Проверить инн юридического лица: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Содержание

Как проверить приостановку расчетного счета онлайн по ИНН юридического лица

Содержание статьи

Причины блокировки расчетных счетов
Последствия блокировки
Как проверить блокировку расчетного счета онлайн

Если налоговая заблокировала счет компании, значит та допустила какие-то нарушения. Если счета блокируются регулярно – возможно, организация в принципе ведет себя недобросовестно. Сотрудничество с таким контрагентом чревато срывом договоров и налоговыми проверками. Потому так важно проверять историю блокировок счетов потенциального партнера до заключения сделки с ним.

Проверяйте блокировку счета по ИНН или названию компании в 2 клика с помощью сервиса Casebook.

Причины блокировки расчетных счетов

Причины блокировки счетов юридических лиц перечислены в Налоговом кодексе:

компания задолжала по налогам, сборам или другим обязательным платежам;
организация более чем на 20 дней опоздала с подачей налоговой декларации;
налогоплательщик не направил электронную квитанцию, которая подтверждает, что организация получила требование о предоставлении пояснений или документов;
компания не обеспечила возможность электронного общения с налоговой через ТКС;
будучи налоговым агентом, организация не предоставила расчет НДФЛ.

Блокировка счета может быть и обеспечительной мерой, если налогоплательщика привлекают к ответственности за налоговое правонарушение.

Важно помнить, что налоговые органы никогда не блокируют счета просто так. Если принято такое решение, значит в чем-то компания перед налоговиками провинилась.

Выбирая контрагента, проверьте блокировки его расчетного счета налоговой инспекцией – это может говорить о его недобросовестном поведении.

С другой стороны, важно отслеживать состояние собственных счетов. Если вы обнаружили, что операции приостановлены, необходимо как можно скорее разобраться в причинах этого и устранить их. Налоговики обязаны издать письменное решение о блокировке и указывать в нем причину, а также, перечислить нарушения налогоплательщика.

Последствия блокировки

Блокировка счета сильно осложняет хозяйственную жизнь компании и приводит к тому, что:

организация задерживает выплаты зарплат сотрудникам. А это грозит проверками ГИТ, трудовыми спорами и еще большими затратами.
не исполняет обязательства по контрактам и договорам. Например, если счет заблокирован, не получится перечислить аванс или провести оплату исполненного договора. Это чревато претензиями от контрагентов, неустойками, судебными издержками и ухудшением деловой репутации.
компания не сможет заключить новые соглашения. Потенциальный контрагент, проявляя должную осмотрительность, может проверить состояние ее счетов и отказаться от сотрудничества, заподозрив недобросовестность.

По этим же причинам важно проверять блокировку счетов потенциальных контрагентов прежде чем заключать с ними договоры. Если счета заблокированы, или если они часто блокировались в прошлом, можно ожидать, что такие проблемы возникнут и при исполнении соглашения. Тогда расчеты с контрагентом будут затруднены.

Кроме того, сделки с неблагонадежным контрагентом потенциально опасны проблемами с налоговой. Налоговики считают, что каждый налогоплательщик, заключая договоры, обязан проявлять должную осмотрительность и тщательно проверять контрагентов. Поэтому, если выяснится, что партнер – компания-однодневка, имеет крупную налоговую задолженность или стоит на грани банкротства – сослаться на то, что организация не знала об этом, нельзя.

Сотрудничество с сомнительными контрагентами может привести к налоговым проверкам, привлечению к ответственности и доначислениям.

Как проверить блокировку расчетного счета онлайн

Бесплатно проверить блокировку счета по ИНН можно на сайте налоговой, однако помимо ИНН, придется ввести БИК.

БИК – банковский идентификационный номер – присваивается при регистрации банка, и у каждой кредитной организации он свой. То есть, чтобы проверить блокировку счетов через сервис ФНС, нужно знать в каком банке открыт счет. А найти эту информацию уже значительно сложнее. Более того, у компании могут быть счета в нескольких банках – придется проверять блокировки по каждому отдельно.

Значительно проще проверить приостановку расчетного счета по ИНН с помощью сервиса Casebook:

В поисковой строке Casebook введите ИНН проверяемой организации. Можно искать и по названию, но тогда система выдаст список всех компаний со схожими наименованиями. По ИНН поиск более точечный:
Откройте карточку компании;

Перейдите во вкладку «Реестры»;
А затем – в раздел «Заблокированные счета»:

Casebook покажет всю историю блокировок счетов компании во всех банках, с которыми она сотрудничает.

Чтобы увидеть самую актуальную информацию, нажмите кнопку «Обновить» в правом верхнем углу окна выдачи результатов:

Если интересуют сведения за определенный период, обозначьте его в календаре:Если интересуют сведения за определенный период, обозначьте его в календаре:

Отдельно результаты выдачи можно отфильтровать по налоговому органу, который принял решение о блокировке. Если все решения выносило одно и тот же ведомство, функция будет заблокирована:

Функция проверки блокировки расчетного счета налоговой инспекцией будет полезна и после заключения договора с компанией. Если партнер задерживается с выполнением обязательств, не перечисляет деньги или не поставляет товар, проверьте, не заблокированы ли у него счета.

Более того, с помощью Casebook вы можете проверить партнера по 35+ параметрам и оценить риски потенциального сотрудничества.

Например, Casebook поможет оценить текущую арбитражную нагрузку компании, покажет общую сумму поданных к ней исков и действующих исполнительных производств. Затем сервис сравнит эти суммы с финансовым состоянием организации, если получится, что долги ее значительно превышают активы – компания находится в кризисе. А это грозит ее банкротством и срывом заключенных договоров.

Попробуйте демо-версию Casebook, чтобы узнать больше о его возможностях.

способы и сервисы проверки партнёров

Любое юридическое лицо при заключении сделки хочет, чтобы она прошла максимально успешно. Получение максимальной выгоды — основная цель сотрудничества с другими предприятиями и организациями. Для её достижения необходимо, чтобы все стороны сделки выполняли свои обязательства по договору. Для того, чтобы избежать невыгодного сотрудничества с безответственными исполнителями, перед заключением официального документа необходимо осуществить процедуру проверки контрагента. Рассмотрим её поподробнее в данной статье.

Содержание статьи

Что такое проверка контрагента?
- Налоговая проверка
- Проверка на надёжность
Когда следует проверять контрагента?
Чем грозит сотрудничество с недобросовестным контрагентом?
Проверка отечественного партнёра
- Сервис проверки
Проверка иностранного контрагента
- Сайт проверки контрагента
На что обратить особое внимание при проверке?

Что такое проверка контрагента?

Проверка контрагента — процедура, заключающаяся в поиске и сборе данных о юридическом лице или ИП.

Есть два вида проверки:

Налоговая.
На надёжность.

Рассмотрим каждую разновидность в отдельности.

Налоговая проверка

Этот тип характеризуется определением налоговых рисков.

Основными критериями налоговой проверки, которые могут выявить недобросовестного контрагента, являются:

Отсутствие государственной регистрации контрагента, как юридического лица.
Нехватка денежных средств для исполнения обязательств по договору.
Отсутствие системы отчётности в налоговый орган.
Несовпадение юридического и номинального адресов и т. д.

Все эти пункты говорят о недобросовестности партнёра, его уклонения от уплаты налоговых пошлины.

Проверка на надёжность

Этот вид стоит в приоритете у многих предпринимателей и организаций.

Основным критерием, характеризующих ненадёжных контрагентов, является отсутствие:

Учётной записи в ЕГРЮЛ.
Отзывов и иной информации в средствах массовой информации, печатных изданиях, интернете.
Свидетельства, которое подтверждает факт постановки лица на учёт в налоговую службу.
Информации о местоположении юридического лица и т. д.

Проверка контрагента — поиск и сбор данных о юридическом лице или ИП.

Все эти пункты готовят о финансовой несостоятельности, ненадёжности контрагента. Заключение договора с таким партнёром может привести к серьёзным финансовым убыткам.

Когда следует проверять контрагента?

К сожалению, очень часто контрагент, который казался на первый взгляд надёжным и ответственным, признаётся налоговыми органами недобросовестным. Сотрудничество с таким партнёром может сильно ударить по бюджету предприятия.

В России нет нормативного акта, который бы делал проверку контрагентов перед заключением с ними договоров обязательной процедурой. Но некоторые контролирующие органы (к примеру, налоговая служба) уделяют большое внимание этим лицам.

Делать проверку необходимо при заключении договора или контракта:

с новым партнёром;
с партнёром, который официально зарегистрирован в другом субъекте;
с условием внесения предоплаты;
с отсрочкой или рассрочкой платежа.

Выше были указаны основные критерии, которые говорят о недобросовестности контрагентов. При их обнаружении также необходимо производить проверку.

Чем грозит сотрудничество с недобросовестным контрагентом?

Существует множество рисков, которые могут быть вызваны сотрудничеством с недобросовестными сторонами договора:

Законодательные риски. К ним можно отнести начисление дополнительных налоговых выплат, административную или уголовную ответственность.
Финансовые риски. Они выражаются в несоблюдении одной стороной сделки условий договора. Недоставка продукции или нарушение сроков её транспортировки, несоблюдение условий перевозки и т. д. — всё это может привести к серьёзным денежным потерям.
Риски претензий. За сотрудничество с недобросовестными партнёрами могут взиматься штрафы не только с самого предприятия (его уставного капитала), но и непосредственно с его участников.
Порча репутации. Отзывы о работе компании могут довольно сильно испортиться.

Проверка отечественного партнёра

Проверка отечественного контрагента заключается в обработке следующей информации:

Выписка из ЕГРЮЛ. Любое юридическое лицо должно быть внесено в реестр.
Учредительная документация. Участник сделки должен предоставить уставные документы ООО. Обязательно сверьте все данные на этих документах с данными из выписки.
Свидетельство ИНН. Если лицо не стоит на учёте в налоговой службе, значит оно уклоняется от уплаты налогов или не имеет достаточных для этого средств.
Проверка лицензии. Деятельность любого юридического лица возможна только при наличии лицензии. Обязательно проверьте срок действия документа.

Сервис проверки

Проверить своего партнёра можно и самостоятельно. Но это требует много времени и сил. Всю документацию необходимо найти и обработать.

В интернете есть сервисы проверки контрагентов, например, www.1cont.ru. На официальном сайте в строке укажите ИНН, полное наименование или юридический адрес лица. На экране будет выведена основанная информация о юридическом лице.

Проверка иностранного контрагента

Несколько сложнее ситуация, когда на кону стоят внешнеторговые операции, а потому необходимо проверить иностранного контрагента. Но и это на сегодняшний день возможно.

Существует 2 способа осуществления этой процедуры:

Запрос информации из реестров других стран. Можно запросить данные у иностранных реестров за определённую плату. Вам предоставят полную информацию о юридическом лице.
Запрос данных в письменном виде. Вы можете письменно запросить информацию о конкретном лице. Этот метод схож с проверкой отечественных контрагентов.

Сайт проверки контрагента

Существуют специальные базы данных, которые содержат всю необходимую информацию о юридических лицах, даже иностранных. К одной из таких относится www.dnb.ru.

На что обратить особое внимание при проверке?

При проверке партнёра нужно внимательно изучить:

Финансовый статус юридического лица, актуальный на сегодняшний день.
Участие в процессах ликвидации или банкротства.
Руководство предприятия (учредители ООО).
Перечень лиц, которые имеют полномочия заполнять и подписывать официальную документацию.
Сведения о хозяйственной деятельности предприятия.

Эти факторы позволяют быстро и довольно просто определить, добросовестное ли лицо, имеет ли оно достаточное финансовое обеспечение для соблюдения всех условий договора или нет. На них стоит обратить особое внимание.

Итак, заключение сделки — довольно рискованная процедура, которая может повлечь собой временные и финансовые убытки. Для того, чтобы хоть минимально снизить риски, связанные с финансовыми потерями предприятия, нужно проверить контрагента. Эта информация оценивает финансовую состоятельность, ответственность, благонадёжность и добросовестность юридического лица. С помощью проверки можно избежать серьёзного материального ущерба предприятия, задержек в оплате, административной или уголовной ответственности за заключение договора с безответственными юридическими лицами.

Вы можете найти дополнительную информацию по теме в разделе Поиск контрагентов.

Использование документации IRS в качестве справочной информации при вводе названия компании и идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) для компаний, расположенных в США : Полоса: справка и поддержка отображается в вашей официальной документации, выданной IRS, например, в письме-подтверждении SS-4 или в письме 147C (запись о том, как ваша организация подается в IRS).

IRS может отображать в своих записях название компании, и/или имя владельца, и/или название организации, или другие неожиданные комбинации информации. Общепринятым соглашением об именах для ООО является включение как имени владельца, так и названия компании.

Чтобы Stripe могла проверить эту информацию в IRS, полное имя должно быть введено точно так, как оно отображается в этих формах, включая верхний/нижний регистр, символы и расстановку знаков препинания. Если вы сомневаетесь, введите всю информацию, указанную выше рабочего адреса. Если над адресом есть несколько строк, введите все данные в одну строку, разделенные одинарными пробелами.

Если ваше официальное имя и идентификационный номер налогоплательщика в файле совпадают с информацией в вашем письме-подтверждении SS-4, а Stripe не может проверить их с помощью записей IRS, лучше всего позвонить в IRS и запросить письмо 147C (запись о том, как ваша организация подается в налоговую). Если Stripe по-прежнему не может проверить информацию о недавно полученном письме 147C, загрузите копию письма 147C на панель инструментов.

Примеры писем-подтверждений SS-4

Пример 1

Если название вашей организации выглядит так в письме-подтверждении SS-4, вам может потребоваться ввести следующее в качестве названия вашего юридического лица:
ACME LLC THERESA LOPEZ-FITZGERALD SOLE MBR

Пример 2

Если название вашей организации выглядит так в вашем письме-подтверждении SS-4, вам может потребоваться ввести только следующее название вашего юридического лица:
ACME INC

Примеры письма 147C

Пример 1

Если название вашей организации выглядит так в вашем Письме 147C, вам может потребоваться ввести только следующее название вашего юридического лица:
ACME INC

Пример 2

Если название вашей организации выглядит так в письме 147C, вам может потребоваться ввести следующее название вашего юридического лица:
ACME LLC THERESA LOPEZ-FITZGERALD MBR % PILAR LOPEZ

Дополнительная информация

Вы можете запросить письмо 147C, позвонив в IRS Business & Specialty Tax Line по бесплатному телефону 1-800-8329-493.
Если ваша информация об учетной записи соответствует вашей документации, выданной IRS, и мы по-прежнему не можем сопоставить с записями IRS, загрузите копию документации, выданной IRS, на панель инструментов. Мы проверим с нашей стороны, чтобы увидеть, можем ли мы помочь проверить это.
Если у вас есть другие вопросы или по-прежнему возникают трудности с проверкой вашей информации, обратитесь в службу поддержки Stripe.

Предприятию какого типа требуется идентификационный номер работодателя (EIN)?

Предприятию какого типа требуется идентификационный номер работодателя (EIN)? Белль Вонг, J.D.

IRS требует, чтобы некоторые хозяйствующие субъекты, в том числе LLC и некоторые индивидуальные предприниматели, подали заявку на получение EIN и использовали его.

Belle Wong, J.D.
, обновлено 6 января 2023 г. · 3 минуты чтения

EIN или идентификационный номер работодателя — это номер, который IRS присваивает коммерческому предприятию, чтобы идентифицировать его для целей налогообложения.

Вы также можете встретить ссылки на идентификационный номер налогоплательщика, идентификационный номер федерального налогоплательщика, FEIN, EIN IRS, идентификационный номер налогоплательщика, федеральный идентификационный номер, идентификационный номер налогоплательщика или федеральный идентификационный номер налогоплательщика. В большинстве случаев эти термины относятся к EIN, присвоенному IRS, хотя иногда идентификационный номер налогоплательщика, идентификационный номер налогоплательщика или идентификационный номер налогоплательщика может также относиться к налоговому номеру, выданному штатом.

Нужен ли мне EIN?

Вам понадобится EIN, если к вам относится любое из следующих условий:

У вас есть хотя бы один сотрудник
Вы действуете как корпорация
Вы действуете как товарищество
Вы должны подать федеральную налоговую декларацию по налогу на работу, декларацию по акцизному налогу или декларацию по налогу на алкоголь, табак и огнестрельное оружие
У вас есть план Кио

Вы связаны с любой из следующих организаций: трасты, поместья, ипотечные инвестиционные каналы недвижимости, некоммерческие организации, фермерские кооперативы или администраторы плана

Корпорации или товарищества

Как отмечалось выше, если ваш бизнес является корпорацией или товариществом, вам необходимо подать заявку на получение EIN. Вам понадобится EIN, даже если в вашей корпорации или товариществе нет сотрудников.

Компании с ограниченной ответственностью (ООО)

Если ваша компания является ООО, вам потребуется ИНН, если ваша компания: в течение следующих 12 месяцев), у вас нет плана Кио, и вы не обязаны подавать какие-либо федеральные налоговые декларации, упомянутые в Нужен ли мне EIN? выше, вам не нужно подавать заявку на EIN. Вместо этого вы можете использовать свой номер социального страхования при подаче федеральных налоговых деклараций вашего бизнеса.

Индивидуальные предприниматели

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, вам нужно будет только подать заявление на получение EIN:

Если у вас есть сотрудники (или вы планируете нанять сотрудников в течение следующих 12 месяцев)
У вас есть план Кио
Вы должны подать федеральную налоговую декларацию по налогу на заработную плату, налоговую декларацию по акцизам или декларацию по налогу на алкоголь, табак и огнестрельное оружие

В противном случае вы можете продолжать использовать свой номер социального страхования в IRS.

Другие причины для подачи заявления на получение EIN

Даже если Налоговое управление США не требует от вас подачи заявления на получение EIN, есть несколько причин, по которым вы все равно можете решить его получить.

EIN обеспечивает большую конфиденциальность, поскольку вы можете использовать свой EIN вместо номера социального страхования в документах. Когда это может быть полезно? Если вы фрилансер или независимый подрядчик, вы, вероятно, довольно регулярно предоставляете свой номер социального страхования клиентам. Вместо этого вы можете использовать EIN.
В зависимости от вашего банка вам может понадобиться EIN, чтобы открыть банковский счет для вашей компании.
Вы также можете обнаружить, что вам нужен EIN для подачи заявления на получение определенных разрешений на ведение бизнеса.
Использование EIN вместо номера социального страхования может помочь предотвратить кражу личных данных. Хотя наличие EIN не означает, что вы не станете целью кражи личных данных, он может обеспечить дополнительный уровень защиты, поскольку вы будете реже предоставлять свой номер социального страхования.