Оффшорные зоны мира список: Оффшор — FAQ | Оффшор – FAQ | Оффшоры и международное право

Оффшорная зона — список | InternationalWealth.info

Для создания порядка и определенной системы, в мире появилось определенное количество списков, которые включают разные страны. Это могут быть, как белые, так и черные списки, созданные влиятельными мировыми организациями или списки составленные, каждой страной индивидуально. Целью данных списков является контроль над передвижением капитала из страны в стану, в соответствии с многочисленными стандартами налоговой прозрачности, и с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Зачастую основными участниками оффшорных списков являются классические оффшорные юрисдикции, такие как Белиз, Панама, Невис, БВО, Сейшелы, и так далее. Все эти страны являются привлекательными для ведения международного бизнеса, а также для защиты активов в оффшоре. Для того чтобы как-то повлиять на отток капитала, правительства из лидирующих стран мира, которые испытывают, проблемы с ликвидностью и капиталом в общем, манипулируют своими возможностями вносить или вычеркивать определенные оффшорные юрисдикции из своих списков.

Например, Украина, которая не внесла Панаму в список оффшорных юрисдикций после того, как Панама подписала соглашения с США.

Но давайте более детально рассмотрим, кто ведет списки, и какие они бывают. Существует несколько мировых организаций, которые включают большое количество стран участников, и решения, принимающиеся этими организациями, автоматически принимаются и во всех странах участниках той или иной организации. Речь идет о двух главных организациях:

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития. Участниками организации выступают 30 государств.

ФАТФ – международная организация по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием криминальных капиталов. Более 30 государств принимают участие в деятельности ФАТФ (сюда входит и Россия).

Данные организации имеют не только белые списки, это страны которые соответствуют всем стандартам налоговой прозрачности, и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма, но и черные. Черные списки, это списки оффшорных зон, которые ведут неприемлемую налоговую конкуренцию, а также не соответствуют международным стандартам прозрачности.

ОЭСР в свой черный список включила следующие юрисдикции: Андорра, Монако, Лихтенштейн и Маршалловы острова. А ФАТФ внесла Мьянму, Нигерию и Науру.

Но помимо ОЭСР и ФАТФ, каждая страна имеет право составлять свои собственные черные списки.

Списки оффшорных зон России

Россия имеет целых два списка стран, о сотрудничестве с которыми надо подумать. Дело в том, что уже 2002 году в России появился свой официальный «черный список» в который попали оффшорные юрисдикции не соответствующие стандарту налоговой конкуренции. Данный «черный список» фактически разделен на два. В первый список попадают все страны, с которыми отсутствует соглашение об избежании двойного налогообложения, а второй список содержит страны, с которыми не рекомендуется сотрудничать. К данным юрисдикциям относятся:

Андорра	Мальдивские острова
Багамские острова	Маршалловы острова
Бермудские острова	Монако, остров Мэн
Британские Виргинские острова	Науру, остров Ниуэ
Вануату	Панама
остров Гернси	Сан-Марино
Гибралтар	Сейшельские Острова
Гренада	Сент-Винсент
остров Джерси	Сент-Люсия
Доминика, Кайман	Теркс и Кайкос
Канарские острова
Лихтенштейн

Данные юрисдикции, также фигурирует в Приложении 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 г. № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)». Данный список говорит о том, что российские банки сотрудничают с отделениями оффшорных финансовых учреждений в соответствие с указаниями Центробанка РФ. На данном основании существует дополнительный список, который классифицирует оффшорные юрисдикции на 3 категории, которые определяют уровень взаимодействия российских и иностранных кредитных организаций.

1-я группа — наиболее уважаемые оффшорные зоны	2-я группа — традиционные оффшорные юрисдикции	3-я группа – наименее респектабельные страны
Нормандские острова Остров Мэн Гонконг Сингапур Ирландия Мальта Швейцария Черногория и прочие	Британские Виргинские острова Сейшельские острова Белиз ОАЭ Сент-Винсент Американские штаты Делавер и Вайоминг	Маршалловы острова Науру Андорра Анжуан Либерия Лихтенштейн Вануату Аруба

Помимо этого у России есть общий список, в который попадают все оффшорные юрисдикции. Более детально с этим списком вы можете в таблице представленной ниже.

Списки оффшорных зон от ОЭСР

ОЭСР также имеет несколько списков, в которые входят множество юрисдикций всего мира. Первый список включает юрисдикции, которые ввели большинство принятых мировых стандартов касательно налогового сотрудничества:

Австралия Американские Виргинские Острова Аргентина Барбадос Великобритания Венгрия Германия Гернси Греция Дания Джерси Ирландия Исландия Испания Италия Канада Кипр Китай Корея Маврикий

Мальта Мексика Нидерланды Новая Зеландия Норвегия Объединенные Арабские Эмираты Остров Мэн Польша Португалия Российская Федерация Сейшелы Словацкая Республика Соединенные Штаты Америки Турция Финляндия Франция Чешская Республика Швеция Южно-Африканская Республика Япония

Второй список включает страны, которые приняли международные стандарты налоговых взаимоотношений, но еще не полностью их выполняют. Это зоны с пониженным налогообложением:

Андорра Ангилья Антигуа и Барбуда Аруба Багамские острова Бахрейн Белиз Бермуды Британские Виргинские Острова Вануату Гибралтар Гренада Доминика Каймановы Острова Либерия

Лихтенштейн Маршалловы острова Монако Монтсеррат Науру Нидерландские Антильские острова Ниуэ Панама Сент-Китс и Нeвис Сент-Люсия Сент-Винсент и Гренадины Самоа Сан Мариино Острова Кука Острова Тёркс и Кайкос

А также существует список с другими зонами: Австрия, Бельгия, Бруней, Гватемала, Люксембург, Сингапур, Чили, Швейцария. И страны не согласившиеся принимать всемирно принятые нормы налоговых взаимоотношений: Коста-Рика, Малайзия (Лабуан), Филиппины, и Уругвай.

Однако, не смотря на существование расширенных списков международных организаций, как уже было описано выше на примере России, у каждой страны существуют и свои собственные списки. Если говорить о европейских странах, то эти списки в основном устаревшие и не расширенные. Например, такая оффшорная зона, как Невис, не входит в оффшорные списки Испании и Франции. А есть и такие европейские страны, которые напротив составляют не «черные списки», а белые. Такой список существует в Эстонии. Фактически страна указала на страны, которые наиболее привлекательны для сотрудничества, а не напротив.

На практике, если вы планируете учредить оффшорную компанию и начать свой бизнес на международном уровне, то вам однозначно, за советом надо обращаться к специалистам оффшорного дела из нашей компании Offshore Pro Group. Наши специалисты предоставят вам профессиональные консультации по вопросам регистрации оффшорной компании, а также проконсультируют вас по таким аспектам, как существование договоров об избежании двойного налогообложения, территориальном налогообложении и так далее.

Обращайтесь к нам по электронной почте [email protected].

Как правильно выбрать оффшор?

Зачем знать о «Черных» списоках оффшоров в важных для бизнеса странах?

Регистрация оффшора 2021: лучшие страны

Первый вопрос, который задают наши клиенты при рассмотрении структуры с использованием оффшора, – где лучше зарегистрировать компанию? Однозначного ответа нет, так как подбор юрисдикции зависит от ряда факторов, определяющих возможность пользоваться всеми преимуществами оффшорного законодательства. Достаточно весомым аргументом является стоимость инкорпорации и ежегодного продления предприятия в оффшоре. Иностранные инвесторы и бизнесмены также должны обращать внимание на список документов, особенности их подготовки, общие требования юрисдикции по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности. 

Выбор конкретного государства не всегда позволяет открыть счет оффшорной компании в той стране, где бизнесу будет удобнее всего проводить основные взаиморасчеты.

Эксперты Offshore Pro Group предоставляют клиентам самые подходящие варианты оффшорных структур по индивидуальным требованиям. Записаться на консультацию можно с помощью специальной формы вверху этой статьи или онлайн-чата. 

Понятие «оффшор» и ключевые факторы при выборе государства 

Само по себе слово «оффшор» не должно ассоциироваться с чем-то незаконным. Такое определение дается любой компании, зарегистрированной в стране, отличительной от страны налогового резидентства. Исторически сложилось так, что такое понятие присваивается юрисдикциям с низкими или нулевыми налогами. Сейчас насчитывается порядка 60 государств в мире, где международному бизнесу предлагаются 0% налогов и большое количество стимулов.

Однако то, что было актуальным еще вчера, сегодня не работает. Основная рекомендация международных экспертов – быть готовым к кочевническому образу жизни и постоянно перемещать капитал. Почему? Многие юрисдикции банально попадают «в немилость» международных сообществ по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. На почве новых правил CRS, ОЭСР и FATCA множество традиционных оффшорных юрисдикций просто перестали работать. Именно поэтому вы должны быть готовы к глобальным изменениям и правильно подбирать юрисдикцию, где зарегистрировать оффшорную компанию и открыть банковский счет.

Мы собрали несколько ключевых факторов, требующих изучения перед созданием оффшора:

• гражданство владельца;
• место жительства владельца;
• вид деятельности компании;
• конечная бизнес-цель;
• местоположения основных поставщиков компании;
• юрисдикция, где выполняется substance предприятия
• перечень документов и процедура регистрации нового юридического лица;
• возможные ограничения;
• юрисдикция открытия оффшорного счета;
• необходимые заявителю банковские услуги. 

Вы также должны учитывать ожидаемые преимущества оффшорной компании, репутацию государства, нормативные требования и варианты организационно-правовых форм.

Как выбрать юрисдикцию для регистрации оффшора в 2021 году? 

В первую очередь, нужно понимать, что деятельность фирмы, претендующей на нулевые налоги, не должна вестись на территории государства регистрации. Организация оффшорных компаний наиболее выгодна для коммерческой и финансовой деятельности. А именно:

1. Форекс, торговля акциями, оффшорные инвестиции сбережения.
2. Электронная коммерция, международная торговля.
3. Компании по предоставлению профессиональных услуг, холдинги.
4. Цифровые предприятия, фирмы по владению недвижимостью.
5. Банковское и страховое дело. 

Гибкие корпоративные структуры присутствуют практически в каждой юрисдикции, что позволяет значительно повысить уровень защиты собственных активов и обезопасить свой капитал от посягательств рейдеров, озлобленных родственников и неправомерных действий со стороны коррупционеров.  

Где лучше открыть оффшорный бизнес? 

Оффшорные компании и регистрация в 2021

Юрисдикции с нулевыми налогами – оптимальное решение для компаний с глобальной и нелокализованной структурой. Чтобы избежать возможных проблем и ограничений на полноценное ведение бизнеса в оффшорном государстве, не стоит полагаться на общедоступную информацию. В нашей практике очень часто встречаются клиенты с замороженными банковскими счетами и ограничениями на финансовые операции только потому, что юрисдикция основания компании была подобрана неправильно. 

Вопрос, где открыть счет оффшорной компании, всегда требует тщательной аналитики, анализа действующей структуры и большого количества дополнительных аспектов. Ниже мы рассмотрим самые популярные государства с нулевыми налогами, но не рекомендуем использовать перечень как базу. 

Каждый бизнес требует индивидуального решения. 

1

Первый пример: вашему бизнесу необходима качественная учетная запись продавца, которая легко интегрируется с большим количеством приложений электронной коммерции. В таком случае абсолютно не подойдут Маршалловы острова, где данный сектор мало развит. 

2

Второй пример: небольшая компания оказывает простые консультационные услуги. В этом случае совершенно не подойдет Сингапур, где выдвигаются особые требования к подаче отчетности и обязательному аудиту.

Законодательство оффшорных юрисдикций

Организация оффшорных компаний предусматривает защиту активов. Поэтому особенно важно разобраться в особенностях местного права – государство может не признавать судебные решения, вынесенные в других государствах, и разобраться с исками только в пределах своей юрисдикции. Хорошим примером является система права США. 

Международная деятельность в оффшоре

Весьма важно определиться условиями для компаний, работающих на международном уровне. В зависимости от охвата рынка, ваш бизнес может получать ограничения, например, в международной торговле или форекс-деятельности. Здесь важна тщательная проработка структуры с использованием оффшорной компании.  

Также следует обращать внимание на такие моменты:

• соответствие государства международным правилам;
• закрытые/открытые реестры бенефициаров;
• необходимость получения лицензии для определенной деятельности;
• обязательства по бухгалтерской отчетности и аудиту.

Во многих юрисдикциях уже введены открытые реестры бенефициаров, страны постепенно присоединяются к автоматическому обмену налоговой информацией. Но вы все еще можете существенно экономить на аудите и налогах. 

Оффшорная инфраструктура для иностранных компаний

Здесь следует изучить, где выгодно открыть счет оффшорной компании, и в каком государстве вашему бизнесу подойдет корпоративное банковское обслуживание. Если вы, как владелец бизнеса, планируете самостоятельное управление, очень важно подобрать страну с комфортными условиями проживания и развитой инфраструктурой. Например, чтобы в вашем офисе не было перебоев с электроснабжением, а условия личного проживания позволяли в короткие сроки перемещаться по городу для решения важных бизнес-задач.  

Стоимость регистрации оффшорной компании в 2021

Достаточно важный момент для большинства наших клиентов – расходы на инкорпорацию оффшора и дальнейшее продление. Мы рекомендуем избегать слишком дешевых предложений, так как велик риск, что это настоящее мошенничество. Возьмем за пример Белиз – вам необходимо оплатить государственную пошлину, услуги профессионального директора (если привлекается), услуги номиналов (если используются), бухгалтера, офис, а также перечислить ежегодную пошлину за второй год существования компании. В комплексе такие расходы не могут составлять 900 – 1 000 USD, остерегайтесь организаций, предлагающих столь низкие цены. 

Мы готовы предоставить полный спектр услуг по обслуживанию оффшорных компаний, подготовке и получению дополнительных документов, ежегодному продлению предприятий для сохранения хорошей репутации. Конкретную стоимость уточняйте у наших экспертов – цена зависит от конечных потребностей клиента.     

Купить оффшорную компанию или создать с нуля?

Мы несколько раз возвращались к вопросу, что лучше – купить оффшорную компанию или зарегистрировать собственное предприятие в оффшоре? С одной стороны, готовые решения дешевле, но буду ли они созданы по всем правилам и юридически «чисты»? Приведем несколько аргументов, почему купить оффшорную компанию бывает совершенно невыгодно:

• вы не сможете зарегистрировать собственное название – готовый бизнес уже располагает всеми регистрационными документами;
• вы также не сможете отрегулировать дату инкорпорации по своим потребностям;
• готовые юридические лица могут не располагать банковским счетом;
• вы получите аналогичные сложности, если бы решили с нуля открыть счет оффшорной компании.

Даже если «коробка» располагает корпоративными счетами, новому владельцу необходимо сменить подписантов. И здесь банковские учреждения будут проводить комплексную проверку каждого из них, а также запрашивать дополнительные сведения о бенефициарах, источниках капитала. 

Нет разницы, переоформлять подписантов счета в банке или подавать заявку как новый клиент – процедура, временные и финансовые затраты одинаковы.

Лучшие юрисдикции для регистрации оффшорных компаний 2021

Организация оффшора – неплохой вариант с налоговой точки зрения. Но сможет ли ваш бизнес свободно оперировать средствами, совершать финансовые операции без ограничений и иметь свободный денежный поток? Оптимальный вариант – зарегистрировать предприятие в одной оффшорной юрисдикции, а обслуживаться в банке другой страны (все еще существуют государства, положительно относящиеся к оффшорным компаниям). 

Далее представим список государств с нулевыми налогами, которые располагают неплохой репутацией и имеют минимум претензий со стороны международных сообществ:

1. Белиз.
2. Невис.
3. БВО.
4. Каймановы острова.
5. Маршалловы острова.
6. Сейшельские острова. 
7. Доминика.
8. Лабуан.
9. Остров Мэн.
10. Багамы.

Дополнительно рассмотрим список достаточно привлекательных для международного бизнеса государств с низкими ставками налогов и высокой защитой интересов иностранных инвесторов:

1. Канада.
2. Гибралтар.
3. Сингапур.
4. Гонконг.
5. Португалия. 
6. США. 

Как выбрать из двух перечней оптимальную юрисдикцию? Ранее мы указали некоторые факторы, требующие изучения для правильного построения эффективной структуры. Но для максимальной выгоды от низкого налогообложения и минимальных административных расходов вы должны быть готовы учитывать следующие моменты:

• требования к подаче годовой финансовой отчетности;
• условия по наличию резидента среди директоров оффшорной компании;
• варианты местных и международных банков для корпоративного обслуживания;
• сроки учреждения предприятия в конкретном государстве;
• возможное применение положений СИДН к вашему бизнесу;
• наличие автоматического обмена налоговой информацией;
• варианты организационно-правовых форм, доступных для регистрации.  

Особенно важно правильно открыть счет оффшорной компании – прошли те времена, когда оффшорный бизнес практически повсюду встречал отказы в корпоративном банковском обслуживании. Сегодня существуют эффективные и работающие варианты в виде платежных систем уровня VIP, необанков, а также банковских учреждений Карибского бассейна с корреспондентскими счетами в США и Великобритании.   

Заранее подобрать варианты банковс

Какой оффшор выбрать — рейтинг зон

Однозначного ответа на вопрос, какой оффшор выбрать, безусловно, нет. Связано это с тем, что каждая такая зона имеет специализацию на определенном пакете финансовых операций, опирающихся на соответствующее законодательство. Определить самую благоприятную оффшорную зону можно, только полагаясь на задачи и цели определенного бизнеса, а также с учетом факторов, которые важны для его результативного существования.

С какой целью используется оффшор

Совершенно очевидно, что все юрисдикции совершенно уникальны и призваны гарантировать собственникам тех или иных компаний удобство, секретность, безопасность ведения финансовых операций.

Все цели использования оффшоров можно разделить на следующие группы:

• приобретение недвижимости – в этом случае выбрать нужно ту зону, которая не предоставляет сведения о владельце заинтересованным лицам. Наилучшим вариантом считаются в этом отношении Сейшелы;
• сокрытие деятельности в сфере инвестиций – для этого потребуется создание оффшорной сети. Смысл ее заключен в том, чтобы распределить активы по разным компаниям с запутанной системой учредителей. В этом случае трастовая компания и банк должны находиться в различных юрисдикциях;
• оптимизация налогов при осуществлении экспорта-импорта – российским предпринимателям вполне подойдут такие зоны, где действует договор об отсутствии двойного налогообложения. Хорошим выбором станет Кипр;
• вывод финансовых средств за границу – выбор зоны в этом случае должен зависеть от законности доходов и их источника;
• страхование.

Если заглянуть в суть самого понятия «оффшор», то можно узнать, что оно подразумевает под собой определенную территорию, на которой можно зарегистрировать свою компанию с некоторыми налоговыми льготами. Иными словами, иностранное государство готово предоставить вам некоторые налоговые послабления, если вы разместите свой бизнес в рамках его границ.

Преимущества оффшорной регистрации бизнеса

Конечно же, воспользоваться данными льготами смогут далеко не все предприниматели, поскольку власти государства-оффшора выдвигают ряд требований к кандидатам. Например, у вас не будет возможности заключать сделки и вести дела с резидентами данной страны, получать прибыль из ее источников, иметь недвижимость в том месте, где вы зарегистрированы.

Но если вы все-таки решите, какой оффшор лучше, и выведете компанию в эту зону, то сможете воспользоваться такими преимуществами:

1. Незначительные или вообще отсутствующие налоги (обычно устанавливается символическая ставка, которая никак не привязана к размеру прибыли).
2. Упрощенная схема регистрации бизнеса.
3. Отсутствие валютного контроля и регулирования.
4. Конфиденциальность.
5. Экономическая и политическая стабильность.

Причиной таких привлекательных условий зачастую становится тот факт, что для многих оффшорных государств этот способ является единственным, чтобы пополнить государственную казну. В связи с этим местные власти готовы обеспечить любые возможности, лишь бы не испортить свою репутацию и не лишить себя финансовых средств.

Оффшорные зоны

Представить полный список зон, привлекательных для регистрации компании, практически невозможно из-за отсутствия их четкой классификации. Учетом таких зон занимается МВФ. Признаков, по которым можно разделить все оффшорные государства, существует несколько. Мы же остановимся на двух классификациях – официальной и неофициальной.

Неофициальная классификация

Подразделить все зоны в этом списке можно на такие группы:

1. Классические. Предоставляющие высокую степень конфиденциальности своим клиентам. На их территории владельцы бизнеса полностью освобождены от уплаты налогов и предоставления отчетности. Здесь также практически полностью отсутствует контроль государства над деятельностью таких компаний. Большей частью эту группу представляют не слишком развитые, бедные страны, которые в наивысшей степени заинтересованы в притоке внешнего бизнеса. К ним относятся: Панама, Багамы, Каймановы острова, Белиз, Британские Виргинские острова, Гренадины, Сент-Винсент. Эта группа составляет около трети всех оффшоров.
2. Зоны с незначительным налогообложением. Сюда можно отнести Гибралтар и Ирландию. Для этих стран уже характерно наличие контроля со стороны государства. Финансовая отчетность также становится необходимой, а вот на налоги предоставляются определенные льготы. Кроме того, регистрации подлежат сведения о предпринимателях и их компаниях. С другой стороны, такие условия значительно повышают степень доверия в бизнесе.
3. Нестандартные. Здесь льготы предоставляются тем компаниям, которые не получают прибыль на их территории. К ним принадлежат США, Англия, Кипр.

Если говорить об официальной классификации, то все оффшорные страны можно разделить на:

1. Цивилизованные оффшоры (Кипр, Ирландия, Великобритания, Сингапур, Люксембург и другие.
2. Менее цивилизованные (Белиз, Монако, Британские Виргинские острова, Панама).
3. Нецивилизованные (Лихтенштейн, Андорра, Черногория, Вануату, Науру, другие).

Тем же, кто собирается зарегистрировать свой бизнес «вне берега», необходимо внимательно изучить рейтинги самых популярных зон.

Рейтинг оффшоров

Каждый рейтинг оффшорных зон формируется на основании сведений, полученных от крупнейших агентств — Fitch и Moody’s, Standard & Poor’s .

Итак, пятерку стран с нулевым налогом и упрощенной регистрацией составили:

1. ОАЭ – нет финансовой отчетности и налога на прибыль.
2. Белиз – полная конфиденциальность, упрощенная регистрация.
3. Виргинские острова – абсолютная анонимность, отсутствие отчетности, налогов.
4. Сейшелы – регистрация предприятия проходит только на основании заявки и учредительных документов.
5. Каймановы острова – никаких налогов и отчетности.

Вторую группу составил список стран с низкими налоговыми выплатами. К ним относятся:

1. Великобритания – налоговые льготы, удобная регистрация.
2. Сингапур – самая простая система налогообложения в мире.
3. Гонконг – обязательной является публичность предприятий в обмен на низкую налоговую ставку.
4. Остров Мэн – налогов нет, вместо них установлена совершенно условная ежегодная налоговая пошлина.
5. Мальта – предоставляет льготы всем тем, кто функционирует в рамках закона.

Если говорить в мировом масштабе, то рейтинг самых надежных государств составили:

1. Швейцария – носит статус наиболее респектабельной и надежной зоны.
2. Каймановы острова – заслужили доверие благодаря самой лояльной системе обложения налогами.
3. Люксембург – обеспечивает самую простую схему регистрации бизнеса.
4. Гонконг – лучшее место для привлечения займов.
5. Штат Делавэр (США) – прославился низкими налогами и простой системой регистрации.

Следует отметить, что в России список самых популярных оффшоров составляет и публикует Центробанк РФ. К надежным зонам он сегодня относит Ирландию, Швейцарию, Сингапур, Гонконг. А вот государствами с низкой степенью доверия, по мнению регулятора, можно считать Нуару, Либерию, Вануату, Маршалловы острова. Напомним, что выбор подходящей зоны должен основываться исключительно на особенностях вашего бизнеса.

Какой оффшор выбрать: Видео

Оффшорных зон, или как эффективно защитить свой бизнес

Не секрет, что новое тысячелетие стало эрой информации. Возможности человека, владеющего информацией, практически неограничены. В таких условиях довольно сложно сохранить в тайне информацию о предпринимательской деятельности и личной жизни. Более того, даже банковская тайна потеряла свое традиционное значение и по большей части рассматривается как формальность. Однако всегда есть инструмент для защиты вашего бизнеса и финансовых активов с точки зрения конфиденциальности информации — это офшорная юрисдикция.

Использование офшорных юрисдикций в международных бизнес-структурах обеспечивает секретность информации о владельцах бизнеса и их финансовом состоянии. Третьи стороны не будут иметь доступа к информации о том, где и сколько вы инвестируете, а также о том, где и в каких банках вы храните свои финансовые активы.

Оффшорные зоны и охрана частных активов

Практически каждого бизнесмена и предпринимателя волнует главный вопрос — как правильно защитить свои активы и минимизировать существующие риски.Среди основных методов обеспечения адекватной защиты эксперты выделяют два ключевых момента:

• Ограничение и пресечение утечки информации о бизнесе;
• Сведение к минимуму внимания со стороны регулирующих налоговых органов и заинтересованных сторон.

Следует отметить, что современный человек, а тем более успешный предприниматель, всегда находится под наблюдением, и многие детали, касающиеся нашего финансового состояния, доступны обществу и становятся известны широкой общественности. Что касается офшорных юрисдикций, довольно сложно получить информацию о конечных бенефициарах или получателях льгот. Такая информация чаще всего раскрывается только по решению соответствующего судебного органа и недоступна для третьих лиц.

Уровень конфиденциальности в офшорных юрисдикциях

К сожалению, в текущих рыночных условиях даже обычные маркетинговые исследования, проводимые разными компаниями, могут привести к утечке ценных идей и информации.Такие компании с целью увеличения прибыли обычно внедряют новые системы и программы, позволяющие собрать максимум информации о потенциальных клиентах. Маркетинговые компании, собирая разноплановую информацию, например, информацию о ваших инвестициях, финансовых возможностях и т. Д., Преследуют одну и ту же цель — увеличение продаж.

Однако это не означает, что такая информация не может быть использована мошенниками. Такая информация может попасть в руки ваших оппонентов и стать источником шантажа.Не забывайте также о компаниях-конкурентах. В этой ситуации единственный эффективный способ защитить финансовые активы — перевести их в иностранную юрисдикцию.

Глобальный Интернет сегодня рассматривается как главный фактор снижения уровня конфиденциальности. Сегодня практически каждый пользователь, знакомый с основами программирования, может получить необходимую информацию. Такому пользователю несложно получить информацию о посещаемых страницах и сайтах. Ваши разговоры и онлайн-общение также рискуют стать общедоступными.Важно понимать, что даже при совершении обычной покупки в интернет-магазинах необходимо оставить свои личные и биографические данные, которые впоследствии могут быть использованы преступниками в преступных целях.

Судопроизводство и состязательность

Всегда есть риск оказаться втянутым в длительные и финансово разорительные судебные тяжбы. Судебные иски — одна из наиболее распространенных реальных угроз, которая может привести к огромным финансовым расходам, а в некоторых ситуациях даже к полному банкротству и остановке бизнеса.

Как правило, претензия о материальном ущербе оплачивается в ходе судебного расследования и производства. Такая компенсация может быть выражена в следующих формах:

• Замораживание финансовых и иных активов, хранящихся в банковских учреждениях;
• Обременение движимого и недвижимого имущества ответчика;
• Запрещение ответчику совершать определенные действия, в том числе отчуждение имущества и др.

Именно поэтому разумный и проницательный бизнес должен принимать меры по защите имеющихся активов всеми доступными способами.Чаще всего им приходится переводить все свои активы за границу, в так называемые офшорные гавани. Оффшорная юрисдикция, помимо эффективной защиты активов, дает бизнесу и другие преимущества. Например, это могут быть таможенные льготы или относительно лояльный налоговый режим. Но главное преимущество оффшорных юрисдикций, привлекающее предпринимателей со всего мира, — это конфиденциальность информации о бизнесе и ее защита на законодательном уровне.

Заключение

В заключение хотелось бы выделить несколько объективных причин, по которым предприниматели и бизнесмены выбирают офшорные юрисдикции в качестве инструмента защиты активов:

• Льготный режим корпоративного налогообложения и налогообложения прибыли, позволяющий повысить рентабельность бизнеса за счет снижения налоговых платежей;
• Возможность оптимизации налогооблагаемой базы на международном уровне посредством двусторонних соглашений;
• Значительное сокращение административных и организационных расходов на поддержку и содержание бизнеса;
• Возможность выхода на мировой рынок и освоения новых рынков, а также поиска новых деловых партнеров и привлечения потенциальных инвесторов в бизнес;
• Сохранность и секретность информации о владельцах бизнеса и конечных бенефициарах, гарантированная на законодательном уровне;
• Таможенные льготы при ввозе на территорию юрисдикции специального и профессионального оборудования, оборудования и транспортных средств;
• Полное отсутствие ограничений движения активов и свободы распределения полученной прибыли;
• Упрощенная система финансовой отчетности и отсутствие валютного регулирования и фискального контроля со стороны государства;
• Большие перспективы для развития бизнеса и защиты частной собственности.

Каждая оффшорная юрисдикция имеет свои особенности и определенные преимущества. Выбирая подходящую оффшорную зону, стоит обратить внимание на требования и стратегические цели вашего бизнеса. Если вы задумаетесь над тем, чтобы вывести свой бизнес на международный уровень и надолго обеспечить достойный уровень защиты собственных активов, у вас появится возможность получить бесплатную консультацию прямо сейчас.

Сравнительная таблица морских и береговых территорий | Оффшорное и международное право

индюк

Объединенные Арабские Эмираты: Свободная зона Аджмана

Объединенные Арабские Эмираты: Свободная зона Интернет-города Дубая

Объединенные Арабские Эмираты: Свободная зона Dubai Multi Commodities Center (DMCC)

Объединенные Арабские Эмираты: Южная свободная зона Дубая

Объединенные Арабские Эмираты: Свободная экономическая зона Рас-Аль-Хайма (RAKEZ)

Объединенные Арабские Эмираты: Свободная зона творческого города Фуджейра

Объединенные Арабские Эмираты: Свободная зона Хамрия

Объединенные Арабские Эмираты: Промышленная зона Халифа Абу-Даби (КИЗАД) Свободная зона

Объединенные Арабские Эмираты: оффшорная компания в Аджмане (AFZA)

Объединенные Арабские Эмираты: оффшорная компания в Дубае (JAFZA)

Объединенные Арабские Эмираты: оффшорная компания в Рас-Аль-Хайме (RAK)

Объединенные Арабские Эмираты: Свободная зона международного аэропорта Шарджи

Объединенные Арабские Эмираты: Свободная зона Шарджа Медиа Сити

Объединенные Арабские Эмираты: Зона свободной торговли Умм-Аль-Кувейн

Список стран мира в алфавитном порядке

Страны мира в алфавитном порядке

Пользовательский поиск

На этом сайте есть информация обо всех странах мира. Знаете ли вы, что есть только 191 страна, которые не оспариваются? В приведенном ниже списке есть больше (частично спорных) стран, всего 257 стран со ссылками на страницы с фактами о стране, флаге, картах, населении, языках, уровне рождаемости, информации о земле, размере, смертности, животных, координаты, другие факты и дополнительная информация. Ищете конкретную страну? Пожалуйста, посмотрите список ниже, он расположен в алфавитном порядке в две колонки.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

Узбекистан расширяет перечень оффшорных зон

Узбекистан расширяет перечень оффшорных зон

Ташкент, Узбекистан (UzDaily. com) — Узбекистан расширил список офшорных зон. Соответствующие изменения внесены в Положение о порядке контроля законности проведения валютных операций юридическими и физическими лицами.

Американское Самоа, Аруба, Гватемала, Доминика, Кирибати, Монако, остров Олдерни-Ла-Манш, Питкэрн, Сан-Марино, Сен-Мартен (Синт-Мартен), Уругвай и Филиппины включены в список оффшорных зон, валютные операции с которыми подлежат к мониторингу.

Документ разъяснил налоговые органы, которые получают информацию из филиалов банков и территориальных отделений таможенных органов, — территориальные государственные налоговые управления и Межрегиональную государственную налоговую инспекцию по крупным налогоплательщикам.

Согласно документу, банки должны сообщать, если в течение календарного года сумма перевода физического лица-резидента за границу на счета физических лиц превышает 100 млн сумов (ранее — эквивалент 10 000 долларов США).

Теперь таможенные органы должны сообщать о выявленных фактах необоснованного завышения и занижения фактурной стоимости товаров, как при их ввозе, так и при вывозе.

Как сообщает Norma.uz, в документе введен новый механизм мониторинга. При изучении полученной информации налоговые органы опираются на информацию из электронных информационных баз данных и другую доступную им информацию. При выявлении нарушений порядка проведения валютных операций хозяйствующему субъекту направляется запрос:

в электронном виде в лицевой счет налогоплательщика — считается полученным после прочтения, но не позднее 3-х дней со дня выезда;

заказным письмом, если у субъекта нет личного кабинета, оно считается полученным через 5 дней после отправки.

Запрошенные документы и информацию необходимо предоставить в налоговый орган в течение 5 рабочих дней после получения запроса. В некоторых случаях дополнительную информацию запрашивают у банков и таможни.

В ходе мониторинга меры правового воздействия не применяются, деятельность хозяйствующего субъекта не приостанавливается. Если мониторинг подтвердит факт:

совершение правонарушения — налоговая служба принимает меры в пределах своих полномочий или передает материалы в правоохранительные органы;

отмывание денег, финансирование терроризма или распространение оружия массового поражения — налоговые органы уведомляют Управление по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре в течение 3 дней.