Сведения о фирме по инн: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

СБИС Всё о компаниях и владельцах

+7 499 112-07-26

регистрация в сбис онлайн

 Вход в личный кабинет

Техническая поддержка

Сервис проверки контрагентов Сбис  собирает самые актуальные сведения, о всех компаниях России. С его помощью, вы легко проверите своих контрагентов на благонадёжность и узнаете о них самое важное.

Самые полные сведения

Телефоны, адреса

и контактные лица

Владельцы и управляющие

Финансовое состояние,

стоимость бизнеса

Численность

сотрудников

Сколько лет

на рынке

Судебные

иски

Участие в торгах

и госконтракты

Аффилированные

организации

Свежие выписки из  ЕГРЮЛ, ЕГРИП И Росстата

Мгновенный поиск и наглядность информации

 

• Можно ли работать в долг или платить авансы контрагенту. Сколько можно дать в кредит. Насколько он вообще надежен, платежеспособен, и какова вероятность банкротства.

 

• Чем владеет или управляет ваш знакомый или просто интересный вам человек. Не уводят ли ваши сотрудники бизнес через теневые структуры.

 

• Рейтинги компаний, владельцев, управляющих по регионам и отраслям. Кто они – самые крупные владельцы и самые    влиятельные директора.

 

• Сколько стоит своя или любая интересующая вас компания. Какое положение занимают они на рынке, кто из них меньше,

        а кто крупнее.

 

• Кому поставляют товар или оказывают услуги ваши конкуренты. С кем придется столкнуться на тендере, и кто наиболее вероятный победитель.

 

• Как изменится прибыль компании, если привлечь инвестиции. Насколько выше или ниже ваша рентабельность и другие финансовые показатели относительно средних в вашей отрасли, в вашем регионе.

 

• Получить базу потенциальных покупателей, отранжированную по степени привлекательности.

Уведомления об изменениях

 по компаниям

Подписка на изменения по конкретной компании даст своевременные сведения о том, когда к компании будут поданы судебные иски или изменится финансовое положение, руководство, состав учредителей или что-то другое.

тарифы

 

БАЗОВЫЙ

 

• Поиск по компаниям и подбор контрагентов
• Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (не ограничено), реквизиты
• Информация об учредителях, топ-менеджерах и связанных лицах
• Индекс надежности компании
• Интересные компании
• Бухгалтерская отчетность по всем компаниям
• Статистика участия в торгах и госконтракты
• Статистика участия в судах
• Анализ и проверка ваших компаний и отчетности

 

 6000р.

за год

 

РАСШИРЕННЫЙ

 

• Поиск по компаниям и подбор контрагентов
• Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (не ограничено), реквизиты
• Информация об учредителях, топ-менеджерах и связанных лицах
• Индекс надежности компании
• Интересные компании
• Бухгалтерская отчетность по всем компаниям
• Статистика участия в торгах и госконтракты
• Статистика участия в судах
• Анализ и проверка ваших компаний и отчетности
• Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, заверенная электронной подписью ФНС
• Комплексная оценка надежности
• Финансовый и управленческий анализ
• Расчет стоимости бизнеса
• Оценка кредитоспособности
• Положение на рынке, сравнение с конкурентами
• Полные сведения об участии в торгах и госконтракты
• Судебные дела и проверки госорганами
• Имущество в залоге и в лизинге
• Информация эмитентов и важные события по компаниям
• Открытые вакансии
• Уведомления об изменениях по интересным компаниям

 10 000р.

за год

Главная

Контакты

Разработчик

Новости

Электронная отчётность

Документооборот

Поиск и анализ закупок

Всё о компаниях и владельцах

Вход в личный кабинет

Регистрация в СБИС ОНЛАЙН

Техническая поддержка

Политика конфиденциальности

   +7 499 112-07-26

Проверить контрагента за 4 шага

• Зачем проверять контрагента
• Что надо проверять
• Как проверять
• Шаг 1 — запрос документов
• Шаг 2 — получение информации из реестра
• Шаг 3 — проверка по общедоступным ресурсам
• Шаг 4 —анализ договора

Проверка контрагента — обязанность бизнеса, которой не стоит пренебрегать

Проверка контрагента — рутина современного бизнеса. С такой необходимостью сталкивается каждый бизнесмен.

Такая проверка — не инициатива предпринимателя, а требование налоговой инспекции. Причем анализировать партнера надо не формально, а полноценно. Рассказываем, зачем надо проверять и как это сделать.

Зачем проверять контрагента

Проверка контрагента решает четыре проблемы.

• Защищает от потери денег в случае, если партнер окажется мошенником. Обманывали бизнесмены друг друга не только в 90-е годы, это надо учитывать и понимать, кому именно вы отправляете предоплату.
• Защищает репутацию бизнеса в случае, если партнер окажется с проблемами и сорвет поставки. Это особенно важно при выполнении госконтракта, где вы рискуете попасть в реестр недобросовестных поставщиков не по своей вине и лишиться возможности участвовать в торгах на два года.
• Защищает от претензий налоговой во время проверки и необоснованного доначисления налогов. Стоит помнить, что налоговая выгода может быть признана необоснованной, если вы будете работать с подозрительным контрагентом. Закон считает, что вы должны в выборе партнеров проявлять должную осмотрительность и осторожность, и что вы несете ответственность за свое решение.
• Защищает от возможной блокировки расчетного счета. Не стоит забывать о 115-ФЗ, который требует от банков проверки бизнеса и отключение его от ДБО в случае, когда ваши операции носят подозрительный характер. Подозрения же можете вызвать вы сами, а могут и ваши контрагенты с повышенным уровнем риска. Если партнер находится в «черном» списке ЦБ, то вопросов вам от банка не избежать.

Работать же без расчетного счета сегодня проблематично. И если у вас его еще нет или вы раздумываете над открытием второго, то изучите выгодные предложения по РКО от Совкомбанка.

Есть прекрасная возможность открыть расчетный счет в Совкомбанке с выгодными предложениями для предпринимателей! Подайте заявку, чтобы узнать индивидуальные условия, которые банк подберет для вас.

Что надо проверять

Досье на контрагента должно включать как копии документов, предоставленных им самим, так и результаты проверки через сервисы

Как уже отмечалось, проверять контрагента надо тщательно. Это означает, что мало заказать выписку из реестра и убедиться, что организация или ИП действительно существуют.

Анализ будущего партнера должен ответить вам на следующие вопросы:

• действует ли сейчас такая фирма или предприниматель;
• работает ли партнер по своему адресу, и сколько еще фирм зарегистрированы в том же месте;
• совпадает ли деятельность компании с заявленными кодами ОКВЭД;
• не заблокированы ли расчетные счета;
• кто руководитель фирмы, и не является ли он номинальным лицом;
• сколько сотрудников в штате и есть ли техническая возможность выполнить ваш заказ;
• зарегистрирован ли партнер во внебюджетных фондах, например, в ПФР;
• есть ли у компании финансовые и судебные проблемы.

Как проверять

Тщательная проверка должна идти по трем направлениям:

1. личная проверка путем запроса необходимых документов у контрагента;
2. проверка через бесплатные сервисы;
3. анализ условий сотрудничества.

Можно также подключиться к платным сервисам, которые облегчат вашу задачу. Например, часто такие сервисы предлагают банки.

Хотите проверить контрагента на благонадежность, но не знаете, как это сделать? Клиенты Совкомбанка не задаются этим вопросом, а пользуются специальным сервисом «Проверка контрагентов» в интернет-банке. Проверяйте своих партнеров и будьте спокойны за свой бизнес.

Проверка не может носить случайный характер и делаться выборочно. Необходимо прописать и закрепить план проверки каждого контрагента. Наличие такого плана — дополнительный аргумент в пользу добросовестности вашего бизнеса в глазах налоговой. Кроме того, четкий регламент позволит избежать погрешностей в анализе.

Одного регламента мало, необходимо назначить ответственного сотрудника, который будет проверять контрагентов и минимизировать риски при заключении каждого договора.

Результаты проверки надо фиксировать. Если у налоговой возникнут вопросы, то такая документация докажет вашу добросовестность и что при заключении контракта вы проявили максимальную осмотрительность.

Как известно, верят лишь бумагам, а не словам.

Алгоритм проверки у каждой компании может быть свой, а можно воспользоваться нашим предложением и проверить контрагента за четыре шага.

Шаг 1 — запрос документов Запросите нужные документы для проверки напрямую у контрагента

Первое, что необходимо сделать до заключения каких-либо соглашений и договоров, — запросить нужные документы напрямую у будущего партнера. Он не будет скрывать от вас информацию, которая не является коммерческой тайной.

Вас должны интересовать:

• копия устава;
• решение о назначении генерального директора;
• приказ о вступлении в должность;
• копия паспорта гендиректора;
• лицензии, если деятельность лицензируемая.

Шаг 2 — получение информации из реестра

Второй обязательный шаг любой проверки — изучение информации о контрагенте в реестре. Если работаете с юрлицом, то изучаете ЕГРЮЛ. Если с ИП — ЕГРИП.

Вас должны интересовать:

• ОГРН;
• ИНН;
• юридический адрес;
• ФИО руководителя и учредителей;
• зарегистрированные коды ОКВЭД;
• номера и даты выдачи лицензий;
• сведения о банкротстве.

Получить выписку в pdf-формате можно онлайн через специализированный сервис налоговой инспекции.

Шаг 3 — проверка по общедоступным ресурсам Не забывайте проверять контрагента по общедоступным ресурсам

Сегодня интернет предлагает массу возможностей бесплатной проверки. Практически каждый федеральный ресурс имеет тот или иной необходимый сервис.

Первый ресурс, который не стоит игнорировать, — сервис «Проверь себя и контрагента» на сайте ФНС. Сервис позволит узнать, зарегистрирована ли компания, не массовый ли у нее адрес, есть ли долги по налогам, не имеет ли ее руководитель дисквалификацию и не привлекался ли к суду.

Стоит также воспользоваться сервисами, представленными в таблице.

Сервис	Позволяет узнать
Картотека арбитражных дел	Об арбитражных спорах
Реестр проверок Генпрокуратуры	О проводимых проверках
Банк данных исполнительных производств	О долгах и исполнительных производствах по ним
Сведения Росстата о бухотчетности	О бухотчете
Вестник государственной регистрации	О ликвидации
Федеральный реестр сведений о банкротстве	О возможном банкротстве
Единая информационная система в сфере госзакупок	О заключенных контрактах и их ценах
Реестр недобросовестных поставщиков	О нарушение контрактов
Реестр сведений о заблокированных счетах	О заблокированных счетах
Реестр компаний с долгами по налогам или отчетности	О долгах и, как следствие, о финансовых проблемах
Реестр «массовых директоров»	О других компаниях, которыми управляет тот же руководитель
Реестр дисквалифицированных лиц	О благонадежности руководителя
Реестр юрлиц с дисквалифицированными руководителями	О благонадежности руководителя
Реестр номинальных руководителей	О признании судом руководителя номинальным

 Выявленные сведения не всегда являются противопоказанием к совместной работе. Вам придется самим оценивать полученную информацию. Взвешивать риски и принимать решение. Есть относительные противопоказания к сотрудничеству, есть косвенные сведения о возможных проблемах, а есть абсолютное противопоказание к заключению договоров. Таким противопоказанием является информация о возможном банкротстве компании или ее ликвидации.

Шаг 4 —анализ договора

Изучать надо не только партнера, но и договор, который предстоит подписать. Обратите внимание на условия сотрудничества. Смутить должны нетипичные условия. Например, слишком низкая цена, необыкновенно быстрые сроки или размыто сформулированный предмет договора. Все должно быть ясно, понятно и соответствовать рынку.

Если что-то не устраивает, предложите внести изменения в договор или предложите свой вариант документа. Если ваша инициатива будет отвергнута, то сделайте соответствующие выводы.

Выбирая контрагентов, вы должны помнить о последствиях работы с недобросовестными партнерами. Всегда запрашивайте копии основных документов и проверяйте сведения о компании в реестрах самостоятельно или через платные сервисы перед началом сотрудничества. Храните отчет по проверке.

Как подать заявку на получение номера ИНН для малого бизнеса

17 сентября 20138 мин. чтение

Из этой статьи вы узнаете:

1. Что такое номер ИНН?
2. Кому нужен ИНН?
3. Как получить ИНН в Индии?
4. Документы, необходимые для регистрации ИНН
5. Идентификационный номер налогоплательщика Поиск в Индии
6. Часто задаваемые вопросы по ИНН

Каждое малое или среднее предприятие, намеревающееся продавать товары или услуги, должно было получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) по НДС или CST. Этот номер также иногда называют номером НДС, когда он используется для продаж внутри штата. Предприятия должны были получить такой номер по НДС вместе с другими идентификационными номерами.

Этот номер был присвоен отделом коммерческого налогообложения соответствующих штатов для отслеживания транзакций, связанных с НДС, по всей стране. Кроме того, в каждом штате был свой закон об НДС, в соответствии с которым применялся ИНН. После введения GST номер ИНН был заменен на GSTIN.

Итак, давайте разберемся, что такое номер ИНН, требования к номеру ИНН, кому он нужен и как получить номер ИНН в Индии.

Что такое ИНН?

Полная форма ИНН — это идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), который представляет собой одиннадцатизначный номер, присваиваемый каждому предприятию, зарегистрированному в качестве плательщика НДС. Первые два символа ИНН представляют собой код штата, а остальные девять цифр варьируются от штата к штату.

Так же, как PAN используется для идентификации отдельных налогоплательщиков, TIN был выдан коммерческим предприятиям для отслеживания их финансовых операций по всей Индии. Таким образом, сама цель, с которой был выдан ИНН, заключалась в консолидации налоговой информации хозяйствующего субъекта. Это связано с тем, что хозяйствующие субъекты действуют в разных штатах и ​​ведут как межгосударственный, так и внутригосударственный бизнес.

Кто выдает оловянный номер в Индии?

ИНН используется как для межгосударственных, так и для внутригосударственных сделок. ИНН выдается коммерческим налоговым департаментом каждого из штатов предприятиям, которые намереваются зарегистрироваться в соответствии с CST или НДС. Люди часто путают налоговый идентификационный номер с налоговой информационной сетью.

Сеть налоговой информации (ИНН) — это инициатива Департамента подоходного налога Индии, направленная на модернизацию существующей системы сбора, обработки, мониторинга и учета прямых налогов с использованием информационных технологий.

Таким образом, номер TIN является частью инициативы Tax Information Network, предпринятой Департаментом подоходного налога Индии. Репозиторий налоговой информации, который будет создан в рамках этой инициативы, может быть доступен правительству в любое время и из любой точки страны.

Это помогло обеспечить прозрачность и подотчетность со стороны налогоплательщиков. Это потому, что такое хранилище позволило правительству отслеживать налогоплательщиков и их различные источники дохода.

Кому нужен ИНН?

Регистрация номера ИНН требовалась для производителей, трейдеров, экспортеров и дилеров.

Однако в каждом штате был установлен пороговый предел для лиц, ведущих бизнес, для регистрации в качестве плательщика НДС с даты начала их деятельности.

Но, следующие дилеры должны были зарегистрироваться плательщиками НДС в начале деятельности независимо от их налогооблагаемого оборота. Каждый дилер:

• импортирующий товары в ходе своей деятельности из-за пределов территории Индии
• проживающий за пределами штата, но ведущий бизнес в штате
• зарегистрированный или подлежащий регистрации в соответствии с Центральным законом о налоге с продаж 1956 года. дилер, совершающий покупки или продажи в ходе межгосударственной торговли или коммерции. Или отправка каких-либо товаров за пределы государства иначе, чем путем продажи
• обязан уплачивать налог по специальным ставкам, указанным в Приложении VI соответствующего закона штата о НДС 2005 г.
• Каждый комиссионер, брокер, агент делькредере, аукционист или любой другой торговый агент под любым именем. При условии, что кто занимается покупкой, продажей, поставкой или распределением товаров от имени своего принципала-нерезидента
• Каждое лицо, пользующееся производственным стимулом в виде налоговых каникул или налоговой отсрочки
• , выполняющее любой контракт на выполнение работ на сумму, превышающую 5 рупий лакхов для правительства штата. или орган местного самоуправления. И любой дилер, выполняющий контракты на выполнение работ и решивший уплатить налог в порядке композиции.

При новой регистрации по НДС или центральному налогу с продаж при регистрации присваивался новый ИНН.

Что такое НДС?

НДС представлял собой многоэтапный налог, взимаемый с добавленной стоимости к конкретному товару на каждом этапе производственного процесса. В соответствии с НДС налог взимается и уплачивается конечным потребителем, поскольку зарегистрированным дилерам в цепочке создания стоимости разрешается брать входной налоговый кредит.

Дилерам было разрешено принимать в кредит НДС, уплаченный за ресурсы или товары, приобретенные за счет НДС, взимаемого с покупателя, пропорционально. Это означало, что дилер должен был платить НДС только с дополнительной суммы стоимости, добавленной к товарам таким дилером в цепочке создания стоимости.

Кроме того, в каждом штате был свой закон об НДС, регулирующий применение и администрирование налога. Таким образом, ставка налога на добавленную стоимость, процедура регистрации, подача декларации, срок уплаты, а также все другие аспекты, связанные с НДС, варьировались от штата к штату. Поэтому коммерческому предприятию было важно знать правила НДС в том или ином штате.

Кроме того, номер ИНН должен указываться во всех Предложениях, Заказах или Счетах как Компании-отправителя, так и Компании-получателя.

Как получить ИНН в Индии?

Налогоплательщики могут оформить ИНН как онлайн, так и офлайн.

Онлайн-регистрация ИНН

Подходящее юридическое лицо может пройти онлайн-регистрацию ИНН через NSDL. Это можно сделать, заполнив форму заявки на регистрацию номера ИНН на своем веб-сайте в соответствии с приведенными инструкциями.

После того, как налогоплательщик отправил форму заявления, на информационной панели NSDL отобразился уникальный 15-значный номер подтверждения.

Налогоплательщик должен был сохранить и распечатать этот номер подтверждения. Затем он должен был подписать и отправить его в NSDL вместе с:

1. Подтверждением соответствия критериям приемлемости
2. Сертификатом должной осмотрительности
3. Оплата регистрационного сбора либо чеком, либо векселем по требованию в пользу NSDL – ERI

Наряду с квитанцией о подтверждении правомочный хозяйствующий субъект также должен был представить документы, упомянутые в разделе ниже.

Регистрация ИНН в автономном режиме

Для регистрации ИНН в автономном режиме в каждом штате существует своя процедура регистрации. Заявитель должен был сначала загрузить необходимую форму с веб-сайта коммерческого налогового департамента соответствующего штата.

Затем он должен был заполнить анкету, прикрепить фотографии в отведенных местах и ​​подписать заявление. После этого он должен был приложить документы, упомянутые в следующем разделе, вместе с подписанным заявлением.

Все это затем было отправлено в центр содействия по месту нахождения хозяйствующего субъекта.

После того, как сотрудники налоговой службы обработали заявление и проверили данные, указанные в форме заявления, они выдали регистрацию плательщика НДС для хозяйствующего субъекта, подающего такое заявление.

Такая регистрация сопровождалась выдачей одиннадцатизначного уникального номера, который служил в качестве номера НДС/ИНН/CST для хозяйствующего субъекта.

Документы, необходимые для регистрации ИНН

• Свидетельство о праве собственности на служебные помещения или
• Самостоятельно заверенная копия договора аренды/аренды (зарегистрированная), если имущество сдается в аренду/аренду. В случае незарегистрированного договора вы можете оплатить сбор за регистрацию документов в офисе CTO также через Challan.
• Самостоятельно заверенная копия последнего счета за электроэнергию в коммерческих помещениях в поддержку подключения к электричеству в коммерческих помещениях.
• По крайней мере одно свидетельство, подтверждающее место жительства Индивидуального предпринимателя, ответственного лица, директоров, партнеров: самозаверенное.
• Карта EPIC, паспорт, водительские права, выписка с банковского счета, телефонный счет, счет за электроэнергию, удостоверение личности с фотографией, выданное правительством, государственным сектором, признанным учебным заведением, компанией с ограниченной ответственностью.
• Копия Устава компании, партнерской фирмы, общества, траста, если применимо
• Выписка из банка для подтверждения номера банковского счета
• Фото Копия карты PAN

Идентификационный номер налогоплательщика Поиск в Индии

Если юридическое лицо взаимодействует с дилером в первый раз, оно может проверить статус регистрации НДС такого дилер.

Это позволило хозяйствующему субъекту проверить, является ли такой дилер активным или неактивным. Соответственно, можно было бы провести верификацию с помощью инструмента поиска по ИНН.

ИНН Часто задаваемые вопросы

• ИНН и НДС это одно и то же?

Да. ИНН известен как номер НДС, когда он используется для внутригосударственных транзакций

• Есть ли разница между ИНН и ИНН?

Да. ИНН — это идентификационный номер, присвоенный хозяйствующему субъекту в соответствии с НДС или CST. Принимая во внимание, что TAN предоставляется людям, которые обязаны вычитать или взимать налог у источника от имени отдела подоходного налога.

• Какие последствия, если я не укажу ИНН ни в одном счете?

Вы должны заплатить штраф, если вы забыли указать свой номер ИНН в любом из ваших документов о продаже. И сумма взимаемого штрафа соответствует сумме, установленной государством в соответствии с его актом.

• Требуется ли внести залог для получения ИНН?

Нет, это не обязательно, так как это зависит от штата. Есть определенные штаты, которые берут залог для регистрации НДС.

Заполнение TIN в форме 107 FinCEN для включения в опубликованный FinCEN регистрационный список MSB

Заполнение TIN в форме 107 FinCEN для включения в публикуемый список регистрации MSB FinCEN

Уважаемый [ ]! Это письмо является ответом на Ваше письмо от [ ] в Налоговую службу (IRS) [Enterprise Computing Center — Detroit], которое было направлен в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») для ответа на [ ]. В своем письме вы спрашиваете, почему [ваша компания] не указана в опубликованном FinCEN регистрационном списке MSB, поскольку ваша компания в настоящее время является зарегистрированной MSB и в качестве доказательства регистрации получила письмо-подтверждение от IRS [Enterprise Computing Center — Detroit] от [ ].

Положения Закона о банковской тайне обычно требуют, чтобы MSB, которые уже зарегистрировались в качестве таковых, обновляли свою регистрацию каждые два года. (См. 31 C.F.R. § 103.41(b)(2) и (b)(3).) После того, как MSB завершает свою первоначальную регистрацию, [форма] для продления регистрации должна быть подана до 31 декабря второго календарного года, предшествующего 24-месячный период продления, который достигается путем подачи бизнес-формы регистрации финансовых услуг, формы 107 FinCEN (копия прилагается). По нашим данным, [ваша компания] подала заявку на продление и в настоящее время зарегистрирована в FinCEN. Однако при подготовке формы для продления регистрации [вашего предприятия] вы не указали идентификационный номер налогоплательщика («ИНН»), который в настоящее время указан в пункте 9.Части II (Информация о регистранте) формы FinCEN 107. Также прилагается компьютерная копия формы, которую вы подали для продления своей регистрации [ ] с указанием отсутствующего ИНН.

FinCEN использует ИНН MSB, указанный в форме, для идентификации самой последней регистрации, поданной этим MSB. Из-за того, что вы не указали ИНН вашей компании, продление вашей регистрации не было зафиксировано нашей системой поиска данных. Таким образом, ваш бизнес не был включен в регистрационный список MSB, который FinCEN в настоящее время обновляет и ежемесячно публикует на нашем веб-сайте по адресу: www.msb.gov.

Чтобы [ваша компания] появилась в опубликованном регистрационном списке MSB, [ваша компания] должна подать исправленную форму FinCEN 107. Для этого следуйте инструкциям, приведенным в форме FinCEN 107 в разделе «Когда регистрироваться: исправление». » При подаче исправления в форму FinCEN 107 укажите соответствующий ИНН в пункте 9 и отметьте графу 1c «ИСПРАВЛЕНИЕ». Затем заполните Часть I формы полностью и только те другие записи, которые добавляются или изменяются. Затем прикрепите копию формы, которую вы исправляете (или копию вашего письма-подтверждения, если оно получено, из IRS [Вычислительный центр предприятия — Детройт] к исправленной форме. Отправьте эти документы по почте в: Вычислительный центр предприятия IRS — Detroit, Attn: Money Services Business Registration, P.O. Box 33116, Detroit, MI 48232-0116.