Проверка предприятий по инн: Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Топ 10 сервисов по проверке контрагентов в 2023 году — Metaverse Post Russia на vc.ru

Что такое проверка контрагента?

3228 просмотров

Проверка контрагентов — это процесс проверки личности и благонадежности клиента. Это ключевой процесс в предпринемательской деятельности, который необходим для обеспечения законности и надежности всех сторон финансовой сделки. Компании используют услуги по проверке контрагентов для проверки своих партнеров и клиентов, чтобы защитить себя от мошенничества и финансовых потерь.

Этот процесс включает в себя сбор и анализ информации о контрагенте, такой как его личность, финансовая история, судебные споры, заделженности и даже отзывы. Целью аудита контрагента является обеспечение уверенности в том, что контрагент является законнопослушным и ему можно доверять в выполнении своих обязательств.

Читать еще:

Процесс проверки контрагента может включать в себя различные методы, такие как проверка биографических данных, финансовая проверка и опрос прошлых контрагентов и т.

д. Компании также могут использовать услуги третьих сторон, например, провайдеров KYC, детективов, аудиторов, частных юристов для проведения аудита контрагента.

Почему важна проверка контрагента?

Проверка контрагентов важна, поскольку она помогает компаниям защитить себя от рисков и мошенничества. Проверка контрагентов помогает компаниям выявить клиентов, которые могут быть вовлечены в мошенническую деятельность или могут быть финансонесостоятельными. Проводя проверку контрагентов, компании могут снизить риск финансовых потерь и защитить свою репутацию, избегая ведения бизнеса с ненадежными клиентами.

Проверка контрагентов также важна для соблюдения нормативных требований. Компании должны соблюдать законы и нормативные акты, которые требуют от компаний проверять личность своих клиентов. Для соблюдения этих законов и нормативных актов компании должны проводить проверку контрагентов.

Топ-10 услуг по проверке контрагентов в 2023 году

Ниже представлен список 10 лучших сервисов проверки контрагентов на 2023 год:

GetScam

GetScam — это метапоисковик и онлайн сервис проверки телефонов на мошенническую деятельность. С помощью данного сервиса можно проверить номера на предмет наличия негативных отзывов и подозрительной активности в интернете, социальных сетях, сайтах объявлений, форумах и т.д. Информация о номере предоставляется в скомпилированном и удобочитаемом виде из открытых источников и медиа. GetScam сканирует открытые источники, судебные реестры и архивы, черные списки, социальные сети для поиска скомпрометированных и мошеннических телефонных номеров.

Такском

Такском предоставляет проверку контрагентов по базам данных, оценку финансового состояния и поиск лицензий и арбитражных дел. Анализ конкурентов поможет вам оценивать стабильность, платежеспособность и добросовестность контрагентов, а также отслеживать действия конкурентов. О всех финансовых показателях вы можете узнать из карточки компании. Также доступна информация о судебных разбирательствах, суммах исков и результатах дел.

IIDX предлагает онлайн-верификацию физических лиц, распознавание и проверку документов, а также удаленное идентифицирование личности населения в возрасте старше 18 лет. IIDX осуществляет проверку в режиме реального времени и гарантируем максимально достоверные и точные результаты.

Скрин Контрагент

Скрин Контрагент предлагает инструменты для поиска юридических и финансовых данных, рейтинги конкурентов и оценку рисков сотрудничества. Предоставляются сведения о степени надежности взаимосвязей, финансовом состоянии, банкротстве, арбитражных процедурах, участии в государственных закупках, а также доходах, эмиссионных документах и итогах торгов связанных с ценными бумагами. Осуществляется мониторинг изменений.

MTS ID Scan

MTS ID Scan позволяет автоматизировать сбор данных о потенциальных работниках и контрагентах. Вы можете получить подробное описание из государственных баз данных и коммерческих источников. Уникальная функция мониторинга позволяет вам отслеживать соответствие сотрудника вашим требованиям к найму и следить за изменениями в его данных.

Контур. Фокус

Сервис Контур.Фокус предназначен для проверок контрагентов из России и зарубежья. Он предоставляет данные о гражданах и юридических лицах, а также помогает оценить риски. Вы можете получать информацию в виде экспресс-отчетов или подробной аналитики, соответствующей задачам вашего бизнеса.

CheckPerson

С помощью CheckPerson вы сможете получить в течение пяти минут информацию о том, является ли паспорт действительным, находится ли человек в розыске, имеются ли непогашенные долги, является ли он ИП, руководителем или учредителем компании, а также информацию о ИНН физического лица, водительском удостоверении и штрафах по нему.

СПАРК предлагает юридические и финансовые данные, выписки, долги, суды, поиск зарубежных юридических лиц, информацию о тендерах и участии в госзакупках, а также динамику стоимости акций. Также есть демодоступ, чтобы оценить удобство сервиса.

checklic

С помощью полного отчета на checklic. Вы сможете узнать о долгах, исполнительных производствах по базе ФССП, налоговых начислениях, выписках, ИНН, штрафах ГИБДД и КБМ, залогах движимого имущества, банкротстве, имущественных торгах, кредитном рейтинге, записях ФНС, действительности паспорта и водительского удостоверения, участии в судебных процессах, наличию интеллектуальной собственности, присутствии в списках экстремистов, нотариальных делах и торгах, а также нахождении в розыске по базам МВД и ФСИН.

СБИС позволяет проводить проверку контрагента для определения прибыльности, наличия судов, долгов и оценки рисков, а также просмотреть историю их взаимодействия с другими партнерами.

Сравнение тарифов

Цена за разовый запрос:

• Getscam — 249р.
• Такском — 299р.
  
• IIDX — 490р.
  
• СКРИН Контрагент — 199р.
  
• MTS ID Scan — 350р.
  
• КонтурФокус — 1300р.
  
  
• Сheckperson — 300р.
  
• СПАРК — по запросу
  
• СБИС — 50р.
  

Заключение

Проверка контрагентов — важный процесс в коммерческой деятельности. Она помогает компаниям защититься от мошенничества и финансовых потерь, а также обеспечивает соблюдение законов и нормативных актов.

В десятку лучших сервисов проверки контрагентов на 2023 год входят Getscam, Такском, IIDX, СКРИН Контрагент, MTS ID Scan, КонтурФокус, Сheckperson, СПАРК, СБИС. Компаниям следует изучить каждую услугу, чтобы определить, какая из них лучше всего подходит для их нужд.

Сервис проверки контрагентов по СМИ

SCAN проводит оперативный анализ деловой репутации компаний и оценку рисков по СМИ

Попробовать SCAN

SCAN на вашей стороне

Первичная проверка заемщиков и контрагентов

SCAN соберёт данные о заёмщиках и контрагентах из СМИ, соцмедиа и официальных источников. Так вы дополните проверку компаний важной информацией.

• База СМИ в SCAN включает почти все местные издания России и платные источники, недоступные в интернете, ни одна новость о контрагенте не останется незамеченной.
• SCAN мониторит официальные источники информации: арбитражные суды, банкротства и раскрытие информации.
• Благодаря интеграции с системой проверки контрагентов СПАРК SCAN отличает компании по ИНН, поэтому вы не будете получать новости о неинтересных вам юрлицах с одинаковыми названиями.
• Новости сканируются по 65 риск-факторам, которые во многом соответствуют факторам кредитно-финансового риска и потенциально проблемным темам, на которые обращает внимание регулятор.

Управление портфелем контрагентов

Загружайте на проверку тысячи контрагентов единовременно или синхронизируйте свои списки компаний из СПАРК:

• SCAN автоматически конвертирует ИНН в семантический запрос.
• Вы выбираете контекст проверки (все упоминания, в разрезе конкретных тем или риск-факторов).
• Практически мгновенно вам доступен отчет по портфелю контрагентов, и вы видите, какие компании в зоне риска.
• Каждый день вы получаете отчет с обновлениями и сработавшими риск-факторами.

Интеграция в кредитные фабрики и системы принятия решений

Данные SCAN используются в кредитных конвейерах крупнейших банков: интеграция по API позволяет проверять на потоке репутацию тысяч организаций и строить собственные скоринговые модели.

SCAN может обогатить собственные данные компании по контрагентам, добавив новые факторы к уже существующему факторному пространству анализа

Таким образом риск-менеджеры и службы безопасности бизнеса могут в режиме реального времени получать сигналы о важных изменениях в деловой репутации, чтобы иметь время принять необходимые решения

Искусственный интеллект в действии

Поиск упоминаний по ИНН компаний

Благодаря интеграции с системой проверки контрагентов СПАРК, SCAN ищет упоминания компаний по ИНН (и другим регистрационным кодам), хотя в новостях ИНН не фигурируют. Для повышения точности определения система учитывает регион, отрасль, руководство и другие параметры из карточек компаний.

Таким образом, вы вводите только ИНН или загружаете список контрагентов, а SCAN возвращает новости по ним с максимальной точностью и полнотой.

Благодаря технологиям обработки естественного языка (NLP) и машинного обучения (ML) нам удалось добиться точности выше 95% для определения юридических лиц и более 98% — для определения риск-факторов.

Определение риск-факторов в новостях

SCAN выделяет 65 риск-факторов, в том числе экономические и уголовные преступления, судебные разбирательства и следственные действия в отношении юрлица, банковское мошенничество, падение прибыли, трудовой конфликт или претензии потребителей.

Наша команда лингвистов постоянно разрабатывает и улучшает правила, позволяющие детектировать конкретные типы событий и точно определять их участников в контексте. Это делается с помощью морфологического, синтаксического и семантического анализа, а также уникальной технологии идентификации юридических лиц.

СКАН оптимизирован под следующие регламенты

Установление деловой репутации контрагента (Налоговый кодекс РФ, статья 54.1 и последующие разъяснения в приказе ФНС РФ от 14.10.2008 N ММ-3-2/467 и письме ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650)

N ЕД-4-2/13650: 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Оценка кредитно-финансового риска (КФР)

Соблюдение внутренних процедур оценки достаточности капитала у банков (ВПОДК)

Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также указания Банка России от

15. 04.2015 N 3624-У и в

N 3624-У: О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы

07.12.2015 N 3883-У

N 3883-У: О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы

Попробуйте технологии SCAN в деле

Эти компании управляют рисками с помощью SCAN

Обзор проверки ИНН

Обзор

Проверка ИНН — это тип проверки, который подтверждает, что имя и ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), предоставленные в запросе, совпадают с записями, найденными в базе данных Службы внутренних доходов.

В этой статье объясняется:

• Распространенные варианты использования для проверки TIN
• Типы TIN, поддерживаемые при проверке TIN
• Возможные значения «статуса» проверки ИНН и что они означают

Распространенные варианты использования для проверки TIN

Для KYC:

• Проверка TIN может использоваться в качестве резерва для проверки базы данных, чтобы повысить вероятность нахождения совпадающей записи, поскольку конечные пользователи, не имеющие номера социального страхования, могут иметь ИНН.

Для KYB:

• Проверка ИНН является стандартной частью KYB. Во время регистрации в KYB компании могут предоставить свой EIN для проверки по базе данных IRS.

Поддерживаемые типы TIN

Для справки: TIN — идентификационный номер налогоплательщика — это идентификационный номер, используемый Налоговой службой (IRS) при применении налогового законодательства. Не бывает двух организаций с одинаковым сочетанием ИНН/юридического имени. Все типы TIN, за исключением номеров социального страхования (SSN), выдаются IRS. SSN выдаются Администрацией социального обеспечения (SSA).

При проверке ИНН можно использовать следующие типы ИНН:

• ИНН — Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика. Это девятизначный номер, используемый для идентификации физических лиц в целях налогообложения. ITIN присваивается только лицам, которые должны иметь удостоверение личности налогоплательщика, но не имеют права на получение номера социального страхования (SSN).
• EIN — идентификационный номер работодателя. ИНН — это разновидность ИНН. Он используется для идентификации работодателей в целях налогообложения.
• SSN — Номер социального страхования. SSN выдаются SSA, а не IRS. Они используются при уплате налогов и получении пособий по социальному обеспечению.

Возможные значения «статуса» проверки TIN

Каждая проверка TIN помечается «статусом». Возможные значения:

• отправлено — Полученный ИНН и юридическое имя отправляются на проверку в базу данных IRS.
• прошел — Полученный ИНН и юридическое имя совпадают с записями IRS. Это также известно как совпадение TIN.
• не удалось — Бизнес не найден. Предоставленные ИНН и имя не соответствовали в достаточной мере ни одной исходной базе данных.

Часто задаваемые вопросы

Что происходит, когда база данных IRS не работает?

Persona будет продолжать повторять и запускать отдельные попытки проверки, когда база данных IRS не работает. Решение Persona KYB можно настроить таким образом, чтобы предприятия в определенной степени продолжали проходить через общий поток, а затем Persona повторит попытку проверки, когда IRS активируется.

Могу ли я проверить ATIN или PTIN?

Эти номера ИНН не поддерживаются при проверке ИНН.

• ATIN — ИНН налогоплательщика по усыновлению. Это временный девятизначный номер, выдаваемый IRS лицам, которые находятся в процессе законного усыновления ребенка гражданина или резидента США, но не могут получить SSN для этого ребенка вовремя, чтобы подать налоговую декларацию.
• ИНН — Идентификационный номер налогоплательщика. Идентификатор, используемый для идентификации платного налогового агента. Это неприменимо к большинству вариантов использования проверки личности и чаще используется при проверке учетных данных.

IRS TIN Matching API | Массовая услуга сопоставления и проверки TIN для предприятий

Представляем API сопоставления TIN IRS в режиме реального времени с расширить возможности
предприятий в области соблюдения налогового законодательства.

Запросить демонстрацию

Массовое сопоставление TIN и API в режиме реального времени

Соответствие упрощено с API сопоставления TIN IRS

Compliance Обеспечивает предприятиям проверку и проверку TIN в режиме реального времени, создавая беспроблемную дорожную карту для обеспечения соответствия требованиям.

Такие компании, как вы, используют Compliancely для проверки списков поставщиков и данных о клиентах с самого начала. Начните процветать с Compliancely — мощным инструментом соответствия IRS.

Попробуйте API сопоставления TIN бесплатно

Соответствие требованиям

Преимущества API проверки TIN IRS

• Использование проверок TIN в режиме реального времени

  Соответствие требованиям обновляет свою базу данных по мере того, как IRS обновляет свои записи, помогая вам проверять комбинации TIN/Name в режиме реального времени. Мы постоянно обновляем наши базы данных, чтобы предоставить вам самые свежие списки данных

• Сопоставление TIN за секунды

  Compliancely позволяет одновременно проверять тысячи TIN с помощью службы массового сопоставления TIN, помогая добавлять в главный файл только проверенные профили поставщиков. Кроме того, проверяйте списки поставщиков в начале налогового года и избегайте ажиотажа в конце года.

• Предотвращение B-уведомлений и штрафов

  Если вы достаточно долго работаете в отрасли, вы должны знать, что IRS не останавливается, когда замечает несоблюдение требований. Избегайте выдачи B-уведомлений и предотвратите штрафы с помощью API Compliancely для сопоставления TIN в режиме реального времени.

Почему стоит выбрать Compliancely

Проверить ИНН, чтобы подтвердить ИНН?

Compliancely — это инфраструктура бизнес-удостоверений, авторизованная IRS, помогающая предприятиям обеспечивать полное соответствие бизнес-требованиям. Вы можете проверять TIN, проводить сотни проверок личности и получать дополнительную информацию о своих поставщиках.

Благодаря Compliancely вы не только обеспечиваете соблюдение налогового законодательства для своего бизнеса, но также укрепляете связи с поставщиками, принимаете взвешенные решения и способствуете росту.

Проще говоря, вы оцениваете свои альянсы с поставщиками в режиме реального времени с помощью этого мощного API идентификации.

Запросить демонстрацию

Используйте Compliance для всех ваших

Деловых требований соответствия

Уменьшение ложных срабатываний в компаниях

Связь с предприятиями, практикующими ложные срабатывания, может нанести ущерб вашему бизнесу. Избегайте штрафных санкций и проводите различные проверки соответствия, чтобы убедиться в том, что организация и ее присутствие в работе.

• Проверка объекта на соответствие с авторизованными глобальными списками наблюдения.

  

• Доступ к уставу и связанным с ним документам.

• Оценка налогового соответствия IRS.

• Проверка соблюдения финансовых и этических норм.

1099 Соответствие требованиям поставщиков

Прежде чем добавить нового поставщика в свой основной файл, найдите время, чтобы определить и проверить его историю, чтобы убедиться, что ассоциация безопасна для вас и вашего бизнеса.

• Подтвердить статус налогового соответствия.

• Определение статуса соответствия бизнесу.

  

• Проверка общего соответствия правилам торговли и практики.

• Оценка соблюдения этических норм.

Упрощение

Сопоставление ИНН для предприятий

Начать массовую проверку ИНН для вашего бизнеса сегодня

На панели управления соответствием нажмите на проверку «Соответствие ИНН» и введите комбинацию ИНН/имени, предоставленную вам поставщиком. Вы сможете просматривать результаты в секундах по записям IRS.

Если вашему предприятию был присвоен идентификационный номер налогоплательщика или идентификационный номер работодателя, вы должны подтвердить идентификационный код и перепроверить, правильно ли IRS записала ваши данные. Вы также должны продлить его в соответствии с рекомендациями IRS и предоставить точную информацию запрашиваемым сторонам.

Комплаенс постоянно обновляет свои базы данных и списки в соответствии с уполномоченными государственными организациями, позволяя пользователям идентифицировать и проверять информацию о своих клиентах, поставщиках и организациях в режиме реального времени.

Да. Compliancely — это авторизованный IRS инструмент для соблюдения налогового законодательства, помогающий предприятиям и самозанятым лицам с сопоставлением TIN и другими запросами на идентификацию бизнеса.

Создайте свою учетную запись, зарегистрировав свой телефон и адрес электронной почты. Подтвердите свою учетную запись, чтобы защитить ее и предоставить информацию о вашей компании. Ваша компания может быть зарегистрирована после того, как вы подтвердите информацию о своей компании.

Вы можете интегрировать Excel или любое из доступных приложений для управления данными с Compliancely для синхронизации ваших данных. Выберите «Массовое совпадение TIN» на панели управления Compliancely, и процесс проверки данных поставщика будет ускорен автоматически.