Как найти юр лицо по инн: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Содержание

Как узнать свои реквизиты — юридическое лица

Основные реквизиты.

Главный документ с реквизитами организации это «Свидетельство о постановке на учет юридического лица» чаще всего называемый «ИНН».

В нем есть следующие реквизиты организации:

Полное наименование
ИНН
КПП
ОГРН
Серия и номер свидетельства (в нижней части)
Дата государственной регистрации
Основной код ИФНС .

Сокращенное наименование в этом документе отсутствует, его можно взять из Устава юридического лица, представленного при государственной регистрации, или из выписки ЕГРЮЛ.

В дополнении к свидетельству о постановке на учет, ИФНС выдает отдельный документ свидетельство о регистрации называемый «Свидетельство ОГРН» ПРИМЕР. Для заполнения реквизитов он не нужен, так как основная информация уже есть в свидетельстве о постановке на учет.

ОКАТО и ОКТМО — код территориальной единицы, где зарегистрировано юридическое лицо. Это одинаковые реквизиты, но разные справочники. До 1 января 2014 года действовал ОКАТО, затем вместо него стали использовать ОКТМО. ОКАТО необязательно к заполнению, так как нигде не востребовано, а ОКТМО указывается в платежных поручениях и налоговых декларациях.

По адресу государственной регистрации в уставе или выписке ЕГРЮЛ определяется ОКТМО. С помощью сервиса от ИФНС по адресу можно узнать код ОКТМО. После ввода Адрес по улице перейти во вкладку «Дома».

Еще один вариант узнать: получить его вместе с кодами из Росстата ОКТМО. Подробнее это описано на шаге получения информации из Росстата в конце данной статьи.

Вкладка «ПФР»

По данным ИФНС в течении месяца ПФР регистрирует организацию в качестве страхователя и высылает на юридический адрес уведомление о регистрации. Оно содержит следующие реквизиты:

Регистрационный номер ПФР. Рег. номер ПФР также указан в выписке из ЕГРЮЛ.
Код территориального органа ПФР. В уведомлении указано только 3 цифры из нужных шести. Чаще всего код территориального органа ПФР состоит из двух значений.
Наименование территориального органа ПФР

Вкладка «ФСС и ТФОМС»

Регистрационный номер ТФОМС — в настоящее время не используется. Можно оставить пустым или заполнить любым значением.

Регистрационный номер в ФСС также высылается на юридический адрес после регистрации юридического лица. Если этого не произошло, необходимо самостоятельно обратиться в региональное отделение ФСС. Самостоятельно узнать регистрационный номер ФСС можно на сайте http://fz122.fss.ru в разделе «Справочная».

Код подчиненности ФСС — состоит из 4 цифр подразделения ФСС где стоит на учете организация (см. предыдущий шаг) + «1» (специально для юридических лиц). В итоге получается значение из 5 цифр ****1.

Наименование территориального органа ФСС — можно узнать также на сайте http://fz122.fss.ru в разделе «справочная». Надо только выбрать код подразделения ФСС, в котором состоит на учете организация. Здесь же есть реквизиты своего подразделения ФСС.

Вкладка «Статистика»

ОКВЭД — основной код экономической деятельности, указанный при регистрации. Он есть в выписке ЕГРЮЛ.

Остальные коды статистики ОКПО, ОКФС, ОКОПФ, ОКОГУ можно получить на сайте Госкомстата. Ввести ИНН и после поиска нажать на кнопку «Экспортировать» и «Уведомление о кодах ОК и ТЭИ». Вы получите уведомление с кодами статистики на организацию из Росстата.

Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — Red rabbit hole

Описание базы данных

Портал Федеральной налоговой службы РФ (ФНС РФ) предоставляет официальную выписку о зарегистрированных в России компаниях и индивидуальных предпринимателях.

минусы:

отсутствие возможности искать компании по имени их собственника
отсутствие возможности узнать какими фирмами владеет лицо (физическое или юридическое)

плюсы:

воспользовавшись “Контур-Фокусом” или “Спарк-Интерфаксом” и узнав ИНН (ОГРН) лица, можно получить официальную информацию о лице через портал ФНС РФ

Статус: официально

Цена: бесплатно

Адрес: egrul.nalog.ru

Что можно найти:

ФИО собственника, пол, ИНН и дату приобретения доли в компании
ФИО лица, имеющего права действовать от имени юридического лица, ИНН
Адрес регистрации, телефон
Виды деятельности компании (основные и дополнительные)
Размер уставного капитала
Дату прекращения деятельности

ИНН
ОГРН

ИНН

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица либо индивидуального предпринимателя. Позволяет распознать компании с одинаковыми названиями.

ОГРН

ОГРН — основной государственный регистрационный номер юридического лица. Позволяет распознать компании с одинаковыми названиями.

Инструкция к базе данных

Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5
Шаг 6
Шаг 7
Шаг 8

Шаг 1

Необходимо выбрать критерий поиска: ЮЛ (юридическое лицо) или индивидуальный предприниматель (ИП) или КФК (крестьянское (фермерское) хозяйство)

Шаг 2

Выбрать поиск по ОГРН/ИНН либо выбрать поиск по названию юридического лица или ИП/КФХ

Шаг 3

Введите символы с картинки

Шаг 4

Нажмите “найти”

Шаг 5

Система сформирует выписку со всеми имеющимися данными. Выписка автоматически скачается на ваш компьютер в формате «PDF»

Шаг 6

Приступаем к изучению. На скриншоте Вы можете найти пример того, как выглядит выписка.

Название компании
Дата создания
Адрес регистрации
ИНН компании

Шаг 7

Размер уставного капитала
Фамилия имя и отчество генерального директора
ИНН генерального директора
Дата вступления в должность генерального директора
Должность
Фамилия имя и отчество учредителя
ИНН учредителя
Дата вступления в должность учредителя

Шаг 8

Стоимость доли учредителя в рублях
Доля учредителя в процентах
Основной вид деятельности компании
Дополнительные виды деятельности компании

Идентификатор юридического лица (LEI)| Процесс получения LEI| SbsandCo

Последние блоги от SBS and Company LLP

: org/Person»> ТОО «СБС ЭНД КОМПАНИ»; Блог; 15 октября 2018 г.; Просмотров: 3209

Что означает код LEI?

Код LEI — это 20-значный уникальный идентификационный номер, который присваивается всем лицам, являющимся сторонами финансовых операций, являющихся заемщиками, кредиторами, участниками рынка, финансовыми и рыночными регуляторами, взаимными фондами/Альтернативными инвестиционными фондами (АИФ) и их схемами. включая подсхемы, если таковые имеются, и т. д. LEI носит глобальный характер и находится в ведении GLEIF (Global LEI Foundation, Швейцария). Что касается Индии, то на Резервный банк, являющийся финансовым регулятором страны, возложена задача по эффективному внедрению LEI.

Справочная информация:

Концепция кода LEI восходит к временам глобального финансового кризиса 2008 года, когда регулирующие органы во всем мире признали свою неспособность идентифицировать стороны транзакций на разных рынках, продуктах и регионах. Соответственно, Международный совет по финансовой стабильности (FSB) выступил за разработку универсального идентификатора юридического лица (LEI), применимого к любому юридическому лицу, участвующему в финансовых операциях. Это поможет в оценке системных и возникающих рисков, выявлении тенденций и принятии корректирующих мер в глобальном финансовом сценарии. После утверждения на саммите G20 в 2011 году FSB возглавил разработку рекомендаций для глобального кода LEI и поддерживающей структуры управления.

ФСБ через свой Регулятивно-надзорный комитет по идентификаторам юридических лиц (LEI ROC) разработала всемирную систему идентификации юридических лиц, получившую название Глобальной системы LEI (GLEIS). Для эффективного внедрения GLEIS в 2014 году FSB учредила оперативное подразделение Global LEI Foundation. LEI ROC обеспечивает соблюдение GLEIF принципов GLEIS. GLEIF через свое аккредитованное учреждение/организацию в каждой стране, именуемое локальными операционными подразделениями (LOU), выполняет задачу присвоения кодов LEI юридическим лицам этой страны и управления их данными. Фонд GLEIF предоставляет на своем веб-сайте централизованную базу данных кодов LEI и соответствующих справочных данных. По состоянию на 1 ^st сентября 2018 г. более 1,2 миллиона организаций из более чем 200 стран и территорий получили коды LEI от 32 действующих эмитентов (LOU), аккредитованных фондом GLEIF. Следует отметить, что код LEI можно получить в любом уполномоченном LOU по всему миру. Однако с точки зрения простоты процедуры распределения лучше получить от LOU, аккредитованного в стране, где работает организация.

Индийский сценарий:

Индия, будучи частью G20, поддержала внедрение GLEIS вместе с другими странами-членами в 2012 году. Резервный банк (RBI) в рамках своих мер политики в области развития и регулирования, см. его Заявление. в документе «Политика развития и регулирования» от 4 октября 2017 г. особое внимание уделяется поэтапному внедрению кода LEI в Индии, что делает код LEI обязательным для всех корпоративных заемщиков, имеющих совокупный фондовый и нефондовый риск в размере 5 крор индийских рупий и выше. RBI упомянул в своем заявлении, что LEI облегчит оценку совокупного заимствования корпоративными группами и мониторинг финансового профиля организации/группы.

Идентификатор юридического лица India Limited (LEIIL) был создан в 2015 году для содействия внедрению кода LEI в Индии. LEIIL является дочерней компанией The Clearing Corporation of India Ltd. Компания LEIIL была признана RBI уполномоченным «эмитентом» кодов LEI в соответствии с Законом о платежах и расчетах 2007 года. Компания LEIL была аккредитована GLIEF в качестве LOU для выдачи и управления кодами LEI в Индии. На сегодняшний день в Индии выдано около 12 875 кодов LEI, включая LEIIL и RBI. Первые четыре цифры 20-значного кода LEI обозначают LOU, а 3358 — это код LEIIL (LOU в Индии).

RBI, см. письмо от 1 июня 2017 г., поэтапно внедрил LEI для участников внебиржевого (OTC) рынка деривативов и будет закрыт до продленной даты 30 сентября 2018 г. (ранее планировалось закрыть до 31 марта 2018 г.) и в своем письме от 2 ноября 2017 г.

RBI предложил поэтапно ввести LEI для корпоративных заемщиков, как указано ниже:

Общее воздействие SCB	Заполнить до
индийских рупий 1000 Cr и выше	31 марта 2018 г.
От 500 индийских рупий до 1000 индийских рупий	30 июня 2018 г.
От 100 индийских рупий до 500 индийских рупий	31 марта 2019 г.
От 50 индийских рупий до 100 индийских рупий*	31 декабря 2019 г.

* Предлагается отдельная дорожная карта для корпоративных заемщиков в диапазоне от 5 до 50 крор индийских рупий, которая еще не объявлена.

Процесс получения LEI:

Лицо, стремящееся получить LEI, должно сначала создать учетную запись на портале LEIIL, а именно, https://www. ccilindia-lei.co.in/USR_LOGIN_REGISTER.aspx, предоставление действительного адреса электронной почты, разрешенного Правлением, для дальнейшего общения.
При создании новой учетной записи на зарегистрированный адрес электронной почты будет отправлено письмо со ссылкой для активации.
При успешной активации объект должен зарегистрироваться на портале и предоставить запрашиваемые данные, а именно:

Наименование юридического лица, его организационно-правовая форма и орган, в котором оно зарегистрировано
Имя уполномоченного лица (утверждено только решением Правления)
Отраслевая классификация (согласно Национальной отраслевой классификации [NIC])
Идентификационный номер налогоплательщика/ИНН
Независимо от того, применяется ли LEI для внебиржевых (OTC) деривативов или заимствований или того и другого

Юридический адрес юридического лица
Адрес штаб-квартиры юридического лица (он может совпадать с адресом зарегистрированного офиса или отличаться)
Есть ли у предприятия какая-либо прямая материнская компания (с точки зрения консолидации учета)?
- Если да, дополнительные сведения о начале таких отношений и другие подробности по запросу.
- Если это неприменимо, необходимо указать причину, выбрав параметры в раскрывающемся списке.
- Для этой цели «Прямая материнская компания» определяется как юридическое лицо самого низкого уровня, которое готовит консолидированную финансовую отчетность, объединяющую предприятие.
Есть ли у предприятия какая-либо конечная материнская компания (с точки зрения консолидации бухгалтерского учета, кроме прямой материнской компании)?
- Если да, дополнительные сведения о начале таких отношений и другие подробности по запросу.
- Если это неприменимо, необходимо указать причину, выбрав параметры в раскрывающемся списке.
- Для этой цели «конечная материнская компания» определяется как юридическое лицо высшего уровня, готовящее консолидированную финансовую отчетность, а также их «консолидирующая материнская компания, осуществляющая непосредственный бухгалтерский учет».
Подробная информация о других связанных организациях, таких как совместное предприятие, дочерняя компания и т. д., и их подробная информация
В случае взаимных фондов / AIF обязательны сведения о спонсоре или компании по управлению активами (КУА), регистрационный номер, названия схем и подсхем, данные банка-депозитария, дата открытия схемы и дата погашения

При заполнении данных пользователю необходимо сохранить и отправить предоставленные данные.

После успешной регистрации создается ссылочный номер для выдачи нового кода LEI. Электронное письмо с подтверждением запроса на выдачу нового кода LEI должно быть отправлено юридическому лицу на зарегистрированный адрес электронной почты с просьбой направить копии документов, перечисленных в Приложении, вместе с «Контрольным списком документов» по адресу LEIIL, 3 ^rd Floor, CCIL Bhavan, S. K. Bole Road. Дадар (Запад) Мумбаи-400028, Махараштра, Индия.
Затем необходимо оплатить регистрационный взнос в размере 6000 индийских рупий (плюс применимые налоги) либо через DD/NEFT/RTGS, и то же самое необходимо обновить в приложении в разделе «Детали платежа».
После успешной оплаты и проверки предоставленных документов Юридическому лицу присваивается номер LEI.

Приложение

Копия электронного подтверждения о присвоении кода LEI в случае продления или изменения
Свидетельство о регистрации/учреждении/лицензии
Распечатка основных данных MCA, подписанная секретарем/директором компании
PAN Копия объекта
Последняя проверенная финансовая отчетность или ссылка на портал организации, где доступны такие финансовые отчеты организации, ее прямых и конечных материнских компаний, если применимо
Резолюция Совета в случае юридических лиц/трастов/обществ (в формате, предоставленном LEIIL)
Обязательство с возмещением убытков (в формате, предоставленном LEIIL)
Доверенность, в случае делегирования уполномоченным лицом (в формате, предоставленном LEIIL)

В случае индивидуальных предпринимателей, партнерских фирм и товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) доверенность может быть подана, если уполномоченное лицо не является Индивидуальным владельцем/партнерами партнерской фирмы или ТОО и является добросовестным сотрудником организации.
Однако в случае индивидуальных предпринимателей, партнерских фирм и ТОО предпочтительна самостоятельная регистрация (собственником или партнером).

Сертификат от государственных аудиторов, подтверждающий данные о родстве с наличием прямой/конечной материнской компании в формате, предоставленном LEIIL (можно отметить, что это обязательно, даже если нет прямой/конечной материнской компании, и должно быть указано как «Н/П »)
В случае, если корпоративный офис отличается от штаб-квартиры / зарегистрированного офиса, сертификат с указанием такого адреса на бланке юридического лица, должным образом подписанный директором, управляющим директором или секретарем компании
В случае схемы/(й) взаимных фондов и схемы/(й) AIF – доверенность (согласно формату, предоставленному LEIIL).

Если юридическое лицо занимается биржевым маклерством/банковскими операциями/андеррайтингом, свидетельство о регистрации SEBI, в дополнение к документам, указанным в прилагаемом списке.

Прочая информация:

Прежде чем подавать заявку на получение кода LEI, во избежание дублирования организация должна убедиться, что ей уже не присвоен код LEI. Его можно проверить по адресу https://www.gleif.org/en/lei/search, указав свое имя
Электронное письмо с подтверждением присвоения LEI должно быть отправлено всем банкам, с которыми работает организация
Предприятие должно получить LEI для своего материнского предприятия, а также для всех своих дочерних и ассоциированных предприятий
Регистрация действительна в течение одного года. После этого организация должна продлить свой код LEI, уплатив сбор за продление в размере 3 500 индийских рупий плюс применимые налоги.
На портале предусмотрены варианты переноса между разными LOU. То есть Port-In (переход из другого LOU в LEIIL) и Port-Out (переход из LEIIL в другой LOU). LEIIL подтвердит такие запросы после проверки документов, предоставленных в этом отношении.
В случае прекращения деятельности юридического лица в связи с закрытием бизнеса / слиянием / разделением / поглощением / разделением, оно должно проинформировать LEIIL и представить соответствующие документы, на основании которых статус LEI будет изменен с «активный» на «неактивный»
В случае изменения юридической формы следует немедленно сообщить об этом в LEIIL и подать заявку на получение нового кода LEI
RBI поручил заемщикам, не получившим LEI до установленного срока, не предоставлять продление/расширение кредитных линий

Подробное руководство пользователя и ответы на часто задаваемые вопросы по теме можно найти на странице https://www.ccilindia-lei.co.in/USR_FAQ_DOCS.aspx

Метки: новости

Скачать книгу Назначение

Пред.
Следующий

Сертификат LEI – Реестр LEI

Что покажет поиск LEI?

Поиск кода LEI позволит выявить важную информацию, основанную на структуре собственности организации. Таким образом, его можно использовать для установления «кто есть кто» и «кто кем владеет».

Стоит отметить, что в мире существует множество организаций, выдающих коды LEI. Они действуют как основные интерфейсы международного каталога и обеспечивают сохранение идентификаторов. Эмитенты аккредитованы Global Legal Entity Identifier Foundation или GLEIF для предоставления кодов LEI.

В конечном счете, поиск LEI обеспечивает более высокий уровень прозрачности на мировом рынке. Помимо регистрации, любая информация будет регулярно проверяться. Это будет происходить на основе процедур и протоколов, установленных Регулятивно-надзорным комитетом LEI (LEI ROC)

Согласно GLEIF, поиск по коду LEI предназначен для ответа на три важных вопроса:

Кто есть кто
Кто кем владеет
Кому что принадлежит

Информация, доступная при поиске по номеру юридического лица, обычно называется данными «уровня 1». Таким образом, он ответит на вопрос «кто есть кто». Это гарантирует, что поиск по идентификатору юридического лица также выявит «кто кем владеет», что в конечном итоге приведет к инструменту поиска LEI 2.0.

Полная информация, доступная при поиске по коду LEI, включает структуру собственности организации, код LEI и адрес штаб-квартиры. Поиск кода LEI также покажет дату выдачи LEI, измененные данные и возможную дату продления, а также статус проверки.

Кому может потребоваться выполнить поиск LEI?

Несмотря на то, что любое физическое или юридическое лицо может выполнить поиск по номеру LEI, есть определенные стороны, которые гораздо чаще используют этот инструмент, чем другие. Например, если вы являетесь компанией и у вас есть код LEI, вы можете проверить действительность с помощью поиска и обновить информацию при необходимости.

Кроме того, ваш бизнес может быть вовлечен в финансовую операцию с другим бизнесом. Если это так, вы можете проверить, является ли имеющаяся у вас информация точной и достоверной. Вы также можете воспользоваться поиском по номеру LEI, чтобы гарантировать отсутствие мошенничества.

В качестве альтернативы вы могли бы просто быть ключевым деятелем финансовой индустрии. Если это так, вы можете убедиться, что информация, предоставленная идентификатором юридического лица, является точной и достоверной.

Причины для выполнения поиска по номеру LEI

Существует множество причин для выполнения поиска по коду LEI. Возможно, вам будет интересно проверить данные, которые выдаст поиск. Это может гарантировать, что данные в записи являются точными и действительными. Это также может дать вам душевное спокойствие, в котором вы нуждаетесь, если вы участвуете в финансовой операции.

В качестве альтернативы вы можете заполнить запрос данных LEI . Запрос данных LEI всегда начинается с поиска идентификатора юридического лица. Эта проблема касается ссылочной целостности записей LEI, а также полноты и точности рассматриваемых данных. Он также используется для решения проблемы дублирования записей или проблем со своевременным ответом.

Любая и все заинтересованные стороны могут оспорить запись данных LEI. Это можно сделать для любого кода LEI. Вы сможете предложить новые данные, которые являются более правильными, актуальными или точными. Можно оспорить саму запись LEI на основании как исключительности, так и приемлемости.

Важно отметить, что любой может получить доступ к данным, выполнив поиск LEI. Он находится в открытом доступе и обновляется ежедневно.

Компании могут использовать базу данных для повышения ценности в ключевых областях. Это включает в себя как проверки AML, так и «Знай своего клиента».

Как пользоваться поиском по коду LEI?

Как уже отмечалось, любой может получить доступ к инструменту поиска LEI . Имея правильную информацию, вы сможете найти любой существующий код LEI.

Можно выполнить поиск по номеру LEI, используя либо название компании, либо номер LEI. После использования доступ к инструменту поиска автоматически отображает всю информацию LEI, доступную через базу данных. Также есть возможность отфильтровать результаты поиска идентификатора юридического лица по стране. Это должно гарантировать, что будет меньше результатов, которые необходимо изучить.

Помните, что любой может оспорить имеющиеся данные . Это должно обеспечить уверенность в том, что данным, к которым вы обращаетесь, можно доверять и они полностью действительны. Такую задачу можно выполнить через ту же поисковую систему. Вы можете выбрать простой запрос или запросить совершенно новую проверку и продление соответствующего кода LEI.

Предпринимаемые здесь действия будут зависеть от расхождений в информации, обнаруженной в результате поиска LEI .

Преимущества поиска по номеру LEI

Существует многочисленные преимущества возможности выполнения поиска по номеру LEI. Как уже упоминалось, это обеспечивает более высокий уровень прозрачности на финансовом рынке. Это гарантирует, что существует более низкий уровень риска, связанного с любой финансовой операцией. Выполнив поиск идентификатора юридического лица LEI, вы также сможете точно определить риск концентрации торгового партнера, который может иметь отношение к вам.

Широкая доступность поиска кода LEI также поможет значительно снизить затраты . Используя это решение, требуется значительно меньше времени для сбора и доступа к информации, необходимой другой стороне. Также значительно снижаются затраты на различные отчетные задачи. Сюда входят отчеты о планах очистки регенерации.

В конечном счете поиск по коду LEI поможет вам получить необходимую уверенность. Подобный поиск покажет код международной валюты. Таким образом, можно обнаружить все, от финансового мошенничества до манипулирования рынком. Другие акты нарушения также будут легко идентифицируемы, когда вы выполните поиск LEI и получите доступ к соответствующей информации.

Регистрация идентификатора юридического лица

Вам нужен идентификатор юридического лица? Важно отметить, что эти не являются , выпущенными непосредственно Global Legal Entity Identifier Foundation. Вместо этого ответственность за их предоставление передается местным операционным подразделениям или LOU или регистрационным агентам LEI , таким как LEI Register. Через организацию, выдающую код LEI, вы сможете получить доступ к целому ряду различных услуг.

В связи с тем, что цены на LEI могут отличаться , стоит изучить рынок, чтобы найти решение, соответствующее вашим потребностям и вашему бюджету. Время выполнения также может отличаться. Получение кода LEI может занять от нескольких дней до нескольких часов. Фонд GLEIF обеспечит сохранение высокого уровня качества данных LEI и гарантирует эффективное поддержание целостности системы.

После завершения регистрации LEI и получения кода LEI вы сможете выполнить поиск LEI . Это должно немедленно раскрыть всю соответствующую информацию о вашем бизнесе. Информация станет доступной, как только ваш код LEI будет приобретен и/или подтвержден.

Завершите поиск LEI

Теперь вы должны понимать все, что поиск по идентификатору юридического лица может выявить и для чего он используется. Как видите, выполнение такого поиска имеет множество преимуществ.

Как узнать свои реквизиты — юридическое лица