Главная » Разное » Поиск по контрагенту: Проверка контрагентов | Поиск организаций | Поиск ИП

Поиск по контрагенту: Проверка контрагентов | Поиск организаций | Поиск ИП

| – Комментировать

Содержание

Поиск контрагента | Контур.Фокус

Поиск контрагента возможен по ИНН, ОГРН, ФИО директора или учредителя, названию организации, телефону или адресу:

Поиск в Контур-Фокус

Поиск в Контур.Фокус производится, в том числе, по сохраненным историческим данным.

Автодополнение

Когда пользователь начинает вводить запрос в строке поиска Контур-Фокуса, сервис подсказывает несколько самых популярных запросов, начинающихся на уже введённые символы. В случае совпадения Вам остается лишь выбрать нужный вариант, и запрос будет допечатан автоматически.

Такие подсказки помогают сэкономить время:

Автодополнение

Исправление ошибок

Сервис выполняет поиск с учетом возможных ошибок и опечаток. Это поможет искать даже если вы не знаете точного названия организации или ошиблись в написании.

Такая возможность полезна если опечатки содержатся в исходных данных. По нашим оценкам, опечатки в госреестрах могут встречаться в 0,5% случаев.

Например, пользователь ошибся при вводе и написал “Р

амашка” вместо “Ромашка”. Сервис Контур-Фокус выдаст сначала данные по тем организациям в названии которых есть такое написание, а затем данные с правильным написанием:

Поиск в Контур-Фокус с учетом возможных ошибок

Фильтры

Использование фильтров может значительно облегчить поиск нужной компании. При осуществлении поиска можно применить следующие фильтры:

  • страна
  • регион
  • отрасль
  • актуальность в реквизитах

Например, нужно найти фирму «Ромашка» из строительной отрасли в Санкт-Петербурге, если не известны точные реквизиты – ИНН или ОГРН. Изначально, при поиске по названию, система выдала более трёх тысяч результатов. Однако, с помощью фильтров круг поиска сузился до искомой компании.

Поиск компании с использованием фильтров

Поиск по сайту

Сайты являются дополнительным источником информации о компании, с помощью которого можно осуществить поиск контрагента. Данная опция удобна, если в распоряжении пользователя нет нет других реквизитов.

Поиск контрагента по сайту

Доступно на тарифах

Заявка на Контур.Фокус

Заполните все поля заявки, наши специалисты в самок ближайшее время свяжутся с Вами, проведут онлайн презентацию сервиса и помогут выбрать подходящий тариф:

Поиск данных по компании [БД Контрагент]

Для быстрого поиска нужных аффилированных лиц либо компаний достаточно ввести наименование фирмы или ее адрес, ИНН и регион. Кроме того, возможен поиск по алфавитному каталогу.

Итак, вы ищете информацию о компании и вы знаете:

  • Наименование компании
  • Адрес (местонахождения)
  • ИНН
  • ОГРН
  • ОКПО
  • Регион регистрации компании (республика, край, область или  г. Москва или Санкт-Петербург)

Или хотя бы что-то одно из этого перечня, или хотя бы фрагмент (часть) этих данных.

Что со всем этим делать?


Общие правила

Форма поиска позволяет искать компании по одному из этих реквизитов или по их сочетанию.

Для осуществления поиска необходимо выбрать в селекторе вид данных (селекторы выделены цветом), затем в соответствующее поле ввести данные; нажать кнопку «Искать» внизу формы.

Поиск осуществляется по точному совпадению введенных вами данных.

Если вы знаете только фрагмент (часть) наименования или номера или не уверены в написании — используйте знак «*» вместо неизвестных вам символов в начале, середине и в конце слова или номера.

Если вы заполняете несколько полей формы поиска — помните, что будут найдены только те компании, в реквизитах которых совпадают все введенные вами данные.

На картинке приведен пример заполнения формы для поиска компании, содержащей в начале наименования «АГРО» с ИНН 0404040404, зарегистрированной в республике Алтай:


Наиболее удачные варианты поиска

Вариант 1. Самый точный и быстрый поиск

Если вы знаете ИНН или ОГРН или ОКПО — смело ищите по какому-либо из этих номеров. Каждый из них является уникальным идентификатором компании, и поиск будет быстрым и точным.

Выберите в селекторе вид номера, который знаете, затем в поле справа от селектора введите цифры, нажмите кнопку «искать».

Вариант 2. Тоже хороший поиск

Если вы знаете наименование компании или ее адрес — выберите в селекторе соответствующий вид поиска, затем введите известные данные. Рекомендуется искать по названию без указания регистрационной формы компании (т. е. без ООО, ОАО, ЗАО).

Вы можете уточнить поиск, указав дополнительно регион регистрации.

Помните, что ошибка в одном знаке (даже если это всего лишь дефис) может дать ошибку поиска. Используйте знак «звездочка», если не уверены в какой-либо части наименования или адреса.

Вариант 3. Поиск компании по алфавиту

Если вы не знаете о компании ничего, кроме примерного наименования — можно попробовать поискать по алфавитному указателю. В этом случае поиск осуществляется исключительно по первым буквам наименования.

Выберите первую букву наименования

затем можно либо уточнить поиск, выбрав сочетание первых букв из открывшегося списка

либо просмотреть весь список найденных компаний (откроется правее формы поиска). Учтите — список может быть очень обширным.

Топ 5 сервисов по проверке контрагента

Проверь партнера сейчас, чтобы не кусать локти потом!

Любой бизнес сопряжен с рисками. Эта аксиома является главной в вопросах получения прибыли. Доступ к информации Федеральной налоговой службы РФ не всегда возможен в оперативном режиме, если нужны данные на бумажных носителях.

Сегодня мы публикуем 5 лучших, по нашей версии, сервисов, позволяющих проверить будущего или нынешнего партнера, который зарегистрирован в РФ, приезжего, желающего устроиться на работу, найти должников и оценить риски работы с ними. В большинстве случаев достаточно знать ИНН, чтобы проверить контрагента на сайте налоговой бесплатно.

Налоговая отчетность должна строиться на проверенных данных, как статистика. Для этого нужно полностью быть уверенным в человеке, с которым собираешься иметь дело. Разбор наших специалистов поможет выбрать удобный вариант проверки, обезопасить работу с новыми партнерами и сотрудниками.

Единый гос. реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)

https://egrul.nalog.ru/index.html

Сервис позволяет получать данные юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей из соответствующих реестров в виде электронного документа, заверенного электронной подписью повышенной визуализации. При распечатке документа видно, что он подлинный. Данный факт помогает исключить необходимость посещения налоговой службы, сэкономив вам время.

Эти электронные документы (формата PDF), согласно ФЗ № 63 от 6 апреля 2011 г являются равнозначными с теми, которые оформляются в бумажном виде, с подписями и печатями Федеральной налоговой службы.

На сервисе легко можно найти налоговую документацию и проверить контрагента по ИНН за несколько минут. Собранных сведений будет вполне достаточно, чтобы оценить степень рисков и спрогнозировать дальнейшее сотрудничество с тем или иным партнером.

После ввода информации в строку поиска, система находит точное соответствие и предлагает получить выписку официального образца. Для поиска могут быть использованы ФИО, ОГРН.

Проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой можно в любое время. Понятный интерфейс значительно облегчает работу с платформой.

Вестник гос. регистрации

Проверить контрагента на благонадежность нужно заранее, если вы не уверены в результатах будущей сделки, существуют сомнения в его платежеспособности либо успешности дальнейшего сотрудничества. Это нормальные явления в бизнесе.

Если вы располагаете какими-либо данными, которые могут помочь избежать ошибок другим предпринимателям, воспользуйтесь порталом https://www.vestnik-gosreg.ru/

«ВГР» — специализированное СМИ, где можно почерпнуть информацию, а так же внести свою лепту в свежий номер журнала, отправив соответствующее сообщение, помогая своим возможным компаньонам.

Возможен поиск следующих документов:

  • О существенных фактах;
  • О банкротстве;
  • Об отмене договоренности.

Для начала работы вам потребуется действующий номер ИНН или ОГРН предпринимателя, которого вы хотите проверить. В данном случае проверь себя и контрагента бесплатно не получиться, поскольку данный портал является частью платформы Kartoteka.ru, работающей на коммерческой основе.

Регистрация на сайте не займет много времени. Актуальность данных подтверждается цифровыми подписями ФНС РФ.

Электронное правосудие. Картотека арбитражных дел

На данном сайте существует возможность получать информацию о прошедших и текущих судебных разбирательствах.

Платформа позволяет находить административные, гражданские, банкротные дела, судебные поручения. Широкий функционал обеспечивает поиск среди 26 млн. архивных записей.

Атрибутами поиска могут выступать:

  • Названия предприятий, их регистрационные данные, среди которых может быть ИНН;
  • Данные судей и название судов;
  • Номера дел и поручений;
  • Даты регистраций.

При выборе периода регистрации дела, платформа выдает все записи, которые регистрировались в этом интервале:

В случае открытого доступа к данным без регистрации, можно легко ознакомиться с материалами дела.

Для поиска и взыскания долгов

Проверить будущего партнера на предмет задолженностей можно на портале http://www.centerdolgov.ru/

Налоговая таких данных оперативно не предоставляет. Платформа считается хорошим инструментом для проверки компаний и частных лиц.

При помощи сайта можно проверить контрагента бесплатно из РФ, Украины, Казахстана и Белоруссии. Для поиска информации вам потребуется ввести название предприятия, ИНН, страну или город регистрации.

Доступен каталог, в который вы можете внести неблагонадежного партнера, чтобы о нем узнали другие предприниматели.

Ниже доступна информация о новых записях в базе должников и возможность обратиться в проверенное коллекторское агентство, чтобы взыскать дебетовую задолженность. Возможна регистрация собственной фирмы финансовых взысканий.

Проверка документов

Бывают случаи, когда нужно быстро проверить человека, который хочет устроиться к вам на работу. Особенная актуальность ситуации отмечается при срочных проверках.

Портал http://services.fms.gov.ru/ позволяет выполнять следующие операции бесплатно:

  • Проверять российские паспорта;
  • Оценивать подлинность разрешений и лицензий;
  • Проверять приглашения на въезд на территорию РФ;
  • Инспектировать регистрационные документы.

Возможна подача или поиск ранее поданных ходатайств от иностранных граждан.

Представленные порталы обеспечивают получение информации, как бесплатно, так и на платной основе. Проверить контрагентов по ИНН на сайте ИФНС возможно не всегда. В случаях крайней необходимости лучше обращаться к представленным альтернативным источникам.

проверка контрагентов онлайн / Сервисный центр СКБ КОНТУР №1533 и 4000

Лицензионный договор

на право использования программы для ЭВМ «Контур-Фокус»

Настоящий Лицензионный договор является офертой ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127 КПП 660850001, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 56), именуемого в дальнейшем Лицензиар, Пользователю, именуемому в дальнейшем Лицензиат. Настоящий Лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом. Под акцептом в целях настоящего Лицензионного договора признается факт оплаты вознаграждения по настоящему договору либо факт начала использования Контур-Фокуса, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

1. Термины и определения

1.1. Контур-Фокус – результат интеллектуальной деятельности – программа для ЭВМ «Контур-Фокус», обеспечивающая получение и обмен открытой и общедоступной информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

1.2. Прайс-лист – документ, отражающий ценовую политику Лицензиара и содержащий сведения о составе лицензий на право использования Контур-Фокуса.

2. Предмет Лицензионного договора

2.1. Предметом настоящего Лицензионного договора является передача Лицензиаром неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности – программы для ЭВМ «Контур-Фокус» Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии путем открытия доступа к серверу Лицензиара.

2.2. Доступ к Контур-Фокусу представляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты вознаграждения.

2.3. Лицензиар создает учетную запись на сервере на основании предоставленного Лицензиатом адреса электронной почты.

3. Исключительные права

3.1. Контур-Фокус является результатом интеллектуальной деятельности Лицензиара, и защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве.

3.2. В Контур-Фокусе не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.

3.3. Право использования Контур-Фокус предоставляется только Лицензиату, без права передачи третьим лицам, исключительно в объеме, оговоренном настоящим Лицензионным договором, если нет письменного согласия Правообладателя на иное.

3.4. Лицензиар уведомляет Лицензиата, что в силу статьи 1262 Гражданского кодекса Российской Федерации государственная регистрация прав в отношении Контур-Фокуса не проводилась.

4. Гарантии Лицензиара. Условия использования (объем предоставляемых прав)

4.1. Лицензиар гарантирует, что вся информация, которую Лицензиат может получить с использованием Контур-Фокуса, получена Лицензиаром законным путем и является открытой и общедоступной.

4.2. Лицензиат может использовать Контур-Фокус следующими способами:

– круглосуточно получать доступ к серверу, за исключением времени проведения профилактических работ;

– использовать все оплаченные функциональные возможности Контур-Фокуса.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Обязанности Лицензиара:

5.1.1. обеспечение выполнения Контур-Фокусом предусмотренных оплаченной лицензией функций;

5.1.2. своевременное обновление программного обеспечения на сервере Лицензиара;

5.1.3. обеспечение круглосуточной доступности сервера за исключением времени проведения профилактических работ;

5.1.4. в течение 5 (пяти) дней с момента поступления оплаты на счет Лицензиара открывать Лицензиату доступ к Контур-Фокусу.

5.2. Права Лицензиара:

5.2.1. внесение изменений в Контур-Фокус без уведомления Лицензиата в любое время и по любой причине, в том числе в целях удовлетворения потребностей клиентов, требований конкурентоспособности, или в целях исполнения требований нормативных актов.

5.2.2. блокирование доступа к Контур-Фокусу при нарушении Лицензиатом условий настоящего Лицензионного договора.

5.3. Обязанности Лицензиата:

5.3.1. отказ от попыток копировать, модифицировать, декомпилировать, деассемблировать Контур-Фокус.

5.4. Права Лицензиата:

5.4.1. получение круглосуточного доступа к серверу за исключением времени проведения профилактических работ;

5.4.2 внесение предложений по изменению функциональных возможностей Контур-Фокус.

5.4.3. не представлять Лицензиару отчеты об использовании Контур-Фокуса.

6. Территория действия

6.1. Настоящий Лицензионный договор действует на всей территории Российской Федерации.

7. Срок действия. Внесение изменений в условия Лицензионного договора

7.1. Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента принятия условий настоящего Лицензионного договора, подтвержденного оплатой выставленного Лицензиаром счета, и действует в течение срока, установленного лицензией, и автоматически пролонгируется на новый срок при оплате каждой следующей лицензии.

7.2. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Лицензионного договора Лицензиар вправе досрочно расторгнуть договор и незамедлительно блокировать доступ к серверу без предварительного уведомления Лицензиата.

7.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Лицензионного договора, уведомив другую Сторону путем направления за 30 (тридцать) дней сообщения средствами электронной связи.

Электронный адрес Лицензиата указывается при регистрации.

Электронный адрес Лицензиара – [email protected].

8. Вознаграждение

8.1. Лицензиат оплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение за право использования Контур-Фокуса в соответствии с выбранной лицензией в размере, установленном в выставленном счете.

8.2. Лицензиат оплачивает выставленный Лицензиаром счет путем перечисления 100% суммы, указанной в счете.

8.3. В случае если в течение 5 (пяти) дней с момента окончания оплаченного периода Лицензиар не получил претензий Лицензиата, связанных с объемом предоставленных прав, то считается что неисключительное право использования Контур-Фокус предоставлено Лицензиату в полном объеме и надлежащим образом.

9. Ответственность

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Лицензионному договору Лицензиар и Лицензиат несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования Контур-Фокус по причинам, не зависящим от Лицензиара.

9.3. Лицензиар не несет ответственность за содержание, достоверность и полноту информации полученной при использовании Контур-Фокус.

9.4. Лицензиар не несет ответственность за действия и решения Лицензиата, принятые на основании информации, полученной при использовании Контур-Фокуса, их последствия, а также прямые и косвенные убытки, включая упущенную выгоду в результате применения Контур-Фокуса.

Закрыть

Алгоритм поиска контрагента и проверки его благонадежности | ТОРГ94

Таким образом, можно сделать вывод, что универсальной схемы подбора надежного контрагента не существует. Как правило, компании, используя общий алгоритм, подбирают собственную схему и оптимальные действия самостоятельно. Специалисты утверждают, что любой подбор контрагента должен основываться на трех составляющих: благонадежность (отношения проверяемой компании с бизнес-партнерами и государством, ее намерения), оценка (определение основных критериев оценки и объективной информации) и знание (понимание того, какую информацию необходимо принимать во внимание, а какую — нет).

В проверке контрагента, в первую очередь, должна быть заинтересована сама компания, ведь от надежности партнера зависит ее репутация и прибыль. Как известно, потенциального контрагента проверяют на наличие налоговых и финансовых рисков. В отношении сотрудничества в налоговой сфере говорят о таком понятии, как необоснованная налоговая выгода (все случаи перечислены в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53), когда предприниматели, уклоняясь от налогов, минимизируют налогообложение, в результате чего у партнера могут возникнуть проблемы. Финансовые риски, связанные с деятельностью контрагента – это срыв сроков поставок, поставка некачественных товаров и т. д.

В связи с этим, проверка контрагента является обязательным условием дальнейшего сотрудничества. Чтобы удостовериться, что выбранный потенциальный партнер является действующим юридическим лицом, а не фирмой-однодневкой, специалисты рекомендуют осуществить несколько действий.

Во-первых, затребовать у контрагента следующие документы:
— копию устава организации;
— копию паспорта руководителя организации;
— копию свидетельства о государственной регистрации;
— копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
— бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки.

Во-вторых, проанализировать информацию о контрагенте на сайте ФНС. Для этого существует несколько бесплатных онлайн-сервисов. Самый простой – это поиск сведений по ИНН. Ознакомиться с необходимой информацией можно также, применив в качестве поискового критерия название компании, ее адрес и др. Стоит подчеркнуть, что с 2017 года Федеральная налоговая служба планирует запустить еще один поисковый сервис. Также с 1 июля 2017 года станут общедоступными сведения о юридических лицах, которые составляли налоговую тайну. Это доходы и расходы компании, средняя численность фирмы за один календарный год; сведения о налоговых нарушениях; информация об уплаченных налогах и сборах, а также задолженности, пени, штрафы. 

В-третьих, использовать в качестве дополнительных источников полезных сведений интернет-ресурсы:
— реестры недобросовестных поставщиков;
— картотеку арбитражных дел;
— банк данных исполнительных производств;
— реестры лицензий;
— Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности;
— проверку по списку недействительных российских паспортов;
— госконтракты;
— Единый реестр проверок;
— членство в Торгово-промышленной палате РФ;
— Яндекс.Карты и Google Maps;
— сайт контрагента;
— интернет-поиск.

Для получения целостной картины всю полученную информацию рекомендовано условно объединить в три блока: финансовое состояние будущего контрагента, арбитражные дела и потенциал компании. Затем стоит проанализировать точки пересечения этих блоков: объемы деятельности предприятия, существующие споры и потенциальные риски. И последнее – самостоятельно оценить потенциал будущего партнера и перспективы работы с ним.
 

Как проверить и распознать контрагентов в СБИС бесплатно

Краснова Ольга

старший менеджер по работе с клиентами компании Лад

~ 2 мин на чтение
Нет времени читать?

Почему не нужно работать с фирмами-однодневками. Как их распознать. Где проверить контрагента в СБИС?

Примерно 20% организаций в 2020 году не сдавали отчетность, или делали это чисто символически.Такие фирмы в ФНС называют «однодневками». Чтобы бороться с однодневками налоговики составили список признаков по которым можно обнаружить ненадежную фирму.

В сервисе СБИС. Все о компаниях и владельцах, вы можете увидеть степень надежности каждой из организаций.

Её показывает шкала с позитивными и негативными результаты оценки. Одни из них влияют на оценку сильнее — критичные.

Критичные показатели прямо указывают на ненадежность компании — например, если она не ведет деятельность или предоставила в госорганы недостоверные данные.

Если хотя бы один из этих пунктов выявлен при проверке, организация получает -100 баллов и автоматически становится ненадежной.

  • Массовый руководитель или учредитель — числится более чем в 100 компаниях.
  • Массовый адрес — по адресу зарегистрировано более 1000 компаний.
  • Недостоверность учредителя или управляющего — данные не соответствуют выписке ЕГРЮЛ.
  • Отсутствие деятельности — нулевые показатели по данным бухгалтерской отчетности за год.
  • Отсутствует свежая бухгалтерская отчетность.

Иногда компании сознательно идут на работу с однодневками. Например заключают договор на поставку продукции. Фирма предоставляет акт выполненных работ, товарную накладную, счет-фактуру для уменьшения налога на прибыль. Деньги перечисленные в адрес однодневки обналичиваются и возвращаются компании.

Не всегда «фирма-однодневка» означает новая. Теневой рынок подстроился и использует фирмы, от которых хотят избавиться прежние владельцы из-за накопленных долгов. Такую организацию вводят в цепочку, так как у неё есть история, внимание налоговых органов она к себе не привлечет.

Зачем проверять контрагентов

— Если вы несознательно заключили договор с однодневкой, отвечать будете по НК РФ. Вам грозит доначислиление налогов, пени и штрафы.

— Если вы осознанно заключили договор с однодневкой, ФНС это докажет и на вас заведут уголовное дело по статье 199 «Уклонение от налогов».

Проверка контрагента в СБИС

Сервис СБИС «Все о компаниях» собирает данные об организациях из публичных источников — ФНС, Росстат, Арбитражный суд, Казначейство, площадки электронных торгов. Затем формирует досье на каждого контрагента в удобной карточке (Бизнес-справке).

  • Компании → Введите название или ИНН → Найти

Во вкладке «Сведения» информация о владельцах и связанных лицах, финансовом состоянии и надежности. Внимательно изучите пункты «Кредитоспособность», «Торги», «Госконтракты», «Суды», «Проверки». У вас ничего не должно вызывать подозрений, если вы собираетесь подписать договор с новым партнером.

Чтобы обезопасить себя, вы можете воспользоваться кнопкой «Отчет о должной осмотрительности», который состоит из следующих данных:

  • адрес, телефон и email компании, имена контактных лиц;
  • данные владельцев, наличие аффилированных структур;
  • выписки из Росстата и реестров юрлиц и ИП;
  • финансовые показатели организации;
  • возраст компании;
  • количество сотрудников;
  • участие в тендерах, наличие госконтрактов;
  • судебные разбирательства;
  • общий показатель надежности компании.

Даже если после заключения сделки у контрагента произошли критичные изменения, вам важно доказать, что на момент подписания договора вы проявили должную осмотрительность.

А платить обязательно?

Основные данные о партнере можно получить бесплатно на сайте СБИС в разделе «Все о компаниях и владельцах».

А подробные сведения о владельцах, связанных лицах, финансовых показателях, судах, торгах — будут скрыты. Полный доступ открыт пользователям с одним из тарифов СБИС. Все о компаниях и владельцах.

Вы можете получить полный доступ к сведениям об интересующих компаниях, а также запросить бизнес-справку, отчет о должной осмотрительности, заказать выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Оставьте заявку и проверяйте контрагентов бесплатно в рамках пробного периода!

Adata.kz Проверка контрагента на благонадежность по БИН и ИИН

partition Искать ВсеИскать только юридические лицаИскать только ИП

region Регионгород Алматыгород Нур-Султангород ШымкентАкмолинская областьАктюбинская областьАлматинская областьАтырауская областьВосточно-Казахстанская областьЖамбылская областьЗападно-Казахстанская областьКарагандинская областьКостанайская областьКызылординская областьМангыстауская областьПавлодарская областьСеверо-Казахстанская областьТуркестанская область

trustworthy БлагонадежностьПроблем не найденоИмеются проблемы (любые)Имеются проблемы у предприятияИмеются проблемы у руководителяИмеются проблемы с финансовой деятельностью компании Бездействующие компании

Виды деятельности

search-multiple-select-options

A — Сельское, лесное и рыбное хозяйство

B — Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

C — Обрабатывающая промышленность

D — Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

E — Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

F — Строительство

G — Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

H — Транспорт и складирование

I — Услуги по проживанию и питанию

J — Информация и связь

K — Финансовая и страховая деятельность

L — Операции с недвижимым имуществом

M — Профессиональная, научная и техническая деятельность

N — Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания

O — Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение

P — Образование

Q — Здравоохранение и социальные услуги

R — Искусство, развлечения и отдых

S — Предоставление прочих видов услуг

T — Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления

U — Деятельность экстерриториальных организаций и органов

has_license ЛицензииИмеются лицензииЛицензий нет

size Размер предприятияМалые предприятияСредние предприятияКрупные предприятия

has_court_case Участие в судебных делахИмеется участие в судебных делахИмеются гражданские делаИмеются административные делаИмеются уголовные делаНет участия в судебных делах

company_age Дата регистрацииМенее 1 года1-3 года3-5 лет5-10 лет10-15 лет15-25 летБолее 25 лет

tax_deductions Налоговые отчисления за 5 летМенее 10 000 000 тг10 000 000 тг — 100 000 000 тг100 000 000 тг — 500 000 000 тг500 000 000 тг — 1 000 000 000 тгБолее 1 000 000 000 тг

is_nds_payer Плательщик НДСДаНет

is_gos_participant Участие в закупкахНе участвует в Государственных ЗакупкахДа участвует в Государственных Закупках, есть государственные контрактыДа участвует в Государственных Закупках, нет государственных контрактовНедобросовестный поставщик Государственных ЗакупокУчастник Самрук КазынаНедобросовестный поставщик Самрук КазынаДобросовестный поставщик Самрук КазынаТоваропроизводитель холдинга Самрук КазынаУчастник NADLoC

top_company РейтингиТоп-100 поставщиков Государственных закупокТоп-100 заказчиков Государственных закупок

risk_degree Cтепень рискаНизкаяСредняяВысокая

vacancies_resumes Вакансии и сотрудникиКомпании с открытыми вакансиямиКомпании с архивными вакансиямиКомпании с резюме ранее работавших сотрудниковКомпании с резюме действующих сотрудников

Лицензии по видам деятельности

search-multiple-select-options

Добавление контрагентов и использование поиска контрагентов — Exalt

Поиск контрагентов — это функция, выполняемая при использовании центральной базы данных организаций.

Функция поиска контрагента присутствует во многих частях программного обеспечения, в том числе:

  • Выбор центрального контрагента при добавлении кредитора
  • Выбор центрального контрагента при указании поставщика или покупателя в счете-фактуре
  • Выбор центрального самостоятельного контрагента

Для выбора контрагента в качестве кредитора

Для добавления нового кредитора:

1.Откройте форму нового кредитора

В реестре кредиторов выберите класс кредитора и нажмите « Добавить кредитора »

Появится новая форма кредитора.

2. Выберите контрагента

В поле « Creditor Name » введите имя кредитора и нажмите Введите .

Появится форма поиска контрагента.

2а. Выберите контрагента

Если соответствующий контрагент уже существует в базе данных, результаты поиска вернут список возможных совпадений в результатах поиска.

Примечание: Контрагенты, для которых введен ABN, и контрагенты, зарегистрированные в Интернете, появятся вверху списка.

Зарегистрированный контрагент-кредитор будет отмечен звездочкой.

Дважды щелкните результат, чтобы выбрать контрагента.

Контрагент добавлен к Кредитору.

2b.1. Добавить нового контрагента

Чтобы добавить нового контрагента, нажмите « Добавить » или нажмите « Введите ».

Появится поисковый запрос в Австралийском коммерческом регистре.

2b.2.

Введите любые дополнительные критерии поиска, такие как « State » и « Почтовый индекс », чтобы сузить критерии поиска, и нажмите « Enter ».

Программа выполняет поиск в ABN и возвращает результаты. Результаты поиска содержат процентное совпадение и дополнительную информацию, позволяющую вам выбрать объект, с которым вы имеете дело.

Дважды щелкните результат, чтобы выбрать контрагента.Детали контрагента заполняются номером ABN и любыми деталями, которые могут быть установлены в результате поиска, такими как почтовый индекс и состояние.

3. Добавить контрагента по старинке

Если вы не можете найти контрагента с помощью ABN Lookup, вы можете добавить контрагента, используя форму «Новый контрагент».

Чтобы добавить нового контрагента, нажмите « Добавить новый ».

Появится форма добавления нового контрагента:

Введите данные контрагента и нажмите « Сохранить ».

Определение контрагента

Что такое контрагент?

Контрагент — это другая сторона, которая участвует в финансовой транзакции, и каждая транзакция должна иметь контрагента, чтобы транзакция могла быть проведена. В частности, каждый покупатель актива должен работать в паре с продавцом, который готов продать, и наоборот. Например, контрагентом покупателя опциона будет продавец опциона. Для любой полной сделки может быть задействовано несколько контрагентов (например, покупка 1000 акций осуществляется десятью продавцами по 100 акций каждый).

Объяснение контрагентов

Термин «контрагент» может относиться к любому субъекту на другой стороне финансовой операции. Это могут быть сделки между частными лицами, предприятиями, правительствами или любой другой организацией. Кроме того, обе стороны не обязательно должны иметь равное положение в отношении типа участвующих субъектов. Это означает, что физическое лицо может быть контрагентом компании и наоборот. В любых случаях, когда выполняется общий контракт или заключено соглашение об обмене, одна сторона будет считаться контрагентом, или стороны являются контрагентами друг для друга.Это также относится к форвардным контрактам и другим типам контрактов.

Контрагент вводит в уравнение риск контрагента. Это риск того, что контрагент не сможет выполнить свою часть сделки. Однако во многих финансовых транзакциях контрагент неизвестен, и риск контрагента снижается за счет использования клиринговых фирм. Фактически, при типичной биржевой торговле мы никогда не знаем, кто наш контрагент по какой-либо сделке, и часто бывает несколько контрагентов, каждый из которых составляет часть сделки.

Ключевые выводы

  • Контрагент — это просто оборотная сторона сделки: покупатель является контрагентом продавца.
  • Контрагент может включать сделки между физическими лицами, предприятиями, правительствами или любой другой организацией.
  • Риск контрагента — это риск того, что другая сторона сделки не сможет выполнить свою часть сделки. Однако во многих финансовых транзакциях контрагент неизвестен, и риск контрагента снижается за счет использования клиринговых фирм.

Типы контрагентов

Контрагентов по сделке можно классифицировать несколькими способами. Наличие представления о вашем потенциальном контрагенте в данной среде может дать представление о том, как рынок, вероятно, будет действовать на основе вашего присутствия / ордеров / транзакций и других трейдеров аналогичного стиля. Вот лишь несколько ярких примеров:

  • Розничная торговля : это обычные индивидуальные инвесторы или другие непрофессиональные трейдеры. Они могут торговать через онлайн-брокера, такого как E-Trade, или голосового брокера, такого как Charles Schwab.Часто розничных трейдеров считают желательными контрагентами, поскольку предполагается, что они менее информированы, имеют менее сложные торговые инструменты и готовы покупать по оферте и продавать по заявке.
  • Market Makers (MM): Основная функция этих участников заключается в обеспечении ликвидности на рынке, но при этом они также пытаются получить прибыль с рынка. Они имеют огромное влияние на рынке и часто составляют значительную часть видимых заявок и предложений, отображаемых в книгах. Прибыль достигается за счет предоставления ликвидности и сбора ECNrebates, а также за счет перемещения рынка для прироста капитала, когда обстоятельства диктуют, что прибыль может быть захвачена.
  • Торговцы ликвидностью: Это нерыночные участники, которые обычно имеют очень низкие комиссии и получают ежедневную прибыль за счет увеличения ликвидности и получения кредитов ECN. Как и в случае с маркет-мейкерами, они могут также получить прирост капитала, выполняя заявки на покупку (предложение), а затем размещая заказы на предложение (заявку) по внутренней цене или за пределами текущей рыночной цены. Эти трейдеры могут по-прежнему иметь влияние на рынке, но в меньшей степени, чем маркет-мейкеры.
  • Технические трейдеры: Практически на любом рынке есть трейдеры, которые торгуют на основе уровней графиков, будь то рыночные индикаторы, уровни поддержки и сопротивления, линии тренда или графические модели.Эти трейдеры следят за тем, чтобы возникли определенные условия, прежде чем войти в позицию; таким образом они могут более точно определить риски и выгоды от конкретной сделки. На общеизвестных технических уровнях трейдеры ликвидности и DMM могут стать техническими трейдерами. Хотя это не всегда так, как ожидается, DMM может ложно запускать технические уровни, зная, что это затронет большие группы трейдеров, что приведет к сбиванию большого количества акций. (Подробнее читайте в нашей статье Стратегии технического анализа для начинающих .)
  • Моментум-трейдеры: Существуют разные типы импульсных трейдеров. Некоторые из них будут поддерживать импульсную акцию в течение нескольких дней (даже если они торгуют ею только в течение дня), в то время как другие будут проверять «акции в движении», постоянно пытаясь уловить быстрые резкие движения акций во время новостных событий, объемов или скачков цен. Эти трейдеры обычно выходят, когда движение показывает признаки замедления. (Этот тип стратегии требует контролируемого принятия решений, требующих постоянного совершенствования техники входа и выхода, прочтите Торговля по моменту с дисциплиной .)
  • Арбитражники: Используя несколько активов, рынков и статистических инструментов, эти трейдеры пытаются использовать неэффективность на рынке или между рынками. Эти трейдеры могут быть небольшими или крупными, хотя некоторые виды арбитражной торговли потребуют большого количества покупательной способности, чтобы полностью извлечь выгоду из неэффективности. Другие типы «арбитража» могут быть доступны для более мелких трейдеров, например, при работе с инструментами с высокой степенью корреляции и краткосрочными отклонениями от порога корреляции.

Контрагенты по финансовым операциям

В случае покупки товаров в розничном магазине покупатель и розничный торговец являются контрагентами по сделке. С точки зрения финансовых рынков продавец и покупатель облигации являются контрагентами.

В определенных ситуациях в ходе транзакции может существовать несколько контрагентов. Каждый обмен средствами, товарами или услугами для завершения транзакции может рассматриваться как серия контрагентов.Например, если покупатель приобретает розничный продукт через Интернет, чтобы доставить его домой, покупатель и розничный продавец являются контрагентами, как покупатель и служба доставки.

В общем смысле, каждый раз, когда одна сторона предоставляет средства или ценные вещи в обмен на что-то от второй стороны, существуют контрагенты. Контрагенты отражают двусторонний характер сделок.

Риск контрагента

В отношениях с контрагентом существует врожденный риск того, что одно из вовлеченных лиц или организаций не выполнит свои обязательства.Это особенно актуально для внебиржевых (OTC) транзакций. Примеры этого включают риск того, что продавец не предоставит товар или услугу после обработки платежа, или что покупатель не оплатит обязательство, если товары будут предоставлены первыми. Это также может включать риск того, что одна из сторон откажется от сделки до ее совершения, но после достижения первоначального соглашения.

Для структурированных рынков, таких как фондовые или фьючерсные рынки, финансовый риск контрагента снижается клиринговыми палатами и биржами.Когда вы покупаете акции, вам не нужно беспокоиться о финансовой жизнеспособности человека, находящегося на другой стороне сделки. Расчетная палата или биржа выступает в качестве контрагента, гарантируя приобретенные вами акции или средства, которые вы ожидаете от продажи.

Риски контрагента стали более заметными после мирового финансового кризиса 2008 года. Известно, что AIG использовала свой кредитный рейтинг AAA для продажи (записи) свопов по дефолту (CDS) контрагентам, которые хотели защиты от дефолта (во многих случаях, по траншам CDO).Когда AIG не смогла предоставить дополнительное обеспечение и была обязана предоставить средства контрагентам перед лицом ухудшающихся справочных обязательств, правительство США выручило их.

Дополнительные сведения о рисках по этой теме см. В разделе Introduction to Conunterparty Risk .

Рейтинги инструментов контрагента | S&P Global Ratings

S&P Global Ratings Рейтинг инструментов контрагента (CIR) — это прогнозное мнение о кредитоспособности эмитента в структуре секьюритизации в отношении конкретного финансового обязательства перед контрагентом (включая процентные свопы, валютные свопы). , и средства ликвидности) на основе окончательной оплаты.Он принимает во внимание кредитоспособность поручителей, страховщиков или другие формы повышения кредитного качества финансового обязательства перед контрагентом и принимает во внимание валюту, в которой выражено финансовое обязательство. Заключение отражает точку зрения S&P Global Ratings о способности и готовности эмитента выполнять свои финансовые обязательства по мере поступления средств и может оценивать такие условия, как обеспечение и субординация обеспечения, которые могут повлиять на окончательный платеж в случае дефолта. CIR относится к финансовым обязательствам, которые секьюритизирующие организации специального назначения берут на себя с банками или любой другой организацией, принимающей на себя кредитный риск эмитента по контракту, например, своп или механизм ликвидности («контрагент»). Требования к резервам капитала для классов высокодоходных активов могут ограничивать методы управления инвестициями страховщиков. CIR касается способности эмитента выполнять свои финансовые обязательства перед контрагентом по сделке секьюритизации на основе окончательного платежа по мере поступления средств, без учета какой-либо конкретной даты погашения, которая может быть указана в условиях контракта.
Отчетность
  • Каждая CIR специфична для финансового обязательства конкретного эмитента по конкретному контракту с контрагентом в отношении сделки секьюритизации. Например, мы могли бы назначить CIR «AAcir» обязательствам Эмитента ABC по процентному свопу с Банком XYZ.
  • Рейтинг CIR может быть публичным, частным или конфиденциальным. CIR может быть назначен для наблюдения или может быть установлен на определенный момент времени без наблюдения.Кроме того, CIR может иметь рейтинг в местной или иностранной валюте, в зависимости от базовой структуры.
  • Данное заключение не учитывает своевременность оплаты. Таким образом, CIR являются только долгосрочными рейтингами.
  • CIR — это новый тип рейтинга со своими собственными определениями рейтингов. CIR обозначаются суффиксом «cir», чтобы отличить CIR от выпуска S&P Global Ratings или кредитного рейтинга эмитента. При необходимости мы присвоим идентификатор sf.

Counterparty Risk and Funding: A Tale of Two Puzzles (Chapman and Hall / CRC Financial Mathematics Series) (9781466516458): Crépey, Stéphane, Bielecki, Tomasz R., Brigo, Damiano: Books

Решите проблему перекрытия DVA / FVA и эффективное управление кредитным риском портфеля

Контрагентский риск и финансирование: история двух головоломок объясняет, как изучить риск, связанный с финансовыми транзакциями между банком и его контрагентом. Авторы предоставляют аналитическую основу для количественной методологии динамической оценки, смягчения и хеджирования двустороннего риска контрагента по внебиржевым (OTC) производным финансовым контрактам в условиях ограниченного финансирования.Они исследуют кредит, долг, финансирование, ликвидность и корректировку оценки рейтинга (CVA, DVA, FVA, LVA и RVA), а также стоимость замещения (RC), неправильный риск, множественные кривые финансирования и обеспечение.

В первой части книги дается оценка современного финансового ландшафта, включая текущую многовекторность финансовых рынков. С математической точки зрения, но без использования моделей, вторая часть описывает все основные элементы системы ценообразования и хеджирования. В более практическом аспекте третья часть представляет подход к моделированию в упрощенной форме, в котором риск дефолта двух сторон проявляется только через их дефолтную интенсивность.В четвертой части рассматривается риск контрагента по кредитным деривативам с помощью моделей динамической связки. В пятой части авторы представляют модель кредитной миграции, которая позволяет учитывать положения Приложения о кредитной поддержке (CSA), зависящие от рейтинга. Они также касаются нелинейных вычислений FVA в моделях кредитного портфеля. В заключительной части рассматриваются классические инструменты стохастического анализа и дается краткое введение в теорию марковских связок.

Кредитный кризис и продолжающийся кризис суверенного долга в Европе продемонстрировали важность надлежащей оценки и управления рисками контрагента.В этой книге основное внимание уделяется взаимодействию и возможному совпадению терминов DVA и FVA. В нем также исследуется особенно сложный вопрос риска контрагента при моделировании кредитного портфеля. В первую очередь для исследователей и аспирантов в области финансовой математики, книга также подходит для финансовых квантов, менеджеров в банках, бюро CVA и членов надзорных органов.

Бесплатная пробная версия: Bankers Almanac Counterparty KYC

Быстро и точно оценить риск контрагента

Банки-контрагенты и другие финансовые учреждения помогают вам осуществлять операции со средствами по всему миру и развивать свой бизнес.Accuity предоставляет вам точные данные и документы, необходимые для оценки ваших партнеров, в одном удобном месте.

  • Немедленный доступ к актуальным данным и документам о контрагентах через браузер, API или программное обеспечение.
  • Снизьте риск, полагаясь на нашу предварительно проверенную информацию, которая проверяется нашей командой из 140 аналитиков. Более 2000 банков, включая 98% из 100 крупнейших банков, полагаются на финансовую информацию Accuity.

Создайте сеть своих финансовых партнеров

Bankers Almanac Counterparty KYC позволяет быстро искать контрагентов и находить точную информацию о более чем 200 000 финансовых учреждений, включая более 21 000 банков.Доступна полная информация об организации, включая корпоративные действия, подробные финансовые отчеты, коды SWIFT и BIC, стандартные инструкции по расчетам и многое другое.

Проведение комплексной проверки KYC контрагента

Мгновенный доступ ко всем документам, необходимым для проведения комплексной проверки KYC в отношении вашего контрагента. Доступно почти 800 000 документов, поэтому у вас всегда есть то, что вам нужно для проверки партнеру. Документы включают CBDDQ The Wolfsburg Group, банковскую лицензию, документы корпоративного управления, годовые отчеты, сертификаты Закона США PATRIOT и многое другое.

Оцените риски в сети вашего контрагента

Легко просматривайте ключевой персонал и структуру собственности с четкими диаграммами, на которых показаны организации, владеющие прямым и конечным бенефициаром 0,1% и выше. Организации проходят перекрестную проверку на соответствие санкционным спискам, негативному освещению в СМИ и информации о государственной собственности, чтобы вы могли быстро оценить риск.

«В прошлом наш процесс был намного медленнее, и нашим специалистам по KYC и нашим клиентам приходилось учиться приспосабливаться к новым требованиям.Теперь, когда большая часть этой информации доступна сразу через Bankers Almanac, мы сократили время, необходимое для решения этих проблем ».

Инга Иоахим,
KYC Officer Deutsche Bank

Идентификатор вакансии: 21021001 — Менеджер по кредитным рискам контрагента

Описание работы:

Роль кредитного риска второй линии для оказания помощи в надзоре за торговой деятельностью, связанной с хедж-фондами (включая клиринг / прайм-брокерские услуги) и кредитными механизмами. Надзор за продаваемыми продуктами будет включать анализ чувствительности и стрессов на уровне продукта, рассмотрение нестандартных условий документации и достаточности начальной маржи торгового уровня.Кандидат также будет помогать в подготовке периодических обзоров портфеля с целью упреждающего выявления хвостовых рисков в портфеле хедж-фонда. Менеджер по кредитным рискам контрагента будет в первую очередь взаимодействовать с сотрудниками по кредитным рискам первой линии при рассмотрении рисков хедж-фондов. Необходимы знания продукта и кредита контрагента, а также навыки работы с базами данных / Excel.

Кандидат будет отвечать за помощь в управлении рисками портфеля, который включает хедж-фонды, управляющих активами и фонды прямых инвестиций.

Требуемые навыки и опыт:

  • Опыт работы минимум 10 лет, желательно либо в области кредитного анализа контрагента, либо в роли управления портфелем
  • Опыт работы 5+ в анализе фирм на стороне покупателя, таких как хедж-фонды, управляющие активами и частный капитал фонды
  • Знание продуктов рынков капитала, включая производные ценные бумаги, структурированные кредиты, кредитные производные инструменты, процентные свопы, товары и иностранную валюту
  • Знание основных брокерских операций и различных клиринговых операций
  • Знакомство с торговыми документами, включая ISDA, генеральные соглашения репо и Фьючерсные и опционные соглашения
  • Хорошие письменные аналитические навыки
  • Способность выполнять запросы к базе данных, обобщать и интерпретировать результаты
  • Способность выполнять расширенные функции в Excel
  • Способность готовить презентации SharePoint для высшего руководства и других партнеров по рискам

Смена:

1-я смена (Соединенные Штаты Америки)

Часов в неделю:

40

Подробнее об этой роли

Перейти к основному содержанию Поиск