Главная » Разное » Найти устав организации по инн: Найти устав организации по инн. Проверка контрагента по всей России. Официальные источники. Фактическое местонахождение контрагента

Найти устав организации по инн: Найти устав организации по инн. Проверка контрагента по всей России. Официальные источники. Фактическое местонахождение контрагента

| – Комментировать

Содержание

Учредительные документы ООО в 2021 году

Самостоятельная подготовка пакета документов для регистрации ООО строго не рекомендуется, поскольку вы можете потратить не только много времени, но и допустить ошибки в заполнении. Поэтому, лучше всего использовать автоматизированные сервисы, позволяющие бесплатно подготовить: все основные документы (кроме гарантийного письма о предоставлении юр. адреса, согласия собственника и т.п.), а также заявление на УСН.

Деятельность любой организации, в том числе общества с ограниченной ответственностью, строится на определенных правилах и нормах. Они изложены в Гражданском кодексе, федеральных законах и в учредительных документах самой компании. При этом ГК РФ и законы устанавливают общие требования к созданию и работе организации. А учредительные документы ООО конкретизируют деятельность определенного юридического лица, содержат более детальную информацию о самом обществе, видах его деятельности, размере уставного капитала, правах и обязанностях участников, и порядке их взаимоотношения друг с другом.

Бесплатная консультация по регистрации ООО

Рассмотрим более подробно, что относится к учредительным документам, сколько их нужно хранить и как поступить, если они были утеряны или серьезно повреждены.

Об остальных обязательных документах организации и о правилах их хранения мы расскажем в этой статье.

Какие учредительные документы должны быть по закону

Единственным учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является устав. Об этом прямо говорится и в Гражданском кодексе (ст. 52 ГК РФ) и в законе об «ООО». Все остальные документы, такие как договор об учреждении, решение или протокол о создании общества, о назначении руководителя, с точки зрения закона, не являются учредительными.

До 2009 года учредительные документы ООО включали, помимо устава, еще и учредительный договор, но после внесения изменений в законодательство он таковым быть перестал. Несмотря на это, обязанность его составления осталась, что прямо прописано в ст. 89 ГК РФ и ст. 11 ФЗ «Об ООО».

Таким образом, в настоящее время на вопрос о том, что входит в учредительные документы в соответствии с законом, ответ один – устав. Однако в деловой практике перечень основных документов, которыми определяется деятельность компании, гораздо шире. Что же относится к учредительным документам юридического лица с общепринятой, практической точки зрения?

Какие учредительные документы нужны ООО в работе

В процессе деятельности организация взаимодействует со множеством лиц: партнерами по бизнесу, контрагентами, инвесторами, проверяющими и контролирующими органами.

Все они в определенный момент времени запрашивают документы, содержащие детальную информацию об осуществляемой организацией деятельности, лицах, входящих в состав учредителей, генеральном директоре и т.д. В уставе перечисленных сведений нет. Он не содержит информации о кодах ОКВЭД, паспортных данных и ФИО учредителей и руководителя. Эти сведения можно получить из регистрационных и внутренних документов организации, называемых также учредительными.

Что же такое учредительные документы в общем смысле этого слова? Какие документы определяют деятельность организации и лиц, действующих от ее имени?

Учредительные документы ООО, с практической точки зрения, — это бумаги, содержащие основополагающую информацию о самой компании, лицах ее учредивших и управляющих ею, о кодах ОКВЭД, юридическом адресе и т.д.

К таким учредительными документам относятся (перечень 2021 года):

  1. Свидетельство о регистрации юридического лица или лист записи ЕГРЮЛ. Свидетельство выдавалось организациям, которые встали на учет до 2017 года. После этого всем вновь открывшимся ООО выдают лист записи ЕГРЮЛ. Стоит отметить, что лист записи содержит гораздо больше информации, чем свидетельство о регистрации. Так, в листе записи, помимо ОГРН, указывается ИНН и КПП компании, данные об юридическом адресе, размере уставного капитала, кодах ОКВЭД, учредителях и генеральном директоре.
  2. Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции по юрадресу. Указанный документ выдается после регистрации ООО и содержит данные об ОГРН, ИНН, КПП и ИФНС, в которую общество было поставлено на налоговый учет.
  3. Устав. Устав ООО может быть типовым или индивидуально разработанным под конкретную организацию. Форму типового устава утверждает ФНС, он не содержит никаких конкретных данных об организации. На данный момент существует 36 типовых форм уставов.
  4. Протокол (решение) о создании общества. После того как учредителями было принято решение об открытии ООО, его необходимо зафиксировать документально. Если организацию решило зарегистрировать одно лицо, составляется решение единственного учредителя, если несколько – протокол общего собрания учредителей.
  5. Договор об учреждении. Этот документ содержит информацию об учредителях, порядке ведения ими деятельности по регистрации общества, размере уставного капитала, данные о доле каждого из участников и порядке ее перехода к другим лицам. Договором об учреждении, в частности, подтверждается право собственности конкретного лица на принадлежащую ему долю, что актуально при совершении сделок с ней.
  6. Список участников. Несмотря на то что данные об учредителях отражены в иных документах, организация обязана вести список участников. Такое требование установлено ст. 31.1 закона «Об ООО». В списке должна содержаться информация об участниках организации, размере их долей, их оплате, дате перехода доли. Вести этот перечень обязано ООО как с одним учредителем, так и с несколькими.
  7. Протокол (приказ) о назначении гендиректора. Документом, подтверждающим право конкретного лица действовать от имени компании, является протокол или приказ о назначении генерального директора. Без него невозможно совершение хозяйственных операций, так как лицо, их заключившее, не будет иметь на то никаких полномочий, а значит, сделка будет недействительной.
  8. Выписка из ЕГРЮЛ. Получить выписку можно либо в налоговом органе, сделав специальный запрос, либо на сайте ФНС, указав всего лишь номер ИНН. При этом данные в выписке, полученной в ИФНС и на сайте, будут различаться. Выписка из налоговой будет более расширенной и заверенной гербовой печатью, в то время как выписка с сайта содержит лишь поверхностные данные о компании.
  9. Коды статистики. Справку с кодами статистики можно получить в территориальном подразделении Росстата или скачать на сайте ведомства. В самом документе содержатся сведения о таких кодах, как ОКТМО, ОКАТО, ОКПО, ОКОГУ и т.д.
  10. Информация о филиалах и обособленных подразделениях ООО, если они открыты.

Рассмотрев, что входит в учредительные документы, вкратце затронем вопрос о том, сколько надо хранить эти документы.

Бесплатная консультация по регистрации ООО

Хранение и восстановление учредительных документов

Все документы ООО, имеющие отношение к деятельности организации, должны хранится бессрочно, даже после ее ликвидации. Полный перечень документов и сроки их хранения приведены в Приказе Минкультуры России от 25.08.2010 N 558.

Восстановить утерянные или поврежденные регистрационные документы можно в ИФНС по месту постановки на учет. К ним относятся лист записи ЕГРЮЛ и свидетельство о постановке на учет. Выписку из ЕГРЮЛ и справку о кодах статистики можно получить, не выходя из дома – скачав информацию с официального сайта ФНС и Росстата. Внутренние документы ООО, такие как устав, решения о создании организации и назначении директора, формируются заново.

Пожалуйста, оцените информацию, если она была вам полезна:

Остались вопросы?

На этом сайте вы можете бесплатно задать свой вопрос нашему специалисту в разделе вопросов и ответов.

образец документа, зачем он индивидуальному предпринимателю

Регистрация бизнеса требует оформления ряда документов. Начинающие бизнесмены знают, что при открытии организации налоговые инспекторы потребуют устав наряду с другими обязательными документами. Что касается индивидуальных предпринимателей, возникают сомнения. Нужен ли устав ИП?

Что такое устав предприятия ИП

Устав предприятия — это свод правил, по которым будет работать организация. В нем должна быть отражена основная информация об учредителях, видах деятельности, о капитале, источниках финансирования, способах распределения прибыли и многом другом. ИП не является юридическим лицом, поэтому предприниматель не может иметь несколько учредителей. Уставный капитал также не предусмотрен для ИП на законодательном уровне.

Государство не требует оформление устава для ИП

Документ включает в себя следующую информацию:

  • Обязанности и права сотрудников. Штатные работники ИП должны помимо трудовых договоров и должностных инструкций быть ознакомлены с уставом. Такая мера нужна, если штат насчитывает более 50 человек. Когда сотрудников немного, требования к их работе обговариваются индивидуально.
  • Правила, установленные в организации. К ним может быть отнесен режим дня, время на обед, порядок ухода в отпуск, возможность взять отпуск за свой счет, порядок взаимодействия сотрудников по рабочим вопросам и другое.
  • Последствия, которые грозят сотрудником за невыполнение обязанностей и нарушение распорядка.

Устав ИП — добровольное дело предпринимателя

Обязателен ли устав для индивидуального предпринимателя

Гражданский кодекс РФ не содержит указаний для ИП об обязательной регистрации документа. Это значит, что на вопрос «Должен ли у ИП быть устав?», можно ответить нет. Документ не входит в число обязательных. При проверке налоговыми органами или трудовой инспекцией проверяющие не будут брать его в расчет, даже если таковой имеется.

Индивидуальный предприниматель вправе самостоятельно распоряжаться всеми денежными ресурсами, которые остались после уплаты налогов. Он не должен отчитываться перед другими учредителями. ИП может лично управлять своими сотрудниками.

Обратите внимание! Все эти привилегии статуса ИП позволяют работать без наличия данной бумаги. Однако право выбора остается за бизнесменом.

Как оформляется устав ИП и что он должен содержать

Образец устава ИП состоит из шапки и нескольких глав. Он не имеет специального бланка, однако для грамотного оформления необходимо соблюдать структуру. Информация должна быть изложена подробно и отражать все необходимые положения.

  • Шапка. Этот раздел фиксирует личные данные индивидуального предпринимателя, его адрес регистрации, дату, когда ИП был поставлен на учет. Если бизнесмен решит сменить форму собственности, то в шапке устава нужно будет вписать других учредителей.
  • Образец устава предприятия ИП предполагает несколько глав. В первой предприниматель еще раз отражает персональные данные, а также прописывает цель создания ИП. Здесь же нужно зафиксировать вид деятельности, которую будет осуществлять фирма. Важно указать, услуга это или товар. Если ИП работает в нескольких направлениях, указать нужно все.
  • Во 2-ой главе ИП описывает имущество, которое ему принадлежит и используется в коммерческой деятельности. Организации описывают размер уставного капитала. ИП не обязан его вносить при регистрации, поэтому при желании можно завести резервный фонд. Он создаст гарант для бизнеса в случае форс-мажора.
  • Здесь предприниматель может описать основные этапы работы с клиентами и поставщиками, оформление договоров, первичных документов, срок их действия, цены и прайс-лист, где они зафиксированы.
  • Источники формирования доходов и расходов. ИП обозначает основные способы получения денежных средств. К ним могут относиться выручка от продажи товаров или реализации услуг, кредитные средства, собственные средства предпринимателя, займы и прочее. Также в этой главе нужно указать, куда можно расходовать прибыль. После уплаты налогов ИП оставшиеся деньги являются доходом предпринимателя и могут расходоваться на любые цели на его усмотрение. Однако в уставе стоит указать, какие именно направления могут быть. Например, хозяйственные нужды, закупка материалов или товаров, заработная плата.
  • Лицо, ответственное за принятие решений. У ИП единственным вариантом может быть только сам индивидуальный предприниматель. Однако он может взять в штат директора или заместителя, на которого будет возложена такая обязанность. Для этого необходимо оформить генеральную доверенность у нотариуса, как минимум на год.
  • Зарплата сотрудников регламентируется данной главой. Важно описать возможность премирования работников, наказания за нарушение трудового распорядка.

Обратите внимание! Есть ли устав у индивидуального предпринимателя или нет, решает только он. Однако если было принято решение оформлять, то следует придерживаться обозначенной структуры.

Устав регламентирует работу фирмы

Образец устава для ИП

Несмотря на то, что индивидуальные предприниматели вполне могут существовать без устава, некоторые из них всё-таки задаются вопросом поиска примера документа. В организациях директор поручает разработку штатному бухгалтеру или специализированной бухгалтерской фирме. Они учитывают все особенности работы предприятия.

Важно! В случае ИП образец не будет сильно отличаться по структуре, но будет иметь ряд отличий в связи с особенностями статуса ИП. Например, для ИП КФХ с одним главой также по закону необязательно иметь устав, однако при наличии нескольких участников требуется его наличие.

Образец Устава ИП

Как вносятся изменения в этот документ

Устав индивидуального предпринимателя относится к внутренним документам ИП. Он не подлежит регистрации в налоговой и иных учреждениях. Поэтому внесение изменений в нем также оформляется внутренними документами. Для этого необходимо заполнить приказ о внесении изменений в Устав ИП, где будет отражено, что определенный пункт с текущей даты представлен в другой редакции.

В каких случаях полезно иметь устав

Индивидуальному предпринимателю желательно иметь устав в следующих случаях:

  • Штат сотрудников превышает 50 человек. Крупные и средние предприятия, даже если они организованы в виде ИП, не могут эффективно функционировать без определенного свода правил. Наличие документа, в котором зафиксирован порядок работы предприятия, значительно облегчает жизнь руководителю и его сотрудникам.
  • ИП планирует менять форму собственности на ООО. Организации обязаны иметь устав. Поэтому если бизнесмен перерос уровень ИП и готов зарегистрировать собственную фирму в новом статусе, ему потребуется составить устав ИП, который в дальнейшем будет переформирован в устав для ООО.

Обратите внимание! Эти случаи не ограничивают предпринимателей с меньшим количеством сотрудников. Они также могут создать документ, регламентирующий их деятельность.

Оформлять документ нужно при смене формы собственности или штате более 50 человек

Перед законом ИП является таким же налогоплательщиком, как и юридическое лицо. Он может вести коммерческую деятельность и получать доходы. ИП ведет свои дела по своему усмотрению в рамках закона. Наличие устава является добровольным решением для ИП. Его отсутствие ненаказуемо.

Поиск и проверка благонадежности контрагента — СКБ Контур

На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов о процессе поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что никаких стандартных правил и критериев такой проверки не существует. Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями самостоятельно в процессе анализа и с учетом рисков.  

В целом процесс проверки контрагентов держится на трех китах:

  1. благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами;
  2. оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации;
  3. знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет.

В этой статье рассмотрим следующие вопросы: 

Зачем проверять контрагентов   

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим может показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам. Налоговая выгода признается необоснованной, если:

  • налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях;
  • если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанные с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п.10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53).

И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д. Хорошо, если проблему можно решить с помощью переговоров и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки. Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

Чтобы увидеть истинное лицо контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.

Документы, которые нужно затребовать у контрагента

Как минимум важно проверить следующие документы:

  • копию устава организации;
  • копию свидетельства о государственной регистрации;
  • копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
  • бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;
  • копию паспорта руководителя организации.

Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС

На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.  

Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС. Для этого нужно выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ОГРН или ИНН юрлица или указать наименование и (опционально) регион места нахождения. Если вам необходима информация об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве, то выставляйте вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ», вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства.

На сайте ФНС можно бесплатно найти и другую информацию о контрагенте по названию, адресу и другим критериям. 

Несколько лет назад налоговая запустила сервис «Прозрачный сервис», который упрощает процедуру проверки новых контрагентов, оберегает компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помогает вычислить однодневку.

Согласно ст. 102 НК («Налоговая тайна»), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия. Вступление в силу Федерального закона от 01.05.2016 № 134-ФЗ позволило внести изменения: перечень данных, которые не представляют налоговую тайну, был расширен.

Соберите важнейшую информацию о контрагенте в одном окне

Теперь открыты следующие сведения о юрлицах (они обновляются ежегодно):

  • доходы и расходы за один календарный год;
  • средняя численность компании за один календарный год;
  • информация об уплаченных налогах и сборах;
  • сведения о налоговых нарушениях;
  • задолженности, штрафы, пени и др.

Эти сведения организации смогут получить через интернет бесплатно. 

Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте

Реестры недобросовестных поставщиков

Такой реестр есть на сайте ФАС. Также при необходимости можно изучить Реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационное системе в сфере закупок.

Картотека арбитражных дел

В картотеке содержатся миллионы дел. Чтобы получить информацию о деле, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти». Если вы не знаете номер дела, то ищите информацию по другим параметрам.

В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты.

Банк данных исполнительных производств

Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица.

Работа с банком строится на простых действиях: выбор поиска по физлицам или по юрлицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия.

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности

Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности. Для проверки юрлица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес. Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).

Реестры лицензий

Если ваша компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то разумно будет заранее проверить, имеет ли он необходимую лицензию. Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов.

Например, Реестр лицензий есть на сайте Росприроднадзора. Роскомнадзор на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и др.

Проверка по списку недействительных российских паспортов

Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальная.

В каких случаях компаниям стоит пользоваться этим онлайн-инструментом? Например, чтобы проверить руководителя фирмы, с которой предстоит заключить сделку. Ведь многие ограничиваются запросом копии приказа о вступлении в должность или выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указаны ФИО и должность лица. Но проверка паспорта никогда не будет лишней.

Кроме того, обращайте внимание на срок полномочий представителя контрагента — не истек ли он? Срок указан в уставе организации или доверенности. Устав также может выявить и другой важный критерий оценки контрагента — ограничение полномочий руководителя по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение. 

Госконтракты

Факты неоднократного заключения госконтрактов — это несомненный плюс контрагента. Они могут свидетельствовать о его надежности, тем более если все обязательства были исполнены в срок.    

Единый реестр проверок

На сайте Генпрокуратуры можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юрлиц, так и ИП. Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок.

Членство в Торгово-промышленной палате РФ

Введите ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ — и вы узнаете, является ли юрлицо или ИП членом палаты. Если компания или предприниматель там есть, то это значит, что хозяйственная деятельность ведется.

Яндекс.Карты и Google Maps

Если для проверки контрагента вам необходима панорама здания, в котором зарегистрировано юрлицо, воспользуйтесь картами Яндекс или Google.

Сайт контрагента

Официальный сайт компании может многое рассказать о ней. Это весьма полезный инструмент для выявления важных сведений о бизнес-партнере. Как правило, на нем всегда указаны клиенты компании. Можно связаться с ними и узнать их мнение о контрагенте. Вполне возможно, что в разговоре всплывут негативные отзывы. Либо вообще окажется, что чужой логотип на сайте контрагента опубликован для статусности, а на самом деле никаких партнерских отношений между компаниями не существует.

Интернет-поиск

Забейте название компании, ФИО ее директора в поисковик и посмотрите, в каком контексте они упоминаются.  

Список контрольных вопросов для проверки контрагента

В качестве руководства для действий любой налогоплательщик может использовать рекомендации ФНС. Ведомство делится ими в своих письмах.

Так, например, в Письме ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ можно найти следующие контрольные вопросы о добросовестности контрагентов, которые налоговики используют при проверке:

  • Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда вы познакомились?
  • Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас объединяют?
  • Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
  • Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
  • Какие действия вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?

Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте

Полученную информацию о контрагенте можно условно объединить в три больших блока:

  1. арбитражные дела;
  2. финансовое состояние;
  3. потенциал контрагента.

Анализ контрагента следует проводить на пересечении этих блоков: — существующие споры, объемы деятельности и возникающие риски. Важно обратить внимание на финансовое состояние — растет компания или стагнирует? И попытаться самостоятельно оценить потенциал контрагента, опираясь на ту информацию, которая содержится на его сайте, деловые связи компании и другие критерии.

Когда вы не понимаете, какая у компании отчетность, видите невнятные арбитражи и не можете оценить потенциал компании, лучше с таким контрагентом не связываться.   

Узнайте, как проверить контрагента за 5 минут:

Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента

По количеству описанных источников можно сделать вывод, что поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа. Но эту работу можно в буквальном смысле минимизировать до одного клика с помощью такого сервиса, как Контур.Фокус.

Чем удобен сервис:

  • Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.
  • Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.             
  • В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.
  • Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.
  • Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям.

Подробнее обо всех возможностях сервиса Контур.Фокус.

Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков

Вооружившись всевозможными бесплатными онлайн-инструментами проверки, не забудьте и об офлайн-расследовании.

Проверьте следующие детали:

Фактическое расположение компании по указанному в документах адресу

Убедиться в фактическом расположении особенно важно в тех случаях, когда вы ведете переговоры, например, с производственной компанией, чья деятельность предполагает наличие складов и помещений под производство. Недобросовестные контрагенты могут указывать несуществующие адреса.

Знакомство с руководством

При обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок важно личное знакомство с руководством компании.

Доказательства того, что фирма готова выполнить условия сделки

Это можно понять только в ходе переговоров, наблюдая за поведением руководства. Стоит насторожиться, если контрагент торопится и хочет быстрее договориться об оплате, заманивая при этом низкими ценами и нереальными условиями.    

Условия, прописанные в договоре, посильны для контрагента

Располагает ли контрагент реальными возможностями для выполнения условий договора? Сможет ли он уложиться в сроки производства или доставки продукта? Не будет ли нарушать дедлайны при выполнении работ?  

Официальные сведения

Банк «Ренессанс Кредит» был зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации 24 ноября 2000 года под номером №3354.

Запись о Банке «Ренессанс Кредит» 20 ноября 2002 года была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением Банку основного государственного регистрационного номера №1027739586291.

Полное официальное наименование: Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное официальное наименование:

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

Полное наименование на английском языке: Commercial bank «Renaissance Credit» (Limited liability company)
Сокращенное наименование на английском языке:

CB «Renaissance Credit» (LLC)

Местонахождение: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14
ИНН: 7744000126
КПП: 772501001
БИК: 044525135
Лицензии: лицензии Банка России на осуществление банковских операций от 26 апреля 2013 года № 3354
Участие в системе страхования вкладов: 23 декабря 2004 года включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов под номером 355
Время работы Банка: с 9.30 до 18.30
Представительства Банка:
Представительство Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) в г. Курск Адрес: 305000, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, дом № 5 Дата открытия: 31 октября 2005 года

 Представительство Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) в г. Пенза Адрес: 440039, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Гагарина, 11А Дата открытия: 07 февраля 2012 года

Платежные реквизиты:

Корреспондентский счет №30101810845250000135 в ГУ Банка России по ЦФО.

SWIFT — ALILRUMM
REUTER — RENC

*Платежные инструкции в долларах США и ЕВРО.

Банковский надзор за деятельностью кредитной организации  КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), осуществляет Служба текущего банковского надзор Банка России.

Телефоны Контактного центра Центрального банка Российской Федерации:
8(800)300-3000 — бесплатно на территории Российской Федерации;
+7(499)300-3000 — тарификация в соответствии с тарифами Вашего оператора.

Надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг осуществляет Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Обращение о нарушении действиями (бездействием) кредитной организации законодательства Российской Федерации, а также охраняемых законом прав и интересов физических или юридических лиц, может быть направлено для рассмотрения в Банк России через интернет-приемную (www.cbr.ru/Интернет-приемная).


Сведения об аудиторе:

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.

Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», сокращенное наименование – СРО АСС. ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций 31 января 2020 за основным регистрационным номером записи 12006020327.

Сведения о членстве в саморегулируемых организациях, ассоциациях и партнёрствах:

Наименование: «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР)

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 20 августа 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027700141523.

Местонахождение: 109147, Россия, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35 «Б», корп. 1.

НАУФОР внесено в единый реестр саморегулируемых организаций сфере финансового рынка с присвоением статуса саморегулируемой организации в отношении следующих видов деятельности: брокерской, дилерской, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной, деятельности управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (решение Банка России от 10.03.2016 № КФНП-10).

Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

Лицо, ответственное за полноту, достоверность и актуальность публикуемых на сайте сведений:

Кургузов Максим Владимирович, (495) 783-46-00, [email protected]

Документы:


Устав Банка

Изменения №1, вносимые в Устав Банка

Изменения №2, вносимые в Устав Банка

Изменения №3, вносимые в Устав Банка

Изменения №4, вносимые в Устав Банка

Положение о Правлении Банка

Положение о Совете директоров Банка

Положение о классификации и защите сведений, составляющих коммерческую тайну Банка

Порядок доступа к инсайдерской информации КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Лицензии ЦБ 3354 от 26.04.2013

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности*

Информация об исполнении Банком Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), а также Критерии отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков и способы получения информации в целях исполнения требований  Федерального Закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ

Список компаний, с которыми взаимодействует Банк для взыскания просроченной задолженности по договорам с клиентами Банка

Контакты сотрудников Банка по работе с задолженностью и оформлению льготных программ


Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, официальный сайт

Полное наименование

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации

 

ИНН, КПП, ОКПО, ОГРН

ИНН 7728008953, КПП 772801001, ОКПО 13157861, ОГРН 1027739507212

 

Сокращенное наименование

ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России

 

Официальный сайт

 

Место нахождения:

117997, ГСП-7, Москва, ул. Саморы Машела, 1


 

Дата государственной регистрации

Центр был основан 11.01.1991 как ГУ «НИИ детской гематологии» Минздрава РСФСР.

20.06.1996  ГУ «НИИ детской гематологии» Минздрава России зарегистрировано в Московской регистрационной палате.

С 11.08.2017 Центр носит название ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России. Подробнее обо всех переименованиях Центра можно узнать в разделе «История Центра» или в Уставе Центра.

 

Сведения об учредителях

Выдержка из Устава Центра:
«Учредителем Учреждения является Российская Федерация. Полномочия Учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Российской Федерации.»

 

 

Структурное подразделение

Место нахождения:

142321, Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки

 

Руководство Центра

 

отправить запрос для юридического лица

Адрес офиса: г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, стр. 4, подъезд 1, 2 этаж, офис 209, Бизнес Центр «Красивый дом» (Не является почтовым адресом, переадресация корреспонденции не производится. Документы, направленные почтой на этот адрес, будут возвращены отправителю)

Часы работы: Пн-пт с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00

Как добраться от метро: метро Владыкино, 1 вагон из центра, из метро налево, в сторону гостиницы Восход по Сигнальному проезду, пройти под эстакадой Алтуфьевского шоссе, затем направо к церкви, на следующем после церкви пешеходном переходе пересеките дорогу и двигайтесь около 500 метров по Нововладыкинскому проезду до 5-этажного здания Бизнес-центра «Красивый Дом».

При себе необходимо иметь следующие документы:

  • Паспорт гражданина РФ;
  • Копию приказа о назначении/продлении полномочий генерального директора;
  • Копии ИНН, ОГРН, Устава организации;
  • Печать организации (в случае, если за кредитной историей обращается генеральный директор, в случаях обращения по нотариальной доверенности печать организации не требуется)
  • Если вы исчерпали свои бесплатные запросы (2 в течение календарного года), оплатите получение третьего (и последующих) кредитного отчета по следующим реквизитам: 
    Посмотреть реквизиты НБКИ

Представитель организации может обратиться только с оригиналом нотариальной доверенности. В доверенности должно быть прописано полномочие «на получение кредитной истории». Судебные доверенности и доверенности общего характера не принимаются.

В случае предоставления нотариальной доверенности печать организации не требуется.

Нужен ли вам новый идентификационный номер работодателя EIN?

Обычно предприятию необходим новый идентификационный номер работодателя (EIN) при смене его владельца или изменении его структуры. Хотя изменение наименования предприятия не требует получения нового идентификационного номера работодателя (EIN), вы, возможно, пожелаете обратиться к странице изменения наименования предприятия (Business Name Change) для того, чтобы найти, какие действия требуется выполнить при изменении наименования вашего предприятия. В приведенной ниже информации содержатся ответы на наиболее распространённые вопросы, касающиеся изменения вашего идентификационного номера работодателя (EIN). Для получения дополнительной информации, см Как подать заявление на получение идентификационный номер работодателя EIN?

Частные предприниматели (один владелец) (Sole Proprietors)

Вы обязаны получить новый идентификационный номер работодателя (EIN), если любое из следующих утверждений истинно:

  • Вы находитесь в процессе оформления банкротства.
  • Вы формируете корпорацию.
  • Вы приняли партнёров и действуете в качестве партнёрства.
  • Вы купили или унаследовали действующее предприятие и ведёте его деятельность в качестве индивидуального частного предпринимателя.

Вы не обязаны получать новый идентификационный номер работодателя (EIN), если любой из следующих утверждений истинно:

  • Вы сменили название своего предприятия.
  • Вы сменили место расположения своего предприятия или добавили одно или несколько новых мест его расположения.
  • Вы ведёте работу нескольких предприятий.

Корпорации (Corporations)

Вы обязаны получить новый идентификационный номер работодателя (EIN), если любое из следующих утверждений истинно:

  • Ваша корпорация получила новый устав от секретаря вашего штата (secretary of state).
  • Вы являетесь филиалом корпорации, использующим идентификационный номер работодателя (EIN) родительской компании, или вы стали филиалом корпорации.
  • Вы изменили статус и действуете в качестве партнёрства или индивидуального частного предпринимателя.
  • В результате слияния, при котором сохраняется одна из компаний, существовавших до объединения, создана новая корпорация.

Вы не обязаны получать новый идентификационный номер работодателя (EIN), если любое из следующих утверждений истинно:

  • Вы являетесь отделением корпорации.
  • Корпорация, сохраняющаяся при слиянии корпораций, после объединения использует ранее существовавший идентификационный номер работодателя (EIN).
  • Корпорация объявляет банкротство.
  • Корпорация меняет наименование или место расположения.
  • Корпорация принимает решение об уплате налогов в качестве корпорации типа S.
  • В результате реорганизации корпорации меняется только её род деятельности или место её расположения.
  • Производится преобразование на уровне штата с сохранением коммерческой структуры корпорации.

Партнерства (Partnership)

Вы обязаны получить новый идентификационный номер работодателя (EIN), если выполняется одно из следующих положений.

  • Вы формируете корпорацию.
  • Ваше партнерство перешло во владение одного из партнеров, который ведет свою деятельность как индивидуальный частный предприниматель.
  • Старое партнерство расформировано и вместо него создано новое.

Вы не обязаны получать новый идентификационный номер работодателя (EIN), если выполняется одно из следующих положений.

  • Партнерство объявляет банкротство.
  • Партнерство меняет наименование.
  • Вы сменили место расположения своего партнерства или добавили новые места его расположения.
  • Создано новое партнерство в результате расформирования партнерства согласно разделу 708(b)(1)(B) Налогового законодательства США (IRC).
  • В течение 12-месячного периода сменились владельцы 50-ти или более процентов доли собственности в партнерстве (определенной по доле в капитале или прибыли) (расформированные партнерства согласно положению (Reg.) 301.6109-1).

Компания с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company, LLC)

Компания с ограниченной ответственностью (LLC) – это организация, созданная по уставу штата. Налоговое управление США (IRS) не создает новых налоговых классификаций для компаний с ограниченной ответственностью (LLC) в тех случаях, когда они созданы штатом. Вместо этого Налоговое управление США (IRS) использует те классификации предприятий-налогоплательщиков, которыми оно пользовалось всегда: корпорация, партнерство или организация, не признанная как существующая отдельно от ее владельца, которая называется «организацией не являющейся юридическим лицом» (“disregarded entity”). Компания с ограниченной ответственностью (LLC) всегда классифицируется Налоговым управлением США (IRS) как относящаяся к одному из этих трех типов организаций, облагаемых налогами. Если «организация не являющаяся юридическим лицом» принадлежит физическому лицу, это лицо рассматривается как индивидуальный частный предприниматель. Если «организация не являющаяся юридическим лицом» принадлежит любой другой организации, она рассматривается как филиал или отделение этой организации.

Изменения, касающиеся компаний с ограниченной ответственностью, возглавляемых единственным лицом (Single Member LLC) и имеющих наемных работников (Changes affecting Single Member LLCs with Employees)

Компании с ограниченной ответственностью, возглавляемые единственным лицом или принадлежащие единственному владельцу (single member/single owner LLC), которые предпочли не рассматриваться как корпорации, возможно, должны будут изменить систему выплаты заработной платы наемным работникам, начиная с 1 января 2009 года включительно, и систему выплаты соответствующих федеральных налогов, удерживаемых работодателем из заработной платы наемных работников, и некоторых федеральных акцизных налогов, а также систему отчетности по всем этим выплатам. 16 августа 2007 года были выпущены изменения к разделу 301.7701-2 Правил Министерства финансов (Treasury Regulation Section 301.7701-2). В новых правилах указано, что компания с ограниченной ответственностью (LLC), а не ее единственный владелец, отвечает за выплату всех налогов, удерживаемых работодателем из заработной платы наемных работников, выплаченной, начиная с 1 января 2009 года включительно, а также за оформление соответствующей отчетности. В этих правилах также указано, что компания с ограниченной ответственностью (LLC), а не ее единственный владелец, отвечает за все наложенные на нее обязательства и действия, которые впервые разрешалось или требовалось выполнять в периоды, начинающиеся с 1 января 2008 года включительно, в связи с определенными акцизными налогами.

Если компания с ограниченной ответственностью, возглавляемая единственным лицом (single member LLC), выплачивала налоги, удерживаемые работодателем из заработной платы наемных работников, и оформляла соответствующую отчетность под именем владельца и под его идентификационным номером работодателя (EIN), и ранее этой компании с ограниченной ответственностью (LLC) не присваивался идентификационный номер работодателя (EIN), то для выполнения всех операций в связи с заработной платой, выплаченной, начиная с 1 января 2009 года включительно, будет требоваться новый идентификационный номер работодателя (EIN). Если компания с ограниченной ответственностью, возглавляемая единственным лицом (single member LLC), выплачивала акцизные налоги и оформляла соответствующую отчетность под именем владельца и под его идентификационным номером работодателя (EIN), и ранее этой компании с ограниченной ответственностью (LLC) не присваивался идентификационный номер работодателя (EIN), то для выполнения всех обязательств по уплате определенных акцизных налогов и выполнения действий, которые впервые разрешалось или требовалось выполнять в периоды, начинающиеся с 1 января 2008 года включительно, будет требоваться новый идентификационный номер работодателя (EIN). Ниже приведены примеры, использование которых поможет вам установить, требуется ли новый идентификационный номер работодателя (EIN):

  • Если компания зарегистрирована на чье-нибудь личное имя, например, на имя Джона Доу, использованное в качестве основного, то требуется новый идентификационный номер работодателя (EIN).
  • Если компания зарегистрирована на чье-нибудь личное имя, например, на имя Джона Доу, использованное в качестве основного, и на имя другой организации, например, «Сантехнические работы Доу», использованной в качестве вторичной (причем эта вторичная организация является по закону штата компанией с ограниченной ответственностью (LLC)), требуется новый идентификационный номер работодателя (EIN).
  • Если компания зарегистрирована на имя другой организации, например, «Сантехнические работы Доу», являющейся компанией с ограниченной ответственностью (LLC), не требуется нового идентификационного номера работодателя (EIN).

Вы обязаны получить новый идентификационный номер работодателя (EIN), если выполняется одно из следующих положений.

  • Согласно закону штата сформирована новая компания с ограниченной ответственностью, принадлежащая нескольким владельцам (Multi-member (LLC).
  • Согласно закону штата сформирована новая компания с ограниченной ответственностью, принадлежащая единственному владельцу (Single Member LLC) и принявшая решение об уплате налогов в качестве корпорации типа S.
  • Согласно закону штата сформирована новая компания с ограниченной ответственностью, принадлежащая единственному владельцу (Single Member LLC), на которую распространяются требования к отчетности по акцизным налогам за налоговые периоды, начинающиеся с 1 января 2008 включительно, и по налогам, удерживаемым работодателем из заработной платы наемных работников, выплаченной, начиная с 1 января 2009 года включительно.

Вы не обязаны получать новый идентификационный номер работодателя (EIN), если выполняется одно из следующих положений.

  • Вы отчитываетесь по подоходным налогам как отделение или филиал корпорации или другой организации, а компания с ограниченной ответственностью (LLC) не имеет ни наемных работников, ни обязательств по уплате акцизных налогов.
  • Существующее партнерство преобразовывается в компанию с ограниченной ответственностью (LLC), классифицируемую как партнерство.
  • Изменяется наименование компании с ограниченной ответственностью (LLC) или место ее расположения.
  • Компания с ограниченной ответственностью (LLC), уже имеющая идентификационный номер работодателя (EIN) и принявшая решение об уплате налогов в качестве корпорации или корпорации типа S.
  • Новая компания с ограниченной ответственностью, принадлежащая единственному владельцу (single member LLC), формируемая согласно закону штата, не принимающая решения об уплате налогов в качестве корпорации типа S и не имеющая ни наемных работников, ни обязательств по уплате акцизных налогов. ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете подать заявление на присвоение идентификационного номера работодателя (EIN) для банковских целей или для оформления налогов штата, но идентификационный номер работодателя (EIN) не обязателен для оформления федеральных налогов.

Наследственные фонды (Estates)

Вы обязаны получить новый идентификационный номер работодателя (EIN), если выполняется одно из следующих положений.

  • Из наследственных фондов создан доверительный фонд (который не является всего лишь продолжением наследства).
  • Вы представляете наследственный фонд, действующий как предприятие после смерти владельца.

Вы не обязаны получать новый идентификационный номер работодателя (EIN), если выполняется следующее положение.

  • Администратор фонда, личный представитель или душеприказчик меняет имя, фамилию или адрес.

Доверительные фонды (Trusts)

Вы обязаны получить новый идентификационный номер работодателя (EIN), если выполняется одно из следующих положений.

  • Одно лицо является владельцем средств, поступивших в несколько доверительных фондов, или создателем нескольких доверительных фондов.
  • Доверительный фонд преобразуется в наследственный фонд.
  • Доверительный фонд, созданный или выплачивающий средства бенефициарам при жизни его создателя, преобразовывается в доверительный фонд, создаваемый после смерти его создателя.
  • Доверительный фонд, созданный при жизни его создателя, расформировывается с передачей находящейся в нем собственности в остаточный доверительный фонд.

Вы не обязаны получать новый идентификационный номер работодателя (EIN), если выполняется одно из следующих положений.

  • Меняется попечитель доверительного фонда.
  • Лицо, предоставившее средства, или бенефициар фонда меняет имя, фамилию или адрес.

Гостиничный налог | Сервис | Город Филадельфия