Посредники в россии товаров из китая: Лучшие посредники Таобао — рейтинги, сравнение

Содержание

Оптовый посредник в Китае, где найти, какие услуги оказывает и как работать без посредников

Для выкупа товаров у фабрик и торговых компаний Китая нужен посредник. Он поможет перевести деньги в Китай, выкупить, проверить, консолидировать товар, упаковать для международной доставки и отправить. Оптовый посредник в Китае предлагает дополнительные услуги для бизнеса. Он находит товар, проверяет поставщика, помогает договориться об OEM и ODM производстве, следит за качеством продукции.

Вы наверняка уже многое слышали о посредничестве. Что посредник для Китая необходим и без него никак нельзя. В этом есть часть истины, но это не совсем правда!

Видов посредников много. Им может быть и представитель в Китае, а также классический посредник между покупателем из России и компанией карго (как 1688-master).

Объективно AliExpress и Alibaba — это посредники между торговой компанией в Китае и покупателем из России. Вы должны знать, что любые маркетплейсы удерживают процент от продаж, который платит покупатель.

Расскажем о посредниках, где найти посредника из Китая для покупки товара и можно ли покупать товары в Китае без посредника.

 

Зачем нужен посредник в Китае 
  1. Перевести деньги в Китай и выкупить товар. Большинство фабрик и торговых компаний не готовы принимать оплату из России. Они работают с китайскими компаниями и часто хотят получать оплату наличными.
  2. Проверить товар до отправки (вернуть деньги за брак). Минимальная проверка: количество, цвет, размер, модель. Если товар увезти из Китая  в Казахстан или Россию, то вернуть деньги, уплаченные за товар, уже будет невозможно. Такую проверку можно заказать у логистических компаний со своим складом с фото- и видеоотчетом.
  3. Консолидировать товары от нескольких поставщиков в одну посылку. Трудозатратно и дорого организовать доставку товаров от нескольких поставщиков разными маршрутами. Выгоднее доставить товары на один склад, упаковать на паллет и отправить.
  4. Проверить поставщика, заключить ОЕМ или ОDM-договор, проконтролировать производство и исполнение обязательств по договору без приезда в Китай.

 

Виды посредников из Китая 
  1. Посредник из Китая для закупки товара и доставки в Россию. Работает из любой точки мира. Предприниматель или самозанятый, который перепродает услуги крупных представителей или карго-компаний в Китае, удерживая 5 — 20% от суммы заказа. Не может проконтролировать работу склада или оказать сложные услуги.
  2. Представитель в Китае (без склада). Находится в Китае. Может контролировать склад и оказывать больше услуг, зарабатывая на них. Обычно берут меньше процент от 3% за свои услуги выкупа товара.
  3. Представитель в Китае (свой склад). Карго компания под управлением предпринимателя из России или бывшего представителя, который решил оказывать комплексные услуги. Посредник в Китае более высокого уровня организации, который может не брать процент с выкупа при оптовом заказе.
  4. Китайская логистическая компания со своим складом (компания карго). Полностью контролирует склад, часто оказывает услуги выкупа товара без процентов и зарабатывает на услугах склада (оптовых закупках товара в Китае). Может также оказывать услуги представителя.

Преимущество посредников и представителей в том, что вы можете оплатить их услуги и перевести деньги на выкуп товара на р/с.

Китайская логистическая компания, под управлением местных, лучше знает рынок Китая и может оказывать услуги более высокого качества. Является ли китайская логистическая компания посредником? Скорее отчасти. Если вы не заказываете дополнительные услуги, то получаете только необходимые услуги для подготовки груза к отправке.

Покупать товары в Китае можно без посредников (без процентов)

, если обращаться к логистической компании напрямую и самому взаимодействовать с продавцами через сайты 1688 и Таобао.

 

Услуги посредника в Китае 

С ростом цен, началом пандемии COVID и введением карантинных мер, приезжать в Китай стало сложнее. Но благодаря современным технологиям коммуникации, приезжать не нужно. Посредник для заказа товара в Китае позволяет решить большинство вопросов удаленно.

Практически каждый оптовый посредник в Китае оказывает ряд услуг, необходимых для оптовика, который  хочет заниматься товарным бизнесом. Такие же услуги оказывают китайские логистические компании:

  • Проверка поставщика. Приехать к поставщику на производство, получить и проверить юридические документы, оценить качество продукции, заказать образец.
  • Удобные покупки на 1688 и Таобао
    . Многие посредники делают сайты-парсеры с 1688 и Таобао, чтобы облегчить покупки на этих маркетплейсах. Парсер переводит карточки товара на русский язык и позволяет сделать заказ без заполнения таблицы Excel.
  • Перевод денег и выкуп товаров. Немногие фабрики и торговые компании Китая готовы принять перевод из России. Поэтому выкупом товаров занимаются карго-компании и посредники. Мы получаем деньги из России (варианты перевода денег 1688-master) и выкупаем товары у поставщиков. Многие посредники берут от 5% за эту услугу.
  • Консолидация товаров. Принять товары на склад от разных поставщиков, упаковать в одну поставку и отправить транспортной компанией по одному из маршрутов. Эту услугу оказывают склады, логистические компании. Многие посредники работают с 1688-master в качестве партнеров.
  • Проверка товара (контроль качества). Базовая проверка товара включает в себя: сранение фото в объявлении и по факту, проверка модели, цвета, размера и количества. Вы также можете заказать расширенную проверку товара: включить приборы (запустить устройство), уточнить состав куртки.
  • Фото- и видеоотчет. Отдельная услуга для подробного отчета по товару. Востребовано у оптовых покупателей, которые хотят на 100% убедиться в качестве. В нашей компании отчет с фото не предоставляется в базовой проверке и его нужно запросить у менеджера отдельно.
  • Упаковка для международной доставки. Мы предлагаем четыре вида упаковки товара: «стандарт» (коробка, мешок и скотч), «усиленная» (уголки, коробка, мешок, скотч), «обрешетка» (деревянный каркас, коробка, мешко, скотч), а также «паллета».
  • Отправка по маршруту (карго или в белую). Отправить товар можно двумя способами: 1. Карго через Казахстан без уплаты налогов, но и без документов. 2. В «белую» через границу с таможенным оформлением грузов. Некоторые крупные компании предоставляют два вида услуг.

И это не все. Услуги посредника в Китае могут быть разнообразнее. Иногда мы устраиваем своим клиентам оффлайн-тур по фабрикам, иногда консультируем по товарам, помогаем с переводом и во время переговоров с фабриками. Очень много индивидуальных услуг.

 

1688-master — универсальный «посредник» в Китае  

Посредник в Китае поможет выбрать поставщика, купить и отправить товар в Россию. Но очень часто не может на 100% контролировать услуги склада и обеспечить качество товара.

Представитель лучше посредника, потому что сам находится в Китае и предоставляет больший перечень услуг. Но очень часто это один человек, которые не может уследить за многими клиентами.

Карго-компания, такая как 1688-master, объединяет в себе обе функции и часто не является классическим посредником. Выкупаем ваши товары, консолидируем их, проверяем качество и отправляем выбранным маршрутом доставки.

Вы не платите процент с заказа при опте от $300 и 15 кг. Основной наш заработок — услуги консолидации. Нам важно, чтобы клиент остался доволен сотрудничеством и заказывал крупные оптовые партии через нас.

Берегитесь обмана! Посредник из Китая в Россию часто может быть мошенником, так как не имеет юридического лица в Китае. Он исполняет функции без оформления (на доверии). К сожалению в Китае много обмана среди поставщиков и посредник не сможете помочь в сложной ситуации.

 

Где найти посредника из Китая 

Выйти на контакт с посредником очень просто. Достаточно воспользоваться социальными сетями, видеохостингом YouTube или поисковыми системами Яндекс и Google. Оптовый посредник в Китае всегда ищет новых клиентов и активно рекламируется.

Очень многие люди уверены, что им нужен посредник из Китая для выкупа с 1688 и Таобао. На самом деле нужен именно склад в Китае. Логистическая компания, которая поможет избежать классического посредничества.

Иногда предприниматели ищут посредника из Китая, а не карго-компанию, потому что боятся работать с китайцами. 

Это и правда сложно, если не знать китайский язык. Но компания 1688-master, в отличии от многих других карго, знает русский язык. Да, мы китайцы с хорошим знанием языка, как и многие наши менеджеры.

Вам говорят, что обязательно нужен оптовый посредник из Китая для покупки товара и отправки в Россию. Теперь вы знаете, что это не так.

Узнайте больше о нас, а также прочитайте другие полезные статьи:

  • виды поставщиков в Китае и как их найти;
  • как выбирать товар и поставщика в Китае;
  • варианты бизнеса с Китаем в 2023 году.

Кто такой агент (посредник) для оптивых закупок в Китае

Просмотр статьи

Михайлова
Маргарита [email protected] Автор статьи

01 февраля, 2021Возьмите взрослого и платежеспособного человека из любого уголка мира и спросите в каких интернет-магазинах он совершает покупки, каждый пятый хоть раз в жизни пользовался услугами китайских интернет площадок. Эти платформы пользуются одинаковым успехом как у крупного оптовика так и у розничного клиента. Естественно, ведь среди миллионов товаров представленных там, всегда можно найти необходимую вещь по довольно выгодной цене.

Однако российские покупатели могут столкнуться с некоторыми проблемами:Не все китайские поставщики предлагают доставку товаров в Россию и страны СНГ.

Вы не можете быть на 100% уверены, что продавец пришлет вам действительно качественный товар в необходимом количестве.Безусловным минусом является сложность коммуникации с продавцом из-за языкового барьера.Сложная расчетная система на территории Китая.

Что же делать, если выгода очевидна, но сложности мешают развитию бизнеса? Тогда на помощь приходят специалисты. Если Вы понимаете, что Вам нужна помощь посредника по выкупу товаров с различных китайских интернет площадок, например, таких как: www.taobao.com, www.1688.com, www.alibaba.com или www.tmall.com, то Вам необходим агент по выкупу.

Что сделает агент по выкупу?

Выкупит выбранный Вами товар.Поместит его на хранение на свой склад в Китае.Проверит качество товара и соответствие его артикулов.

Качественно упакует товар и отправит на Ваш склад по выгодным тарифам.

Почему нужен свой агент в Китае

Конечно, если вы заказываете себе чехол для телефона за доллар или пару наушников за три доллара, посредник в Китае вам не нужен. Даже заказ кроссовок за десять долларов вы можете осуществить самостоятельно. И если посылка, которую вы получите, отстояв час в очереди, не оправдает ваших ожиданий: например чехол окажется на другую модель телефона или кроссовки будут малы, то вы конечно расстроитесь, но ненадолго. Вам будет жалко времени потраченного на почте.

А вот если ваш заказ обходится вам в десятки тысяч долларов, а ещё, вы отдельно оплачиваете доставку, таможенную очистку, а время организации и ожидания груза немного превышает, тот час, который вы потеряли на почте и вдруг вам приходит контейнер с абсолютно другим товаром или товар тот, но совершенно ненадлежащего качества, то тут вы, скорее всего, будете даже не расстроены, а как минимум вне себя.

Если ваш поставщик порядочный, его фабрика возьмёт на себя часть расходов, возможно возместит товар при следующей поставке или сделает скидку на следующий заказ. Но вдруг вы работали с новым, недобросовестным поставщиком, или качество товара, производимого на этой фабрике, в принципе, не может быть лучше. В таком случае вы можете забыть про свои деньги. Судебная практика в Китае такова, что обращаться в суд имеет смысл только при наличии договора, но даже он не гарантирует решение в вашу пользу. А вот если иметь своего агента в Китае, многих проблем можно просто избежать.

Несмотря на существующую культурную пропасть между Азией и Европой, структура рыночных отношений в Китае строится по той же схеме, что на западе. Участники китайского рынка те же.

Многие из них предлагают похожую или даже аналогичную продукцию и оборудование, однако условия работы с ними могут существенно различаться. И только агент по выкупу, разбирающийся в нюансах торговых отношений в Китае, поможет вам выбрать надёжного поставщика и наладить выгодное сотрудничество.

Что может предложить Вам агент по выкупу

Поиск производителя в Китае

Стереотип заставляющий искать поставщика именно среди фабрик или заводов изготовителей, делает отечественных бизнесменов лёгкой добычей для китайских Остапов Бендеров.

Если доверить поиск производителя агенту, хорошо разбирающемуся в тонкостях проверки потенциальных партнёров, который возьмёт на себя посещения выставок и первичные переговоры, вы сэкономите и время, и деньги. Уже на первом этапе работы агент предоставит вам список зарекомендоваших себя производителей интересующей вас продукции.

Проверка фабрики или завода в Китае

Вторым этапом работы агента по выкупу является тщательная проверка потенциальных партнёров.

Если есть необходимость, агент лично посещает завод, фабрику или мануфактуру, знакомится с технологией производства, оценивает мощность компании изготовителя. Во время поездки, агент, от вашего имени, общается с руководством и, в некоторых случаях, сотрудниками предприятия. Проводит аудит, проверку учредительных документов и при необходимости делает запрос в государственные структуры для получения нехватающих сведений и подтверждения разрешения того или иного вида деятельности. Кроме того, агент может предоставить видео и фото отчёт фабричных или заводских локаций, всех этапов производства и копии необходимых документов.

Предотгрузочное инспектирование качества

После подбора производства и его проверки наступает этап, где определяется переход права собственности на товар. Этот момент должен быть зафиксирован в договоре о внешнеэкономической деятельности и подписан вами и вашим китайским партнёром. Существует ряд стандартов, с которыми вы можете ознакомиться в справочнике Инкотермс, там же прописан ряд условий поставки, которые необходимо соблюсти при переходе права собственности на товар от производителя к заказчику. Приведем пример: в договоре прописано условие перехода права EXW (Ex Works) или FOB (Free On Board), это означает, что полноправным владельцем товара, вы становитесь ещё на территории Китая, а значит, все сложности, возникающие в дальнейшем, ложатся исключительно на ваши плечи.

Вы можете договориться с агентом, чтобы он занимался не только подбором и проверкой поставщика, но и присутствовал в момент передачи груза от поставщика покупателю, то есть вам. Агент по выкупу проверит:качество самого товараналичие необходимых сертификатов и спецификаций на товаркачество упаковкипроконтролирует, чтобы процесс погрузки прошел без повреждения тары и продукции.

Такой контроль со стороны агента предупредит расходы, связанные с обнаружением брака после того, как груз поступил на ваш склад. Не придется нести убытки связанные с возвратом некондиционного товара, обратно в Китай.

Риски самостоятельных закупок в Китае

Если вы все же решили самостоятельно подыскать себе партнёра в Китае, хотим предупредить вас о проблемах, с которыми вы можете столкнуться.

Может прийти продукция ненадлежащего качества, причем это может быть как, просто не очень хорошее качество, так и откровенный брак, который придется утилизировать, кстати, за свой счёт. Несоблюдение сроков поставки тоже довольно распространенная практика среди китайских поставщиков.Плохое качество упаковки, что может привести к повреждениям товара в процессе транспортировки.Отсутствие или неправильное нанесение маркировки на груз. Это грозит сложностями на таможне, вплоть до штрафа, который по сумме может превышать стоимость самого груза, так как несоответствие маркировки требованиям технических регламентов — административное правонарушение.Несоответствие товарных накладных присланному грузу — пересорт, неверная комплектация или несоответствие цены.Ваш поставщик, получив предоплату, просто пропадет из вашего поля зрения и все попытки связаться с ним будут безуспешны.

Почему нужен именно российско-китайский посредник

Наличие посреднического офиса по обеим сторонам границы поможет вам избежать многих проблем и снизит риски, возникающие в процессе работы.

Так как компания печется о репутации в обеих странах, оба подразделения ответственно относятся к своим обязанностям.На территории обеих стран груз находится под ответственностью одной компании, а значит в случае непредвиденных обстоятельств, никто не будет перекладывать ответственность друг на друга.

Чем поможет китайский филиал посредника

Китайский филиал подразделения максимально безопасно организует все этапы внешнеторговой сделки, проходящей на китайской территории:Подберет опытного производителя с заслуженной репутацией.Проведет переговоры от вашего лица с потенциальным партнёром и договорится о заключении сделки.Проведет полную проверку, подробности которой мы уже освещали выше — аудит, проверка производственных мощностей и их состояния, качество производимой продукции, обзор систем хранения и предоставит вам фото/видеоотчёт. Оценит качество и стоимость исходного сырья и отдаст на экспертизу готовый продукт (если в этом есть необходимость). Результаты лабораторных проверок и испытаний также передаст вам.

Автор статьи: Михайлова Маргарита

Как Россия все еще уклоняется от санкций — с помощью компаний всего мира

Когда западные страны ввели санкции против России после вторжения на Украину, экспорт западных технологий в Россию был фактически запрещен — по крайней мере, на бумаге.

Но через сеть третьих лиц Россия все еще находит способы уклониться от санкций и импортировать важные компоненты для оружия и других технологий.

В США персональные санкции запрещают американским гражданам и компаниям вести дела с конкретными российскими людьми и предприятиями. Другие санкции не позволяют им вести дела с целыми отраслями. Вторичные санкции могут быть наложены на неамериканские компании, уличенные в нарушении запретов США.

Для экспорта высокотехнологичной продукции в Россию требуется специальное разрешение. Они выдаются только в исключительных обстоятельствах, если вообще когда-либо. Крупнейшие производители микроэлектроники — Analog Devices, Texas Instruments и другие — прекратили коммерческую деятельность в России.

Тем не менее, продукцию этих компаний все чаще находят в остатках российских беспилотников и ракет.

Комплектующие продолжают поступать в Россию через сеть посреднических фирм в разных странах. Например, американская компания может купить их у производителя, затем продать китайской компании, которая в свою очередь может продать их российскому посреднику, формально не связанному с оборонным комплексом, — который потом передаст товар на вооружение производитель.


На российском независимом медиа-сайте Важные истории ( «Важные истории») эксперт по вопросам обороны Эрик Вудс из Центра исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина исследует, как работают эти схемы.

Лазейки экспортного законодательства

Важно различать санкции и экспортный контроль. Люди часто думают, что это одно и то же, и с точки зрения их функций это действительно так, но санкции и экспортный контроль используют разные механизмы контроля товаров. Существует много дублирующих друг друга правил, и эти правила написаны так, что их не могут понять даже сами американцы.

Бытовая электроника не подлежит экспортному контролю.

Если я гражданин США и хочу что-то экспортировать в Россию, мне необходимо проверить, находится ли товар под экспортным контролем. Все товары, подлежащие экспортному контролю, являются товарами двойного назначения ( т.е. они могут быть использованы в гражданских и военных целях ), но не все товары двойного назначения находятся под экспортным контролем. Вот первая путаница.

Бытовая электроника не подлежит экспортному контролю. Но все зависит от контекста и от того, кто будет конечным пользователем. Если бы бабушка заказала электронику, это было бы законно, а если бы покупателем было российское военное предприятие, то нет.

У нас много санкций, но не хватает понимания, как они работают. Законы настолько сложны, что таможенникам в аэропорту или порту сложно их понять.

Этим пользуются контрабандисты. Обойти санкции совсем несложно.

Это то, что делают ваши клиенты

Если военные или спецслужбы хотят получить компоненты, находящиеся под экспортным контролем, они обычно получают их через посредников. Зачастую это сложный и трудоемкий процесс, который удорожает товары, но если у клиентов есть время, энергия и ресурсы, они это сделают.

Американские компании легко могут сказать: «Мы не отправляем в Россию, мы не отправляем в Иран, мы не отправляем в Северную Корею». И это правда, их нет. Но их клиенты могут, и часто так и делают.

Производитель хочет зарабатывать деньги, а не тратить миллионы долларов на проверку каждого клиента или бизнеса, который приходит. Когда кто-то приходит и говорит: «Вот миллион долларов, мне нужен продукт», вы не задаете вопросов.

Одна американская компания, например, продала компьютерное оборудование напрямую российской компании, производящей пусковые установки для зенитно-ракетного комплекса С-400. Комплаенс-отдел компании сказал своему начальству: «Мы не можем этого сделать, это ракетный завод в Москве». Но они проигнорировали предупреждение, потому что заказ был большим.

В октябре прошлого года газета Washington Post сообщила о другом примере, когда американская компания производила гиперзвуковые ракеты для Пентагона. Они продали технологию одной компании в США, та — другой, и теперь эта технология используется в китайском оружии.

Сложно все проверить, когда задействовано так много посредников. Но компании должны и должны задавать вопросы.

Хорошо отработанная схема

Схема использования третьих стран для доступа к товарам, находящимся под экспортным контролем, действует с советских времен. Есть документы и исследования 1970-х и 1980-х годов о том, что Советский Союз получил большое количество компьютерного оборудования и электроники из Соединенных Штатов.

Еще во времена Сталина был создан международный координационный комитет по экспортному контролю, который должен был следить за тем, чтобы в СССР не попали технологии двойного назначения. Однако третьи страны, такие как Финляндия, торговали с обеими сторонами, подрывая цели комитета.

До 24 февраля прошлого года было много случаев ввоза запрещенных товаров, например, через Финляндию или Эстонию. Сегодня они, конечно, границу не пересекают — Эстония и Финляндия сейчас отчаянно пытаются обезопасить свои границы с Россией. Но вместо этого мы видим попытки в таких местах, как Тайвань и Гонконг, заключать аналогичные сторонние сделки с Россией.

Санкции работают?

Многие исследования показывают, что оборонный комплекс России с 2014 года находится в полном беспорядке. Санкции работают. В этом нет никаких сомнений. Случаи обхода санкций, о которых нам становится известно, — это истории успеха контрабандистов.

Конечно, есть бизнесмены, которые используют санкции как возможность и поставляют в Россию военные компоненты на миллионы долларов. Но достаточно ли этих запасов? Мы еще не знаем наверняка.

США потребуется помощь Китая, Малайзии, Индонезии и всех стран, производящих компоненты под санкциями, для борьбы с нарушителями санкций. Но это почти невозможно. Зачем Китаю помогать Америке в борьбе с Россией?

Перенос производства микрочипов в более лояльные страны потребует огромных денег. Производить комплектующие в Малайзии, Индонезии и других странах экономически выгоднее, чем на родине. Только самые современные комплектующие производятся в США

Вторичные санкции должны беспокоить небольшие страны, ведущие бизнес с Россией. Если бы я был тайваньской компанией, я бы волновался. У американцев много денег, и они готовы тратить их на Тайване. С экономической точки зрения было бы ужасно потерять американский рынок. Компании из материкового Китая тоже могут быть обеспокоены, но это зависит от того, кого они считают своим основным покупателем.

Демонстрационное устройство для демонстрации использования зарубежных комплектующих российскими войсками

Изображение предоставлено: © Pavlo_bagmut/Укринформ через ZUMA Press Wire

Некачественное оружие

Ракеты поражают мирных жителей при использовании неточного оружия в населенных пунктах. Ракеты, особенно те, которые были разработаны и построены во время холодной войны, не так точны, как утверждают военные, даже несмотря на то, что они были модернизированы при Путине. Это может быть из-за невнимательности, отсутствия информации о цели, например, при использовании старых советских карт, или из-за политического давления на запуск. Мы видели это не раз уже во время войны.

Если бы Россия потеряла западные технологии, у нее осталось бы оружие эпохи 1970-х.

У американцев есть так называемая боевая оценка повреждений — когда военные проверяют, попали ли они в то, что хотели. Происходит ли это в такой же степени в России, еще неизвестно, но если эти отчеты фальсифицируются, как и другие, чтобы сказать властям то, что они хотят услышать, это очень плохо. В этом смысле человеческий фактор играет большую роль, чем электроника.

Но даже в этом случае, если Россия потеряет западные технологии, у нее останется оружие эпохи 1970-х.

Заменит ли Россия западные технологии?

Даже во времена СССР российские микросхемы сильно отставали от американских технологий и часто копировали разработки США вместо того, чтобы создавать собственные микросхемы. Я не вижу, чтобы Путин, особенно сейчас, смог это изменить.

Даже когда Запад начал вводить санкции еще в 2014 году, похоже, что российские оружейники не стали заменять в своем оружии иностранные комплектующие. Пока оборонному комплексу для решения этой проблемы были выделены огромные деньги, деньги просто исчезли.

Что касается замены западных комплектующих на китайские: многие американские чипы являются частью сложных цепочек поставок с участием компаний, имеющих офисы в Китае. Они уже в какой-то степени китайцы. Сможет ли российский оборонный комплекс перейти на электронику исключительно китайской разработки, пока неясно.

Возможности России по производству микроэлектроники отстают даже от такой страны, как Малайзия, на десятилетия. Оборудование, необходимое для организации собственного производства, большое, тяжелое, его трудно спрятать и трудно провезти контрабандой. Может быть, Россия сможет купить бывшее в употреблении оборудование. Или, может быть, китайский рынок полупроводников будет двигаться вперед. Как бы то ни было, у Путина было два десятилетия, чтобы построить полупроводниковую промышленность, и его попытки были примерно такими же успешными, как и его война.

Ключевые правительственные агентства США предупреждают о более тщательном контроле сторонних посредников, помогающих уклоняться от санкций, связанных с Россией: пять выводов посредники, помогающие уклоняться от санкций, связанных с Россией: пять выводов

21 марта 2023 г. • 8 минут чтения

Автор:Джон ХиллебрехтРичард НьюкомбКристиан ФордХарут СамраЛоуренс ЛевинсонДжанелли Креспо

В течение года, прошедшего после вторжения России в Украину, правительство США ввело исторически беспрецедентные экономические санкции и экспортный контроль, чтобы подорвать экономику и военный потенциал России. Власти США с самого начала конфликта неоднократно и публично заявляли, что будут агрессивно применять эти меры. Соответственно, правительство США выделило значительные ресурсы на правоприменение. В прошлом году Министерство юстиции (DOJ) объявило о запуске Целевой группы KleptoCapture, масштабной межведомственной операции под руководством США и их международных партнеров, направленной на «изоляцию России от мировых рынков и наложение серьезных затрат». В прошлом месяце Министерство юстиции и Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли объявили о создании Ударной группы по подрывным технологиям, что было отмечено в предыдущем предупреждении.

Правительство США также дало понять, что его усилия по обеспечению правопорядка расширились. Когда была запущена Целевая группа KleptoCapture, Министерство юстиции объявило, что Целевая группа направит ресурсы «для привлечения к ответственности коррумпированных российских олигархов». Заместитель генерального прокурора заявил: «Предупреждаем олигархов: мы будем использовать все средства, чтобы заморозить и конфисковать ваши преступные доходы». Однако недавно опубликованные инструкции и публичные заявления высокопоставленных должностных лиц убедительно свидетельствуют о том, что Министерство юстиции и регулирующие правоохранительные органы забрасывают более широкую сеть. В недавнем интервью заместитель помощника генерального прокурора Эндрю Адамс, возглавляющий Целевую группу KleptoCapture, заявил, что «сети незаконных закупок будут продолжать занимать все большую часть нашей полосы пропускания. . ».

Правоохранительные органы также возложили на частный сектор ответственность за выделение ресурсов для выявления подозрительной деятельности и предотвращения утечки запрещенных товаров и услуг в Россию и другие юрисдикции, на которые распространяются санкции.

Чтобы помочь частному сектору распознавать тревожные сигналы и тактику уклонения от санкций, а затем применять «соответствующие меры соблюдения», в этом месяце Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC), BIS и Министерство юстиции опубликовали первый в истории Рекомендательная записка по tri-seal[1] (Примечание о соответствии Tri-Seal).

Ниже мы приводим разбивку примечания о соответствии Tri-Seal и в заключение предлагаем пять основных выводов.

Использование сторонних посредников или пунктов перевалки

Использование сторонних посредников или пунктов перевалки является одним из наиболее распространенных способов, используемых для обхода ограничений, маскировки участия граждан особого назначения и блокируемых лиц (SDN) или сторон, перечисленных в Списке организаций, и скрыть подлинную личность российских конечных пользователей.

Общие тревожные сигналы для предприятий и финансовых учреждений, которые следует учитывать при подозрении, что сторонний посредник может быть вовлечен в попытки уклониться от санкций США или экспортного контроля, включают:

  • Использование корпоративных транспортных средств ( т. как подставные компании и юридические образования) для сокрытия (i) права собственности, (ii) источника средств или (iii) вовлеченных стран, особенно юрисдикций, на которые распространяются санкции
  • Нежелание покупателя делиться информацией о конечном использовании продукта, включая нежелание заполнять форму конечного пользователя
  • Использование подставных компаний для осуществления международных электронных переводов, часто с участием финансовых учреждений в юрисдикциях, отличных от регистрации компании
  • Отказ от обычной установки, обучения или обслуживания приобретенного товара(ов)
  • IP-адреса, которые не соответствуют заявленным клиентом данным о местоположении
  • Внесенные в последнюю минуту изменения в инструкции по отгрузке, которые кажутся противоречащими истории клиентов или деловой практике
  • Платеж, поступающий из сторонней страны или компании, не указанной в Заявлении конечного пользователя или другой применимой форме конечного пользователя
  • Использование личных учетных записей электронной почты вместо корпоративных адресов электронной почты
  • Деятельность сложных и/или международных компаний с использованием адресов проживания или адресов, общих для нескольких тесно связанных юридических лиц
  • Изменения в стандартных письмах-обязательствах, которые скрывают конечного покупателя
  • Операции, связанные с изменением отгрузок или платежей, которые ранее были запланированы для России или Беларуси
  • Транзакции с участием организаций, практически не присутствующих в сети или не присутствующих в сети, или
  • Направление покупок через определенные перевалочные пункты, обычно используемые для незаконной переадресации запрещенных товаров в Россию или Беларусь. Такие места могут включать Китай (включая Гонконг и Макао) и юрисдикции, близкие к России, включая Армению, Турцию и Узбекистан.

Эффективная программа соответствия требованиям с учетом рисков должна включать:

  • Обязательство руководства Обязательство
  • Надлежащие компенсационные стимулы
  • Оценка рисков
  • Внутренний контроль
  • Тестирование
  • Аудит и
  • Обучение.

Комплексная проверка и проверка с учетом рисков также рекомендуется для существующих и новых клиентов, посредников и контрагентов по сделкам.

Принудительные действия в отношении сторонних посредников

В примечании о соответствии Tri-Seal также освещаются несколько принудительных действий с участием третьих лиц.

Например, в октябре 2022 года федеральный суд раскрыл обвинительное заключение, в котором гражданам России и гражданину Испании были предъявлены многочисленные обвинения в связи с предполагаемой деятельностью подсудимых сети подставных компаний, которая позволяла им экспортировать военные и конфиденциальные двойные использовать товары в Россию и ввел эмбарго на венесуэльскую нефть конечным потребителям в России и Китае. Кроме того, гражданам России и США были предъявлены обвинения в нарушении санкций США и экспортного контроля в рамках глобальной схемы закупок и отмывания денег для российского правительства. В обоих случаях обвиняемые якобы использовали подставные компании и перевалочные пункты в сторонней стране для ухода от санкций.

Пять основных выводов

  • Правоохранительные органы все чаще возлагают ответственность за предотвращение уклонения от санкций на корпорации и частный сектор . Этот шаг совпадает с новым акцентом Министерства юстиции на борьбе с корпоративной преступностью и недавним сообщением о том, что корпоративная преступность является проблемой национальной безопасности.
  • Знай своих деловых партнеров. Акцент правительства США на сторонних посредниках, недавние правоприменительные меры и программы корпоративного соответствия ясно показывают, что компания должна будет проявлять должную осмотрительность в отношении деловых партнеров и третьих сторон, которая отражает ее профиль риска, особенно если высокий риск утечки, основанный на продуктах и ​​услугах компании.
  • Хотя примечание о соответствии Tri-Seal не имеет обязательной силы, оно, тем не менее, отражает ожидания правоохранительных органов в случае проведения расследования . Компании должны обеспечить соответствие своих политик и процедур экспортного контроля и соблюдения санкций последним руководствам, опубликованным регулирующими и правоохранительными органами.
  • Частный сектор должен регулярно просматривать административные и уголовные дела, публикуемые OFAC, BIS и Министерством юстиции. Эти действия показывают различные способы, которыми субъекты частного сектора были вовлечены в расследования, связанные с экспортным контролем и санкциями, и правоприменительные меры. Примечание о соответствии Tri-Seal содержит ссылки на эти ресурсы.
  • Министерство юстиции и регулирующие органы предъявляют разные требования к своевременному добровольному раскрытию информации о себе . Компания, обнаружившая подозрение в нарушении экспортного контроля или санкций, сталкивается с вопросами о том, как и кому подать добровольное самораскрытие информации (VSD).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *