Россельхозбанк обслуживание юридических лиц: Тарифы на услуги юридическим лицам

Тарифы Россельхозбанка на обслуживание счета (РКО) для ИП и ООО

Выберите ваш город

• Екатеринбург
• Казань
• Краснодар
• Москва
• Нижний Новгород
• Новосибирск
• Омск
• Санкт-Петербург
• Уфа
• Челябинск

• Астрахань
• Балашиха
• Барнаул
• Брянск
• Волгоград
• Воронеж
• Ижевск
• Иркутск
• Калининград
• Калуга
• Кемерово
• Киров
• Красноярск
• Курск
• Липецк
• Махачкала
• Набережные Челны
• Новокузнецк
• Оренбург
• Пенза
• Пермь
• Ростов-на-Дону
• Рязань
• Самара
• Саратов
• Сочи
• Ставрополь
• Тверь
• Тольятти
• Томск
• Тула
• Тюмень
• Ульяновск
• Хабаровск
• Чебоксары
• Ярославль

Условия расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в АО Россельхозбанк

Похожие презентации:

10 правил успешной коммуникации

Этика и этикет делового общения

Управление конфликтами в организации.

Роль и функции Центрального банка Российской Федерации

Стили руководства

Бережливое производство

Бухгалтерский баланс

Тайм-менеджмент

Стили управления

Японский менеджмент

Презентация на тему:
условия расчетно-кассового
обслуживания юридических
лиц в АО Россельхозбанк
ВЫПОЛНИЛА СТУДЕНТКА ТОГАПОУ
«ТАМБОВСКОГО БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖА”
ГРУППЫ 303
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» — один из
крупнейших банков в России. Созданный в 2000 году в целях развития
национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и

сельских территорий Российской Федерации, сегодня это универсальный
коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий
лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России.
Россельхозбанк — показатели деятельности и его рейтинг
Юридическим лицам
РСХБ предлагает:
-Конверсионные операции
-Бизнес-карты
-Расчетно-кассовое обслуживание
-Размещение свободных денежных
средств
-Торговый эквайринг
-Приобретение имущества в лизинг
-Государственные программы
-Льготное кредитование
-Пополнение оборотных средств
-Кредиты и кредитные решения
для корпоративного бизнеса
-Грантовая программа поддержки
технологических инноваций
РКО – расчетно-кассовое обслуживание – это комплекс услуг, которые предлагаются при открытии расчетного
счета для бизнесменов. Стоимость РКО зависит от того, насколько много полезных предложений включено в
пакет услуг. Ни один представитель бизнеса – ни ИП, ни юридическое лицо – не имеет право принимать оплату
от клиентов на личные счета. Расчетный счет и РКО нужны всем представителям бизнес-сферы.
В РКО входят следующие виды операций:
-прием платежей в бюджет,
перечислений и переводов;
-формирование и выдача выписок,
справок по счету с расшифровкой
проведенных операций;
-инкассация выручки, платежных
документов и наличных средств;
-обслуживание в кассах банка,
платежных терминалах;
-проведение валютно-обменных
операций;
-подключение и обслуживание интернетбанка, SMS-оповещение.
В качестве дополнительных услуг банки
предлагают аренду индивидуальных
ячеек и сейфов, эквайринг,
кредитование, лизинг.
Последовательность действий для заключения договора на расчетно-кассовое обслуживание в банке
приведена ниже.
-Ознакомление с тарифами
-Подача заявки на открытие счета
При составлении заявки вы сразу получаете реквизиты зарезервированного счета, которые сможете передать
партнёрам и клиентам.
-Оформление и подписание документов
После подписания необходимых документов – счет открыт, совершайте переводы, оплачивайте налоги и
снимайте наличные.
Важно. В течение срока действия зарезервированного счета (30 календарных дней начиная с дня,
следующего за датой отправки настоящего уведомления) банк принимает безналичные денежные средства
для последующего зачисления на зарезервированный счет. Срок хранения в банке поступивших на
зарезервированный счет средств не превышает 5 рабочих дней. В случае, если расчетный счет не будет
открыт в течение 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств в банк, поступившие средства
будут возвращены отправителям.
Процесс открытия счета занимает до 3 рабочих дней.

Комплект документов для открытия расчетного счета
Если Вы собираетесь управлять расчетным счетом сами, необходимо:
— Личное присутствие руководителя организации
— Оригинал паспорта руководителя организации
— Учредительные документы Устав (Положение)/Учредительный
договор/Соглашение о создании крестьянского (фермерского)
хозяйства
— Документы, подтверждающие полномочия единоличного
исполнительного органа (решение/протокол о назначении/избрании
или выписка из него)
Если Вы доверяете третьему лицу управление расчетным счетом,
дополнительно необходимо:
— Личное присутствие доверенного лица в офисе Банка
— Оригинал паспорта доверенного лица и/или лица, уполномоченного
на управление расчетным счетом
— Документы, подтверждающие полномочия доверенного лица на
заключение договора и/или документы, подтверждающие
полномочия лиц
на управление расчетным счетом
— Данные о документе, удостоверяющем личность руководителя
организации
Тарифы по
пакетам услуг
Бонусы от партнеров Банка
Преимущества расчетнокассового обслуживания
в РСХБ следующие:
-возможность бесплатного открытия счетов;
-отсутствие комиссии за перечисление в бюджетные органы
и за осуществление внутрибанковских переводов;
-бесплатный выпуск и обслуживание корпоративной карты в
Россельхозбанке;
-возможность зарезервировать номер счета дистанционно и
получить реквизиты за 5 минут.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

English     Русский Правила

Встреча с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым • Президент России

Президент России Владимир Путин: Г-н Листов, в этом году банк отмечает свое 20-летие.

Еще раз мои наилучшие пожелания Вам и все сотрудники банка.

Что касается ключевых показателей эффективности, Россельхозбанк входит в топ-5 по размеру кредитного портфеля. Как вы оцениваете работу учреждения? Какие задачи вы считаете приоритетными? И, конечно же, итоги первого полугодия.

Борис Листов, Председатель Правления Россельхозбанка: Разрешите представить Вам работу банка. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за эту встречу.

Этот год для банка особенный; мы отметили свое 20-летие. Банк продемонстрировал значительный рост за эти два десятилетия, и он рос вместе с отраслью. Сельское хозяйство стало не просто эффективный бизнес, а двигатель национальной экономики.

Я хотел бы поблагодарить вас лично, господин Президент, а также Федеральное Собрание Российской Федерации, правительству и Министерству сельского хозяйства за их системную своевременные решения, способствовавшие развитию агропромышленного комплекса, в том числе развитие Россельхозбанка.

Создан Россельхозбанк 20 Несколько лет назад по вашему приказу, г -н президент, 15 марта 2000 года.

Владимир Путин: Я подписал исполнительный приказ в качестве исполняющего обязанности президента.

Борис Листов: Точно. А первые транзакции были совершены в июне 2000 года, так что можно сказать, что юбилей уже состоялся.

Сегодня Россельхозбанк работает на 82 русском языке регионы. Региональная сеть, третья по величине, насчитывает 1357 филиалов. У банка 7 миллионов клиентов, как физических, так и юридических лиц. Интересный факт: правительство инвестирует 459миллиардов рублей в банке, а банк, в свою очередь, оказывает поддержку отечественному сельскому хозяйству на 9,4 трлн. рублей. В настоящее время в банке работает 32 000 человек.

В настоящее время Россельхозбанк входит в пятерку крупнейших российских банков и системообразующий банк национальной экономики. Занимает пятое место по капиталу (511 млрд руб.) и в размере привлеченных средств и частного кредитования.

Он занимает четвертое место ипотечного и корпоративного кредитования.

Самое главное, Россельхозбанк — абсолютный лидер в финансировании агропромышленного комплекса. В 2019 г., мы профинансировали проекты на общую сумму  в размере 1,3 трлн руб.

Работа банка является неотъемлемой частью выполнения задач национального уровня, в первую очередь, развитие агропромышленного комплекса и сельской местности.

Банк является активным участником следующих государственных программ: развитие, регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов питания; комплексное развитие сельских территорий; федеральный проект «Экспорт сельскохозяйственной продукции»; малое и среднее предпринимательство и поддержка частных предпринимателей национальный проект и национальный проект «Жилье и городская среда».

Владимир Путин:  Есть ипотечный портфель растет?

Борис Листов: Это растет, особенно ипотека на сельское жилье. я собирался упомянуть об этом позже в моем отчете.

Это особенно интересный слайд, который указывает на то, что Россельхозбанк инвестиции проявляются не только в цифрах, но и в конкретных ощутимых результатах в национальном масштабе. Каждые два килограмма свинины и говядины, каждое два литра молока и каждое третье яйцо — это продукция предприятий, созданных на средства Россельхозбанка. За последние 20 лет мы поддержал более 5200 инвестиционных проектов. В некоторых секторах, таких как теплица овощеводство, мы являемся основным кредитором — другими словами, мы фактически формировать и продвигать развитие этих сельскохозяйственных секторов.

Подводя итоги 2019 года, прежде всего, хотелось бы отметить, что в настоящее время каждый третий рубль кредита, выданного агропромышленному Комплекс поступает от Россельхозбанка. В 2019 году Россельхозбанк обеспечил 22 процента больше средств, чем в 2018 году, на поддержку экспорта сельскохозяйственной продукции. Сумма льготных кредитов увеличилась на 20 процентов, а сумма кредитов жителям сельских территорий увеличилась на 13 процентов.

Одной из важнейших сфер является сезонная работа, где банк имеет всегда был явным лидером. В 2019 г., мы профинансировали 381 млрд руб. на сезонную работу или 72% рынка. В нескольких регионах, точнее в 11 мы единственный кредитный банк выдающий кредиты на сезонные работы.

В этом году мы расширили наши кредитные операции, поддерживая устойчивый темпы кредитования, чтобы в российских хозяйствах было все необходимое, а народное хозяйство могло ускорить свое возрождение.

Далее я хотел бы сообщить о нашей работе в первых восьми месяцев 2020 года. Для начала я хотел бы сказать, что фермерские кредиты значительно вырос. Выдача льготных кредитов аграриям увеличилась на 47 процентов, кредиты на сезонные работы выросли на 35 процентов, а в целом кредитование агропромышленного комплекса увеличилось на 29 процентов.процент. В то же время наш индивидуальный кредит портфель вырос всего на 8 процентов, но мы ожидаем, что он увеличится примерно на 20 процентов. процентов в этом году по сравнению с показателями 2019 года.

Мы считаем, что одним из наших приоритетов является обеспечение максимальной эффективности государственных инвестиций в банк. Эти средства позволяют нам привлекать дополнительные деньги на рынке с помощью банковского мультипликатора, чтобы мы можем ежегодно увеличивать финансирование нашего агропромышленного комплекса.

Финансирование нашего агропромышленного комплекса увеличилось на 119процент или 2,2 раз за последние пять лет. При этом, увеличивая финансирование агропромышленного комплекса, банк использовал собственные средства для ускорения погашение просроченной задолженности прошлых лет. Банк потратил более 300 миллиардов рублей на эти цели за последние пять лет, освоив 44 процент просроченной задолженности.

К концу года мы планируем дополнительно снизить этот показатель до 6,5 процента, доведя его до среднерыночного показателя.

Владимир Путин: Кто тебе должен больше денег, физические или юридические лица?

Борис Листов: Юридические лица. Мы в числе лидеров рынка по индивидуальным кредитам, занимая третье или четвертое место с точки зрения качества. У нас очень хороший портфель индивидуальных кредитов.

Следующие два слайда посвящены нашим клиентам, потому что сила банка в его клиентах, поэтому мы преданы воспитывать лидеров рынка как по объемам производства, так и по использованию инновационных технологий. Есть несколько примеров, которые я быстро перейду над.

Группа компаний «ЭкоНива » — крупнейший производитель молочной продукции не только в России, но и в Европе. Его молочная продуктивность составляет почти 1 млн тонн молока в год. год. Молочное стадо из более чем 100 000 голов, 14 000 рабочих мест. Компания работает в 14 регионах. Примечательно в этом проекте то, что его основатель а постоянным главой группы является Штефан Дюрр, гражданин Германии.

Владимир Путин: Они в Воронеже?

Борис Листов: Да, он получил российское гражданство в 2014 году по просьбе Алексея Гордеева. [на тот момент Губернатор Воронежской области] на основании вашего исполнительного заказ на спецуслуги в Россию.

Другим проектом является группа Damate , крупнейшее предприятие по производству мяса индейки. производитель как в России, так и в Европе. Компания применяет искусственные разведывательные решения, не имеющие аналогов в РФ. Их индейка объем производства составляет 155 000 тонн в год; 4000 рабочих мест. Этот проект примечателен тем, что она также является экспортером сельскохозяйственной продукции и поставляет мясо индейки на Ближний Восток. Его продукцию можно найти в бортовом питании таких известных авиакомпании как Эмирейтс, Etihad Airways, то есть является признанным лидером по производству индейки в Европе и в мире.

Третий — NewBio — проект, который мы запустили в этом году для глубокой переработки кукурузы и производства пищевых компонентов (мальтодекстрин и крахмал). Благодаря современному технологическому оборудованию компания удовлетворяет потребности как внутренний рынок и экспорт. Его продукция поставляется в Испанию, Польшу, Нидерланды, Южную Америку и Африку.

Владимир Путин: Они экспортировать 50 процентов?

Борис Листов: Даже чуть больше. На мировом рынке существует огромный спрос на пищевые ингредиенты. Они используются в различных продуктах, добавляются в различные смеси, БАДы, поэтому они очень популярны.

В Калининградской области совместно с Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, мы открыли первую частную племенную ферму и генетический центр генетического материала для молочного животноводства. Этот центр является частью молочного агропромышленного холдинга Залесье . С помощью банка полный цикл сельскохозяйственных там было налажено производство не просто с поля на прилавок, а от генетики до счетчика. Создан современный селекционно-генетический центр с нашими немецкими партнерами. Мы посетили его, осмотрелись, было очень интересный.

Следующий слайд дает представление о географии наших проектов. Это обычно говорят, что они ведутся на территории от Владивостока до Калининграда, поэтому мы решили использовать этот подход для демонстрации наши проекты. Первый из них Мерси Торговля , Приморский край. Это крупный свиноводческий комплекс, который я бы назвал сельскохозяйственным кластером. Речь идет не только о производстве свинины но и об обработке мяса. У них 500 000 свиней, они производят 57 000 тонн свинины в год, создали 600 новых рабочих мест и занимают 15 процентов рынка Дальневосточного федерального округа.

Владимир Путин: А что в Чечне выращивают?

Борис Листов: Что касается Чеченской Республики, то они построили современный тепличный комплекс ЮгАгроХолдинг мощностью 12 500 тонн продукции в год. Они поставляют его не только в республику, но и в соседние регионы. Это очень хороший современный комплекс.

Владимир Путин: Кто организовал проект и кто вложили в его реализацию?

Борис Листов: Деньги вложили сами.

Владимир Путин: Вы имеете в виду, что инвесторы местный?

Борис Листов: Да, местные инвесторы.

Владимир Путин: Это здорово. Хорошо для них.

Борис Листов: Я хотел бы сказать несколько слов о Калининграде. Группа Содружество компаний в Калининградской области – крупнейший овощевод Европы, и более  именно соевого масла, 2,8 млн тонн. Все что там был построен, и теперь мы ежедневно поддерживаем его операция. Это одна из крупнейших сельскохозяйственных компаний России.

Россельхозбанк работает с регионами; наши филиалы покрывают 75 процентов наших сельских районов. И наша цель — чтобы каждый сельский житель смог для доступа к нашим финансовым продуктам и услугам через наши филиалы и через  цифровые каналы. Во-первых, люди хотят иметь лучшее жилье. Это где на помощь приходит наша программа ипотечного кредитования села.

Господин Президент, во многом благодаря Вашей инициативе, и мы видим огромный отклик на это. Наш банк первым присоединился к Министерству сельского хозяйства программы, и мы стали ее бесспорным лидером. На сегодняшний день у нас есть выдали этих кредитов почти на 35 млрд рублей и планируют увеличить цифру до 100 млрд рублей в этом году. Это больше, чем просто цифры; Это новое жилье для 17 000 семей. Особенно радует, что молодежь выдача ипотеки. Целых 40 процентов наших заемщиков моложе 30 лет. Это действительно потрясающе.

Здесь я хотел бы подчеркнуть, что русский Сельскохозяйственный банк становится больше, чем просто банк. В дополнение к банковскому делу продукты — стандарты и услуги — мы предоставляем весь спектр финансовых такие услуги, как управление активами, страхование, факторинг и лизинг. Сегодня, более половины сделок на рынке агрострахования заключаются по бренд Россельхозбанк. Но мы идем еще дальше и становимся больше, чем банк для наших клиентов; создаем комфортную среду для малых и средних сельскохозяйственных предприятий, а также для сельского и городского населения.

Для начала мы создали экосистему для сельского хозяйства, для малого и среднего агробизнеса. Во время моей второй презентации я немного подробнее расскажу об услугах, которые предлагает экосистема. В общем, это система, в которой есть все, что нужно бизнес должен эффективно и полностью участвовать в этом бизнесе на местах.

Владимир Путин: Доступность должна быть, конечно, обеспечена для клиентов, доступность банковского рынка.

Борис Листов: Это один о наших основных задачах, г -н президент, и мы пытаемся сделать это через цифровой каналы и от человека к человеку. Другими словами, мы стремимся стать центром поддержки деятельности людей, мы помогаем им, поддерживаем их…

Владимир Путин: …бизнес активность.

Борис Листов: Да.

Второе основное поле — поддержка экспортеры сельскохозяйственной продукции. Мы создали ускоритель экспорта совместно с Российским экспортным центром; все это для помощи малому и среднему бизнесу.

Совместно с Минсельхозом, с МГИМО Университетом мы открыли кафедру обучения торговые атташе. Его выпускники будут продвигать нашу сельскохозяйственную продукцию за рубежом, выполнение задачи, которую вы перед нами поставили.

Владимир Путин: Отлично.

Борис Листов : Мы разработали несколько онлайн платформы, одна для людей, покупающих квартиры, одна для пенсионеров.

Отдельно хотелось бы сказать о поддержке сельскохозяйственных вузов. Мы поддерживаем их, в частности, путем оснащения свои лекционные залы, создание цифровых классов, интерактивных классов и реализация проектов на территории кампуса.

В этом году мы решили увеличить сумма и количество стипендий. Целых 400 человек в 54 сельскохозяйственных университеты теперь получают наши персональные стипендии.

Владимир Путин: Сколько в том, что?

Борис Листов: 12 500 рублей. Мы также помогаем им со студенческими практиками — размещаем стажеров как в нашем головном офисе, так и в региональных филиалах. Мы активно взаимодействуем с сельскохозяйственными университетами; мы считаем это важнейшей сферой для нас.

Мы уделяем большое внимание фермерам, предоставляя различные услуги для ведения бизнеса, помогая им с продвижение продукта; мы также поговорим об этом позже.

Владимир Путин: Спасибо.

<…>

Темы

• Сельское хозяйство
• Банки
• Регионы

Статус публикации

216

Дата публикации: 20 октября 2020 г., 13:00

Прямая ссылка: ru.kremlin.ru/d/64248

Текстовая версия

Министерство финансов США вводит дополнительные санкции в отношении российских компаний в сфере финансовых услуг и энергетики в связи с развитием Украина Кризис; Расширен список заблокированных лиц

22 сентября 2014 г.

После аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 г. Министерство финансов США («Министерство финансов») о введении экономических санкций в ответ на дальнейшие попытки Российской Федерации и украинских сепаратистов дестабилизировать восточную Украину и продолжающуюся оккупацию Крыма. На сегодняшний день OFAC разместило более 90 физических и юридических лиц в Списке особо обозначенных граждан («Списке SDN») в соответствии с первыми двумя из этих исполнительных указов, E.O.s 13660 и 13661[1]. Кроме того, 16 июля 2014 г. OFAC ввело свой первый набор отраслевых основанные на санкциях, санкционированных третьим исполнительным указом E.O. № 13662[2] и включил несколько организаций в сфере финансовых услуг и энергетики России в недавно опубликованный Идентификационный список отраслевых санкций («Список SSI»).[3] В ответ на продолжающуюся деятельность России на востоке Украины и ее оккупацию Крыма 12 сентября 2014 г. OFAC объявило о расширении сферы действия этих санкций и дальнейшем увеличении числа подпадающих под санкции физических и юридических лиц.[4]

Путем внесения изменений в одну Директиву и добавления еще двух Директив, изданных в соответствии с E.O. 13662, OFAC ужесточило свои ограничения в отношении организаций из списка SSI в секторе финансовых услуг, добавило сектор обороны и связанных с ним материальных средств в список подпадающих под санкции секторов, а также ввело торговые ограничения для организаций энергетического сектора, занимающихся разведкой и добычей нефти. [5] Кроме того, OFAC добавило несколько организаций как в список SDN, так и в список SSI в соответствии с EO 13661 и 13662 (и его директивами) соответственно.

По мере того, как кризис продолжает развиваться, OFAC может продолжать включать дополнительных физических и юридических лиц в список SDN или список SSI, а также может еще больше расширить объем санкций, применимых к тем организациям, которые включены в список SSI. Кроме того, OFAC может начать принимать принудительные меры против американских компаний, которые нарушают запреты, изложенные в исполнительных указах 13660, 13661 и 13662. Американские компании должны внимательно следить за дальнейшими объявлениями OFAC и следить за тем, чтобы они соблюдали требования этих приказов.

Европейский союз (ЕС) и несколько стран помимо США также продолжают расширять свои программы санкций в ответ на ситуацию в Украине. Физические и юридические лица, на которые распространяются санкции иностранных правительств, не полностью совпадают с санкциями США. Кроме того, многие санкции ЕС содержат «дедушкины» положения, которые освобождают ранее существовавшие контракты от санкций ЕС в отношении России. Санкции США в отношении России содержат такие пункты , а не , и ранее существовавшие контракты не освобождаются от них. Лица США, осуществляющие деятельность в Европе или других странах, на которые распространяются иностранные юридические полномочия, должны убедиться, что они соблюдают местные законы о санкциях в дополнение к проверке лиц, указанных OFAC.

По запросу у юристов Gibson Dunn можно получить полное сравнение санкционных действий по странам и список подпадающих под санкции физических и юридических лиц.

Пересмотренный список SSI  

Как обсуждалось в наших предыдущих предупреждениях для клиентов по этому вопросу, E.O. № 13662 значительно расширил полномочия президента в отношении российских лиц, независимо от того, намерены ли они угрожать миру, суверенитету и территориальной целостности Украины[6]. В соответствии с этим Исполнительным указом OFAC создало Список SSI и издало две Директивы (Директива 1 и Директива 2), которые ограничивают граждан США в предоставлении определенного финансирования российским организациям, включенным в список SSI, в секторах финансовых услуг и энергетики.[7] 12 сентября 2014 г. OFAC добавило Директивы 3 и 4 и пересмотрело две существующие Директивы 1 и 2 (хотя поправки к Директиве 2, регулирующие энергетический сектор, носят в основном технический и несущественный характер).

Директива 3 запрещает гражданам США осуществлять операции или операции с новыми долговыми обязательствами организаций, работающих в российском секторе обороны и связанных с ним материальных средств, которые OFAC включило в список SSI, если такой долг имеет срок погашения более 30 дней. Любая такая транзакция, происходящая в США, также запрещена. Как и в случае с Директивой 1, эти санкции фактически лишают включенных в перечень организаций доступ к большей части рынков капитала США, поскольку запрещено любое финансирование, кроме краткосрочного долгового финансирования. OFAC определило единую организацию, Ростех, в соответствии с этой Директивой.[8]

Директива 4 запрещает гражданам США предоставлять, экспортировать или реэкспортировать, прямо или косвенно, товары, услуги (за исключением финансовых услуг) или технологии в поддержку разведки или добычи для глубоководных, арктических шельфовых или сланцевых проектов, которые имеют потенциал для добычи нефти в Российской Федерации или в морской зоне, на которую претендует Российская Федерация и простирающейся от ее территории, и которые затрагивают любое лицо, на которое распространяется действие настоящей Директивы, его собственность или ее интересы в собственности.[9]]  Эта Директива запрещает гражданам США заниматься такой торговлей с российскими компаниями, внесенными OFAC в список SSI, в который теперь входят «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».[10] Обратите внимание, что этот запрет распространяется на проекты, связанные с нефтью, а не с газом.

Одновременно с Директивой 4 OFAC также выдало Генеральную лицензию № 2[11], которая позволяет гражданам США сворачивать свою деятельность, нарушающую Директиву 4. В частности, Генеральная лицензия разъясняет, что «вся деятельность запрещена Директивой 4 в соответствии с Исполнительным указом 13662 от 20 марта 2014 г., которые обычно происходят и необходимы для прекращения операций, контрактов или других соглашений с участием лиц, определенных как подпадающие под действие Директивы 4 в соответствии с Исполнительным указом 13662, и которые действовали до до 12 сентября 2014 года, разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 26 сентября 2014 года. Директива 4.[13] Кроме того, граждане США, участвующие в сделках, разрешенных Генеральной лицензией, обязаны в течение 10 рабочих дней после завершения деятельности по свертыванию предоставить подробный отчет в OFAC.[14]

OFAC также внесло поправки в Директиву 1, чтобы ужесточить ограничения доступа к рынку капитала для компаний, зарегистрированных на SSI, в секторе финансовых услуг. Директива 1 по-прежнему запрещает сделки, финансирование или иные сделки с новым капиталом для этих организаций. Но измененная Директива теперь запрещает такие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 30 дней, что является значительным сокращением по сравнению с предыдущим пороговым значением в 90 дней.[15] Этот новый порог применяется только к долговым обязательствам, выпущенным 12 сентября 2014 г. или после этой даты.[16] OFAC добавило крупнейший российский банк, Сбербанк России, в Список SSI в соответствии с этой Директивой[17].

Директива 2 остается практически неизменной, но OFAC добавило две организации энергетического сектора, «Газпром нефть» и «Транснефть», в список SSI, который теперь ограничивает граждан США от операций или операций с любыми новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 90 дней из этих сущности.

OFAC выпустило ряд ответов на часто задаваемые вопросы, которые предоставили дополнительную информацию о работе Директив, но также выявили потенциальные проблемы для организаций, пытающихся соблюдать требования. Например, в августе OFAC разъяснило, что организации, владеющие в общей сложности 50 процентами или более одной или несколькими SDN, были аналогичным образом заблокированы («Правило 50 процентов»). [18] OFAC пояснило, что это руководство применяется к лицам, на которых распространяется Директива[19].]   В результате запреты, изложенные в Директиве, применяются к организациям, на 50 или более процентов принадлежащим одному или нескольким лицам, подпадающим под действие Директивы, независимо от того, указаны ли эти организации в отдельном списке.

OFAC также выдало Генеральную лицензию № 1A,[20] заменяющую и заменяющую прежнюю Генеральную лицензию № 1, которая разрешает операции с производными продуктами, стоимость которых связана с базовым активом, который представляет собой новый долг с более длительным сроком погашения. более 30 дней или новые акции, выпущенные лицом, подпадающим под действие Директивы 1 в соответствии с E.O. 13622, новый долг со сроком погашения более 90 дней, выданное лицом, подпадающим под действие Директивы 2, или новый долг со сроком погашения более 30 дней, выданный лицом, подпадающим под действие Директивы 3. Генеральная лицензия № 1А заменяет собой Генеральную лицензию № 1, которая предоставляла аналогичные полномочия в отношении только к Директивам 1 и 2.

В дополнение к этим новым Директивам и связанным с ними обозначениям Бюро промышленности и безопасности (BIS) при Министерстве торговли США (далее «Commerce») выпустило окончательное правило, добавляющее некоторые российские компании в свой Список юридических лиц.[21] BIS добавил те же пять компаний, включенных в список OFAC в соответствии с Директивой 4: «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».[22] Теперь лицензия требуется, если экспортер или передающая сторона имеет основания знать, что предмет, поставляемый этим компаниям, будет использоваться для разведки или добычи на глубоководных, арктических шельфовых или сланцевых проектах в России.[23] Такие заявки на получение лицензии подлежат презумпции отказа.[24] BIS также добавил ряд российских оборонных предприятий в Список организаций, в том числе: Конструкторское бюро главных систем ПВО концерна «Алмаз-Антей», Научно-исследовательский институт приборостроения имени Тихомирова, Мытищинский машиностроительный завод, Калининский машиностроительный завод и Долгопрудненское научно-производственное предприятие. [25]

Дополнительные обозначения 

В соответствии со своими полномочиями в соответствии с E.O. Постановлением № 13661, которое уполномочивает Минфин налагать санкции на физических и юридических лиц, которые угрожают миру, суверенитету и территориальной целостности Украины или действуют в сфере вооружений или связанных с ними материальных средств в Российской Федерации, OFAC добавило пять организаций в список SDN. Как и в случае с другими указанными физическими и юридическими лицами, гражданам США в настоящее время, как правило, запрещено проводить транзакции или сделки с любым из следующих лиц:  

• АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН ПВО АЛМАЗ-АНТЕЙ ГЛАВНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СИСТЕМ ИМ. АКАДЕМИКА А.А. РАСПЛЕТИН
• АО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ В. ТИХОМИРОВА
• КАЛИНИНСКИЙ МАШИННЫЙ ЗАВОД АО
• МЫТИЩИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО
• ОАО «ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Союзники в шаге: параллели между санкциями США и ЕС  

Соединенные Штаты и правительства 28 стран-членов Европейского Союза все активнее вводят параллельные санкции, что усилит их влияние на российскую экономику. Последний пакет санкций ЕС, направленный на отраслевое сотрудничество и обмены с Россией, также вступил в силу 12 сентября 2014 года и отразил официальное принятие Европейским советом усиленных мер, связанных с доступом к европейским рынкам капитала, обороне, товарам двойного назначения и чувствительным технологиям. [26]

Как и в случае с ограничениями США, санкции ЕС запрещают торговлю новыми облигациями, акциями или аналогичными финансовыми инструментами со сроком погашения более 30 дней, выпущенными пятью российскими государственными банками (Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк), [27] три российские оборонные компании (ОПК «Оборонпром», Объединенная авиастроительная корпорация и Уралвагонзавод)[28] и три энергетические компании («Роснефть», «Транснефть» и «Газпром нефть»)[29]. Выдача кредитов, выданных после 12 сентября 2014 г., этим банкам и компаниям запрещена[30]. Санкции ЕС также ограничили доступ России к определенным услугам, связанным с разведкой и добычей глубоководной нефти, разведкой или добычей нефти в Арктике и проектами по добыче сланцевой нефти в России. [31] Эти услуги включают бурение, испытания скважин, услуги каротажа или заканчивания, а также поставку специализированных плавучих судов.[32] Кроме того, меры ЕС усиливают существующий запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения для военных конечных пользователей, включая девять смешанных оборонных компаний.[33]

Выводы и рекомендации 

Введя новые ограничения в отношении некоторых российских организаций, Соединенные Штаты и Европейский Союз значительно усилили давление на Россию, чтобы она прекратила свою деятельность в Крыму и на востоке Украины. Введение этих санкций стало результатом нежелания России отказаться от контроля над Крымом и ее постоянной поддержки сепаратистской деятельности в Украине. Поскольку кризис продолжает обостряться, вероятны дополнительные санкции. Тем не менее, если все 12 пунктов 5 9 сентября0295-й Минский мирный план будет реализован, США согласились, что последние санкции могут быть отменены.

Граждане США, а также компании, рассматривающие возможность проведения транзакций в Соединенных Штатах, должны проявлять осторожность при проведении любых транзакций с организациями, внесенными в список SSI, и должны продолжать использовать строгие системы соответствия, чтобы гарантировать, что они не совершают транзакции с SDN. . Американским компаниям следует тщательно проанализировать существующие и перспективные проекты, которые могут быть затронуты этими санкциями, учитывая истечение срока действия общей лицензии 26 сентября 2014 г. на свертывание деятельности с ограниченными организациями. Забегая вперед, американские компании должны знать как минимум о трех потенциальных проблемах.

Во-первых, американские компании должны убедиться, что они соблюдают новые директивы в списке SSI, а также внимательно следить за любыми дополнительными обозначениями, исполнительными указами, законами или правилами. При отслеживании обозначений SDN и добавлений в список SSI обратите внимание, что другие организации, которые не фигурируют в списке SDN или списке SSI, могут подвергаться применимым санкциям в соответствии с правилом 50 процентов.

Во-вторых, американские компании или иностранные компании, осуществляющие операции в США, должны проявлять осторожность при ведении любого бизнеса с компаниями, включенными в список SSI. OFAC еще не инициировало публичное исполнительное производство против граждан США за нарушение недавних санкций в отношении России, но, возможно, хочет показать, что эти санкции имеют силу. Американским компаниям следует избегать любой деятельности, которая может противоречить правилам OFAC и привлекать значительное внимание общественности, поскольку это может привести к усилению контроля OFAC.

Наконец, растущее число Директив и обозначений, связанных со Списком SSI, привело к созданию лоскутного одеяла правил, которые требуют тщательной проверки со стороны американских компаний. Например, некоторые российские компании подпадают под санкции, содержащиеся в одних Директивах, но не в других. Другие могут подпадать под действие нескольких Директив, содержащих различные ограничения в зависимости от основной связанной с торговлей деятельности. В результате наши клиенты и друзья должны убедиться, что они соблюдают каждую директиву, а также список организаций BIS.

---

[1] Исполнитель. Приказ № 13660 от 06.03.2014 «Блокировка имущества некоторых лиц, влияющих на ситуацию в Украине», 79 Фед. Рег. 13 491 (10 марта 2014 г.), доступно по телефону https://federalregister.gov/a/2014-05323; испол. Приказ № 13661 от 16 марта 2014 г. «Блокировка имущества дополнительных лиц, способствующих ситуации в Украине», № 79 Фед. Рег. 15 535 (19 марта 2014 г.) , доступно по адресу https://federalregister.gov/a/2014-06141. Для более подробного обсуждения этих указов см. Client Alert, Gibson, Dunn & Crutcher, LLP, 9.0073 Президент Обама подписывает указ о лицах, угрожающих миру, суверенитету и территориальной целостности Украины; Европейский Союз ввел санкции в отношении бывших украинских лидеров (10 марта 2014 г.), -Мир-Территориальная-Целостность-Украина.pdf; Предупреждение клиента, Gibson, Dunn & Crutcher, LLP, Президент Обама подписывает указ о блокировании собственности дополнительных лиц, влияющих на ситуацию в Украине, и назначает российских и бывших украинских должностных лиц (18 марта 2014 г. ), -Украина.aspx.

[2] Исполнитель. Приказ № 13662 от 20 марта 2014 г. «Блокировка имущества дополнительных лиц, способствующих ситуации в Украине», № 79 Фед. Рег. 16 167 (24 марта 2014 г.), доступно по адресу https://federalregister.gov/a/2014-06612. Для более подробного обсуждения этого указа см. Client Alert, Gibson, Dunn & Crutcher, LLP, 9.0073 Президент Обама подписывает третий исполнительный указ о блокировании собственности дополнительных лиц, влияющих на ситуацию в Украине и направленных против определенных секторов экономики России (25 марта 2014 г.), http://www.gibsondunn.com/wp-content/uploads/documents /publications/Президент-Обама-Подписывает-Третий-Исполнительный-Приказ-Блокировать-Собственность-Дополнительных-Лиц-Способствующих-Ситуации-в-Украине.pdf.

[3] Управление по контролю за иностранными активами, Идентификационный список секторальных санкций (12 сентября 2014 г.), доступен по адресу http://www.treasury.gov/ofac/downloads/ssi. pdf («Список SSI»).

[4] Пресс-релиз, Министерство финансов США, Объявление о расширенных санкциях казначейства в отношении российских финансовых услуг, энергетики и обороны или смежных материальных секторов (12 сентября 2014 г.), , доступно по адресу http://www. Treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2629.aspx.

[5] Идент.  

[6] Более подробное обсуждение этого указа см. в Client Alert, Gibson, Dunn & Crutcher, LLP, 9.0073 Президент Обама подписывает третий исполнительный указ о блокировании собственности дополнительных лиц, влияющих на ситуацию в Украине и направленных против определенных секторов экономики России (25 марта 2014 г.).

[7] Управление по контролю за иностранными активами, Идентификационный список секторальных санкций (16 июля 2014 г.), , доступно по адресу http://www.treasury.gov/ofac/downloads/ssi.pdf. Более подробное обсуждение Списка идентификаторов секторальных санкций см. в Client Alert, Gibson, Dun & Crutcher, LLP, 9. 0073 Министерство финансов США вводит санкции в отношении российских компаний в сфере финансовых услуг и энергетики в ответ на развивающийся украинский кризис; Расширяет список заблокированных лиц (21 июля 2014 г.), http://www.gibsondunn.com/publications/pages/US-Treasury-Sanctions-Russian-Entities-in-Financial-Services-and-Energy-Sectors-in -Ответ-на-Развивающийся-Украинский-Кризис.aspx.

[8] Отметим, ранее санкции были введены в отношении генерального директора Ростеха Сергея Чемезова 28 апреля 2014 года.

[9] Список SSI, выше примечание 3, в 9-10

[10] Там же.  

[11] Управление по контролю за иностранными активами, Генеральная лицензия № 2: Разрешение на определенные виды деятельности, запрещенные Директивой 4 в соответствии с Исполнительным указом 13662, необходимым для прекращения операций (12 сентября 2014 г.), , доступно по адресу http:// www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_gl2.pdf.

[12] Идент.  

[13] Идент.  

[14] Идент.  

[15] Список SSI, выше примечание 3 на 1.

[16] Часто задаваемые вопросы OFAC, Вопросы, связанные с секторальными санкциями в соответствии с исполнительным указом 13662 , вопрос 416, http://www.treasury.gov/ resource-center/faqs/Sanctions/Pages/answers2.aspx#sectoral (последнее обновление: 12 сентября 2014 г.).

[17] В соответствии с этим последним пакетом санкций гражданам США запрещено покупать или иным образом обращаться с любыми новыми долгами шести крупных российских банков: Сбербанка, Банка ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ, Россельхозбанка и Банка Москвы. .

[18] Пересмотренное руководство OFAC о организациях, принадлежащих лицам, чья собственность и интересы в собственности заблокированы, , доступно по адресу http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/licensing_guidance.pdf

[ 19] Часто задаваемые вопросы OFAC, Вопросы, связанные с секторальными санкциями в соответствии с исполнительным указом 13662 , вопрос 373,   wwwx. treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/answers2.asp (последнее обновление 12 сентября 2014 г.).

[20] Управление по контролю за иностранными активами, Генеральная лицензия № 1A: Разрешение определенных операций, связанных с производными инструментами, запрещенными Директивами 1, 2 и 3 в соответствии с Исполнительным указом 13662 (12 сентября 2014 г.), доступно по телефону http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_gl1a.pdf.

[21] Российские санкции: добавление лиц в список организаций и ограничения на определенные военные цели и военных пользователей, 79 Fed. Рег. 55 608 (Министерство торговли, 17 сентября 2014 г.), доступно по адресу http://www.bis.doc.gov/index.php/forms-documents/doc_download/1064-79-fr-55608.

[22] Идент.  

[23] Идент.  

[24] Идент.  

[25] Идент.  

[26] Регламент Совета (ЕС) № 960/2014 от 8 сентября 2014 г., вносящий изменения в Регламент (ЕС) № 833/2014 об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине, 2014 г. O.J. (L 271) 3, доступно по телефону http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0960&from=EN.

[27] Id ., Приложение III.

[28] Id ., Приложение V.

[29] Id ., Приложение VI.

[30] ID ., арт. 1.

[31] Идентификатор .

[32] Идентификатор .

[33] ОАО «Сириус»; ОАО «Станкоинструмент»; ОАО «Химкомпозит»; АО Калашников; АО «Тульский оружейный завод»; НПК «Технологии строительства»; ОАО «Высокоточные комплексы»; ОАО «Алмаз-Антей» и ОАО «НПО «Базальт». Идентификатор ., Приложение IV.

    

Юристы Gibson Dunn готовы помочь в решении любых вопросов, которые могут у вас возникнуть в отношении вышеуказанных событий. Пожалуйста, свяжитесь с юристом Gibson Dunn, с которым вы обычно работаете, или с любым из следующих юристов:

США:
Джудит А. Ли – Вашингтон, округ Колумбия (+1 202-887-3591, jalee@gibsondunn. com)
Хосе В. Фернандес – Нью-Йорк (+1 212-351-2376, [email protected])
Marcellus A. McRae – Лос-Анджелес (+1 213-229-7675, [email protected])
Daniel P. Chung – Вашингтон, округ Колумбия (+1 202-887-3729, dchung@gibsondunn .com)
Андреа Фарр – Вашингтон, округ Колумбия (+1 202-955-8680, [email protected])
Стефани Госнелл Хэндлер – Вашингтон, округ Колумбия (+1 202-887-3517, [email protected])
Эрик Лорбер – Вашингтон, округ Колумбия (+1 202-887-3758, [email protected])
Линдси М. Паулин – Вашингтон, округ Колумбия (+1 202-887-3701, [email protected])
Майкл Уиллес – Лос-Анджелес (+1 213-229-7094, [email protected])    
Дэвид А. Уолбер – Нью-Йорк (+1 212-351-2384, [email protected])
Энни Ян – Вашингтон, округ Колумбия (+1 202-887-3547, [email protected])

Европа:
Питер Алексиадис – Брюссель (+32 2 554 72 00,[email protected])
Аттила Борсос – Брюссель (+32 2 554 72 10, aborsos@gibsondunn.