Умышленное доведение до банкротства – 196. /

Содержание

Доведение до банкротства (несостоятельности) — привлечение лиц, уголовная ответственность

Субсидиарная ответственность грозит лицам, контролирующим фирму «банкрота». К ним относятся учредители или директор компании. Сумма средств, которая будет с них взыскана, определяется в судебном порядке.

Пример на ООО: каждый участник ООО несет ответственность в рамках своего вклада, поэтому при неплатежеспособности фирмы он теряет только эту сумму средств.

Если участника ООО привлекут к субсидиарной ответственности, то налагается имущество на взыскание средств на его личные банковские счета и имущество.

Основания для привлечения

Основания, в соответствии с которыми может произойти привлечение к субсидиарной ответственности:

  • Подтверждается невозможность должника погасить долги. Решение о несостоятельности на основании ст. 53 ФЗ принимается по завершению этапа наблюдения или финансового оздоровления;
  • У должника наблюдается недостаток имущества, которое можно использовать для погашения долгов перед кредиторами. Статья 129 ФЗ указывает, что сумма ответственности будет определена по разнице запросов кредиторов, которые были включены в реестр требований, и финансовой суммы, полученной от продажи имущество владельца бизнеса. Следовательно, наложение субсидиарной ответственности является возможным только в процессе конкурсного производства;
  • Виновность лиц, способных определить действия банкрота. В соответствии с ФЗ устанавливается презумпция виновности лиц, которые способны определять действия банкрота. Именно поэтому вину изначально необходимо доказать.

На основании ст. 401 ГК РФ во время осуществления предпринимательской деятельности виновность устанавливается в форме умышленного или неосторожного деяния:

  1. Виновность.  Лицо, на которое будет возложена юридическая ответственность, имеет полномочия, определяемые законом или договорами, позволяющими определять поступки банкрота. К этим лицам относится учредитель, у которого имеется доля в капитале фирмы, директор;
  2. Причинная связь. Между действиями, которые были совершены лицом, имеется следственно-причинная связь. Перед привлечением к ответственности необходимо доказать, что банкротство и эти действия связаны между собой.

Порядок привлечения к субсидиарной ответственности

Предусматривается следующий порядок привлечения лиц к субсидиарной ответственности:

  1. Управляющий, назначенный арбитражным судом, определяет обстоятельства, за которые накладывается ответственность;
  2. После признания несостоятельности закрывается реестр запросов и продается имущество банкрота, управляющий имеет право подать иск о привлечении к субсидиарной ответственности. Также к правам управляющего относится право на подачу ходатайства о назначении в судебном порядке экспертизы, которая смогла бы выявить признаки умышленного банкротства;
  3. Кредитор также может обратиться в судебную инстанцию, ведущую дело о банкротстве, с заявлением об осуществлении экспертизы, необходимой для установления обстоятельств.

Признаки преднамеренного банкротства, методы

Рассматривая наиболее явные признаки и способы, указывающие на умышленное банкротство, стоит выделить следующие:

  • Подписание фиктивных соглашений, в том числе кабальные договоры;
  • Изменяется состав  учредителей компании;
  • Исполнение обязанностей, предусмотренных договором, раньше необходимого срока;
  • Заключение убыточных сделок, другие действия, направленные на разорение бизнеса;
  • Открытие новых филиалов и передача им большей части активов;
  • Перечисление денежных сумм (в качестве долга) фиктивным компаниям;
  • Скрытие данных от управляющего о наличии имущества, изъятие учетных документов;
  • Заявление с просьбой признания несостоятельности и продолжающееся предоставление скидок с задолженности или рассрочки долги.

Работа по доказательству умышленного банкротства

При проведении оперативной работы, связанной с определением разновидности банкротства, решается задача определения добросовестности руководителей компании. Проверяются их обязательства и полномочия, учитываются обязанности и права партнеров и кредиторов.

Как доказать преднамеренное банкротство? Необходимо обнаружить поисковые признаки, указывающие на это:

  • Недобросовестное выполнение обязанностей руководителями фирмы;
  • Задолженности перед кредиторами, их обоснованные претензии к компании;
  • Функционирование других компаний, где сам руководитель или его близкие родственники являются учредителями;
  • Установка всех фактов, а также доказательств, указывающих на совершение правонарушения. Определение средств и инструментов, которые при этом использовались. Определение личности проверяемых работников, которые способствовали достижению состояния неплатежеспособности;
  • Установка размера задолженности.

Внимание! Во время проверки интерес проявляется не только к должнику, но и к управляющим и кредиторам.

Причина этого заключается в том, что ФЗ «О банкротстве» предусмотрено четыре способа восстановления платежеспособности компании:

  1. Наблюдение;
  2. Внешнее управление;
  3. Открытие конкурсного производства для погашения долгов;
  4. Заключение мирового соглашения при согласии обеих сторон и арбитражного суда.

При этом ограничивается объем обязанностей руководителя, они переходят непосредственно к управляющему. Не исключается вероятность того, что владелец бизнеса или кредитор будут стараться продвинуть своего управляющего, который будет осуществлять политику в интересах одного из них.

Свидетельствами, указывающими на мошенничество управляющего, могут стать:

  • Ведение одним управляющим сразу несколько процедур признания несостоятельности, объединенных между собой одним кредитором;
  • Наличие интереса у управляющего в покупке активов неплатежеспособной фирмы для продвижения своего бизнеса;
  • Частые замены работников компании на новых сотрудников с небольшим опытом работы;
  • Ограничение данных, предоставленных в отчетах управляющего.

Достижение состояния неплатежеспособности

При умышленном банкротстве недобросовестные субъекты бизнеса преследуют определенную цель – вывести все материальные ценности, принадлежавшие фирме, из-под её контролирования.

В итоге появляется возможность изъятия сокрытого имущества. Какие способы для этого могут применяться:

  1. Вывод финансовых сумм с помощью неликвидных ценных бумаг. К примеру, менеджмент компании обналичил деньги, принадлежащие этой фирме. Последующая процедура признания неплатежеспособности скрывает все следы хищения, так как эта операция не будет проверяться в последующем аудиторами.
  2. Формирование крупного долга перед банком (или другим кредитором), чтобы обеспечить дальнейший контроль над процедурой признания несостоятельности. Пример: банк предоставляет кредит по высокому проценту с начислением штрафных санкций за просрочку платежей, по окончанию периода погашения предприятие не продлит соглашение, а заключит новый на основе старых процентов. При невыплате средств задолженность станет в несколько раз больше той суммы, которую юридическое лицо брало в долг. В таком случае коммерческая организация (банк) будет определять каждое действие управляющего. При этом очевидны признаки умышленного банкротства, в котором принимал участие банк.
  3. Мошенничество, связанное с установкой цен. Например, сырье покупалось по стоимости выше на 35%, что стало причиной подорожания товаров. Все это приводит к сокращению получения прибыли компанией;
  4. Не в полном объеме учитываются все факты хоз. деятельности. К примеру, от поставщика поступает сырье, купленное по договору. Оптовик эти расходы не отражает, чтобы не была видна задолженность перед кредиторами. После реализации товаров, изготовленных с использованием этого сырья, фирма получает прибыль. Она направляется на погашение долгов всех, кроме задолженности перед поставщиком, которая выясняется лишь в дальнейшем.

Умышленное банкротство – наказуемое деяние, преследуемое по закону. Не рекомендуется использовать фиктивные методы и способы, лучше всего добросовестно выполнить свои обязательства – погасить долги и провести ликвидацию бизнеса.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

1likvidaciya.ru

Доведение до банкротства ук рф

Доведение до банкротства ук рф

Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

Статья 196

2. Для квалификации непринципиально, повлекли ли деяния либо бездействие такое последствие, как признание личного бизнесмена или возглавляемого им юридического лица несостоятельным (банкротом) . Нужно только, чтоб деяние своим результатом имело большой вред.

Наказывается штрафом в размере от двухсотен тыщ до пятисот тыщ р. Либо в размере зарплаты либо другого дохода осужденного за период от 1-го г. До 3-х лет, или принудительными работами на срок до 5 лет, или лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до двухсотен тыщ р. Либо в размере зарплаты либо другого дохода осужденного за период до 18-ти месяцев или без такого.

Доведение до банкротства ук рф

Основания для вербования Субсидиарная мера наказания налагает обязательство взыскания денег и других ресурсов с счетов и имущества (активов) должникам. Требуемая для взыскания сумма будет возращена в порядке судебного разбирательства. Субсидиарное вербование к наказанию могут понести управляющий компании либо ее учредители.

  • Очень высочайшие расходы на маркетинговую кампанию;
  • Аренда/ прокат автомобилей представительских классов;
  • Предоставление приобретенных кредитов под более маленький процент;
  • Другие ситуации, в каких расходы безосновательны.

Статья 219

4. Субъектом злодеяния является обладатель, должностное лицо субъекта хозяйственной деятельности либо

Права занимать определенные должности либо заниматься

Преднамеренное банкротство (ст

Невыг.Ные заранее условия сделки, заключаемые должником, могут относиться, а именно, к стоимости имущества (активов) , работам и услугам, видам и срокам платежа по сделке.

Намеренное банкротство (ст 196 УК РФ) – действие, совершенное управителем (участником) юридического лица или ИП, заранее влекущее неспособность либо гр-н а юридического лица, в том числе ИП, удовлетворить в полном объеме кредиторские требования по валютным обязанностям и выполнить обязанность по выплате неотклонимых платежей, если это действие (бездействие) причинило вещественный вред.

Доведение до банкротства — ук рф

Денежные аналитики считают, что любые операции могут быть убыточными, потому перед спецами по раскрытию предумышленных банкротств стоит задачка разграничить правомерные и неправомерные деяния. Некие считают, что убыточными являются сделки, несопоставимые с текущими затратами.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

  • Штраф, сумма которого может составлять от 200 тыс.

Признаки и последствия преднамеренного банкротства по статье 196

  1. Беспристрастная сторона. Проявляется в форме действий и бездействий, которые повлекли большой вред. При этом до банкротства и судебного разбирательства в арбитражном процессе может в этом случае дело и не дойти. Принципиально то событие, что правонарушитель привел компанию либо физическое лицо к денежному кризису.

    БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

    И не просто к фиктивному, а к реальному, повлиявшему на возможность рассчитываться с кредиторами.

  1. Объект. Применимо к комментированной статье, это установленный в государстве порядок хозяйственной деятельности. Конкретно на него посягает субъект злодеяния. Негативное воздействие ориентировано на интересы людей и организаций, которые несут денежные опасности в связи с поведением обвиняемого.

Доведение до банкротства ук рф

  • Ведение одним управляющим сходу несколько процедур признания несостоятельности, объединенных меж собой одним кредитором;
  • Наличие энтузиазма у управляющего в покупке активов неплатежеспособной конторы для продвижения собственного бизнеса;
  • Нередкие подмены сотрудников компании на новых служащих с маленьким опытом работы;
  • Ограничение данных, предоставленных в отчетах управляющего.
  • Если ситуация дойдет до установления кандидатуры управляющего со стороны, вернуть контроль над предприятием потом будет для обладателя довольно тяжело.

Преднамеренное банкротство

1) признать в полном объёме претензии правоохранительных органов;

Уголовные дела о намеренном банкротстве отнесены к компетенции следователей органов внутренних дел (ч.3, ст.151 УПК РФ). Также эти злодеяния могут расследоваться следователями органов, выявивших эти злодеяния (ч.5, ст.151 УПК РФ).

Что собой представляет преднамеренное банкротство юридического лица

Фиктивное банкротство представляет собой заранее неверное объявление предприятия либо бизнесмена несостоятельным обладателем бизнеса либо управляющим, осуществляемое с целью введения кредиторов в заблуждение. Это действие ориентировано на получение отсрочки погашения задолженности, скидок либо неуплату задолженности в полном объеме.

Необходимо отметить, что убыточными признаются сделки, которые за ранее были рассчитаны на получение наименьших доходов в сопоставлении с затратами. К таким относится заключение договоров купли/реализации продукции и услуг.

Статья 196

1. Беспристрастная сторона намеренного банкротства состоит в разработке признаков банкротства (см. Комментарий к ст. 195 УК), заключающихся в заранее несостоятельном ведении дел (п. 9 Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и намеренного банкротства» ), в итоге чего причиняется большой вред, исчисляемый суммой, превосходящей 1 млн. 500 тыс. Р.

Деяние является оконченным в момент причинения большого вреда кредиторам. Состав злодеяния вещественный.

Похожие статьи

Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.

bankrot2018.ru

Умышленное доведение до банкротства | Центр бухгалтерских экспертиз

Оцените статью


Умышленное доведение до банкротства — это комплекс действий, которые несут за собой последствия в виде уголовного наказания для лиц, совершивших подобные деяния.

Способы доведения до банкротства

Когда речь идет об умышленном доведении предприятия, учреждения или организации до банкротства, законодательно установлено два вида деяний:

  • Действие ― различного рода сделки на крайне невыгодных условиях для предприятия, вывод активов средств и переведение их на счет других фирм, которые были созданы совсем недавно или принадлежат владельцам фирмы – банкрота или их родственникам. По сути, намеренно делают все для того, чтобы деятельность фирмы прекратилась как можно быстрее.
  • Бездействие. Хозяева организации, которая находится на грани банкротства, должны предпринимать массу усилий по спасению фирмы или хотя бы финансовых средств. В противовес этому, владельцы не совершают никаких значимых действий или их попытки очевидно бесполезны.

Определение умысла в деятельности владельцев фирмы

Одним из краеугольных камней в вопросах банкротства является задача: определить действительно ли банкротство фирмы наступило в результате умысла или к закрытию фирмы привели неграмотные действия владельцев, которые из-за отсутствия опыта и нужного количества знаний не смогли конкурировать на рынке.

Поскольку банкротство ― это неспособность фирмы рассчитаться с долгами перед кредиторами, то важный момент в деле об умышленном доведении ― это доказательство того, что владельцами фирмы была получена личная выгода или был удовлетворен материальный интерес, как самих предпринимателей, так и третьих заинтересованных лиц.

Умышленное доведение до банкротства карается согласно действующему уголовному законодательству, в зависимости от объема финансового ущерба, степени вмешательства в интересы государства и общегосударственной экономики, уровня влияния на нормальное функционирование других субъектов хозяйственной деятельности.

bugex.ru

Умышленное доведение до банкротства | Центр бухгалтерских экспертиз

Оцените статью

В действующем законодательстве под этим понимают действия руководства компании, которые заведомо ведут снижению платежеспособности фирмы. Такими действиями могут быть:

  • Реализация продукции по заниженной стоимости.
  • Заключение договоров на невыгодных для предприятия условиях.
  • Получение кредитов под неоправданно высокий процент.
  • Заключение безвозмездных сделок или сделок заведомо рискованных.
  • Выдача необеспеченных векселей.

А также иные действия, которое заранее обречены на провал и нанесение ущерба фирме.

Ответственность за преднамеренное банкротство

Действующим законодательством умышленное доведение до банкротства может повести за собой административную ответственность:

  • в виде выплаты штрафов;
  • уголовную ответственность в виде принудительных работ либо лишения свободы;

А также лишение свободы с оплатой штрафа.

Как доказать умышленное банкротство?

Часто сложно определить, чем вызвано банкротство – объективными причинами или злым умыслом. Поэтому для установления истинных причин несостоятельности предприятия и его неплатежеспособности назначается судебно-экономическая экспертиза банкротства.

Ее назначают после вынесения решения о признании предприятия банкротом и назначения арбитражного управляющего, в которого и входи проведение анализа финансовой деятельности предприятия и выявления признаков умышленного банкротства.

В ходе экспертизы проверяются:

  • уставные и финансовые документы;
  • договора и контракты;
  • налоговая отчетность.

А также проверке подвергаются партнеры и контрагенты компании.

Кто несет ответственность?

Привлечь к ответственности за умышленное доведение до банкротства можно руководителя или учредителя предприятия, а также индивидуального предпринимателя. Их заместители уголовной ответственности не несут, если не являются временными исполнителями обязанностей руководителя.

bugex.ru

Доведение до банкротства статья ук рф

Доведение до банкротства статья ук рф

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.

Доведение до банкротства ук рф

При грамотном управляющем, ни одно из перечисленных решений не может быть принято, потому что разумеется понижает прибыль конторы, уменьшает размер

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

обратных активов и завышает долг, а означает ведет к разорению.

О том, как проводится экспертиза намеренного банкротства, составляется заявление о нем, и расследуется деяние, читайте дальше.

Доведение до банкротства — ук рф

В истории предпринимательских отношений есть неограниченное количество ситуаций, при которых предприниматели специально провоцировали свою несостоятельность.
Грех отнесено законодателем к категории тяжких. Другой комментарий к Ст. 196 Уголовного кодекса Русской Федерации 1.

  • Если ситуация дойдет до установления кандидатуры управляющего со стороны, вернуть контроль над предприятием потом будет для обладателя довольно тяжело.

Статья 219

Деятельности действий, повлекших устойчивую финансовую несостоятельность субъекта хозяйственной деятельности, если это причинило большой вещественный

Права занимать определенные должности либо заниматься

Доведение до банкротства ук рф

ФЗ принимается по окончанию шага наблюдения либо финансового оздоровления;

В итоге, может быть обвинение в противозаконных валютных махинациях.

Признаки и последствия преднамеренного банкротства по статье 196

Существование нормы о намеренном банкротстве вызвано наличием института несостоятельности. Потому что в 2018 г.У неплатежеспособными могут стать физические и юридические лица, доведение до экономического краха относится и к денежному состоянию людей, и к экономической ситуации на предприятия х.

  1. Беспристрастная сторона. Проявляется в форме действий и бездействий, которые повлекли большой вред. При этом до банкротства и судебного разбирательства в арбитражном процессе может в этом случае дело и не дойти. Принципиально то событие, что правонарушитель привел компанию либо физическое лицо к денежному кризису. И не просто к фиктивному, а к реальному, повлиявшему на возможность рассчитываться с кредиторами.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

Ответственность за доведение до банкротства

Наказывается штрафом в размере от двухсотен тыщ до пятисот тыщ р. Либо в размере зарплаты либо другого дохода осужденного за период от 1-го г. До 3-х лет, или принудительными работами на срок до 5 лет, или лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до двухсотен тыщ р. Либо в размере зарплаты либо другого дохода осужденного за период до 18-ти месяцев или без такого.

По этой причине большая часть возбужденных уголовных дел по этой статье прекращается на стадии подготовительного следствия.

Статья 196 УК РФ

Намеренное банкротство, другими словами совершение управляющим либо учредителем (участником) юридического лица или гр-н ом, в том числе личным бизнесменом, действий (бездействия), заранее влекущих неспособность юридического лица либо гр-н а, в том числе личного бизнесмена, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по валютным обязанностям и (либо) исполнить обязанность по уплате неотклонимых платежей, если эти деяния (бездействие) причинили большой вред, —

В отличие от ст. 195 УК в этом случае признаки банкротства создаются целенаправленно и преднамеренно.

Что собой представляет преднамеренное банкротство юридического лица

Согласно ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», размер задолженности предприятия для признания банкротства должен превосходить 100 тыщ р. . Это имеет место только в случаях, когда компания не может вернуть долг в протяжении более 3-х месяцев.

  • Бизнесмен может быть лишен свободы на срок до 6 лет с обязанностью уплаты штрафа на сумму максимум 100 малых размеров оплаты труда, который будет взыскаться с зарплаты либо иных доходов осужденного.
  • Если срок отбывания наказания не превосходит 8 месяцев, сумма штрафа составит от 500 до 800 малых размеров оплаты труда.

Преднамеренное банкротство

Разграничение по моменту совершения злодеяния.

Непременно, наилучшей рекомендацией для этого будет рекомендация обращения к адвокату, специализирующемуся на данной категории дел. Идеальнее всего, к тому, который имеет положительный опыт по оказанию квалифицированной юридической помощи по аналогичным делам.

Статья 196

Субъект злодеяния особый, ими являются управляющий либо учредитель (участник) юридического лица, также личный бизнесмен, достигшие возраста шестнадцати лет.

Деяния, заранее влекущие неспособность удовлетворить требования кредиторов, — это предумышленное деяние, направленное на появление либо повышение неплатежеспособности юридического лица либо личного бизнесмена.

Похожие статьи

Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.

bankrot2018.ru

умышленное доведение до банкротства — Банкротство

Признаки умышленного банкротства

В настоящее время Арбитражные суды сталкиваются не только с обычными, то есть добросовестными банкротствами, но также и с умышленными, которые осуществляются в корыстных целях физических лиц.

Что это такое?

Умышленное банкротство – это финансовое преступление, которое влечет за собой административное или уголовное наказание.

Оно подразумевает:

  • создание ситуации, которая приведет к финансовой несостоятельности;
  • утаивание информации о наличии у компании или физического лица имущества, с помощью которого можно покрыть существующие долги перед кредиторами.

Характерные признаки

Главными признаками умышленного банкротства являются:

  • возможности у физического и юридического лица погасить все задолженности, но при этом часть средств утаивается для уклонения от выплат;
  • умышленное создание ситуации, которая приведет к финансовой несостоятельности.

Какова цель?

Целью умышленного банкротства может быть доведение организации или физического лица до финансовой несостоятельности, если они не могут осуществлять далее свою экономическую деятельность.

Оно может применяться, когда общая сумма долга не позволяет организации подать заявление в суд на законных основаниях.

Кроме этого, может быть проведено и фиктивное банкротство, предполагающее утаивание информации об имеющихся у должника средствах для погашения задолженности.

Умышленное банкротство

Умышленное банкротство может осуществляться различными категориями граждан, то есть юридическими и физическими лицами.

Юридического лица

Банкротство юридических лиц может быть признано умышленным, если оно:

  • не пройдет проверку финансового управляющего;
  • будет соответствовать признакам этого типа финансовой несостоятельности.

В данном случае ответственность за него будут нести учредители юрлица и его руководители, то есть обычные физические лица.

Если фиктивность банкротства будет доказана, то они будут отвечать за это своим имуществом, а в некоторых случаях даже могут быть осуждены на лишение свободы до шести лет.

Образец заявления о банкротстве юридического лица здесь.

Физического лица

Умышленное банкротство физического лица может быть создано как обычными гражданами, так и индивиду

netdeneg.com

Умышленное доведение предприятия до банкротства

Оцените статью


Специалисты выделяют два вида умышленного доведения предприятия до банкротства:

  • Пассивное. Деятельность предприятия основывается на том, что владельцы регулярно заключают договора, которые позволяют увеличивать денежный капитал и расширять сферу интереса фирмы. Однако если владельцы поставили перед собой задачу обанкротить предприятие, то они не осуществляют выгодные сделки, пропускают очевидные прибыльные вложения и так далее.
  • Активное. Вариантов активного доведения до банкротства очень много. Самым очевидным способом считается вывод средств из предприятия и перевод их на счета, принадлежащие либо самим владельцам фирмы-должника, либо их родственникам и знакомым. Осуществление сделок на очевидно невыгодных условиях и сделок по передаче имущества или части бизнеса по неадекватно низким тарифам.

Доведение предприятия до банкротства

Как правило, владельцы пользуются одновременно двумя способами, которые в совокупности могут дать очень быстрый эффект. Однако быстрый переход от развивающейся фирмы к банкроту, не способному выплатить кредиты должникам, может привлечь внимание специалистов. Их задача предотвратить незаконную попытку утаить деньги от кредиторов.

Умышленное доведение предприятия до банкротства можно доказать только путем тщательной проверки и анализа документации. Подобным правом обладают только лица, которые имеют необходимое образование и опыт работы в экономической сфере.

Во время проверки, владельцы фирмы-должника должны предоставить всю документацию, которая была наработана за время работы организации. Причем для полноты собранных сведений, специалисты изучают не только бухгалтерские документы, но и материалы судебных дел, которые проводились или проводятся на момент проверки в отношении банкрота.

bugex.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о