Тинькофф банк юридические лица: Ваш браузер устарел | Тинькофф Банк

С какими юридическими лицами связан Тинькофф Банк ?

Давайте познакомим вас с нашей базой данных компаний и другими предложениями.
Тщательно разработано для венчурных капиталистов, частных инвесторов, инвестиционных компаний, инкубаторов, слияний и поглощений, инноваций и т. д.

Финансирование и инвесторы Тинькофф Банка

Какой объем финансирования Тинькофф Банк привлек на сегодняшний день?

• Тинькофф Банк привлек финансирование за 4 раунда.
• Первый раунд финансирования состоялся 01 июня 2006 г.
• Последний раунд финансирования был раундом серии B 29 апреля 2022 г. для Неизвестно.
• В последнем раунде принял участие 1 инвестор, возглавляемый Интерросом.

Кто инвесторы Тинькофф Банка?

• У Тинькофф Банка 8 институциональных инвесторов, включая Интеррос, VNV Global и Goldman Sachs.
• В Тинькофф Банке нет бизнес-ангелов.

Подробнее о раундах финансирования Тинькофф Банка и инвесторах

Учредители и Совет директоров Тинькофф Банка

Учредитель? Профиль претензии

Кто такие генеральный директор, учредители и директора Тинькофф Банка?

• Тиньков Олег Юрьевич, Основатель и Генеральный директор, является учредителем 1 компании.

Посмотреть подробную информацию об учредителях и членах правления Тинькофф Банка

Конкуренты Тинькофф Банка

Конкурентная среда Тинькофф Банка

• Тинькофф Банк имеет 6 активных конкурентов и занимает 1-е место среди их.
• 1 из его конкурентов финансируется, а 3 вышли.
• В целом Тинькофф Банк и его конкуренты привлекли более 4,01 млн долларов США в рамках 6 раундов финансирования с участием 10 инвесторов.
• Во всем соревновательном наборе нет частных единорогов.

Кто является основными конкурентами Тинькофф Банка?

• Talkbank — г. Москва, основан в 2016 г., компания серии А
• ДелоБанк — г. Екатеринбург, основан в 1998 г., компания без финансирования
• Альфа-Банк — г. Москва, основан в 1994 г., приобретена компания

Посмотреть детали и сравнение Тинькофф Банка Конкуренты

Тинькофф Банк Новости

•

MVNO Тинькофф Мобайл расширяется в регионах совместно с МТСТелекомпьютер•26 мая 2023•Тинькофф Банк, МТС

•

Тинькофф Банк запускает платежный сервис как альтернативу западным конкурентамRetail Banker International•24 мая 2022•Тинькофф Банк

•

Тинькофф Банк обновляет мобильное приложение для клиентов MVNOТелекомпания•18 мая 2022•Тинькофф Банк 900 03 Подробнее

Часто задаваемые вопросы о Тинькофф Банке

Когда был основан Тинькофф Банк?

Где находится Тинькофф Банк?

Является ли Тинькофф Банк публичной компанией?

Когда был последний раунд финансирования Тинькофф Банка?

есть другие вопросы? Получите контакт

Исследуйте наши недавно обновленные компании

• Growzorb — Abbotsford, основанная 2008, финансирование, привлеченная компания
• Tesla — Austin, основанная 2003 г., Общественная компания
• Heels.com.ng — Lagos, 2003 г. базируется, основана в 2013 г., посевная компания

• Computerized Facility Integration — основана в Саутфилде, основана в 1990 г., приобретена компания
• Image Registrars — базируется в Найроби, основана в 1993 г., нефинансируемая компания
• GIDS Infosoft, базируется в Ахмадабаде, основана в 2005 г., нефинансируемая компания

Обзор 10-го пакета санкций Швейцарии в отношении России

Global Sanctions Team ¹

9017 0 29 марта и 20 апреля 2023 г. Швейцария приняла новые меры против России вслед за недавно принятыми ЕС в рамках десятого пакета санкций. Больше промышленных, высокотехнологичных и авиационных товаров теперь запрещено экспортировать в Россию, в то время как российский битум и сопутствующие материалы, синтетический каучук и углерод подпадают под запрет на ввоз. Введены новые запреты на транзит товаров двойного назначения и некоторых других товаров через территорию России, а также на допуск граждан или резидентов России к выполнению функций в органах управления собственников или операторов объектов критической инфраструктуры. Швейцария также включила около 140 новых физических и юридических лиц (включая три дополнительных российских банка и группу Вагнера) в список для замораживания активов. Для обеспечения эффективного применения замораживания активов физические и юридические лица теперь обязаны сообщать и предоставлять информацию, включая сделки до листинга. Другие обязательства по отчетности касаются активов Центрального банка России и частных рейсов между Швейцарией и Россией.

Запрет на экспорт других товаров, способствующих укреплению военного потенциала и технологическому совершенствованию России

Список товаров, подпадающих под экспортные ограничения, был расширен следующим образом: и) насосы; (ii) промышленные роботы; (iii) шариковые подшипники; (iv) плоский прокат из железа или нелегированной стали; (v) тяжелые грузовики и вилочные погрузчики; и (vi) комплектные промышленные предприятия (кроме заводов по производству продуктов питания и напитков, фармацевтических препаратов, лекарств и медицинских изделий). ²  До 27 апреля 2023 года на товары, включенные в новый список, распространяется освобождение от дедовского права до 27 апреля 2023 года для контрактов, связанных с определенными ограниченными товарами, заключенных до 29 марта 2023 года. титановых изделий, необходимых в авиационной промышленности, для которых нет альтернативных поставок; ⁴

Список товаров в Приложении 23 теперь включает, среди прочего: (i) редкоземельные металлы и соединения; либо в органической, либо в неорганической форме; и (ii) и термографические камеры. ⁵   В отношении этих товаров не действует освобождение от передачи по наследству; и 

Последний пакет также ввел новый запрет на транзит через территорию России товаров и технологий двойного назначения, огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов. ⁸ Власти могут разрешить транзит товаров двойного назначения через территорию России на основании некоторых существующих отступлений (например, для обеспечения кибербезопасности технологий).

Запрет на импорт российской нефти, битума, углерода и синтетического каучука

Сфера товаров, на которые распространяются ограничения, связанные с импортом, расширена и включает: (i) различные нефтепродукты, включая вазелин; (ii) нефтяной кокс; (iii) битум и асфальт; (iv) битумные мастики; (v) углерод; и (vi) синтетический каучук. ¹⁰

В отношении новых продуктов, включенных в список, применяется освобождение от наследования до 27 апреля 2023 г. для исполнения договоров, заключенных до 29 марта 2023 г., за исключением углеродного и синтетического каучука, в отношении которого применяется конкретное освобождение до 24 июня 2024 г., если ниже установленной квоты. ¹²

Исключения для Австралии, Канады, Японии, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Кореи, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов услуги и швейцарские запреты на экспорт теперь определены в Постановлении и включают Австралию, Канаду, Японию, Новую Зеландию, Норвегию, Южную Корею, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты. Список не является исчерпывающим.

На практике это означает, что швейцарские юридические и физические лица могут, например, предоставлять профессиональные услуги с ограниченным доступом (например, консультационные услуги в области ИТ, инженерные услуги) для «исключительного использования» российскими компаниями, которые принадлежат или контролируются материнской компанией, учрежденной в эти дополнительные страны-партнеры.

Новый запрет гражданам/резидентам России в органах управления объектов критической инфраструктуры

С 27 апреля 2023 года запрещается допускать граждан и резидентов России к выполнению каких-либо функций в органах управления собственников или операторов объектов критической инфраструктуры. Понятие «критическая инфраструктура» определено в Федеральном законе об информационной безопасности 9.0172 15  , который полностью вступит в силу в сентябре 2023 г. ¹⁶  и касается «обеспечения питьевой водой и энергией, информационной, коммуникационной и транспортной инфраструктурой, а также другими объектами, процессами и системами, необходимыми для функционирования экономики и благосостояние населения». ¹⁷

Новый запрет не распространяется на граждан и резидентов России, имеющих гражданство ЕЭЗ, Великобритании или Швейцарии. ¹⁸

Новые отступления от профессиональных услуг для обеспечения возможности изъятия или сворачивания инвестиций в России, а также для обеспечения безопасности на море

В целях облегчения отвода инвестиций с российского рынка швейцарскими операторами швейцарский запрет на определенные профессиональные услуги (например, консультирование в области ИТ, бухгалтерский учет, аудиторские услуги). В частности, швейцарские операторы могут получить разрешение на продолжение предоставления таких ограниченных профессиональных услуг до 31 декабря 2023 года, когда это необходимо для выхода из России или прекращения коммерческой деятельности в России. ¹⁹ Важно отметить, что такие ограниченные услуги должны предоставляться исключительно в интересах лиц, возникших в результате отчуждения, и не могут предоставляться военным конечным пользователям (или иметь военное конечное использование в России) или российскому правительству. ²⁰

Это новое отступление дополняет существующее отступление в отношении деятельности (например, поставки продукции), которая запрещена ограничениями на экспорт и импорт, если такая деятельность строго необходима для вывода инвестиций из России или прекращения коммерческой деятельности в России, который истекает 30 сентября 2023 года. ²¹

Кроме того, существующее отступление от сделок, которые строго необходимы для продажи и свертывания деятельности с участием перечисленных российских государственных компаний (ГП), на которые распространяется запрет на операции, продлено на три месяца и теперь действует до 31 декабря 2023 года. ²²

В целях безопасности на море Швейцария ввела новое освобождение от запрета на техническую помощь в соответствии с любыми швейцарскими запретами на экспорт или импорт, чтобы разрешить предоставление лоцманских услуг судам в мирном проходе. ²³ Кроме того, освобождение от запрета на операции с ГП также применяется в отношении предоставления лоцманских услуг таким судам в мирном проходе. ²⁴

Дополнения к списку замораживаемых активов

2 и 29 марта 2023 года Швейцария добавила около 140 физических и юридических лиц в список замораживаемых активов Швейцарии в отношении России, уделяя особое внимание банкам, оборонным компаниям, представителям СМИ и правительственных чиновников. Примечательные обозначения включают:

• АО «Альфа-Банк»;
• ПАО «Росбанк»;
• АО «Тинькофф Банк»;
• Фонд национального благосостояния Российской Федерации, который является резервным фондом, контролируемым Министерством финансов Российской Федерации;
• АО «Российская национальная перестраховочная компания»;
• ООО «САН Шип Менеджмент (Д)», входящее в состав ПАО «Совкомфлот», крупнейшей судоходной компании России;
• «Атомфлот», обслуживающий ледокольный флот России, обслуживающий Северный морской путь; и
• ООО «Коммерческий транспорт — Группа ГАЗ», основной российский производитель коммерческих автомобилей.

14 апреля ЕС наложил санкции на группу Вагнера за ее «активное участие в военной агрессии России против Украины» и российское информационное агентство РИА ФАН за «распространение проправительственной пропаганды и дезинформации». Вслед за ЕС Швейцария добавила группу Вагнера и информационное агентство РИА ФАН в список санкций Швейцарии против России, тем самым усилив влияние мер ЕС. Изменения вступают в силу с 18:00 20 апреля 2023 года. ²⁵

Швейцария приняла новые отступления (при условии предварительного разрешения) от ограничений на замораживание активов для следующих видов деятельности:

• Операции, связанные с АО «Альфа-Банк», ПАО «Росбанк», АО «Тинькофф Банк» и «Коммерческий транспорт — Группа ГАЗ». ООО в случае необходимости прекращения до 26 августа 2023 года операций, договоров и иных соглашений, в том числе корреспондентских банковских отношений, заключенных с теми же лицами до 29 марта 2023 года; ²⁶
• Сделки, связанные с АО «Альфа-Банк» по выплате компанией Jewish Claims Conference денежных средств бенефициарам в Российской Федерации до 26 ноября 2023 года; ²⁷ и  
• Операции, связанные с Национальным расчетным депозитарием (НРД), если это необходимо для отчуждения или передачи до 24 июля 2023 года швейцарским или государством-членом ЕЭЗ ценных бумаг, в настоящее время или ранее контролируемых банком ВТБ, на определенных условиях. ²⁸

Существующее отступление от ограничений на продажу и передачу назначенной стороной своих имущественных прав в юридическом лице ЕС продлено до 30 июня 2023 года. ²⁹ ввоз или перевозка сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения, распространяется на АО «Альфа-Банк», ПАО «Росбанк» и АО «Тинькофф Банк». ³⁰

Важно отметить, что Швейцария ввела новое исключение из замораживания активов, в соответствии с которым SECO может, в порядке исключения, разрешить высвобождение определенных замороженных активов или экономических ресурсов или предоставление определенных активов или экономических ресурсов физическому или юридическому лицу, находящемуся под санкциями. перечисленных в Приложении 8, если этого требует защита интересов страны. ³¹  Это новое исключение было вызвано необходимостью предотвратить попадание акций двух швейцарских компаний, Sulzer и medmix AG, во владение двух российских банков, находящихся под санкциями. Действительно, в результате санкций США, введенных в отношении Виктора Вексельберга в 2018 году, и санкций Швейцарии в отношении двух упомянутых российских банков Tiwel Holding AG (мажоритарный акционер Sulzer и medmix) больше не мог обслуживать свой кредит в российских банках. кредит, залогом по которому являются акции Tiwel в Sulzer и medmix.

Широкие обязательства по отчетности и информации

Замораживание активов

Все физические и юридические лица, находящиеся под швейцарской юрисдикцией, теперь должны без промедления уведомлять SECO обо всех сделках, совершенных физическими или юридическими лицами, указанными в Приложении 8, за две недели до их включения в листинг. ³²

Центральный банк России

В соответствии с новым обязательством по отчетности швейцарские предприятия и физические лица, включая Центральный банк Швейцарии, обязаны сообщать об имеющихся или контролируемых активах и резервах Центрального банка России. Эти отчеты должны быть представлены SECO. ³³  Такая информация должна быть сообщена:

• До 12 апреля 2023 года, а затем ежеквартально; или
• Немедленно, когда они определили, что подконтрольные активы и резервы Центрального банка России понесли чрезвычайную и непредвиденную потерю или ущерб.

Нерегулярные рейсы между Россией и Швейцарией

Эксплуатанты воздушных судов, выполняющих нерегулярные рейсы между Россией и Швейцарией, выполняемые напрямую или через третью страну, должны сообщать всю соответствующую информацию о рейсах в Федеральное управление гражданской авиации (FOCA) не менее 48 часов заранее. ³⁴

_{1 См. здесь предыдущие предупреждения клиентов White & Case, касающиеся санкций.
2 Пересмотренная статья 11a(5) Постановления и новое Приложение 23, часть 3.
3 Пересмотренная статья 35(10)(d) Постановления.
4 Пересмотренная статья 11a(5)(b) Постановления.
5 Пересмотренное Приложение 23.
6 Статья 9 Постановления, пересмотренное Приложение 3, Часть 4.
7 Новая статья 35(20bis)(d), (e) и (f) Постановления.
8 Новая статья 4(1bis) Указа.
9 Новая статья 6(2bis) Постановления и статья 6(2)(h) Постановления.
10 Пересмотренная статья 11a Постановления, новое приложение 20, часть 3. 
11 Новая статья 35(23)(c) и (d) постановления.
12 Новое Приложение 2, Часть 2.
13 Статья 1(f) Указа.
14 Статья 28f Указа, вступающего в силу 27 апреля 2023 г.
15 Федеральный закон об информационной безопасности (ISA; RS 128).
16 Полный текст нового Закона об информационной безопасности от сентября 2023 г. доступен здесь: FF 2020 9665.
17 Статья 5(c) Закона об информационной безопасности от сентября 2023 г.
18 Статья 28f(2) Указа, вступающего в силу 27 апреля 2023 г.
19 Новая статья 30c Указа.
20 Новая статья 30c(2) Указа.
21 Новая статья 30а Указа.
22 Новая статья 30b Указа.
23 Пересмотренная статья 14е Постановления; В статье 19 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву мирный проход определяется как не наносящий ущерба миру, хорошему порядку или безопасности прибрежного государства.
24 Новая статья 24a(2)(h) Указа.
25 См. пресс-релиз Федерального совета Швейцарии от 20 апреля 2023 г.: Украина: Швейцария вводит санкции против Группы Вагнера.
26 Новая статья 15(9quinquies)(a) Указа.
27 Новая статья 15(9quinquies)(b) Указа.
28 Новая статья 15(8ter) Указа.
29 Новая статья 15(5bis) Указа.
30 Новая статья 15(9) Указа.
31 Новая статья 15(5ter) Указа.
32 Новая статья 16(1bis) Указа.
33 Новая статья 24(3) Указа.
34 Новая статья 29a(4) Постановления.}

_{White & Case означает международную юридическую практику, включающую White & Case LLP, товарищество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в штате Нью-Йорк, White & Case LLP, товарищество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в соответствии с английским законодательством, и все другие аффилированные партнерства, компании и организации.}

_{Статья подготовлена ​​для общего ознакомления заинтересованных лиц.}