Поиск иностранной организации по инн: Открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях

Проверка иностранного контрагента — «Справочная Служба Юридических Лиц»

Налоговая инспекция неустанно ведет свою работу, дополняя свой список требований к владельцам бизнеса. Так при выборе иностранного партнера, нужно быть максимально осмотрительным, чтобы не было никаких сюрпризов. Проверка российского контрагента осуществляется без особого труда, чего не скажешь об иностранной компании. Данная статья поможет решить вопрос касательно проверки на благонадежность зарубежного контрагента.

Почему так важна проверка иностранного партнера?

Налоговая служба требует настоятельно осуществлять проверку иностранного контрагента. Данные требования связаны с мерами по борьбе с финансовыми махинациями: неуплата или уход от уплаты налогов и незаконное обналичивание. Закон Федерального значения № 115-ФЗ от 07.08.01 обязывает органы надзора содействовать всеми способами его исполнению.

Сделка с российской компанией, которая имеет статус неблагонадежной, окажется мелким пустяком, по сравнению с количеством проблем при заключении договора с непроверенным иностранным контрагентом. Сотрудничество с сомнительной отечественной компанией, при худшем развитии событий, лишь спровоцирует внеплановую налоговую проверку, а также подозрение в получении необоснованной выгоды или же откажут при заявке на налоговый вычет.

Зарубежный контрагент, с неблагонадежной репутацией, заставит органы валютного контроля, таможенные службы и экспортный контроль, более тщательно отслеживать и проверять всю вашу предпринимательскую деятельность. В качестве дополнительной меры, может быть остановлена процедура поставки грузов.

Остановка движения ваших грузов, в свою очередь может стать причиной срыва сроков и поставок, оговоренных ранее с надежными российскими поставщиками. В таком случае вашу компанию настигнет волна штрафов и просрочек, пеня и даже отказ в дальнейшем сотрудничестве. Договор с иностранным контрагентом, без предварительной проверки, грозит занесению и вашей компании в список неблагонадежных, с которыми не рекомендуется вести дела.  

Репутационные и финансовые риски можно свести к минимуму, а  компанию обезопасить от негативных последствий, если заблаговременно провести проверку зарубежного контрагента.

Проверке подлежит следующая информация:

• Площади, количество сотрудников, которые числятся за фирмой.
• Данные для подтверждения реальности существования компании (гос. регистрация, сколько лет на рынке).
• Участие в судебных спорах, задолженности и штрафы.
• Список должностных лиц, уполномоченные действовать от имени контрагента.
• Фактическое расположение офиса, точный адрес, также адреса других помещений.
• Наличие специального документа, доверенности, для подтверждения права действовать от лица другой компании.
• Документ, который свидетельствует об отсутствии ограничений для коммерческой деятельности на территории РФ.
• Документы, подтверждающие возможность того, что иностранный контрагент способен в полной мере выполнить обязательства по контракту.

У контрольно-надзорных органов не будет причин вас подозревать в фиктивной деятельности и получении личной выгоды, если заранее будет проведена проверка иностранного контрагента.

Однако для этого нужно иметь соответственное доказательство, что действительно проводилась проверка иностранного юридического лица. Любая найденная информация, возможные переписки с потенциальным партнером – это все нужно сохранять. При необходимости, эти данные позволят легко доказать вашу осмотрительность.

Как провести проверку иностранного юридического лица?

Чтобы полностью быть уверенным в честности иностранной фирмы, существуют несколько способов проверки. Самый первый и простой вариант – это запрос необходимой информации, непосредственно у партнера. Предоставленные документы должны обязательно подтверждать права и полномочия, а также само существование компании. Российским аналогом является пакет учредительных документов организации, состав и точный перечень, могут существенно отличаться в разных странах. Рекомендуется, нотариальный перевод и заверение бумаг, что те имели юридическую силу.

Не стоит ограничиваться лишь данным скромным списком документов и пойти дальше. Можно выполнить проверку иностранного контрагента, путем официального запроса в государственные органы с целью подтверждения существования зарубежной компании. В данном случае выписка ЕГРЮЛ – это приближенный аналог. Чтобы получить выписку из иностранного реестра, достаточно заказать данную услуга на нашем сайте.

Проверка на честность и надежность иностранной компании

Помочь в проверке иностранного контрагента могут самые разнообразные ресурсы и сайты, которые занимаются сбором данных о работающих компаниях. Специализированные порталы будут не обязательно государственными, они могут принадлежать частным структурам, которые зарабатывают на предоставлении такого рода информации. Вот примерный список:

• Коммерческая структура под названием People Bussiness & Places, по сравнению с другими, обещает предоставить возможный максимум информации по компаниям из Великобритании.
• Open Ownership – это реестр, призванный бороться с мошенничеством и коррупцией, содержит информацию о конечных бенефициарах собственниках из разных стран.
• Компании из разных европейских стран, можно проверить при помощи European Business Register. Согласно информации на сайте, все данные берутся из официальных реестров соответственных стран.
• Европейские компании и не только, также проверяют через Международную базу данных Europages.
• Оpencorporates является одной из самых крупных баз открытого типа, где содержится информация о фирмах со всего света.

Также можно поискать через множество реестров, которые имеют прямое отношение к государственным органам тех или иных стран:

• Портал Торгово-промышленной палаты, даст много информации по компаниям из Греции.
• Под крылом Департамента бизнеса, промышленной стратегии и энергетики, функционирует Companies House Service. О любой ликвидированной или зарегистрированной компании из Великобритании, там можно найти данные.
• Данными из национальных реестров в Латвии, располагает ресурс Lursoft.
• Компании, работающие на территории Панамы, все записаны государственный реестр.

Разные российские платформы, обладают информацией об иностранных компаниях:

• Министерство развития экономики РФ имеет портал внешнеэкономической информации, где можно отыскать справочные данные касательно зарубежных фирм.
• Множество компаний из разных уголков мира, реально отыскать в справочнике Kompass.
• База данных «Интерфакс — Дан энд Брэдстрит» вмещает много полезных данных по теме.
• Платформа, созданная при помощи Евразийской экономической комиссии, Торгово-промышленной палаты и Центра международной торговли с громким названием «Экспортный потенциал России».
• Оптимальный вариант, запросить проверку иностранного контрагента через специализированную фирму, такую как наша.

Нужно собрать много информации, прежде чем принять решение работать с зарубежной компанией. Вышеуказанные ресурсы и платформы, дадут исчерпывающую информацию, но некоторая может быть платная. Полученные при помощи онлайн услуги сведения, носят исключительно справочный характер, чего не стоит забывать. Нужны официальные данные, тогда обращайтесь к государственным структурам стран, где зарегистрирован ваш партнер. Документы должны быть подписаны уполномоченными лицами и предоставлены в печатном виде.

Дополнительная проверка

В случаях, когда иностранный контрагент уже работал в РФ, реестры и порталы наших государственных органов помогут проверить его на предмет честности и благонадежности. Сайт Арбитражного суда, если конечно зарубежная компания участвовала в спорах, выдаст имеющуюся информацию по нужному ОГРН или ИНН.

Если иностранный контрагент когда-либо регистрировал патент или товарный знак, данные об этом факте можно будет отыскать в Федеральном институте промышленной собственности. База располагает максимально полной информацией о правообладателях тех или иных объектов интеллектуальной собственности.

Публичные реестры и порталы позволяют получить данные об иностранной компании быстро и недорого. Однако если нужна основательная и глубокая проверка, не обойтись без помощи специалистов данного рода услуг.  
Помимо полного пакета документов, в такой компании можно заказать экспертно-правовую оценку экономической деятельности выбранного вами партнера.

Солидная компания должна обязательно иметь качественный сайт, который следует хорошо проанализировать, вся ли информация присутствует: корпоративный электронный адрес, ссылки на социальные сети, адреса физические, контактные данные и прочее. Поискать в сети рекламу потенциального партнера и отзывы о нем.

Из материала статьи, можно понять, что проверка иностранного контрагента – это вполне обычный рабочий вопрос, который можно решить надежно и быстро.

Получение ИНН для иностранной компании — ЮрХаус

Для чего нужен ИНН в России?

ИНН обычно получают для открытия счета в российском банке. Финансовые учреждения ссылаются на требования Федерального закона №173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» и на инструкции Центрального банка РФ.

Основания для постановки на учет ИФНС перечислены в статье 84 Налогового кодекса Российской Федерации.

Услуги

Постановка иностранной компании на учет в ИФНС

• Консультирование
• Подача документов в ИФНС
• Получение Свидетельства ИНН

Заказать

Подготовка документов

• Переводы
• Нотариальное заверение подписи переводчика
• Нотариальные копии

Заказать

Выписка из иностранного реестра и другие документы

Подробнее

• Заказ выписки из официального реестра
• Апостилирование
• Курьерские услуги

Заказать

Стоимость

Стоимость наших услуг фиксированная, переводов и заверения документов — рассчитывается индивидуально в зависимости от объема. При этом, стоимость переводов суммируется на базе переводческих страниц (1 страница — 1800 знаков), нотариальное свидетельство — по количеству заверенных документов, нотариальные копии — по количеству фактических страниц А4.

Что необходимо предоставить для получения ИНН?

• Выписку из реестра иностранной компании под апостилем;
• Налоговый номер под апостилем;
• Корпоративные документы (сшивка по апостилем).

О нас

Комплексный подход к решению задачи

Опыт и репутация специалиста — гарантия результата

Полезная информация

• После подачи ИФНС рассматривает заявку и готовит Свидетельство в течение 5 рабочих дней. Дополнительно стоит учесть сроки, затраченные на заказ выписки, налогового номера и переводы документов. Если юрисдикция стандартная, то переводы мы можем выполнить за 2 рабочих дня.

• Код иностранной организации (КИО) — номер, который присваивается иностранной организации в ИФНС. Он является составной частью ИНН (цифры с пятой по девятую).

• Мы можем заказать выписку из реестра, если данные о структуре компании доступны публично. Апостилировать документ мы сможем, если страна регистрации вашей организации является участником Гаагской Конвенции 1961 года, иначе потребуется консульская легализация. Если фирма находится у нас на обслуживании, мы поможем с заказом выписки в любом случае.

• Да, это можно сделать в стране регистрации компании, если она подписала Гаагскую Конвенцию 1961 года. Если фирма не находится у нас на обслуживании, то корпоративные документы должны быть заверены у нотариуса. Обратите внимание, что если вы заказываете выписку из реестра не у нас, её апостилировать мы не сможем. Служащий офиса апостилирования самостоятельно выгружает её. Таким образом, он даст гарантию её подлинности.

Оставить заявку

Некоммерческая корпорация Флориды — подразделение корпораций

Para español, seleccione de la lista

Учредительный договор

Чтобы создать некоммерческую корпорацию Флориды ИЛИ исправить отклоненную онлайн-заявку:

1. Ознакомьтесь с инструкциями для подача Устава для некоммерческих корпораций Флориды.
2. Соберите всю информацию, необходимую для заполнения формы.
3. Иметь действующую форму оплаты.
4. Если для соблюдения требований IRS к подаче документов требуется дополнительное место, перед подачей свяжитесь с Государственным департаментом по адресу [email protected] для получения соответствующих инструкций.

 

Подать или исправить Устав некоммерческой организации Флориды

---

 

Ответы на распространенные вопросы о подаче электронной заявки в некоммерческую корпорацию Флориды приведены ниже.

Какие веб-браузеры поддерживаются?

Веб-приложение Отдела корпораций поддерживает более поздние версии следующих браузеров:

• Хром
• Край
• Фаерфокс
• Сафари
• Опера

Вышеупомянутые браузеры занимают более 96% доли рынка браузеров. Другие браузеры, поддерживающие HTML5, также должны нормально работать с нашим веб-приложением. Если вы планируете выбрать или добавить новый браузер, вы можете увидеть, как они сравниваются в поддержке функций HTML5 здесь.

Какие у меня есть варианты оплаты для подачи учредительных документов онлайн?

• Кредитная карта (Visa, MasterCard, American Express или Discover).
• Дебетовая карта (с логотипом Visa или MasterCard).
• Предоплаченная учетная запись Sunbiz E-File.

Название корпорации уже используется?

Найдите в наших записях, чтобы определить, является ли имя различимым и доступным для использования.

Я не хочу подавать онлайн. Могу ли я распечатать и отправить по почте заявление и платеж?

• Да, вы можете распечатать Учредительный договор Флоридской некоммерческой корпорации (PDF) и отправить его по почте вместе с чеком или денежным переводом.
• Для всех платежей кредитной картой необходимо использовать онлайн-приложение.

Получу ли я подтверждение того, что моя заявка принята?

Да, вы получите письмо-подтверждение (в котором будет указано название корпорации, присвоенный номер документа, дата подачи и дата его вступления в силу, если требуется). Ваш сертификат статуса и/или заверенная копия также будут включены, если вы решили приобрести эти предметы.

Онлайн-заявки:

• Вы получите подтверждение подачи по электронной почте на указанный вами адрес.
• Ваше подтверждение будет отправлено вам после того, как документ будет рассмотрен и одобрен Отделом корпораций.
• Вы не получите подтверждение по почте США.

Подача документов по почте:

• Вы получите подтверждение по почте США.
• Оно будет отправлено на почтовый адрес, указанный вами в заявке.

Сколько времени требуется для обработки и публикации моего учредительного договора на Sunbiz?

• Подано онлайн с помощью кредитной карты:  Ваш документ будет обработан в порядке поступления.
• При оплате чеком или денежным переводом: Ваш документ будет обработан в порядке поступления.

Как подписать онлайн-форму?

• Ввод вашего имени в поле для подписи является достаточным в соответствии со статьей 15.16, F. S.
• Электронные подписи имеют ту же юридическую силу, что и оригинальные подписи.
• Ввод чьего-либо имени (подписи) без разрешения является подлогом.

Могу ли я получить копию Устава моей корпорации?

Да. После того как ваш учредительный договор будет обработан и опубликован, вы сможете бесплатно загрузить изображение отчета с Sunbiz.

Почему моя заявка была отклонена?

Отдел корпораций должен проверить ваш документ на соответствие минимальным установленным законом требованиям к подаче документов. Если вы получили уведомление об отклонении, значит, ваша заявка не соответствует одному или нескольким из этих требований.

Как исправить отклоненную регистрацию?

Введите свой номер отслеживания и PIN-код (указан в электронном письме с отказом) в форме «Правильный устав».

Сборы Новой Флориды/иностранной корпорации

Служба	Цена
Сборы за регистрацию	35,00 $
Обозначение зарегистрированного агента	35,00 $
Заверенная копия (дополнительно)	8,75 $
Свидетельство о статусе (опционально)	8,75 $
ВСЕГО	87,50 $

Как получить идентификационный номер работодателя (EIN) для иностранной организации

Если вас интересует что-либо из следующего, вам потребуется идентификационный номер работодателя (EIN), ИНН:

• Открытие расчетного и сберегательного счета (или осуществление любых банковских операций).
• Открытие пенсионного счета.
• Найм сотрудников для вашего бизнеса.

Налоговая служба выдает IEN для корпораций и товариществ, чтобы должным образом отслеживать их коммерческую деятельность для целей налогообложения и общего контроля. Вот полный список различных типов предприятий, которым необходимо иметь идентификационный номер работодателя.

Даже если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, вы все равно можете получить EIN для защиты своей личности. В конце концов, вы не хотите постоянно раздавать свой номер социального страхования.

Но что, если вы не находитесь в США? Можно ли еще получить EIN? Если да, то как получить EIN для иностранного юридического лица?

Давайте начнем с основного вопроса:

Что такое иностранное юридическое лицо?

Прежде чем ваш бизнес сможет работать в штате, отличном от штата вашего проживания, ваша корпорация, ООО или другое юридическое лицо должно соответствовать требованиям для «ведения бизнеса» в этом штате и считается иностранное лицо .

В общих чертах, любое юридическое лицо, не учрежденное в вашем родном штате, считается «иностранным юридическим лицом». Компания A Series LLC в Калифорнии является «иностранным юридическим лицом» в Техасе. Однако для целей этой статьи мы говорим о о реальном зарубежном коммерческом предприятии, а не о бизнесе, базирующемся в другом штате. в Техасе

Как подать заявку на EIN для иностранной организации

Быстрый и простой ответ: просмотрите информацию ниже, заполните форму SS-4, а затем позвоните в международную горячую линию EIN для IRS по телефону 267-941-1099. (что не является бесплатным).

Чтобы получить EIN в качестве иностранного юридического лица, вам необходимо заполнить форму SS-4 с метким названием «Заявление на получение идентификационного номера работодателя». (Интернет-заявка IRS от IRS является их «предпочтительным методом» для подачи заявки для большинства организаций, которые ищут EIN, поэтому, если вы наткнулись на эту страницу и не являетесь иностранной организацией, начните с нее). Однако с учетом сказанного для иностранных заявителей IRS рекомендует звонить по следующему бесплатному номеру: 267-9.41-1099.

Для этого вам потребуется как минимум следующая информация:

• Юридическое название и адрес предприятия
• Тип хозяйствующего субъекта
• Основания для подачи заявки на EIN
• Название страны (или штата), в которой зарегистрирована организация
• Сколько сотрудников имеется (или ожидается, что через год)
• Отрасль бизнеса
• Некоторая основная бухгалтерская информация

Если вы заполняете форму онлайн, внимательно следуйте инструкциям, чтобы процесс прошел максимально гладко.

Советы, как убедиться, что ваш EIN утвержден

Вы имеете право подать заявку на EIN через Интернет, только если вы соответствуете определенным критериям:

• Предприятие должно быть расположено в США или на территории США.
• Лицо, подающее заявление, имеет действительный идентификационный номер налогоплательщика (например, номер социального страхования от администрации социального обеспечения или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика)
• Заполните онлайн-заявку за один сеанс.

Если вы не соответствуете этим критериям, позвоните по номеру 267-941-1099.

• Подготовьте всю необходимую информацию, прежде чем звонить в IRS.
• Файл только один раз в день. Это важно, если у вас настроено несколько доверительных отношений для разных свойств.
• Еще раз проверьте правильность вашей информации.

Почему вы хотите подать заявку на получение EIN, даже если вам это не нужно?

Почему вам может понадобиться подать заявку на получение EIN, даже если вы, скажем, являетесь индивидуальным предпринимателем?

Есть несколько причин, и мы коснулись некоторых из них во вступлении, но мы хотели бы рассмотреть их здесь для полноты картины, а также добавить еще несколько:

налогов и избежать налоговых санкций.