Банкротство в ук рф: УК РФ Статья 196. Преднамеренное банкротство / КонсультантПлюс

Содержание

Ужесточена уголовная ответственность за преступления в сфере банкротства

По мнению одного из экспертов «АГ», благодаря принятому закону фигурантами уголовных дел станут не только генеральные директора, которые зачастую являются номинальными в преддверии и в период банкротства, а реальные бенефициары должника. Другой ранее отмечал, что поправки не внесут существенных изменений в правоприменительную практику, так как правоохранительные органы с успехом пользуются другими, более понятными для них составами для расследования преступлений, совершенных в период банкротства.

1 июля Президент РФ подписал Закон № 241-ФЗ об ужесточении уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство. Как ранее писала «АГ», проект поправок (законопроект № 1099900-7) был внесен в Думу в январе 2021 г., в ходе рассмотрения депутатами его содержание практически не изменилось.

Закон исключает из диспозиций ст. 195 и 196 УК указание на совершение деяний специальным субъектом преступления.

Поправки также предусматривают повышенные меры ответственности за деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица, а в случае неправомерного удовлетворения имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника – арбитражным управляющим или руководителем ликвидационной комиссии (ликвидатором). Совершение таких деяний группой лиц по предварительному сговору или организованной группой будет выделено в особо квалифицированные составы.

Читайте также

Предложено ужесточить уголовную ответственность за преступления в сфере банкротства

В Думу внесен законопроект об усилении уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство

27 Января 2021

Кроме того, ст. 195 УК дополнено примечанием о специальных основаниях освобождения от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших преступления, предусмотренные ею и ст. 196 УК. Согласно ему лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, выявлению лиц, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об имуществе (доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба, при отсутствии в его действиях иного состава преступления.

Ранее советник юридической фирмы INTELLECT, адвокат Павел Репринцев отмечал, что предложенные поправки назревали давно. По его мнению, имеется ряд насущных вопросов: нужно ли решение арбитражного суда по делу о банкротстве для подтверждения «признаков банкротства» в рамках ст. 195 УК РФ или «неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» по ст. 196 УК РФ; как определять момент причинения ущерба и понятие «крупности»; как разграничивать предусмотренные ст. 195, 196 УК составы и другие составы, предусмотренные гл. 21 и 22 Кодекса. «Такие вопросы остаются без ответа. Ужесточение наказания в данном случае не выглядит способом, который явно может изменить ситуацию с применением на практике ст. 195 УК РФ», – убежден Павел Репринцев.

Он также назвал странными меры по исключению указания на субъект преступления, равно как и об установлении повышенных мер ответственности за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, совершенные контролирующим должника лицом либо его руководителем. «Сложно представить иных лиц, которые могли бы являться субъектом преступления и совершать действия, входящие в объективную сторону в составах ст. 195 и 196 УК РФ, – отмечал адвокат. – Также не совсем ясно, как правоприменитель будет определять “контролирующее должника лицо”».

Таким образом, эксперт подытожил, что поправки не внесут существенных изменений в правоприменительную практику, так как правоохранительные органы с успехом пользуются другими, более понятными для них составами для расследования преступлений, совершенных в период банкротства.

Адвокат, руководитель практик разрешения споров и международного арбитража ART DE LEX Артур Зурабян отметил, что в настоящее время ст. 195 и 196 УК являются фактически нерабочими. По его словам, принятый закон направлен на то, чтобы фигурантами уголовных дел могли выступать не только генеральные директора, которые зачастую являются номинальными в преддверии и в период банкротства, а реальные бенефициары должника в виде его контролирующих лиц. «В данном случае продолжается линия, заложенная изменениями в Законе о банкротстве (субсидиарная ответственность), о неизбежности и неотвратимости реальной имущественной ответственности лиц, в интересах которых работал тот или иной бизнес до того, как было принято решение уходить в банкротство с предварительным выводом активов», – полагает он.

Эксперт добавил, что поправки усиливают ответственность ликвидаторов и арбитражных управляющих за аналогичные действия. «В случае с арбитражными управляющими есть значительные риски того, что данная норма будет использоваться в качестве механизма неправомерного давления на арбитражных управляющих, так как существующая система привлечения их к административной и гражданской ответственности (из которой по факту можно вывести “преюдицию” для уголовного дела) – не самая совершенная и очень часто допускает перегибы», – заключил Артур Зурабян.

Банкротство при наличии судимости по ч.1 ст.159.2 УК РФ, списано 875 971,3 руб.

Ведущими юрисконсультами компании Югайд проведена «под ключ» процедура банкротства (несостоятельности) физического лица.
Клиент, до начала работы с нами, приговором районного суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного с ч.1 ст.159.2 УК РФ. В рамках гражданского судопроизводства  присуждено возмещение материального вреда, причиненного преступлением. Должнику было разъяснено. что данная задолженность в соответствии с пунктом 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» (далее – Постановление № 45), согласно абзацу четвертому пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение должника от обязательств не допускается, если доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве должника, последний действовал незаконно, в том числе совершил действия, указанные в этом абзаце. Соответствующие обстоятельства могут быть установлены в рамках любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве должника, а также в иных делах.
Другими словами, должнику было разъяснено. что данная задолженность, возникшая при совершении уголовного преступления списана не будет, остальная — подлежит списанию.

 Клиенту оказана юридическая защита от неправомерных действий служб взыскания банков и коллекторов. В момент процедуры из конкурсной массы исключен прожиточный минимум. 
Списана задолженность общей суммой 875 971,3 руб. перед следующими кредиторами:
АО «Тинькофф Банк» 
АО «Банк Русский Стандарт» 
ПАО Национальный банк «Траст» 
ООО «ХКФ Банк» 
ОАО «МТС-Банк» 
 
 В приложении вы можете ознакомиться со следующими документами по клиенту:
  • Решение Арбитражного суда Саратовской области о признании обоснованным заявления должника о признании несостоятельным (банкротом), о признании должника несостоятельным (банкротом), об открытии конкурсного производства 
  • Определение Арбитражного суда Саратовской области об исключении из конкурсной массы прожиточного минимума
  • Определение Арбитражного суда Саратовской области о завершении конкурсного производства и об освобождении должника от дальнейшего исполнения требований (долгов) кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
  • реализации имущества гражданина

Ознакомиться с делом на сайте Арбитражного суда Саратовской области:
дело №А57-13414/2018

Преднамеренное банкротство (ст.196 УК РФ)

автор статьи
Адвокат Пантюшов Олег Викторович

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, образует состав преступления, предусмотренный ст.196 УК РФ.

Основания для привлечения к уголовной ответственности по данному составу возникают в том случае, если банкротство юридического лица или индивидуального предпринимателя наступает не в результате объективных условий хозяйствования, а в результате преднамеренных действий виновных лиц. Состав преступления не содержит указания на наличие какой-либо заинтересованности как на признак состава преднамеренного банкротства, поэтому, мотив преступления на квалификацию содеянного не влияет.

Обязательным признаком объективной стороны преступления является причинная связь между деянием виновного и наступившими последствиями. Состав преступления — материальный. Субъективная сторона характеризуется умышленной виной в форме прямого или косвенного умысла.

Субъект преступления – это руководитель (учредитель) организации или индивидуальный предприниматель, который, совершает неправомерные действия, влекущие указанные в диспозиции нормы последствия. Данные действия могут быть как законные, так и незаконные. Необходимо доказывать наличие причинно-правовой связи между совершенными действиями и наступившим банкротством организации.

Признаки преднамеренного банкротства выявляются как в течение периода, предшествующего возбуждению дела о банкротстве, так и в ходе процедур банкротства. Порядок выявления признаков преднамеренного банкротства установлен Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства».

Способы преднамеренного банкротства могут быть самыми разными. В п. 9 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» к ним, в частности, отнесены:

а) сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками купли-продажи, направленные на замещение имущества должника менее ликвидным;

б) сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заключенные на заведомо невыгодных для должника условиях, а также осуществляемые с имуществом, без которого невозможна основная деятельность должника;

в) сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не обеспеченные имуществом, а также влекущие за собой приобретение неликвидного имущества;

г) сделки по замене одних обязательств другими, заключенные на заведомо невыгодных условиях.

«По результатам анализа значений и динамики коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника, и сделок должника делается один из следующих выводов:

а) о наличии признаков преднамеренного банкротства — если руководителем должника, ответственным лицом, выполняющим управленческие функции в отношении должника, индивидуальным предпринимателем или учредителем (участником) должника совершались сделки или действия, не соответствующие существовавшим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности должника;

б) об отсутствии признаков преднамеренного банкротства — если арбитражным управляющим не выявлены соответствующие сделки или действия;

в) о невозможности проведения проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства — при отсутствии документов, необходимых для проведения проверки» — п.10 Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 855.

Адвокат по уголовным делам. Защита по уголовным делам.

Олег Ганюшин выступил на конференции «White Collar Crime. Уголовно–правовая защита бизнеса — 2017»

«Деловой Петербург» 20 сентября провел первую на Северо–Западе России региональную практическую конференцию по вопросам беловоротничковой преступности.

Адвокат «Прайм Эдвайс» Олег Ганюшин рассказал, почему банкротства привлекают внимание правоохранительных органов.

«Если несколько лет назад уголовно–правовые аспекты были менее заметны в банкротствах, то сегодня они стали занимать довлеющее место. Я считаю, это правильно, более того — должно было произойти раньше. Люди несведущие видят три уголовных состава, связанных с банкротством. Но их как минимум 16. Это экономические, типичные банковские, налоговые составы. Они интереснее и действеннее, чем узкобанкротные.

Лидеры уголовного преследования в банкротствах — ФНС и АСВ. Многие считают, что к ним примыкают крупные банки, но я бы так не сказал: у кого–то получается, у кого–то нет. Вообще заявления подают все кредиторы, но мало кому удается достичь цели уголовного преследования. Причина возбуждения дел в банкротстве понятна: это вывод активов. Дела возбуждаются по ст. 196 УК РФ («преднамеренное банкротство»), которая, правда, работает странно: в 90% случаев дела переквалифицируются на ст. 159 ч. 4 УК РФ («мошенничество»). В ФНС же, напротив, не любят эти составы и вместо этого используют свои, налоговые. И винить их за это нельзя: они действуют в соответствии с наработанной практикой.

В банкротствах банков АСВ успешно формирует практику: нерабочая ст. 196 УК РФ («преднамеренное банкротство») оказалась хороша именно для старта — возбуждения дела. По банкам эта статья — триггер: она позволяет быстро инициировать дело, а также предъявлять ущерб более комплексно, чем ст. 159 УК РФ: не по каждому отдельному эпизоду, а по всем сразу. А затем одно дело может быть разделено на несколько по ст. 159 ч. 4 УК РФ поэпизодно (что обычно и происходит).

Для демонстрации того, как уголовно–правовые механизмы могут использоваться кредитором в банкротстве, приведем два наших кейса: «Строймонтаж» (Петербург) и «КД авиа» (Калининград). На их примере видно, каких результатов­ могут добиться кредиторы, делая ставку на уголовное преследование. В одном кейсе банк поставил на уголовное дело, отказался брать отступное или искать компромисса с должником. Возмещения он не получил, зато потратил очень большие деньги — как минимум на юристов. С «КД авиа», напротив, уголовное дело помогло, но не самым приятным для нас, адвокатов, способом. Менеджмент был заключен под стражу, отстранен от руководства, прекратился cash flow, который ранее использовался в том числе на борьбу с кредиторами. В общем, уголовное дело сработало.

Не надо забывать, что уголовное дело в банкротстве — лишь дополнение к гражданско–правовым способам защиты. Оно поможет в сборе доказательств, давлении на должника. В трансграничном банкротстве — дотянуться до информации об активах или до самих активов в других юрисдикциях. Главное для кредитора — понять, чего он сам хочет от уголовного дела, и исходя из этого выстраивать общую стратегию в споре.»

Читать статью полностью

 

В I чтении принят закон об ужесточении наказания за преднамеренное банкротство

Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство.

«Законопроект подготовлен во исполнение поручений президента по вопросу совершенствования института банкротства и направлен на повышение эффективности противодействия преступлениям в сфере банкротства. Законопроектом предлагается дополнить статьи 195 Неправомерные действия при банкротстве и 196 Преднамеренное банкротство Уголовного кодекса квалифицированными составами, которые предусматривают повышенные меры ответственности за совершение данных преступлений лицом с использованием своего служебного положения, контролирующим должника лицом, его руководителем, арбитражным управляющим или ликвидатором, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»,

отметил статс-секретарь — заместитель Министра юстиции РФ Андрей Логинов.

По его словам, усиление ответственности для названных субъектов обусловлено значимостью их статуса в делах о банкротстве, представляющего им широкие полномочия, злоупотребление которыми способствует использованию института банкротства для совершения иных преступлений, в том числе хищений, уклонения от уплаты налогов и так далее.

По информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в 70% завершенных процедур банкротства отсутствует погашение задолженности перед кредиторами, в том числе и перед федеральным бюджетом. Затем непогашенная задолженность списывается, а виновные в причинении ущерба кредиторам лица остаются безнаказанными.

По данным судебной статистики за период 2015 — 2019 годов за неправомерные действия при банкротстве по статье 195 УК РФ осуждено 56 лиц. Такое преступление отнесено к числу преступлений небольшой тяжести, и срок давности привлечения к уголовной ответственности по ней составляет два года. За тот же период за преднамеренное банкротство по статье 196 УК РФ были осуждены 204 лица.

Сегодня из-за длительности процедуры банкротства уголовно-правовая оценка неправомерных действий арбитражных управляющих при банкротстве является затруднительной.

Проект федерального закона направлен на усиление ответственности арбитражного управляющего, а равно председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия при банкротстве. 

Законопроектом также предлагается установить повышенные меры ответственности за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, совершенные с использованием служебного положения, а также группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Предусмотренная законопроектом дифференциация мер уголовной ответственности позволит индивидуализировать наказание с учетом степени общественной опасности содеянного.

Кроме того, сегодня затруднительно привлекать конечных бенефициаров (выгодоприобретателей) к уголовной ответственности за незаконные действия при банкротстве. Например, не имея формальных связей с предпринимательской деятельностью организации, они могут ссылаться на то, что они не являются ответственными за организацию бухгалтерского учета лицами и не принимают участие в сделках.

Для этого законопроектом предлагается из диспозиции статей 195 и 196 Уголовного кодекса исключить указание на субъект преступления, а равно установить повышенные меры ответственности за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, совершенные контролирующим должника лицом либо его руководителем.

Поправки позволят правоохранительным органам повысить эффективность противодействия преступлениям в сфере банкротства, раскрыть реальных бенефициаров преступного бизнеса.

Российская Федерация: недавно принятые поправки к Закону о несостоятельности позволяют некоторым гражданам пройти процедуру банкротства, но избежать судебного разбирательства

(25 ноября 2020 г.) 1 сентября 2020 г. вступил в силу Федеральный закон № 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон о банкротстве». Этот закон, подписанный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 31 июля 2020 года, позволяет некоторым категориям граждан России заявлять о банкротстве, избегая судебного разбирательства и без уплаты пошлины.

Фон

Федеральный закон Российской Федерации о банкротстве № 127-ФЗ принят 27 сентября 2002 г., последние изменения внесены 25 мая 2020 г. В соответствии с этим законом банкротство может быть объявлено только по решению Арбитражного суда. система арбитражных судов в Российской Федерации.

Это требование о судебном разрешении вопроса о банкротстве было подтверждено в 2015 году, когда Федеральным законом № 154-ФЗ было распространено российское судопроизводство на территорию Республики Крым.

Право на участие

Недавно принятые поправки позволяют физическим лицам подавать заявление о внесудебной процедуре банкротства, если они соответствуют определенным критериям приемлемости. Это:

  • Сумма долга, а также обязательств по уплате обязательных платежей должна быть не менее 50 000 рублей (примерно 648 долларов США) и не более 500 000 рублей (примерно 6 480 долларов США).
  • Эти суммы включают обязательства, сроки погашения которых не наступили, обязательства по уплате алиментов и обязательства по договору поручительства независимо от просрочки основного должника.
  • У должника нет имущества, в отношении которого может быть взыскан иск, и меры по поиску такого имущества не принесли результатов.
  • У должника нет непогашенных долгов или залогового права в связи с ранее вынесенными судебными постановлениями.

Порядок подачи заявлений во внесудебном порядке

Заявление о признании банкротства гражданина должно быть подано заявителем в Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг по месту жительства или по месту пребывания.В этом заявлении гражданин должен предоставить список всех известных кредиторов и размер задолженности перед ними.

В процедуре указывается специальная форма заявки. Также предоставляется инструкция по заполнению заявки. Подача заявки бесплатна.

Процедура банкротства занимает до шести месяцев. Кредиторы могут попытаться подать иск о банкротстве в суд в течение этого времени. Согласно новым правилам, гражданин вправе подать новое заявление о банкротстве не ранее чем через 10 лет после дня окончания предыдущей внесудебной процедуры банкротства.

Последствия внесудебного обращения

Если заявление о внесудебной процедуре банкротства одобрено, информация должна быть опубликована в Едином федеральном реестре банкротств. В результате вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и на внесение обязательных платежей. Это правило не распространяется на кредиторов, не указанных в заявлении.

При публикации в реестре денежные обязательства, возникшие до даты включения данного вида информации в Единый федеральный реестр, считаются исполненными, а начисление штрафов и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина , прекращены.

Мораторий на возбуждение дела о банкротстве

Статья 9.1, ранее добавленная в Закон о банкротстве, уполномочивает правительство России вводить мораторий на возбуждение дела о банкротстве кредиторами в случае чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, существенного изменения курса рубля и т. Д. обстоятельства.

6 апреля 2020 г., в ответ на пандемию COVID-19, Правительство Российской Федерации приняло Постановление No.428, который ввел мораторий на возбуждение дела о банкротстве кредиторами. Мораторий вступил в силу 6 апреля 2020 года и продлился до 5 октября 2020 года.

1 октября 2020 года постановлением правительства РФ № 1587 мораторий был продлен. Это продление вступило в силу 7 октября 2020 г. и действует в течение трех месяцев.

Кодексы Российской Федерации Законы Российской Федерации

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ

Принят Государственной Думой 24 мая 1996 г.
Принят Советом Федерации 5 июня 1996 г.

Часть I Общие положения

Раздел I Уголовное право

Глава 1 Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации

Статья 1.Уголовный закон Российской Федерации
Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации.
Статья 3. Принцип законности
Статья 4. Принцип равенства граждан перед законом.
Статья 5. Принцип вины
Статья 6. Принцип справедливости.
Статья 7. Принцип гуманизма.
Статья 8. Основания уголовной ответственности.

Глава 2 Действие уголовного закона во времени и пространстве

Статья 9.Действие уголовного закона во времени
Статья 10. Обратная сила уголовного закона.
Статья 11. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления на территории Российской Федерации.
Статья 12. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления за пределами Российской Федерации.
Статья 13. Выдача лиц, совершивших преступления.

Раздел II Преступление

Глава 3 Понятие преступления и виды преступлений

Статья 14.Понятие преступления
Статья 15. Категории преступлений.
Статья 16. Повторные преступления.
Статья 17. Наказание в совокупности.
Статья 18. Рецидив.

Глава 4 Лица, привлекаемые к уголовной ответственности

Статья 19. Общие условия уголовной ответственности.
Статья 20. Возраст уголовной ответственности.
Статья 21. Безумие
Статья 22. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не равным вменяемости.
Статья 23.Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения

Глава 5 Вина

Статья 24. Формы вины
Статья 25. Преступления, совершенные по неосторожности.
Статья 26. Преступление, совершенное по неосторожности.
Статья 27. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины.
Статья 28. Невиновное причинение вреда

Глава 6 Неполное правонарушение

Статья 29. Полные и неполные правонарушения
Статья 30.Приготовление к преступлению и покушение на преступление
Статья 31. Добровольный отказ от преступления.

Глава 7 Соучастие в преступлении

Статья 32. Понятие соучастия в преступлении.
Статья 33. Виды соучастников преступления.
Статья 34. Ответственность соучастников преступления.
Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой преступного сообщества (преступной организации).
Статья 36.Чрезмерное совершение преступлений

Глава 8 Обстоятельства, исключающие преступление деяния

Статья 37. Необходимая защита
Статья 38. Причинение вреда задержанному, совершившему преступление.
Статья 39. Крайняя необходимость.
Статья 40. Физическое или психическое принуждение
Статья 41. Обоснованный риск.
Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения

Раздел III Наказание

Глава 9 Понятие и цели наказания.Виды наказания

Статья 43. Понятие и цели наказания
Статья 44. Штрафы.
Статья 45. Основные и дополнительные наказания
Статья 46. Штрафы.
Статья 47. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Статья 48. Лишение специального или воинского звания, почетного звания, классного чина или правительственной награды
Статья 49. Обязательные работы.
Статья 50. Исправительные работы.
Статья 51.Ограничение на военную службу
Статья 52. Конфискация имущества.
Статья 53. Ограничение свободы.
Статья 54. Арест.
Статья 55. Служба в дисциплинарной воинской части.
Статья 56. Лишение свободы на определенный срок.
Статья 57. Лишение свободы на всю жизнь.
Статья 58. Назначение вида исправительного учреждения для осужденных к лишению свободы.
Статья 59. Смертная казнь

Глава 10 Назначение наказания

Статья 60.Общие принципы назначения наказания
Статья 61. Обстоятельства, смягчающие наказание.
Статья 62. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.
Статья 63. Обстоятельства, отягчающие наказание.
Статья 64. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотренное за данное преступление.
Статья 65. Назначение наказания при вынесении приговора присяжных заседателей о снисхождении.
Статья 66. Назначение наказания за неоконченное преступление.
Статья 67.Назначение наказания за преступный сговор.
Статья 68. Назначение наказания за рецидив правонарушения.
Статья 69. Назначение наказания за преступления по совокупности преступлений.
Статья 70. Назначение наказания по совокупности наказаний.
Статья 71. Порядок определения сроков наказания в случае добавления санкций.
Статья 72. Исчисление сроков наказания и зачет наказания.
Статья 73. Условное наказание
Статья 74.Отмена условного приговора или продление испытательного срока

Раздел IV Освобождение от уголовной ответственности и наказания

Глава 11 Освобождение от уголовной ответственности
Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с активным раскаянием.
Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Статья 77. Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки.
Статья 78.Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности действий

Глава 12 Освобождение от наказания

Статья 79. Условно-досрочное освобождение от наказания
Статья 80. Замена неотбытой меры наказания более мягким наказанием.
Статья 81. Освобождение от наказания по болезни.
Статья 82. Отсрочка отбывания наказания для беременных и женщин с младенцами.
Статья 83. Освобождение от наказания в связи с истечением срока давности приговора суда.

Глава 13 Амнистия.Простите. Судимости

Статья 84. Амнистия
Статья 85. Помилование.
Статья 86. Судимость.

Раздел V Уголовная ответственность несовершеннолетних

Глава 14 Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних

Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Статья 88. Наказание к несовершеннолетним.
Статья 89. Назначение наказания несовершеннолетнему.
Статья 90. Применение принудительных мер воспитательного воздействия.
Статья 91.Содержание принудительных мер воспитательного воздействия
Статья 92. Освобождение несовершеннолетнего от наказания.
Статья 93. Обычное досрочное освобождение от отбывания наказания
Статья 94. Сроки исковой давности.
Статья 95. Срок погашения судимости.
Статья 96. Применение положений настоящей главы к лицам от 18 до 20 лет.

Раздел VI Принудительные меры медицинского характера

Глава 15 Принудительные меры медицинского характера

Статья 97.Основания применения принудительных мер медицинского характера
Статья 98. Цели применения принудительных мер медицинского характера.
Статья 99. Принудительные меры медицинского характера.
Статья 100. Принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра.
Статья 101. Принудительное лечение в психиатрической больнице.
Статья 102. Продление, изменение или прекращение применения принудительных мер медицинского характера.
Статья 103. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера.
Статья 104.Принудительные меры медицинского характера, совмещенные с исполнением наказания

Часть II Специальная

Раздел VII Преступления против личности

Глава 16 Преступления против жизни и здоровья человека

Статья 105. Убийство
Статья 106. Убийство матерью новорожденного ребенка.
Статья 107. Убийство в состоянии временного невменяемости.
Статья 108. Убийство, совершенное с превышением требований уважаемой защиты или с превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Статья 109.Причинение смерти по неосторожности
Статья 110. Доведение до самоубийства.
Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Статья 113. Причинение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения в состоянии временного невменяемости.
Статья 114. Причинение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения сверх требований уважаемой защиты или с превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Статья 115.Умышленное причинение легких телесных повреждений
Артикул 116. Аккумулятор.
Статья 117. Пытки.
Статья 118. Причинение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения по неосторожности.
Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Статья 120. Принуждение к извлечению органов или тканей человека для трансплантации.
Статья 121. Заражение венерическим заболеванием.
Статья 122. Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Статья 123. Незаконное выполнение абортов.
Статья 124.Неоказание помощи больному
Статья 125. Оставление опасности.

Глава 17 Преступления против свободы, чести и достоинства личности

Статья 126. Похищение
Статья 127. Незаконное лишение свободы.
Статья 128. Незаконное помещение в психиатрическую лечебницу.
Статья 129. Клевета.
Статья 130. Оскорбление.

Глава 18 Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности

Статья 131.Изнасилование
Статья 132. Насильственные действия сексуального характера.
Статья 133. Принуждение к совершению половых действий.
Статья 134. Незаконные половые отношения или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста.
Статья 135. Порочные действия.

Глава 19 Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина

Статья 136. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.
Статья 137. Посягательство на личную неприкосновенность.
Статья 138.Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений
Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища.
Статья 140. Отказ в предоставлении информации физическому лицу.
Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Статья 142. Фальсификация документов о выборах и референдуме или неправильный подсчет голосов.
Статья 143. Нарушение правил охраны труда.
Статья 144.Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Статья 145. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей до трех лет.
Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, надбавок и других выплат
Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав.
Статья 147. Нарушение прав изобретателя и патентных прав.
Статья 148. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания.
Статья 149.Воспрепятствование проведению собрания, собрания, демонстрации, шествия или пикетирования либо участию в вышеупомянутом

Глава 20 Преступления против семьи несовершеннолетних.

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
Статья 152. Торговля несовершеннолетними.
Статья 153. Обращение к ребенку.
Статья 154. Незаконное усыновление.
Статья 155. Разглашение тайны усыновления.
Статья 156.Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
Статья 157. Умышленное уклонение от выплаты денег на содержание детей или родителей-инвалидов.

Раздел VIII Преступления в сфере экономики

Глава 21 Преступления против собственности

Статья 158. Кража.
Статья 159. Мошенничество.
Статья 160. Незаконное присвоение или растрата.
Статья 161. Грабеж.
Статья 162. Грабеж с применением насилия.
Статья 163.Вымогательство
Статья 164. Хищение особо ценных вещей.
Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Статья 166. Незаконное нахождение автомобиля или иного транспортного средства без угона.
Статья 167. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

Глава 22 Преступления в сфере экономической деятельности

Статья 169.Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности
Статья 170. Регистрация незаконных сделок с землей.
Статья 171. Незаконное предприятие.
Статья 171.1. Производство, покупка, хранение, транспортировка или продажа немаркированных товаров и продуктов
Статья 172. Незаконная банковская деятельность.
Статья 173. Ложное предприятие.
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами незаконным путем.
Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершенного им правонарушения
Статья 175.Приобретение или продажа имущества, заведомо полученного преступным путем
Статья 176. Незаконное получение кредитов.
Статья 177. Умышленное уклонение от выплаты долга.
Статья 178. Монополистические действия и ограниченная конкуренция.
Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
Статья 180. Незаконное использование товарного знака.
Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
Статья 182. Заведомо ложная реклама.
Статья 183.Незаконное получение и разглашение сведений, отнесенных к коммерческой, налоговой или банковской тайне
Статья 184. Подкуп участников и организаторов профессиональных соревнований по спорту и развлечениям с целью получения прибыли.
Статья 185. Злоупотребления при выпуске ценных бумаг.
Статья 185.1. Упорный отказ предоставить инвестору или контролирующему органу информацию, требуемую в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Статья 186. Изготовление или использование поддельных банкнот или ценных бумаг.
Статья 187.Изготовление или использование поддельных кредитных или дебетовых карт и других платежных документов
Статья 188. Контрабанда.
Статья 189. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий или научно-технической информации, либо незаконное выполнение работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при разработке оружия массового уничтожения, вооружений и оружия массового уничтожения. Военная техника
Статья 190. Невозврат на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического наследия народов Российской Федерации или зарубежных стран.
Статья 191.Незаконная продажа драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
Статья 192. Нарушение правил передачи драгоценных металлов и драгоценных камней государству.
Статья 193. Невозврат денежных средств в иностранной валюте из-за границы.
Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физических лиц.
Статья 195. Беззакония при банкротстве.
Статья 196. Умышленное банкротство.
Статья 197. Фиктивное банкротство.
Статья 198.Уклонение физическим лицом от уплаты налога или страховой премии в государственные внебюджетные фонды
Статья 199. Уклонение организаций от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Статья 200. Обман клиентов.

Глава 23 Преступления против интересов службы в коммерческих и других организациях

Статья 201. Злоупотребление властью
Статья 202. Злоупотребление служебным положением частными нотариусами и аудиторами.
Статья 203.Превышение полномочий сотрудниками службы безопасности детективных служб
Статья 204. Подкуп в коммерческой организации.

Раздел IX Преступления против общественной безопасности и общественного порядка

Глава 24 Преступления против общественной безопасности

Статья 205. Терроризм.
Статья 205.1. Вовлечение лица в совершение преступлений террористического характера или иное содействие в их совершении
Статья 206. Взятие заложников.
Статья 207.Сознательное сообщение ложных сведений о террористическом акте
Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
Статья 209. Бандитизм.
Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации).
Статья 211. Угон воздушного судна, морского судна или железнодорожного поезда.
Статья 212. Массовые беспорядки.
Статья 213. Хулиганство.
Статья 214. Вандализм.
Статья 215. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.
Статья 215.1. Прекращение или ограничение подачи электроэнергии или отключение от других источников жизнеобеспечения
Статья 215.2. Вывод из строя средств жизнеобеспечения
Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ.
Статья 217. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.
Статья 218. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и применения взрывчатых материалов, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
Статья 219.Нарушение правил пожарной безопасности
Статья 220. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами.
Статья 221. Похищение или хранение ядерных материалов или радиоактивных веществ.
Статья 222. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, транспортировка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Статья 223. Незаконное изготовление оружия.
Статья 224. Неосторожное хранение оружия.
Статья 225. Неправомерное выполнение обязанностей по защите оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Статья 226.Кража или хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
Статья 227. Пиратство.

Глава 25 Преступления против здоровья человека и общественной морали

Статья 228. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, транспортировка, отправка или сбыт наркотических средств или психотропных веществ.
Статья 229. Хищение или вывоз наркотических средств или психотропных веществ.
Статья 230. Принуждение к употреблению наркотических средств или психотропных веществ.
Статья 231.Незаконное выращивание запрещенных растений, содержащих наркотические вещества
Статья 232. Организация или содержание приютов для употребления наркотических или психотропных веществ.
Статья 233. Незаконная выдача или подделка рецептов или иных документов, дающих право лицам на получение наркотических или психотропных веществ.
Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих и токсичных веществ с целью сбыта.
Статья 235. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью.
Статья 236.Нарушение санитарно-эпидемиологических правил
Статья 237. Сокрытие информации об обстоятельствах, угрожающих жизни или здоровью человека.
Статья 238. Производство, хранение, перевозка или реализация товаров и продуктов, выполнение работ или оказание услуг, не соответствующих нормам безопасности.
Статья 239. Организация объединения, нарушающего свободы и права личности.
Статья 240. Вовлечение в проституцию.
Статья 241. Организация или ведение тусовок с целью проституции.
Статья 242.Незаконное распространение порнографических материалов или предметов
Статья 243. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры.
Статья 244. Посягательства на тела умерших и их захоронения.
Статья 245. Жестокое обращение с животными.

Глава 26 Экологические преступления

Статья 246. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Статья 247. Нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами.
Статья 248.Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами
Статья 249. Нарушение Ветеринарных правил и правил борьбы с эпидемиями и вредителями растений.
Статья 250. Загрязнение вод.
Статья 251. Загрязнение атмосферы.
Статья 252. Загрязнение морской среды.
Статья 253. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Статья 254.Ухудшение земель
Статья 255. Нарушение правил охраны и использования недр.
Статья 256. Незаконная охота на водных животных и сбор водных растений.
Статья 257. Нарушение правил охраны рыбных запасов.
Статья 258. Незаконная охота.
Статья 259. Уничтожение критических местообитаний организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Статья 260. Незаконная вырубка деревьев и кустарников.
Статья 261. Исчезновение или повреждение лесов.
Статья 262.Нарушение режима в отношении особо охраняемых природных территорий и природных объектов

Глава 27 Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспортных средств

Статья 263. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации систем железнодорожного, воздушного или водного транспорта.
Статья 264. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.
Статья 265. Выезд с места дорожно-транспортного происшествия.
Статья 266.Неквалифицированный ремонт транспортных средств и ввод их в эксплуатацию с техническими неисправностями
Статья 267. Вывод из эксплуатации транспортных средств или средств связи.
Статья 268. Нарушение правил безопасной работы на транспорте.
Статья 269. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов.
Статья 270. Отказ капитана судна оказать помощь терпящим бедствие.
Статья 271. Нарушение правил международных полетов.

Глава 28 Преступления в сфере компьютерной информации

Статья 272.Незаконный доступ к компьютерной информации
Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных вирусов.
Статья 274. Нарушение правил эксплуатации компьютеров, компьютерных систем или их сетей.

Раздел X Преступления против государственной власти

Глава 29 Преступления против основ конституционного строя и государственной безопасности

Статья 275. Государственная измена
Статья 276. Шпионаж.
Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
Статья 278.Насильственный захват власти или насильственное удержание власти
Статья 279. Вооруженный мятеж.
Статья 280. Публичные обращения о насильственном изменении конституционного строя Российской Федерации.
Статья 281. Саботаж.
Статья 282. Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды.
Статья 283. Разглашение государственной тайны.
Статья 284. Утрата документов, содержащих государственную тайну.

Глава 30 Преступления против государственной власти и интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления

Статья 285.Злоупотребление служебными полномочиями
Статья 286. Превышение служебных полномочий.
Статья 287. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации.
Статья 288. Приобретение должностных полномочий.
Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Статья 290. Получение взятки.
Статья 291. Дача взятки.
Статья 292. Официальный подлог.
Статья 293. Пренебрежение служебным положением.

Глава 31 Преступления против отправления правосудия

Статья 294.Воспрепятствование отправлению правосудия и предварительному расследованию
Статья 295. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или производящего предварительное следствие.
Статья 296. Угрозы или насильственные действия в связи с отправлением правосудия или предварительным расследованием.
Статья 297. Неуважение к суду.
Статья 298. Клевета на судью, присяжных, прокурора, следователя, дознавателя, судебного пристава или судебного исполнителя.
Статья 299.Умышленное привлечение невиновного к уголовной ответственности
Статья 300. Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
Статья 301. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
Статья 302. Принуждение к даче показаний.
Статья 303. Фальсификация доказательств.
Статья 304. Провоцирование взятки или коммерческого взятки.
Статья 305. Вынесение заведомо несправедливого приговора, решения или иного юридического акта
Статья 306. Заведомо ложный денонсация.
Статья 307.Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неточный перевод
Статья 308. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.
Статья 309. Подкуп или принуждение к даче показаний, уклонению от дачи показаний или неправильному переводу.
Статья 310. Раскрытие данных предварительного расследования.
Статья 311. Раскрытие информации о мерах безопасности, применяемых к судье и другим участникам уголовного процесса.
Статья 312. Незаконные действия в отношении имущества, подлежащего описи или наложению, либо конфискации.
Статья 313.Побег из места заключения, ареста или содержания под стражей
Статья 314. Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы.
Статья 315. Неисполнение постановления, постановления суда или иного юридического акта.
Статья 316. Сокрытие преступлений.

Глава 32 Преступление против административного производства

Статья 317. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Статья 318. Применение насилия в отношении представителя власти.
Статья 319.Оскорбление представителя власти
Статья 320. Раскрытие информации о мерах безопасности, направленных на защиту должностного лица правоохранительного или контролирующего органа.
Статья 321. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
Статья 322. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации.
Статья 323. Незаконное изменение Государственной границы Российской Федерации.
Статья 324. Приобретение или продажа официальных документов и государственных наград.
Статья 325.Кража или повреждение документов, печатей и печатей либо кража знаков акцизного налога, специальных знаков или знаков соответствия
Статья 326. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.
Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков.
Статья 327.1. Изготовление, реализация поддельных знаков акцизного налога, специальных знаков или знаков соответствия или их использование
Статья 328. Уклонение от военной или альтернативной гражданской службы.
Статья 329.Посягательства на Государственный герб Российской Федерации или Государственный флаг Российской Федерации
Статья 330. Произвол.

Раздел XI Преступления против военной службы

Глава 33 Преступления против военной службы

Статья 331. Понятие преступления против военной службы.
Статья 332. Неисполнение приказа.
Статья 333. Сопротивление начальнику или принуждение другого лица к нарушению его обязанностей по военной службе.
Статья 334.Насильственные действия против начальника
Статья 335. Нарушение правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними подчиненных отношений.
Статья 336. Оскорбление военнослужащего.
Статья 337. Самовольное оставление воинской части или места военной службы.
Статья 338. Дезертирство.
Статья 339. Уклонение от воинской повинности под видом болезни или иным способом.
Статья 340. Нарушение правил ведения боевого дежурства на военной службе.
Статья 341.Нарушение правил несения пограничной службы
Статья 342. Нарушение правил караульной службы.
Статья 343. Нарушение Правил службы охраны общественного порядка и охраны общественной безопасности.
Статья 344. Нарушение правил внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.
Статья 345. Оставление тонущего военного корабля.
Статья 346. Умышленное уничтожение или повреждение военной техники.
Статья 347. Уничтожение или повреждение военной техники по неосторожности.
Статья 348.Потеря военной техники
Статья 349. Нарушение правил обращения с оружием и опасными материалами.
Статья 350. Нарушение правил управления автомобилем или грузовым автомобилем.
Статья 351. Нарушение правил полетов и подготовки их.
Статья 352. Нарушение Правил плавания.

Раздел XII Преступления против мира и безопасности человечества

Глава 34 Преступления против мира и безопасности человечества
Статья 353.Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.
Статья 355. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового уничтожения.
Статья 356. Применение запрещенных средств и способов ведения войны.
Статья 357. Геноцид.
Статья 358. Экоцид.
Статья 359. Наемничество.
Статья 360. Нападения на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой.

Взято с http: // www.russian-criminal-code.com

Банковское законодательство | Банк России

Банковское законодательство — отрасль права, представляющая собой систему нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность. Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). ) »(Далее — Закон о Банке России), Федеральный закон от 28.07.2012 г.№ 395-1 от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», а также другие федеральные законы и нормативные акты Банка России.

Пункт g статьи 71 Конституции Российской Федерации предусматривает, что Российская Федерация обладает юрисдикцией в отношении финансового, валютного, кредитного и таможенного регулирования, денежной эмиссии и основ ценовой политики. Это положение означает, что правовое регулирование банковской деятельности может осуществляться только на федеральном уровне.

Часть 2 статьи 75 Конституции Российской Федерации закрепляет принцип независимости Банка России от других государственных органов при выполнении своей основной функции по защите рубля и обеспечению его стабильности.

Закон о Банке России закрепляет принцип независимости Банка России, согласно которому Банк России осуществляет функции и полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации и Законом о Банке России, независимо от других федеральных органов власти. государственная власть, региональные власти и органы местного самоуправления.

Закон о Банке России устанавливает правовой статус Банка России, размер его уставного капитала, порядок создания Национального банковского совета и органов управления и их основные функции; регулирует отношения между Банком России и органами государственной власти и местного самоуправления, отношения Банка России с кредитными организациями; изложены принципы организации безналичных расчетов и наличного денежного обращения; устанавливает принципы реализации денежно-кредитной политики и определяет ее инструменты; перечисляет операции и сделки Банка России; устанавливает полномочия в области банковского регулирования и надзора, а также формулирует принципы организации Банка России, его подотчетности и аудита.

Статья 4 Закона о Банке России перечисляет функции, выполняемые Банком России.

Статьей 7 Закона о Банке России установлено, что по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, Банк России издает в виде постановлений, постановлений и инструкций нормативные правовые акты, обязательные для исполнения федеральными органами власти. государственная власть, региональные власти, органы местного самоуправления и все юридические и физические лица. За некоторыми исключениями, нормативные правовые акты Банка России подлежат регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.Помимо издания собственных нормативных правовых актов, Банк России принимает активное участие и в других формах законодательного процесса, поскольку в соответствии с законом разрабатываются проекты федеральных законов и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, касающиеся деятельности Банка. России его функций представить на рассмотрение и утверждение в Банк России.

Еще одним базовым федеральным законом, регулирующим банковскую деятельность, является Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», который определяет основные термины, используемые в правовом регулировании банковской деятельности, такие как «кредитная организация», «банк», «небанковская кредитная организация». , «Банковская группа» и др.

Настоящий Федеральный закон определяет составные части банковской системы Российской Федерации, перечисляет банковские операции и другие операции, описывает специфику операций кредитной организации на рынке ценных бумаг, а также устанавливает порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности, а также порядок открытия кредитной организации. филиалы и представительства. Он формулирует принципы взаимоотношений между кредитными учреждениями и их клиентами, а также между кредитными учреждениями и государством, перечисляет основания для отзыва банковской лицензии, устанавливает принципы обеспечения устойчивости кредитных учреждений, устанавливает режим банковской тайны и антимонопольные ограничения для кредитных организаций и изложены принципы организации сберегательного бизнеса в Российской Федерации.

Принятие Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее — Закон о несостоятельности) стало крупным шагом на пути построения в России цивилизованной кредитной организации. система несостоятельности (банкротства), соответствующая общепринятым международным стандартам.

Закон о несостоятельности устанавливает порядок проведения мероприятий по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, признания кредитных организаций неплатежеспособными (банкротами) и последующей их ликвидации.Отношения, связанные с предупреждением несостоятельности (банкротства) кредитной организации, не урегулированные Законом о несостоятельности, регулируются иными федеральными законами и нормативными актами Банка России, изданными во исполнение этих законов. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитной организации, не урегулированные Законом о несостоятельности, регулируются Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и нормативными актами Банка России по делам предусмотренных Законом о несостоятельности.

Согласно Закону о несостоятельности кредитная организация считается неспособной удовлетворить материальные требования кредиторов и (или) произвести обязательные платежи, если она не исполнила эти обязанности в течение 14 дней после наступления срока их погашения и (или) стоимости кредита кредитной организации. имущества (активов) недостаточно, чтобы оно могло выполнять свои обязательства перед кредиторами и (или) производить обязательные платежи.

В Законе о несостоятельности особое внимание уделяется мерам предотвращения банкротства, проводимым до отзыва банковской лицензии.Эти меры заключаются в следующем:

  • финансовое оздоровление кредитной организации;
  • о назначении временной администрации кредитной организации;
  • о реорганизации кредитной организации.

Правовое регулирование системы мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Доходы и финансирование терроризма »(далее — Закон о борьбе с отмыванием денег).

Закон о борьбе с отмыванием денег содержит критерии для объема операций, подлежащих обязательному контролю, перечисляет эти операции и определяет организации, проводящие операции с деньгами или другим имуществом, которые должны информировать уполномоченное агентство об этих операциях, в том числе кредитные учреждения, среди прочего. .

Принимая во внимание, что отмывание капитала может осуществляться различными способами, эти организации должны проводить внутренний контроль для выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и других операций с деньгами или другим имуществом, в отношении которых у этих организаций есть подозрение, что эти операции проводятся с целью отмывания денег или финансирования терроризма.

Закон о борьбе с отмыванием денег также предусматривает, что предоставление в уполномоченный орган информации и документов организациями, осуществляющими операции с деньгами или иным имуществом в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебных, банковских, налоговых или коммерческие секреты.

Закон о борьбе с отмыванием денег был принят в соответствии с Конвенцией об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, подписанной в Страсбурге, Франция, и ратифицированной Федеральным законом No.62-ФЗ от 28 мая 2001 г.

Для повышения доверия населения к банковской системе, стимулирования роста организованных сбережений и снижения рисков, принимаемых банками при формировании долгосрочной ресурсной базы, в России был принят Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании». вкладов физических лиц в российских банках ».

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, финансовые и организационные основы функционирования системы обязательного страхования вкладов физических лиц (далее — система страхования вкладов), устанавливает компетенцию и порядок создания организации, выполняющей функции обязательного страхования вкладов ( далее — Агентство по страхованию вкладов), устанавливает порядок выплаты компенсаций по вкладам и регулирует отношения между банками, Агентством по страхованию вкладов, Банком России и федеральными органами исполнительной власти в рамках системы страхования вкладов.

Настоящий Федеральный закон определяет следующие основные принципы построения и функционирования системы страхования вкладов:

  • участие в системе страхования вкладов для банков обязательно;
  • система страхования вкладов служит для снижения риска неблагоприятных последствий для вкладчиков в случае невыполнения банками своих обязательств;
  • система страхования вкладов прозрачна;
  • Фонд страхования вкладов аккумулирует регулярные страховые взносы банков, участвующих в системе страхования вкладов.

Существует два страховых случая, когда физическое лицо имеет право на получение возмещения по депозиту от Агентства по страхованию вкладов:

  • об отзыве (аннулировании) у банка лицензии Банка России на осуществление банковских операций в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;
  • о введении Банком России в соответствии с действующим федеральным законодательством запрета на удовлетворение требований кредиторов банков.

Федеральный закон от 29.07.2012 г.96-ФЗ от 29 июля 2004 г. «О платежах Банка России по депозитам физических лиц в банках-банкротах, не охваченных системой обязательного страхования вкладов», явилось логическим дополнением к системе страхования вкладов, созданной в России.

Поскольку создание системы страхования вкладов создало риск финансовой нестабильности для банков, не присоединившихся к этой системе, в результате потери доверия клиентов и инвесторов и возможного оттока депозитов в участвующие банки, действие настоящего Федерального закона расширилось. для вкладчиков банков, не являющихся членами, гарантии, аналогичные гарантиям вкладчиков банков-членов.Согласно закону, компенсация вкладчикам банков, не являющихся членами, выплачивается из средств Банка России.

Таким образом, принятие данного Федерального закона стало важным шагом на пути повышения доверия к банковской системе в целом.

В целях обеспечения реализации единой государственной валютной политики и стабильности российского валютного и внутреннего валютного рынка, которые являются факторами экономического прогресса страны и успешного международного экономического сотрудничества, в России был принят Федеральный закон от 25.07.2012 г.173-ФЗ от 10 декабря 2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее — Закон о валютном регулировании).

Закон о валютном регулировании определяет валютные операции. Кроме того, он разделяет полномочия федерального правительства и Банка России по регулированию валютных операций.

С 1 января 2007 г. введены ограничения на операции с иностранной валютой между резидентами и нерезидентами (требования о том, чтобы такие операции проводились через специальные счета и чтобы определенная сумма денег была депонирована при проведении операций с иностранной валютой, запрет на покупку внутренние ценные бумаги за иностранную валюту, предварительная регистрация резидентского счета (вклада), открытого в банке за пределами России, и обязательная продажа части валютной выручки) были отменены.

Резиденты и нерезиденты теперь могут производить расчеты по операциям с отечественными и иностранными ценными бумагами в рублях и иностранной валюте.

В то же время Закон о валютном регулировании (статья 11) сохраняет требование о том, чтобы иностранная валюта и чеки, включая дорожные чеки, выраженные в иностранной валюте, покупались только через уполномоченные банки.

Для стимулирования внутреннего валютного рынка и предотвращения бегства капитала из России Закон о валютном регулировании сохраняет требование для резидентов репатриировать иностранную и национальную валюту (статья 19).

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» играет важную роль в налаживании кредитных отношений и построении современной экономики.

Целью настоящего Федерального закона является создание и узаконивание условий для сбора, обработки, хранения и раскрытия кредитными бюро информации о том, как заемщики выполняют свои обязательства по кредитным (кредитным) договорам, предоставление кредиторам и заемщикам большей защиты за счет сокращения общей кредитной истории. рискуют и повышают эффективность кредитных организаций.

Федеральный закон «О кредитных историях» разработан, чтобы позволить банкам сократить расходы при оценке кредитоспособности своих заемщиков и, как следствие, снизить стоимость кредитов, которые они предоставляют.

Важную роль в реализации настоящего Федерального закона играет Банк России, подразделение которого — Центральный каталог кредитных историй — выполняет функцию единого информационного центра, бесплатно информирующего пользователей о том, в каких бюро кредитных историй они могут найти информацию о кредитных историях. индивидуальный составитель кредитной истории.

Помимо заемщиков, кредиторов и Центрального каталога кредитных историй, кредитные бюро участвуют в обмене информацией о том, как заемщики выполняют свои обязательства перед кредиторами.

Основной задачей кредитных бюро является сбор информации, характеризующей платежную дисциплину заемщика в отношении выполнения кредитных (кредитных) договоров, и в конечном итоге эта информация формирует кредитные истории юридических и физических лиц, которые впоследствии могут быть переданы в лица, получившие разрешение на получение кредитного отчета для заключения ссудного (кредитного) договора.

Сравнительное уголовное право и правоприменение: Россия

Россия принадлежит к континентальной европейской традиции гражданского права, хотя ее долгая история автократии и советского тоталитаризма наложила отчетливый отпечаток на ее систему уголовного правосудия. Три великих исторических водораздела наложили свой отпечаток на российское право: (1) правовые реформы царя Александра II в 1864 году; (2) большевистская революция 1917 года; и (3) распад Советского Союза в 1991 году и последовавший за ним период правовой реформы, направленной на переход к капиталистической рыночной экономике, плюралистической демократии и правовому государству, а также на устранение самых серьезных злоупотреблений советской системы уголовного правосудия. .

Современное реформаторское движение началось во время перестройки , попытки преобразовать Советский Союз под руководством Михаила Горбачева (1985–1991). Его цели получили наиболее ясное выражение в документе, озаглавленном «Концепция судебной реформы», который был одобрен Верховным Советом Российской Федерации 21 октября 1991 года и вдохновлялся реформами 1864 года. Наиболее важными из этих целей были: (1) создание независимой судебной системы путем уменьшения ее зависимости от местных чиновников и обеспечения самоуправления; (2) введение состязательности и суда присяжных; (3) лишение прокуратуры или прокуратуры ( prokuratura ) надзора за судами и квазисудебных полномочий по постановлению посягательств на конституционно защищенные права граждан; и (4) усиление права на адвоката и прав обвиняемых на защиту от злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

Закон о важных реформах был принят Верховным Советом Российской Федерации в 1992 и 1993 годах во время президентства Бориса Ельцина. Это включало поправки к Конституции Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) 1978 года и, в первую очередь, Закон о статусе судей, принятый 26 июня 1992 года, и закон, вводящий суд присяжных, принятый 16 июля 1993 года. (Закон присяжных). После насильственного роспуска Верховного Совета Ельциным в октябре 1993 года и принятия референдумом Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года, когда президентские полномочия были усилены за счет ослабления двухпалатного законодательного органа, темпы реформ замедлились, но вновь снизились. Государственная Дума продолжала принимать важные законодательные акты, в частности, Закон об оперативно-розыскной деятельности, принятый 12 августа 1995 г., Уголовный кодекс Российской Федерации, вступивший в силу 13 июня 1996 г., и Федеральный конституционный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», принятый 12 августа 1995 г. Судебная система Российской Федерации, подписанная 31 декабря 1996 года.Долгожданный новый проект Уголовно-процессуального кодекса, который был внесен в Думу 3 июля 1995 года (проект УПК 1995 года) и прошел первое чтение, по состоянию на начало 2000 года все еще не прошел из нижней палаты, оставив действующий Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (УПК) 1960 года с внесенными в него поправками.

Еще одним важным импульсом для реформы уголовного правосудия в России, как и в других постсоциалистических государствах Европы, было ее прошение и последующий прием в Совет Европы, условием чего было подписание Европейской конвенции о защите прав человека. Права человека, который состоялся 28 февраля 1996 года.Статья 15 (4) Конституции дает этому договору, а также другому наиболее важному договору о правах человека, Международному пакту Организации Объединенных Наций о гражданских и политических правах, который Советский Союз подписал в 1976 году, приоритет над внутренним законодательством и делает их непосредственно применимыми Суды.

Уголовное судопроизводство

Принцип состязательности имеет конституционные корни с 1992 года и закреплен в Законе о присяжных 1993 года. Хотя новая система присяжных была предварительно ограничена лишь девятью из восьмидесяти девяти политических подразделений России, новые положения начали применяться в делах, не относящихся к суду присяжных.Три основных аспекта обращения к состязательной процедуре, которые лежали в основе движения за реформы, заключались в следующем: (1) сокращение роли прокуратуры до роли прокурора по уголовным делам с полномочиями, равными роли защиты; (2) превращение судьи из инквизитора, обязанного устанавливать истину и уполномоченного выполнять квазипрокурорские функции, в беспристрастного арбитра, который гарантирует равноправие сторон во время судебного разбирательства; и (3) усиление прав на защиту, включая право на адвоката.

Уголовное расследование

Уголовное расследование по серьезным делам делится на два этапа: неформальное дознание ( дознание ), проводимое полицией ( милиция ), и формальное предварительное расследование ( предварительное следствие ). ), как правило, проводится следователем, прошедшим юридическую подготовку ( следователь ), который работает в Министерстве внутренних дел, но подчиняется прокуратуре. Менее серьезные дела расследуются полицией, и их отчеты в письменном виде передаются непосредственно в суд, минуя формальное предварительное расследование.Роль следователя аналогична роли следователей во Франции или Испании, которые, однако, являются частью судебной системы. Однако современная европейская тенденция заключается в том, чтобы доверить прокурору официальное уголовное расследование, это изменение было внесено в Германии в 1974 году и в Италии в 1988 году.

Предполагается, что деятельность полиции во время дознания ограничивается арестом подозреваемых, обеспечение безопасности на месте преступления и получение предварительных показаний от имеющихся подозреваемых и свидетелей.Полиция должна проинформировать прокуратуру в течение суток с момента задержания подозреваемого, после чего дело должно быть передано следователю, который решает, возбуждать ли уголовное дело. Действия следователя ограничиваются строгими правилами сбора доказательств, установленными УПК. Все следственные действия тщательно документируются в письменной форме и собираются в следственное досье, которое сопровождает дело до суда и служит хранилищем жизненно важных доказательств во время судебного разбирательства и апелляции.У прокурора есть 48 часов после уведомления для вынесения постановления о превентивном заключении или освобождения подозреваемого.

Большинство подозреваемых, в отношении которых возбуждено предварительное расследование, остаются под стражей в следственных изоляторах до суда. Хотя максимальный срок содержания под стражей до суда установлен на уровне двух месяцев, многие продления могут быть продлены до восемнадцати месяцев. Задержание разрешается, если есть опасения, что обвиняемый не явится в суд, уничтожит доказательства, совершит больше преступлений или просто из-за серьезности преступления.Специальный докладчик ООН обнаружил, что 18-месячный лимит досудебного задержания в России нарушает статью 9 (3) Международного пакта о гражданских и политических правах и что уровень задержания чрезмерен (от 30 до 50 процентов лиц, подвергающихся лишение свободы на срок не менее одного года). Для сравнения, во Франции этот показатель составляет около 10 процентов. Население российских следственных изоляторов увеличилось с 238 000 в 1994 году до примерно 300 000 в 1999 году.

Статья 22 (2) Конституции гласит, что лишение свободы, включая превентивное заключение, возможно только по «судебному решению» и что такое Решение должно быть принято в течение 48 часов с момента ареста.К сожалению, российский законодательный орган так и не принял закон, обеспечивающий эту конституционную защиту. 23 мая 1992 г. была принята промежуточная мера, которая впервые в современной российской истории предоставила механизм обжалования решения прокуратуры о превентивном заключении в суд. Ходатайство задержанного об освобождении должно быть доставлено в суд и прокуратуру в течение суток. Документы, имеющие значение для решения дела, должны быть переданы в суд в течение дополнительных суток (ст.220.1 ЦКА). Затем судья должен решить вопрос в течение трех дней после получения вышеупомянутых документов (ст. 220.2 УПК). Хотя судьи начали удовлетворять такие ходатайства об освобождении, должностные лица прокуратуры и Министерства внутренних дел, которое контролирует полицию и транспорт заключенных, нарушили закон и часто отказывались предъявить заключенного или документы, необходимые для решения вопроса в установленные законом сроки. предел. Они также часто повторно арестовывали освобожденных судьями лиц, прежде чем они могли покинуть зал суда.14 июня 1994 года президент Ельцин сам нарушил Конституцию, издав указ о «немедленных мерах по защите населения от бандитизма и других проявлений организованной преступности». преступление «, которое позволяло задерживать подозреваемых на срок до тридцати дней без предъявления обвинений.

Для защиты подозреваемых от принуждения к признанию вины, повторяющейся проблемы в советские времена, было введено конституционное право на помощь адвоката с момента ареста или задержания ( Статья 48 (2) Конституции РФ). Кроме того, статья 51 Конституции гарантирует право не свидетельствовать против самого себя, и Верховный суд истолковал это как то, что полиция, прокурор или следователь должны сообщить подозреваемому право хранить молчание и право на адвоката до начала допроса.Адвокат будет назначен для неимущих. К сожалению, полиция обычно принуждает подозреваемых «отказаться» от права на помощь адвоката. Даже когда следователи пытаются предоставить подозреваемому назначенного адвоката, адвокаты иногда отказываются представлять неимущих обвиняемых из-за низкой оплаты труда назначенных судом адвокатов. Если подозреваемые отказываются давать показания, их часто подвергают пыткам. По некоторым оценкам, около 40 процентов или более всех подозреваемых подвергаются пыткам, как правило, с помощью избиений, а также удушья или поражения электрическим током.Полиция предоставляет другим заключенным в следственных изоляторах особые привилегии избивать, изнасиловать или иным образом принуждать подозреваемых к признанию. Просто завуалированная угроза пыток побуждает подозреваемых признаться, даже иногда в преступлениях, которых они не совершали.

Статья 23 (2) Конституции требует судебного решения в случае любого посягательства на право на неприкосновенность частной жизни в письменной форме, телефонных разговорах, почтовых или телеграфных сообщениях, а статья 24 требует судебного решения в отношении вторжений в жилище.Несмотря на это и аналогичные положения Европейской конвенции о правах человека, такие обыски и выемки могут быть санкционированы только прокурором. Для предотвращения преступлений Закон об оперативной следственной деятельности 1995 года также наделил полицию более широкими полномочиями, чем те, которые перечислены в УПК, в отношении как открытых, так и секретных следственных действий. Закон включает положения, касающиеся прослушивания телефонных разговоров, электронного перехвата разговоров, контролируемых доставок и использования тайных информаторов, но в нем отсутствуют надлежащие руководящие принципы для выдачи ордеров или уведомления объектов о мерах после того, как они были приняты.Неспособность России отменить полномочия прокуратуры санкционировать посягательства на конституционно защищенные права граждан — полномочия, признаваемые исключительно судьей в современных документах по правам человека, — можно объяснить решительным сопротивлением прокуратуры всем реформам, направленным на подрыв ее власти.

Созданная Петром Великим в 1722 году прокуратура стала известна как «глаз императора» из-за осуществления надзора за всеми судебными и административными органами.Хотя прокуратура была лишена этих «надзорных» функций в соответствии с реформами 1864 года и ограничена по большей части уголовным преследованием, большевики возродили модель прокуратуры до 1864 года в 1922 году, снова наделив ее общими полномочиями. полномочия по надзору за законностью действий административных должностных лиц и судов. Советская прокуратура, несомненно, была самым мощным институтом отправления правосудия. Когда граждане жаловались на нарушение их прав, их средством правовой защиты, по иронии судьбы, было обращение к прокурору, а не в суд, в то время как сама прокуратура тесно сотрудничала с Комитетом государственной безопасности (КГБ) в расследовании и аресте, и преследование диссидентов.Единственным успехом, которого добились реформаторы в ограничении институциональной власти прокуратуры, было устранение ее надзора за судами, что было достигнуто Законом о прокуратуре, принятым Верховным Советом 17 января 1992 года.

Когда следователь установит, что имеется достаточно доказательств для привлечения обвиняемого к ответу в суде, он готовит обвинительное заявление и направляет его на рассмотрение прокурору. На данном этапе обвиняемый и его защитник имеют право на полное ознакомление со всем содержанием следственного досье.Прокурор может прекратить дело, изменить состязательные бумаги или передать дело в суд.

Справедливое судебное разбирательство и независимая судебная власть

Статья 120 Конституции провозглашает, что «судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону». Статья 6 Европейской конвенции по правам человека также гарантирует право каждого обвиняемого на независимого судью. До 1864 года суды подчинялись заведомо коррумпированным губернаторам провинций.Реформы 1864 года заложили основу для действительно независимой судебной системы с пожизненным сроком полномочий и представили суд присяжных, чтобы еще больше освободить судей от влияния местного чиновничества. Однако большевистский указ о судах от 7 декабря 1917 г. положил конец независимой судебной системе, и суд присяжных был в конечном итоге заменен смешанным судом, состоящим из один кадровый судья, избираемый на пятилетний срок местными партийными должностными лицами, и два «народных заседателя», также избранных контролируемыми партией коллективами.Хотя советский смешанный суд внешне был похож на немецкий Schöffengericht , суд стал зависеть от местных чиновников (правительства и партии), как и суды до 1864 года. Народных заседателей прозвали «кивающими», потому что они практически никогда не превосходили профессионального судью. С другой стороны, профессиональный судья полагался на местных чиновников при назначении, удержании в должности и получении жилья, а также технической и материальной поддержки для функционирования суда.В спорных случаях преобладал «телефонный закон», то есть местные чиновники звонили судье и указывали, как должно быть разрешено дело.

Закон о статусе судей 1992 года усилил социальную и правовую защиту судей и, с внесенными в него поправками, гарантировал их пребывание в должности до пенсионного возраста шестидесяти пяти лет после трехлетнего испытательного срока. Как и в 1864 году, суд присяжных был введен в 1993 году как средство обеспечения участия граждан в отправлении правосудия, а также для защиты судей от внешнего влияния.Реформы пока не принесли желаемых результатов. В 1999 году в России было всего 14 352 судьи, что примерно вдвое меньше, чем в Нидерландах, и намного меньше запланированного числа в 35 742 человека. Российское правительство также отказалось выделить судебной системе достаточные бюджетные ресурсы, чтобы она могла нормально функционировать. Ситуация была особенно критической в ​​1998 году; когда многие суды были не в состоянии оплачивать свои счета и отключили электричество, телефон и другие услуги. Многие суды перестали рассматривать уголовные и гражданские дела, и вновь всплыла древняя российская угроза судебного подчинения местным чиновникам.Почти половина всех окружных судов первой инстанции получают деньги и другую поддержку от региональных или местных органов власти или даже от частных компаний, что обычно сопровождается требованиями спонсирующих сторон. Подкуп судей широко распространен. Чтобы облегчить чрезмерную нагрузку на суды, которая влияет на качество отправляемого правосудия, Закон о судебной системе 1996 года предусматривал восстановление местных мировых судей ( мировые судьи, ), систему, введенную реформами 1864 года. как самый низкий уровень судебной иерархии.Мировые судьи будут компетентны рассматривать незначительные гражданские и уголовные дела и нарушения административного законодательства. Однако в марте 1998 года президент Ельцин наложил вето на проект закона о мировых судьях по финансовым причинам.

Большинство уголовных дел рассматривается в районных ( районных, ) судах. Дела, наказуемые лишением свободы на срок не более пяти лет, рассматриваются единоличным профессиональным судьей. Большинство дел, наказуемых лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет, и все дела несовершеннолетних рассматриваются смешанным судом советской эпохи, состоящим из одного профессионального судьи и двух «народных заседателей».«Народных заседателей», конечно, больше не назначают подконтрольные коммунистам коллективы, и становится все труднее заставить их явиться в суд из-за скудной заработной платы, которую они получают. Суды второй инстанции (по одному в каждом из восемьдесят девять административных единиц страны) рассматривают дела об убийствах при отягчающих обстоятельствах (тяжких преступлениях) и избранных других тяжких преступлениях. Дела обычно рассматриваются смешанным судом. В районах, где функционирует суд присяжных (по состоянию на 2000 год только в Москве (Ивановская, Рязанская, Саратовская, Ростовская-на-Дону, Ульяновская области, а также Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края), у ответчика есть выбор между судом присяжных из двенадцати человек под председательством одного профессионального судьи. коллегией из трех профессиональных судей или смешанным судом с народными заседателями.Эти суды также рассматривают апелляции районных судов. Специальная система военных судов осуществляет юрисдикцию над преступлениями, совершенными военнослужащими.

Согласно Закону о присяжных заседатели выбираются случайным образом из числа граждан России не моложе двадцати пяти лет, которые являются зарегистрированными избирателями в регионе, в котором было совершено преступление. Присяжные заседают только один раз в год не более десяти дней или по одному делу. Им платят половину пропорциональной заработной платы судьи, что значительно выше, чем у присяжных заседателей, и это помогло гарантировать их присутствие в суде.Россия и Испания (1995) были единственными странами на европейском континенте, которые вернулись к суду присяжных после того, как это учреждение было фактически ликвидировано тоталитарными режимами первой половины двадцатого века. Хотя новые конституции Беларуси (статья 114) и Казахстана (статья 75 (2)) предусматривают суд присяжных, никаких имплементирующих законов принято не было.

Решения и решения судов второй инстанции (действующих как суды первой или апелляционной инстанции) могут быть обжалованы в Верховном Суде Российской Федерации, высшем нормальном апелляционном суде по гражданским и уголовным делам.Апелляции всех уровней рассматриваются тремя профессиональными судьями без участия непрофессионалов. Верховный суд также рассматривает определенное количество дел в качестве суда первой инстанции, состоящего из одного судьи и двух народных заседателей. Верховный суд состоит из 115 человек. судьи, разделенные на уголовную, гражданскую, военную и кассационную коллегии. У него есть руководящий орган, называемый Президиумом, состоящий из президента и двенадцати других судей, который имеет право пересматривать решения комиссий.

Конституционный суд Российской Федерации по образцу Федеративной Республики Германии был создан в 1991 году, приостановлен после нападения Ельцина на парламент в октябре 1993 года и воссоздан после принятия Конституции 1993 года.Сейчас он состоит из девятнадцати судей, избираемых Советом Федерации, верхней палатой нового парламента, по представлению президента. Конституционный суд может вынести решение о конституционности применения уголовного закона в конкретных делах по ходатайству гражданина или нижестоящего суда, в котором рассматривается конкретное дело. 31 октября 1995 года Верховный суд сформулировал политику, согласно которой обычные суды имеют право определять, соответствуют ли законы или их применение в конкретном случае Конституции и международным конвенциям по правам человека.Это право было закреплено в Законе о судебной системе 1996 года. Подсудимый по уголовным делам, исчерпавший все средства правовой защиты в российских судах, может подать жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, Франция, если имеется жалоба о том, что власти нарушили право, защищаемое Европейской конвенцией о правах человека. В 1999 году Европейский суд по правам человека получил больше жалоб от граждан России, чем из любой другой страны, 972 из 8 396 жалоб.

Допустимость доказательств

По получении дела судья рассматривает обвинительное заключение и, в зависимости от достаточности доказательств, может передать дело в суд, вернуть дело следователю для дальнейшего расследования или отклонить все или некоторые обвинения.Это досудебное слушание часто является площадкой для ходатайств о сокрытии доказательств из-за нарушений закона, совершенных следователями. Запрет на использование незаконно изъятых доказательств был конституционно основан с 1992 года (ст. 50 (2) Конституции РФ) и был кодифицирован как часть Закона о присяжных 1993 года (ст. 69 (пара. 3) УПК). В делах с участием присяжных заседателей перед судом проводится специальное предварительное слушание, на котором ходатайства о сокрытии незаконно изъятых доказательств могут быть внесены на основании документов следственного досье (ст.433 (пункт 3) УПК). Ходатайства о сокрытии доказательств были обычным явлением в судах присяжных и начинают подаваться в судах, не относящихся к суду присяжных. Верховный суд, например, постановил, что заявление, сделанное подозреваемым без уведомления о праве хранить молчание или без отказа от права на помощь адвоката, должно быть исключено из судебного разбирательства, и это решение очень похоже на известное решение Верховного суда. Верховный суд США в деле Миранда против Аризоны . Суды также обычно исключают доказательства, изъятые после незаконных обысков или других процессуальных нарушений.Российское правило исключения применяется к доказательствам, собранным с нарушением закона, даже если нарушение не имело конституционного значения.

Исключительное правило не применялось эффективно, особенно в отношении предполагаемого применения пыток или другого принуждения для получения признательных показаний подозреваемыми. Обвинения в использовании ненадлежащих методов обычно отклоняются судьей первой инстанции после того, как прокуратура проведет самое поверхностное расследование. Верховный суд также постановил, что решение судьи первой инстанции о том, что признание было добровольным, не позволит обвиняемому или другим свидетелям свидетельствовать перед присяжными о том, что признание было результатом пыток, угроз, насилия, обещаний или других побуждений и должно поэтому не поверить.

Уголовный процесс и презумпция невиновности

В российских уголовных процессах потерпевший ( потерпевший ) имеет равные с обвиняемым и прокурором права присутствовать на судебном заседании, делать заявления, вызывать свидетелей, допрашивать свидетелей, выступать против время вынесения приговора, и даже вести дело (в суде присяжных), если он или она не согласны с ходатайством прокурора об отказе. Как и в других европейских странах, потерпевший или любой другой человек, понесший убытки в результате предположительно преступных действий ответчика, имеет право подать гражданский иск о возмещении денежного ущерба или реституции, который будет рассматриваться вместе с уголовным делом.Затем гражданская сторона может присоединиться к гражданским ответчикам, не являющимся обвиняемым, чтобы ответить на иск, например, к страховой компании или опекуну обвиняемого.

В делах с участием присяжных судья вызывает двадцать потенциальных присяжных, выбранных случайным образом из списков присяжных, чтобы они явились в суд в день судебного разбирательства. Судья опрашивает присяжных, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям, и стороны (включая потерпевшего) могут задавать вопросы в письменном виде, которые будут заданы судьей, чтобы определить, являются ли присяжные присяжными присяжными и, следовательно, могут ли они быть оспорены.У обвинения и защиты есть два безапелляционных отвода, которые могут быть использованы для исключения присяжных. без причины. В итоге жюри состоит из двенадцати присяжных с двумя заместителями.

После оглашения обвинительного заключения подсудимого просят заявить о признании вины. Если подсудимый признает себя виновным, дело не заканчивается, как в США. Признание вины считается просто доказательством, и прокурор должен представить другие доказательства, подтверждающие признание вины.Однако в судах присяжных, после признания вины обвиняемым, суд может перейти к заключительным аргументам, если нет разногласий по поводу доказательств и защита и обвинение согласны. В 1998 году был предложен закон о распространении этой процедуры на обычные судебные процессы, но он был отклонен Государственной Думой. В конце 1990-х годов был проявлен большой интерес к введению какого-либо вида переговоров для уменьшения нагрузки на суды.

После внесения заявления ответчику предоставляется возможность сделать заявление.Перед этим судья сообщает ответчику о конституционном праве хранить молчание. Хотя обвиняемые обычно дают показания в начале судебного разбирательства (это обычная практика в странах континентальной Европы), некоторые судьи присяжных разрешают обвиняемому давать показания позже в ходе разбирательства. После того, как подсудимый дает показания (они редко хранят молчание), дают показания свидетели и эксперты. В стандартной следственной манере обычно судья вызывает свидетелей и просит их рассказать, что им известно о фактах, являющихся предметом уголовного обвинения.Это сильно отличается от формата вопросов и ответов, который используется при прямом рассмотрении в судебных процессах по общему праву. Только после того, как судья закончит задавать свидетелям дополнительные вопросы, другие стороны могут сформулировать вопросы. В смешанных российских судах народные заседатели также могут задавать вопросы подсудимому и свидетелям, но редко. В судах присяжных заседатели могут подавать письменные вопросы, которые формулирует председательствующий. Новый принцип состязательной процедуры привел, особенно в судах присяжных, к тому, что судья стал играть более пассивную роль и позволил сторонам вызывать свидетелей и проводить основную часть допроса.Проект УПК 1995 года также предусматривает партийный контроль за вызовом и допросом свидетелей.

В советское время презумпция невиновности считалась «буржуазной чепухой», несовместимой с инквизиционным характером советского уголовного судопроизводства. Хотя статья 49 Конституции сейчас гарантирует презумпцию невиновности в уголовных делах, сохраняется определенная старая практика, которая, похоже, противоречит такой презумпции. Один — обвиняемый говорит первым. Другим является положение, требующее, чтобы судья первой инстанции рассмотрел все следственное досье до суда, чтобы определить, имеются ли достаточные доказательства для осуждения обвиняемого.В делах, не относящихся к суду, это гарантирует, что судья, независимо от того, решает ли он дело в одиночку или в качестве доминирующей силы в смешанном суде, будет практически не в состоянии предоставить обвиняемому презумпцию невиновности в начале судебного разбирательства. По этой причине итальянским судьям не разрешается читать следственное досье. Однако наиболее проблематичным процессуальным правилом является право судьи первой инстанции возвращать дело следователю для проведения дополнительных следственных действий после начала судебного разбирательства в случае с участием присяжных, требующим роспуска присяжных.В советские времена это правило позволяло судьям в случаях, когда не было достаточных доказательств для вынесения обвинительного приговора, избежать необходимости оправдывать обвиняемого и тем самым ставить под сомнение добросовестность следственных органов. 20 апреля 1999 г. Конституционный суд постановил, что такая практика нарушает конституционную презумпцию невиновности и право на обжалование. Конституционный суд указал, что суды должны оправдать ответчика в таких ситуациях.

После представления всех доказательств стороны дают свои заключительные итоги.Последнее слово в суде всегда остается за подсудимым. В судах присяжных судья также инструктирует присяжных относительно закона, который должен применяться в деле, и должен обобщить все доказательства, которые подтверждают теорию обвинения и защиты по делу. Если судья каким-либо образом выразить свое мнение относительно виновности или невиновности подсудимого, является обратимой ошибкой.

В делах, рассматриваемых смешанным судом, профессиональный судья и два народных заседателя удаляются для совместного обсуждения, где они должны коллегиально решить все вопросы права и фактов, касающиеся вины и приговора.Достаточно большинства голосов, после чего профессиональный судья формулирует письменное решение, включающее причины своих выводов о вине и приговоре. Перед рассмотрением дел присяжных судья формулирует список вопросов, на которые присяжные должны ответить. Список должен как минимум содержать вопросы, касающиеся того, были ли совершены действия, составляющие преступление, был ли обвиняемый лицом, совершившим их, и виновен ли обвиняемый в их совершении. Вопросы задаются отдельно по каждому обвиняемому, и некоторые судьи формулируют отдельные вопросы, касающиеся на все соответствующие действия, предъявленные обвиняемому, а также на все отговорки или оправдания, выдвинутые защитой, и все отягчающие или смягчающие обстоятельства.В одном случае жюри было задано более тысячи вопросов. Такие «списки вопросов» были типичными для систем присяжных в континентальной Европе в девятнадцатом и начале двадцатого веков и предназначались для того, чтобы дать профессиональному судье возможность сформулировать мотивированное суждение после вердикта присяжных. Для вынесения обвинительного приговора или отрицательного ответа подсудимому требуется семь голосов; Для вынесения оправдательного приговора или ответа в пользу подсудимого требуется шесть голосов. После того, как присяжные выносят вердикт, председательствующий оценивает юридическую достаточность ответов присяжных на вопросы и выносит решение о виновности или невиновности по каждому пункту обвинения.Верховный суд постановил, что присяжные должны решать только вопросы фактов, и отменил многие дела, потому что судья сформулировал вопросы, требующие юридических выводов.

Неустойчивость презумпции невиновности в российских уголовных процессах отражается в том факте, что оправдательных приговоров практически не существует. Они имели место лишь в 0,36% от всех случаев в 1998 году. В течение года перестройки года советская общественность была шокирована множеством историй о невиновных людях, которые были осуждены из-за признаний, подвергшихся принуждению или пыткам, и это была одна из причин, по которым проводились реформы, в том числе , что о возвращении к суду присяжных.Действительно, присяжные оправдывали значительно больше, чем суды без присяжных, где-то в 18–22 процентах случаев. Вызывает тревогу отказ правоохранительных органов признать оправдательный приговор. Например, в ноябре 1999 года в Москве сотрудники Федеральной службы безопасности, преемницы КГБ, вошли в зал суда в камуфляжной форме и черных масках и повторно арестовали двух обвиняемых, оправданных военным трибуналом. Такие случаи не редкость.

Пересмотр судебных решений

Подсудимый, прокурор и потерпевший могут обжаловать приговоры на всех уровнях судебной структуры.Апелляционные суды уполномочены рассматривать как вопросы фактов, так и права. Если обвиняемый подает апелляцию, суд апелляционной инстанции не может признать подсудимого виновным в совершении более тяжкого преступления или назначить более строгое наказание. Однако прокурор или потерпевший могут подать апелляцию и потребовать отмены приговора, а при повторном рассмотрении дела может быть применено более суровое наказание. В отличие от Соединенных Штатов прокурор или потерпевший могут обжаловать оправдательный приговор. (Это также разрешено во многих странах континентальной Европы.)

Прокуратура быстро обжалует почти каждый оправдательный приговор, и Верховный суд не менее быстро отменяет их. Например, в 1997 году Верховный суд отменил 33,1 процента всех оправдательных приговоров и лишь 2,5 процента обвинительных приговоров. Кассационная коллегия Верховного суда, отвечающая за рассмотрение апелляций по делам присяжных, отменила 66 процентов всех оправдательных приговоров присяжных в 1998 году. В нескольких случаях присяжных оправдывали два или три раза только для того, чтобы их оправдательные приговоры были отменены и новые судебные процессы, назначенные Верховным судом.Основаниями для отмены оправдательных приговоров присяжных стали неправильная подготовка списка вопросов, показаний защиты, касающихся незаконных методов, используемых полицией для получения признательных показаний, и ошибочное исключение уличающих доказательств (например, признания), что лишает государство права на справедливое судебное разбирательство. Хотя многие оправдательные приговоры были оправданы за зверские убийства, Верховный суд, похоже, отменяет оправдательные приговоры как послушный воин в борьбе с преступностью, а не как беспристрастный институт верховенства закона, каким он должен был стать в результате демократических реформы.

Апелляционные суды также могут отменить решение суда низшей инстанции по причинам, не заявленным сторонами. Наконец, окончательные решения могут еще подлежать «пересмотру» ( надзор ). В соответствии с этой процедурой вышестоящие суды могут по собственной инициативе или по ходатайству прокурора (но не защиты) пересматривать окончательные решения нижестоящих судов, а президиумы судов могут пересматривать решения своих коллегий и отменять их, если они не приняты. по своему вкусу. Этот следственный способ проверки подвергся критике как нарушающий конституционное право на состязательную процедуру и равенство сторон в судебном процессе.Это также инструмент, используемый вышестоящими судами для обеспечения соответствия при принятии решений в нижестоящих судах и для дисциплинарного воздействия на судей, которые стремятся быть независимыми при разрешении дел. По крайней мере, одно из государств-правопреемников Советского Союза, Грузия, отменило этот тип «проверки» в своем новом Уголовно-процессуальном кодексе.

Десоветизация уголовного права началась в последние годы перестройки , когда в Уголовный кодекс 1960 года были внесены серьезные поправки, исключающие такие правонарушения, как антисоветская агитация, клевета на Советское государство и паразитизм, за нарушение которого якобы были отправлены сотни тысяч советских граждан в ГУЛАГ.Но кодекс также устарел, особенно из-за глубоких экономических изменений, вызванных массовой приватизацией государственной собственности и переходом к капиталистической рыночной экономике. Уголовный кодекс 1996 года разделен на Общую часть, содержащую общие принципы, касающиеся уголовной ответственности и оценки наказания, и Особую часть, в которой перечисляются различные правонарушения и наказания, которые грозят за их совершение. Хотя россияне продолжают определять преступность, как и в советские времена, как «социально опасное деяние», «цели» кодекса и интересы, которые он защищает, больше не связаны с «социалистическим правопорядком», как это было при прежних временах. код.В большинстве западных стран не приводится ни предметного общего определения преступления, ни перечня защищаемых интересов. Преобладает чисто формальное понятие, согласно которому любое деяние, наказуемое уголовным кодексом, является преступлением. Новый российский кодекс включает в себя общепризнанные принципы уголовного права, такие как недопустимость наказания без писаного закона, запрета обратной силы и т. Д.

Общая часть. Лица подпадают под действие уголовного закона по достижении шестнадцатилетнего возраста за обычные преступления и четырнадцати лет за убийства и другие тяжкие преступления.Лица, находящиеся в невменяемом состоянии на момент совершения преступления, не могут быть осуждены за него. В соответствии с Уголовным кодексом РФ человек считается невменяемым, если он «не может понять фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или контролировать их в результате хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или другого болезненного состояния». психики »(ст. 21 УК). Хотя советское уголовное законодательство не признавало какой-либо формы ограниченной уголовной ответственности для лиц, страдающих психическим заболеванием, но не являвшихся психически невменяемыми, это было включено в новый кодекс, но только как смягчающий фактор при вынесении приговора.Из-за ошеломляющего числа насильственных преступлений, связанных с употреблением алкоголя, на протяжении всей истории России, алкогольное опьянение никогда не было допустимым для уменьшения уголовной ответственности или смягчения наказания. Хотя это остается верным и в новом кодексе, пьянство больше не является отягчающим обстоятельством при вынесении приговора, как это было при старом кодексе.

Новый Уголовный кодекс вводит некоторые новые факторы, исключающие вину, наряду с традиционными оправданиями, такими как самооборона или необходимость, или такими оправданиями, как принуждение.К ним относятся «невиновное причинение вреда» лицами, которые в силу объективных или субъективных (психических) обстоятельств не могли оценить опасность своих действий или предотвратить вред (статья 28 УК), или которые причинили вред, принимая общественно полезный оправданный риск (ст. 41 УК). Другие нововведения заключаются в том, что лица, впервые совершившие менее тяжкие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если они проявят «активное раскаяние» в форме сдачи себя, помощи в раскрытии преступления или возмещения ущерба (ст.75 CC). Примирение с потерпевшим (ст. 76 УК) или изменение условий, в результате которых преступник или преступление перестали быть общественно опасными (ст. 77 УК), также влекут за собой освобождение от уголовной ответственности. Прокуратура использовала эти положения для заключения сделок с правонарушителями для работы с властями в обмен на увольнение, практики, которая компенсирует отсутствие признанных законом переговоров о признании вины и относительное отсутствие дискреционных полномочий прокуратуры.

Целью наказания по новому кодексу является восстановление социальной справедливости, реабилитация осужденного и предотвращение совершения новых преступлений (ст.43 ГК). Широко распространенное в СССР наказание в виде изгнания было отменено к концу периода перестройки , но Уголовный кодекс 1996 года все еще включает смертную казнь и другие общепринятые формы наказания: штраф, запрет заниматься профессиональной деятельностью, конфискация имущества и т. Д. лишение свободы среди других. Смертная казнь может быть назначена только за особо тяжкие преступления против жизни и не может применяться к женщинам, мужчинам моложе восемнадцати лет на момент совершения преступления или мужчинам старше шестидесяти лет на момент вынесения приговора ( Изобразительное искусство.59 Великобритания). В то время как пятнадцать лет были максимальным сроком лишения свободы по старому кодексу, кодекс 1996 года вводит пожизненное заключение в качестве альтернативы смертной казни и максимальное тюремное заключение сроком на двадцать лет за преступления, не связанные с капиталом, и тридцать лет, если лицо осуждено за несколько преступлений.

Смертная казнь. Хотя императрица Елизавета была одной из первых монархов, отменивших смертную казнь в 1753 году, запрет оставался в силе лишь короткое время. Помимо внесудебных убийств миллионов советских властей во время его правления, советские суды часто выносили смертные приговоры, и не только в качестве наказания за убийство.Поскольку Советский Союз не публиковал статистику уголовного правосудия, трудно узнать, сколько человек было казнено в судебном порядке. до гласности реформы, введенные при Михаиле Горбачеве. Количество казней сократилось за период перестройки года с 770 в 1985 году до 195 в 1990 году. Только в 1991 году смертная казнь была отменена за экономические преступления, такие как кража социалистической собственности, взяточничество и незаконные валютные операции, и только в 1994 году. что он был отменен в качестве наказания за подделку.Количество казней во время президентства Ельцина колебалось в зависимости от президентской политики. В 1992 году президент учредил Комиссию по помилованию, которая заменила 337 из 378 вынесенных ей смертных приговоров. Однако внезапно Ельцин провозгласил более жесткую политику в борьбе с преступностью, и только пять из 129 смертных приговоров были заменены, а 56 человек были казнены в 1996 году после того, как Россия объявила мораторий на казни в качестве условия своего вступления в Совет. Европы.Совет Европы резко критиковал Россию, и с августа 1996 года казни, по всей видимости, не проводились. Шестой протокол Европейской конвенции о правах человека объявляет смертную казнь нарушением права на жизнь.

В период с 1989 по 1992 год в большинстве бывших социалистических стран несоветской Европы смертная казнь была отменена. Что касается государств-правопреемников Советского Союза, Латвия объявила мораторий на казни в 1996 году и окончательно отменила смертную казнь в 1999 году.Конституционный суд Литвы отменил смертную казнь в 1998 году и исключил ее из своего Уголовного кодекса в 1999 году. Обе страны, а также Эстония, объявившая мораторий на смертную казнь, являются полноправными членами Совета Европы. Как и Россия, Украина согласилась на мораторий на казни в качестве условия вступления в Совет Европы, но возмутила этот орган, тайно казнив тринадцать человек в 1997 году. Украинский парламент окончательно отменил смертную казнь в феврале 2000 года.Членство в Совете Европы также подтолкнуло Молдавию (1995 г.), Грузию (1997 г.) и Азербайджан (1998 г.) к отмене смертной казни, а Армению — к соблюдению неофициального моратория. Беларусь, которая до сих пор не принята в Совет Европы, казнила 30 человек в 1997 году и до сих пор применяет смертную казнь. В советской Азии Кыргызстан объявил мораторий (декабрь 1998 г.), хотя суды продолжали выносить смертные приговоры с января 2000 г. Туркменистан казнил около четырехсот человек в 1996 году и приговорил семьсот к смертной казни в 1997 году, в основном за преступления, связанные с наркотиками.Однако в 1999 году был объявлен официальный мораторий. В 1996 году в Казахстане казнили 42 человека, а в новом Уголовном кодексе, который вступил в силу с 1 января 1998 года, сокращено количество преступлений, караемых смертной казнью. Смертные приговоры продолжают выноситься и приводиться в исполнение также в Таджикистане и Узбекистане, шесть из которых были приговорены к смертной казни. казнен в последней республике в январе 2000 года. Все советские азиатские государства, за исключением Кыргызстана, по-прежнему применяют смертную казнь за незаконный оборот наркотиков.

Даже после того, как в августе 1996 года казни в России прекратились, суды продолжали приговаривать людей к смертной казни по делам об убийствах при отягчающих обстоятельствах, и эти приговоры часто подтверждались Верховным судом.Однако 2 февраля 1999 года Конституционный суд постановил, что смертная казнь больше не может выноситься на основании равной защиты. Поскольку статья 20 Конституции гарантирует право на суд присяжных для любого лица, приговоренного к смертной казни, а система присяжных действует только в девяти регионах и территориях России, Суд постановил, что смертные приговоры не могут быть вынесены где-либо до тех пор, пока не будет проведено судебное разбирательство с участием присяжных. по всей России.

Особенная часть УК РФ. Уголовный кодекс содержит типичный список преступлений против личности (убийство, сексуальные преступления, нападение), но также включает правонарушения, предусматривающие наказание за передачу венерических заболеваний или вируса ВИЧ (статьи 121–122 Великобритании). Глава 19 Уголовного кодекса предусматривает наказание за нарушения «конституционных прав и свобод человека и гражданина», в том числе за действия, посягающие на неприкосновенность частной жизни, переписки и жилища либо на свободу исповедания или собраний, права, которые были нарушены. незащищенный в советское время.

Среди наиболее радикальных изменений Уголовного кодекса 1996 года — изменения, внесенные в Раздел VIII, касающийся «Преступлений в экономической сфере». По советским законам все виды частного предпринимательства были незаконными и порой строго наказывались. Кража государственного имущества считалась более серьезным преступлением, чем кража частной собственности. Предпринимательская деятельность в настоящее время защищена Конституцией и регулируется уголовным законодательством, за правонарушения, предусматривающие наказание за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, а также за участие в незаконных деловых операциях, таких как отмывание денег, ограничение конкуренции, ложная реклама, мошенничество с ценными бумагами или кредитами, мошенническое банкротство. , уклонение от уплаты налогов и мошенничество со стороны потребителей.Разработчики этих положений использовали Типовой американский уголовный кодекс в качестве модели. Новые положения предусматривают наказание за «экологические преступления» и «преступления в сфере компьютера». информации », включая взлом и создание вирусов (статьи 272, 273 УК). Россия пострадала от катастрофических экологических последствий из-за почти полного отсутствия законов, регулирующих оборону и тяжелую промышленность в советские времена. Новый кодекс предусматривает наказание за семнадцать отдельных экологических преступлений, некоторые из которых касаются на общее нарушение правил, другие на неправильное обращение с опасными веществами, такими как биологические агенты или токсины, третьи на защиту отдельных ресурсов, таких как вода, атмосфера, море, континентальный шельф, почва, недра, а также флора и фауна ( Искусство.248, 250–262 УК).

Новый кодекс предусматривает наказание за разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти (статья 282 УК), что является важным положением в стране, разнородной в расовом, этническом и религиозном отношении и имеющей историю конфликтов между различными группами. Глава 30 предусматривает наказание за злоупотребление служебным положением, взяточничество и т. Д. (Статьи 285–293 Великобритании). Несмотря на безудержную коррупцию на всех уровнях российского правительства, в годы правления Ельцина правящая политическая элита не подвергалась преследованиям, связанным с коррумпированной приватизацией советской промышленности и предоставлением милых экспортных и таможенных льгот.Не были соблюдены и положения главы 31, касающиеся «преступлений против отправления правосудия» (статьи 294–316 УК), несмотря на открытый отказ исполнительных органов отправления правосудия подчиняться судебным решениям и рост насильственных действий. нападения на судей.

Наконец, Кодекс 1996 года был направлен на усиление положений, направленных на борьбу с организованной преступностью. Общая часть кодекса предусматривает ужесточение наказания, если преступление совершено группой лиц по сговору, организованной группой или преступной организацией (ст.35 ГК). Глава 24 предусматривает наказание за отдельные «преступления против социального обеспечения», такие как терроризм, захват заложников, организация незаконного вооруженного формирования и создание преступной организации. В 1998 году организованными группами или преступными организациями было совершено 28 633 преступления (в том числе 152 заказных убийства).

Приговоры и пенитенциарная система

1 июля 1997 г. был принят Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. В свете печально известных жестоких условий содержания в лагерях для заключенных в советские времена в новом Кодексе четко излагаются права и обязанности заключенных.За некоторым исключением осужденные к лишению свободы обязаны отбывать наказание в исправительных учреждениях на территории Российской Федерации, в которых они проживали или были осуждены. Большинство осужденных отбывают свое время на каторжных работах в «исправительных колониях» с различными уровнями режима в зависимости от тяжести совершенного преступления.

В 1998 году в России было заключено 700 человек на 100 000 населения, что является вторым по величине показателем в мире после Руанды, немного выше, чем в Соединенных Штатах (668 на 100 000) и примерно в пятнадцать раз выше, чем в большинстве европейских стран.По состоянию на 1 июля 1997 г. общее количество заключенных в России составляло 1 017 848 человек, из которых 275 567 находились в следственных изоляторах, рассчитанных максимум на 182 358 заключенных. Чтобы уменьшить переполненность российских тюрем, Государственная Дума 18 июня 1999 г. приняла закон об амнистии, чтобы добиться освобождения около 100 000 задержанных и заключенных. Туберкулез стал причиной смерти 178 заключенных из каждых 100 000 в 1995 году. В 1998 году почти 100 000 заключенных были диагностированы как инфицированные этим заболеванием, 10 процентов от общего числа заключенных и 30 тысяч имеют неизлечимую и смертельную форму.В целом, 720 из каждых 100 000 заключенных умерли в заключении в 1995 году, в основном от туберкулеза, удушья и самоубийств.

Преступность в постсоветской России

Согласно советской идеологии, преступность была «буржуазным» явлением, наростом капиталистического общества, которое исчезнет в зрелой коммунистической системе. Статистика преступности не публиковалась до реформ Горбачева гласности , поэтому у человека нет четкого представления об уровне преступности в советском обществе.Но нет никаких сомнений в том, что преступность резко возросла после демонтажа советской административно-командной экономики. Не только коррупция процветает на всех уровнях местного и национального правительства, но и новая капиталистическая экономика широко контролируется либо организованной преступностью, либо так называемыми олигархами, которые получили большие куски бывшей государственной экономики за небольшую часть их стоимости в обмен на душевные отношения с государственными чиновниками на всех уровнях. Огромные богатства России разграбляются путем распродажи бывших государственных активов и природных ресурсов, а также путем трансфертного ценообразования и манипуляций с акциями, а вырученные средства вкладываются за границу, а не в Россию.Организованные преступные группировки, численность которых в середине 1990-х годов составляла около трех тысяч (примерно в пятидесяти всеобъемлющих синдикатах), действуют по всей России. Катастрофическое падение валового национального продукта, неспособность собирать налоги и две разрушительные и дорогостоящие войны в сепаратистской Чеченской республике оставили российское правительство в непрекращающемся финансовом кризисе. Количество зарегистрированных преступлений в 1999 году было на 16,3 процента больше, чем в 1998 году, и с начала 1990-х годов ежегодно увеличивалось. Жестокие преступления, и особенно убийства, достигли шокирующих размеров.Количество умышленных убийств, зарегистрированных в 1999 году, составило 31 140 (при населении около 147 миллионов) по сравнению с «всего» 16 910 в США в 1998 году (при населении около 270 миллионов). Правительство Владимира Путина, избранного сменившим Бориса Ельцина на посту президента Российской Федерации 26 марта 2000 г., должно перенаправить исполнительную ветвь власти на борьбу с преступностью, вместо участия в ней, на укрепление судебной ветви власти, а не на саботаж. соблюдение презумпции невиновности и права на справедливое судебное разбирательство, а также стремление к совершенствованию реформ вместо того, чтобы препятствовать им на каждом этапе.

Стивен К. Тэман

См. Также Система противоборства; Сравнительное уголовное право и правоприменение: Китай; Реформа уголовного права: континентальная Европа; Уголовный процесс: сравнительные аспекты; Обвинение: сравнительные аспекты.

БИБЛИОГРАФИЯ

Барри, Дональд Д., изд. К «верховенству закона» в России? Политико-правовая реформа в переходный период. Армонк, Нью-Йорк: М. Э. Шарп, 1992.

Берман, Гарольд Дж. Правосудие в США.С.С.Р. Интерпретация советского права. Кембридж, Массачусетс: издательство Гарвардского университета, 1963.

Батлер, Уильям Э., и Хендерсон, Джейн Э. Russian Legal Texts. Основы правового государства и рыночной экономики. Гаага: Kluwer Law International, 1998.

Фельдбрюгге, Ф. Дж. М. Российское право: конец советской системы и роль закона. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1993.

Феофанов, Юрий и Барри, Дональд Д. Политика и справедливость в России: основные испытания постсталинской эпохи. Армонк, Нью-Йорк: М. Э. Шарп, 1996.

Foglesong, Todd. «Хабеас корпус, или у кого есть тело? Судебное рассмотрение ареста и предварительного заключения в России». Wisconsin International Law Journal 14 (1996): 541–578.

Хьюман Райтс Вотч. Признания любой ценой. Полицейские пытки в России. Нью-Йорк: Хьюман Райтс Вотч, 1999.

Хаски, Юджин. Российские юристы и советское государство: истоки и развитие советской адвокатуры. Принстон, Н.J .: Princeton University Press, 1986.

Kaiser, Friedhelm B. Die russische Justizreform von 1864. Лейден, Нидерланды: E. J. Brill, 1972.

Krug, Peter. «Отход от централизованной модели. Верховный суд России и конституционный контроль над законодательством». Вирджинский журнал международного права 37 (1997): 725–787.

Кучеров Самуэль. Суды, адвокаты и процессы при последних трех царях. Нью-Йорк: Фредерик А. Прегер, 1953.

——. Органы советского отправления правосудия: их история и деятельность. Лейден, Нидерланды: E. J. Brill, 1970.

Lupinskaia, P. A. Уголовно-простессуальное право Российской Федерации. Москва: Юрист, 1997.

Маршунов М.Н. Комментарий к законодательству о судоустройстве Российской Федерации. Москва: Торговый Дом (Герда), 1998.

Наумов Анатолий В. «Новый Уголовный кодекс России как отражение текущих реформ. Уголовно-правовой форум 8 (1997): 191–230.

Петрухин, ИЛ Личные тайны (человек и власть) .

Сборник кодексов Российской Федерации. II. Книга. 1999. Москва. i prava, 1998.

Schittenhelm, Ulrike. Strafe und Sanktionen-system im sowjetischen Recht. Фрайбург-им-Брайсгау, Германия: Институт международного и международного уголовного права Макса Планка, 1994.

Schroeder, FC., ed. Die neuen Kodifikationen in Rußland », 2-е изд.Berlin: Berlin Verlag A. Spitz, 1999.

Скуратов Ю.И., Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации, 2-е изд. М .: Норма-Инфра, 1998.

Смит, Гордон Б. Реформирование российской правовой системы. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета, 1996.

Соломон, Питер Х., младший. Советское уголовное правосудие при Сталине. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета, 1996.

——, изд. Реформирование правосудия в России, 1864–1996 гг. Армонк, Нью-Йорк: M.E. Sharpe, 1997.

Судебная и правоохранительная система, 2-е изд. Москва: Бек, 1998.

Тэман, Стивен К. «Воскрешение суда присяжных в России». Стэнфордский журнал международного права 31 (1995): 61–274.

——. «Реформа прокуратуры и адвокатуры в России». Parker School Journal of East European Law 3 (1996): 1–29.

——. «Новые европейские системы жюри: примеры Испании и России». Право и современные проблемы 62 (1999): 233–259.

Топорнин, Б. Н .; Батурин, Ю. М .; и Орехов Р.Г., ред. Конституция Российской Федерации. Коментарий. Москва: Юридическая литература, 1994.

Постановление Верховного Суда Российской Федерации — судебная практика в условиях, вызванных COVID-19

Правовые уведомления / 24.04.2020

21 апреля 2020 года Верховный Суд Российской Федерации (далее — « SC ») вынес определение [1], которое содержит разъяснения по ключевым вопросам исполнения договорных обязательств, а также по применению процессуального законодательства. и законодательство о банкротстве в период, когда принимаются ограничительные меры по борьбе с COVID-19 («Меры »).ВС также разъяснил порядок привлечения к ответственности за нарушение мер.

  1. Условия договора и сроки давности

Исполнение договорного обязательства, которое должно быть выполнено в нерабочие дни, объявленные Указами Президента Российской Федерации [2] (соответственно « нерабочих дней » и « Указов. ») не переносится на ближайший рабочий день. В СК пояснили, что Гражданский кодекс Российской Федерации определяет нерабочие дни только как выходные и праздничные дни; по этой причине Нерабочие дни не могут служить основанием для переноса договорных сроков.

Между тем, SC отметил, что отсрочка договорных сроков может быть достигнута, если выполнение обязательства в нерабочие дни невозможно из-за форс-мажорных обстоятельств.

СК дал аналогичное разъяснение относительно сроков давности. Тот факт, что срок исковой давности заканчивается в Нерабочие дни, не может считаться основанием для переноса последнего дня срока исковой давности на ближайший рабочий день, следующий за Нерабочими днями.

SC особо отметил, что истечение срока исковой давности может быть приостановлено, если сторона сможет доказать, что претензия не была подана из-за форс-мажорных обстоятельств, которые произошли в последние 6 месяцев такого периода.

Основываясь на таком разъяснении высшей судебной инстанции, мы рекомендуем компаниям удостовериться, что все договоренности (если таковые имеются) о переносе сроков контракта до конца Нерабочих дней были должным образом оформлены. Мы также советуем вам убедиться, что у компании нет никаких претензий, срок действия которых может быть истек после истечения Нерабочих дней.

  1. График процедур

Нерабочие дни включаются в процессуальные сроки и не могут служить основанием для переноса окончания процессуальных сроков на ближайший рабочий день, следующий за нерабочими днями.Однако в ГК отметили, что сроки, которые были пропущены из-за соблюдения Мер (например, ограничения свободного передвижения граждан, их нахождения в общественных местах, в государственных и иных учреждениях, изменения в работе органов власти и организаций) должны быть восстановлен.

В зависимости от обстоятельств конкретного дела суд вправе отложить рассмотрение дела, приостановить производство по делу или продлить срок рассмотрения дела в части действия Меры.ВС отметил, что данные действия должны быть осуществлены с соблюдением максимального срока судебного разбирательства в суде соответствующей инстанции и разумного срока для судебного разбирательства.

Напоминаем, что арбитражные (« арбитражный» ) суды, как правило, рассматривают дела в срок, не превышающий шести месяцев с момента получения иска. Этот срок может быть продлен до девяти месяцев в связи со сложностью рассмотрения дела по условиям Мер.При этом срок, на который производство по делу приостановлено или судебное разбирательство отложено, не включается в шестимесячный срок рассмотрения дел, но учитывается при определении разумных сроков рассмотрения дела.

При определении разумных сроков судебного разбирательства рассматриваются вопросы, связанные с обоснованностью отсрочки судебного разбирательства. Например, если участие сторон в рассмотрении дела обязательно, но их доступ к арбитражному суду (« арбитражный») временно ограничен, то перенос судебного разбирательства в связи с указанными обстоятельствами оправдан.

В случае, если последний день отсрочки судебного разбирательства приходится на нерабочий день, суд должен продлить отсрочку до первого рабочего дня и установить новую дату слушания, уведомив об этом все заинтересованные стороны. .

  1. Изменение и расторжение договоров

В связи с этим ВС повторил, что ни COVID-19, ни меры, принятые государственными органами и местными властями для ограничения его распространения, сами по себе не могут считаться обстоятельствами непреодолимой силы.Наличие форс-мажора следует определять с учетом обстоятельств конкретного дела и при условии, что сторона, которая является должником по обязательству, сможет доказать, что конкретное обстоятельство:

  • Чрезвычайный, т.е. исключительный;
  • Неизбежно, т.е. любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее деятельность, аналогичную деятельности должника, не сможет избежать воздействия этого обстоятельства или его последствий;
  • Причина, по которой исполнение обязательства невозможно или просрочено;
  • Не зависит от воли или действий затрагиваемой стороны;
  • Невозможно смягчить с помощью разумно обоснованных и добросовестных защитных мер, предпринятых такой стороной.

В период действия таких обстоятельств должник не несет ответственности за просрочку исполнения обязательства и не несет ответственности за убытки, причиненные кредитору таким неисполнением. Должник должен исполнить обязательство в разумные сроки после окончания действия обстоятельств непреодолимой силы.

Таким образом, для освобождения от ответственности за просрочку исполнения или неисполнение обязательства недостаточно просто сослаться на справку о непреодолимых обстоятельствах, выданную Торгово-промышленной палатой РФ, или на постановление No.12-УМ Мэра Москвы от 5 марта 2020 года, в котором COVID-19 назван обстоятельством непреодолимой силы.

Кроме того, SC отдельно указал, что изменение контракта, запрошенное стороной в связи с существенным изменением обстоятельств, возможно только в исключительных случаях, когда прекращение контракта противоречит общественным интересам или такое прекращение влекут за собой ущерб сторонам, который значительно превышает затраты, необходимые для исполнения договора на условиях, измененных судом.

  1. Мораторий на банкротство

ВС подтвердил, что процедура банкротства не может быть начата в отношении должников, подпадающих под действие моратория на процедуры банкротства [3] (« Должники »). Требования кредиторов о признании должников банкротами подлежат возврату независимо от обстоятельств и причин возникновения задолженности, а также от периода, в течение которого возникла задолженность.

Приостановлено также принудительное взыскание в отношении активов Должников в рамках исполнительного производства.В то же время, несмотря на невозможность взыскания активов Должников во время моратория, ВС подтвердил, что все временные меры, введенные в отношении таких активов (например, аресты или приказы о замораживании), остаются в полной силе во время моратория.

Кроме того, ВС постановил, что выдача исполнительных листов в отношении активов Должников не должна приостанавливаться во время моратория. Принимая во внимание, что кредитор, получивший такое распоряжение, не может взыскать активы Должника до окончания моратория, он может добиваться временных мер и удерживать должника от свободного распоряжения своими активами до окончания исполнительного производства.

  1. Уголовная и административная ответственность

ВС выделил наиболее «популярные» статьи о коронавирусе — статья 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации («Код ») «Несоблюдение правил поведения в чрезвычайной ситуации или в ситуация, при которой существует угроза его возникновения »и часть 2 статьи 6.3 Кодекса« Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ».

Ответственность по статье 20.6.1 Кодекса наступает в случае нарушения физическими и юридическими лицами обязательных правил поведения при введении чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, утвержденных Правительством Российской Федерации [4], т.к. а также нормативные акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации аналогичного характера [5]. Например, граждане, которые покинули свои дома, чтобы посетить спортивную или детскую игровую площадку, или граждане, вышедшие на улицу без документа, удостоверяющего личность, несут ответственность по статье 20.6.1 Кодекса. Максимальный размер ответственности по этой статье составляет 30 000 рублей для физических лиц, 50 000 рублей для должностных лиц или индивидуальных предпринимателей и 300 000 рублей для юридических лиц.

При этом ВС подчеркнул, что часть 2 статьи 6.3 Кодекса является исключением из статьи 20.6.1 Кодекса, поэтому лицо, допустившее нарушение санитарных правил и гигиенических норм или выполнение санитарно-гигиенических норм. за проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий должна быть предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса, который предусматривает более строгую ответственность по сравнению со статьей 20.6.1 Кодекса. Ответственность по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса возлагается, например, на лиц, нарушивших предписания врача по изоляции в домашних условиях, несмотря на подозрение на коронавирусную инфекцию или несмотря на то, что они прибыли из неблагополучных стран. Максимальный размер ответственности по части 2 статьи 6.3 Кодекса составляет 40 000 рублей для физических лиц, 150 000 рублей для должностных лиц, 150 000 рублей или административное приостановление деятельности для индивидуальных предпринимателей и 500 000 рублей или административное приостановление деятельности для юридических лиц.

ВС также отметил, что распространение заведомо ложной информации о коронавирусной инфекции под видом достоверных материалов может привести к привлечению физического лица к административной ответственности (ч. 9 ст. 10.15 Кодекса «Злоупотребление свободой СМИ»). или даже уголовная ответственность (ст. 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложных сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).В то же время ВС не указал четких критериев для проведения различия между этими составами правонарушений; следовательно, правоохранительные органы фактически будут решать, по какой статье привлекать человека к ответственности.

Юридические лица также могут быть привлечены к ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции. Максимальный размер ответственности 5 000 000 рублей.

[1] «Определение № 1 по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер против распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации» (утверждено Президиумом Верховный Суд Российской Федерации 21 апреля 2020 г.).

[2] Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении нерабочих дней в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19»). ) ».

[3] Мораторий распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от COVID-19 (утверждено Постановлением №Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 «Об утверждении Перечня секторов экономики России, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции»), системные предприятия (утверждены Письмом № 8952- РМ / Д18и Минэкономразвития РФ от 23 марта 2020 г. «О перечне системных предприятий»), стратегические предприятия и стратегические акционерные общества (утверждены Указом Президента РФ № 1009 от 4 августа 2004 г. «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»), стратегических организаций (утв.Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 1226-п «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых эти организации осуществляют свою деятельность». ).

[4] Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 417 «Об утверждении Правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, обязательных для исполнения гражданами и организациями».

[5] Например, Постановление Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» или Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию. распространение новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге (COVID-19) ».

Дополнительная информация

Congress.gov | Библиотека Конгресса

Секция записи Конгресса Ежедневный дайджест Сенат дом Расширения замечаний

Замечания участников Автор: Any House Member Адамс, Альма С.[D-NC] Адерхольт, Роберт Б. [R-AL] Агилар, Пит [D-CA] Аллен, Рик У. [R-GA] Оллред, Колин З. [D-TX] Амодеи, Марк Э. [R -NV] Армстронг, Келли [R-ND] Аррингтон, Джоди К. [R-TX] Auchincloss, Jake [D-MA] Axne, Cynthia [D-IA] Бабин, Брайан [R-TX] Бэкон, Дон [R -NE] Бэрд, Джеймс Р. [R-IN] Балдерсон, Трой [R-OH] Бэнкс, Джим [R-IN] Барр, Энди [R-KY] Барраган, Нанетт Диас [D-CA] Басс, Карен [ D-CA] Битти, Джойс [D-OH] Бенц, Клифф [R-OR] Бера, Ами [D-CA] Бергман, Джек [R-MI] Бейер, Дональд С., младший [D-VA] Байс , Стефани И. [R-OK] Биггс, Энди [R-AZ] Билиракис, Гас М.[R-FL] Бишоп, Дэн [R-NC] Бишоп, Сэнфорд Д., младший [D-GA] Блуменауэр, Эрл [D-OR] Блант Рочестер, Лиза [D-DE] Боберт, Лорен [R-CO ] Бонамичи, Сюзанна [D-OR] Бост, Майк [R-IL] Bourdeaux, Carolyn [D-GA] Bowman, Jamaal [D-NY] Бойл, Брендан Ф. [D-PA] Брэди, Кевин [R-TX ] Брукс, Мо [R-AL] Браун, Энтони Г. [D-MD] Браунли, Джулия [D-CA] Бьюкенен, Верн [R-FL] Бак, Кен [R-CO] Бакшон, Ларри [R-IN ] Бадд, Тед [R-NC] Берчетт, Тим [R-TN] Берджесс, Майкл К. [R-TX] Буш, Кори [D-MO] Бустос, Cheri [D-IL] Баттерфилд, GK [D-NC ] Калверт, Кен [R-CA] Каммак, Кэт [R-FL] Карбаджал, Салуд О.[D-CA] Карденас, Тони [D-CA] Карл, Джерри Л. [R-AL] Карсон, Андре [D-IN] Картер, Эрл Л. «Бадди» [R-GA] Картер, Джон Р. [ R-TX] Картер, Трой [D-LA] Картрайт, Мэтт [D-PA] Кейс, Эд [D-HI] Кастен, Шон [D-IL] Кастор, Кэти [D-FL] Кастро, Хоакин [D- TX] Cawthorn, Мэдисон [R-NC] Chabot, Стив [R-OH] Чейни, Лиз [R-WY] Чу, Джуди [D-CA] Cicilline, Дэвид Н. [D-RI] Кларк, Кэтрин М. [ D-MA] Кларк, Иветт Д. [D-NY] Кливер, Эмануэль [D-MO] Клайн, Бен [R-VA] Клауд, Майкл [R-TX] Клайберн, Джеймс Э. [D-SC] Клайд, Эндрю С. [R-GA] Коэн, Стив [D-TN] Коул, Том [R-OK] Комер, Джеймс [R-KY] Коннолли, Джеральд Э.[D-VA] Купер, Джим [D-TN] Корреа, Дж. Луис [D-CA] Коста, Джим [D-CA] Кортни, Джо [D-CT] Крейг, Энджи [D-MN] Кроуфорд, Эрик А. «Рик» [R-AR] Креншоу, Дэн [R-TX] Крист, Чарли [D-FL] Кроу, Джейсон [D-CO] Куэльяр, Генри [D-TX] Кертис, Джон Р. [R- UT] Дэвидс, Шарис [D-KS] Дэвидсон, Уоррен [R-OH] Дэвис, Дэнни К. [D-IL] Дэвис, Родни [R-IL] Дин, Мадлен [D-PA] ДеФазио, Питер А. [ D-OR] DeGette, Diana [D-CO] DeLauro, Rosa L. [D-CT] DelBene, Suzan K. [D-WA] Delgado, Antonio [D-NY] Demings, Val Butler [D-FL] DeSaulnier , Марк [D-CA] ДеДжарле, Скотт [R-TN] Дойч, Теодор Э.[D-FL] Диас-Баларт, Марио [R-FL] Дингелл, Дебби [D-MI] Доггетт, Ллойд [D-TX] Дональдс, Байрон [R-FL] Дойл, Майкл Ф. [D-PA] Дункан , Джефф [R-SC] Данн, Нил П. [R-FL] Эллзи, Джейк [R-TX] Эммер, Том [R-MN] Эскобар, Вероника [D-TX] Эшу, Анна Г. [D-CA ] Эспайлат, Адриано [D-NY] Эстес, Рон [R-KS] Эванс, Дуайт [D-PA] Фэллон, Пэт [R-TX] Feenstra, Рэнди [R-IA] Фергюсон, А. Дрю, IV [R -GA] Фишбах, Мишель [R-MN] Фицджеральд, Скотт [R-WI] Фитцпатрик, Брайан К. [R-PA] Флейшманн, Чарльз Дж. «Чак» [R-TN] Флетчер, Лиззи [D-TX] Фортенберри, Джефф [R-NE] Фостер, Билл [D-IL] Фокс, Вирджиния [R-NC] Франкель, Лоис [D-FL] Франклин, К.Скотт [R-FL] Фадж, Марсия Л. [D-OH] Фулчер, Расс [R-ID] Gaetz, Мэтт [R-FL] Галлахер, Майк [R-WI] Галлего, Рубен [D-AZ] Гараменди, Джон [D-CA] Гарбарино, Эндрю Р. [R-NY] Гарсия, Хесус Дж. «Чуй» [D-IL] Гарсия, Майк [R-CA] Гарсия, Сильвия Р. [D-TX] Гиббс, Боб [R-OH] Хименес, Карлос А. [R-FL] Гомерт, Луи [R-TX] Голден, Джаред Ф. [D-ME] Гомес, Джимми [D-CA] Гонсалес, Тони [R-TX] Гонсалес , Энтони [R-OH] Гонсалес, Висенте [D-TX] Гонсалес-Колон, Дженниффер [R-PR] Гуд, Боб [R-VA] Гуден, Лэнс [R-TX] Госар, Пол А. [R-AZ ] Gottheimer, Джош [D-NJ] Granger, Kay [R-TX] Graves, Garret [R-LA] Graves, Sam [R-MO] Green, Al [D-TX] Green, Mark E.[R-TN] Грин, Марджори Тейлор [R-GA] Гриффит, Х. Морган [R-VA] Гриджалва, Рауль М. [D-AZ] Гротман, Гленн [R-WI] Гость, Майкл [R-MS] Гатри, Бретт [R-KY] Хааланд, Дебра А. [D-NM] Хагедорн, Джим [R-MN] Хардер, Джош [D-CA] Харрис, Энди [R-MD] Харшбаргер, Диана [R-TN] Хартцлер, Вики [R-MO] Гастингс, Элси Л. [D-FL] Хейс, Джахана [D-CT] Херн, Кевин [R-OK] Херрелл, Иветт [R-NM] Эррера Бейтлер, Хайме [R-WA ] Хайс, Джоди Б. [R-GA] Хиггинс, Брайан [D-NY] Хиггинс, Клэй [R-LA] Хилл, Дж. Френч [R-AR] Хаймс, Джеймс А. [D-CT] Хинсон, Эшли [R-IA] Hollingsworth, Trey [R-IN] Horsford, Steven [D-NV] Houlahan, Chrissy [D-PA] Hoyer, Steny H.[D-MD] Хадсон, Ричард [R-NC] Хаффман, Джаред [D-CA] Хьюизенга, Билл [R-MI] Исса, Даррелл Э. [R-CA] Джексон, Ронни [R-TX] Джексон Ли, Шейла [D-TX] Джейкобс, Крис [R-NY] Джейкобс, Сара [D-CA] Jayapal, Pramila [D-WA] Джеффрис, Хаким С. [D-NY] Джонсон, Билл [R-OH] Джонсон, Дасти [R-SD] Джонсон, Эдди Бернис [D-TX] Джонсон, Генри К. «Хэнк» младший [D-GA] Джонсон, Майк [R-LA] Джонс, Mondaire [D-NY] Джордан, Джим [R-OH] Джойс, Дэвид П. [R-OH] Джойс, Джон [R-PA] Кахеле, Кайали [D-HI] Каптур, Марси [D-OH] Катко, Джон [R-NY] Китинг , Уильям Р.[D-MA] Келлер, Фред [R-PA] Келли, Майк [R-PA] Келли, Робин Л. [D-IL] Келли, Трент [R-MS] Кханна, Ро [D-CA] Килди, Дэниел Т. [D-MI] Килмер, Дерек [D-WA] Ким, Энди [D-NJ] Ким, Янг [R-CA] Кинд, Рон [D-WI] Кинзингер, Адам [R-IL] Киркпатрик, Энн [D-AZ] Кришнамурти, Раджа [D-IL] Кустер, Энн М. [D-NH] Кустофф, Дэвид [R-TN] ЛаХуд, Дарин [R-IL] Ламальфа, Дуг [R-CA] Лэмб, Конор [D-PA] Лэмборн, Дуг [R-CO] Ланжевен, Джеймс Р. [D-RI] Ларсен, Рик [D-WA] Ларсон, Джон Б. [D-CT] Латта, Роберт Э. [R-OH ] Латернер, Джейк [R-KS] Лоуренс, Бренда Л.[D-MI] Лоусон, Эл, младший [D-FL] Ли, Барбара [D-CA] Ли, Сьюзи [D-NV] Леже Фернандес, Тереза ​​[D-NM] Леско, Дебби [R-AZ] Летлоу , Джулия [R-LA] Левин, Энди [D-MI] Левин, Майк [D-CA] Льеу, Тед [D-CA] Лофгрен, Зои [D-CA] Лонг, Билли [R-MO] Лоудермилк, Барри [R-GA] Ловенталь, Алан С. [D-CA] Лукас, Фрэнк Д. [R-OK] Люткемейер, Блейн [R-MO] Лурия, Элейн Г. [D-VA] Линч, Стивен Ф. [D -MA] Мейс, Нэнси [R-SC] Малиновски, Том [D-NJ] Маллиотакис, Николь [R-NY] Мэлони, Кэролин Б. [D-NY] Мэлони, Шон Патрик [D-NY] Манн, Трейси [ R-KS] Мэннинг, Кэти Э.[D-NC] Мэсси, Томас [R-KY] Маст, Брайан Дж. [R-FL] Мацуи, Дорис О. [D-CA] МакБэт, Люси [D-GA] Маккарти, Кевин [R-CA] МакКол , Майкл Т. [R-TX] Макклейн, Лиза К. [R-MI] МакКлинток, Том [R-CA] МакКоллум, Бетти [D-MN] МакИчин, А. Дональд [D-VA] Макговерн, Джеймс П. [D-MA] МакГенри, Патрик Т. [R-NC] МакКинли, Дэвид Б. [R-WV] МакМоррис Роджерс, Кэти [R-WA] Макнерни, Джерри [D-CA] Микс, Грегори В. [D- NY] Мейер, Питер [R-MI] Мэн, Грейс [D-NY] Meuser, Daniel [R-PA] Mfume, Kweisi [D-MD] Миллер, Кэрол Д. [R-WV] Миллер, Мэри Э. [ R-IL] Миллер-Микс, Марианнетт [R-IA] Мооленаар, Джон Р.[R-MI] Муни, Александр X. [R-WV] Мур, Барри [R-AL] Мур, Блейк Д. [R-UT] Мур, Гвен [D-WI] Морелль, Джозеф Д. [D-NY ] Моултон, Сет [D-MA] Мрван, Фрэнк Дж. [D-IN] Маллин, Маркуэйн [R-OK] Мерфи, Грегори [R-NC] Мерфи, Стефани Н. [D-FL] Надлер, Джерролд [D -NY] Наполитано, Грейс Ф. [D-CA] Нил, Ричард Э. [D-MA] Негусе, Джо [D-CO] Нелс, Трой Э. [R-TX] Ньюхаус, Дэн [R-WA] Ньюман , Мари [D-IL] Норкросс, Дональд [D-NJ] Норман, Ральф [R-SC] Нортон, Элеонора Холмс [D-DC] Нуньес, Девин [R-CA] О’Халлеран, Том [D-AZ] Обернолти, Джей [R-CA] Окасио-Кортес, Александрия [D-NY] Омар, Ильхан [D-MN] Оуэнс, Берджесс [R-UT] Палаццо, Стивен М.[R-MS] Паллоне, Фрэнк, младший [D-NJ] Палмер, Гэри Дж. [R-AL] Панетта, Джимми [D-CA] Паппас, Крис [D-NH] Паскрелл, Билл, мл. [D -NJ] Пейн, Дональд М., младший [D-NJ] Пелоси, Нэнси [D-CA] Пенс, Грег [R-IN] Перлмуттер, Эд [D-CO] Перри, Скотт [R-PA] Питерс, Скотт Х. [D-CA] Пфлюгер, Август [R-TX] Филлипс, Дин [D-MN] Пингри, Челли [D-ME] Пласкетт, Стейси Э. [D-VI] Покан, Марк [D-WI] Портер, Кэти [D-CA] Поузи, Билл [R-FL] Прессли, Аянна [D-MA] Прайс, Дэвид Э. [D-NC] Куигли, Майк [D-IL] Радваген, Аумуа Амата Коулман [R- AS] Раскин, Джейми [D-MD] Рид, Том [R-NY] Решенталер, Гай [R-PA] Райс, Кэтлин М.[D-NY] Райс, Том [R-SC] Ричмонд, Седрик Л. [D-LA] Роджерс, Гарольд [R-KY] Роджерс, Майк Д. [R-AL] Роуз, Джон В. [R-TN ] Розендейл старший, Мэтью М. [R-MT] Росс, Дебора К. [D-NC] Роузер, Дэвид [R-NC] Рой, Чип [R-TX] Ройбал-Аллард, Люсиль [D-CA] Руис , Рауль [D-CA] Рупперсбергер, Калифорния Датч [D-MD] Раш, Бобби Л. [D-IL] Резерфорд, Джон Х. [R-FL] Райан, Тим [D-OH] Саблан, Грегорио Килили Камачо [ D-MP] Салазар, Мария Эльвира [R-FL] Санчес, Линда Т. [D-CA] Сан-Николас, Майкл FQ [D-GU] Сарбейнс, Джон П. [D-MD] Scalise, Steve [R-LA ] Скэнлон, Мэри Гей [D-PA] Шаковски, Дженис Д.[D-IL] Шифф, Адам Б. [D-CA] Шнайдер, Брэдли Скотт [D-IL] Шрейдер, Курт [D-OR] Шриер, Ким [D-WA] Швейкерт, Дэвид [R-AZ] Скотт, Остин [R-GA] Скотт, Дэвид [D-GA] Скотт, Роберт С. «Бобби» [D-VA] Сешнс, Пит [R-TX] Сьюэлл, Терри А. [D-AL] Шерман, Брэд [D -CA] Шерилл, Мики [D-NJ] Симпсон, Майкл К. [R-ID] Sires, Альбио [D-NJ] Slotkin, Элисса [D-MI] Смит, Адам [D-WA] Смит, Адриан [R -NE] Смит, Кристофер Х. [R-NJ] Смит, Джейсон [R-MO] Смакер, Ллойд [R-PA] Сото, Даррен [D-FL] Спанбергер, Эбигейл Дэвис [D-VA] Спарц, Виктория [ R-IN] Спейер, Джеки [D-CA] Стэнсбери, Мелани Энн [D-NM] Стэнтон, Грег [D-AZ] Stauber, Пит [R-MN] Стил, Мишель [R-CA] Стефаник, Элиза М.[R-NY] Стейл, Брайан [R-WI] Steube, В. Грегори [R-FL] Стивенс, Хейли М. [D-MI] Стюарт, Крис [R-UT] Стиверс, Стив [R-OH] Стрикленд , Мэрилин [D-WA] Суоззи, Томас Р. [D-NY] Swalwell, Эрик [D-CA] Такано, Марк [D-CA] Тейлор, Ван [R-TX] Тенни, Клаудия [R-NY] Томпсон , Бенни Г. [D-MS] Томпсон, Гленн [R-PA] Томпсон, Майк [D-CA] Тиффани, Томас П. [R-WI] Тиммонс, Уильям Р. IV [R-SC] Титус, Дина [ D-NV] Тлаиб, Рашида [D-MI] Тонко, Пол [D-NY] Торрес, Норма Дж. [D-CA] Торрес, Ричи [D-NY] Трахан, Лори [D-MA] Трон, Дэвид Дж. .[D-MD] Тернер, Майкл Р. [R-OH] Андервуд, Лорен [D-IL] Аптон, Фред [R-MI] Валадао, Дэвид Г. [R-CA] Ван Дрю, Джефферсон [R-NJ] Ван Дайн, Бет [R-Техас] Варгас, Хуан [D-CA] Визи, Марк А. [D-TX] Вела, Филемон [D-TX] Веласкес, Нидия М. [D-Нью-Йорк] Вагнер, Энн [R -MO] Уолберг, Тим [R-MI] Валорски, Джеки [R-IN] Вальс, Майкл [R-FL] Вассерман Шульц, Дебби [D-FL] Уотерс, Максин [D-CA] Уотсон Коулман, Бонни [D -NJ] Вебер, Рэнди К., старший [R-TX] Вебстер, Дэниел [R-FL] Велч, Питер [D-VT] Венструп, Брэд Р. [R-OH] Вестерман, Брюс [R-AR] Векстон, Дженнифер [D-VA] Уайлд, Сьюзан [D-PA] Уильямс, Nikema [D-GA] Уильямс, Роджер [R-TX] Уилсон, Фредерика С.[D-FL] Уилсон, Джо [R-SC] Виттман, Роберт Дж. [R-VA] Womack, Steve [R-AR] Райт, Рон [R-TX] Ярмут, Джон А. [D-KY] Янг , Дон [R-AK] Зельдин, Ли М. [R-NY] Любой член Сената Болдуин, Тэмми [D-WI] Баррассо, Джон [R-WY] Беннет, Майкл Ф. [D-CO] Блэкберн, Марша [ R-TN] Блюменталь, Ричард [D-CT] Блант, Рой [R-MO] Букер, Кори А. [D-NJ] Бузман, Джон [R-AR] Браун, Майк [R-IN] Браун, Шеррод [ D-OH] Берр, Ричард [R-NC] Кантуэлл, Мария [D-WA] Капито, Шелли Мур [R-WV] Кардин, Бенджамин Л. [D-MD] Карпер, Томас Р. [D-DE] Кейси , Роберт П., Младший [D-PA] Кэссиди, Билл [R-LA] Коллинз, Сьюзан М. [R-ME] Кунс, Кристофер А. [D-DE] Корнин, Джон [R-TX] Кортес Масто, Кэтрин [D -NV] Коттон, Том [R-AR] Крамер, Кевин [R-ND] Крапо, Майк [R-ID] Круз, Тед [R-TX] Дейнс, Стив [R-MT] Дакворт, Тэмми [D-IL ] Дурбин, Ричард Дж. [D-IL] Эрнст, Джони [R-IA] Файнштейн, Dianne [D-CA] Фишер, Деб [R-NE] Гиллибранд, Кирстен Э. [D-NY] Грэм, Линдси [R -SC] Грассли, Чак [R-IA] Хагерти, Билл [R-TN] Харрис, Камала Д. [D-CA] Хассан, Маргарет Вуд [D-NH] Хоули, Джош [R-MO] Генрих, Мартин [ D-NM] Гикенлупер, Джон В.[D-CO] Хироно, Мази К. [D-HI] Хувен, Джон [R-ND] Хайд-Смит, Синди [R-MS] Инхоф, Джеймс М. [R-OK] Джонсон, Рон [R-WI ] Кейн, Тим [D-VA] Келли, Марк [D-AZ] Кеннеди, Джон [R-LA] Кинг, Ангус С., младший [I-ME] Klobuchar, Amy [D-MN] Ланкфорд, Джеймс [ R-OK] Лихи, Патрик Дж. [D-VT] Ли, Майк [R-UT] Леффлер, Келли [R-GA] Лухан, Бен Рэй [D-NM] Ламмис, Синтия М. [R-WY] Манчин , Джо, III [D-WV] Марки, Эдвард Дж. [D-MA] Маршалл, Роджер В. [R-KS] МакКоннелл, Митч [R-KY] Менендес, Роберт [D-NJ] Меркли, Джефф [D -ИЛИ] Моран, Джерри [R-KS] Мурковски, Лиза [R-AK] Мерфи, Кристофер [D-CT] Мюррей, Пэтти [D-WA] Оссофф, Джон [D-GA] Падилла, Алекс [D-CA ] Пол, Рэнд [R-KY] Питерс, Гэри К.[D-MI] Портман, Роб [R-OH] Рид, Джек [D-RI] Риш, Джеймс Э. [R-ID] Ромни, Митт [R-UT] Розен, Джеки [D-NV] Раундс, Майк [R-SD] Рубио, Марко [R-FL] Сандерс, Бернард [I-VT] Sasse, Бен [R-NE] Schatz, Брайан [D-HI] Шумер, Чарльз Э. [D-NY] Скотт, Рик [R-FL] Скотт, Тим [R-SC] Шахин, Жанна [D-NH] Шелби, Ричард К. [R-AL] Синема, Кирстен [D-AZ] Смит, Тина [D-MN] Стабеноу, Дебби [D-MI] Салливан, Дэн [R-AK] Тестер, Джон [D-MT] Тьюн, Джон [R-SD] Тиллис, Том [R-NC] Туми, Пэт [R-PA] Тубервиль, Томми [R -AL] Ван Холлен, Крис [D-MD] Уорнер, Марк Р.[D-VA] Варнок, Рафаэль Г. [D-GA] Уоррен, Элизабет [D-MA] Уайтхаус, Шелдон [D-RI] Уикер, Роджер Ф. [R-MS] Уайден, Рон [D-OR] Янг , Тодд [R-IN]

Принят Федеральный закон об упорядочении уголовной ответственности за налоговые и валютные преступления

«Пепеляев Групп» сообщает, что Президент России подписал Федеральный закон № 73-ФЗ от 1 апреля 2020 года о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за налоговые и валютные преступления.

1.Поправки о налоговых преступлениях

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» («Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 73-ФЗ») внес изменения в примечания к статьям 198 [1], 199 [2], 199.1 [3], 199.3 [4] и 199.4 [5] Уголовного кодекса Российской Федерации («Уголовный кодекс»). Примечания определяют большую и особенно большую степень деяния, которое необходимо установить, чтобы классифицировать соответствующее деяние как преступное.Согласно внесенным поправкам, законодательный орган принял решение не рассчитывать относительные суммы (в процентах), когда определяется большой и особенно большой размер, а сохранить фиксированные пороговые значения, которые могут быть превышены только в течение трех последовательных лет.

В частности, новая редакция примечания 1 к статье 199 Уголовного кодекса определяет сумму налогов, сборов и страховых взносов («налоги»), которая в значительной степени превышает 15 миллионов рублей за три года подряд и которая превышает 45 рублей. миллионов в течение трех лет подряд в особо крупном размере.

Отметим, что в первоначальной редакции проекта Федерального закона № 73-ФЗ от 1 апреля 2020 года, который Президент России внес на рассмотрение в Государственную Думу (нижнюю палату российского парламента), значительная и особенно значительная часть определялась исключительно как превышение пороговой суммы без привязки к периоду времени. Соответственно, в первоначальной редакции законопроекта правоохранительным органам была предоставлена ​​возможность учитывать срок до 10 лет (срок давности привлечения к ответственности за тяжкие преступления), когда они устанавливают большой или особенно большой размер .

Во время второго чтения законопроекта, когда была определена большая и особенно большая степень, дополнительно была сделана ссылка на период, в течение которого должна была быть определена такая большая и особенно большая степень, а именно три финансовых года подряд. Этим дополнением к первоначальной редакции проекта Федерального закона от 1 апреля 2020 года No 73-ФЗ расчет пороговых сумм при признании деяния преступным фактически привязан к результатам налоговой проверки, которая началась еще в три года.

Тем не менее, без ущерба для актуальности самого законопроекта и поправки, принятой при его рассмотрении в Государственной Думе, внесенные поправки наиболее актуальны для малого и среднего бизнеса и в меньшей степени для крупного бизнеса, который платит десятки и сотни миллионов рублей в госбюджет.

2. Поправки о валютных преступлениях

Федеральный закон от 29.07.2012 г.73-ФЗ от 1 апреля 2020 года внесены существенные изменения в статью 193 Уголовного кодекса, устанавливающую ответственность за уклонение от выполнения обязательств по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в российских рублях. Эти поправки касаются двух факторов, которые влияют на классификацию деяния как преступного.

Первая поправка касается многократного увеличения пороговых сумм, рассматриваемых как большие и особенно большие. В новой версии под большим размером понимается сумма денежных средств в иностранной валюте или российских рублях, которая не была зачислена или возвращена по разовой или повторяющейся транзакции в течение одного года и которая превышает 100 миллионов рублей, или 150 миллионов рублей, если мы относятся к особенно большим (ранее цифры составляли 9 млн руб. и 45 млн руб. соответственно).

Вторая поправка касается дополнительного условия, установленного для привлечения к ответственности за совершение преступления в значительной степени (статья 193 (1) Уголовного кодекса). Это условие означает, что к ответственности может быть привлечено лицо, ранее подвергшееся административному взысканию за действия, предусмотренные статьей 15.25 (5.2) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Для привлечения к ответственности за преступление, совершенное в особо крупном размере (статья 193 (2) Уголовного кодекса), не требуется привлечения к административной ответственности по статье 15.25 (5.2) Кодекса об административных правонарушениях.

Теперь человек, который допустил невозврат значительной валютной выручки, может не опасаться уголовного преследования «без предупреждения». Таким предупреждением будет административная ответственность.

3. Прочие изменения, касающиеся хозяйственной деятельности

Федеральный закон от 29.07.2012 г.73-ФЗ от 1 апреля 2020 года внесло примечание в статью 210 Уголовного кодекса (предусматривающую ответственность за создание или участие в организованной преступной группе), которая исключает применение этой статьи к преступлениям, связанным с ведением законной предпринимательской деятельности.

В соответствии с новым примечанием 1 к статье 210 Уголовного кодекса учредители, члены, руководители, члены правления и сотрудники компании, зарегистрированной как юридическое лицо, и / или руководители и сотрудники ее структурного подразделения не могут несут уголовную ответственность по статье 210 Уголовного кодекса только в силу организационной структуры и штатного расписания компании и / или ее структурного подразделения и совершения преступления при управлении компанией или когда компания осуществляет осуществлять свою хозяйственную или иную хозяйственную деятельность, за исключением случаев, когда компания и / или ее структурное подразделение заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

Внесенная поправка направлена ​​на противодействие правоприменительной практике, сложившейся, когда действия учредителей, руководителей и сотрудников компании, которые занимались обычной хозяйственной деятельностью и не имели никакого отношения к организованной преступности, были дополнительно классифицированы по статье 210 Закона. Уголовный кодекс.

Такое дополнительное вменение по статье 210 Уголовного кодекса позволяло применять такие досудебные ограничения, как предварительное заключение, к лицам, подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений в качестве служащих; запрет на применение данной санкции в отношении предпринимателей установлен статьей 108 (1.1) Уголовно-процессуального кодекса.

Мы полагаем, что поправки, внесенные в статью 210 Уголовного кодекса, помогут более эффективно противодействовать злоупотреблениям, установленным при вменении вышеуказанного состава преступления предпринимателям, занимающимся законной экономической деятельностью.

Выводы

Изменения, внесенные в Уголовный кодекс, устраняют преступность некоторых действий в сфере налогового и валютного законодательства и имеют обратную силу в соответствии со статьей 10 (1) Уголовного кодекса.Иными словами, они могут быть распространены на лиц, совершивших соответствующие действия до вступления в силу Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 73-ФЗ. Поскольку Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 73-ФЗ имеет обратную силу, возбуждение уголовных дел невозможно, а уже возбужденные уголовные дела необходимо прекращать в той мере, в которой такие дела были декриминализованы, при условии, конечно, что данные действия не имеют признаков состава преступлений даже с учетом указанных изменений.Отметим, что прекращение уголовного дела на основании принятого закона, устраняющего преступность деяний, является не оправдательным основанием; это также не дает права подозреваемому, обвиняемому или лицу, признанному виновным, требовать компенсации за имущественный ущерб и устранения последствий морального вреда.

Помощь консультанта

Обладает большим опытом защиты руководителей и сотрудников компаний с точки зрения уголовного права на всех стадиях уголовного преследования, от доследственной проверки (вызов для дачи объяснений, обработка запросов о предоставлении информации и т. Д.) для защиты в суде специалисты «Пепеляев Групп» могут помочь с оценкой уголовно-правовых рисков в связи с внесением изменений в Уголовный кодекс о налоговых и валютных преступлениях.

Мы можем оказать вам юридическую и методическую поддержку в рамках разработки и практического внедрения комплаенс-систем в компании; мы можем дополнительно дать рекомендации о том, как снизить уголовно-правовые и налоговые риски в существующей корпоративной структуре и процессах принятия решений.



[1] Статья 198 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов физическим лицом и / или за уклонение от уплаты страховых взносов плательщиком таких страховых взносов;

[2] Статья 199 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов, причитающихся и подлежащих уплате организацией, и / или за уклонение от уплаты страховых взносов, подлежащих уплате организацией;

[3] Статья 199.1 УК РФ предусматривает ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента;

[4] Статья 199.3 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за уклонение от уплаты индивидуальным страховщиком страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемых в государственный внебюджетный фонд;

[5] Статья 199.4 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за уклонение корпоративным страховщиком от страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемых в государственный внебюджетный фонд;

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *