Пробить компанию по инн: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

зачем нужна, какие документы требуются, как проверить партнера по ИНН, ОГРН и названию

1 сентября 2022

Редактор: Ксения Иванова

Пошаговый план, как проверить контрагентов самостоятельно и с помощью сервисов

---

Екатерина Новикова

Налоговый юрист, директор юридической компании MAPLEX

Поделитесь статьей

Пошаговый план, как проверить контрагентов самостоятельно и с помощью сервисов

---

Екатерина Новикова

Налоговый юрист, директор юридической компании MAPLEX

Поделитесь статьей

Проверка контрагентов на благонадежность помогает бизнесу больше заработать: не потерять деньги при сотрудничестве с ненадежными партнерами и избежать доначисления налогов из-за сделок с мошенниками.

В статье рассказываем, как проверить своего контрагента, и на что обратить внимание, чтобы не заключить договор с недобросовестной компанией или предпринимателем.

Проверка помогает:

• вычислить компании-однодневки;

• избежать сотрудничества с компанией или ИП, которые не выполняют свои обязательства;

• избежать договоров с мошенниками;

• избежать сделки с банкротом;

• обойтись без лишних проблем с налоговой.

Разберемся подробнее.

Вычислить компании-однодневки. Такие компании создают, чтобы обмануть возможных партнеров. Например, потенциальный поставщик специально зарегистрировался, чтобы собрать предоплату с покупателей и пропасть.

Не работать с теми, кто не выполняет свои обязательства. Чтобы не заключить договор с подрядчиком, на которого подали в суд уже несколько заказчиков, стоит его проверить. По результатам проверки вы сможете принять взвешенное решение — нужно ли сотрудничать с этой компанией.

Избежать сотрудничества с мошенниками. Если компания, с которой вы работаете, занимается обналом или хитрит с налогами, ваш бизнес тоже может попасть в поле зрения налоговой как партнер мошенника.

Избежать сделки с банкротом. Компания-банкрот не сможет выплатить обещанные деньги за поставку. А если вы что-то у нее покупаете и переводите деньги авансом, получить их обратно будет практически невозможно. Процедура возврата долгов компании-банкрота сложная: должники попадают в реестр кредиторов и ждут, когда закончится процедура банкротства. Долги отдают по приоритетности — ее определяет арбитражный суд. И даже если до вас дойдет очередь, не факт, что у компании хоть что-то останется, чтобы вернуть вам долг.

Не иметь проблем с налоговой. Налоговая считает так: если компания сотрудничает с сомнительными контрагентами, значит, стремится сэкономить на налогах, и назначает проверку. Налоговая проверяет сделки компании и, если находит подтверждение своим доводам, доначисляет налог. Доказать, что вы ничего не знали о мошенничестве своего партнера, очень трудно.

Хотя в законе и нет обязанности проверять контрагента, налоговая может обязать бизнес оплатить налог за недобросовестного контрагента, если он не проявил должной осмотрительности перед тем, как начать сотрудничать.

ст. 54.1 НК РФ

«Чтобы сотрудники проверяли потенциальных контрагентов перед тем, как заключать договоры, можно издать приказ или положение об этом. Рекомендую обратиться к грамотному юристу, который не только поможет составить документ, но и учтет все нюансы процедуры».

Екатерина Новикова

Налоговый юрист, директор юридической компании MAPLEX

Недобросовестные компании умеют производить хорошее впечатление, поэтому рекомендуем доверять только документам и проверять информацию о контрагентах в официальных источниках.

Способов проверить контрагента достаточно много. Мы предлагаем проверку из восьми шагов, этого будет достаточно, чтобы понять, надежный партнер или нет:

1. Попросить у потенциального партнера пакет документов.

2. Проверить статус партнера на сайте налоговой и скачать выписку из реестра юрлиц или ИП.

3. Проверить коды ОКВЭД.

4. Проверить адрес компании.

5. Проверить директора компании.

6. Проверить, не банкрот ли ваш партнер.

7. Проверить судебные дела с участием партнера.

8. Проверить партнера в базе судебных приставов.

Рассмотрим, что нужно делать на каждом этапе проверки.

Пакет документов для компании или ИП — это словно паспорт для человека. Перед тем как начать работу, запросите копии документов. Бизнес, которому нечего скрывать, предоставит их вам.

Что запросить у ИП

Что запросить у ООО

— ОГРНИП — Бухгалтерская отчетность, если ИП ее ведет — Данные о среднесписочной численности работников, если у ИП есть персонал — Лицензия или допуск для определенного вида деятельности, если ИП занимается такой деятельностью — Уведомление о сдаче налоговой декларации за последний квартал — Документы, подтверждающие наличие необходимых ресурсов для исполнения договора, например оборудования, производственных помещений и другое

— ОГРН — ИНН — Копия устава — Копия решения или протокола о назначении директора — Доверенность на право подписания договора, если договор будет подписывать не директор, а другой сотрудник компании — Бухгалтерская отчетность — Данные о среднесписочной численности работников — Лицензия или допуск для определенного вида деятельности, если компания занимается такой деятельностью — Уведомление о сдаче налоговой декларации за последний квартал — Документы, подтверждающие наличие необходимых ресурсов для исполнения договора, например оборудования, производственных помещений и другое

На сайте налоговой можно узнать, действующий бизнес у потенциального партнера или нет: там отражены актуальные статусы ИП и компаний. Если ваш потенциальный партнер на стадии ликвидации или вообще закрыл компанию, вы об этом узнаете.

Как проверить статус контрагента по ИНН и другим данным на сайте налоговой

В выписке можно узнать подробности о компании или ИП, адрес регистрации, имя директора и другие важные сведения.

Как проверить статус контрагента и скачать выписку:

1. Зайдите на сайт налоговой в раздел «Сервисы и госуслуги».

2. В блоке «Сведения из реестров» нажмите на ссылку «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».

3. В окне сервиса введите в поле поиска название компании, ФИО предпринимателя, ИНН, ОГРН или ОГРНИП. Рекомендуем искать по ИНН, потому что есть много предпринимателей с одинаковыми ФИО и множество компаний с одинаковыми названиями.

4. В списке найдите нужного контрагента, проверьте ИНН, чтобы не ошибиться. Если бизнес перестал действовать, будет указана дата прекращения деятельности. Если такой отметки нет, статус компании или ИП в порядке — работают.

ИП прекратил работу еще в январе 2020 года

5. Чтобы получить подробную выписку, нажмите на кнопку рядом с названием контрагента

ПДФ-документ с выпиской загрузится на ваш компьютер

В выписке посмотрите коды ОКВЭД, которые партнер выбрал для своей работы: вы можете проверить, соответствуют ли коды тому, чем фактически занимается компания.

По закону не запрещено заниматься деятельностью, которая не указана в кодах ОКВЭД. Но обычно бизнес указывает правильные коды, чтобы не вызывать вопросов у налоговой.

Письмо ФНС России от 22.08.2019 № СА-17-2/229@

Например, если вы хотите купить партию кирпичей, а по кодам ОКВЭД поставщик занимается консультационными услугами и рекламой — это повод насторожиться. Рекомендуем задать вопрос потенциальному партнеру, почему он предлагает эти услуги, и удостовериться, что он может сделать поставку, например съездить на склад и убедиться, что кирпичи там есть и с документами все в порядке.

Если ИП с такими кодами ОКВЭД предлагает вам организацию корпоративного праздника, это подозрительно

Рекомендуем проверить адрес по трем критериям:

1. Достоверность юридического адреса компании.

2. Наличие рабочих и торговых помещений, если они нужны для той деятельности, которой занимается потенциальный партнер.

3. Массовость юридического адреса.

Достоверность адреса. Для регистрации компании нужен юридический адрес, мошенники часто указывают неправильные данные, чтобы их не могли найти.

Достоверность адреса проверяют в выписке из ЕГРЮЛ. Если есть пометка, что сведения об адресе недостоверны, это значит, что компании нет по тому адресу, который она указывает. Чаще всего это выясняет налоговая при проверке, но бывает, что собственник помещения пишет письмо в налоговую, что по его адресу нет никаких компаний.

При проверке налоговая не нашла компанию по указанному адресу, и в реестре появилась отметка об этом

Наличие помещений. Если компания нигде не указывает адрес своего офиса или шоурума, скрывает адреса складов и торговых площадок, а на просьбу встретиться на их территории отвечает отказом, это тревожно. Возможно, компания существует только на бумаге.

Массовый адрес. Бывает, что компания при регистрации указывает не свой фактический адрес, а покупает в интернете адрес для регистрации. Как правило, по таким адресам зарегистрировано много компаний, но никто там по факту не находится. Такой адрес называют массовым.

Критерии такие:

• если компания зарегистрирована до 01.08.2016, адрес считают массовым, когда его используют более 50 компаний;

• если компания зарегистрирована после 01.08.2016 — более 10 компаний.

Если вы проверяете офис компании, а там зарегистрировано 50 компаний и все занимаются разным, в совокупности с другими признаками недобросовестности — это повод насторожиться.

Проверить, какие компании зарегистрированы по адресу, можно на сайте налоговой.

Проверить адрес на массовость

Часто компании-мошенники вписывают в учредительные документы ненастоящего директора, который не может подписывать документы.

Рекомендуем проверить три критерия:

1. Достоверность сведений о директоре в выписке из ЕГРЮЛ.

2. Не является ли директор номинальным.

3. Не включен ли директор в реестр дисквалифицированных лиц.

Достоверность сведений о директоре. В выписке из ЕГРЮЛ может быть пометка, что сведения о директоре недостоверны. Это значит, что человек, которого компания указывает директором, уже не работает в компании. Возможно, он с самого начала был номинальным, а на самом деле компанией управляет другой человек. Если вы заключите сделку с такой компанией, впоследствии ее можно будет оспорить в суде и признать недействительной.

Человек не подтвердил, что руководит этой компанией, и в реестре появилась отметка об этом

Номинальность директора. Иногда человек управляет несколькими компаниями, и это нормально, например когда компания — объединение юрлиц. Но если директор руководит несколькими не связанными компаниями, это может означать, что он номинальный. То есть по факту ничего не делает, только числится руководителем.

Проверить участие в нескольких юридических лицахЧеловек, которого проверили, — участник четырех компаний. В такой ситуации стоит насторожиться и проверить, к каким компаниям он относится и связаны ли они между собой

Проверка на дисквалификацию. Некоторым людям запрещено управлять компаниями и быть директорами по решению суда, их вносят в реестр дисквалифицированных лиц.

Проверить директора в реестре дисквалифицированных лиц

Такие люди иногда все равно работают директорами, хотя им это запрещено. Судебная практика в таких случаях противоречива: иногда сделки, подписанные дисквалифицированным человеком, все же признаются действительными, а иногда нет. Рекомендуем не рисковать и отказаться от сотрудничества.

В реестре дисквалифицированных лиц указан период, когда человеку запрещено работать директором

Список компаний и ИП, которые проходят процедуру банкротства, есть в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Потенциальный партнер может быть на стадии конкурсного производства или только собирается банкротиться.

Проверить возможное банкротство партнера

Если он сам подал заявление о банкротстве, лучше с ним не сотрудничать: бизнес пытается избежать обязательств перед своими текущими партнерами, а значит, и вас тоже может обмануть.

Закон о банкротстве

Если ведется конкурсное производство, значит, контрагент уже не может заключать сделки и работать с ним нельзя по закону.

О конкурсном производстве — ст. 126 закона о банкротстве

Можно искать информацию о судебных делах с участием контрагента в общей базе судебных и нормативных актов, но мы рекомендуем остановиться на картотеке арбитражных дел: экономические споры слушаются в арбитраже.

Сайт судебных и нормативных актов РФ

В картотеке арбитражных дел легко проверить контрагента: искать можно по ИНН, названию юрлица или ФИО ИП. Еще можно выбрать, кем выступал контрагент в судебных делах — ответчиком, истцом или третьим лицом.

Картотека арбитражных дел

Обратите внимание не только на количество судебных дел с участием потенциального партнера, но и на его роль — истец или ответчик.

Если компания или ИП — ответчик по судебным делам, это может быть тревожным сигналом: возможно, это стандартная практика вашего потенциального партнера — судиться, вместо того чтобы платить по договорам.

Компания — ответчик по многим делам. Лучше с ней не сотрудничать

Если ваш потенциальный партнер проиграл дело в суде и все равно не платит долг, информация об этом попадает к приставам. Они начинают исполнительное производство по взысканию долгов.

Все дела, которые ведут приставы, можно посмотреть на сайте Федеральной службы судебных приставов.

База данных исполнительных производствУ этой компании много долгов, которые она не хочет выплачивать. С такой лучше не сотрудничать

Можно воспользоваться специальными ресурсами, которые собирают данные из разных источников и показывают подробную информацию о партнере в общей справке. Обычно для проверки достаточно знать только ИНН потенциального партнера, название компании или ФИО предпринимателя.

Например, в сервисе проверки контрагентов Тинькофф можно бесплатно проверить бизнес, с которым собираетесь сотрудничать.

Проверить контрагента в Тинькофф без регистрации

Краткую справку о компании или ИП можно получить без расчетного счета в Тинькофф и регистрации в системе, а тем, у кого расчетный счет есть, доступна более подробная информация о контрагентах. Проверить партнера можно в разделе «Контрагенты» личного кабинета Тинькофф Бизнеса или мобильном приложении → Сервисы → Контрагенты → Проверка.

В сервисе проверки контрагентов Тинькофф можно узнать самое важное о компании — ее статус, сведения о регистрации, коды ОКВЭД. Чтобы получить справку, достаточно ввести ИНН или название компании или ИП

Проверка контрагентов в Белоруссии.

Вновь обратимся к теме проверки иностранных компаний. На этот раз коснемся нашего соседа и союзника – Белоруссии.

Прежде всего отметим, что в Белоруссии ситуация с доступностью деловой информации значительно отличается от российской. Сказываются различия в законодательстве, бизнес-культуре, иное развитие рынка информационных услуг в целом.

Государственные интернет-ресурсы предоставляют крайне немногочисленные данные о юридических лицах Белоруссии и их текущем статусе. Даже получение выписки из Единого государственного регистра Минюста (аналог нашего ЕГРЮЛ) связано для россиян с определенными трудностями из-за применения белорусской платежной системы.

Финансовые показатели, в соответствии с белорусским законодательством, доступны только у ОАО, в отношении компаний с другими организационно-правовыми формами получить подобные данные вообще не удастся.

Информация по арбитражным делам также не расположена в открытом доступе.

На информационном рынке полностью отсутствуют предложения on-line сервисов по проверке контрагентов (типа СПАРК, Интегрум и др.). Более того, крайне мало компаний предлагает и предоставление off-line бизнес-справок о белорусских юридических лицах, при этом ряд из них, по нашим оценкам, просто аккумулируют информацию из Интернета.

Тем не менее, определенные возможности по проверке белорусских компаний существуют. Что можно рекомендовать к самостоятельному использованию из открытых белорусских интернет-источников?

1. «Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере». Ведется Министерством по налогам и сборам Белоруссии, поиск по нему осуществляется на интернет-портале http://www.nalog.gov.by .

В реестр включаются юридические лица и ИП, в деятельности которых зафиксированы признаки лжепредпринимательства или незаконной предпринимательской деятельности; нарушения налогового законодательства; нарушения использования печатей и бланков строгой отчетности; расположение вне юридического адреса и не уведомление регистрирующих органов об изменениях и др.

Сейчас содержит около 5200 единиц информации. Это немного, с учетом действующих в республике 172 тыс. юридических лицах и 260 тыс. ИП, но позволяет избежать сотрудничества с наиболее «злостными» нарушителями.

2. Сведения из Государственного реестра плательщиков (http://www.nalog.gov.by ). Данные минимальны, однако позволяют получить достоверную информацию о текущем статусе предприятия.

3. Сведения о компаниях, имеющих задолженность перед бюджетом (http://www.nalog.gov.by ). Важные данные, но без архива и зачастую немного устаревшие.

4. Государственный реестр сведений о банкротстве (http://bankrot.gov.by ). Поддерживается Министерством экономики Белоруссии и позволяет проверить компанию на предмет банкротства, нахождения в режиме санации и т.п.

5.Сведения о ликвидации компаний, публикуемые в издании Министерства юстиции (http://justbel.info ). Ресурс позволяет проверить белорусскую компанию, которая является действующей, но уже находится в стадии ликвидации.

Из основных доступных белорусских интернет-ресурсов это, пожалуй, наиболее значимые, которые могут использоваться для первичной, поверхностной оценки контрагента из Белоруссии.

 

Для более детальной проверки можно воспользоваться услугами специальных компаний, предлагающих объективные бизнес-справки о белорусских предприятиях. Как уже отмечалось выше, подобных предложений немного. Так, заслуживает внимания информационный сервис, реализованный консалтинговым агентством «КРБС» (г. Минск) и Белорусской торгово-промышленной палатой (www.krbs.by ).

Агентством предоставляются off-line бизнес-справки о белорусских юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. При подготовке используются государственные ресурсы и достоверные источники информации. На наш взгляд, достаточно качественный информационный продукт, содержащий полные регистрационные данные, информацию текущем статусе, руководстве, персонале, учредителях, размере и распределении уставного капитала, сфере деятельности, аффилированных компаниях, результатах участия в закупках, негативные данные и др. Немаловажно, что ряд позиций (учредители, руководство, негативная информация о задолженностях) дается с историей за последние несколько лет. Стоимость весьма взвешенная, а срок исполнения вполне приемлем — от 48 часов.

Конечно, можно отметить, что у белорусских компаний относительно неплохая репутация и скорее рискам больше подвергаются они, особенно в случаях с отсрочкой платежей при поставках в РФ. Однако, проявление должной осмотрительности необходимо и важно при любом сотрудничестве, в том числе и при работе с белорусскими контрагентами.

Цифровой мир не прощает ошибок — подписывайтесь на наш канал и узнавайте, как избежать неприятностей и защитить свои данные!

Лучший способ остаться.

Sonder Phoenix

1 спальня для проживания

• Sonder Phoenix

  1 спальня для проживания

• Sonder Rome

  2 спальни для проживания 9000 3

• Sonder Philadelphia

  2 спальни для проживания

• Sonder London

  3 спальни для проживания

• Sonder Mexico City

  Queen room stay

Выберите город

Регистрация

Минимальное количество ночей варьируется

Май 2023

Вс	Пн	Вт	Ср	Чт 90 050	Пт	Сб
	90 067
				9 0067

9005 5 Ср

Июнь 2023

Вс	Пн	Вт	Чт	Пт	Сб
			9 0067

Выписка

Гости

Мир выбора

От комнаты на ночь до лофта на любой срок, зондер найдется для каждого случай.

6 микрорайонов

4 микрорайона

14 микрорайонов

10 микрорайонов

4 микрорайона

1 микрорайон

2 микрорайона

90 002 4 района

3 района

3 микрорайона

2 микрорайона

3 микрорайона

1 микрорайон

2 микрорайона

2 микрорайона

1 микрорайон

1 микрорайон 900 03

6 микрорайонов

1 микрорайон

1 микрорайон

2 микрорайона

1 микрорайон

5 микрорайонов

5 микрорайонов

6 микрорайонов

1 микрорайон

3 микрорайона

1 микрорайон

1 микрорайон

1 микрорайон

8 микрорайонов

3 микрорайона

13 микрорайонов

4 микрорайона

6 микрорайонов

1 микрорайон

1 микрорайон

1 микрорайон

5 микрорайонов

1 район

1 район

3 района

От свежих полотенец до позднего выезда — наше приложение дает вам контроль. Ваше пребывание, ваш путь.

Круглосуточная служба поддержки клиентов в приложении

Доступ к WiFi в одно касание

Путеводители по районам

Запрос позднего оформления заказа

---

Следующие стартапы на миллиард долларов 2019

№1 в мире самая инновационная туристическая компания 2019 года

Пребывание, наполненное творчеством и культурой

От отмеченных наградами интерьеров до тщательно подобранных путеводителей по окрестностям — наше пребывание посвящено тому, что особенного в каждом городе, который мы называем домом.

Каллоухилл, Филадельфия

Классический индустриальный стиль в сочетании с современным комфортом. Невероятно высокие потолки, фрески и высокие оконные проемы — почувствуйте Филадельфию, как никогда раньше, в Heid.

Продолжить чтение

Челси, Лондон

Английское наследие в сочетании с современным стилем. Добро пожаловать в Челси Грин. Наш новейший лондонский отель и ваш безупречный английский отдых. Отель Chelsea Green представляет собой оригинальное викторианское здание. Но с некоторыми современными наворотами.

Продолжить чтение

Озеро Чероки, Орландо

Тщательно сбалансированный современный дизайн и история Орландо, этот Сондер является домом для шедевра ар-деко: Wellborn Suites и Norment Parry House, старейшего дома в Орландо.

Продолжить чтение

Центр города, Детройт

Безупречный пример архитектурного стиля Чикагской школы, это здание было преобразовано в современные, хорошо спроектированные апартаменты, идеально расположенные в центре Детройта.

Продолжить чтение

Центр города, Хьюстон

Открытые бетонные потолки дополняют прекрасный вид на центр Хьюстона. Когда-то это были автомобильный салон и офисы, а теперь эти светлые лофты – идеальное место для знакомства с городом.

Продолжить чтение

Контент загружается. ..

Посмотреть все места

От простой самостоятельной регистрации до бутиковых туалетно-косметических принадлежностей — мы предлагаем лучшее, что есть в отеле, без каких-либо формальностей.

У каждого пребывания есть история

Трудно объяснить, что делает Сондер таким особенным. Если, конечно, вы не наш гость.

• Лия

  Сан-Антонио

• Эрин

  Орландо

• Химена

  Майами 9 0003

• Шринитья

  Феникс

• Флер Р

  Лондон

Импульс зонда

От последних новостей до командных интервью — узнайте больше о страсти, которая питает Sonder.

Перейти к блогу

OTO Компания по развитию гостиничного бизнеса и гостиничному менеджменту

Развитие гостиничного бизнеса сочетает устоявшиеся традиции с прогрессивным подходом

Узнайте, что отличает OTO

Талантливая команда с успешным послужным списком

Поиск Вакансии в OTO

Последние новости

Награды / апрель 2023 г.

Примеры Руководящих принципов OTO

Компания OTO Development недавно наградила членов команды, которые лучше всего иллюстрируют наши Руководящие принципы: Брюс Хогг, Целостность; Дориндиа Чанчи, Партнерство; Шелтон Блю, Смирение; Кевин ДеМарк, Принципиальное предпринимательство; Тэмми Моррисон, Инициатива; и Сима Бандукда, Исполнение. Полная история

Карьера / март 2023

Карьера в строительстве

Она увлеклась строительством, помогая отцу ремонтировать дома. И теперь Сайпресс Джонсон строит свою карьеру — и свой первый отель — на строительной площадке AC Hotel в Неаполе, Флорида. Полная история

Девелопмент / Февраль 2023

Новый отель AC by Marriott открывается в центре Саншайн-Сити во Флориде

Компания OTO Development приобрела и открыла отель AC by Marriott St. Petersburg Downtown. Этот красивый новый отель отражает все великолепие Саншайн-Сити во Флориде в интуитивно понятных пространствах, отличающихся вневременной привлекательностью и подлинной аутентичностью.

Полная история

Карьера / февраль 2023

Плата за южное гостеприимство вперед

Впервые она увидела побережье Каролины 10 лет назад, путешествуя по обмену в России, и Олеся Дуглас решила, что это не будет ее последним. Сейчас она операционный менеджер в Homewood Suites Myrtle Beach Oceanfront, где она расплачивается за южное гостеприимство, которое она сама получила в качестве гостя. Полная история

Практические примеры

Tampa Investments

Покупка всего кредита ведет к открытию нового Hampton Inn & Suites Ybor City/Tampa

Просмотреть весь пример из практики

Manhattan Development

Fairfield Inn & Suites расширяет динамичный субмаркет в Мидтауне на Манхэттене

90 002 Просмотреть весь пример использования

Экологически чистый отель в Гейнсвилле

Экологически чистый отель Residence Inn в Гейнсвилле, штат Флорида, преобразил старое поле Флориды.

Просмотреть весь пример из практики

Повторное использование и разработка загрязненных участков

Незарегистрированная свалка, преобразованная в Hyatt Place и Hyatt House, Дания-Бич, Флорида

Просмотреть весь пример из практики

Повторное использование и застройка загрязненной площадки

«Оранжевая площадка» с безопасной очисткой от асбеста для строительства отеля в Вирджинии.