Что такое дописка как способ фальсификации документа: Распознание подделок документов

Проверка документов на подлинность | НП «ЕБСЭ»

Оглавление

После получения документации, нужно убедиться в том, что она не фальшивая. Признаки подделки документов различаются в зависимости от того, какой способ был использован для фальсификации. Изначально можно ознакомиться с оригинальными документами, обратить внимание, имеется ли сходство между бланками, оттисками печатей и прочими признаками. 

Способы частичной подделки документов:

• подчистка – механическое удаление части текста;
• травление и смывание – удаление текста химическими реактивами и различными растворителями;
• дописка – внесение в документ новых слов, фраз или отдельных знаков;
• замена частей документа – вклейка отдельных листов, переклейка фотографии, замена листов и т.д.

Способы подделки бланков документов:

• рисовка;
• изготовление с помощью самодельных клише;
• фоторепродуцирование;
• изготовление с помощью множительной аппаратуры, с использованием средств полиграфической, а также компьютерной техники.

Основным способом установления признаков подделки бланка документа является сопоставление его с образцами подлинных бланков. При этом обращается внимание на:

• точность воспроизведения рисунков водяных знаков, защитной сетки, эмблем, знаков типографического шрифта;
• цвет красителей;
• качество бумаги.

Что исследуется технической экспертизой документов?

Различают такие задачи экспертизы реквизитов документов:

• Определение метода написания реквизитов.
• Выяснение времени написания реквизитов. 
• Определение факта и метода изменения реквизитов.
• Выяснение первичного содержания реквизитов. 
• Определение нечитаемых, невидимых, или едва видимых реквизитов. 
• Выяснение, какую аппаратуру использовали для простановки реквизитов.

В существующей ныне практике, различают такую классификацию экспертизы реквизитов документов:  рукописных реквизитов, оттисков печатных форм, наклеенных реквизитов.

Можно ли определить, настоящий документ или поддельный «на глаз»?

В разные периоды времени выдаваемые бумаги, свидетельствующие о наличии у гражданина определенных правомочий в отношении недвижимого имущества, выглядели по-разному. Бланки документов, полученных до 2015 года и после, различаются по цвету и оформлению. Так, с 2015 года бланки были белыми и без водяных знаков в отличие от прежних цветных.

  Выявить подлинность визуально вряд ли получится. Однако вот несколько советов, как отсеять явные махинации:

1. Не доверять копиям, предоставленным вместо оригиналов, вам должны показать именно сам документ. Дело в том, что копия легко поддается фальсификации.
2. Тщательно сверять реквизиты документов в предоставленной бумаге и сопутствующих. Малейшее несоответствие должно вас натолкнуть на мысль, что здесь что-то не так.

Подделка свидетельства может производиться с целью осуществления операций с недвижимостью. При этом проводить эти операции может совсем не хозяин жилплощади. А настоящий владелец может быть и не осведомлен о том, что с его имуществом проделывают какие-то действия.

Для чего подделывают паспорта

Предложение обусловлено спросом на фиктивные документы.

Причин для фальсификации паспорта немало, среди них выделяются:

• Избегание проблем с получением гражданства РФ;
• Возможность одновременно устроиться на работу и оформить пособие по безработице;
• Незаконное получение кредита;
• Проведение фальшивых сделок с целью завладеть имуществом или денежными средствами другого лица;
• Оформление фиктивного бизнеса, фирмы-однодневки;
• Вымогательство с оставлением фальшивого документа в качестве залога;
• Проникновение на территорию страны с целью совершения противоправных действий, в том числе террористических атак.

Подделывают как паспорт полностью, так и отдельные страницы, записи. Среди записей чаще фальсифицируют регистрацию по месту жительства.

Фиктивная прописка используется для:

• Устройства на работу;
• Получения места в детском саду;
• Оформления различных пособий;
• Других нужд.

Встречаются фальшивые отметки о разводе, используемые в личных целях или для повторного вступления в брак. Подделка даты рождения производится в целях уменьшения или увеличения фактического возраста человека.

Подростки используют фикцию для мнимого достижения совершеннолетия.

Проверка паспорта

Чья база. Управления по вопросам миграции МВД России.

Что можно сделать. По этой базе можно проверить:

1. Действителен ли у человека паспорт. Но узнать, кому он принадлежит, не получится.
2. Действителен ли загранпаспорт старого образца.
3. Не числится ли паспорт среди недействительных, утраченных, похищенных или поддельных.

Что нужно знать для проверки. Серию и номер паспорта.

Кому и когда может помочь. Сервис пригодится тем, кто дает деньги взаймы, сдает недвижимость или другое имущество в аренду.

Существуют мошеннические схемы, когда человек потерял паспорт или у него его украли. В таком паспорте переклеивают фотографию и берут по нему кредиты в банке, займы в МФО или автомобили в аренду. Некоторые даже снимают по чужому паспорту квартиры в аренду, чтобы открыть там игровой салон или наркопритон.

У реального владельца паспорта потом возникают проблемы — о них мы рассказывали в статье «На мой паспорт взяли 4 кредита». Проблемы возникнут и у того, кто дал взаймы или сдал имущество в аренду: реальный владелец паспорта вряд ли станет возвращать чужой кредит. Скорее всего, он обратится в полицию и все будет зависеть от того, найдут ли мошенника.

Но даже если найдут — не факт, что тот возместит ущерб.

В данном случае проблем проще избежать, чем потом заниматься возмещением ущерба. Проверка по серии и номеру паспорта бесплатная. Если паспорт окажется недействительным или будет числиться среди утерянных — с его владельцем лучше не связываться.

Проверка подписи в отдельных сервисах

Есть специальные программы, которые устанавливаются на компьютер и позволяют создавать и проверять электронные подписи вне систем ЭДО. Одна из них — КриптоАРМ, сервис от ООО «Цифровые технологии», разработчика средств криптографической защиты информации «КриптоПРО».

Для проверки электронных подписей достаточно установить бесплатную версию — «КриптоАРМ Старт». В ней можно проверить документ любого формата, один документ или сразу папку. Чтобы проверить подпись, необходимо:

• Запустить программу «КриптоАРМ» и открыть вкладку Файл.
• Загрузить нужный документ или папку.
• Запустить проверку (кнопка «Проверить»).

После окончания операции откроется окно результата, в котором можно увидеть статус операции. В протоколе сервис напишет, прошла электронная подпись проверку или возникли ошибки.  

Проверка подписи на портале Госуслуг

В специальном разделе на сайте Госуслуг есть возможность проверить действительность присоединенной или отсоединенной электронной подписи, созданной для конкретного документа.

Чтобы проверить подлинность присоединенной подписи, необходимо загрузить файл, ввести капчу и нажать «Проверить». Если подпись отсоединенная, загрузить нужно и подписанный документ, и файл подписи.

После успешной проверки сервис покажет данные о владельце сертификата, удостоверяющем центре, который его выдал, и сроке действия подписи.

Вопросы для технической экспертизы документов

На основе задач экспертизы рукописных записей решаются такие вопросы:

• Как именно сделаны записи – пишущим предметом, при помощи техники или монтажа.  
• Каким именно пишущим прибором сделана запись. 
• Какая была подложка, на которой был документ при его создании – твёрдая, мягкая, гладкая, пористая, грязная, чистая и т.п. 
• Использовалось ли факсимиле для простановки подписи, а также предварительная техническая подготовка.
• Как именно пересекаются штрихи рукописных записей и, в какой последовательности, а также иные реквизиты документа. 
• Изменялись ли записи посредством дописки или дорисовки штрихов, или проставления одних поверх других. 
• Подчищались ли рукописные записи. 
• Смывались или стравливались ли рукописные записки. 
• Что было в записях, которые смылись или стравились.
• Что было в записях, которые подчистили. 
• Что было в записях, которые заклеили. 
• Что было в записях, которые замазали или зачеркнули.
• Что было во вдавленных записях. 
• Что было в записях, которые были на удалённых частях документа. 
• Что было в записях, которые выцвели. 
• Что было в записях, которые сделали невидимыми чернилами. 
• Что содержалось в записях, оставшихся на копировальных листах. 
• Одним ли пишущим предметом были сделаны записи в документе. 
• Пишущий прибор при помощи которого были сделаны записи в документе, был конкретного типа? 
• При помощи данного копировального листа, сколько было создано копий документов.

Источники:

 

• Подделка документов: виды и признаки фальсификации

• https://kriminalisty.ru/stati-metodicheskie-rekomendacii-vidy-poddelki-dokumentov-obnaruzhenija-p/

• https://mnk-expertiza. ru/voprosyi-po-ekspertize-dokumentov.html

• https://www.pravometr.ru/kak-proverit-podlinnost-svidetel-stva-prava-sobstvennosti-i-kuda-dlya-etogo-obratit-sya.html

• Протокол осмотра документа удостоверяющего личность с признаками подделки

• https://journal.tinkoff.ru/guide/checking-databases/

• https://ca.kontur.ru/articles/proverka-elektronnoi-podpisi

Как эксперты-криминалисты устанавливают факт фальсификации письменных доказательств?

Исходя из практики производства судебных экспертиз в государственных и негосударственных судебно-экспертных организациях, можно перечислить наиболее частые приёмы фальсификации письменных доказательств, это:

• выполнение подписей (записей) от имени лиц, уполномоченных заверять документы, иными лицами;
• внесение изменений в первоначальное содержание реквизитов документов путем дописки (допечатки) отдельных знаков или фрагментов текстов;
• имитация подписей и оттисков удостоверительных печатных форм;
• воздействие на документ различных агрессивных сред.

Проиллюстрируем пункты списка примерами из экспертной практики.

Пример первый — внесение изменений в первоначальное содержание реквизитов документов путем дописки

Одна из сторон арбитражного спора в качестве доказательства о выполнении обязательств по договору представила почтовую опись вложения, в которой имелись рукописные записи, подтверждающие данный факт (рис. 1).

Другая сторона считала документ фальсификацией, так как располагала своим экземпляром.

Вот почему в суд было подано заявление о фальсификации доказательства (на основании ст. 161 АПК РФ).

Чтобы проверить обоснованность заявления суд вынес определение о назначении технико-криминалистической экспертизы документов. Эксперту предоставили документ, вызвавший сомнение в подлинности, и поставили задачу – определить, имеются ли изменения первоначального содержания в реквизитах данного документа.

 

Рис 1. Изображение документа, представленного на экспертизу, в отраженном видимом свете.

Для выявления признаков материального подлога экспертом использовал комплекс методов, которые позволили ему установить факт дописки значительных по объёму записей. Уже на стадии предварительного исследования при визуальном осмотре документа была выдвинута экспертная версия о том, что рукописные записи в строках почтовой описи выполнены не одним, а разными лицами.

При дальнейшем исследовании и сравнении способом сопоставления почерка, которыми выполнены записи в строках «Кому», «Куда», «1», «2», и почерка, которым выполнены записи в остальных строках документа, были установлены существенные различающиеся общие и частные признаки. Это стало достаточным основанием для подтверждения первоначальной версии.

При помощи метода оптической микроскопии удалось установить различие в морфологии основных и дописанных штрихов (рис. 2), а метод люминесцентного анализа позволил выявить различную картину люминесценции в красной зоне спектра красящих веществ исследуемых штрихов, расположенных в разных строках документа (рис. 3).

Рис. 2. Увеличенное изображение фрагментов рукописных записей в строках «2» и «3» (различие морфологических признаков штрихов первоначальных и дописанных записей).

 

Рис. 3. Изображение картины люминесценции в красной зоне спектра рукописных реквизитов документа, представленного на экспертизу (различие люминесцентных свойств первоначальных и дописанных записей).

Эксперт установил, что в первоначальное содержание реквизитов были внесены изменения путём дописывания. Суд учел экспертное заключение и принял обоснованное решение по делу.

Второй пример — имитация оттисков печати

Одна из сторон представила в качестве доказательства документ, который изначально содержал сведения, не соответствующие действительности. Тем не менее для удостоверения этих сведений была использована печать, принадлежащая второй стороне спора, которая отрицала факт оформления указанного документа. Сторона ходатайствовала перед судом о назначении судебной экспертизы в целях решения вопроса о выполнении оттиска печати, имеющегося в документе, печатью данной организации.

Суд удовлетворил ходатайство. В качестве исследуемых объектов эксперту предоставили оспариваемый документ и сравнительные образцы оттисков печати, принадлежащей одной из сторон — инициатору проведения экспертизы.

При осмотре исследуемого оттиска и изучении его содержания эксперт установил, что в штрихах наблюдались значительное количество непропечатанных фрагментов знаков, а также нечеткое отображение имеющихся текстов.

Микроскопическое исследование штрихов оттиска позволило выявить специфические особенности распределения красящего вещества в штрихах, конфигурацию краев элементов знаков, а также иные морфологические признаки, характерные для фотополимерной технологии изготовления печатных форм.

При дальнейшем сравнении способом сопоставления исследуемого оттиска и образцов оттисков печати эксперт выявил совпадение по способу изготовления печати, общему виду и рисунку эмблемы и логотипа организации, отобразившимся в центре оттиска, а также различие по содержанию части текста, расположенного по окружности вдоль внешнего ободка печати. Различие заключалось в том, что буквенный текст «Краснооктябрьский р-н», имеющийся в оттиске подлинной печати (рис. 4), в исследуемом оттиске выглядел как сочетание цифр «0», «1», «2» и т. п. (рис. 5). Выявленное существенное различие в сравниваемых оттисках послужило безусловным основанием для категорического отрицательного вывода о тождестве.

Эксперт высказал предположение, что для нанесения оттиска печати в сфальсифицированном документе, представленном на экспертизу, применялась печать, изготовленная по технологии «восстановления печати по оттиску» с использованием оттиска подлинной печати.

Эта технология часто применяется различными организациями, занимающимися изготовлением печатей и штампов для физических и юридических лиц, причем для этих целей нередко используется именно фотополимерный способ, что создает условия и возможности для фальсификации письменных доказательств.

 

Рис 4 Оттиск печати в оспариваемом документе, представленном на экспертизу

 

Рис. 5. Оттиск печати организации, представленный в качестве образца

Выявленные при производстве судебной экспертизы факты и обстоятельства, касающиеся способа изготовления печати и нанесения ее оттиска в документ, представленный в качестве доказательства одной из сторон, послужили основанием для принятия объективного судебного решения по арбитражному делу.

Третий пример – воздействие на документ и его реквизиты агрессивными средами

Любой письменный документ на бумажной подложке является объектом, легко изменяющим свои свойства под действием различных факторов. Даже если документ хранится в офисе, то он подвергается процессу «старения», что приводит к трансформации их свойств.

Так, закономерности изменения некоторых характеристик материалов письма в течение определенного времени легли в основу ряда экспертных методик по установлению абсолютного возраста (давности) выполнения реквизитов документов. Эти методики чрезвычайно востребованы в современном состязательном судопроизводстве сторонами гражданских исков и арбитражных споров, а также при установлении обстоятельств расследуемого события по уголовным делам.

Устанавливают давность реквизитов как в государственных, так и негосударственных экспертных организациях. Как правило, эксперты при этом используют метод газовой хроматографии. Одним из условий применения данного метода является предварительное исследование штрихов реквизитов. Это помогает определить признаки воздействия на них каких-либо агрессивных факторов, которые могут иметь случайное происхождение либо быть следствием умышленного «искусственного старения» документа как способа фальсификации письменного доказательства.

Чтобы выяснить эти обстоятельства обычно проводят:

• микроскопическое исследование штрихов реквизитов документа и его подложки,
• изучение в отраженных ультрафиолетовых лучах,
• наблюдение картины люминесценции в красной зоне спектра.

Как показывает практика, среди документов, направляемых на экспертизу для решения вопроса о давности выполнения, преобладают такие, бланковые реквизиты которых выполнены электрофотографическим способом, а рукописные записи, подписи нанесены с использованием паст шариковых ручек, гелевых чернил и т. п.

Нередко в таких документах наблюдаются специфические признаки, свидетельствующие о каком-либо воздействии на них в целях изменения свойств, что делает невозможным применение существующих методик установления давности хроматографическими методами (рис. 6—8).

Рис. 6. Оплавление красящего вещества (тонера) в штрихах печатных текстов на страницах документов, представленных на экспертизу

 

Рис. 7. Видоизменение морфологических признаков штрихов рукописных записей, выполненных чернилами гелевой ручки (а) и пастой шариковой ручки (б). Наблюдаются уменьшение интенсивности окрашивания штрихов, появление участков с голубым оттенком (1), каплевидных участков с глянцевой поверхностью (2)

 

Рис. 8. Изменение цвета бумаги с оборотной стороны документа: появление пятен и полос светло-коричневого цвета, пожелтение отдельных волокон, «пробивание» штемпельной краски голубого цвета с лицевой на оборотную сторону документа

Для дальнейшего изучения последствий агрессивного воздействия на материалы документов необходимо проведение глубокого экспериментального исследования с учетом всех возможных сочетаний факторов, красящих веществ и материалов подложки, что позволит выявить и определить характерные для каждой ситуации диагностические признаки, необходимые для решения поставленной перед экспертом задачи.

Материал написан на основе статьи Н. Н. Шведовой, доцента кафедры основ экспертно-криминалистической деятельности учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент.

Источник: Проблемы теории и практики судебных экспертиз и исследований, №2, 2018.

 Список библиографических ссылок

1. Асташов С. В. Фальсификация доказательств по гражданскому делу (части 1 и 3 статьи 303 УК РФ): проблемы уголовно-правовой регламентации и квалификации: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2013.

2. Ершова Н. В. Способы проверки достоверности заявления о фальсификации (подложности) доказательства в гражданском судопроизводстве // Вестник университета имени О. Е. Кутафина. 2015. № 9 (13). С. 63—73.

3. Третьяков В. И., Шведова Н. Н. Заключение эксперта по результатам исследования документов: примеры использования в судопроизводстве // Библиотека криминалиста. 2017. № 4 (33). С. 343—346. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 2 (54) 2018 65

4. Гармаев Ю. П., Ладошкин А. С. Проблемы выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с фальсификацией доказательств в гражданском и арбитражном судопроизводстве // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2016. № 8—9. С. 210—214.

5. Архив негосударственной экспертной организации «Региональный экспертный центр «Альтернатива».

6. Торопова М. В., Фурлетов В. И. Исследование документов, подвергавшихся агрессивному воздействию (анализ признаков при исследовании пересекающихся штрихов) // Судебная экспертиза: российский и международный опыт: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / редкол. Н. Н. Шведова. Волгоград: ВА МВД России, 2012. С. 147—151.

7. Торопова М. В. Возможности экспертного исследования документов, подвергавшихся агрессивному воздействию, с целью установления последовательности выполнения в них реквизитов // Фотография. Изображение. Документ. 2013. № 4 (4). С. 73—80.

8. Шведова Н. Н. Криминалистическое исследование документов: исторический очерк и современные проблемы: моногр. Волгоград: ВА МВД России, 2016.

Заказать почерковедческую экспертизу в Институте

Теги: почерковедческая экспертиза, фальсификация подписи, установление давности реквизитов документа

Гражданский отдел | Документы и формы

• Документы и формы для коммерческих споров
• Документы и формы отдела защиты прав потребителей
• Судебные документы и формы Управления иммиграционной службы
• Документы и формы отделения деликтов

 

Письма о юридическом представительстве . Министерство юстиции и все другие государственные учреждения должны сообщать обо всех существующих, незавершенных и потенциальных судебных разбирательствах, а также о неподтвержденных исках, используя их соответствующие соответствующие форматы, доступ к которым можно получить, выбрав соответствующую предыдущую гиперссылку.

Стандартная форма 95. Стандартная форма 95 используется для предъявления претензий к Соединенным Штатам в соответствии с Федеральным законом о деликтных исках (FTCA) в отношении материального ущерба, телесных повреждений или смерти, предположительно вызванных небрежностью или противоправным действием или бездействием федерального служащего. происходящие в рамках федеральной занятости работника. Эти требования должны быть представлены в Федеральное агентство, поведение сотрудника которого привело к травме.

Стандартная форма 95 не требуется для подачи претензии в соответствии с FTCA, но это удобный формат для предоставления информации, необходимой для подачи претензии в соответствии с FTCA. Обратите внимание, что в заполненной форме должно быть указано требование о возмещении денежного ущерба в «определенной» сумме (то есть, конкретной сумме), требуемой в связи с телесными повреждениями, смертью, повреждением или утратой имущества. Кроме того, если определенная сумма не указана в Типовой форме 95 блок 12д или в сопроводительной информации представление не может считаться действительным предъявлением претензии. Заполненная Стандартная форма 95 должна быть представлена ​​в соответствующее федеральное агентство в течение двух лет после возникновения претензии.

Формы оплаты судебного фонда. Следующие онлайн-формы оплаты Judgment Fund можно редактировать и сохранять как новые PDF-документы с помощью Adobe 6.0 Advanced Editing TouchUp Text Tool. Эти онлайн-формы заменяют все предыдущие версии форм. Сотрудники Судебного фонда не принимают предыдущие версии форм.

FMS 194: Пересылка судебного фонда
FMS 196: Лист данных о присуждении судебного фонда
FMS 197: Ваучер на выплату судебного фонда

Документы и формы коммерческих судебных разбирательств

Раздел по борьбе с мошенничеством

• Закон о ложных претензиях: учебник для начинающих
• Статистика Закона о ложных претензиях

Отдел корпоративных/финансовых споров

• Краткий обзор: новая процедура Министерства юстиции для рассмотрения дел о банкротстве по студенческой ссуде
• Руководство для прокуроров департамента в отношении судебного разбирательства по делу о банкротстве по студенческой ссуде
  • Приложение A: Форма аттестации
  • Приложение Б. Пример сценария

Раздел интеллектуальной собственности

• Кодекс США, раздел 28, раздел 1498: 28 U.S.C. § 1498
• Кодекс США, раздел 35, раздел 271(a): 35 U.S.C. § 271(а)
• Закон об иностранной помощи: 22 U.S.C. § 2356
• Закон о тарифах: 19 U.S.C. § 1337
• Закон об атомной энергии: 42 U.S.C. § 2223
• Закон о патентной тайне: 35 U.S.C. § 183
• Закон о внесении изменений в Закон о товарных знаках от 1999 г.

Секция национальных судов

• Национальные суды: апелляционная практика
• Национальные суды: судебная практика

Управление иностранных судебных разбирательств

Документы и формы отдела защиты прав потребителей

• 28 C.F.R. § 0.45(j) (ответственность CPB за судебные разбирательства в соответствии с основными федеральными законами о защите прав потребителей)
• Десять рекомендаций по защите от подделки одометра
• Монография CPB

Иммиграционные судебные документы и формы

OIL-Апелляционный отдел

• Иммиграционный судебный бюллетень
• Исполнительный офис по проверке иммиграции: советник по иммиграционному праву

Отдел окружного суда OIL

Документы и формы отделения деликтов

Отдел судебных разбирательств в области авиации, космоса и адмиралтейства

Раздел конституционных и специализированных деликтных споров

Свод федеральных правил, Раздел 28: Судебная администрация

• 28 C. F.R. § 50.15 (Представление интересов федеральных служащих адвокатами Министерства юстиции или частными адвокатами, предоставленными Министерством юстиции, при предъявлении иска, повестке в суд или предъявлении обвинения в качестве физических лиц)
• 28 С.Ф.Р. § 50.16 (Представление интересов федеральных служащих частным адвокатом за федеральный счет)

Закон о компенсации за радиационное облучение (RECA) Документы и формы

RECA: 42 U.S.C. 2210 note

Резюме категорий заявителей RECA

Формы требований RECA

Получите форму требования RECA по почте. Пожалуйста, подождите 2-4 недели для доставки.

Загрузите форму претензии RECA:

— Выберите форму, которую хотите загрузить, из предложенных ниже вариантов.

— Дождитесь полной загрузки формы перед попыткой печати. Файлы относительно большие, поэтому их загрузка может занять несколько минут.

— После полной загрузки формы ее можно распечатать и заполнить. Формы, представляемые на утверждение, должны иметь оригинальную подпись.

— Для форм требований RECA требуется Adobe Acrobat Reader. Последнюю версию Acrobat Reader можно бесплатно загрузить по гиперссылке в верхней части этой страницы.

Формы требований RECA:

• Форма заявления участника на месте
• Форма претензии по подветренной стороне
• Форма претензии работника уранового рудника
• Форма претензии транспортировщика руды
• Форма претензии сотрудников уранового завода

Раздел судебного разбирательства по экологическим правонарушениям

Раздел судебных разбирательств Федерального закона о правонарушениях

Декларация аннуитетного брокера

Стандартная форма 95. ущерб, телесные повреждения или смерть, предположительно вызванные небрежностью или неправомерным действием или бездействием федерального служащего в рамках федеральной занятости служащего. Эти претензии должны быть представлены в Федеральное агентство, поведение сотрудника которого привело к травме. Для дальнейшей формы 95 информацию см. вверху страницы

 

 

18 Свод законов США § 1001 — заявления или записи в целом | Кодекс США | Закон США

Исторические и редакционные примечания

На основании заголовка 18, USC, изд. 1940 г., §80 (4 марта 1909 г., гл. 321, §35, 35 Stat. 1095; 23 октября 1918 г., гл. 194, 40 Stat. 1015; июнь 18, 1934, гл. 587, 48, стат. 996; 4 апреля 1938, гл. 69, 52, стат. 197).

Раздел 80 раздела 18 Свода законов США, издание 1940 г., был разделен на две части.

Положение, касающееся ложных утверждений, было включено в раздел 287 настоящего раздела.

Ссылка на лиц, причиняющих или обеспечивающих, была опущена за ненадобностью ввиду определения «принципала» в разделе 2 настоящего раздела.

Слова «или любая корпорация, акционером которой являются Соединенные Штаты Америки» в указанном разделе 80 были опущены за ненадобностью ввиду определения «агентства» в разделе 6 настоящего раздела.

В дополнение к незначительным изменениям фразеологии максимальный срок лишения свободы был изменен с 10 до 5 лет, чтобы соответствовать сопоставимым разделам. (См. примечание редактора к разделу 287 настоящего раздела.)

Редакционные примечания

Поправки

2006 — пп. (а). Паб. L. 109–248 добавлено последнее предложение в заключительные положения.

2004 — пп. (а). Паб. L. 108–458 заменено «быть оштрафованным в соответствии с этим разделом, лишенным свободы на срок не более 5 лет или, если преступление связано с международным или внутренним терроризмом (как определено в разделе 2331), лишенным свободы на срок не более 8 лет, или и то, и другое» на «быть оштрафованы в соответствии с этим разделом или лишены свободы на срок до 5 лет, или и то, и другое» в заключительных положениях.

1996 г. — опубл. L. 104–292 реконструировал сводку раздела без изменений и в целом исправил текст. До внесения поправок текст гласил: «Любое лицо, в каком-либо вопросе, находящемся в юрисдикции любого департамента или агентства Соединенных Штатов, сознательно и преднамеренно фальсифицирует, скрывает или прикрывает с помощью какой-либо уловки, схемы или устройства существенный факт или делает любые ложные, фиктивные или мошеннические заявления или заявления, или делает или использует любые ложные записи или документы, заведомо содержащие ложные, фиктивные или мошеннические заявления или записи, наказывается штрафом в соответствии с этим разделом или лишением свободы на срок до пяти лет, или и тем, и другим. ».

1994 г. — опубл. L. 103–322 заменил «оштрафован в соответствии с этим разделом» на «оштрафован на сумму не более 10 000 долларов».

Уставные примечания и родственные дочерние компании

Смена имени

Ссылка на магистрата Соединенных Штатов или на магистрата, который считается относящимся к мировому судье Соединенных Штатов в соответствии со статьей 321 Pub. L. 101–650, изложенное в качестве примечания к разделу 631 Раздела 28, Судебная система и судебный процесс.

Краткое название поправки 2004 г.

Паб. L. 108–275, §1, 15 июля 2004 г., 118 Stat. 831, при условии, что:

«Настоящий Закон [вводит в действие раздел 1028A этого раздела, вносит поправки в разделы 641 и 1028 этого раздела, а также вводит в действие положения, перечисленные в таблице, касающейся руководящих принципов вынесения приговоров, изложенных в качестве примечания к разделу 994 раздела 28, Судебная система и судебный процесс] может быть процитирован как «Закон об ужесточении наказания за кражу личных данных».

Краткое название поправки 2003 г.

Паб. L. 108–21, раздел VI, §607(a), 30 апреля 2003 г., 117 Stat. 689, при условии, что:

«Этот раздел [изменяющий раздел 1028 этого заголовка] может упоминаться как «Закон о функции безопасной аутентификации и расширенной защите идентификации от 2003 года» или «Закон о безопасном удостоверении личности».

Краткое название поправки 2000 г.

Паб. L. 106–578, §1, 28 декабря 2000 г., 114 Stat. 3075, при условии, что:

«Настоящий Закон [изменяющий раздел 1028 настоящего раздела, отменяющий раздел 1738 настоящего раздела и вводящий в действие положения, изложенные в виде примечаний к разделу 1028 настоящего раздела] может упоминаться как «Закон о предотвращении ложной идентификации в Интернете». 2000 года».

Краткое название поправок 1998 г.

Паб. L. 105–318, §1, 30 октября 1998 г., 112 Stat. 3007 при условии, что:

«Настоящий Закон [внесение поправок в разделы 982, 1028 и 2516 настоящего раздела и раздел 105 Закона об этике в правительстве 1978 г. , Pub. Законодательство L. 95–521, изложенное в Приложении к Разделу 5, Государственная организация и служащие, и вводящие в действие положения, изложенные в виде примечаний к разделу 1028 этого раздела и разделу 994 Раздела 28, Судебная система и судебные процедуры] могут быть процитированы в качестве «Закон о предотвращении кражи личных данных и предположений от 1998 года».

Паб. L. 105–172, §1, 24 апреля 1998 г., 112 Stat. 53, при условии, что:

«Настоящий Закон [вносящий поправки в раздел 1029 настоящего раздела и вводящий в действие положения, изложенные в виде примечания к разделу 994 Раздела 28, Судебные и судебные процедуры] может упоминаться как «Закон о защите беспроводных телефонов».

Краткое название поправки 1996 г.

Паб. L. 104–292, §1, 11 октября 1996 г., 110 Stat. 3459, при условии, что:

«Настоящий Закон [вносящий поправки в этот раздел, разделы 1515 и 6005 настоящего титула и раздел 1365 Раздела 28, Судебные и судебные процедуры] может цитироваться как «Закон об ответственности за ложные заявления от 1996’».

Краткое название поправки 1994 г.

Паб. L. 103–322, раздел XXIX, §2(a), 13 сентября 1994 г., 108 Stat. 2097 с поправками, внесенными публикацией. L. 104–294, раздел VI, §604(b)(34), 11 октября 1996 г., 110 Stat. 3508, при условии, что:

«Настоящий раздел [изменяющий раздел 1030 настоящего раздела] может упоминаться как «Закон о поправках к компьютерным злоупотреблениям от 1994 года».

Краткое название поправки 1990 г.

Паб. L. 101–647, раздел XXV, §2500, 29 ноября 1990 г., 104 Stat. 4859, при условии, что:

«Это название [см. классификацию в таблицах] может упоминаться как «Закон о всестороннем преследовании за банковское мошенничество и взыскании налогов с налогоплательщиков от 1990 года».

Краткое название поправки 1989 г.

Паб. L. 101–123, §1, 23 октября 1989 г., 103 Stat. 759, при условии, что:

«Настоящий Закон [внесение поправок в раздел 1031 настоящего раздела, отмена раздела 293 настоящего раздела, принятие положений, изложенных в виде примечаний к разделам 293 и 1031 настоящего раздела, и отмена положений, изложенных в качестве примечания к разделу 293 этого заголовка] может быть процитирован как «Поправки к Закону о крупном мошенничестве 1989 года».

Краткое название поправки 1988 г.

Паб. Л. 100–700, § 1, 19 ноября 1988 г., 102 стат. 4631, при условии, что:

«Настоящий закон [вводит в действие разделы 293 и 1031 этого раздела и раздел 256 раздела 41, Государственные контракты, вносит поправки в раздел 2324 раздела 10, Вооруженные силы, и раздел 3730 раздела 31, Деньги и финансы, введение в действие положений, изложенных в виде примечаний к разделам 293 и 1031 настоящего раздела, раздела 2324 раздела 10 и раздела 522 раздела 28 «Судебная и судебная процедура», а также отмена положений, изложенных в виде примечания к разделу 2324 раздела 10], может быть цитируется как «Закон о крупном мошенничестве от 1988’».

Краткое название поправки 1986 г.

Паб. L. 99–474, § 1, 16 октября 1986 г., 100 Stat. 1213, при условии, что:

«Настоящий Закон [изменяющий раздел 1030 настоящего раздела] может упоминаться как «Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях 1986 года».

Краткое название поправки 1984 г.