Образец протокола общего собрания акционеров 2020
Протокол годового общего собрания акционеров — документ, который готовят по итогам встречи владельцев акций АО. Хотя собирать участников в 2020 году разрешили позже, а очную форму встреч порекомендовали заменить на заочную, требования к самому мероприятию и его документальному оформлению остались жесткими.
Пункт 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" предписывает проводить годовое общее собрание акционеров. Требования к организации этого мероприятия оговорены в этой же законодательной норме. Рассмотрим, на каком основании и по какой форме протокол общего собрания акционеров составляется, кто и в какие сроки его готовит.
Подготовка
Общее собрание акционеров (ОСА) — это высший орган управления обществом. Поскольку все его решения судьбоносные, они записываются в протокол акционерного собрания, после чего заверяются нотариально.
Частота встреч акционеров определяется уставом. Но регулярные годовые встречи необходимо проводить не ранее чем за два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На основании ст. 12 БК РФ финансовый год равен календарному. Следовательно, сроки проведения годового ОСА за 2020 год: 01.03.2020 — 30.06.2020.
Подпунктом 4 п. 1 ст. 65 закона №208-ФЗ предусмотрено, что решение о сборе принимает совет директоров. Но инициатором выступает не только совет директоров, но и руководители общества, акционеры или другие лица, которые обладают не менее чем 2% голосующих акций в уставном капитале общества. Помимо инициаторов ОСА, в протокол совещания акционеров вписывают и планируемые темы для совместного обсуждения. Среди них, например:
- реорганизация и ликвидация компании;
- изменение и дополнение устава;
- избрание совета директоров;
- прекращение полномочий совета директоров;
- распределение дивидендов;
- изменение размера уставного капитала.
Материалы по теме
Учтите: по общим правилам, ОСА нельзя проводить в форме заочного голосования, если в повестку включены вопросы об:
- избрании совета директоров (наблюдательного совета) либо ревизионной комиссии АО;
- утверждении аудитора АО;
- утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Но в связи с карантином издан Федеральный закон от 18.03.2020 №50-ФЗ, который отменяет этот запрет до 2021 года. Ссылаясь на этот законодательный акт, Банк России в информационном письме от 03.04.2020 №ИН-06-28/48 рекомендует отказаться от всех очных мероприятий и заменить их заочными. Решение о смене формы мероприятия принимает совет директоров или иной уполномоченный уставом орган.
Материалы по теме
Когда готовится протокол совета директоров о созыве годового собрания акционеров, уточняется не только дата, но и конкретное время, список участников, форма проведения встречи. Полный перечень деталей четко определен в ст. 54 закона, и ответственность за подготовку лежит на совете директоров.
Формирование списка участников и их уведомление
После принятия решения о проведении собрания формируют список его участников. На основании п. 1 ст. 51 Закона его готовят не менее чем за 25 дней до даты мероприятия. Если в его повестке поднимается вопрос о реорганизации общества, то этот срок составляет 35 дней.
Уведомить участников следует не менее чем за 20 дней до запланированной даты. Если в повестку включили рассмотрение вопроса реорганизации, этот срок составляет 30 дней. Уведомлять разрешено различными способами: заказным письмом, в СМИ, на сайте компании, посредством телефонного звонка или электронного письма.
Протокол годового ОСА в 2020 году
Проведение общей встречи акционеров недопустимо без регистратора или нотариуса. Их роль заключается в том, чтобы разработать сценарий мероприятия и проследить за тем, чтобы он соблюдался. По сути, эти специалисты являются распорядителями. Этих же лиц допустимо назначить ответственными за подготовку протокола.
Согласно ст. 63 Закона, краткий протокол общего собрания акционеров (выписка) и его «полная версия» готовятся в течение трех дней. Документ формируют в двух экземплярах, и оба подписывает секретарь и председатель собрания.
Учитывая, что протокол ОСА — это документ, который обязательно формируют по итогам встречи владельцев акций АО, его содержание регламентируется той же ст. 63 и п. 4.29 Положения о проведении собраний акционеров (утверждено приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н). В протоколе обязательно указывают следующие сведения:
- место и время проведения;
- полное название акционерного общества и его местонахождение;
- тип и форма ОСА;
- дата составления списка участников;
- общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций;
- количество голосов, которыми обладают акционеры-участники;
- информация о председателе и секретаре;
- повестка дня.
Здесь же фиксируются основные тезисы выступлений, вопросы, поставленные на голосование, его результаты и принятые решения. Рекомендуем посмотреть пример протокола голосования акционеров на общем собрании, чтобы корректно зафиксировать результаты волеизъявления участников встречи. В нем указывается время начала и конца подсчета голосов и количество голосов за каждый вариант.
Все принятые решения заверяются нотариусом.
Образец протокола общего собрания акционеров 2020 (бланк)
Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао
Из протокола общего собрания акционеров
_______________________________________
(полное наименование АО)
Повестка дня:
1. Об изменении Устава АО.
По п. 1 выступил ____________________________, предложил в связи
(Ф.И.О.)
с изменением действующего законодательства и выходом из состава
акционеров одного из учредителей АО ________________________________,
изымающего внесенный им вклад в натуральной форме, а именно
_______________________, внести в Устав АО следующие изменения и
дополнения:
1) ____________________________________________________________,
2) ____________________________________________________________,
3) _____________________________________________________________
и утвердить их. Других предложений не поступало. Голосование
проводилось ______________________________ путем. Результаты подсчета
(открытым или закрытым)
голосов:
"за" ___________,
"против" ____________,
"воздержалось" ____________.
Общее собрание акционеров
_____________________________________
(полное наименование АО)
п о с т а н о в и л о:
1. Принять и утвердить следующие изменения и дополнения в Устав
АО:
1) ____________________________________________________________,
2) ____________________________________________________________,
3) ____________________________________________________________.
2. Генеральному директору АО в ________________ срок представить
их в _______________________________________________________________.
(наименование органа, ведущего государственную регистрацию)
3. Правлению АО в _________________ срок выявить лиц, интересы
которых затрагивают вносимые изменения и дополнения в Устав, и
оповестить их о таковых.
Образец. Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма), 2020, 2019 - Документы делопроизводства предприятия - Образцы и бланки договоров
Доверенности: образцы заполнения → Образец. Доверенность на право голоса совету директоров (наблюдательному совету) на общем собрании акционеров
... владелец акций ао "", сертификат no. на шт. обыкновенных (привилегированных) акций, настоящим доверяю совету директоров (наблюдательному совету) ао "" голосование от моего имени на общем собрании акционеров "" 20 г., объявленном согласно извещению от "" 2...
Документы делопроизводства предприятия → Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров об избрании совета директоров (наблюдательного совета)
...
состоящего "" 20 г. по адресу:
лицевой счет
Учредительные договоры, уставы → Образец. Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма)
...заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества. 3. в случае отсутствия пр...
Документы делопроизводства предприятия → Образец. Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества об образовании коллегиального исполнительного органа общества (типовая форма)
...зование коллегиального исполнительного органа общества (правления) советом директоров (наблюдательным советом) выписка из протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества , (наименование общества) состоявшегося "" 20 г. по адре...
Документы делопроизводства предприятия → Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао
из протокола общего собрания акционеров (полное наименование ао) повестка дня: 1. об изменении устава ао. по п. 1 выступил...
Документы делопроизводства предприятия → Образец. Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма)
выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма) назначение членов пра...
Учредительные договоры, уставы → Образец. Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества
образец протокол n 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества "название общества" москва ""1995г. присутст...
Учредительные договоры, уставы → Образец. Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества
образец протокол n 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества "название общества" москва ""1995г. присутст...
Учредительные договоры, уставы → Образец. Протокол № 1 собрания акционеров открытого акционерного общества "название общества"
образец протокол n 1 собрания акционеров открытого акционерного общества "название общества" москва ""1995г. пр...
Документы делопроизводства предприятия → Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении уставного капитала (приложение к положению о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала открытого акционерного общества)
...еличения (уменьшения) уставного капитала акционерного общества (наименование акционерного общества) выписка из протокола общего собрания акционеров "" 20 г. (наименование населенного пункта) присутствовало: акционеров - владельцев г...
Документы делопроизводства предприятия → Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров о распределении (использовании) балансовой прибыли (приложение к положению о распределении (использовании) прибыли акционерного общества) (типовая форма) (...)
в ы п и с к а из протокола общего собрания акционеров (название ао) (местонахождение ао) очередное общее собрание акционеров ао , проходивше...
Доверенности: образцы заполнения → Образец. Заявление об отзыве доверенности на представление интересов акционера на общем собрании акционерного общества (образец)
заявление в совет директоров (наблюдательный совет) (наименование акционерного общества) от акционера (ф.и.о. или наименование юридического лица) я ...
Документы делопроизводства предприятия → Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров о создании филиала (представительства) акционерного общества (приложение к положению о порядке создания, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств акционерного общества) (тип
...анизации и ликвидации филиалов и представительств акционерного общества (наименование общества) в ы п и с к а из протокола общего собрания акционеров "" 20 г. (наименование населенного пункта места проведения общего собрания акционеров) ...
Документы делопроизводства предприятия → Образец. Повестка дня годового общего собрания акционеров
утверждена на заседании совета директоров зао (оао) протокол nо. от "" 20 г. председатель совета директоров () (подпись) м.п. повестка дня годового общего собрания ...
Учредительные договоры, уставы → Образец. Уведомление о ликвидации предприятия в совет профессионального союза работников
... работников (наименование отрасли) уведомление настоящим уведомляю, что в связи с решением общего собрания протокол no. от "" 20 г. (акционеров/участников) о ликвидации акционерного общества (открытого/закрытого) (общества с огра...
Выписка из протокола общего собрания акционеров образец - Протокол - Шаблоны примеры
Новости от партнеров
Выписка из протокола Общего собрания акционеров акционерного общества
г. ________________ "___" __________ _____ г.
Очередное Общее собрание акционеров ____________________, проходившее "___"__________ _____ г. по адресу: ___________________, постановило о следующем распределении прибыли, составляющей ____________________________:
а) выплата дивидендов акционерам (при условии выплаты на каждую акцию номинальной стоимостью _________ (_____%) дивидендов в сумме ____________)
На собрании присутствовало ________________ лиц, имеющих право участия в голосовании.
При голосовании использовались бюллетени.
Результаты голосования:
"за" - ______________________________
"против" - __________________________
Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао
Из протокола общего собрания акционеров
_______________________________________
(полное наименование АО)
Повестка дня:
1. Об изменении Устава АО.
По п. 1 выступил ____________________________, предложил в связи
(Ф.И.О.)
с изменением действующего законодательства и выходом из состава
акционеров одного из учредителей АО ________________________________,
1) ____________________________________________________________,
2) ____________________________________________________________,
3) _____________________________________________________________
и утвердить их. Других предложений не поступало. Голосование
проводилось ______________________________ путем. Результаты подсчета
Оставить комментарий к документу
Здесь вы можете оставить комментарий к документу Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров о создании филиала (представительства) акционерного общества (приложение к положению о порядке создания, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств акционерного общества) (тип, а также задать вопросы . связанные с ним.
Если вы хотите оставить комментарий с оценкой . то вам необходимо оценить документ вверху страницы
Комментарии к документу Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров о создании филиала (представительства) акционерного общества (приложение к положению о порядке создания, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств акционерного общества) (тип
Не смогли найти документ?
После добавления заявки наш юрист-менеджер проверит наличие этого образца договора в нашей базе. И в случае его отсутствия обязательно добавит его и известит вас об этом по электронной почте.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА . ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
ПРОТОКОЛ – документ, который фиксирует ход обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, заседаниях, совещаниях.
Коммерческие предприятия составляют протоколы заседаний Совета директоров (учредителей), протоколы общих собраний акционеров и т.д.
1. Протокол ведет секретарь, конспектируя, стенографируя или записывая на диктофон выступления участников заседания.
2. Протоколы могут быть трех видов:
¨ краткие – записываются обсуждаемые вопросы (повестка дня), фамилии докладчиков и выступающих в прениях, а также принятые решения
¨ полные – содержат кроме повестки дня и принятых решений краткую запись выступлений
¨ стенографические – весь ход заседания записывается дословно.
3. В тех случаях, когда текст доклада прилагается, выступление не записывается, а после фамилии докладчика указывается: «Текст доклада прилагается».
4. Реквизиты протокола .
¨ название вида документа (ПРОТОКОЛ)
¨ дата заседания
¨ индекс (номер)
¨ место заседания
¨ гриф утверждения (если протокол подлежит утверждению)
¨ заголовок к тексту
¨ текст
¨ личная подпись председателя
¨ личная подпись секретаря
Требования к оформлению протокола
1. Протокол оформляется на общих бланках или спецбланках формата А4.
2. Датой протокола является дата заседания.
3. Протоколы нумеруют в пределах календарного года.
4. Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной .
5. Вводная часть .
¨ Вводная часть имеет постоянную информацию (председатель, секретарь, присутствующие) и переменную (инициалы и фамилии председателя, секретаря, присутствующих).
¨ Слова: «председатель», «секретарь», «присутствовали» пишут от нулевого положения табулятора.
¨ От 2-го положения табулятора ставят тире, затем пишут инициалы и фамилии.
¨ Фамилии присутствующих и приглашенных пишут в алфавитном порядке через один интервал. Если их число превышает 15, к протоколу прилагается список присутствующих, а во вводной части протокола указывается их общее количество: «Присутствовало 130 человек».
¨ Вводная часть протокола заканчивается повесткой дня. Слова «Повестка дня» печатаются от нулевого положения табулятора. Каждый пункт повестки дня нумеруется и записывается с красной строки. Наиболее важные вопросы ставят первыми.
6. Основная часть
¨ Основная часть текста протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам повестки дня. Текст каждого раздела строится по схеме:
СЛУШАЛИ:
ВЫСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):
¨ После двоеточия с абзаца пишут фамилии и инициалы выступающих. Через тире – краткое изложение текста выступления.
¨ Текст печатают через 1,5 интервала. Перед словами «СЛУШАЛИ», «ВЫСТУПИЛИ» – 2 интервала, перед «ПОСТАНОВИЛИ» – 3 интервала.
Протокол, составленный в ходе заседания, редактируют, при наличии стенограммы – расшифровывают, печатают и подписывают председателем и секретарем или стенографисткой (если заседание стенографируется).
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ВЫПИСКА – это копия какой-либо части документа.
1. В протоколе при оформлении выписок обязательна вводная часть, включая повестку дня, затем дословная запись содержания нужных абзацев: рассматриваемые вопросы (СЛУШАЛИ) и что постановили.
2. Выписка из протокола содержит те же реквизиты, добавляется реквизит «заверительная надпись» (Верно, должность, дата, подпись, расшифровка подписи).
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
Оформляется аналогично выписке из протокола. Обязательна констатирующая часть.
Источники: forma4.info, www.bddo.ru, dogovor-urist.ru, www.delovodstvo.ru
Выписка из протокола собрания - образец 2020
На странице представлен образец документа «Выписка из протокола собрания» с возможностью скачать его в формате doc.
Тип документа: ВыпискаДля того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 24,0 кб
Документ, подтверждающий проведение конференции, собрания членов регионального объединения, к примеру, политической партии, или же другого подобного объединения, называется «Выпиской из протокола собрания». Такой документ используют для протоколирования проведенного собрания.
Принципы и форма оформления выписки из протокола собрания
Для того чтобы документ был содержательным, и был правильно оформлен, необходимо использовать обязательные реквизиты:
- название общественного объединения;
- дата проведения собрания, конференции;
- место проведения собрания, конференции;
- установленное число членов организации;
- повестка дня;
- кто прослушал собрание, конференцию;
- результаты голосований проводимых на данном собрании или конференции;
- решения по результатам голосований;
- уполномоченные лица;
- подписи и заверенная печать.
Зачастую такой протокол оформляется секретарем, который документировал проведение заседания. Составление выписки из протокола собрания проходит по стенограммам и записям секретаря организации.
Скачать образец документа
Скачать в .docСохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
Обратите внимание! Приведено лишь начало документа. Полную версию вы можете скачать по соответствующей ссылке.
Скачать в .docСохраните этот документ сейчас. Пригодится.
Вы нашли то что искали?
* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!
Смежные документы
Документы, которые также Вас могут заинтересовать:
образец и порядок составления, кто ее подписывает
Юридические лица, созданные на основании членства в них граждан и иных организаций, решают основные вопросы деятельности на общем собрании участников, которое является высшим органом управления. Уставами или положениями устанавливается его компетенция и определяется, решения по каким вопросам правомочны принимать все участники.
К таким организациям, образованным по принципу членства, относятся хозяйственные общества, наиболее распространенными из них являются акционерные и общества с ограниченной ответственностью, а также некоммерческие объединения граждан и юридических лиц: всевозможные ТСЖ, СНТ, ЖСК, некоммерческие партнерства, ассоциации и союзы.
Содержание статьи
Порядок проведения
Как правило, на общем собрании большинством голосов принимаются решения:
- о создании, реорганизации, ликвидации ООО;
- утверждение устава и внесение в него изменений;
- участие в других юридических лицах;
- образование исполнительных органов и выборы органов управления;
- утверждение годового отчета;
- назначение ревизионной или аудиторской проверки.
Инициатива созыва собрания принадлежит исполнительному органу или группе участников, числом не менее определенного процента от их числа согласно учредительным документам. Процедура должна отвечать требованиям закона, регулирующего деятельность организации, и устава. Всем членам заблаговременно должно быть выслано уведомление, содержащее дату, время, место проведения и повестку дня.
В целях проверки правомочности собрания и наличия кворума рекомендуется проводить регистрацию прибывших с указанием документа, удостоверяющего личность, и проставлением подписи участника напротив своей фамилии.
Собрание в самом начале должно выбрать председательствующего, на которого возлагается его проведение, и секретаря для ведения протокола.
В протоколе должен быть отражен весь его ход, выступления участников, прения, обсуждения вопросов повестки, голосование и его результаты, принятые решения:
- Во вводной части указывается дата начала и окончания сбора, количество лиц, принимающих в нем участие, процентное соотношение прибывших к общему количеству членов организации, наличие или отсутствие кворума, а также вопросы, включенные в повестку.
- В основной части описывается последовательность рассмотрения вопросов, при этом можно составить краткий протокол с фиксацией пункта повестки и принятого решения или полный с записью речей докладчиков, реплик, мнений.
По окончании собрания составляется официальный протокол на основании записей, которые вел избранный секретарь. Срок его изготовления обычно – от 3 до 5 дней. Изготовленный документ подписывается председательствующим и секретарем и хранится вместе со всей документацией сбора: уведомлением, листом регистрации, черновыми записями о ходе обсуждений.
Ненадлежащее составленный протокол может быть основанием для признания принятого решения недействительным.
Собрания участников могут проводиться путем заочного голосования, без созыва всех членов организации. В таких случаях инициаторы уведомляют в обычном порядке о созыве и порядке принятия решений по вопросам повестки. Голосование проводится путем заполнения высланных организатором бюллетеней в течение определенного срока. По итогам подсчета голосов, отраженных в бюллетенях, составляется протокол. Такая форма голосования может быть применена и в обычных очных сборах в целях исключения факта отказа участником от выраженного мнения.
Для АО и ООО законодательством предусмотрено нотариальное удостоверение принятых решений. Но если в уставе установлено, что протокол должен быть подписан всеми участниками лично или с использованием электронной подписи, позволяющей достоверно установить волю голосовавшего, то можно не привлекать нотариуса.
Что собой представляет выписка?
Выписка из протокола – это точная его копия по конкретному вопросу или части. Правом требовать ее обладает любой член организации либо его уполномоченный представитель. Органы управления при получении запроса обязаны предоставить документ в разумный срок, как правило, не превышающий 7 дней.
Выписку не нужно путать с ксерокопией, поскольку это отдельный документ, и составляется он в том же порядке, что и сам протокол с указанием присутствовавших, повестки, обсуждения по конкретному вопросу и принятому решению.
Заверяет ее руководитель организации в лице директора, председателя правления или председателя совета партнерства и скрепляет печатью.
На документе ставится отметка «верно», подпись и должность заверяющего лица и дата составления. Он предоставляется в тех случаях, когда на повестке собрания было большое количество вопросов и протокол содержит большое количество информации, не относящейся к правам лица, требующего его выдачи.
Общее собрание акционеров
Деятельность акционерных обществ регулируется федеральным законом, который содержит требование по раскрытию информации, в том числе и о проведении общего собрания, путем опубликования в течение 2 дней с даты составления протокола в сети интернет.
В случае нарушения указанной нормы общество может быть привлечено к административной ответственности. Сам же документ должен быть составлен не позднее 3-х дней с даты закрытия собрания.
Публикация не лишает акционеров права требовать выписку, которую ему обязан предоставить единоличный орган управления в лице директора.
Собрание участников ООО
Законом об обществах с ограниченной ответственностью не установлен срок изготовления протокола, но он может быть предусмотрен в уставе. В документе, помимо информации, указанной выше, обязательно должны быть отражены результаты голосования с указанием количества голосовавших за принятие решения, против и воздержавшихся.
В течение 10 дней с даты оформления итогов собрания они должны быть направлены всем участникам, в противном случае органы управления могут быть привлечены к административной ответственности. Выписку также может требовать любой участник.
Подробнее о том, как провести данное собрание, смотрите на следующем видео:
Собрание некоммерческих организаций
Законодательство не содержит строгих требований к составлению протокола общего собрания различных товариществ и некоммерческих партнерств, в форме которых создаются СРО – профессиональные объединения.
Обязанность ведения документа предусмотрена законом и внутренними документами, уставом и положениями.
После проведения собрания протокол, в котором отражены все рассмотренные вопросы и принятые решения, подписывается председателем и секретарем и хранится у руководства. Выписка может быть предоставлена любому члену организации.
В случае сомнений в ее подлинности у третьих лиц, для представления которым участник ее затребовал, может быть истребована копия протокола, заверенная единоличным исполнительным органом.
Выписка из протокола заседания Совета директоров акционерного общества по вопросу о совершении сделки
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N ___
заседания Совета директоров ___________________
г. __________________
"___"___________ ____ г.
Время проведения заседания:_________________________.
Место проведения заседания:__________________________.
Присутствовали:
На заседании Совета директоров присутствуют _______ из _______ членов Совета директоров Общества: ______________________________.
Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решения. На заседание Совета директоров приглашен Генеральный директор Общества _________________.
Повестка дня:
1. Одобрение сделки по приобретению ______________, в которой имеется заинтересованность.
По повестке дня:
1. По вопросу об одобрении сделки по приобретению _____________ (наименование имущества), в которой имеется заинтересованность, слушали Генерального директора ___________ - ____________ (Ф.И.О.).
Предложено одобрить сделку по приобретению _____________ (наименование Общества) у ____________ (наименование организации - Продавца) ____________ (наименование имущества) по цене __________________, в которой имеется заинтересованность ________________, поскольку ________________ (обоснование необходимости одобрения данной сделки).
Результаты голосования:
"За" - ____________.
"Против" - _____________.
"Воздержались" - _____________.
Совет директоров решил:
Одобрить сделку по приобретению ____________________________ у
(наименование Общества)
_______________________________________ __________________________
(наименование организации - Продавца) (наименование имущества)
по цене _______________________________________, в которой имеется
заинтересованность _________________.
Председатель заседания: __________/__________/
Выписка верна
____________________________ ___________/_________/
(должность, Ф.И.О.)
М.П.
"___"__________ ____ г.
Как написать эффективный протокол встречи с шаблонами и примерами
Новичок в написании протокола собрания?
Независимо от того, получили ли вы задание делать заметки для комитета или назначили вас секретарем правления вашей организации, подготовка протокола собрания не должна быть сложной задачей. Вот несколько советов и идей, которые помогут вам начать писать и подготовить эффективные протоколы собраний, а также образец протокола собрания и шаблон протокола собрания, которым вы можете следовать.
Это руководство о том, как писать протоколы собраний, было подготовлено Wild Apricot для помощи волонтерам и / или сотрудникам небольших некоммерческих и членских организаций, которые могут быть новичками в ведении и подготовке протоколов заседаний комитетов или советов директоров. .
Обратите внимание, что, поскольку требования к формату, стилю и содержанию протоколов собрания различаются в зависимости от организации и типа комитета или правления, в этой статье предлагаются только общие рекомендации, которые помогут вам начать работу.
Для чего нужен протокол собрания?
Термин «минуты» вас не пугает, поскольку он вводит вас в заблуждение. В конце концов, ваш комитет или Правление не хотят и не нуждаются в поминутной записи заседаний! Но важно уловить суть встречи, включая такие детали, как:
- принятых решений (ходатайств, голосований и т. Д.)
- Запланированы следующие шаги
- идентификация и отслеживание действий
Протокол - это реальный отчет собрания для его участников и источник информации для членов, которые не смогли присутствовать.В некоторых случаях протокол собрания может служить ориентиром, например:
- когда результаты собрания влияют на другие совместные действия или проекты в организации
- минут могут служить для уведомления (или напоминания) людей о назначенных им задачах и / или сроках
Загрузите наш Контрольный список минут встречи для ассоциаций и некоммерческих организаций с примерами и узнайте, как лучше использовать минуты.
Почему они называются протоколами собрания?
Согласно «Сегодня я узнал», «минуты» в «протоколах собраний» относятся не к минутным измерениям времени, а к «минутным» (my-newt) записям, сделанным во время встреч.
Что такое протокол собрания?
Как упоминалось выше, протокол собрания состоит из пяти этапов:
- Предварительное планирование
- Запись - при встрече
- Минуты записи или расшифровки
- Распространение или обмен протоколами заседаний
- Ведение или хранение протоколов для дальнейшего использования
1. Протокол предварительного планирования:
Хорошо спланированная встреча помогает обеспечить эффективный протокол встречи.Если председатель и секретарь или составитель протокола работают вместе, чтобы убедиться, что повестка дня и собрание хорошо продуманы, это значительно облегчит занятие минут. Например, в зависимости от структуры собрания и инструментов, которые вы используете, составитель протокола может работать с председателем, чтобы создать формат документа, который также работает как повестка дня и план протокола.
Какова повестка дня собрания?
Повестка дня встречи = план:
По крайней мере, важно получить копию повестки дня собрания и использовать ее в качестве руководства или плана для заметок и составления протокола - с порядком и нумерацией пунктов в протоколе собрания, совпадающими с повесткой дня.
Кроме того, повестка дня и / или уведомление о собрании также содержат информацию, которую необходимо включить в протокол, например:
- имена всех участников собрания, включая гостей или выступающих
- документов, которые рассылаются вместе с повесткой дня или раздаются на собрании - копии (цифровые или бумажные) раздаточных материалов должны храниться вместе с протоколом собрания для дальнейшего использования и для передачи тем, кто не смог присутствовать на собрании (и другим лицам). как определено Председателем собрания).
Уточняющие ожидания:
Когда вы берете на себя новую роль протоколиста или секретаря, обязательно спросите председателя комитета или совета, каковы их ожидания от вашей роли во время собрания, а также какие подробности он / она ожидает от минут. Например, если ваш Совет или комитет будет заниматься рассмотрением предложений или голосованием по пунктам / вопросам, четко укажите, нужно ли вам называть имена тех, кто вносит предложения, поддерживает их и т. Д. Если вы будете иметь дело с процедурами такого типа, вы (и ваш председатель) можете обратиться к Правилам Роберта.
2. Что должно быть включено в протокол собрания?
Прежде чем вы начнете делать заметки, важно понять, какую информацию нужно записывать на собрании. Как отмечалось ранее, у вашей организации может быть необходимый контент и определенный формат, которому вы должны будете следовать, но обычно протоколы собраний обычно включают следующее:
- Дата и время проведения
- Имена участников собрания и тех, кто не смог присутствовать (e.г., «сожалеет»)
- Принятие или исправления / дополнения к протоколу предыдущего собрания
- Решения, принятые по каждому пункту повестки дня, например:
- Предпринятые или предпринятые действия
- Следующие шаги
- Результаты голосования - например, (при необходимости, подробные сведения о том, кто сделал ходатайства; кто поддержал и одобрил, поднятием рук и т. Д.)
- Ходатайства приняты или отклонены
- единиц хранения более
- Новый бизнес
- Дата и время следующей встречи
Дополнительные шаблоны и подробные сведения о форматировании протокола собрания можно найти здесь.
Советы, которые могут помочь вам делать заметки:
- Создайте схему - как обсуждалось ранее, наличие схемы (или шаблона) на основе повестки дня позволяет вам просто записывать заметки, решения и т. Д. По каждому пункту по мере продвижения. Если вы делаете заметки от руки, подумайте о том, чтобы оставить место под каждым элементом вашего плана для рукописных заметок, затем распечатайте их и используйте для записи минут.
- Регистрация участников при входе в комнату - если вы знаете участников собрания, вы можете отметить их по мере их прибытия, если они не представятся в начале собрания или не распространят список присутствующих, который они могут проверить. от себя.
- Записывайте решения или примечания по пунктам действий в своем плане, как только они возникают, чтобы убедиться, что они записаны точно
- При необходимости попросите разъяснений - например, если группа уходит, не приняв решения или очевидного вывода, попросите разъяснений относительно принятого решения и / или следующих шагов.
- Не пытайтесь запечатлеть все это - вы не успеете, если попытаетесь записать беседу дословно, поэтому обязательно просто (и четко) напишите (или напечатайте) только решения, задания, действия , и т.д.
- Запишите это - буквально, если вас беспокоит возможность вести заметки, рассмотрите возможность записи встречи (например, на свой смартфон, iPad, записывающее устройство и т. Д.), Но обязательно сообщите участникам, что они записываются. Хотя вы не хотите использовать запись для дословной записи собрания, запись может пригодиться, если вам нужно пояснение.
Загрузите наш Контрольный список протокола собрания для ассоциаций и некоммерческих организаций с примерами протокола собрания, и узнайте, как лучше использовать протокол.
Протокол встречи Шаблон:
Вот простой шаблон, к которому вы можете обратиться в следующий раз, когда вам понадобится протокол собрания.
Вы также можете найти другие шаблоны протоколов собраний, созданные для Microsoft Word, здесь.
Пример протокола собрания:
Все еще сомневаетесь, правильно ли вы делаете заметки? Вот пример того, как может выглядеть протокол собрания совета директоров.
3. Процесс написания протокола
Когда встреча закончится, самое время собрать записи и написать протокол.Вот несколько советов, которые могут помочь:
4. Нужно ли утверждать протокол собрания?
Перед тем, как поделиться своим протоколом собрания, убедитесь, что председатель рассмотрел и отредактировал и / или утвердил протокол для распространения. Они не являются официальным протоколом встречи, если она не состоялась. В зависимости от вашего совета, протокол также может быть официально утвержден в начале следующего собрания.
5. Распространение или обмен протоколами собрания
В качестве официального «делопроизводителя» или секретаря ваша роль может включать распространение протоколов.
Обмен в Интернете
Метод совместного использования или распространения будет зависеть от инструментов, которые используете вы и ваша организация. Поскольку протоколы и другая документация могут превратиться в груду бумаги, было бы здорово, если бы вы могли использовать безбумажный процесс обмена. Например, если вы используете текстовый редактор (например, Microsoft Word), который не поддерживает обмен в Интернете, вы можете создать PDF-файл документа и отправить это и другие вложения или документацию к собранию по электронной почте. С другой стороны, если вы все используете документы Google - для приглашений на собрания, повестки дня и дополнительного обмена документами - вы можете просто «поделиться» документом с этой группой после того, как он будет завершен.Члены комитета или совета могут просто прочитать документы в Интернете и сохранить несколько деревьев!
Совместное использование в облаке?
Если ваша организация использует облачную систему управления членством (например, Wild Apricot), вы можете опубликовать протоколы в виде веб-страницы и предоставить доступ только членам комитета или Совета, в зависимости от потребностей вашей организации. С помощью веб-страниц, предназначенных только для членов, вы можете создать безопасную онлайн-сеть для своего Совета и комитетов.
Инструменты для протоколов заседаний:
Если вам интересно, какие инструменты вы можете использовать специально для протоколирования собраний, вот несколько инструментов, которые организации, с которыми мы работали, сочли полезными:
- Google Docs: Также поддерживает совместное ведение заметок.[Вот несколько примеров шаблонов минут встречи в документации Google. Если вы отправляете приглашение на встречу с помощью Календаря Google, вы можете прикрепить план повестки дня документа Google. После составления минут (с использованием схемы) вы можете просто поделиться документом с группой, используя их адреса электронной почты.]
- OneNote: (если вы пользователь Microsoft) - очень быстро и позволяет систематизировать заметки. Также поддерживает аудиозапись с соответствующей отметкой времени примечания.
- Lucid Meetings: Фантастический инструмент для встреч для автоматизации таких процессов, как заметки, посещаемость и организация.
- Evernote: Отличный инструмент для создания заметок.
- Agreedo : поддерживает создание протоколов встреч и отслеживание результатов.
- minutes.io: позволяет быстро занять минуты встречи с помощью горячих клавиш и возможности работать онлайн или офлайн.
6. Хранение протокола заседания
Большинство комитетов и советов проверяют и утверждают протоколы в начале следующего собрания или вносят в него изменения.После того, как вы внесете необходимые изменения, протоколы необходимо сохранить для использования в будущем. Некоторые организации могут хранить их в Интернете (например, в документах Google или SkyDrive), а также создавать резервные копии на внешнем жестком диске. Вам также может потребоваться распечатать и сохранить бумажные копии или предоставить их сотруднику или председателю для хранения.
И ... Если вы некоммерческая организация с регулярными собраниями совета директоров и членов
Если вы некоммерческая организация с регулярными собраниями совета и членов и хотите сэкономить время и деньги, управляя своей организацией, получите бесплатную пробную версию Wild Apricot, универсального программного обеспечения для управления членством, которое позволяет вам:
- С легкостью планируйте онлайн-мероприятия с помощью мгновенной обработки онлайн-платежей и автоматических счетов-фактур.
- Создайте потрясающий веб-сайт с онлайн-заявками для участников.
- Доступ к базе данных контактов с удобным поиском и фильтром.
- Рассылайте профессионально оформленные информационные бюллетени и электронные письма.
- и многое другое.
Узнайте обо всех функциях бесплатного программного обеспечения для управления членством Wild Apricot здесь.
Wild Apricot также является программным обеспечением №1 для управления членством, которое ежедневно используют более 20 000 организаций.Получите бесплатную пробную версию сейчас.
Дополнительные ресурсы о том, как писать протоколы собрания:
В заключение… наслаждайтесь своей новой ролью
Протокол встречи важен - в конце концов, он фиксирует важную информацию о встрече. Но выделение и подготовка минут не должно быть сложной задачей. Мы надеемся, что эта статья поможет новичкам в создании эффективных протоколов встреч в вашей организации.
Спасибо за то, что прочитали наше руководство по написанию протокола собрания!
.✍ Как вести протокол любого собрания [Образцы и шаблоны]
Также иногда называют их более длинным названием, протокол собрания , протоколы - это краткая запись того, что произошло на собрании. Вы можете думать о них как о более формальном сочетании повестки дня и заметок о встрече.
Подобно заметкам о собраниях, протоколы предназначены для использования в качестве записи, которую каждый может использовать, понять и действовать (при необходимости). Они должны задокументировать, что произошло и какие решения были приняты.
Кроме того, если протоколы хорошо написаны, они становятся важным средством коммуникации для всей организации. К сожалению, это также означает, что куриные царапины и каракули здесь не подходят.
С этой целью мы создали этот справочник, чтобы вы могли изучить и получить доступ ко всему, что вам нужно для составления эффективных официальных или неофициальных протоколов встреч, в том числе:
- Как писать протоколы заседаний
- Образцы протоколов официальных и неофициальных заседаний
- Шаблон официального протокола собрания
- Шаблон протокола неформального собрания
Неофициальный и формальный протоколы собрания
Перед тем, как погрузиться в составление протокола собрания, важно сначала выяснить, какой формат вам понадобится : формальный или неформальный.
Некоторые организации, такие как некоммерческие организации, государственные компании, органы местного самоуправления и школы, по закону обязаны составлять официальные протоколы собраний. Например, в Калифорнии многие государственные и местные органы власти должны делать протоколы заседаний общедоступными. Аналогичным образом, публичные компании должны составлять протоколы заседаний Совета директоров и собраний акционеров.
Поскольку эти типы протоколов собраний требуются для соблюдения требований, они обычно должны соответствовать определенному формату.
Для остальных из нас протоколы собраний проще и удобнее. Вы можете думать о неофициальных протоколах встречи как об итогах встречи, поэтому используемые вами шаблоны и формы в конечном итоге зависят от вас.
Тем не менее, то, что они менее официальные, не означает, что неформальные протоколы менее полезны.
Как писать протоколы встречи
Пишете ли вы официальные или неофициальные протоколы встречи, ключи к хорошему написанию одни и те же: быть кратким и ясным. Ваши творческие навыки письма должны отойти на второй план (пока).
Ваша задача - написать протокол таким образом, чтобы тот, кто не присутствовал на собрании, мог прочитать его через 6 месяцев после собрания и понять:
- Кто присутствовал на собрании
- Какие решения были приняты и кем
- Почему и как были приняты эти решения
- Что было сделано в результате этой встречи
Как вы можете представить, существует баланс между кратким протоколом и предоставлением необходимого контекста. Просто помните, что часто бывает принято просматривать эти заметки в начале следующей встречи.(Например, собрание правления обычно начинается с рассмотрения и утверждения протокола предыдущего собрания.)
Хотя вы определенно хотите избежать включения личных наблюдений и не относящихся к делу разговоров в протокол, объем контекста, который вы включаете, является требованием к суждению. . Чтобы найти баланс, представьте, что через 6 месяцев кто-то должен будет узнать, что произошло на вашей встрече, и напишите этому человеку.
Делаем протоколы более удобными для использования
Если вы пишете официальные протоколы собрания, вам придется более или менее принуждать к определенному формату.Профсоюзам, школам, городским и уездным органам власти и т. Д. Вам потребуется смоделировать протоколы собраний на основе Правил Роберта.
Но с неофициальными протоколами собраний у вас больше гибкости, которую вы можете использовать, чтобы сделать ваши протоколы более полезными и доступными для обмена.
Тщательно составив повестку дня и протоколы собраний, вы можете сделать оба документа более эффективными.
Например, вы можете связать элементы действий из протокола собрания с программным обеспечением для управления проектами для автоматического создания задач.А если ваша повестка дня согласована с протоколом встречи, вы можете связать соответствующую контекстную информацию из повестки дня с автоматически созданной задачей.
Таким образом, ваши протоколы собрания, повестка дня и само собрание станут намного эффективнее.
Для наглядного ученика мы создали образцы протоколов встреч обоих типов. Если вы хотите сразу перейти к нашим шаблонам протоколов встреч, нажмите здесь.
Используйте их, чтобы направлять свои письма, но помните, что на собраниях может потребоваться немного другая или дополнительная информация.Не увлекайтесь копированием образцов настолько, что забываете составлять протокол собрания так, чтобы это было полезно для вашей организации.
Образец протокола официального собрания
ACME Corp.
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
5 сентября 2020 г.
Заседание Совета директоров (далее «Совет ») ACME Corp., калифорнийской C-корпорации («Компания»), состоялось 5 сентября 2020 г. офисы компании.
Присутствие
- Члены с правом голоса: Ларри Эмерсон, Марк Брэнсон
- Гости: Эми Холмс, Том Эйвери
- Отсутствующие члены с правом голоса: Нет
Утверждение протокола
Предложение об утверждении протокола предыдущего собрания 5 августа было сделано Ларри Эмерсоном и поддержано Марком Брэнсоном.
Призыв к порядку
Ларри Эмерсон созвал собрание в 14:00.м. и Том Эйвери записал протокол. Кворум директоров присутствовал, и собрание, которое было созвано должным образом, было готово к продолжению дела.
Отчет генерального директора
Ларри Эмерсон ознакомился с повесткой дня и поприветствовал всех на встрече. Затем Ларри Эмерсон обсудил текущее состояние компании и ее прогресс. Был задан ряд вопросов, и последовала обширная дискуссия.
Отчет об обновлении продаж и развития бизнеса
Марк Брэнсон затем представил обновленную информацию об общем ходе продаж и воронки продаж Компании.Он также представил статус обсуждения развития бизнеса.
Отчет о финансовом обзоре
Марк Брэнсон представил всестороннюю обновленную информацию о финансовом плане и прогнозе Компании. Марк Брэнсон также проанализировал основные показатели финансовой деятельности компании.
Предложение № 1: Утверждение опционных грантов
Эми Холмс представил Совету директоров список предлагаемых опционов, которые должны быть предоставлены сотрудникам Компании на утверждение, после чего предложение было принято, поддержано и единогласно принято, опционные гранты были одобрены, как показано в Приложении. А.
Объявления
Нет
Перенос
Поскольку до собрания не было никаких дел, собрание было прервано в 14:45.
Протокол неформальной встречи Образец
Тип встречи
Обсуждение и обновление
Примечания
Финансовый отчет за 2020 год
- В настоящее время у нас есть излишки в размере $ для праздничной вечеринки: Джейн зарезервировала место в отеле Vanderbilt на следующий месяц, 14 числа.
- Билл предложил информацию о потенциальном месте, которое было бы более доступным.
Членство
- Аделина вытащила список потенциальных участников, на которые нужно нацеливаться - из списков участников и других различных источников.
- Стивен присутствует на заседании CPC на этой неделе, где GBTA предоставит подробную информацию о промо-акции VIP-членства вместе с различными сопутствующими рекламными материалами.
Дальнейшие действия
- Счет на отправку списка поставщиков общественного питания Джейн до января.4-й
- Джона должна отправить Джейн детали Бока Блисс до 5 января.
- Джейн примет окончательное решение до 14 января.
- Стивен отправит Аделине информацию о продвижении членства с полным доступом к 20 января.
Присутствие
Шаблон официального протокола собрания
Как уже упоминалось, официальные протоколы собрания обычно составляются в соответствии с Правилами работы Роберта. Приведенный ниже шаблон построен на основе этих правил.
Если вы начинаете с нуля, это отличная отправная точка, но вам следует скорректировать ее в соответствии с потребностями вашей организации. Если в вашей организации раньше использовались протоколы встреч, попросите кого-нибудь просмотреть копию того, что было сделано в прошлом, и внести улучшения по своему усмотрению.
[Название компании]
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Месяц XX, 20XX
Призыв к заказу
[тип встречи] собрание [название организации] было проведено [дата] в [место].Он начался в [время] и проходил под председательством [имя председателя], а [имя секретаря] выполнял функции секретаря.
Присутствие
- Члены с правом голоса: [Указать имена членов с правом голоса]
- Гостей: [Укажите имена гостей]
- Отсутствующие члены с правом голоса: [Указать имена членов с правом голоса, не присутствующих]
Утверждение протокола
Предложение об утверждении протокола предыдущего [дата] собрания было сделано [имя] и поддержано [имя].
Официальные отчеты
Другие отчеты
Движение
- Предложение [имя] и поддержано [имя], которые [изложить здесь движение]. Ходатайство [выполнено или отклонено] с [#] за и [#] против.
Объявления
Отчет о финансовом обзоре
Поскольку до собрания не было никаких дел, собрание было перенесено в [время].
Шаблон протокола неформального собрания
Следующий шаблон устанавливает цель, повестку дня собрания и записывает следующие шаги для любого типа собрания. И он также служит шаблоном сводки собрания. Не стесняйтесь делать его своим, добавляя элементы формального шаблона или свои собственные идеи.
Тип встречи
Отметьте все подходящие варианты.
- Обновление
- Обсуждение
- Решение
Цель
Напишите здесь цель встречи.(Например, обсудите результаты деятельности агентства и решите, стоит ли продлевать срок еще на один год.)
Повестка дня
- Позиция первая
- Позиция два
- Позиция три
Дальнейшие действия
Получение максимальной отдачи от ваших встреч
Помните, что протоколы ваших встреч нужны для того, чтобы ваша организация стала более совместной, прозрачной и эффективной. Помните об этом, и любая форма или шаблон, который вы выберете для протокола собрания, будут работать нормально.
Единственный дополнительный документ, связанный с встречей, о котором вам нужно беспокоиться сейчас, - это повестка дня. Хорошо, что у нас есть более 80 шаблонов протоколов встреч, из которых вы можете выбирать. Так что берите нужные шаблоны и будьте готовы сделать ваши встречи еще более значимыми. Если вам когда-либо нужен инструмент для извлечения наиболее полезной и актуальной информации о встрече, минуты могут стать вашим новым лучшим другом.
.Пример протокола собрания ... формат типичного протокола собрания.
Протоколы собраний - это важные документы, которые фактически записывают в письменной форме то, что обсуждалось на собрании, и какие меры были приняты по итогам собрания. В большинстве организаций просмотр протоколов первичных собраний руководства с течением времени выявит прекрасную запись истории этой организации.
В общем, «протокол собрания» - это документ, который содержит краткое изложение ключевых моментов обсуждения, имевших место во время собрания, и любых заявленных выводов или принятых решений.Для любой официальной встречи, которая проходит на любом уровне организации, следует составлять протокол.
Протокол НЕ должен быть длинным дословным «он сказал» - «она сказала». Он должен фиксировать только основные обсуждаемые вопросы и / или основные решения, принятые с точки зрения «итоговой суммы».
Протоколы собраний представляют собой «официальный» отчет о принятии корпоративных решений и поэтому часто возвращаются через много месяцев после факта, чтобы определить, что конкретно привело к определенному решению.Итак, ключевые моменты, которые необходимо записать, - это принятые или отложенные решения и конкретные причины этого решения.
В большинстве организаций на корпоративного «секретаря собрания» возлагается ответственность за организацию логистики собрания, составление протоколов и распространение документов, связанных с собраниями, таких как повестки дня и протоколы. После того, как «секретарь» составил протокол, он обычно подписывается лицом, председательствовавшим на собрании, перед раздачей.
Приведенный ниже образец протокола собрания был создан в MS-Word и содержит все ключевые элементы информации, которые вы должны включить при составлении собственного протокола собрания.Как упоминалось выше, протоколы ниже основаны на фактически состоявшейся встрече.
Протокол встречи - Образец формата|
|
Приведенный выше образец бизнес-формы был скопирован непосредственно из Бонусной книги, которая включена в мое руководство по стилю делового письма Instant Business Letter Kit .Этот комплект содержит более 200 страниц с советами, методами и информацией по написанию деловых писем, в том числе более 125 реальных полностью отформатированных шаблонов деловых писем, которые вы можете мгновенно загрузить в свой текстовый редактор и работать с ними как угодно.
http://instantbusinessletterkit.com
Бонусная книга «Формы и шаблоны» входит в комплект Business Letter Kit и может быть загружена прямо в текстовый редактор для упрощения редактирования и настройки.
Щелкните здесь Для набора инструментов для деловых писемс более чем 125 реалистичными полностью отформатированными шаблонами!
Авторские права © writinghelp-central.com. Все права защищены. [Домой] [Письма] [Резюме] [APA] [ПОИСК] [КУРСЫ] [MLA] [Письмо] [Около] [Контакты] .
МИНУТ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 29 ОКТЯБРЯ, PDF Free Download
Транскрипция
1 ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES SA Идентификационный номер корпоративного налогоплательщика (CNPJ / MF): / Корпоративный реестр (NIRE): / Публичная компания ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ АКЦИОНЕРОВ, СОСТАВЛЕННОГО 29 ОКТЯБРЯ, Дата, время и место проведения: 29 октября 2010 г., 10:00 а.м., в штаб-квартире Anhanguera Educacional Participações S.A., расположенной по адресу Alameda Maria Tereza, 2000, Sala 06, в городе Валиньос, штат Сан-Паулу. 2. Уведомление о вызове: уведомление о вызове было опубликовано в Diário Oficial do Estado de São Paulo 14, 15 и 16 октября и в газете Valor Econômico 14, 15 и 18 октября. Присутствие: акционеры, представляющие более двух третей компании. голосующий капитал, в соответствии с подписями, зарегистрированными в книге явлений акционеров.В соответствии с законом также присутствовали г-н Хосе Аугусто Гонсалвес де Араужо Тейшейра, сотрудник Компании по связям с инвесторами, и г-н Вагнер Мар, член Финансового совета Компании. 4. Председательствующий: Председатель: Луис Отавио Рейс де Магальяйнс; Секретарь: Мауро Эдуардо Гизелин. 5. Повестка дня: Принять решение по следующему: (i) листинг Компании в специальном сегменте корпоративного управления Биржи ценных бумаг, товаров и фьючерсов BM & FBOVESPA S.A., известной как Novo Mercado; (ii) если решение, указанное в пункте (i) выше, будет одобрено, конвертация всех привилегированных акций Компании в обыкновенные акции в соотношении одна (1) обыкновенная акция на каждую одну (1) привилегированную акцию, и последующая ликвидация всех Паев, представляющих акции Компании; (iii) группирование простых акций Компании в соотношении семь (7) существующих акций на каждую (1) новую акцию, чтобы поддерживать торговлю акциями Компании на фондовом рынке; (iv) после утверждения предыдущих решений внесение поправок в Устав Компании с целью адаптации их к правилам Novo Mercado BM & FBOVESPA; и (v) рассмотрение листинга Компании на Ново Меркадо BM и FBOVESPA, чтобы утвердить избрание нынешних членов Совета директоров и продлить их соответствующие сроки полномочий до собрания акционеров, чтобы утвердить финансовую отчетность Компании за финансовую за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.
2 6. Чтение документов, прием голосов и составление протокола: 6.1. От ознакомления с документами, касающимися вопросов, подлежащих разрешению на внеочередном привилегированном собрании акционеров, было отказано, поскольку данные документы были полностью известны всем присутствующим акционерам. Объявления о всех голосах, протестах и голосах против были пронумерованы. , полученные и заверенные председательской коллегией и поданные в штаб-квартиру Компании, в соответствии с пунктами а и б параграфа 1 статьи 130 Закона 6404 / Было дано разрешение на составление этих протоколов в кратком формате и их публикацию с отсутствие подписей всех держателей привилегированных акций в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 130 Закона 6404/76, соответственно.7. Решения: После обсуждения вопросов повестки дня приняты следующие решения: 7.1. Единогласное одобрение листинга Компании в специальном торговом сегменте BM & FBOVESPA, известном как Novo Mercado (Ново Меркадо). Единогласное одобрение в результате решения в пункте 7.1 выше и с учетом того, что правила Ново Меркадо гласят, что Основной капитал любой компании, присоединяющейся к таковой, должен быть представлен только обыкновенными акциями конвертации всех акций Компании в обыкновенные акции в соотношении одна (1) обыкновенная акция на каждую (1) привилегированную акцию, включая те акции, составляющие депозитарные сертификаты акций, выпущенные Компанией (Паи), и последующая ликвидация указанных Паев; 7.3. Единогласное одобрение после вышеупомянутой конверсии группировки простых акций Компании в соотношении семь (7) существующих акций на каждую (1) новую акцию; 7.4. Единогласное одобрение, в результате вышеупомянутых решений, поправок к Уставу Компании, чтобы адаптировать их к правилам BM & FBOVESPA s Novo Mercado, новая формулировка которых будет составлять Приложение I к настоящему протоколу; 7.5. Утверждение большинством голосов в результате листинга Компании на Новом рынке избрания нынешних членов Совета директоров Компании и продления их соответствующих сроков полномочий до собрания акционеров для утверждения финансовой отчетности за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2012 года, а именно: (a) Александр Тейшейра де Ассумпсау Саиг, гражданин Бразилии, женат, бизнес-администратор, предъявитель документа, удостоверяющего личность (RG) (SSP / SP), внесен в список физических лиц
3 налогоплательщики (CPF / MF) под номером, проживающие и проживающие в городе и штате Сан-Паулу, с офисами по адресу Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7º андар, Председателем Совета директоров; (b) Луис Отавио Рейс де Магальяйнс, гражданин Бразилии, женат, бизнес-администратор, предъявитель документа, удостоверяющего личность (RG) (SSP / SP), внесен в список индивидуальных налогоплательщиков (CPF / MF) под номером, проживающим и проживающим в город и штат Сан-Паулу, с офисами по адресу Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 7º andar, в качестве заместителя председателя Совета директоров; (c) Отавио Лопес Кастелло Бранко Нето, гражданин Бразилии, женат, инженер, предъявитель документа, удостоверяющего личность (RG) X (SSP / SP), внесен в список индивидуальных налогоплательщиков (CPF / MF) под номером, проживает и проживает в город и штат Сан-Паулу, с офисами на Авенида Бригадейро Фариа Лима, № 2.055, 7º андар; (d) Антонио Карлос де Фрейтас Валле, гражданин Бразилии, женат, предприниматель, предъявитель документа, удостоверяющего личность (RG) (SSP / SP), внесен в список индивидуальных налогоплательщиков (CPF / MF) под номером, проживает и проживает в городе. и штат Сан-Паулу с офисами по адресу: Avenida Brigadeiro Faria Lima, № 2.277, 16º andar, Jardim Paulistano; (e) Анджела Регина Родригес де Паула Фрейтас, гражданка Бразилии, замужем, архитектор, предъявитель документа, удостоверяющего личность (RG) (SSP / SP), внесена в список индивидуальных налогоплательщиков (CPF / MF) под номером, проживает и проживает в город и штат Сан-Паулу с офисами по адресу: Rua Casa do Ator, № 99, Vila Olímpia; (f) Олимпио Матараццо Нето, гражданин Бразилии, женат, управляющий бизнесом, предъявитель документа, удостоверяющего личность (RG) (SSP / SP), внесен в список индивидуальных налогоплательщиков (CPF / MF) под номером, проживающим и проживающим в городе, и штат Сан-Паулу, с офисами на Авенида Бригадейро Фариа Лима, № 2.055, 7º андар; и (g) Серхио Висенте Бичикки, гражданин Бразилии, разведен, бизнес-администратор, предъявитель документа, удостоверяющего личность (RG) (SSP / SP), внесенный в список индивидуальных налогоплательщиков (CPF / MF) под номером, резидентом и постоянным местом жительства в городе. и штат Сан-Паулу с офисами по адресу Avenida Angélica, nº 1.832, 2º andar. Г-н Серхио Висенти Бичикки, как независимый член Совета директоров, в соответствии с определением правил листинга BM & FBOVESPA s Novo Mercado. Зарегистрировать в протоколе следующее: (a) эффективность решений, указанных в пунктах 7.1–7.5 выше, подлежит: (i) ратификации внеочередным собранием привилегированных акционеров конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции в соответствии с пунктом 7.2 выше; и (ii) подписание любых без исключения инструментов и выполнение любых без исключения действий со стороны Компании для включения ее в листинг на Ново Меркадо, что произойдет только после окончания периода для осуществления прав на отзыв, которые все предпочитали акционеры будут иметь право согласно пункту 7.2 выше; б) акционеры, зарегистрированные в качестве таковых 13 октября 2010 г., которые владеют менее чем семью (7) акциями Компании, независимо от их типа, будут иметь тридцать (30) дней с даты
4 Уведомление акционеров должны быть раскрыты руководством в конце периода для осуществления прав на отзыв (и для возможного предложения о пересмотре решения руководства, если таковой имеется), отстаивать свое право посредством письменного уведомления Компании на получение такого количества акций по мере необходимости (до шести (6) акций), чтобы оставаться держателями одной (1) обыкновенной акции после группировки акций.Акции будут переданы в дар контролирующими акционерами или указанными ими лицами; c) акционеры, владеющие более чем шестью (6) акциями Компании, но в любом количестве, не кратном семи (7), что приводит к дроблению акций после группирования, будет иметь тот же период в тридцать (30) дней. как упоминалось выше, передать доли акций между собой, чтобы сформировать полные акции после группировки. В конце вышеупомянутого тридцатидневного периода Компания продаст акции, полученные в результате группировки фракций в обоих случаях, на фондовом рынке, пропорционально разделив продукт продажи между держателями фракций и кредитуя банковские счета указанных акционеров. , сведения о которых предоставлены Компании.Суммы, причитающиеся акционерам, не предоставившим Компании актуальную банковскую информацию, будут храниться Компанией на депозите в распоряжении указанных акционеров; и (г) руководство Компании, представленное ее Уставом, уполномочено выполнять любые действия и подписывать все документы, необходимые для выполнения и оформления решений, принятых на этом внеочередном собрании акционеров. 8. Утверждение и закрытие. В связи с отсутствием каких-либо дальнейших вопросов для обсуждения, эти протоколы были составлены, прочитаны, утверждены и подписаны Председателем, Секретарем и акционерами, представляющими большинство, необходимое для решений, принятых Собранием акционеров.Подписи: Луис Отавио Рейс де Магальяйнс, председатель; Мауро Эдуардо Гизелин, секретарь; ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОТДЫХА СОТРУДНИКОВ ИДАХО, ГОСУДАРСТВЕННАЯ УЛИЦА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН ОТРАСЛИ ЛИФТОВ, BLACKROCK LATIN AMERICA FUND, INC. , МАСТЕР ТРАСТ БАНК ЯПОНИИ, ООО. В КАЧЕСТВЕ доверительного управляющего MTBC, ВАЛЮТНЫЙ ОРГАН СИНГАПУРА, KANSAS PUBLIC EMPLIESED SYSTEM, EMM UMBRELLA FUNDS, RUSSEL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, HARBOR INTERNATIONAL GROWTH FUND, UNITED AIR LINES, INC.ПИЛОТЫ НАПРАВЛЯЮТ ТРАСТ ПЛАНА СЧЕТОВ, HARBOR CAPITAL GROUP ТРЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПЛАНОВ ПОСОБИЙ, ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН TELCORDIA TECHNOLOGIES, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ТЕХАСА, CHINATRUST COMMERCIAL BANK AS MASTER CUSTODIAN FOR ALLIANZ TRET GLOBAL INVERTRATION ПОРТФЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ИНГ БЕВААР МААТЧАПИЙ БВ ФОНДЫ - PL ФОНД РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ, IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND, MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD.RE: FRANK RUSSELL INVESTMENTS (JAPAN) LIMITED INTERN EQUIT FUN, PRUDENTIAL SERIES FUND, INC. - SP INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO, COLUMBIA MULTI-ADVISOR INTERNATIONAL EQUITY FUND, RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC, ARTHA MASTER FUND LLC, THE HONEYWELL INTERNATIONAL INC. MASTER RETIREMENT TRUST, CITY OF WESTMINSTER SUPERANNUATION FUND, EATON VANCE STRUCTURED EATON EMERGING MARKETS FUND, АЛАМЕДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОТРУДНИКОВ, UBS FIDUCIARY TRUST COMPANY, КОЛЛЕКТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ТРАСТ КОРПОРАТИВНЫХ ТРАСТОВ, УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ РАБОТНИКОВ И ПЛАТЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАБОТНИКАМИ И RETIREES, FIDELITY ADVISOR INTERNATIONAL CAPITAL APPRECIATION F, FIDELITY CONTRAFUND, FINDLAY PARK LATIN AMERICAN FUND, FINDLAY PARK AMERICAN SMALL COMPANY FUND, VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND FUND IV, VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV: VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV: VIPECAL INSURANCE FUNDS MAPFAL CAPITAL CAPITALS ГЛОБАЛЬНЫЙ АПЛАТНЫЙ ФОНД, КАЗНАЧЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ТРАСТ ОБЪЕДИНЕННОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ ГОСУДАРСТВА СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНЫ, ROYCE VALUE TRUST, INC., OFI TRUST COMPANY, OFI INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND, LP, CAPITAL INTERNATIONAL - INTERNATIONAL EQUITY, BLACKROCK STRATEGIC FUND - BLACKROCK LATIN AMERICAN OPPORTUNIES FUND, ALPINE GLOBAL DYNAMIC FUNDFUND FUND, CAPITAL DYNAMIC FUNDALDORED FUND, CAPITAL DYNAMIC DIVIDENED FUND, CAPITAL DYNAMIC DIVIDENT FUNDORED, CAPITAL DYNAMIC DIVIDENT FUNDORED, CAPITAL DYNAMIC DIVIDEND FUNDORED, CAPITAL DYNAMIC FUNDOREDFUNDORED ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД MARSICO, КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ SSM, ФОНД РОСТА БАРОН, ФОНД FIDELITY CANADIAN GROWTH COMPANY, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ AT&T SAVINGS GROUP, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАНА ОТРОСЫ КОМПЕНСАЦИИ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА - EATON VANCE COLLECTION АКЦИОНЕРНЫЙ ФОНД, SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD.В КАЧЕСТВЕ ДОВЕРИЯ BNY MELLON NEWTON GLOBAL EX JAPAN EQUITY FUND, COLUMBIA MARSICO GLOBAL FUND, CITY OF PHILADELPHIA, СИСТЕМА ВЫПУСКА ОБЩЕСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ, RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS DB, LLC - RUSSELL INTERNATIONAL EQUITY FUND, ROCGETE MQUITY FUND, ROCGETM, США. Некредитный общий трастовый фонд, COMGEST GROWTH PLC, RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, WINTERTHUR LIFE UK LIMITED, FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS FUND, BARON INTERNATIONAL GROWARD FUND, EXCEL LATIN AMERICA FUND, ROHMAS FUND, ROHMAS FUND, ROHMAS FUND -WORLD EX-US SMALL-CAP
6 INDEX FUND, СЕРИЯ ИНДЕКСОВ VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX, HARBOR GLOBAL GROW FUND, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЕРМЕРСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND, STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUNDER IBAERO , INC., ТРАСТОВЫЙ ФОНД АЛАБАМЫ, ИНДЕКС МАЛОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ НЕКРЕДИТНЫЙ ФОНД B, ИНДЕКС МАЛЫЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ НЕКРЕДИТНЫЙ ФОНД, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ WILMINGTON SELECT, LP, ФОНД ПЕРСОНАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ПОЛОЖЕНИЯ БАРОНОВ , INC - INTERNATIONAL FUNDI, COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST, ARTHA MASTER ERISA FUND, LLC, LATIN AMERICAN DISCOVERY FUND INC, IVY ASSET STRATEGY NEW OPPORTUNITIES FUND, НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕНСИОННАЯ СЛУЖБА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ БАНК И ТРАСТОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НАЛОГОВЫХ КОМПАНИЙ , MFS LATIN AMERICAN EQUITY FUND, CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC, T.ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND, T.ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS: T.ROWE PRICE LATIN AMERICA FUND, CAPITAL GUARDIAN EMERGES MARKETS EQUITY FUND FOR TAX- EXEMPT TRUSTS, THREADNEEDLE INVESTIAN FUNDS ICVC, NORGES BANK ALLD CO. ) EQUITY MASTER FUND, AXA PREMIER VIP TRUST - MULTIMANAGER INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO, OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND, CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD EQUITY FUND FOR TAX-EXEMPT TRUSTS, CAPITAL GUARDIAN WORLD COUNTRIES, CAPITAL GUARDIAN WORLD SERVICE EQUITIES TRUSTS, CAPITAL GUARDIAN WORLD COUNTER БАНК, ООО КАК ДОВЕРИТ SUMITOMO TRUST & BANKING CO., LTD КАК ТРАСТ ДЛЯ M, СПЕЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ THREADNEEDLE ICVC, GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS BRIC FUND, GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS EMERGATS MARKETS EQUITY FUND, T.ROWE PRICE FUNDS KANORALAS, CICAPITER PRICE FUNDS, CICAVTER EMERGING MARKETS EQUITY MASTER FUND, CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY DC MASTER FUND, CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS RESTRICTED FUND FUND FOR TAX- EXEMPT TRUSTS, JNL / CAPITAL GUARDMENT INTERNATIONAL BALANCED FALANCED FUNDING CALANCED Центральный фонд, HSBC Ф.И. ДЕ AÇÕES малые прописные, Мишлен PREVIDENCIARIA - PREVIM FLEX, HSBC FI MULTIMERCADO Абаэтэ, HSBC FI ДЕ AÇÕES NITE, HSBC Ф.И. PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ПОТЕНЦИАЛ, Ф. Ларраин ФЛАКОНА БРАЗИЛИЯ малые прописные, HSBC Ф.И. ДЕ AÇÕES SALUBRE, Ф. MULTIMERCADO UNIPREV И.В. , ОСНОВНОЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК ЯПОНИИ, ООО КАК ДОВЕРИТЕЛЬ HSBC BRAZIL MOTHER FUND, TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD.В КАЧЕСТВЕ ДОВЕРИЯ HSBC BRAZIL NEW MOTHER FUNDS, HSBC GLOBAL INVESTIMENT FUNDS - BRIC FREESTYLE, HSBC GLOBAL INVESTIMENT FUNDS - LATIN AMERICAN FREESTYLE, HSBC GLOBAL INVESTIMENT FUNDS - BRAZIL EQUITY, ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК HSBC ДЛЯ ЯПОНИИ HSBC EQUITY в лице Паулу Роберто де
7 Брандао; FUNDO DE EDUCAÇÃO PARA O BRASIL FIP в лице Луиса Отавио Рейса де Магальяйнса. Питанг AÇÕES, XTRADE AÇÕES Фунда DE Investimento, WPA II MULTIMNCADO Кредита Privado Фунда DE INVESTMENTO, VITORIA AÇÕES Фунда DE Investimento FI, Мэлс AÇÕES Фунда DE Investimento, Itaú BRASILEUA MM Фунда DE Investimentos МАЛЫХ CAP СТОИМОСТНОЙ IB FI AÇÕES, DUGIDE AÇÕES FI, Itaú МУЛЬТИСЕТОРИАЛЬНЫЕ AES - FI, ITAU SELEO AÇÕES FI, UNIBANCO SMALL CAP FIA, UNIBANCO CLASSE MUNDIAL FIA, UNIBANCO INSTITUCIONAL SMALL CAP FIA, UNIBANCO OURO FINO BANCO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, MICO FINO FINO BANCO DE INVESTIMENTO EM A MICES, RADICE INVESTRO AES FUNDIB GIRASSOL AES FI, SÃO FERNANDO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, LUME AÇÕES FI, MACAUBA FI AES, CLUBE DE INVESTIMENTO VIDRU в лице Сильвии Хелены Бернальдо.Акционеры. Это бесплатный перевод на английский язык протокола, хранящегося в штаб-квартире Компании. Валиньос, 29 октября, Мауро Эдуардо Гизелин Секретарь
.