Найти фирму по фамилии директора: Поиск фирмы по фамилии директора, найти организацию по учредителю

Что делать, если на ваше имя открыли фирму-однодневку?

Что делать, если вы вдруг узнаете, что на ваше имя оформлена какая-то фирма, либо, допустим, окажется, что вы входите в число учредителей компании, о которой впервые слышите. На первый взгляд кажется, что эта ситуация невозможна, однако судебная практика показывает, что такое случается. Естественно, речь идет о фирмах-однодневках, специально созданных для проведения каких-то мошеннических схем, например, обналичивания денег. Разбираться с этой ситуацией нужно сразу, чтобы потом не пришлось отвечать в суде за тех, кто использовал ваше имя. Итак, рассказываем по порядку — кто виноват, и что делать.

Как можно оформить фирму на человека, да так, что он об этом и не догадается? Все очень просто – мошенникам достаточно завладеть персональными данными, а именно – оригиналом, копией или фото вашего паспорта. Аналогично можно незаконно включить владельца паспортных данных в число соучредителей компании или назначить директором фирмы.

Что же делать, если мошенники втихую использовали ваши персональные данные для незаконного создания юридического лица?

• Во-первых, обращайтесь за юридической помощью к адвокату. Он подскажет – как составить заявления, жалобы и другие документы, а также сориентирует, что нужно будет говорить;


• Во-вторых, пишите заявление. В нем необходимо подробно рассказать – как вам стало известно о том, что вы являетесь учредителем или директором какой-то фирмы. Если вы теряли паспорт, то не забудьте упомянуть об этом. Обязательно подтвердите, что никогда не имели ни желания, ни возможности участвовать в деятельности данной фирмы. Заявление лучше всего распечатать в нескольких экземплярах, подписав в правом верхнем углу: «По месту требования» и заверить все экземпляры у нотариуса. Далее документы нужно направить в налоговую и в банк, где у компании открыт счет. Кроме того, заявление или его заверенная копия понадобится в полиции и может пригодиться при обращении в другие госорганы;


• В-третьих, обращайтесь в ближайший отдел МВД с адвокатом и требуйте возбуждения уголовного дела. К заявлению необходимо будет приложить доказательства утери паспорта, если этот факт имел место, такую справку можно получить в МФЦ. Скорее всего, в полиции по вашему обращению проведут проверку, сделают запрос в налоговую, после чего вас могут «отправить», сказав, что ответа из налоговой нет, и оснований для возбуждения дела маловато. Вот здесь вам и понадобится адвокат – чтобы юридическим языком потребовать процессуального решения по вашему заявлению. В отделе МВД вы должны либо получить постановление о возбуждении уголовного дела, либо об отказе. Если это будет все-таки отказ, то готовьтесь его обжаловать.


• В-четвёртых, необходимо обратиться в налоговую инспекцию. Приходить в ИФНС лично особой нужды нет – скачайте на сайте ведомства форму заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в реестре, заполните документ, заверьте его у нотариуса и отправьте документ в ближайшем отделении почты письмом с описью и с заказным уведомлением о вручении. Официальный ответ от ведомства должен поступить в течение 30 дней.
• Далее следите за развитием ситуации. Ваша цель – запись о совсем не вашей фирме в реестре о недостоверных данных, что в конечном итоге приведет к ликвидации данного юрлица. Если реакции нет, или из ИФНС приходит отписка, необходимо это обжаловать — в прокуратуре или вышестоящей инстанции.

Советуем учесть важный момент при обращении в налоговую, полицию или прокуратуру: ни в коем случае не пишите, что вы являетесь «подставным», «номинальным» или «фиктивным» руководителей компании. Дело в том, что юридический смысл этих понятий как раз-таки говорит о вашей причастности к деятельности мошеннической фирмы. А вам нужно доказать обратное – вы никакого отношения к ООО не имеете и не имели. Из этих же соображений не надо самостоятельно обращаться в суд, чтобы получить решение о прекращения регистрации юридического лица от имени ее директора, также не пытайтесь выйти из состава учредителей, ликвидировать фирму-однодневку или заявлять о банкротстве.

Рекомендуем также не пересылать фото паспорта через незащищенные мессенджеры, не размещать фото своих документов на Гугл Диск, Дропбокс и другие ресурсы, которые доступны по прямой ссылке, а доступ к ним предоставлять только нужным людям по приглашению.

Помните – вы ничего не создавали, никаких документов не подписывали, ни о чем не знали и нигде не участвовали!

ЦПУ Империя — юридические услуги по регистрации и ликвидации фирм в Москве

ЦПУ Империя — юридические услуги по регистрации и ликвидации фирм в Москве

ИМПЕРИЯ

Центр правовых услуг

Россия, Москва, ул. Новослободская дом 26, стр. 1, подъезд 1, офис 357

+7 (499) 347-03-29
+7 (966) 037-38-38

Заказать звонок Онлайн заявка

11 лет помогаем бизнесменам в юридических задачах

8337 фирм зарегистрировано

7229 ИП зарегистрировано

6639 изменений зарегистрировано

2297 фирм ликвидировано

Регистрация Специалисты Центра Правовых Услуг Империя с готовностью уладят все правовые тонкости регистрационной процедуры. от 7000 руб

Ликвидация Ликвидация предприятий распространенная практика. Она требуется для урегулирования возникших с партнерами споров, для перепрофилирования юридического лица или в случае достижения компанией поставленных целей. от 35000 руб

Готовые ООО При желании купить готовую фирму в Москве, наши консультанты предложат Вам огромный выбор предприятий. Готовое ООО это зарегистрированное юридическое лицо, которое имеет регистрацию в государственном реестре и во всех фондах. от 80000 руб

Внесение изменений Законодательством утвержден перечень изменений вносимых в Учредительные документы, которые подлежат обязательной регистрации. от 3000 руб

Открытие расчетного счета Поскольку открытие ООО это целый ряд действий, в том числе необходимо пройти процедуру государственной регистрации, в банке открыть счет ООО, поставить фирму на учет в налоговой инспекции и т.д. от 15000 руб

Преимущества

О компании Центр Правовых Услуг Империя стабильная юридическая компания, которая существует на рынке с 2009 года. За долгие годы нашей деятельности мы набрали огромный опыт работы с сфере юридических и бухгалтерских услуг, так же у нас есть большая база наших постоянных клиентов!

Экономично В наших интересах долгосрочное сотрудничество с нашими клиентами.

Этому способствует как качественное исполнение взятых нами обязательств, так и гибкая система скидок, применяемая к постоянным клиентам.

Гарантия безотказности Юристы нашей компании, гарантируют 100% отсутствие отказа при регистрации, т.к. они имеют большой опыт работы в области оказания юридических услуг юридическим и физическим лицам, связанных с юридическим сопровождением всех бизнес-процессов.

Пока вы занимаетесь бизнесом мы занимаемся вашими документами!

Главная

Юридические услуги в москве регистрация и ликвидация юридических лиц

Центр Правовых Услуг Империя это высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт работы в оказании юридических услуг юридическим и физическим лицам. А именно услуг с юридическим сопровождением всех бизнес-процессов. В наших интересах долгосрочное сотрудничество с нашими клиентами. Этому способствует как качественное исполнение взятых нами обязательств, так и гибкая система скидок, применяемая к постоянным клиентам.

Оптимальный вектор задает Центр Правовых Услуг Империя. Мы не обещаем, а гарантируем успешное решение юридических проблем любой сложности по доступным расценкам, обращая в пользу клиента все доступные ресурсы глубокое знание действующего законодательства и богатый практический опыт общения с представителями государственных структур.

Предпринимательская деятельность требует построения конструктивных отношений с государством. Учитывая расплывчатость формулировок законов, неспециалисту трудно разобраться во всех нюансах делового права. Из-за малейшей неточности колоссальные затраты труда и времени могут пойти прахом и навлечь на предпринимателя солидный штраф. Учитывая расплывчатость формулировок законов, неспециалисту трудно разобраться во всех нюансах делового права. Из-за малейшей неточности колоссальные затраты труда и времени могут пойти прахом и навлечь на предпринимателя солидный штраф. Регистрация юридических лиц в Москве для нас не проблема.

Регистрация фирм

Регистрация ИП под ключ

Регистрация Индивидуальных предпринимателей (ИП) является максимально коротким путем организации и ведения собственного бизнеса.

По своей сути открыть ИП позволяет максимально упростить процедуру налогообложения, и дает возможность, в установленном законом порядке, заниматься всеми разрешенными видами деятельности, что вполне достаточно юридическому лицу для малого бизнеса.

Центр правовых услуг Империя предлагает Вам свою помощь в подготовке и получении необходимых документов для желающих узнать как зарегистрировать ИП. Обратившись к нам, вы получите помощь профессиональных юристов, которые будут представлять ваши интересы и смогут облегчить ваш путь к предпринимательской деятельности.

Регистрация ИП от 2000 руб

Регистрация ООО под ключ

Почти все, кто пробовал пройти зарегистрировать ООО самостоятельно, подтвердят, что это плохая идея, так как потребуется подготовить пакет учредительных док-тов, заявление о регистрации фирмы и сдать комплект док-тов в МИ ФНС № 46. В настоящее время в МИ ФНС № 46 достаточно проблематично сдать документы из-за огромных очередей.

Более того, работники налоговых органов, в лучшем случае, вернут документы с указанием на недостатки. В худшем через 7 рабочих дней выдадут решение об отказе в государственной регистрации.

Лучше не тратить время-деньги, а доверить процедуру регистрации юридического лица юристам ЦПУ Империя, с которой регистрация ООО с юридическим адресом в Москве пройдет для Вас без лишних материальных и временных затрат.

Регистрация ООО от 4000 руб

Возникает вопрос: в какую компанию обратиться для прохождения такой процедуры, как регистрация юридического лица, чтобы получить качественные юридические услуги?

Гарантия качественной регистрации ООО в Москве от Центра Правовых Услуг Империя это, в первую очередь, не только знание законов, но и опыт решения конкретных юридических задач, который можно накопить только за годы успешной работы.

Ликвидация фирм

Ликвидация ИП

Под понятием ликвидация ИП подразумевают полное прекращение ведения предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем с внесением соответствующих изменений в ЕГРИП. В законодательной и нормативной документации такого термина не существует. Его неформальное появление связано с переносом юридической терминологии из области практики по ликвидации юридических лиц в сферу аннулирования регистрации физического лица индивидуального предпринимателя.

Процедура закрытия ИП может проводиться, как самим лицом, намеренным прекратить свою предпринимательскую деятельность, так и по доверенности, другими лицами, например, с помощью услуг юридической компании.

Ликвидация ИП от 2000 руб

Ликвидация фирм

Ликвидацией юридического лица называется прекращение его деятельности без перехода всех прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Выполняться закрытие фирмы может добровольным или принудительным способом, а также с помощью альтернативных методов. Если Вы хотите недорого закрыть фирму под ключ в нашей компании предусмотрены альтернативные методы прекращения деятельности юридического лица и низкие цены на услуги.

Ликвидация компаний это сложная и многоступенчатая процедура. Центр Правовых Услуг Империя поможет грамотно решить вопросы, связанные с ликвидацией фирмы в Москве.

Ликвидировать ООО от 35 000 руб

Оценить последствия ликвидации при проведении документальной проверки предприятия, способен только опытный юрист.

Ошибки при ликвидации фирм могут привести, как к административной и гражданской ответственности, так и к налоговой и уголовной ответственности.

Поэтому учитывать индивидуальные особенности каждого клиента просто необходимо!

Узнайте стоимость ликвидации ООО

Полезное

Банкротство ООО с долгами

Определение и назначение типового устава ООО

Приостановка деятельности ООО без ликвидации

Виды банкротства

Банкротство юридических лиц

Особенности и срок ликвидации ООО

Ликвидация ООО: пошаговая инструкция

Ликвидация ООО с долгами

Все статьи

Вопросы

Здравствуйте, меня интересует Регистрация ООО. Подскажите пожалуйста, какой комплект документов необходим для регистрации фирмы, так же сроки и цены под ключ?

Здравствуйте! Для того чтобы зарегистрировать ООО на домашний адрес в г. Москве необходимо иметь московскую прописку, поэтому если вы хотите зарегистрировать ООО в Москве, то вам необходим будет юридический адрес в г. Москве.

Здравствуйте! Для того чтобы зарегистрировать ООО на домашний адрес в г. Москве необходимо иметь московскую прописку, поэтому если вы хотите зарегистрировать ООО в Москве, то вам необходим будет юридический адрес в г. Москве.

При создании юридического лица, документы на регистрацию в МИ ФНС № 46 по г. Москве подаются лично учредителем, на основании ст. 9 ФЗ № 129 от. 08.08.2001 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Добрый день! Действительно при создании юридического лица, документы на регистрацию в МИ ФНС № 46 по г. Москве подаются лично учредителем, на основании ст. 9 ФЗ № 129 от. 08.08.2001 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Мы можем предложить Вам два варианта для решения этого вопроса:
1. Сдача документов на регистрацию ООО по доверенности в почтовое окно (в этом случае после государственной регистрации, комплект документов отправляется по почте на ваш юридический адрес). Сроки — от 15 рабочих дней.
2. У нас есть возможность подать и получить документы без Вашего присутствия 800 y.e. Срок 7 рабочих дней.

Здравствуйте! Нужно зарегистрировать фирму без присутствии в налоговой, но говорят, что документы должен подавать лично один из учредителей. Наслышаны про 46 налоговую, про большие очереди. Подскажите пожалуйста, можете ли вы подать документы на регистра

Добрый день! Действительно при создании юридического лица, документы на регистрацию в МИ ФНС № 46 по г. Москве подаются лично учредителем, на основании ст. 9 ФЗ № 129 от. 08.08.2001 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Мы можем предложить Вам два варианта для решения этого вопроса:
1. Сдача документов на регистрацию ООО по доверенности в почтовое окно (в этом случае после государственной регистрации, комплект документов отправляется по почте на ваш юридический адрес). Сроки — от 15 рабочих дней.
2. У нас есть возможность подать и получить документы без Вашего присутствия 800 y.e. Срок 7 рабочих дней.

Все вопросы

НОВОСТИ

2016-02-07 00:00:00 Бесплатная регистрация ООО Всем клиентам Центра Правовых Услуг Империя в период с 1 по 15 апреля 2012 года АКЦИЯ:

2016-02-07 00:00:00 Методика расчета чистых активов разработана минфином для ООО Новый законопроект, объясняющий детальный порядок определения стоимости чистых активов для обществ с ограниченной ответственностью, опубликован на сайте Минфина России

2016-02-07 00:00:00 Ставка налога на имущество физических лиц не снизится при использовании части помещений для бизнеса Это разъяснение имеет большое значение для того, как организовывается бухгалтерское сопровождение предпринимателей, и состоит в следующем

2017-04-25 00:00:00 Новый ИНН будет присваиваться при реорганизации ЗАО в ООО Письмо № 03-02-07/1-232 от 12

2016-02-07 00:00:00 Бухгалтерский баланс не влияет на решение вопроса о банкротстве Как отметила ФАС, юридическое лицо признается не способным выплачивать денежные средства кредиторам тогда, когда соответствующие выплаты не выполнялись им в течение трех месяцев с той даты, когда они обязаны были быть выполненными

2016-02-07 00:00:00 Уголовная ответственность за фальсификацию данных ЕГРЮЛ узаконена 7 сентября 2010 года был принят Федеральный закон (касающийся изменений в УК и УПК РФ), в котором предусматривается уголовная ответственность за сознательное искажение данных и внесение изменений в ЕГРЮЛ (а также в реестр владельцев ценных бумаг, системы депозитарного учета) фальсификационного характера

Все новости

Великобритания Поиск директора | Поиск компании MadeSimple

Что такое директор?

Что такое отчет директора?

Сколько стоит отчет?

Какая информация включается, когда я проверяю директора?

Откуда берется информация о директоре?

Будут ли отчеты присылаться мне по электронной почте?

Могу ли я увидеть полный список директорских должностей для директора?

Узнает ли директор, что я искал информацию о них?

Как я могу отследить компании интересующих меня директоров?

Почему существует несколько отчетов директора для одного и того же человека?

Показываются ли в отчетах директоров дисквалифицированные директора?

Могу ли я удалить отчет компании или директора с вашего сайта?

Как найти директоров компании?

Кто такой директор?

Директор — это лицо, назначенное управлять компанией от имени другого лица. Они обязаны вести себя по определенному набору правил.

Они должны:

• Действовать в интересах компании, чтобы обеспечить ее успех; используя для этого имеющиеся у них навыки, знания и опыт
• Соблюдать правила компании, изложенные в ее уставе
• Принимать решения в интересах компании, а не своих собственных
• Обеспечить, чтобы любая потенциальная индивидуальная выгода от сделки с участием компании была объявлена ​​другим акционерам
• Обеспечьте актуальность записей компании и сообщайте обо всех изменениях в Регистрационную палату и HMRC
.
• Своевременно подавайте отчеты в Регистрационную палату и убедитесь, что они представляют точную и достоверную информацию о финансах компании
• Подайте налоговую декларацию компании в HMRC и убедитесь, что уплачена правильная сумма корпоративного налога

Директор может делегировать некоторые из этих операций внешним профессиональным службам, хотя они несут личную ответственность за обязательства компании и, таким образом, несут полную ответственность за своевременное представление всех записей и счетов. Если они не выполняют это требование о подаче документов, они могут быть привлечены к ответственности или лишены права выполнять функции директора компании.

Наверх

Что такое отчет директора?

Отчет директора содержит все текущие и предыдущие назначения данного директора, а также некоторые личные данные директора, включая его полное имя, дату рождения, национальность, удостоверение личности директора и адрес.

Наверх

Сколько стоит отчет?

Наши полные отчеты директоров можно совершенно бесплатно просмотреть, загрузить в виде файла PDF или сохранить в своей учетной записи MadeSimple Поиск компании для просмотра в удобное для вас время. Ограниченный объем информации доступен для бесплатного просмотра по каждой из компаний, директорами которых они в настоящее время являются (или были ранее). Для просмотра подробной информации о любой из компаний, связанных с директором, полные отчеты компании доступны за 4,9 фунта стерлингов.9 + НДС

Наверх

Какая информация включается, когда я проверяю директора?

Каждый отчет директора включает:

• Имя
• Заголовок (при наличии)
• Отличия (при наличии)
• Адрес
• Дата рождения
• Национальность
• Полный список действующих директоров
• Полный список предыдущих директоров

Каждый список директоров включает:

• Должность в компании (директор или секретарь)
• Дата назначения
• Номер компании
• Название компании
• Кредитный рейтинг компании
• Кредитный лимит компании
• Статус компании

Наверх

Откуда берется информация о директоре?

Информация о директоре получена непосредственно из Регистрационной палаты. Поскольку компании с ограниченной ответственностью в Великобритании создаются в соответствии с Законом о компаниях, они обязаны раскрывать определенную информацию о своих директорах при создании компании или при смене руководства, поскольку директора несут полную ответственность за управление компанией. Эта информация также должна быть общедоступной в соответствии с Законом о компаниях, включая информацию об акционерах и секретарях.

Наверх

Будут ли отчеты приходить мне по электронной почте?

К сожалению, мы не можем отправлять вам отчеты по электронной почте. Вместо этого они доступны для просмотра или загрузки в формате PDF в любое время из вашей учетной записи.

Вернуться к началу

Могу ли я увидеть полный список директорских должностей для директора?

Да, в отчете каждого директора есть полный список текущих директорских должностей и любых директорских должностей, которые он занимал в прошлом.

Наверх

Узнает ли директор, что я искал информацию о них?

Нет, мы никому не раскрываем информацию о том, кто проводит поиск. Проверка директора полностью анонимна.

Наверх

Как я могу отследить компании интересующих меня директоров?

• Просто прокрутите вниз до раздела «Текущие встречи» и выберите название компании, которую вы хотите отслеживать, в столбце «Название компании».
• Это направит вас на страницу отчета компании. Отсюда выберите «Отслеживать обновления» в правом верхнем углу отчета, где вам будет предложено создать учетную запись или войти в систему.
• Вы будете уведомлены по электронной почте каждый раз, когда будет происходить изменение ситуации в этой компании, в том числе: их последние отчеты, изменение их кредитного рейтинга, поправки к акционерному капиталу или смена директоров или акционеров компании.

Отслеживание обновлений любого количества компаний бесплатно. Чтобы вернуться к просматриваемому ранее отчету директора, щелкните стрелку «назад» в браузере.

Вернуться к началу

Почему несколько директоров подчиняются одному и тому же человеку?

Это происходит, когда в официальных документах Регистрационной палаты предоставляется другая информация о директоре, в результате чего для директора создается дублирующаяся запись. Одной из основных причин появления дубликатов записей является изменение адреса директором. Мы не пытаемся объединить эти записи, так как это может привести к неправильному агрегированию данных.

Вернуться к началу

Отражаются ли в отчетах директоров дисквалифицированные директора?

Да, даже если у директора была дисквалифицирована предыдущая директорская должность, это все равно будет отражено в его отчете директора.

Наверх

Могу ли я удалить отчет о компании или директоре с вашего сайта?

Поскольку информация в наших отчетах директоров и компаний поступает непосредственно из Регистрационной палаты и, таким образом, отражает ту же информацию, которую они публично хранят в своих записях; мы не можем изменить или удалить отчеты. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой листинга.

Однако мы можем предотвратить появление отчетов о компаниях или директорах в результатах поиска. Узнайте больше об удалении отчетов о компаниях или директорах из результатов поиска.

Наверх

Как мне найти директоров компании?

Чтобы найти директоров конкретной компании, перейдите на страницу поиска компаний в Великобритании и выполните поиск по названию компании. Выберите «Просмотреть отчет» для компании, которую вы хотите просмотреть. На странице отчета компании выберите вкладку «Люди» под названием компании, прокрутите вниз до директора, которого вы хотите проверить, и выберите «Просмотреть отчет»

Вернуться к началу

Работа с предприятиями и компаниями

Это Информационный лист 26 (INFO 26) . В нем изложены шаги, которые вы можете предпринять, чтобы снизить риск быть обманутым ненадежными операторами и компаниями-однодневками. Это не личный совет.

Как потребитель или владелец малого бизнеса, вы должны обеспечить защиту своих интересов при взаимодействии с другими предприятиями. Примите эти меры для защиты своих интересов.

• Задавайте ключевые вопросы по бизнесу
• Проверка предоставленной вам информации
• Используйте результаты поиска
• Задать больше вопросов
• Обратитесь за профессиональной консультацией
• Следите за компанией и сообщайте о проблемах

Задайте ключевые вопросы о бизнесе

Узнайте подробности о компании или бизнесе, которые помогут вам получить дополнительную информацию. Спросите:

• Австралийский номер компании (ACN) (если это зарегистрированная компания)
• фирменное наименование и австралийский бизнес-номер (ABN) владельца или государственный регистрационный номер (если он есть)
• подробная информация о любых лицензиях, которые компания имеет для ведения своей деятельности, например, австралийская лицензия на финансовые услуги, если она предоставляет финансовые консультации или занимается финансовыми продуктами, или австралийская кредитная лицензия, если она предоставляет кредитные услуги.

Что такое ACN?

С 1 января 1991 года каждая компания в Австралии имеет девятизначный номер ACN. ACN — это уникальный идентификатор, и у двух компаний не может быть одного и того же ACN.

Что такое ABN?

ABN — это номер для деловых операций с Австралийским налоговым управлением (например, ABN необходим для регистрации в качестве плательщика налога на товары и услуги (GST)). Когда компании с ACN также был выдан ABN, ABN может быть ACN с двумя дополнительными цифрами перед ним, в результате чего получается 11-значный номер. Например, компания, у которой есть и ACN, и ABN, может иметь ACN 123 456 789 и ABN 77 123 456 789 (т. е. последние девять цифр будут одинаковыми).

Что такое регистрационный номер фирменного наименования?

С 28 мая 2012 года ASIC зарегистрировала фирменные наименования. Владелец фирменного наименования должен иметь ABN.

До 28 мая 2012 г. штат или территория, в которой осуществлялся бизнес или торговля, регистрировали фирменное наименование.

Вы можете выполнить поиск в реестрах ASIC на ASIC Connect, чтобы узнать, зарегистрировано ли название предприятия или компании. Дополнительные сведения о различиях между зарегистрированным названием компании и компанией см. в разделе «Понимание различий между бизнесом и компанией» ниже.

Проверка предоставленной вам информации

После получения регистрационного номера названия компании ACN, ABN или штата и территории вы можете:

• проверить, зарегистрировано ли название компании или компании
• узнать, кому принадлежит название компании или кто является должностным лицом компании
• поиск в регистрах ASIC и
• задавайте больше вопросов.

Проверка того, что предприятие или компания зарегистрированы

Вы можете убедиться, что название компании или предприятия зарегистрировано, выполнив поиск по индексу организаций и названий предприятий.

Поскольку каждая компания и бизнес имеет свою собственную уникальную регистрацию, поиск по регистрационному номеру названия компании ACN, ABN или прежнего штата или территории может помочь сузить поиск.

Важно знать, что если компания или бизнес зарегистрированы и фигурируют в нашем реестре, это не обязательно означает, что с ними безопасно иметь дело. Существует множество других способов поиска, которые помогут вам узнать больше о компании или бизнесе: см. раздел «Поиск в реестрах и базах данных ASIC» ниже.

Также важно понимать разницу между зарегистрированным названием компании и зарегистрированной компанией.

Что такое зарегистрированное название компании?

Зарегистрированное фирменное наименование — это торговое наименование, под которым физическое или юридическое лицо ведет бизнес или торговлю. Примерами могут быть Roxy Cafe, TJ Smith & Co или Hollingdale & Jones. Слово «Компания» или «Компания» в названии не обязательно означает, что предприятие зарегистрировано как компания в соответствии с Законом о корпорациях от 2001 г. (Закон о корпорациях).

Ведение бизнеса под фирменным наименованием отличается от ведения бизнеса с использованием компании. Название компании не является отдельным юридическим лицом, что означает, что лицо, управляющее бизнесом, будет нести ответственность за долги. Подробнее о названиях компаний см.

Что такое зарегистрированная компания?

Компания — это юридическое лицо, зарегистрированное в Австралии ASIC в соответствии с Законом о корпорациях (раздел 9 Закона о корпорациях 2001 года содержит подробное юридическое определение). Каждой компании выделяется уникальный ACN.

Название компании обычно включает один из следующих юридических элементов:

• Proprietary Limited (Pty Ltd)
• Неограниченный собственный (Pty)
• Limited (ООО) или
• Отсутствие ответственности (NL).

Общая характеристика компании заключается в том, что она:

• является юридическим лицом, созданным в соответствии с законом
• обладает всеми полномочиями человека и корпорации
• может предъявлять иск и предъявлять иск сам по себе
• имеет должностных лиц (директор(а), секретарь(и))
• имеет юридический адрес
• имеет по крайней мере одного члена (также известного как акционер)
• имеет вечную преемственность (т.е. она продолжается, даже если ее члены умирают или уходят в отставку).

Выясните, кому принадлежит бизнес

Если вы имеете дело с бизнесом, торгующим под именем компании или компании, он должен быть зарегистрирован в ASIC. Владелец фирменного наименования или компания должны предоставить ASIC информацию, которую мы затем делаем общедоступной. Вы можете найти эту информацию в реестрах и базах данных ASIC.

Поиск в реестрах и базах данных ASIC

Вы можете использовать наши реестры ASIC Connect для поиска информации о компании. Вы можете распечатать резюме ключевой информации.

В реестре ASIC запрещенных и дисквалифицированных обысков и предприятий, подлежащих принудительному исполнению судом, содержится информация о лицах и организациях, которые ASIC дисквалифицировала или запретила.

Список ASIC

Наш веб-сайт Moneysmart позволяет вам проверить основные факты о людях, компаниях или схемах, с которыми вы планируете иметь дело. Вы должны сделать это до того, как получите финансовую консультацию, передадите свои деньги для инвестиций, получите ссуду или кредит или купите финансовые продукты. Базы данных ASIC могут сообщить вам, зарегистрированы или лицензированы эти люди или компании.

Пресс-релизы ASIC

Наши пресс-релизы охватывают широкий спектр деятельности ASIC, например результаты правоприменения и предупреждения потребителей. Вы можете проверить, выпустили ли мы пресс-релиз о компании или физическом лице, выполнив поиск по названию компании или физического лица.

Подробный поиск компании и названия

Вы можете приобрести выписку о компании на ASIC Connect. Выписка предоставит текущую и историческую информацию о компании, включая должностных лиц, адреса и, в некоторых случаях, членов компании. Вы также можете приобрести изображения документов компании, которые находятся в публичном реестре ASIC.

За определенную плату вы можете выполнить поиск по именам директоров и должностных лиц компании. Это покажет, в каких других компаниях каждый человек участвует в качестве должностного лица или члена компании.

Вы также можете приобрести выписку из названия компании. Это показывает владельца фирменного наименования и детали, такие как основное место деятельности и адрес для вручения документов.

Получение помощи

Вы также можете воспользоваться услугами информационного брокера для поиска компаний и имен в наших реестрах. Ваш бухгалтер, адвокат, бизнес-консультант, кредитный справочный агент или торговый агент также могут провести поиск за вас.

Используйте результаты поиска

Если предприятие является зарегистрированной компанией, вы можете использовать результаты поиска, чтобы ответить на следующие вопросы, которые помогут вам оценить, насколько рискованно иметь дело с этой компанией.

Как долго компания работает под своим нынешним названием?

Это может дать вам некоторое представление о стабильности компании.

Каков статус компании? Зарегистрировано, снято с учета или находится под внешним управлением?

Вы должны иметь дело только с зарегистрированной компанией. Если она снята с регистрации, то компания не может работать на законных основаниях. Если он находится под внешним управлением (отображается в поиске как EXAD), вы знаете, что он столкнулся с финансовыми проблемами, и вам следует проявлять осторожность в решении этой проблемы.

Кто такие директора и должностные лица компании? Как давно они в компании?

Это даст вам дополнительные сведения о стабильности компании. Новое руководство и новые директора могут означать свежие идеи, но частые изменения могут указывать на проблемы. Компания может быть нестабильной, и у нее может быть непоследовательная политика управления.

Если кажется, что человек, с которым вы имеете дело, руководит компанией, но не является ее директором, это может быть тревожным знаком. Вы должны сделать дополнительные запросы, чтобы узнать, являются ли они банкротами (см. ниже) или были дисквалифицированы в качестве директора (см. ниже).

Каков уставный капитал компании? Это двухдолларовая компания или у нее больше капитала?

Компания за 2 доллара не обязательно представляет собой плохой риск, но 2 доллара могут быть всем, что участники вложили для финансирования деятельности компании. Сумма, которую участники готовы инвестировать, показывает, какой риск они готовы принять, поддерживая бизнес.

Кто является членами?

Имена и данные участников расскажут вам больше о том, кто стоит за бизнесом. Информация об участниках не может быть получена, если компания является публичной, потому что такие компании не обязаны сообщать ASIC, кто является их членами.

Каковы финансовые данные компании?

Если компания является небольшой частной компанией, ей не нужно подавать финансовую отчетность в ASIC.

Если это крупная частная компания, публичная компания, раскрывающая организация или зарегистрированная схема, она должна подать финансовую отчетность в течение четырех месяцев после окончания финансового года (три месяца для раскрывающей организации или зарегистрированной схемы). Вы можете получить копии финансовых отчетов, поданных в ASIC.

Отстранен ли кто-либо из директоров от участия в управлении?

Ваш поиск запрещенных и дисквалифицированных лиц, зарегистрированных на ASIC Connect, должен показать, лишен ли директор права управлять компанией. (Обратите внимание, что в реестр не включены лица, отстраненные от управления, поскольку они не освобождены от должности банкротов или были осуждены за мошенничество. ) Отстраненный директор должен служить предупреждением при общении с этим лицом. Если поиск говорит «Нулевой возврат», это означает, что директора не были дисквалифицированы.

В каких еще компаниях участвуют директора и должностные лица компании? Есть ли среди этих неудавшихся компаний?

Поиск по личному имени директоров и должностных лиц компании покажет, в каких других компаниях участвует каждый человек. Это может помочь вам составить мнение об их бизнес-опыте. Если директора были вовлечены в другие обанкротившиеся компании, это сильный предупреждающий знак.

Предлагала ли компания или директор ASIC «исполнимое обязательство»?

Исполнение в суде содержит набор обязательств сторон, которые противоречат законодательству, которое мы администрируем, и которые мы можем принять и которые подлежат исполнению в суде. Мы можем принять обязательства, подлежащие принудительному исполнению в судебном порядке, в качестве альтернативы другим принудительным действиям или в сочетании с ними. Например, директор может взять на себя обязательство прекратить выполнять функции директора или принимать участие в управлении компанией на определенный срок.

Дополнительную информацию см. в нормативном руководстве 100 Обязательства, подлежащие исполнению судом (RG 100).

Задайте дополнительные вопросы

Прежде чем начать бизнес, вот еще несколько вопросов, которые вы можете задать людям, с которыми вы имеете дело:

Требуется ли для ведения бизнеса лицензия?

Многим малым предприятиям требуется лицензия для ведения бизнеса (например, строителям, сантехникам, торговцам автомобилями). Департамент добросовестной торговли или по делам потребителей в вашем штате или территории может сообщить вам, какие лицензии нужны бизнесу и есть ли у этого бизнеса или компании конкретная лицензия.

Вы можете проверить сведения о лицензии, связавшись с соответствующими органами штата или территории.

Предприятиям и компаниям, которые занимаются деятельностью, связанной с кредитными или финансовыми продуктами, может потребоваться лицензия ASIC или разрешение на участие в этой деятельности. Важно иметь дело только с лицензированными людьми и предприятиями, потому что вы будете лучше защищены, если что-то пойдет не так, и у вас будет доступ к бесплатным услугам по разрешению споров.

Вы можете просмотреть наши профессиональные реестры австралийских лицензиатов финансовых услуг (AFS) и уполномоченных представителей, чтобы определить, имеет ли компания или бизнес соответствующие разрешения.

Чтобы помочь вам определить, имеет ли компания или бизнес соответствующие разрешения, вы также можете просмотреть профессиональные реестры для:

• финансовых консультантов
• кредиторов
• аудиторы и ликвидаторы
• и другие специалисты в области финансовых услуг.

Являются ли кто-либо из людей, с которыми вы имеете дело, или кто-либо, связанный с управлением бизнесом, банкротом?

Вы можете проверить, является ли лицо банкротом, не освобожденным от ответственности, в Австралийском управлении финансовой безопасности (AFSA) за небольшую плату. Участие банкротов в управлении компаниями является нарушением закона.

Имеются ли на предприятии соответствующие бухгалтерские книги и записи?

Возможно, вы не сможете просмотреть записи, но не говорит ли что-то из ваших дел о том, что эти записи плохо хранятся? Плохие показатели — явный признак опасности.

Есть ли в компании бухгалтер? Если да, то как долго этот человек связан с бизнесом?

Бухгалтер не является гарантией безопасности, но это означает, что финансовые отчеты в порядке. Более крупные компании также могут иметь внешнего аудитора.

Имеет ли бизнес репутацию в глазах других (например, поставщиков, конкурентов)? Своевременно ли платит бизнес своим поставщикам? Может ли он производить надежные торговые ссылки?

Рекомендуется проверить торговые рекомендации, связавшись с другими людьми, которые занимаются этим бизнесом, и задав несколько вопросов.

Каков кредитный рейтинг предприятия?

Вы можете узнать кредитный рейтинг предприятия и наличие кредитных дефолтов. Чтобы узнать кредитный рейтинг бизнеса, используйте кредитные справочные службы агентств кредитной информации. Это подскажет вам, стоит ли предоставлять кредит бизнесу.

Вы также можете обратиться к агентам кредитной истории (где вы не должны быть членом). Эта услуга будет платной.

Каково качество товаров или услуг?

Вы можете знать или узнать от предыдущих клиентов о стандарте предлагаемых товаров или услуг. Это не является гарантией хорошей деловой практики, но низкое качество может быть предупреждающим знаком.

Является ли предприятие членом отраслевой ассоциации?

Бизнес может принадлежать различным отраслевым ассоциациям. Некоторые из этих ассоциаций требуют от членов соблюдения стандартов поведения и этики. Если бизнес принадлежит к одной из этих ассоциаций, это хороший знак. Позвоните в федерацию работодателей, торговую палату или аналогичную организацию в вашем штате или территории. Они могут сказать вам, какие отраслевые ассоциации имеют отношение к интересующему вас бизнесу. Спросите компанию, является ли она членом ассоциации, и уточните это в соответствующей ассоциации.

Обратитесь за профессиональной консультацией

Вам может понадобиться помощь в понимании ответов на приведенные выше вопросы, или же найденные ответы могут указывать на серьезные проблемы. В этом случае вы можете получить профессиональную деловую консультацию от доверенного консультанта, включая вашего бухгалтера или адвоката. Хотя это может повлечь за собой затраты, эти деньги будут потрачены с пользой, если они не позволят вам потерять деньги, причитающиеся вам от бизнеса или компании, которая терпит неудачу. Узнайте больше на профессиональном совете.

Контролировать компанию и сообщать о проблемах

Чтобы следить за компанией, вы можете зарегистрироваться в нашей бесплатной службе оповещения компании. Эта служба автоматически уведомит вас по электронной почте в ночное время, если будут поданы документы, относящиеся к компаниям, которые вы номинируете.

Если вы считаете, что директора компании могут нарушать Закон о корпорациях (например, компания все еще ведет торговую деятельность, даже если она не может выплатить свои долги, или директора нечестны или не проявляют надлежащей осторожности при управлении компанией), вы можете подать иск жалоба онлайн.

Если вас беспокоят продукты или услуги компании, вам может потребоваться обратиться в отдел добросовестной торговли или по делам потребителей в вашем штате или территории.

Важное замечание

Обратите внимание, что этот информационный лист представляет собой сводку, содержащую основную информацию по определенной теме. Он не охватывает весь соответствующий закон по этой теме и не заменяет профессиональную консультацию. Отсутствие каких-либо вопросов в этом информационном листе не освобождает компанию или ее должностных лиц от каких-либо штрафов, понесенных за несоблюдение установленных законом обязательств Закона о корпорациях.

Следует также отметить, что, поскольку в данном информационном листке по возможности избегаются юридические формулировки, в нем могут содержаться некоторые общие положения о применении закона.