Холдинги россии: Крупнейшие холдинги РФ — список компаний по отраслям

Холдинги России — крупнейшие компании и их дочерние организации

Фильтр

ОтрасльАвиационная промышленностьГорная промышленностьКоммунальное хозяйство и электроэнергетикаКосмическая промышленностьЛесная промышленностьМашиностроениеМедицинская промышленностьМеталлургияНефтегазовая промышленностьОборонно-промышленный комплексПищевая промышленностьПромышленность строительных материаловСельское хозяйствоСудостроениеТранспортное машиностроениеХимическая промышленностьЭлектронная и электротехническая промышленность

КатегорияАвтомобилестроениеБакалейное производствоВертолетостроениеДвигателе- и агрегатостроение для космосаДобыча руд черных, цветных и других металловДобыча, транспортировка нефти и газаЖивотноводствоЗенитно-ракетная и артиллерийская промышленностьКоммунальное хозяйствоЛесозаготовительная промышленностьЛесохимическая промышленностьМеталлообработкаМолочная промышленностьМясная промышленностьНеорганическое (минеральное) химическое производствоОбслуживание нефтегазовой отраслиОрганическое (нефтехимическое) производствоПередача, сбыт тепловой и электроэнергииПереработка нефти и газаПлодоовощная промышленностьПроизводство автокомплектующихПроизводство алкогольной продукцииПроизводство кормов для животныхПроизводство муки и мучных изделийПроизводство строительных материалов и изделийПроизводство судовПроизводство техники специального назначенияПромышленность межотраслевых производствПрочее машиностроениеПрочее пищевое производствоПрочее химическое производствоРазработка и производство космических аппаратовРастениеводствоРыбная промышленностьСамолетостроениеСельскохозяйственное машиностроениеТяжелое машиностроениеУгольная промышленностьФармацевтическая промышленностьЦветная металлургияЧерная металлургияЭлектротехническое производствоЭнергетическое машиностроениеЯдерный оружейный комплекс

ПодкатегорияБурение нефтегазовых скважинВодоснабжение и канализацияГеологоразведочные работыГидролизное производствоДобыча и обогащение руд цветных металловДобыча и обогащение угляДобыча и обогащение уранаДобыча нефти и газаДобыча, производство алюминия, глинозема и фтористых солейДобыча, производство медиДобыча, производство никеля, кобальтаДобыча, производство редких металловДобыча, производство цинка, свинцаДорожное хозяйствоЗаготовка и переработка древесиныКомбикормовая промышленностьКондитерская промышленностьМеталлургическое и литейное машиностроениеОвощеводствоПарфюмерно-косметическая промышленностьПередача электроэнергии потребителямПереработка лома черных металлов и сплавовПереработка нефти, производство нефтепродуктов (НПЗ)Пивоваренная промышленностьПроизводство автобусовПроизводство автозапчастейПроизводство автомоторовПроизводство агрегатов, запчастейПроизводство атомного оборудования, реакторовПроизводство бетонов и растворовПроизводство бытовой химииПроизводство вертолетовПроизводство грузовых автомобилейПроизводство зерновых, бобовых, технических культурПроизводство изделий из полимеровПроизводство канифоли и скипидараПроизводство кирпича, керамзитаПроизводство компонентов ядерных боеприпасовПроизводство легковых автомобилейПроизводство лекарственных препаратов, БАДовПроизводство металлов в виде порошковПроизводство металлоизделийПроизводство металлоконструкцийПроизводство метизовПроизводство минеральных удобрений, серной кислотыПроизводство молока и молочных продуктовПроизводство мяса и мясопродуктовПроизводство оборудования, запчастей для спецтехникиПроизводство овощей, фруктовПроизводство пассажирских судов, яхтПроизводство полимеров, пластмассПроизводство полуфабрикатов, готовых блюдПроизводство проката из стали, чугуна и сплавовПроизводство промышленной химии, пенообразователейПроизводство ракетного, зенитного и артиллерийского вооруженияПроизводство робототехникиПроизводство самолетовПроизводство синтетического каучука, эластомеровПроизводство соусовПроизводство стали, чугуна и сплавовПроизводство танкеров и сухогрузовПроизводство тракторовПроизводство труб из стали, чугуна и сплавовПроизводство турбинного оборудованияПроизводство целлюлозы, картона и бумагиПроизводство цемента, сухих смесейПроизводство щебня и пескаПроизводство щелочей, кислот, солейПроизводство электродвигателейПроизводство яиц и мяса птицыПтицеводствоРазработка вертолетовРазработка космических аппаратовРазработка самолетовРазработка, производство двигателей для космической отраслиРазработка, производство ракет-носителейРазработка, производство спутников, приборовРыбоконсервное производствоСахарная промышленностьСвиноводствоСервисные услугиСкотоводствоЭнергосбыт тепло- и электроэнергии

Уральский Пружинный Завод

Уральский Пружинный Завод – предприятие, признанное на отечественном и мировом рынке производитель широкой номенклатуры современных упругих компонентов.

Комос Групп Птицефабрика Вараксино

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» объединяет сельскохозяйственные предприятия.

ГК Горкунов

Группа компаний «Горкунов» — предприятия по производству экологически чистых продуктов.

ЭкоНива-АПК

«ЭкоНива-АПК» является одним из ведущих аграрных холдингов России.

УК Рост

Группа компаний «РОСТ» — лидер рынка овощей защищенного грунта в России.

Дивизион «Северсталь Ресурс»

«Северсталь Ресурс» охватывает все горнодобывающие активы «Северстали» и является ключевым элементом вертикально интегрированной модели бизнеса «Северстали».

АО «ТВЭЛ»

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» — один из крупнейших в мире производителей ядерного топлива. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» является монопольным поставщиком ядерного топлива на всех российских АЭС, судовых и исследовательских реакторов России.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»)

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокращённое название — Госкорпорация «Росатом») — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.

АК «АЛРОСА» (ПАО)

АК «АЛРОСА» ведет геологоразведочные работы в двух регионах России – Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, являющихся приоритетными, а также на африканском континенте – в Республике Ангола.

АО Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» (АО ХК «СДС»)

В состав СДС входит около 100 предприятий и организаций в 7 субъектах Российской Федерации. Холдинг входит в тройку лучших социально-ориентированных компаний Кемеровской области.

Холдинги.рф — портал о крупнейших компаниях России и мира

Перейти к контенту

Научитесь безопасно инвестировать в условиях кризиса и выгодно использовать падение рынка. Бесплатный онлайн марафон «Я — Инвестор». Принять участие.

Обувь России

Группа компаний «Обувь России» лидирует в области розницы российского рынка обуви. Предприятие имеет две

Потребительские товары 0

СОЛЛЕРС

ПАО «СОЛЛЕРС» является владельцем акций в ООО «Ульяновский автомобильный завод» и ОАО «Заволжский моторный

Автопром 0

ФСК ЕЭС

Одним из самых известных предприятий, специализирующихся на энергетике в РФ, считается ПАО «Федеральная сетевая

Энергетика 0

Сургутнефтегаз

ПАО «Сургутнефтегаз» входит в число лидирующих объединений нефтегазовой отрасли Российской Федерации. Компания занимается геологоразведкой

Нефтегазовая отрасль 0

Управляющая компания Арсагера

ПАО «УК «Арсагера» — это российская управляющая компания, которая занимается коллективным и индивидуальным доверительным

Инвестиции 0

ТМК

Публичное акционерное общество «Трубная металлургическая компания» было создано в 2001 году, штаб-квартира находится в

Горная добыча и металлургия 0

Распадская

Публичное акционерное общество «Распадская» — лидер в нашей стране по добыче и реализации коксующегося

Горная добыча и металлургия 0

Русполимет

ПАО «Русполимет» – предприятие по обработке металла в России.

Его деятельность основывается на производстве

Горная добыча и металлургия 0

Иркутскэнерго

ПАО «Иркутскэнерго» — энергетическая компания, вырабатывает, поставляет и распределяет электроэнергию в Иркутске, Иркутской области,

Энергетика 0

Роснефть

Компания «Роснефть» лидирует по добыче и запасам нефтепродуктов среди других мировых нефтяных организаций. Продукция

Нефтегазовая отрасль 0

Поиск:

Казначейство нацеливается на российских финансовых посредников и уклоняющихся от санкций по всему миру

ВАШИНГТОН – Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) продолжает ограничивать доступ России к международной финансовой системе через посредников и их бизнес. Соединенные Штаты в координации с Соединенным Королевством нацелены на сеть посредничества Алишера Усманова, в отношении которого действуют санкции в нескольких юрисдикциях. Сегодняшние действия также включают в себя назначение усилить существующие меры и еще больше воспрепятствовать импорту Россией важнейших технологий, используемых в ее войне против Украины. Всего OFAC вводит в список 25 человек и 29организации с точками соприкосновения в 20 юрисдикциях. Государственный департамент США одновременно вносит в список несколько организаций, работающих в оборонном секторе экономики Российской Федерации, и организаций, поддерживающих войну России против Украины, а также дополнительные организации, связанные с российской Государственной корпорацией по атомной энергии (Росатом). Для получения дополнительной информации об этих действиях государства см. этот информационный бюллетень. Кроме того, Министерство торговли США предпримет одновременные действия, чтобы добавить 28 организаций в свой список организаций.

«Пока Кремль ищет способы обойти обширные многосторонние санкции и экспортный контроль, введенные против России за ее войну против Украины, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут продолжать разрушать схемы уклонения, которые поддерживают Путина на поле боя», — сказал заместитель госсекретаря. Министерства финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон. «Сегодняшние действия подчеркивают нашу приверженность выполнению обязательств G7 по возложению серьезных затрат на участников третьих стран, поддерживающих войну России».

НАПРАВЛЕНИЕ НА УСМАНОВСКИХ ФАСИЛИТАТОРОВ

Усманов Алишер Бурханович (Усманов), включенный в список 3 марта 2022 г. в соответствии с Э.О. 14024, является одним из самых богатых миллиардеров России, владеющим обширными активами в различных секторах экономики Российской Федерации, а также в других странах. Усманов имеет значительные доли в металлургической и горнодобывающей промышленности, телекоммуникациях и информационных технологиях. Известно, что Усманов близок со многими назначенными США высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, а также с Дмитрием Медведевым, нынешним заместителем председателя Совета безопасности России и бывшим президентом и премьер-министром России. Сообщается, что Медведев извлекал выгоду из личного пользования роскошными резиденциями, контролируемыми Усмановым. В распоряжении Усманова есть широкая сеть предприятий в финансовых убежищах и члены семьи, через которых можно проводить финансовые операции, что потенциально позволяет ему обходить санкции. Усманов также попал под санкции Австралии, Канады, Европейского Союза (ЕС), Японии, Новой Зеландии, Швейцарии и Соединенного Королевства (Великобритания).

В дополнение к действиям, описанным ниже, сегодня OFAC отозвало Генеральную лицензию 15, связанную с Россией, которая разрешала операции с участием любых организаций, на 50 или более процентов принадлежащих, прямо или косвенно, Усманову, которые не были внесены в список особо обозначенных граждан OFAC и заблокированных Список лиц (список SDN). В результате этого отзыва любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат Усманову на 50 или более процентов, блокируются, независимо от того, включены ли такие организации в список SDN. Все сделки, совершенные лицами из США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности Усманова, запрещены, если они не разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или освобождены от нее.

Деметриос Сергидес и The Sister Trust

Гражданин Кипра Деметриос Сергидес (Сергидес) является советником Усманова, который занимается финансовыми вопросами от имени Усманова. Сергидес помогал Усманову в приобретении недвижимости и управляет активами как Усманова, так и членов семьи Усманова. Сергидес был назначен в соответствии с Э.О. 14024 за то, что он действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Усманова, лица, имущество и имущественные интересы которого заблокированы в соответствии с Е. О. 14024.

Сергидес является защитником Сестринского треста , учредителями которого являются Усманов и его сестра Гульбахор Бурхановна Исмаилова (Исмаилова). Сергидес также является членом совета директоров швейцарской компании Pomerol Capital SA (Pomerol), которая является доверенным лицом The Sister Trust. Исмаилова также попала под санкции ЕС, Швейцарии и Великобритании.

Сестринский траст был назначен в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Сергидес. Исмаилова была назначена в соответствии с Э.О. 14024 за материальную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для или в поддержку The Sister Trust. Померол был обозначен в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, The Sister Trust.

The Sister Trust является владельцем нескольких компаний, в том числе зарегистрированной на Кипре Almenor Holdings Limited (Almenor) и Klaret Aviation Limited (Klaret Aviation) и расположенной на Каймановых островах Navis Marine Limited (Navis Marine).

Сергидес также является членом совета директоров компаний Almenor и Navis Marine и владеет несколькими другими компаниями, включая базирующиеся на Кипре Omnia Services Cyprus Ltd (Omnia Services) и Hightrail Ltd (Hightrail), а также базирующийся во Франции Omnia Antibes .

Компании Almenor, Klaret Aviation и Navis Marine были включены в список в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, The Sister Trust. Omnia Services, Hightrail и Omnia Antibes были включены в список в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Сергидес.

Usmanov’s Cyprus Network

Резидент Кипра Костас Гианнакоу (Джаннакоу), гражданин Кипра Марилена Георгиу (Георгиу) и гражданин Российской Федерации-Кипра Гульноз Зуннуровна Кочарова (Кочарова), также является директором из Альменора.

Яннакоу, Георгиу и Кочарова были включены в список в соответствии с E.O. 14024 за то, что они были или были руководителями, должностными лицами, старшими исполнительными директорами или членами совета директоров Almenor.

Кроме того, OFAC внесло в список еще три кипрские фирмы, принадлежащие Усманову: Windfel Properties Limited (Windfel), Savoler Development Ltd (Savoler) и Miramonte Investments Ltd (Miramonte).

Гражданин Кипра Кириакос Аттикурис (Аттикоурис) и гражданин Великобритании Антонис Ваканас (Ваканас) являются директорами Windfel, Savoler и Miramonte, а Sommen Secretarial Services Limited (Sommen Secretarial) является корпоративным секретарем Windfel, Savoler и Мирамонте.

Windfel, Savoler и Miramonte были включены в список в соответствии с E.O. 14024 за то, что оно принадлежало или контролировалось, или действовало или намеревалось действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Усманова. Аттикурис и Ваканас были включены в список в соответствии с E.O. 14024 за то, что они были или были руководителями, должностными лицами, старшими исполнительными директорами или членами совета директоров Windfel, Savoler и Miramonte. Sommen Secretari был назначен в соответствии с E.O. 14024 за материальную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг или в поддержку компаний Windfel, Savoler и Miramonte.

Руководители, связанные с Усмановым 

OFAC также преследовало нескольких других лиц, связанных с Усмановым и его бизнесом.

Гражданин Российской Федерации Назим Тофик Оглы Эфендиев (Эфендиев), гражданин Российской Федерации-Кипра Вахтанг Эрнстович Кочаров (Кочаров) и гражданин Российской Федерации Валерий Джекович Казикаев (Казикаев) являются старшими членами правления или членами совет директоров связанных с Усмановым горно-металлургических компаний «Металлоинвест» и «Удокан Медь». Казикаев также владеет базирующейся в Словакии компанией KTH Group Spol SRO (KTH Group).

Россия-Кипр-Израиль гражданин Владимир Яковлевич Стрешинский (Стрешинский), бывший генеральный директор USM Holdings (USM), член совета директоров USM, Мегафон и Металлоинвест, три связанных с Усмановым компаний, назначенных сегодня Государственным департаментом. Стрешинский владеет зарегистрированной на острове Мэн компанией Platifino Limited . OFAC также признало гражданином Российской Федерации и Кипра Наталья Алексеевна Стрешинская (Стрешинская), жена Стрешинского.

Эфендиев, Кочаров и Казикаев внесены в список в соответствии с Э.О. 14024 за деятельность или деятельность в горно-металлургическом комплексе экономики Российской Федерации. Стрешинский был назначен в соответствии с Э.О. № 14024 за деятельность или деятельность в горно-металлургическом секторе экономики Российской Федерации, а также за то, что являлся или являлся руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров УСМ, Мегафон, Металлоинвест. Стрешинская была назначена в соответствии с Е.О. 14024 за то, что она является супругой или совершеннолетним ребенком Стрешинского.

KTH Group была обозначена в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Казикаева. Platifino Limited была включена в список в соответствии с E.O. 14024 за то, что он принадлежал Стрешинскому или находился под его контролем, или за то, что он действовал или намеревался действовать от имени, прямо или косвенно, Стрешинского. s

Гражданин Узбекистана Шохрух Олимджонович Насирходжаев (Насирходжаев) является генеральным директором Hamriyah Steel FZC, a Компания из Объединенных Арабских Эмиратов, включенная сегодня в список Государственного департамента. OFAC также включило в список жену Насирходжаева, гражданку Узбекистана 9.0015 Насиба Эркиновна Нарзиева (Насиба) и мать Насибы, гражданка Узбекистана Саодат Бурхановна Нарзиева (Саодат). Саодат — сестра Усманова.

Усманов добавил Саодат к ряду своих банковских счетов и отправил ей миллионы долларов на протяжении многих лет. Саодат перевела миллионы долларов Насирходжаеву и Насибе. Саодат также попал под санкции Великобритании.

Насирходжаев внесен в список в соответствии с Э.О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров Hamriyah Steel FZC. Насиба была включена в список в соответствии с E.O. 14024 за то, что она является супругой или совершеннолетним ребенком Насирходжаева. Саодат был назначен в соответствии с E.O. 14024 за материальную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг или в поддержку Насирходжаева.

Члены семьи Скоч

Скоч Андрей Владимирович (Скоч), внесенный в список в соответствии с Э.О. № 13661 от 06.04.2018 и во исполнение Э.О. № 14024 от 24 марта 2022 года, является депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (Думы) и предыдущим акционером УСМ.

Российская Федерация бизнесмен Владимир Скоч (Владимир) отец Скоч. Скоч передал все свои акции УСМ Владимиру после избрания в Думу в 1919 г.99. Владимир является мажоритарным владельцем холдинговой компании, которая непосредственно владеет предприятием, которое работает или работало в аэрокосмическом секторе экономики Российской Федерации.

Гражданин Российской Федерации и Кипра Варвара Скоч (Варвара) дочь Скоч. В 2020 году Владимир подарил 50 процентов своих акций USM, ранее принадлежавших Скочу, 20-летней Варваре.

Владимир внесен в список согласно Е.О. 14024 за работу или работу в аэрокосмической отрасли экономики Российской Федерации. Варвара была назначена в соответствии с Е.О. 14024 за то, что он является супругом или совершеннолетним ребенком Скоч, лица, имущество и имущественные интересы которого заблокированы в соответствии с Е.О. 14024. 

Пасынок Усманова

Гражданин Германии и Российской Федерации Натан Ададиевич Винер (Винер) является пасынком Усманова и бизнесменом, владеющим рядом фирм в Москве, Россия, включая консалтинговую фирму по вопросам управления ГКР УК ООО , а также ГКР ООО , ООО ГКР Недвижимость , ООО Родина СтройГрупп , ООО Группа Родина , ООО Инвестиционная Группа Партнеры . Винер также владеет элитной недвижимостью на берегу моря в Латвии.

ООО «Винер» и «ГКР УК» включены в перечень в соответствии с Э.О. 14024 для работы или работы в сфере управленческого консультирования экономики Российской Федерации. ООО «ГКР», ООО «ГКР Недвижимость», ООО «Родина Строй Групп», ООО «Группа Родина» и ООО «Инвестиционная Группа Партнеры» включены в перечень в соответствии с Е.О. 14024 за владение или контроль, или действия или намерение действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Viner.

В дополнение к физическим и юридическим лицам, указанным здесь, Государственный департамент США внес в список 80 организаций и физических лиц по всему миру, которые связаны с Усмановым, другими российскими миллиардерами и усилиями по обходу санкций.

НАСТРАИВАНИЕ НА РОССИЙСКУЮ КОМПАНИЮ TRUST SERVICES COMPANY

Уклонение от санкций и другие незаконные финансовые средства содействуют исполнителям посредством активного содействия или грубой небрежности. Помощников можно найти в самых разных профессиях, хотя ключевые отрасли включают юриспруденцию, финансовые услуги (включая управление активами), а также поставщиков трастовых и корпоративных услуг (TCSP).

Sequoia Treuhand Trust Reg (Sequoia Treuhand Trust) — компания, предоставляющая трастовые услуги, базирующаяся в Руггеле, Лихтенштейн. В число клиентов Sequoia Treuhand Trust входят российские элиты, такие как Геннадий Николаевич Тимченко (Тимченко) и его семья, а также соратник Усманова. Тимченко был назначен в марте 2014 года в соответствии с Э.О. 13661 и снова в марте 2022 г. в соответствии с E.O. 14024 вместе с несколькими членами семьи. Тимченко также попал под санкции Австралии, Канады, ЕС, Японии, Новой Зеландии, Швейцарии и Великобритании.

Sequoia Treuhand Trust был назначен в соответствии с E.O. 14024 за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг или в поддержку Тимченко, лица, имущество и интересы которого заблокированы в соответствии с EO 14024.

OFAC также назначил трех человек, связанных с Sequoia Treuhand Trust. Гражданин Лихтенштейна и Швейцарии Роланд Эри (Эри) является управляющим директором Sequoia Treuhand Trust. Эри лично управлял элитной недвижимостью, связанной с Усмановым. Швейцария и гражданин Великобритании Маркус Якоб Гигер (Гигер) является членом правления Sequoia Treuhand Trust. Гражданин Австрии и Швейцарии Александр Островский (Островский) работает деловым представителем Sequoia Treuhand Trust.

Эри и Гигер были включены в список в соответствии с E.O. 14024 за то, что они были или были руководителями, должностными лицами, старшими исполнительными директорами или членами совета директоров Sequoia Treuhand Trust. Островский был назначен в соответствии с Э.О. 14024 за материальную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для или в поддержку Sequoia Treuhand Trust.

БОРЬБА С ЗАКУПКАМИ В РОССИИ И ОБХОДОМ ОТ САНКЦИЙ юридическое лицо, которое специализируется на закупке иностранных товаров для оборонной промышленности России и которое было включено в список 3 марта 2022 года для работы или деятельности в оборонном и связанном с ним материальном секторе экономики Российской Федерации.

Микроэлектроника, поставляемая King-Pai, имеет оборонное применение, включая системы наведения крылатых ракет. Кинг-Пай был назначен в соответствии с E.O. № 14024 для работающих или участвовавших в оборонной и смежной с ней военной промышленности Российской Федерации.

Dexias Industrial Products and Trading Limited Company (Dexias Türkiye) – турецкая фирма, используемая в качестве посредника для Radioavtomatika. Dexias Türkiye взаимодействует с западными фирмами в своих усилиях по закупке электронных компонентов американского происхождения. Использование Dexias Türkiye в качестве посредника происходит, несмотря на предыдущие санкции против «Радиоавтоматики» и ее сети. Dexias Türkiye был включен в список в соответствии с E.O. 14024 за оказание материальной помощи, спонсирование или оказание финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг или в поддержку компании «Радиоавтоматика» — лица, имущество и имущественные интересы которого заблокированы в соответствии с Э. О. 14024. Dexias Türkiye также внесена в список юридических лиц Министерства торговли США.

Кроме того, сегодня OFAC приняло меры против двух других лиц, связанных с Dexias Türkiye, Dexias Limited Liability Company (Dexias Russia) и Алим Хазишмелович Фиров (Фиров). Фиров является генеральным директором Dexias Türkiye и Dexias Russia. В России Dexias Russia поддерживает коммерческие связи с военно-промышленным комплексом России для поставок продукции американского производства.

Фиров внесен в список в соответствии с Э.О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров Dexias Türkiye. Dexias Russia была включена в список в соответствии с E.O. 14024 за то, что он принадлежал или контролировался, или действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Фирова.

Azu International Ltd Sti (Azu International) — турецкая компания по производству электроники, которая способствовала доставке электроники в Россию. Основанная в марте 2022 года, вскоре после неспровоцированного вторжения России в Украину, Azu International поставила в Россию несколько партий электронных технологий иностранного происхождения, таких как компьютерные чипы. Azu International была включена в список в соответствии с E.O. 14024 для работающих или работавших в технологическом и электронном секторах экономики Российской Федерации.

Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC (Aeromotus) является официальным дилером компании Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. 13959. Aeromotus отправила несколько партий технологий DJI, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для квадрокоптеров и робототехники, российским импортерам с начала войны России на Украине. БПЛА этого бренда, поставляемые Aeromotus в Россию, были задокументированы в использовании российскими военными в операциях против Украины. Aeromotus был обозначен в соответствии с E.O. № 14024 для работающих или работавших в технологическом и аэрокосмическом секторах экономики Российской Федерации.

Hulm Al Sahra Electric Devices Trading (Hulm Al Sahra) — оптовый торговец электроприборами из ОАЭ, который отправил несколько партий электроники, оборудования и оптики, в том числе полупроводников американского происхождения на сумму почти 190 000 долларов США, контролируемых США. российским компаниям в период с июля 2022 года по ноябрь 2022 года. По крайней мере, одна из этих российских компаний участвовала в акционерном обществе «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) в деятельности, связанной с российскими оборонными программами. Кроме того, Hulm Al Sahra и одна из этих российских компаний поддерживают деловые отношения как минимум с 2015 года, в том числе в сфере разработки и производства термоэлектрических кондиционеров для военной техники. Халм Аль-Сахра был включен в список в соответствии с E.O. 14024 для работающих или работавших в технологическом и электронном секторах экономики Российской Федерации. KBM был включен в список OFAC 24 марта 2022 г. в соответствии с E.O. 14024 в связи с тем, что оно находится в собственности или под контролем, или действовало или намеревалось действовать от имени, прямо или косвенно, АО «Корпорация тактических ракет», лица, имущество и интересы которого заблокированы в соответствии с E.O. 14024.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

Сегодня OFAC присвоило Международному инвестиционному банку (МИБ) статус контролируемого Россией финансового учреждения в Будапеште, Венгрия. Присутствие МИБ в Будапеште позволяет России увеличить свое разведывательное присутствие в Европе, открывает двери для злонамеренной деятельности Кремля по влиянию в Центральной Европе и на Западных Балканах и может служить механизмом для коррупции и незаконного финансирования, включая нарушение санкций. Правительство России готово выделить дополнительные ресурсы, включая гарантии и субсидии Правительства России, чтобы спасти банк от надвигающегося дефолта. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Болгария, Чехия, Румыния и Словакия прекратили свое участие в МИБ.

OFAC также включило в список расположенную в Москве Акционерную компанию IIB Capital (IIB Capital), полностью принадлежащую МИБ дочернюю компанию в России, и трех нынешних или бывших руководителей МИБ: граждан Российской Федерации Николая Николаевича Косова (Косов) и Георгий Нугзарович Потапов (Потапов) и гражданин Венгрии Имре Ласлоцки (Ласлоцки). Руководители МИБ координировали свои действия с официальными лицами Российской Федерации по делам МИБ даже после дальнейшего вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Косов — бывший председатель МИБ, а Потапов и Ласлоцки — высокопоставленные чиновники в правлении МИБ.

МИБ и Косов были включены в список в соответствии с E.O. 14024 за деятельность или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации и за то, что они принадлежат или контролируются, или действуют или намереваются действовать от имени или от имени, прямо или косвенно, Правительства Российской Федерации. Потапов и Ласлоцки были назначены в соответствии с Э.О. 14024 за деятельность или деятельность в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации. IIB Capital был назначен в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, МИБ.

САНКЦИИ ПОСЛЕДСТВИЯ

В результате сегодняшних действий все имущество и интересы вышеперечисленных лиц, находящиеся в Соединенных Штатах или находящиеся во владении или под контролем лиц США, заблокированы, и о них необходимо сообщить OFAC. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50 и более процентов, также блокируются. Все операции лиц США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с любой собственностью или интересами в собственности определенных или заблокированных лиц, запрещены, если только они не разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или освобождены. Эти запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом или в его пользу, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.

Сила и целостность санкций OFAC проистекают не только из способности OFAC назначать и добавлять лиц в Список граждан особых категорий и заблокированных лиц (SDN), но и из его готовности исключать лиц из списка SDN в соответствии с законом. Конечная цель санкций — не наказать, а добиться позитивных изменений в поведении. Информацию о процедуре подачи заявки на исключение из списка OFAC, включая список SDN, см. в разделе часто задаваемых вопросов OFAC 89.7 здесь. Подробную информацию о процессе подачи запроса на удаление из санкционного списка OFAC см. на веб-сайте OFAC.

Для получения идентификационной информации о лицах и организациях, на которые наложены санкции, или об имуществе, выявленном сегодня, нажмите здесь.

###

Привлечение России к ответственности

Буча: символ гражданской резни

Выступление президента фон дер Ляйен по случаю годовщины освобождения Бучи

Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и невыразимые страдания.

До войны Буча была тихим, уютным пригородом на окраине Киева. После марта 2022 года он стал символом ужасных преступлений, совершенных во время жестокого российского вторжения.

Резню в Буче устроили российские оккупанты. Это было бессмысленное и жестокое нападение на ни в чем не повинных мирных жителей, женщин, детей, стариков, унесшее жизни многих людей и десятки раненых.

Спустя год после этого зверского насилия ЕС и международное сообщество помнят жертв этой бойни и по-прежнему твердо привержены обеспечению того, чтобы Россия заплатила за свои преступления, включая преступление агрессии против суверенного государства.

Неописуемые ужасы

Во время оккупации Бучи россияне задержали в подвале около 25 украинских девушек в возрасте от 14 до 24 лет и постоянно их насиловали. Девять из них забеременели.

Мужчина толкает свой велосипед через завалы и уничтоженную военную технику на улице 6 апреля 2022 года в Буче после поджогов и грабежей русских.

Фото Криса МакГрата/Getty Images

Братская могила и мешки для трупов, выстроенные на земле, рядом с церковью Всех Святых Андрея Первозванного в городе Буча, через несколько дней после наступления русских.

Нарушения международного права

ЕС твердо привержен обеспечению того, чтобы военные преступления, совершенные в Украине, не остались безнаказанными.

Преступления против человечности, военные преступления, геноцид и преступление агрессии считаются наиболее серьезными нарушениями международного права, также называемыми международными преступлениями.

Украина расследует более 69 000 случаев предполагаемых международных преступлений, и подозревается, что реальное количество таких злодеяний еще больше.

14 государств-членов ЕС

уже открыли национальные расследования международных преступлений, совершенных в Украине

6 государств-членов ЕС

Польша, Латвия, Эстония, Словакия, Румыния и Литва входят в состав Совместной следственной группы при поддержке Евроюста совместно с Украиной и Международным уголовным судом (МУС)

Что такое преступление агрессии

Преступлением агрессии является обычно совершаемые высшим политическим и военным руководством страны против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости другой страны. Преступления агрессии включают вторжение, военную оккупацию, аннексию с применением силы, бомбардировку и военную блокаду портов, все из которых были совершены Россией.

Поскольку Россия не признала юрисдикцию МУС, Комиссия предлагает альтернативные варианты обеспечения отправления правосудия также в отношении преступления агрессии.

Преследование преступлений России в Украине

Продолжая поддерживать работу МУС, Комиссия вместе с международным сообществом работает над созданием трибунала для расследования и судебного преследования российских преступлений агрессии.

Для помощи в координации сбора доказательств Комиссия учредила в Гааге Международный центр судебного преследования за преступление агрессии против Украины, встроенный в существующую Совместную следственную группу, поддерживаемую Евроюстом. Центр будет поддерживать координацию расследований и дальнейший сбор доказательств военных преступлений, совершенных в Украине.

Комиссия также продолжает поддерживать существующие механизмы путем:

• поддержки потенциала МУС на сумму более 10 миллионов евро с начала вторжения
• укрепления Генеральной прокуратуры Украины, более 6 миллионов евро на ИТ и оборудование
• сделать Евроюст пригодным для выполнения этой задачи: с измененным Регламентом Евроюста Агентство может безопасно сохранять, хранить и анализировать доказательства, связанные с международными преступлениями, в новой базе данных
• поддержка Евроюста и Европола, которые действуют как центры координации национальных расследований государств-членов ЕС
• координация с нашими международными партнерами для обеспечения подотчетности и глобального реагирования за нанесенный ущерб и разрушения.

  В марте 2022 года, после начала российской агрессии против Украины, Комиссия создала Оперативную группу по замораживанию и захвату. Цель Целевой группы — обеспечить лучшую координацию санкций ЕС против российских и белорусских частных лиц и компаний.

  Целевая группа находится в ведении Комиссии и позволяет государствам-членам, а также агентствам ЕС, Евроюсту и Европолу совместно работать над выявлением, замораживанием и, по возможности, конфискацией российских активов.

  Оперативная группа тесно сотрудничает с международными партнерами, включая власти Украины и США. На уровне G7+ Рабочая группа на регулярной основе сотрудничает с Целевой группой «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» (РЕПО).

  23 миллиарда евро частных активов, замороженных в ЕС на данный момент

  Восстановление Украины

  С помощью Целевой группы по замораживанию и аресту государства-члены ЕС заморозили 23 миллиарда евро активов, принадлежащих российским и белорусским олигархам и компаниям.