Узнай контрагента: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Что такое сервис проверки контрагентов

ФНС требует от бизнеса проверять контрагентов до начала сотрудничества. Эту практику называют должной осмотрительностью. Проверка снимает с компании подозрения налоговой в обмане и помогает избежать убытков.

Вот случаи, в которых вам поможет сервис проверки контрагентов.

Вычислить фирму-однодневку. Компанию могут зарегистрировать, только чтобы взять с заказчиков аванс и исчезнуть. У такой фирмы нет активов и предпринимательской деятельности — только юрлицо и красивый сайт.

Получить обещанные платеж или услугу. Подрядчики не всегда выполняют условия договора. К примеру, вы наняли строительную фирму, которая сделала некачественный ремонт и отказалась платить неустойку. Возможно, это случилось не в первый раз и предыдущие заказчики судились с фирмой. Проверить можно через сервис.

Не связаться с банкротом. Если вы поставили товар компании в состоянии банкротства, она может не выплатить вам деньги. Придется начинать процедуру возврата долгов. Это долго и сложно: долги отдают по очереди, которую определяет арбитражный суд в соответствии с законом. Ждать очереди можно годами.

Избежать проблем с налоговой. Налоговая проверяет не только нарушителей, но и их партнеров, чтобы предотвратить попытки сэкономить на налогах. Например, схема выглядит так: компания создает еще одно юрлицо-однодневку и от его имени поставляет самой себе услуги или товары. Они остаются только на бумаге, зато включаются в список расходов и снижают налог на прибыль. Если окажется, что потенциальный партнер уклоняется от налогов, будет трудно доказать, что вы не в сговоре. А после проверки могут доначислить налог, который вы якобы снизили в результате сделки, и наложить штраф.

Пример. Предприниматель на УСН «Доходы минус расходы» закупает и перепродает товары. Он купил у контрагента продукцию на 500 000 ₽, перепродал за 750 000 ₽, заработал на этом 250 000 ₽ и заплатил налог — 15 000 ₽. А потом контрагент перестал сдавать отчетность в налоговую. ФНС начала проверку и увидела эту сделку. Налоговая может решить, что сделка нечистая: предприниматель специально купил у контрагента товар по завышенной цене, чтобы сэкономить на налогах. В таком случае ФНС может доначислить предпринимателю налог.

Избежать блокировки счета. По закону о противодействии отмыванию доходов банки обязаны следить за операциями клиентов. Для этого есть служба финансового мониторинга, которая следит за законностью операций. Специальная программа анализирует все транзакции, выявляет подозрительные и сигнализирует специалистам финмониторинга. По этому сигналу они могут приостановить операции по счету и начать проверку. Один из поводов для финмониторинга — перевод сомнительному контрагенту.

Если у бизнеса все в порядке с отчетностью, финмониторинг ему не опасен, но проверка отнимет время и силы. В короткий срок нужно представить документы, подтверждающие законность операции: договор, счета, акты. Проверка контрагентов поможет избежать этих сложностей и рисков.

Как быстро и просто проверить контрагента на сайте налоговой: подробная инструкция

Содержание

1. Как проверить контрагента на сайте налоговой: инструкция
2. Бесплатные способы проверки
3. Другие способы проверки
4. Используйте проверку для защиты себя
5. Регистрация на сайте ФНС
6. Подготовка документов
7. Личный кабинет: ввод данных контрагента
8. Поиск информации о контрагенте
9. Сервисы для проверки контрагентов на сайтах ФНС
10. Результаты проверки
11. Сервисы для проверки контрагентов в ФНС
12. Способы проверки
13. Другие методы проверки
14. Как узнать, что контрагент был проверен
15. Дополнительные возможности личного кабинета
16. Бесплатные сервисы для проверки контрагентов
17. Другие сервисы для проверки контрагентов
18. Информация о своей компании

В настоящее время налоговый кодекс России предписывает предпринимателям, ИП и юридическим лицам проводить контрольные мероприятия при заключении контрактов с контрагентами. Это необходимо для оценки рисков, связанных с оплатой налогов, правильности оформления документов и прочих моментов. Для упрощения данной процедуры созданы бесплатные сервисы проверок контрагентов на сайте ФНС и другие онлайн-платформы.

Один из таких сервисов предоставляет ФНС. С его помощью можно в течение нескольких минут получить полную информацию о компании: дату и место регистрации, размер уставного капитала, финансовые показатели, реквизиты руководителя и прочее. Более того, система постоянно обновляется, что обеспечивает актуальность предоставленных данных. Помимо сервиса ФНС, существуют другие проверки, которые могут помочь убедиться в надежности контрагента.

В этой статье мы рассмотрим способы проверки контрагента на сайте ФНС и другие бесплатные сервисы для убеждения в правильности выбора партнера. Будем подробно разбирать каждый инструмент, чтобы вы могли сделать исчерпывающее представление.

Как проверить контрагента на сайте налоговой: инструкция

Бесплатные способы проверки

Для проверки контрагентов на сайте ФНС можно воспользоваться бесплатными сервисами, предоставляемыми государственным органом. Одним из таких сервисов является “Реестр недобросовестных поставщиков”. Чтобы проверить контрагента в этом реестре, необходимо ввести ИНН организации или ФИО индивидуального предпринимателя.

Также бесплатный сервис “Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по налогам и сборам” поможет узнать, имеет ли контрагент задолженности перед налоговой.

Другие способы проверки

Если бесплатные сервисы не дали достаточной информации или необходимы дополнительные данные, для проверки контрагента можно воспользоваться коммерческими сервисами. Один из таких сервисов — “Контур.Экстерн”. Этот сервис не только предоставляет информацию о контрагенте, но и позволяет узнать о принадлежности контрагента к крупным холдингам или дочерним компаниям.

Также для проверки контрагента можно воспользоваться услугами аудиторских или юридических компаний, которые проведут полную юридическую проверку контрагента с учетом всех рисков и возможных проблем.

Используйте проверку для защиты себя

Проверка контрагентов на сайте налоговой является важным инструментом для защиты бизнеса от мошенничества и недобросовестных контрагентов. Предоставленная информация поможет сделать осмысленный выбор контрагента, уберечь свой бизнес от возможных проблем и рисков.

Регистрация на сайте ФНС

Для получения доступа к специальным сервисам и бесплатным проверкам на сайте ФНС необходимо зарегистрироваться. Существуют несколько способов регистрации:

• через портал «Госуслуги»;
• через личный кабинет на сайте ФНС;
• через систему «Единая идентификационная и аутентификационная система».

Выбирайте наиболее удобный и доступный для вас способ регистрации на сайте ФНС.

После успешной регистрации на сайте ФНС для вас открываются новые возможности и сервисы, а также доступны бесплатные и платные проверки документов и контрагентов. Например, возможно производство всесторонней проверки юридического лица относительно действующих законодательных требований РФ.

Обратите внимание, что регистрация на сайте ФНС необходима не только для получения доступа к сервисам ФНС, но и для использования других государственных сервисов, требующих единой авторизации.

Подготовка документов

Для проведения проверки контрагента на сайте ФНС можно использовать различные бесплатные сервисы. Однако перед началом проверки необходимо подготовить все необходимые документы.

Для проверки юридических лиц необходимо иметь следующие документы:

• Выписку из ЕГРЮЛ
• Свидетельство о государственной регистрации
• Статистическую форму №1
• Бухгалтерскую отчетность

Для проверки физических лиц необходимо иметь следующие документы:

• Паспорт РФ
• ИНН
• Свидетельство о рождении

Подготовка всех необходимых документов займет некоторое время, однако это обязательный этап проверки контрагентов на сайте ФНС. Пренебрегать им не стоит, так как это может повлечь за собой непредвиденные последствия в будущем.

Личный кабинет: ввод данных контрагента

ФНС предоставляет несколько способов проверки контрагентов на сайте налоговой. Один из них — ввод данных в личном кабинете.

Чтобы воспользоваться этим способом, необходимо зарегистрироваться на сайте налоговой и открыть личный кабинет. После этого в меню выбрать «Проверка контрагентов».

Далее, для проверки контрагента, нужно ввести его ИНН и нажать кнопку «Проверить».

Кроме этого, на сайте налоговой доступны другие бесплатные способы проверки контрагентов, такие как «Проверка реестра недобросовестных поставщиков» и «Проверка по данным ЕГРЮЛ / ЕГРИП».

Эти методы могут быть полезны для более детальной проверки контрагентов.

Существует множество способов для проверки контрагентов: от обычных гугл-поисков до использования платных сервисов. Но наиболее быстрыми и бесплатными вариантами являются проверки на сайтах ФНС.

Сервисы для проверки контрагентов на сайтах ФНС

• «Проверка контрагентов» – основной сервис ФНС, который позволяет получить информацию о компании, ее статусе, контактных данных и наличии задолженности по налогам.
• «ЕНАЮГА» – сервис ФНС, который помогает проверить ИНН контрагента и узнать о наличии задолженности организации или ИП перед бюджетом.
• «Узнай Своего Контрагента» – сервис, где можно получить информацию о компании, ее статусе, ЕГРЮЛ, контактных данных и наличии задолженности, если она есть.

Используя эти бесплатные сервисы, можно быстро и просто проверить информацию о контрагенте и убедиться в его надежности.

Результаты проверки

Сервисы для проверки контрагентов в ФНС

На сайте ФНС есть несколько бесплатных сервисов для проверки контрагентов. Одним из способов является проверка через официальный сайт «Госуслуги». Есть и другие сервисы, такие как «Карта налогоплательщика» и «Контрагент онлайн».

Способы проверки

Для проверки контрагента на сайте ФНС необходимо указать ИНН организации или физического лица. Кроме того, есть возможность указать ОГРН и КПП организации. После указания необходимых данных можно узнать информацию о наличии задолженности перед налоговой, организационно-правовой форме и дате регистрации.

Другие методы проверки

Одним из других методов проверки контрагента является проверка через Банк России. Данный метод является более точным, так как информация о наличии задолженности поступает в банк в режиме реального времени. Кроме того, можно обратиться в информационно-аналитические агентства, которые предоставляют подробную информацию о финансовом положении организации.

Как узнать, что контрагент был проверен

Прежде чем начать работать с новым контрагентом, необходимо убедиться в его надежности и юридической чистоте. Существуют различные способы проверки, и одним из самых простых и бесплатных является проверка на сайте ФНС.

Чтобы проверить контрагента на сайте ФНС, необходимо зайти на сайт налоговой и выбрать соответствующий сервис. После ввода данных Юридического лица или ИП, система выдаст информацию о юридическом статусе контрагента, наличии или отсутствии задолженностей перед государством, а также о его регистрации и деятельности.

После прохождения проверки на сайте ФНС можно быть уверенным в надежности контрагента. Однако, стоит учитывать, что такая проверка не дает полной гарантии юридической чистоты контрагента, и для более детальной проверки могут потребоваться платные сервисы и дополнительные документы.

В любом случае, проведение первичной проверки на сайте ФНС является необходимым шагом при работе с новыми контрагентами.

• Совет: Не забывайте, что проверка контрагентов — залог успешного и безопасного бизнеса. Пользуйтесь бесплатными сервисами, чтобы получить первичную информацию, и не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам в случае необходимости.

Дополнительные возможности личного кабинета

Бесплатные сервисы для проверки контрагентов

Личный кабинет на сайте ФНС предоставляет широкие возможности для проверки контрагентов. Кроме того, некоторые из них можно использовать бесплатно. Среди таких сервисов:

• Проверка контрагента на существование
• Проверка контрагента на отсутствие налоговой задолженности
• Проверка контрагента на наличие банкротства

Использование данных сервисов помогает избежать проблем с партнерами и минимизировать риски в бизнесе.

Другие сервисы для проверки контрагентов

Кроме бесплатных сервисов, в личном кабинете можно найти и другие сервисы для проверки контрагентов:

• Анализ деятельности контрагента
• Проверка контрагента на наличие судимостей
• Проверка контрагента на наличие задолженностей перед бюджетом

Использование этих сервисов может быть полезно при заключении долгосрочных контрактов или при работе с новыми партнерами.

Информация о своей компании

В личном кабинете можно также узнать информацию о своей компании:

• Статистику по налоговой отчетности
• Информацию о задолженностях перед бюджетом
• Информацию о наличии режимов налогообложения

Эта информация может быть полезна при планировании деятельности компании и учете налоговых платежей.

Кто является вашим контрагентом? – Deutsche Bank

В связи с тем, что финансовые учреждения сталкиваются с растущими затратами и регуляторным давлением, многие стремятся извлечь выгоду из операционной синергии. В то же время эти учреждения находятся под давлением, чтобы продолжать расширять их общий опыт работы с клиентами.

Это сложная задача, но адаптация клиентов, которая требует от продавцов тщательной проверки основных клиентов по борьбе с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC), является областью, в которой заметные улучшения лиц, главным образом за счет устранения дублирующих действий при выдаче идентификаторов юридических лиц (LEI).

Что такое код LEI?

Код LEI — это 20-значный буквенно-цифровой код, основанный на стандарте ISO 17442 ¹ и предназначенный для идентификации юридических лиц, участвующих в транзакциях, что повышает прозрачность рынка. ² Повышению эффективности в настоящее время способствует внедрение новой структуры агента по проверке в рамках глобальной системы LEI, которая может помочь устранить многие болевые точки, с которыми исторически сталкивались клиенты и финансовые компании во время адаптации.

Использование кода LEI поддерживается Фондом Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), созданным Советом по финансовой стабильности в июне 2014 года. Фонд GLEIF со штаб-квартирой в Базеле, Швейцария, поддерживается и контролируется Комитетом по надзору за регулированием, представляющим государственные органы. со всего мира, которые объединились для обеспечения прозрачности на мировых финансовых рынках.

«Кроме того, код LEI может стать ценным атрибутом, позволяющим проводить автоматизированную комплексную проверку транзакций при совершении платежа»
Паула Роэлс, руководитель направления SWIFT и рыночной инфраструктуры, бизнес-архитектура расчетно-кассового обслуживания, корпоративный банк, Deutsche Bank

Предоставляя бесплатный доступ к Глобальному индексу юридических идентификаторов, GLEIF обеспечивает прозрачность и надежность идентификации юридических лиц. Фонд GLEIF поясняет: «При поддержке Комитета по надзору за регулирующими органами это единственный онлайн-источник, способный охватить любую организацию, участвующую в финансовых транзакциях по всему миру, независимо от того, кто осуществляет эти транзакции».

³

Пять лет назад, в 2017 году, группа SWIFT по рынку платежей опубликовала дискуссионный документ LEI на рынке платежей 21 ноября, в котором тогда была отмечена важность кода LEI в борьбе с мошенничеством. «Учитывая рост мошеннических действий, усиление контроля со стороны регулирующих органов и рост стоимости корреспондентских банковских операций, особенно в отношении функций, связанных с соблюдением требований, таких как «Знай своего клиента» (KYC), а также повышение конфиденциальности точных и надежных данных для идентификации клиента в платежных транзакциях, LEI также может стать ценным инструментом, поддерживающим усилия банка в этой области», — несколько пророчески отмечается в документе.

Однако потенциал LEI для облегчения текущих болезненных процессов не ограничивается только KYC. Паула Роэлс (Paula Roels), руководитель отдела SWIFT и рыночной инфраструктуры подразделения Cash Business Architecture корпоративного банка Deutsche Bank, поясняет: «Учитывая рост числа мошеннических действий, усиление контроля со стороны регулирующих органов и растущую потребность в точных и надежных данных для идентификации клиентов в платежных транзакциях, код LEI также может стать ценным атрибутом, позволяющим проводить автоматизированную проверку транзакций при прохождении платежа.

Это значительно снизит количество ложноположительных результатов, повысит эффективность и улучшит качество обслуживания клиентов».

Кроме того, продолжает Роэлс, «Целевая группа по трансграничным платежам Комитета по платежам и рыночной инфраструктуре (CPMI) BIS искала способы продвижения трансграничных платежей, которые были бы быстрее, дешевле, а также более прозрачными и инклюзивными. ⁴ CPMI признал потенциал кода LEI и, как ожидается, начнет требовать его использования в платежах по всему миру. Новый стандарт ISO 20022, который должен быть развернут в ноябре 2022 года, предвосхищает этот спрос, упрощая выделенный элемент данных в полезной нагрузке».

Оптимизация выдачи кодов LEI

Так что же именно не так в процессе адаптации? Чтобы получить код LEI у организации, выдавшей код LEI, клиенты должны предоставить массу информации, в том числе документы, касающиеся их правового статуса и структуры собственности.

Однако во многих случаях финансовые учреждения — в рамках своих первоначальных и текущих мероприятий по адаптации клиентов — одновременно собирают и проверяют точно такую ​​же информацию, которую их клиенты предоставляют организациям, выдающим LEI. Это дублирование создает ненужные расходы для всех сторон, участвующих в различных рабочих потоках. Хотя финансовые учреждения не виноваты в дублировании (выдача кодов LEI происходит независимо от них), это может вызвать некоторую напряженность, особенно на ранних этапах взаимоотношений с клиентами.

Осознавая трудности, которые это вызывает у участников рынка, отрасль работает над инициативами, направленными на минимизацию дублирования при выдаче кодов LEI и регистрации клиентов. Агент проверки является одним из предлагаемых решений.

Приложения

В сентябре 2020 года фонд GLEIF объявил, что глобальные финансовые учреждения теперь могут использовать Validation Agent Framework. Следовательно, финансовые учреждения, выступающие в качестве агентов по проверке, могут упростить процесс регистрации клиентов, поскольку теперь они смогут получать коды LEI для клиентов (в сотрудничестве с аккредитованными организациями, выдающими коды LEI) во время обновлений регистрации или стандартных обновлений, тем самым устраняя дублирование в их проверки AML и KYC. ⁵

«Финансовые учреждения, участвующие в испытаниях агентов по валидации… получат наибольшую выгоду от более широкой интеграции кода LEI в управление жизненным циклом своих клиентов»
Стефан Вольф, генеральный директор, GLEIF

Помимо помощи финансовым учреждениям в получении значительных затрат преимущества и расширить свои возможности управления данными, Validation Agent Framework может позволить финансовым учреждениям расширить использование кода LEI не только на рынках капитала, но и охватить несколько бизнес-направлений, что приведет к значительной экономии средств при адаптации клиентов. Это может иметь значительные преимущества в таких областях, как торговое финансирование, где огромный спрос остается неудовлетворенным из-за затрат на привлечение более мелких клиентов. По состоянию на октябрь 2021 года последняя оценка Азиатским банком развития глобального неудовлетворенного спроса на торговое финансирование составляет огромные 1,7 трлн долларов США9. 0009 6 — цифра, которую потенциально может помочь решить массовое внедрение кодов LEI через Validation Agent Framework.

Поскольку регистрация клиентов, вероятно, будет ускорена, время получения прибыли для новых клиентов также будет значительно сокращено. Кроме того, эта структура может сыграть эффективную роль, помогая финансовым учреждениям подготовить свой бизнес к будущему, опережая цифровые инновации.

«Финансовые учреждения, участвующие в испытаниях агентов по валидации, признаны первопроходцами на рынке и получат наибольшую выгоду от более широкой интеграции кода LEI в процесс управления жизненным циклом своих клиентов, — сказала Клэр Роули, руководитель отдела бизнес-операций фонда GLEIF, flow в 2021 году. Пол Малей, глобальный руководитель службы ценных бумаг Deutsche Bank, отметил: «Принятие кодов LEI позволяет нам связать буквенно-цифровой идентификатор с клиентом, поэтому мы точно знаем, с кем имеем дело. Это звучит банально, но дает другие преимущества, связанные с новыми цифровыми услугами и улучшенным управлением данными». ⁷

«Хотя структура агента по валидации изначально предназначена для финансовых учреждений, стремящихся упростить процессы соблюдения нормативных требований для клиентов, эта роль предназначена для повышения привлекательности среди банков и поощрения добровольного принятия кода LEI за пределами рынков капитала. Агенты проверки могут использовать код LEI и исключить ручное связывание данных организаций из разрозненных и внешних источников», — заявил генеральный директор GLEIF Стефан Вольф в различных блогах после ее запуска. ⁸

В октябре 2019 года исследование McKinsey подсчитало, что только это сэкономит мировой банковской отрасли от 2 до 4 миллиардов долларов США в год за счет повышения производительности сотрудников, занятых полный рабочий день, при адаптации клиентов. ⁹

На рис. 1 представлен неполный список банковских процессов, связанных с управлением жизненным циклом клиента (CLM), на которые, по мнению McKinsey и GLEIF, может «положительно повлиять более широкое внедрение кодов LEI с разбивкой по видам деятельности».

Рисунок 1. Банковские процессы, связанные с CLM, которые выиграют от более широкого внедрения LEI , позиционируя себя как посредников в мировой торговле. «Распространяя выдачу LEI за пределы клиентов-юридических лиц, которым требуется LEI для соответствия финансовым требованиям, Агент по валидации может обеспечить всю свою базу бизнес-клиентов всемирно признанными идентификационными данными, которые можно использовать за границей с любым юридически зарегистрированным контрагентом или поставщиком по всему миру. Таким образом, финансовые учреждения могут использовать LEI для решения проблемы трансграничного доверия клиентов по всему миру», — объясняет он.

Приложения также интересны для областей устойчивого развития и устойчивого финансирования. В статье, опубликованной в январе 2022 года, Вольф описал, как коды LEI «также могут помочь упростить сбор данных, агрегирование и анализ рисков ESG для частных компаний, не зарегистрированных на бирже, где охват менее систематичен по сравнению с публичными компаниями». ¹⁰ Поскольку кредиторам и инвесторам все еще трудно получить четкие и сопоставимые данные ESG, особенно когда речь идет о частных компаниях, коды LEI представляют собой ценный инструмент в арсенале сбора данных, особенно по мере роста их использования.

Итак, где мы находимся с точки зрения усвоения? Последние данные фонда GLEIF показывают, что внедрение продолжает расти устойчивыми темпами: во всем мире выдано чуть менее двух миллионов кодов LEI, из них 261 000 — в 2021 году, т. е. ежегодный прирост составляет 15,3%. ¹¹

Повышение качества обслуживания клиентов

Поскольку клиенты и финансовые учреждения стремятся увеличить свои доходы и минимизировать операционные расходы, дублирование процессов является недостатком, который необходимо срочно устранить. Выступая в качестве агентов по валидации, финансовые учреждения могут извлечь выгоду из значительно оптимизированного и экономичного процесса выдачи кодов LEI для клиентов, что приведет к более быстрой и рациональной адаптации клиентов. Устранение дублирования принесет выгоду не только финансовым учреждениям, но и клиентам.

---

Источники

¹ См. https://bit.ly/3vcGsPm на сайте iso.org getlei.com
³ См. https://bit.ly/36B10GT на gleif.org
⁴ См. https://bit.ly/3LWsdE0 на bis.org
⁵ См. https://bit.ly/ 3BKgFPE на gleif.org
⁶ См. https://bit.ly/33I17PJ на adb.org
⁷ См. https://bit.ly/3LXqYEw на gleif.org
⁸ См. https://bit.ly/3BHzdzS на finextra.com
⁹ 9005 5 См. https://бит .ly/3t1MpMb на gleif.org
¹⁰ См. https://bit.ly/3h7cLqu на gleif.org
¹¹ См. https://bit.ly/34V4xiV на gleif.org

Prime Time: как оценить ваши отношения с контрагентами

Правильное сочетание основных брокеров может помочь вам лучше реализовать вашу инвестиционную стратегию за счет максимального доступа к кредитованию ценными бумагами, оптимизации исполнения сделок, создания эффективных финансовых решений и поддержки вашего подхода к управлению денежными средствами.

 

Мы считаем, что лучше всего постоянно оценивать своих контрагентов. Рынки постоянно развиваются. Подумайте об изменениях на рынке за последние несколько лет — от повышения процентных ставок и инфляции до геополитических проблем и изменений в законодательстве. Это много, но основные принципы диверсификации и оценки ваших отношений с первоклассными брокерами остаются прежними. Вы хотите диверсифицировать риски, доступ к кредитованию ценными бумагами, финансирование и баланс. Мы считаем, что это поможет вам добиться успеха в постоянно меняющихся рыночных условиях.

 

Как оценить основного брокера

 

При попытке диверсифицировать своих основных брокерских контрагентов следует учитывать несколько характеристик, включая бизнес-модель учреждения, профиль рисков, а также устойчивость и гибкость баланса. Вот несколько вещей, на которые стоит обратить внимание помимо основ.

• Найдите подходящее сочетание учреждений. Вы должны стремиться диверсифицировать своих контрагентов среди банков с разными рисками и бизнес-профилями. Рассмотрим депозитарные банки в сравнении с инвестиционными банками, американские банки в сравнении с европейскими банками, розничные банки в сравнении с институциональными банками.
• Стремитесь к стабильности. Наряду с предложением продуктов, источником кредитования ценными бумагами и финансовыми возможностями, стабильность контрагента в условиях неустойчивости рынков может стать ключевым отличием при выборе лучшего дополняющего партнера.
• Копните немного глубже. Посмотрите на уровень прозрачности поставщика в отношении его финансовых затрат и предложений по кредитованию ценными бумагами, его обслуживания клиентов и, в конечном счете, уровня его персонального внимания.
• Ознакомьтесь с дополнительными услугами. Услуги с добавленной стоимостью и дифференцированное предложение продуктов часто являются факторами, которые определяют обоснованные решения о добавлении основного брокера.
• Расширьте свою сеть. Если добавление новых инвесторов является движущей силой вашего решения, присмотритесь к команде Cap Intro прайм-брокера. Могут ли они предоставить ресурсы и внимание, которые вам понадобятся для связи с новыми инвесторами?
• Проверьте свои пробелы. Просмотрите продукты и услуги вашего нынешнего главного брокера и сравните их с теми, которые предлагают другие фирмы. Цель состоит не в том, чтобы найти контрагента, который имитирует сильные стороны и предложения вашего существующего поставщика, а в том, чтобы определить основного брокера, который может помочь заполнить пробелы и дополнить вашего текущего партнера.
• Задавайте правильные вопросы. Подходит ли вам ваш основной брокер? Являетесь ли вы важным клиентом для нескольких контрагентов или слишком рассредоточены по многим? Вы работаете с командой, которая сосредоточена на ваших потребностях и обеспечивает эффективное и эффективное обслуживание клиентов?

 

Ценность правильных отношений

 

Хедж-фонды работают наиболее эффективно, когда у них разнообразный список деловых партнеров. Сочетание возможностей первичных брокеров с различными профилями риска и дополнительных наборов услуг может повысить возможности фонда по генерации альфа.