Выписка из протокола общего собрания акционеров образец: Страница не найдена

Содержание

Выписка из протокола общего собрания — образец 2020 и 2021

Скачать образец выписки из протокола общего собрания акционеров

Скачать образец выписки из протокола общего собрания ООО

Скачать образец выписки из решения общего собрания

Что такое протокол мероприятия

Протокол — это официальный документ, который ведется в письменном виде в ходе общего собрания людей, объединенных одним делом или проблемой. Общий сбор может быть у жильцов одного дома, акционеров или работников предприятия, а записывать результаты события сейчас требуют даже на родительских собраниях в школах. В резолюции отражают ход событий, перечень затрагиваемых вопросов и обсуждений, очередность выступлений и их основные тезисы, а также принятые решения.

Поскольку выписка из протокола общего собрания, образец которой представлен в статье, — это частичная копия стенограммы мероприятия, в которой содержатся краткие сведения и итог рассмотрения конкретного вопроса, в ней нужно указать полное наименование организации (юридического лица), дату проведения сбора, и сформулировать вопрос, который является основной темой фрагмента. При необходимости могут полностью копироваться абзацы текста, в которых приводятся принятые по вопросу решения. В юридических лицах такая форма документации используется для донесения новой информации. По сути она является основанием для изменений в производственных процессах организации и уточнения частностей. В этом случае делопроизводитель компании оформляет необходимое число копий и передает ответственным за исполнение лицам. Эти же копии впоследствии будут основным документом для контроля за исполнением принятых решений.

В отношении физических лиц фрагменты из документов, касающихся прав и законных интересов граждан, выдаются по их требованию, в порядке, установленном актуальным на сегодняшний день Указом Президиума ВС СССР от 04.08.1983 № 9779-X (ред. от 08.12.2003) «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан».

В каких случаях нужна

Чаще всего фрагменты резолюций требуются:

  • для предоставления в финансовые организации;
  • для ФНС или иных контролирующих органов;
  • для предоставления информации участникам общества в части, их касающейся;
  • при обращении заинтересованных лиц по вопросам, которые были рассмотрены.

Как написать выписку из протокола собрания

Составлением подобной документации занимается секретарь организации или сотрудник, ответственный за делопроизводство. Единого регламентированного порядка составления этого документа не разработано. Существуют лишь общепринятые правила оформления:

  • начинаться она должна со слов «Выписка из протокола общего собрания...»;
  • в вводной части текста указывают количество участников события и основные реквизиты протокола;
  • указывается не только суть вопроса, но и его номер (пункт), под которым он фигурирует в основном документе;
  • составитель — тот, кто подписывает выписку из протокола общего собрания, после текста пишет фразу «Выписка верна», расшифровывает свою подпись, должность и также указывает дату составления;
  • подпись составителя и верификация дополняются печатью организации.

В документах для внутреннего пользования заверить документ может секретарь, а вот копия для внешних организаций заверяется обязательно руководством.

Копии выписок имеют разный срок хранения. В зависимости от важности затронутых во время заседания вопросов, они могут храниться от 5 до 75 лет (пункты 415 и 656 перечня, утвержденного Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558).

Выписка из протокола общего собрания...

Выписка из протокола общего собрания акционеров, на котором принято решение о внесении изменений в устав акционерного общества

 


_______________________________________________________
(полное наименование и реквизиты организации)

Выписка N ____
из протокола общего собрания акционеров _____ "___________"
от "___"_________ ___ г.

г. _______________                                 "___"___________ ____ г.

1. Слушали: "О внесении изменений в Устав ЗАО/ОАО "____________" (далее
по тексту - "Общество").
Выступил(а) ____________________________________ и предложил(а) в связи
(Ф.И.О.)
с _________________________________________________ внести в Устав Общества
следующие изменения и дополнения:
1) ___________________________________________________________________;

2)____________________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________________,
и утвердить их.
Других предложений не поступало.

Итоги _______________ голосования  1 :
"за" ___________,
"против" ____________,
"воздержалось" ____________.

Постановили:

Принять и утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
1) ___________________________________________________________________,
2) ___________________________________________________________________,
3) ___________________________________________________________________.

2. ________________________________________ Общества в ___________ срок
(должность руководителя)
представить соответствующие документы в ___________________________________
(орган, осуществляющий
государственную регистрацию)
для государственной регистрации изменений в Уставе ______ "______________".

Председатель собрания ________________ /_____________/
(подпись)        (Ф.И.О.)

Секретарь собрания ______________ /_____________/
(подпись)       (Ф.И.О.)

М.П.

1 Решение о внесении изменений и дополнений в устав общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Источник - Касенов Р.Б.

 

Информация о проезде к месту проведения ГОСА

Отчет об итогах голосования на ГОСА ОАО "ММК"

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Повестка дня годового общего собрания акционеров 27.05.2016

Выписка из протокола №13 заседания Совета директоров ОАО «ММК» от 12.02.2015 по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК»

1. Материалы по вопросу 1 повестки дня. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК». Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «ММК» по результатам 2015 отчетного года

  • Пояснительная записка и проекты решений по вопросу 1 ГОСА (application/pdf, 0.22 MB)
  • Годовой отчет Общества (application/pdf, 4.5 MB)
  • Приложение к годовому отчету (application/pdf, 2.69 MB)
  • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, пояснения к отчетности и аудиторское заключение (application/pdf, 5.53 MB)
  • Заключение Ревизионной комиссии Общества (application/pdf, 0.58 MB)
  • Оценка комитетом Совета директоров ОАО «ММК» по аудиту заключения аудитора ОАО «ММК» (по РСБУ и МСФО) за 2015 год (application/pdf, 0.07 MB)
  • Информация о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года (application/pdf, 0.07 MB)
  • Выписка из протокола №15 заседания Совета директоров ОАО «ММК» от 22 апреля 2016 г. по вопросу «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ММК» за 2015 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ОАО «ММК») (application/pdf, 0.62 MB)
  • Выписка из протокола №15 заседания Совета директоров ОАО «ММК» от 22 апреля 2016 г. по вопросу «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» по распределению прибыли, (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ММК», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков по результатам 2015 отчетного года» (application/pdf, 1.31 MB)

Материалы по вопросу 2 повестки дня - Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК»

Материалы по вопросу 3 повестки дня - Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК»

Материалы по вопросу 4 повестки дня - Об утверждении аудитора ОАО «ММК»

Материалы по вопросу 5 повестки дня - Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций

Материалы по вопросу 6 повестки дня - Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций

Собрание акционеров - ОАО “МРСК Урала”

Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта на обработку его персональных данных:

ОАО «МРСК Урала», 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 Телефон: 8-800-2501-220.

Цель обработки персональных данных:

Обеспечение выполнения уставной деятельности «МРСК Урала».

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:

  • — фамилия, имя, отчество;
  • — место работы и должность;
  • — электронная почта;
  • — адрес;
  • — номер контактного телефона.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Персональные данные в ОАО «МРСК Урала» могут обрабатываться как на бумажных носителях, так и в электронном виде только в информационной системе персональных данных ОАО «МРСК Урала» согласно требованиям Положения о порядке обработки персональных данных контрагентов в ОАО «МРСК Урала», с которым я ознакомлен(а).

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня передачи мною в ОАО «МРСК Урала» моих персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в письменной форме. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных.

ОАО «МРСК Урала» вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, предусмотренных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Срок хранения моих персональных данных – 5 лет.

В случае отсутствия согласия субъекта персональных данных на обработку и хранение своих персональных данных ОАО «МРСК Урала» не имеет возможности принятия к рассмотрению заявлений (заявок).

Общие собрания акционеров

Протокол №1 годового общего собрания акционеров Банка «Возрождение (ПАО) 278,8 КБ

Отчет об итогах голосования 2019 278,8 КБ

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 278,8 КБ

Повестка дня и проекты решений годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 31 мая 2019 года 278,8 КБ

Годовой отчет Банка «Возрождение» (ПАО) за 2018 39 КБ

Годовая бухгалтерская (финансовая отчетность и аудиторское заключение независимого аудитора 278,8 КБ

Заключение Ревизионной комиссии Банка «Возрождение» (ПАО) за 2018 278,8 КБ

Выписка из Протокола №12 от 26.04.2019 заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) 278,8 КБ

Информация о кандидатах в Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) 278,8 КБ

Информация о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ПАО) 278,8 КБ

Сведения о кандидатуре Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО) 278,8 КБ

Отчет о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 278,8 КБ

Проект Изменений № 7, вносимых в Устав Банка «Возрождение» (ПАО) 278,8 КБ

Проект Положения о Совете Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в новой редакции 278,8 КБ

образец по трудовому коллективу и ООО, реквизиты

Общее собрание участников проводится юридическими организациями, которые основаны на участии в них других людей. Именно эти собрания и становятся своеобразным высшим органом управления. Компетенция этого органа определяется уставами и положениями. Среди важных документов и выписки из протоколов.

О порядке проведения собраний

Общие собрания проводятся для того, чтобы принять решение по важным вопросам, которые касаются всех:

  • Назначение проверки, аудиторского или ревизионного характера.
  • Утверждение отчёта за целый год.
  • Выборы в органы управления, образование исполнительных органов.
  • Принятие участия в образовании других юридических лиц.
  • Утверждение Устава, либо изменение.
  • Ликвидация ООО, создание или реорганизация.

Обычно собрания организуются собственниками ООО. Или группой участников, которых не менее определённого процента от других участников, согласно учредительным документам. Устав и законодательство, регулирующее деятельность общества – главные документы, на которые надо опираться при проведении собраний.

Уведомление с информацией о дате и времени проведения заблаговременно отправляется каждому из участников.

Кто такие индоутки и как превратить их разведение в свой бизнес, вы узнаете по ссылке.

Правила создания протокола

Отдельно во время проведения собраний выбирают секретаря, который ведёт протокол.

В протоколе отражается ход ведения собрания. А так же – выступления участников вместе с прениями, обсуждениями вопросов на повестке, голосованием и результатами. Принятые решения так же описываются как можно точнее.

  1. О дате, когда собрание началось и закончилось, пишут в вводной части. Здесь пишут о количестве лиц, принявших участие. И процентное отношение тех, кто был на собрании к общему количеству участников. Обязательно указывается наличие или отсутствие кворума. И информация о вопросах, поставленных на повестку.
  2. Основная часть посвящена последовательности решения каждого вопроса. Запись по ним может быть краткой, либо иметь полную форму.

Официальный протокол в полной форме составляется только после того, как собрание было проведено. Его основа – записи, составленные секретарём. На изготовление документа уходит не больше 3-5 дней. Председательствующий и секретарь обязательно ставят свои подписи на документе.

Что такое форма Р26001 и зачем она вам может понадобиться? Всю информацию вы найдете тут.

Он хранится вместе с другими бумагами, которые касаются собрания. Принятое решение могут признать недействительным, если протокол составлен не по правилам действующего законодательства.

Можно организовать заочное голосование, не приглашая всех членов общества. Тогда уведомления направляются не только о проведении собрания, но и о решениях, которые были приняты.

Для проведения голосования участники организации должны заполнить опросные листки на протяжении некоторого срока.

Что включает в себя выписка из протокола?

Протокол составляется после подсчёта голосов в этих документах. Нотариальное удостоверение принятых решений предусмотрено только для форм собственности вроде ООО и АО.

Что такое выписки, зачем они нужны?

Выписка из протоколов представляет собой точную копию самого протокола. Только не полностью, а конкретной его части, отдельного вопроса. По первому требованию выписку выдают участникам за срок, обычно не превышающий семи дней.

Живете в деревне и хотите заняться разведением животных, чтобы это еще и приносило стабильный доход? Статья Разведение цесарок, как бизнес: что нужно знать? расскажет, как это сделать.

Выписка не равна ксерокопии, она является отдельным документом. Составляется она в том же порядке, что и сам протокол.

Составляем выписку из собрания трудового коллектива

В данном случае существует всего несколько правил заполнения выписки из собрания трудового коллектива.

  • Сначала дают название самому документу.
  • Потом вставляют вводную часть из самого протокола.
  • Далее идёт отдельный пункт, процитированный из общей повестки.
  • Основной текст выписки формируется копированием необходимого отрывка в основном документе.
  • Важны ссылки на лиц, подписавших договор. И их должности.
  • Последний этап – заверение документа.
Пример выписки.

При проведении общего собрания ООО

Здесь так же используются фрагменты, которые присутствовали в самом протоколе.

Основные принципы составления будут такими.

  1. Начинают с оформления заголовка.
  2. Копируются все реквизиты, перечисленные в протоколе.
  3. Далее пишут о количестве тех, кто принял участие в собрании.
  4. Переходят к копированию пункта протокола, интересующего посылавшего запрос.
  5. Далее идёт основная часть обсуждения по тому или иному вопросу.
  6. Следующий – пункт, касающийся принятого решения.
  7. Ссылка на лиц, заполнивших протокол.
  8. Заверение документа лицом с соответствующими полномочиями.

Становитесь ИП, значит вам надо зарегистрироваться, а как это сделать? Ответы вы найдете в этой статье.

При проведении собрания акционеров

Здесь правила остаются теми же. Выписка играет просто роль копии какой-либо части основного документа. Но не всего целиком, а отдельной его части. И сама выписка оформляется отдельно.

Образец выписки из протокола можно скачать тут.

Обязательно наличие вводной части, включая описание повестки дня. Только после этого идёт дословное содержание абзацев, интересующих заявителя в той или иной ситуации. Обязательным становится наличие информации о том, где и когда проводилось собрание.

Как быть некоммерческим организациям?

И здесь правила остаются почти одинаковыми. Начинается всё с вводной части, после которой идёт основная. В этой основной части перечисляют вопросы из повестки дня.

Обязательно надо указать о том, каким образом проводится голосование.

Где и как, с использованием каких материалов. Можно полностью скопировать то, что было написано в самом протоколе. Некоммерческая организация так же должна указать своё название, в полной форме.

Кто несёт ответственность за подписание документа?

Для выписок не требуется заверения со стороны лиц, подписавших основной документ. Достаточно наличия подписи секретаря, ответственного за ведение записей.

Как заполнить и получить больничный лист, вы узнаете здесь.

Реквизит «Отметка о заверении копии» позволит наделить бумагу юридической силой. Подпись ставится вручную. Надо написать о том, что вся информация указана в документе верно, без ошибок. Подпись руководителя вместе с печатью организации нужна лишь в том случае, если выписку предоставляют специалистам в сторонних компаниях.

Заключение и дополнительные советы

По своей сути, любые выписки являются внутренними документами. Они дадут возможность для сохранения конфиденциальности по остальным вопросам, которые рассматриваются в ходе собрания, но не интересуют конкретного заявителя.

Для документа не существует унифицированной формы, на каждом предприятии разрабатывают свою собственную. Главное – соблюдать общие требования, указанные в законодательстве.

Разъяснения и дополнения в выписках отсутствуют. Они должны быть посвящены только одному конкретному вопросу. Только в этом случае документ можно заверить и сделать так, чтобы он обладал юридической силой.

Наняли экономиста, а теперь столкнулись с необходимостью составления должностной инструкции? Как это правильно сделать и что должен в себя включать такой документ, вы узнаете по ссылке.

Для получения выписок на предприятиях рекомендуется обратиться к секретарю. Именно они отвечают за оформление, заверение документов. Иногда за оформление отвечают другие службы, если должность секретаря не оформлена соответствующим образом.

Главное, чтобы у них были полномочия по составлению и хранению отчётной документации. Например, это может быть отдел кадров.

Что такое выписка и зачем она нужна?

Сами протоколы хранятся в зависимости от того, как ведётся делопроизводство на том или ином предприятии. Один из самых удобных способов – централизованный, когда за хранение отвечает секретарь, либо отдел кадров.

Подробнее о протоколе собрания учредителей вы узнаете в этом видео: 


Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш новостной портал FBM.ru, подписывайтесь на наши новости в Яндекс-Новостях и Telegram
Добавьте FBM.ru в избранное Добавьте FBM.ru в избранное

Образец выписки из протокола общего собрания акционеров

образец выписки из протокола общего собрания акционеров



Выписка Из Протокола Годового Общего Собрания Акционеров Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров об. Выписка из протокола общего собрания акционеров обизменении устава ао. Выписка из протокола общего собрания акционеров о создании филиала (представительства) акционерного общества (. Образец выписки из протокола общего собрания гаражного / выписка из протокола. Вы хотите найти Образец выписки из протокола общего собрания акционеров?. Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров о распределении (использовании) балансовой прибыли (приложение к положению о распределении (. Об изменении Устава АО. Образец: выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао», Вы можете распечатать этот шаблон. Желаем каждому подписчику на этот сайт с помощью нашей.ВЫПИСКА из протокола Общего собрания акционеров _ _ (Название АО) (Местонахождение АО) Очередное Общее собрание акционеров АО _, проходившее "_"_. Выписка из протокола общего собрания акционеров образец. Результат поиcка: "образец выписки протокола общего собрания учредителей. Образец протокола общего собрания акционеров о создании. Образец: приказа о создании комитета (комиссии) по охране труда протокола общего собрания трудового. Совета директоров (учредителей), протоколы общих собраний акционеров и т.д.. Образец выписки из протокола общего собрания. Образец выписки из протокола общего собрания акционеров о распределении (использовании) балансовой прибыли (приложение к положению о распределении (. Выписка из протокола общего собрания акционеров о создании. Общее собрание акционеров.Войдите для возможности подписаться. Выписка из протокола общего собрания акционеров (. Протокол, выписка из протокола, постановление (образцы документов). Даю образец выписки (не только шапка должна быть из протокола, но и все до. Вы можете скачать сейчас образец выписки из протокола общего собрания акционеров сейчас!. Помните, что все образцы договоров в этом. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИИ) БАЛАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ (. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБ. Выписка из протокола общего собрания акционеров о. Образец протокола общего собрания акционеров 2015 предлагают многие интернет-ресурсы.Образец- Выписка из протокола заседания. Правило приготовленный для нескрытой публикации образец выписки из протокола собрания общего. В разделе можно заполнить образец протокола общего собрания акционеров и скачать готовый протокол. Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении. Из протокола общего собрания акционеров _ (полное наименование АО) Повестка дня: 1. После добавления заявки наш юрист-менеджер проверит наличие этого образца договора в нашей. Из протокола общего собрания акционеров _ (полное наименование АО) Повестка дня:. Выписка из протокола – это точная его копия по конкретному вопросу или части. ОБРАЗЕЦ. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИИ) БАЛАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ (. Выписка из протокола общего собрания выписка из / образец выписка из протокола.Выписка из протокола годового Общего собрания акционеров ОАО фирма «Севкававтоматика» 24 июня 2011 г. ОБРАЗЕЦ. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ УВЕЛИЧЕНИЯ (УМЕНЬШЕНИЯ). Подробное описание документа: Выписка из протокола общего собрания акционеров. Образец- Выписка из протокола общего собрания акционеров о создании филиала (представительства) акционерного общества (приложение к положению о. Вам надо скачать сейчас выписка из протокола собрания акционеров образец сейчас!. Выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров списка лиц, имеющих. Протокол №1 общего собрания. Выписка из протокола общего собрания участников. На странице представлен: "Выписка из протокола общего собрания акционеров о распределении балансовой прибыли". Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "_".Слушали: И.о. директора по корпоративному управлению Гельфер Ю.Б. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао. Образец от 18 марта 1996 г. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении уставного капитала (приложение. Образец протокола общего годового собрания акционеров оао Майк чувствовал себя. Re: Re: Подскажите, плиз выписка из протокола общего собрания акционеров. Протокол годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества. Выписка из протокола общего собрания акционеров акционерного общества (приложение к положению о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала. Образец- протокол общего собрания общества с ограниченной ответственностью о ликвидации ооо объем. Поэтому прокомментируем оформление только отдельных реквизитов решения.
Выписка из протокола годового собрания акционеров ОАО.Заявление обвиняемого (подозреваемого) о приобретении продуктов питания и.Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао.
  • Образец уведомление об изменении графика сменности
  • Решение смены генерального директора образец
  • Светильник Odeon
  • Плед Sova&Javoronok
  • Трансформер Super Wings

Шаблон протокола собрания (протокол общего собрания)

Если ваш бизнес зарегистрирован, вам необходимо проводить общие собрания. Это собрания, на которых присутствуют акционеры компании и на которых могут приниматься решения.

Когда у вас общее собрание, вам нужно выделить минуты, и они должны соответствовать определенному формату. Мы объединились с командой Farillio, чтобы предоставить пример протокола общего собрания, который вы можете настроить для себя.

Шаблон протокола общего собрания - Word скачать бесплатно

Выберите, чтобы загрузить свой шаблон сейчас, или получите его прямо с сайта Фариллио, где вы также получите доступ к их полному набору настраиваемых юридических шаблонов.

Ваш адрес электронной почты будет использоваться Simply Business, чтобы держать вас в курсе последних новостей, предложений и советов. Вы можете отказаться от подписки на эти электронные письма в любое время. Политика конфиденциальности Simply Business.

Зачем использовать шаблон Farillio?

Каждый малый бизнес имеет свои особые юридические требования, но у большинства из них нет денег для солидных юристов. Именно здесь на помощь приходит Фариллио. Они предоставляют настраиваемые шаблоны для юридических документов, чтобы помочь вам убедиться, что у вас есть правильные рамки.

Что такое шаблон протокола собрания?

Шаблон протокола собрания - это настраиваемый документ, который можно использовать для записи того, что произошло на общем собрании. Документ не должен быть сложным, но он должен соответствовать установленной формуле.

Итак, когда вы можете созвать общее собрание? Многие частные компании с ограниченной ответственностью проводят годовое общее собрание (ГОСА), но в большинстве случаев закон не требует этого. Годовые собрания часто используются как возможность обсудить счета компании, но совершенно законно просто передать счета акционерам без проведения собрания, если в вашем уставе не указано иное.

Любое другое общее собрание называется внеочередным общим собранием (ВОСА). Директора компании могут созвать внеочередное общее собрание акционеров в любое время, но их также можно заставить созвать собрание, если этого потребуют 5% акционеров.

Зачем мне вести протокол общего собрания?

Наш шаблон протокола общего собрания помогает гарантировать, что вы правильно записываете ход ваших общих собраний. Точная процедура ваших встреч будет указана в статьях вашей компании, но вам также необходимо соблюдать положения Закона о компаниях.

Вам необходим письменный отчет о присутствии на собрании и о принятых предложениях. Однако помните, что в большинстве случаев вы можете передавать предложения, не проводя собрания: ходатайства также можно передавать в письменной форме.

Что включает шаблон протокола общего собрания?

Наш шаблон протокола собрания разделен на шесть разделов.

  1. Первый раздел устанавливает наличие необходимого кворума на собрании. Количество людей, необходимое для кворума, указано в Законе о компаниях и может варьироваться в зависимости от количества выпущенных акций и ряда других факторов (включая ваш устав).

  2. Раздел второй применяется, если собрание было созвано в короткие сроки, и подтверждает, что согласие на это было дано соответствующим числом акционеров.

  3. Третий раздел посвящен чтению и согласованию созыва общего собрания.

  4. В четвертом разделе излагается голосование по первому предложению, внесенному на собрание.

  5. Раздел пять охватывает любые другие предложения, которые должны быть приняты на собрании, дублируя формулировку раздела четыре.

  6. Шестая и последняя секция закрывает собрание.

Формат протокола встречи, который вы выбираете, может отличаться от того, что написано в шаблоне, но если вы хотите внести изменения, лучше всего проконсультироваться с юрисконсультом.

Шаблон протокола общего собрания - бесплатный документ Microsoft Word для загрузки

Если вы хотите внести изменения и у вас нет Adobe Acrobat, вы также можете загрузить наш шаблон протокола общего собрания в формате Microsoft Word.

Прилагаемый документ подготовлен Farillio, поэтому мы не несем ответственности за его содержание. Мы рекомендуем вам воспользоваться профессиональным советом, прежде чем принимать какие-либо важные решения на основе его содержания.

Образец резолюции платы

Иногда советы директоров или акционеры могут действовать от имени корпорации. Решение совета директоров представляет собой формальный способ для совета директоров письменно зафиксировать решение, принятое советом директоров. Решения совета директоров служат официальным юридическим документом о некоторых важных решениях.Кроме того, определенные решения совета директоров служат доказательством соблюдения. С юридической точки зрения решения совета директоров рассматриваются как решения совета директоров, имеющие обязательную юридическую силу.

Советам директоров не обязательно подавать решения или сертификаты совета директоров в какое-либо государственное учреждение, регулирующий орган или другой орган, если их не запрашивает или не вызывает в суд законный орган. Решения в большинстве случаев представляют собой способ совета директоров защитить себя от ответственности, если их решения или действия будут поставлены под сомнение.Акционеры также могут время от времени запрашивать разрешения совета директоров, чтобы узнать о действиях и решениях, принятых советом от их имени.

Совет директоров

должен хранить резолюции и сертификаты в своих официальных книгах или протоколах собраний.

Образец разрешения платы может быть чрезвычайно полезен при написании разрешения платы.

Роль Правления в принятии решений

Советы директоров несут ответственность за принятие основных решений по критическим вопросам компании и установление политики управления.Кроме того, они несут ответственность за постановку корпоративных целей и задач и обеспечение их соответствия корпоративной миссии. Помимо других обязанностей, советы директоров поддерживают руководителей и их обязанности, а также следят за тем, чтобы компания управляла их ресурсами достаточно хорошо для поддержки всех отделов и операций.

Вся правление несет ответственность за действия и решения правления. При определенных обстоятельствах отдельные директора также могут нести личную ответственность, если они не исполняют свои обязанности прилежно.Решения служат доказательством того, что совет директоров выполняет свои обязанности эффективно и ответственно.

Причины решений Совета директоров

Существует бесконечное количество причин, по которым советы директоров могут выбрать документальное подтверждение своих решений или действий официальным решением. По сути, любая ситуация, когда они хотят защитить себя, если кто-то сомневается в их внимании к важным вопросам, является причиной написать и принять решение совета директоров.

В следующем списке представлены некоторые из наиболее распространенных причин, по которым платы часто записывают и пропускают разрешения:

  • При предоставлении кредита другому предприятию
  • При голосовании должностного лица на доске
  • При назначении нового члена совета директоров
  • Когда совет директоров нанимает руководителей
  • Когда компания хочет продать новые акции корпорации
  • Когда компания хочет подать новый патент или купить существующий патент
  • Когда правление хочет увеличить размер дивидендов
  • Когда компания приобретает другой бизнес
  • Когда компания хочет приобрести недвижимость
  • При открытии финансового счета
  • При ведении бизнеса от имени правления

Написание образца резолюции платы

Вы можете быть удивлены, узнав, что разрешение платы должно быть простым и лаконичным.Как показано в приведенном ниже образце решения правления, в решении совета просто описывается действие, которое правление согласилось предпринять, указана дата действия и указаны стороны, участвующие в решении.

Язык решения может быть официальным или неформальным.

РАЗРЕШЕНИЕ ДОСКИ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ

Принимая во внимание, что Aviation Center Inc. будет продолжать работать и предоставлять услуги своему сообществу;

Принимая во внимание, что для The Aviation Center Inc. необходимы полномочия на заключение контрактов с источниками финансирования.продолжить свою работу;

Итак, можно принять решение о том, что Совет директоров Aviation Center Inc. настоящим санкционирует

Сэмюэл Шнайдер, президент совета директоров, действовать от имени Aviation Center Inc. при заключении соглашения с городом Чикаго; а также подписывать и выполнять все обязательства в отношении такого соглашения.

Утверждено: 4 марта 2018 г. Местоположение: 4200 Lake Shore Drive, Chicago

____________________________________ ____________________________________

Сэмюэл Шнайдер Джилл МакМанн

Президент, член совета директоров, совет директоров

____________________________________ ____________________________________

Генри Адамс Сара Холден

Член Совета директоров Член Совета директоров

Разрешение другой демонстрационной платы можно было бы сформулировать примерно так:

Настоящим мы соглашаемся принять нижеследующее, как если бы оно было принято на регулярно созываемом заседании совета директоров The Aviation Center Inc.корпорация. В соответствии с законодательством штата и уставными документами этой корпорации, единогласно принятый совет директоров решил, что:

Президент Совета директоров должен действовать от имени Совета при заключении соглашения с городом Чикаго и может подписывать и выполнять все обязанности в отношении такого соглашения.

Написание резолюции сертифицированного совета

Разрешение сертифицированной платы очень похоже на разрешение базовой платы. Помимо описания решения или действия, которое правление желает предпринять, и предоставления полномочий группе или лицу, заверенная резолюция правления предоставляет доказательство того, что решение было проверено секретарем правления и одобрено президентом правления.

Пример разрешения платы:

ОБРАЗЕЦ РАЗРЕШЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю:

  1. Что я должным образом избранный и исполняющий обязанности секретаря The Aviation Center Inc .; и
  2. Вышеизложенное представляет собой Решение Совета указанной корпорации, должным образом принятое на заседании Совета директоров, состоявшемся 1 -го дня марта 2018 года.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО я подписался на него по имени и поставил печать указанной корпорации 4 марта 2018 года.

_______________________________

Мэдлин Джонс

Корпоративный секретарь,

Авиационный центр, Инк.

Заверенное решение совета директоров должно иметь оттиск корпоративной печати, прикрепленный к документу.

Регулярное принятие решений советом директоров является признаком хорошего управления. Программное обеспечение для управления советом директоров - это ценный инструмент, который совет директоров может использовать для совместной работы и безопасного общения по решениям совета директоров во время собраний совета директоров или удаленно, когда это необходимо.Иногда советам директоров необходимо действовать быстро по вопросам, требующим решения совета директоров, и совет директоров не может своевременно собраться лично. Программное обеспечение для управления советами директоров BoardEffect помогает членам совета директоров быстро и эффективно получать надлежащие разрешения, позволяя вести важные дела.

Кроме того, платформа BoardEffect обеспечивает неограниченное облачное хранилище для разрешений досок, что делает их доступными в любое время.

При таком большом объеме бизнеса, который ведется удаленно, советы директоров не должны оставаться без безопасной платформы, такой как BoardEffect, для ведения всех аспектов работы с советами директоров.

Образец протокола годового общего собрания [решено]

Здравствуйте, Саураб,

Образец протокола общего собрания акционеров находится ниже:

======================== =================

ПРОТОКОЛ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ _____________ LIMITED, СОСТАВЛЕННОЕ ВО ВТОРНИК, 7 АВГУСТА 2002 ГОДА, В 13:00 AT ________________________ (АДРЕС)

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ УЧАСТНИКИ

1. Г-н A Председатель
2. Г-н B Член
3. Г-н C (Представитель ________ Limited)
4.Г-н D (представитель ________ Limited)
5. Г-н E (представитель ________ Limited)

Г-н А. Председатель занял место председателя и объявил, что имеется необходимый кворум для созыва собрания. Председатель зачитал речь, в которой рассказала о деятельности и перспективах компании.

После выступления председателя г-н З., секретарь компании, зачитал аудиторский отчет. Счета и отчет директора, которые уже были распространены, были приняты в прочтении.

Были приняты следующие решения: -

1. ПОЛУЧИТЬ, РАССМОТРЕТЬ И ПРИНЯТЬ БАЛАНС НА 31 МАРТА 2002 г. И СЧЕТ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ НА ЭТУ ДАТУ, И ОТЧЕТ ДИРЕКТОРОВ И АУДИТОРОВ.

Г-н C предложил, и г-н D поддержал, и следующее решение было принято как обычное решение:

«ПОСТАНОВИЛИ, ЧТО аудированные годовые отчеты по состоянию на 31 марта 2002 г. вместе с аудиторским заключением по ним уже были разосланы акционерам и подготовлены. на собрании утверждаются и принимаются.

Постановление принято на голосование поднятием руки единогласно.

2. ПОВТОРНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРОВ

Г-н E предложил, и г-н D поддержал, и следующее решение было принято как обычное решение:

«ПОСТАНОВИЛИ, что уходящие аудиторы M / s. _____________ и партнеры, дипломированные бухгалтеры, __________________ (адрес аудитора) настоящим повторно назначаются аудиторами компании до завершения следующего годового общего собрания с вознаграждением, которое может определить Совет директоров.

Постановление принято на голосование поднятием руки единогласно.

3. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА

Г-н E предложил, и г-н D поддержал, и следующее решение было принято как обычное решение:

«ПОСТАНОВИЛИ, ЧТО г-н Рам был назначен дополнительным директором с 17 апреля. , 2002 г. в Правлении Компании в соответствии с Разделом 260 Закона о компаниях, 1956 г. и Статьей 67 Устава Компании, и кто занимает должность до даты этого Ежегодного Общего собрания, и в отношении которого имеется уведомление был получен от члена в письменной форме в соответствии с разделом 257 Закона о компаниях 1956 года, в котором предлагается его кандидатура на должность директора, который настоящим назначается директором компании.

Постановление принято на голосование поднятием руки единогласно.

4. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Поскольку других вопросов не было, собрание было прекращено благодарственным голосованием председателю, предложенным г-ном Винаем Шриваставой и поддержанным г-ном С. Кумаром.

Председатель

Штат Орегон: Бизнес - Требования бизнес-корпорации Орегона

Содержание страницы

Годовые собрания акционеров и корпоративная отчетность

На этой странице представлены выдержки из требований Закона штата Орегон о предпринимательской деятельности в отношении ежегодных собраний акционеров и ведения корпоративных записей.Эти требования применяются к корпорациям штата Орегон, организованным или уполномоченным вести бизнес в соответствии с ORS 60 (пересмотренный статут штата Орегон, глава 60). Корпорации, которым нужна юридическая консультация по корпоративным документам и требованиям акционеров, должны обратиться к лицензированному юристу.

Годовое собрание акционеров

- ORS 60.201

  1. За исключением случаев, предусмотренных в подразделе (4) данного раздела, корпорация должна проводить годовое собрание акционеров во время, указанное или установленное в соответствии с уставом.
  2. Годовые собрания акционеров могут проводиться в этом штате или за его пределами в месте, указанном или установленном в соответствии с уставом. Если место не указано или не установлено в соответствии с уставом, ежегодные собрания должны проводиться в главном офисе корпорации.
  3. Несоблюдение годового собрания в срок, указанный или установленный в соответствии с уставом корпорации, не влияет на действительность каких-либо корпоративных действий.
  4. Если устав или устав корпорации, зарегистрированной в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 года с поправками, предусматривают это, корпорация не обязана проводить ежегодное собрание в любой год, в котором выборы директоров не требуются в соответствии с Закон об инвестиционных компаниях 1940 года с поправками.

Корпоративные записи и отчеты - ORS 60.771

  1. Корпорация должна вести постоянный учет протоколов всех собраний своих акционеров и совета директоров, запись всех действий, предпринятых акционерами или советом директоров без собрания, и запись всех действий, предпринятых комитетом совета директоров. директоров вместо совета директоров от имени корпорации.
  2. Корпорация должна вести соответствующий бухгалтерский учет.
  3. Корпорация или ее агент должны вести учет своих акционеров в форме, позволяющей составить список имен и адресов всех акционеров в алфавитном порядке по классам акций с указанием количества и класса акций, принадлежащих каждому.
  4. Корпорация должна вести свои записи в письменной или иной форме, которую можно преобразовать в письменную форму в разумные сроки.
  5. Корпорация должна хранить копии следующих записей в своем основном или зарегистрированном офисе:
    • Его устав или измененные учредительные документы и все поправки к ним, действующие в настоящее время;
    • Его подзаконные акты или новые подзаконные акты и все поправки к ним, действующие в настоящее время;
    • Решения, принятые советом директоров, о создании одного или нескольких классов или серий акций и установлении их относительных прав, предпочтений и ограничений, если акции, выпущенные в соответствии с этими решениями, находятся в обращении;
    • Протоколы всех собраний акционеров и записи всех действий, предпринятых акционерами без собрания за последние три года;
    • Все письменные сообщения акционерам в течение последних трех лет;
    • Список имен и служебных адресов его нынешних директоров и должностных лиц; и
    • Его последний годовой отчет представлен государственному секретарю согласно ORS 60.787.
Взаимодействие с другими людьми

Протокол ежегодного общего собрания акционеров

Образец протокола годового общего собрания компании, приведенный ниже, может использоваться как для государственных, так и для частных компаний. В соответствии с требованиями и предприятиями, рассматриваемыми в ГОСА, содержание протокола может быть изменено.

Обязательно ознакомьтесь с соответствующими положениями Закона о компаниях 2013 года и правилами, принятыми в соответствии с ним, и Секретарскими стандартами при оформлении протокола.


ПРОТОКОЛ __ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ____________ (название компании), ПРОШЛОСЬ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ОФИСЕ КОМПАНИИ В __________________ (адрес) _____ (день) __-го ДНЯ ______ (месяц), ________ (год) В ________ (время).

Присутствуют директора:

1. Г-н Х - председатель

2. Г-жа Г. - Управляющий директор

3. Г-н Y - Исполнительный директор

4.Г-н Т - Директор

5. Г-н О - Директор

Присутствует:

Г-н У - Секретарь компании

Приглашенные:

Г-н К - Партнер, м / с. _____________, присяжные бухгалтеры

Г-н Д - Финансовый директор

Членов / Прокси:

Члены присутствуют лично: ___

Присутствуют прокси: ___

Мистер.Председатель собрания Н. занял кресло. Председатель тепло и сердечно приветствовал акционеров, присутствующих на годовом Общем собрании Компании.

Председатель, подтвердив наличие необходимого кворума, созвал собрание.

Уведомление о годовом Общем собрании:

Председатель заявил, что с разрешения присутствующих членов Уведомление о собрании с прилагаемым к нему пояснительным заявлением, которое уже было им разослано, можно рассматривать в том виде, в каком оно было прочитано.Члены согласились с этим, и Уведомление о созыве _-го Ежегодного Общего собрания было принято как прочитанное.

Председатель также проинформировал участников о том, что перед ним лежит реестр акций директоров, который доступен для ознакомления членам.

Речь председателя:

Председатель обратился к участникам и проинформировал их о результатах деятельности Компании за последний финансовый год. Он также обратил внимание участника на достижения, достигнутые Компанией за этот период.Затем он объяснил, что политика компании будет направлена ​​на рост в предстоящий период.

Отчет аудитора:

Затем председатель попросил секретаря компании прочитать отчет внешнего аудитора и комментарии аудиторов по годовой отчетности.

Отчет аудиторов и комментарии к уставу были зачитаны секретарем компании. Секретарь компании заявил, что Компания не получила комментариев от аудиторов компании.

Повестки дня:

Затем собрание приняло к рассмотрению вопросы повестки дня:

.

Обычный бизнес:

Пункт № 1: Принятие счетов

Затем председатель предложил следующую резолюцию.

Это было поддержано г-ном Л., членом.

«ПОСТАНОВИЛИ, что проаудированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 марта 2016 года и отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 марта 2016 года, а также отчет директоров и аудиторский отчет по ним будут получены и утверждены.”

Затем Председатель попросил участников дать разъяснения по годовой отчетности Компании. После этого несколько членов приняли участие в обсуждении и высказали свои вопросы. Председатель надлежащим образом ответил на заданные вопросы.

Председатель поставил предложение на голосование поднятием рук и объявил, что голосование принято единогласно.


Арт. № 2: Декларация о дивидендах

Затем председатель принял к рассмотрению пункт №2 Уведомления об объявлении дивидендов по собственному капиталу за 2015-16 финансовый год. Он заявил, что Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 180%, т.е. 1,8 / - на акцию оплаченного акционерного капитала на 2015-16 финансовый год правомочным акционерам. Затем он попросил членов предложить и поддержать следующую резолюцию в качестве обычной резолюции:

«Принято решение, что дивиденды по собственному капиталу в размере 180%, то есть рупий. 1,8 / - на акцию, настоящим утверждается и объявляется из прибыли Компании за год, закончившийся 31 марта 2016 г., а дивиденды выплачиваются правомочным акционерам, чьи имена (имена) внесены в Реестр участников. на дату закрытия книги, установленную для определения права на выплату дивидендов пропорционально выплаченной сумме ».

Г-н К. предложил резолюцию, которую поддержал г-н П.

.

Затем председатель поставил резолюцию на голосование и поднятием рук объявил решение принятым большинством голосов.

Пункт № 3: Назначение выходящего на пенсию директора

Затем Председатель рассмотрел пункт № 3 Уведомления о назначении г-на Т., Директора Компании, уходящего на пенсию по ротации и имеющего право на повторное назначение, и попросил Членов предложить и поддержать следующую Резолюцию в качестве Обычной Резолюции:

«ПОСТАНОВИЛИ, ЧТО г.Т., Директор Компании, уходящий на пенсию по ротации и имеющий право на назначение, настоящим повторно назначается Директором Компании ».

Г-н С. предложил резолюцию, которую поддержал г-н К.

.

Затем председатель поставил резолюцию на голосование и поднятием рук объявил решение принятым большинством голосов.

Пункт № 4: Повторное назначение аудиторов

Затем председатель принял к рассмотрению пункт №4 Уведомления о повторном назначении F&T Associates, дипломированных бухгалтеров в качестве постоянных аудиторов Компании с момента завершения этого Ежегодного Общего собрания до завершения ____-го Ежегодного Общего собрания, и просил Членов предложить и поддержать следующее Решение как обычное разрешение:

«ПОСТАНОВИЛИ, ЧТО уходящие аудиторы M / s. F&T Associates, присяжные бухгалтеры настоящим повторно назначаются в качестве внешних аудиторов Компании и занимают должность с момента завершения этого собрания до завершения ___-го годового общего собрания с вознаграждением, установленным Советом директоров.”

Г-н В. предложил резолюцию, которую поддержал г-н Д.

.

Затем председатель поставил резолюцию на голосование и поднятием рук объявил решение принятым большинством голосов.

Особый бизнес

Пункт № 5: Назначение г-на О. Директором

Затем Председатель принял к сведению пункт № 5 извещения о назначении г-на О. Директором Компании. Председатель заявил, что г.O был назначен дополнительным директором Компании Советом директоров на собрании, состоявшемся ______, который прекращает занимать должность на этом Ежегодном общем собрании компании и в отношении которого Компания получила уведомление в письменной форме с предложением его кандидатуры на должность директора, он затем попросил членов предложить и поддержать следующую резолюцию в качестве обычной резолюции:

«ПОСТАНОВИЛИ, ЧТО в соответствии с положениями Раздела 160 и другими применимыми положениями (включая любые изменения или повторные вступления в силу), если таковые имеются, Закона о компаниях 2013 года, г-н.O, который был назначен Дополнительным директором Компании на заседании Совета директоров, состоявшемся __________ (Дата), который прекращает занимать должность на следующем Ежегодном Общем собрании компании, и в отношении которого Компания получила письменное уведомление о выдвижении его кандидатуры на должность Директора, который настоящим назначается Директором Компании, срок полномочий которого будет определяться путем ухода директоров в отставку путем ротации ».

ДАЛЕЕ ПОСТАНОВИЛИ, ЧТО г.U, секретарь компании, и г-н Y, исполнительный директор, настоящим уполномочены подписывать и отправлять электронную форму DIR 12 с указанием ROC, ___ (название города) и выполнять все такие действия, действия и вещи, необходимые для целей вводя в действие это постановление ».

Г-н X предложил резолюцию, которую поддержал г-н З.

Затем председатель поставил резолюцию на голосование и поднятием рук объявил решение принятым большинством голосов.

Благодарственный голос:

После обсуждения всех пунктов повестки дня председатель поблагодарил участников за удобство посещения годового общего собрания, а также поблагодарил их за активное участие в годовом общем собрании.

После этого Председатель объявил собрание завершенным.

Место: _________ г-н H

Дата: __________ Председатель (DIN: _______)

Форма протокола годового собрания акционеров

% PDF-1.6 % 24 0 объект > эндобдж 86 0 объект > поток application / pdf

  • null
  • Ссылка на форму: Протокол годового собрания акционеров, воспроизведенный из Руководства по проведению собраний акционеров, второе издание.
  • 2013-09-24T11: 25: 17.149-05: 00
  • Собрания акционеров: форма протокола годового собрания акционеров
  • 2010-10-20T16: 17: 33-05: 002010-10-20T16: 17: 33-05: 002010-09-03T08: 00: 20-05: 00594c3c292ce6ab4f9810cb6ffef23115062158932013-09-24T10: 00: 08.092-05: 00 Акробат Дистиллер 8.1.0 (Windows) Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows)
  • publishing_entity: CL
  • content_directories: business_law / collection / business_law_today
  • content_directories: business_law / column / training_for_tomorrow
  • content_directories: business_law / год / 2010
  • content_directories: business_law / content_type / form
  • content_directories: business_law / legal_topics / enterprise_law_shares_and_shareholder
  • uuid: ac00143b-2877-4c86-b70b-782a0acb0a41uuid: 1b6c28db-81d4-47b4-9df2-cb3e11d55709 конечный поток эндобдж 21 0 объект > эндобдж 25 0 объект > эндобдж 1 0 obj > эндобдж 4 0 obj > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / TrimBox [36 36 540 756] / Type / Page >> эндобдж 68 0 объект > поток HW] o۸} 70 "fHJGҴq #> 8AHt ֖ \ N6 ~ gHʖm% M63g # 1CD, @ HzbZH

    Общее собрание

    Общее собрание - это юридическое лицо, обладающее высшим авторитетом в Biotage.Все акционеры могут участвовать в Общем собрании.

    Годовое общее собрание («Годовое общее собрание») занимается такими вопросами, как развитие бизнеса Компании в течение предшествующего финансового года, и решения принимаются по ряду важных вопросов, таких как утверждение годового отчета, рассмотрение результатов года, дивиденды, отставка Совета директоров и генерального директора, выборы членов Совета директоров и аудиторов, гонорары и распределение гонораров Совету директоров и аудиторам, а также руководящие принципы вознаграждения исполнительного руководства .

    Уведомление о годовом Общем собрании публикуется не ранее чем за шесть недель до и не позднее, чем за четыре недели до годового общего собрания.

    Акционер имеет право потребовать, чтобы определенный вопрос был внесен в Общее собрание акционеров. Чтобы обеспечить возможность Компании внести поправки в такой пункт в уведомлении о годовом Общем собрании, такой запрос должен быть направлен Компании не позднее, чем за семь недель до ГОСА. Требование о рассмотрении вопроса на годовом Общем собрании должно быть направлено в Совет директоров Компании по адресу, указанному ниже:

    Biotage AB
    Attn.CLO
    P.O. Box 8
    SE-751 03 Упсала
    Швеция

    Общее собрание также принимает решения по таким важным вопросам, как внесение изменений и дополнений в Устав, программы стимулирования, основанные на акциях, выпуск акций и производных акций, полномочия Совета директоров принимать решения по выпуску акций и производных финансовых инструментов. акций, одобрение выпусков акций и производных акций, которые решаются Советом директоров, но при условии утверждения Общим собранием.

    Компания может проводить и другие общие собрания помимо годового общего собрания акционеров. Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания, если предметом не является изменение Устава Компании, должно быть опубликовано не ранее чем за шесть недель до и не позднее, чем за две недели до Общего собрания. Если предмет Общего собрания касается изменения Устава Компании, то применяется период уведомления о проведении Общего собрания.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *