Оффшора: Оффшоры (оффшорные компании) — продажа и регистрация от Esperanto

Что такое «оффшор» и зачем он нужен? • UniWide

Понятие «оффшора»

Слово «офшор» (или «оффшор») имеет несколько значений. Самое распространенное из них – это страна или территория, предоставляющая полное освобождение от налогов или льготный налоговый режим. Такие страны получили название «оффшорных зон», «налоговых гаваней» и т.п.).

Отсюда – «оффшорной компанией» или, опять же, «оффшором» – часто называют юридическое лицо, зарегистрированное в государстве, являющемся оффшорной зоной.

Кроме того, в бизнесе и в СМИ «оффшорными» обобщённо называют любые компании или активы, расположенные за границей. Если не вдаваться в законодательные тонкости, такое понимание тоже не будет ошибкой. В этом же смысле оффшоры часто понимаются и в контексте «деоффшоризации», которая, как известно, касается не только собственно оффшорных, но и любых контролируемых иностранных компаний.

Существование оффшорных зон – это следствие налогового суверенитета государств. Каждая страна вправе устанавливать налоговые режимы и условия для иностранного бизнеса на своё усмотрение. Несмотря на то, что одни государства не вправе диктовать налоговую политику другим, в последние годы оффшоры подвергаются серьёзному давлению со стороны ряда международных организаций, в первую очередь ОЭСР.

3 главных признака оффшоров

Традиционно выделяются следующие признаки оффшоров:

• безналоговый или сверхльготный налоговый режим,
• максимально закрытый характер корпоративной информации и
• минимальные требования к администрированию и отчетности.

Первый признак оффшорной юрисдикции – это специальный режим для компаний, зарегистрированных в данной юрисдикции, но не имеющих права вести деятельность на её территории. Он выражается в полном освобождении от местных налогов (исключение составляет фиксированная ежегодная пошлина за продление компании) либо максимально льготном налогообложении, а также (хотя и не всегда) в наличии специального статуса «международных коммерческих компаний» (“international business companies”, IBC).

Второй признак оффшоров заключается в традиционной закрытости корпоративных реестров, конфиденциальности информации о бенефициарах и затруднительности международного информационного обмена. Однако данный признак начинает постепенно (а в некоторых странах – стремительно) терять свою актуальность. Например, на Сейшелах и Британских Виргинских островах введена обязательная подача в регистр компаний данных о директорах. На БВО также создается закрытая система поиска данных о бенефициарных владельцах, информация из которой будет доступна компетентным органам не только БВО, но и Великобритании. Ожидается, что оффшорные юрисдикции будут и дальше усиливать требования своих законов в области корпоративной прозрачности.

Также практически повсеместно вводится обязанность компаний вести реестры своих бенефициаров – пока не публичные. Однако с развитием механизмов международного обмена информацией такая закрытость уже не является непреодолимой. Более того, наряду с официальными (законными) каналами обмена информацией, известны факты раскрытия для всеобщего сведения целых массивов некогда конфиденциальных данных об оффшорных компаниях и их владельцах. Поэтому нельзя исключать, что в ближайшие годы в мире практически не останется стран, обеспечивающих абсолютную конфиденциальность корпоративной и финансовой информации.

Третий признак оффшора – это отсутствие обязанности сдавать финансовую отчетность в государственные органы. Тем не менее, в большинстве оффшорных юрисдикций от компаний требуется обязательное ведение учета своих финансовых операций и хранение финансовой документации (бухгалтерских записей, первичных документов), позволяющей установить содержание всех транзакций компании. Местный регулятор в любой момент может запросить такую документацию через регистрационного агента. Нарушение правил хранения финансовой документации может повлечь серьёзные штрафы.

40 оффшорных юрисдикций

Многие страны имеют собственные списки оффшорных зон, значительно отличающиеся как по составу стран, так и по последствиям, предусмотренным местными законами для оффшорных компаний или сделок с их участием.

Какие страны признаются оффшорами «по российской версии»? В России базовый перечень оффшорных зон (так называемый «чёрный список») утвержден Приказом Минфина России от 13 ноября 2007 г. № 108н.

На настоящее время в него входят 40 стран и территорий. Среди них: Ангилья, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамы, Бахрейн, Белиз, Бермуды, Бруней-Даруссалам, Вануату, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Гренада, Доминика, КНР (только Макао), Коморы (о-в Анжуан), Либерия, Лихтенштейн, Маврикий, Малайзия (о-в Лабуан), Мальдивы, Маршалловы острова, Монако, Монтсеррат, Науру, Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть), Ниуэ, Объединённые Арабские Эмираты, Острова Кайман, Острова Кука, Острова Тёркс и Кайкос, Палау, Панама, Самоа, Сан-Марино, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Остров Мэн и Нормандские острова (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни), Сейшельские острова.

Обратим внимание, что Кипр, Мальта и Гонконг были официально исключены из российского списка оффшоров соответственно в 2012, 2014 и 2017 годах в связи с обновлением налогового соглашения Россия-Кипр и вступлением в силу налоговых соглашений России с Мальтой и Гонконгом. Таким образом, согласно российскому законодательству ни Кипр, ни Мальта, ни Гонконг не являются оффшорными зонами.

Оцените эту страницу!

[Всего: 2 Средний: 5]

Рейтинг оффшоров. Какой оффшор надежнее?

Регистрация офшорной компании на Британских Виргинских островах (BVI)
Регистрация компаний на Кипре
Регистрация компании в Гонконге

Зачастую одним из главных критериев при выборе предпринимателем офшорной юрисдикции является надежность тех или иных офшорных зон. К факторам, влияющим на статус офшора, относятся:

• отсутствие юрисдикции в черном списке ЕС или ФАТФ;
• качество законодательства и отлаженная практика его применения;
• стабильность системы налогообложения юрисдикции;
• обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности данных владельцев иностранных компаний;
• профессионализм местных регистрационных агентов.

В связи с большим количеством причин, влияющих на статус офшора, его надежность является относительной характеристикой, которая варьируется в зависимости от конкретного критерия.

Например, ранее максимальной конфиденциальностью отличались Панама и Сейшельские острова, однако с 2020 года в обеих юрисдикциях введены реестры бенефициарных владельцев компаний. Панама и Сейшельские острова следуют общей тенденции противодействия отмыванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов, поэтому неудивительно, что всё меньшее количество государств может предложить абсолютную конфиденциальность для бенефициаров офшорных компаний.

Следующая значимая тенденция в офшорах заключается в принятии законодательства об экономическом присутствии («substance» — «сабстенс»), предусматривающего для некоторых видов деятельности необходимость создания офиса, найма сотрудников и переноса центра управления в офшор.  В той или иной форме такие законы приняты в большинстве офшорных юрисдикций, однако законодательство некоторых государств является более качественным и проработанным. Оценивая рейтинг офшоров по данному критерию, наиболее надежной юрисдикцией можно назвать Британские Виргинские Острова (БВО). На БВО не только приняты одни из самых детальных законодательных норм о сабстенсе, но и на практике отработано его создание. После БВО по данному критерию следуют Каймановы острова и ОАЭ. Однако следует отметить, что по состоянию на 29 мая 2020 года Каймановы острова включены в черный список ЕС, что существенно усложняет открытие и обслуживание банковских счетов для зарегистрированных там компаний.

Еще одной тенденцией среди офшоров является отмена безналогового режима. Некоторые юрисдикции намеренно ликвидируют статус международных коммерческих компаний, вводя различные системы налогообложения, как это сделал Белиз с 2020 года. В то же время для компаний, зарегистрированных на БВО, стабильно сохраняется льготный режим налогообложения, подразумевающий полное освобождение от каких-либо налогов, кроме небольшого ежегодного платежа.

В целом на настоящий момент одним из самых надежных офшоров являются именно Британские Виргинские Острова. БВО не включены в какие-либо черные списки международных организаций, имеют стабильную систему налогообложения и качественное законодательство, а также обширную практику регистрации иностранных компаний, что объясняет профессионализм местных регистрационных агентов. Поэтому создание и обслуживание компании на БВО является проверенным и надежным вариантом в сравнении со многими иными офшорами.

В дополнение отметим следующее: несмотря на то, что, с юридической точки зрения, такие популярные зоны, как Кипр и Гонконг не являются офшорами, они способны предложить вполне выгодные условия для регистрации компаний с целью ведения международной деятельности, а также зарекомендовали себя как респектабельные и надежные юрисдикции.

Подробный ответ на вопрос что такое оффшор и оффшорная компания на нашем сайте

На сегодняшний день не сформулировано правового определения оффшора. Данный термин следует относить, скорее, к понятиям экономической географии. Практика оффшоризации имеет применение в планировании налоговых платежей и распространяется на компании и организации, которые избирают для регистрации страны, дающие возможность законно не платить налоги под своей юрисдикцией и на своей территории.

Оффшорные компании имеют возможность не вести внешней отчетности, поскольку не должны предоставлять налоговой документации о своей деятельности контролирующим органам. Это значительно упрощает систему управления фирмой и повышает уровень конфиденциальности, поскольку сведения о владельцах и бенефициарах организации не раскрываются.

Однако освобождение от налоговых обязанностей по месту регистрации фирмы не отменяет необходимость их исполнения по месту фактического ведения деятельности.

Понятие оффшорной юрисдикции

Под этим термином следует понимать страну, в которой действует налоговое законодательство, позволяющее зарегистрировать оффшорную компанию на ее территории, при этом не платя налоги и не подавая отчетность в налоговые органы.

Форму юрисдикций выбирают небольшие островные государства, которые получают доходы из платежей и пошлин за регистрацию компаний и ее периодическое продление. География таких зон охватывает весь мир: от стран Карибского бассейна до территорий, относящихся к Европе и Юго-Восточной Азии.

Как много оффшорных зон в мире?

В мире не существует стандартного, признанного на международном уровне реестра оффшоров. Отдельные государства и учреждения сами составляют такие списки, используя их в собственных целях.

Например, организация ОЭСР поддерживает три списка, содержащих сведения о странах с точки зрения соблюдения законодательства и его соответствия международным стандартам в области налогов и предоставления информации о владельцах и доходах компаний. В международной практике существуют правила раскрытия и передачи такой информации для правоприменения в рамках собственного законодательства. Внутренние стандарты в этой части не могут противоречить международным обязательствам по заключенным соглашениям, что касается и обязательств по раскрытию банковской тайны.

В первом списке собрано 40 стран, полностью реализующих принятые международные стандарты. Во втором — указаны государства, принявшие такие обязательства формально, но не исполняющие их в полной мере. Таких юрисдикций 32. В третьем, на сегодняшний день пустом списке, должны быть указаны страны, отказавшиеся от международных налоговых соглашений.

В Российской Федерации существует собственный документ — «Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)», датированный 13.11.2007 под номером 108н. Он содержит 41 оффшорную юрисдикцию для применения в рамках подпункта 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ.

Какова разница между юрисдикциями?

Существует ряд параметров, по которым определяются отличия юрисдикций, осуществляющих регистрацию компаний при необходимости налогового планирования:

• основания для освобождения от налоговых платежей — возможно полное освобождение, закрепленное законодательно, статус нерезидента, налоговые платежи только с доходов от деятельности на территории страны;
• формы организации, удобство деятельности — определенные требования к руководящему составу компании, ее расходам, уставному капиталу, видам деятельности;
• уровень надежности и квалификации обслуживающих фирму агентов, зарегистрированных в данной юрисдикции;
• собственная репутация юрисдикции, которая определяется попаданием в различные «черные списки», соответствием законодательства международным требованиям, степенью открытости информации о руководстве, бенефициарах и акционерах компаний;
• стабильность требований, предъявляемых законодательством юрисдикции.

Насколько законно использование оффшорных юрисдикций?

С точки зрения законодательства Российской Федерации, не существует запрета для граждан, желающих создавать компании за пределами страны, то есть входить в состав акционеров юридических лиц сторонней юрисдикции. Для российских юридических лиц не существует запрета на установление гражданских отношений с иностранными фирмами. При этом необходимо соблюдение важного условия — все стороны такого рода правоотношений (как российские, так и зарубежные граждане и юридические лица) должны соблюдать нормы законодательства РФ.

Ответ на вопрос о законности оффшорной деятельности формулируется следующим образом: «Законна при условии соблюдения законодательства Российской Федерации». Создание и использование такой компании — налоговый и финансовый инструмент, осуществление которого может быть полезным, вредным или опасным в зависимости от способа его применения.

Каким образом и где можно использовать оффшорные компании?

Главные признаки оффшорной компании:

• освобождение от налогов по месту регистрации;
• отсутствие обязательств по предоставлению налоговых и бухгалтерских сведений в государственные структуры по месту регистрации;
• высокая конфиденциальность, гарантия тайны организационной структуры фирмы, тайны руководства, бенефициаров — эта информация не предоставляется государству.

Перечисленные признаки весьма удобны для использования компаний в виде:

• холдинга или подобных структур;
• инвестиционных учреждений, привлекающих и размещающих средства;
• организаций, в задачу которых входит аккумуляция страховых выплат и прочих средств в качестве ресурсов, кэптивных компаний;
• собственника интеллектуальных и авторских прав.

Наиболее распространенным вариантом остается деятельность в области операций коммерческого импорта и экспорта товаров.

Есть ли ограничения на оффшорную деятельность?

Законодательство РФ не пресекает участие граждан в капиталах зарубежных юридических лиц. Таких ограничений не содержат и законодательные нормы оффшорных юрисдикций — гражданство руководителей, акционеров и бенефициаров не является поводом для ограничения прав на деятельность в статусе резидента. Тем не менее, необходимо соблюдение законодательств юрисдикции и стран фактического ведения деятельности.

Для деятельности на российской территории в рамках оффшорной фирмы Налоговый кодекс предусматривает ведение дел с постоянным представительством, что влечет за собой необходимость соблюдения налогового законодательства и процедурных норм в соответствии со статьей 306 НК РФ. На оффшорную компанию распространяется и требование получения лицензии, если ее деятельность подлежит лицензированию.

Выбор оффшорной юрисдикции

При подборе юрисдикции для эффективной и безопасной деятельности необходимо учесть несколько аспектов:

• тонкости налогового законодательства страны регистрации, особенности требований к корпоративной области деятельности, международные стандарты и правила;
• необходимость получения лицензии на предполагаемый вид деятельности в выбранной стране, например, осуществление банковских, валютных операций, деятельность на финансовых рынках, операции с ценными бумагами, инвестирование и прочее.

Регистрация оффшора — решение, связанное в первую очередь с получением экономических и коммерческих выгод. Открыть счет в иностранном банке может быть вариантом выведения части средств из-под юрисдикции, где слишком велики налоги. Юрисдикция может быть надежной, но это не означает, что она гарантирует сохранение конфиденциальности или банковской тайны в той мере, которая необходима собственникам или акционерам компании. Страны с высокой репутацией и надежностью могут выставлять очень большие требования к стоимости регистрации и продления.

Нужно ли посещать оффшорную зону для регистрации?

В большинстве оффшорных юрисдикций законодательство не предусматривает обязательного личного прибытия руководителей, бенефициаров и акционеров для участия в процедуре регистрации. Для этого существуют Subscribers или «подписанты» — компании, зарегистрированные на данной территории и берущие на себя роль агентов. Они обращаются в соответствующие государственные инстанции с заявлениями, проводят назначение директора.

При обращении в такую компанию визит в оффшорную зону теряет актуальность, поскольку задача поручается агентам, действующим во всех странах мира.

оффшор — регистрация оншорных и оффшорных компаний по всему миру

Регистрация компаний и фондов по всему миру

Регистрация оффшорных компаний

Бухгалтерия и аудит

Банковские счета

налоговое планирование

Регистрация трастов

Регистрация фондов

Финансовые лицензии

РЕГИСТРАЦИЯ ОФФШОРОВ ПО ВСЕМУ МИРУ

Мы оказываем услуги по регистрации обычных и оффшорных компаний более чем в 200 юрисдикциях.

Начиная с 1998 года Worldwide Incorporation Services предлагает широкий спектр решений и услуг по поддержке клиентов при ведении международного бизнеса. Worldwide Incorporation Services предлагает услуги по регистрации оффшоров и обычных компаний, а также их дальнейшего сопровождения, включая услуги зарегистрированного агента для оффшорных компаний, виртуальный офис, номинальных директоров и акционеров для оффшорных компаний, секретарские услуги, открытие банковских счетов для офшоров и налоговый консалтинг.

Since 1998, Worldwide Incorporation Services has offered a wide range of solutions and services in supporting clients with their worldwide corporate, banking and investment needs. Worldwide Incorporation Services offers the offshore company formation and their following administration, registered agent services, virtual office, nominee directors and nominee shareholders, secretarial services, bank accounts introduction, administrative and tax consulting.

Москва

Пресненская наб, 12
Москва-Сити Башня Федерация
Москва, Россия
T.: +7 495 789-35-85
Telegram / WhatsApp / Viber:
+7 903 114-09-05
Skype: wis.russia

Часы работы:
09:00 — 18:00 Пн-Пт (GMT +3)

Лондон

Golden Cross House
8 Duncannon St,, London
WC2N 4JF
United Kingdom
T.: +44 203 369 8009
Skype: wis.uk

Часы работы:
09:00 — 18:00 Пн-Пт (GMT 0)

Гонконг

Unit A, 25/F, United Centre, No. 95 Queensway, Admiralty,
Hong Kong
T.: +852 3008 8280
Skype: wis.hk

Часы работы:
09:00 — 18:00 Пн-Пт (GMT +8)

Дубай

8th Floor, Platinum Tower,
Jumeirah Lakes Towers, Dubai,
United Arab Emirates
T.: +971 4 450 4707
Skype: wis.uae

Часы работы:
09:00 — 18:00 Вск-Чтв (GMT +4)

Кипр

4 Profiti Ilia, Kanika Business Centre,
Office 101B,
4046 Limassol, Cyprus
T.: +357 25 812 242
Skype: wis.cyprus

Часы работы:
08:30 — 17:30 Пн-Пт (GMT +2)

Отправить сообщение

Пожалуйста, заполните форму ниже и мы ответим Вам в самое ближайшее время

Все об оффшорных компаниях

Кому необходимо купить оффшор?

Открыть оффшор необходимо, пожалуй, практически каждому бизнесмену, прежде всего для оптимизации налогообложения и как средство минимизации налогов и защиты своего капитала. Также открыть оффшор нужно любому свободному человеку, решившему безопасно разместить свои средства в надежном банке и иметь к ним беспрепятственный доступ 24 часа в сутки.

Какие преимущества дает регистрация оффшоров?

Существует целый ряд успешно используемых оффшорных схем при регистрации оффшорных компаний, позволяющих свободно перемещать свои средства и использовать преимущества, которые дает регистрация оффшоров. Подробнее об этом Вы можете узнать на странице «оффшорные компании».

Как зарегистрировать оффшор?

Для того, чтобы зарегистрировать оффшор (или открыть оффшор в оффшорной зоне), Вам необходимо связаться с любым из наших офисов. Наши специалисты помогут выбрать оптимальную и надежную юрисдикцию для регистрации оффшоров.

Оказываете ли Вы услуги по открытию банковских счетов?

Да, мы откроем банковские счета в ведущих мировых банках на Вашу оффшорную компанию с Интернет-банкингом и получением платежных карт. Подробнее о предлагаемых банках можно ознакомиться на странице «Банковские счета».

Возможно ли зарегистрировать оффшор или купить оффшор конфиденциально и без личного присутствия?

Да, наша компания обеспечивает и гарантирует полностью конфиденциальную продажу и регистрацию оффшоров: Ваше личное присутствие необязательно, зарегистрировать или купить оффшор можно через Интернет, пакет документов на оффшорную компанию будет доставлен международной курьерской почтой в любую точку мира. Кроме того, мы предоставляем услуги номинальных директоров и акционеров для того, чтобы зарегистрировать оффшор, позволяющий полностью исключить фигурирование Вашего имени в документах оффшорной компании.

Если купить готовую оффшорную компанию (заранее зарегистрированную) — возможно ли сразу же открыть на нее банковский счет?

Да, Вы можете купить готовую оффшорную компанию и открыть на нее банковский счет. Продажа и переоформление готовой компании обычно занимает не более 30 минут. Быстрое оформление готовой оффшорной компании — это основное преимущество, из-за которого клиенты предпочитают купить готовую оффшорную компанию вместо регистрации оффшорной компании «с нуля».

Стоимость открытия оффшоров

Стоимость открытия оффшоров составляет от 350$. Мы предлагаем самые низкие цены на регистрацию и открытие оффшоров.

Срок регистрации оффшоров

[Во многих оффшорных зонах достаточно 1-2 дней для того, чтобы зарегистрировать оффшор.

Купить готовую оффшорную компанию

Если купить готовую оффшорную компанию (заранее зарегистрированную) — возможно ли сразу же открыть на нее банковский счет?

Да, Вы можете купить готовую оффшорную компанию и открыть на нее банковский счет. Продажа и переоформление готовой компании обычно занимает не более 30 минут. Быстрое оформление готовой оффшорной компании — это основное преимущество, из-за которого клиенты предпочитают купить готовую оффшорную компанию вместо регистрации оффшорной компании «с нуля».

Классические безналоговые оффшорные компании

Регистрация оффшорных компаний в этих зонах дает полное освобождение от налогов, отсутствие требований по сдаче ежегодной финансовой отчетности: — Белиз, Британские Виргинские острова, Доминика, Панама, Невис, Сент-Винсент, ОАЭ, Сейшельские острова, Маршалловы острова, Самоа, Вануату.

Оффшорные компании в ОАЭ

Регистрация оффшорной компании в ОАЭ позволяет полностью избежать налогообложения и получать резидентские визы для владельцев и сотрудников компании (при регистрации Free Zone компании в одной из так называемых Free Zone) — ОАЭ (Дубай и Рас эль-Хайма).

Оффшорные компании с минимальным налогообложением

Регистрация оффшорной компании в этих зонах позволяет резко снизить налоги, при этом используя престижную юрисдикцию: Кипр, Чехия, Мальта, Великобритания.

Оффшорные компании в Юго-Восточной Азии

Регистрация оффшорных компаний в этих зонах дает полное освобождение от налогов при ведении бизнеса за пределами страны регистрации.

Airmalta : Air Malta

АвстралияАвстрияАзербайджанАландские о-ваАлбанияАлжирАмериканское СамоаАнгильяАнголаАндорраАнтарктидаАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанБагамыБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские о-ваБолгарияБоливияБонэйр, Синт-Эстатиус и СабаБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБританская территория в Индийском океанеБруней-ДаруссаламБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВатиканВеликобританияВенгрияВенесуэлаВиргинские о-ва (Великобритания)Виргинские о-ва (США)Внешние малые о-ва (США)Восточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГерманияГернсиГибралтарГондурасГонконг (САР)ГренадаГренландияГрецияГрузияГуамДанияДжерсиДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИталияЙеменКНДРКабо-ВердеКазахстанКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКиргизияКирибатиКитайКокосовые о-ваКолумбияКоморыКонго — БраззавильКонго — КиншасаКоста-РикаКот-д’ИвуарКубаКувейтКюрасаоЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМайоттаМакао (САР)МалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы ОстроваМексикаМозамбикМолдоваМонакоМонголияМонтсерратМьянма (Бирма)НамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНиуэНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияОАЭОманОстрова КайманОстрова КукаПакистанПалауПалестинские территорииПанамаПапуа — Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеспублика КореяРеюньонРоссияРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСеверная МакедонияСеверные Марианские о-ваСейшельские ОстроваСен-БартелемиСен-МартенСен-Пьер и МикелонСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСербияСингапурСинт-МартенСирияСловакияСловенияСоединенные ШтатыСоломоновы ОстроваСомалиСуданСуринамСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайваньТанзанияТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУоллис и ФутунаУругвайФарерские о-ваФедеративные Штаты МикронезииФиджиФилиппиныФинляндияФолклендские о-ваФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные территорииХорватияЦентрально-Африканская РеспубликаЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШпицберген и Ян-МайенШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭсватиниЭстонияЭфиопияЮжная Георгия и Южные Сандвичевы о-ваЮжно-Африканская РеспубликаЮжный СуданЯмайкаЯпонияо-в Бувео-в Мэно-в Норфолко-в Рождествао-в Св. Еленыо-ва Питкэрно-ва Тёркс и Кайкосо-ва Херд и МакдональдCountry

Деньги в оффшор | как вывести деньги из оффшора

Сегодня оффшоры перестали быть зоной регистрации подставных компаний и способом вывода капитала из страны. Оффшорные зоны  — это отличный финансовый инструмент, при помощи которого можно оптимизировать предпринимательский процесс.

О том, как перевести деньги в оффшор, думает каждый второй бизнесмен.

Сегодня иностранную юрисдикцию используют не с целью совершить вывод в оффшор денег, а для легализации бизнеса, для получения новых каналов экспорта и импорта, которые не будут облагаться налогом обеих стран.

До того, как принять решение о регистрации оффшорной зоны и выводе в оффшор капиталов, стоит уточнить некоторые нюансы.

Как перевести деньги в оффшор законно

Чтобы перевести деньги в оффшор, необходима действующая оффшорная компания. Как легально осуществить вывод денег в оффшор и как вывести деньги из оффшора без нарушения законодательства?

• Методом посредничества. Когда компания, зарегистрированная в свободной от налогов юрисдикции, предоставляет Вам (компании-предпринимателю) услуги «комиссионера». Другими словами, процесс купли-продажи и получения прибыли будет осуществляться через оффшорную компанию, с которой у Вас заключен договор.
• Продажа. При таком способе сотрудничества оффшорная компания приобретает товар у компании-предпринимателя по минимальной цене. Впоследствии этот товар компания-оффшор реализует в зоне своей юрисдикции по цене выгодной для предпринимателя. Вырученные от продажи средства остаются в оффшорной зоне и могут в любой момент перейти в пользование бизнесмена. Это, в свою очередь, привлекает внимание налоговых органов страны. Поэтому этот вариант перевода денег в оффшор весьма ненадежен.
• Услуги корпоративного характера. Составленный договор между оффшорной компанией и компанией-предпринимателем об оказании корпоративных услуг станет гарантом сотрудничества. Оплата услуг производится полностью, средства полученные в результате хранятся в оффшоре дожидаясь своего времени.
• Получение займов. Выдача юридическим или физическим лицам займов не запрещена нигде в мире. Именно поэтому к способу получения займа прибегают многие предприниматели для вывода денег из оффшора.

В любом случае, если вы ищете самый выгодный и надежный способ финансирования в оффшорную компанию или хотите создать свой оффшор в любой из юрисдикций мира, обращайтесь в «M Consulting».

Мы поможем найти рациональное решение, законно вывести деньги из оффшора и выбрать оффшорную зону. В компании работают профессиональные консультанты, которые расскажут все о покупке и регистрации компаний, ликвидации ООО через оффшор и пр.

Оффшоры, Оффшор, Оффшорные компании за 5 МИНУТ, Оффшорные Банковские Счета.

1. Home page
2. Пакеты и цены

На нашем сайте, Вы можете открыть оффшорную компанию, траст или фонд по самым низким ценам. Стоимость регистрации оффшоров абсолютно прозрачна и в большинстве случаев, включает в себя все необходимые пошлины. Вы получаете оффшорную структуру полностью готовую к использованию.

Цены на оффшорные компании, трасты, фонды и пакет «защита активов»

У нас действуют значительные пакетные скидки на регистрацию оффшорных компаний, оффшорных частных фондов и оффшорных трастов. В наши комплексные пакеты включены все регистрационные пошлины, услуги агента и набор необходимых документов, включая заверенные копии, которые Вы можете использовать позже для открытия счета. Вы платите одну цену и получаете оффшор «под ключ».

---

Все цены указаны в USD, выберите интересующие Вас услуги:

---

Для Вашего удобства, мы принимаем разные формы оплаты: у Вас есть возможность оплатить практически любую услугу онлайн карточками Visa, MasterCard или American Express; мы также принимаем международные банковские платежи и переводы Western Union, MoneyGram.

Зарегистрировать оффшорную компанию можно в течение 24 часов; регистрация частного фонда или оффшорного траста может занять около трех рабочих дней. Пакет «Защита активов» — это оффшорный траст или фонд плюс оффшорная компания IBC или LLC. Регистрация пакета «Защита активов» занимает около трех рабочих дней.

Головной офис нашей компании находится в Доминике, но благодаря группе дочерних компаний CCP Inc. и собственным офисам в разных оффшорных зонах, мы имеем возможность быстро и по самым низким ценам осуществлять регистрацию еще и в Ангилье, Белизе, Невисе и Панаме; у нас также есть надежные партнеры в Гибралтаре, на Сейшеллах и Британских Виргинских островах.

Вы покупаете (регистрируете) оффшорную компанию, траст или фонд непосредственно в стране происхождения, минуя посредников и, соответственно значительно сокращаете затраты. Комплексные цены на регистрацию оффшорных компаний начинаются от $940. Вы можете в этом убедиться, если перейдете к онлайн-форме заказа .

У нас объективно очень низкие цены на регистрацию, ежегодное продление, номинальный сервис и другие сопутствующие оффшорные услуги.

Как работает оффшорная ветроэнергетика?

Узнайте, как увеличилась мощность турбин

West of Duddon Sands была первой ветряной электростанцией такого типа, запущенной компанией в 2014 году. Расположенная в Ирландском море, у британского побережья, она имеет 108 ветряных турбин общей мощностью 388,8 МВт, каждая по 3,6 МВт. Длина окружности лопаток каждой турбины (также называемой ротором) достигает 120 метров.

С тех пор в энергетике ветряных турбин произошел прорыв.В морской ветряной электростанции Wikinger, , расположенной в Балтийском море у побережья Германии и работающей с конца 2017 года, каждая из 70 турбин обеспечивает мощность 5 МВт и имеет диаметр 135 метров. В результате общая установленная мощность составляет 350 МВт, что всего на 30 меньше, чем к западу от Даддон-Сэндс, но с меньшим количеством ветряных турбин на 38.

Еще более значительными являются усовершенствования, внесенные в East Anglia ONE, — крупномасштабный морской ветроэнергетический проект, действующий с 2020 года.Обладая 102 турбинами, каждая с единичной мощностью 7 МВт и диаметром ротора 154 метра, East Anglia ONE является крупнейшей оффшорной ветроэлектростанцией в мире, вырабатывает 714 МВт. Это означает, что с шестью турбинами меньше, чем к западу от Даддон-Сэндс, East Anglia ONE обеспечивает почти вдвое большую мощность.

На ветряной электростанции Saint-Brieuc, первом крупном морском ветроэнергетическом проекте группы в Бретани, будут установлены турбин мощностью 8 МВт, каждая с диаметром ротора 167 метров. В результате общая установленная мощность составит 496 МВт с 62 турбинами.

Однако наибольшую мощность юнитов мы найдем в Vineyard Wind 1 и Baltic Eagle. Vineyard Wind 1, , первая морская ветряная электростанция, разработанная компанией в США, будет иметь установленную мощность 800 МВт, обеспечиваемую ветряными турбинами мощностью 13 МВт и 220-метровыми роторами. Baltic Eagle, , тем временем, будет построен рядом с Wikinger, в Германии, и будет иметь мощность 476 МВт, вырабатываемую 52 турбинами с роторами 174 метра и мощностью 9,5 МВт.

Скрыть информацию

Разработка новых типов фундаментов, позволяющих размещать эти установки подальше от побережья, и постоянное развитие мощности и конструкции ветряных турбин — лишь некоторые из достижений, которые мы увидим в ближайшие годы. .Эти достижения, несомненно, предвещают долгое и процветающее будущее для оффшорных ветряных электростанций.

Эволюция ветроэнергетики в Европе

Энергетика будущего

Остановить бурение на шельфе | NRDC

В 2016 году президент Обама навсегда прекратил аренду нефти и газа в некоторых частях Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Этот шаг, за который давно выступает NRDC, был воспринят как решение, основанное на наследии. Но в апреле 2017 года президент Трамп издал указ о попытке незаконно отменить эти меры защиты.В январе 2018 года в ответ на приказ Трампа тогдашний секретарь Министерства внутренних дел США Райан Зинке сделал первый шаг, чтобы сорвать пятилетний план программы по аренде нефти и газа администрации Обамы, предложив открыть почти все федеральные воды для разрушительных и разрушительных действий. опасная добыча нефти и газа — от наиболее нетронутых районов Арктики до экономически важного юго-восточного побережья.

stat

75%

Вероятность крупного разлива нефти при бурении только на одной арендованной территории в Арктике

Через

дней после указа Трампа NRDC объявил о своем собственном заявлении: мы подаем в суд.Вместе с нашими партнерами юристы NRDC оспорили незаконное распоряжение Трампа во имя наших океанов, прибрежных сообществ и чистой энергии в будущем. И это сработало: в апреле 2019 года сообщалось, что план Министерства внутренних дел по наращиванию объемов офшорной аренды нефти и газа был отложен на неопределенный срок в результате решения федерального суда в том же месяце, которое восстановило введенный Обамой запрет на морское бурение. это защищает почти 128 миллионов акров в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах вместе взятых.Но, несмотря на эту отсрочку, необходимо много действий, чтобы свести на нет все, что администрация Трампа сделала в своем стремлении открыть наши океаны для загрязнителей.

Арктическая среда достаточно суровая, чтобы почти гарантировать больше бедствий и непоправимый ущерб экосистемам. В Атлантическом и Тихом океане один разлив может означать потерю миллиардов доходов от рыболовства и туризма. В Калифорнии инвестиции в защиту морской среды и чистую энергетику поддержали экономику штата в сфере туризма и отдыха с бюджетом в 25 миллионов долларов, в которой занято почти полмиллиона жителей.А атлантическое побережье сильно зависит от туризма и отдыха, которые просто несовместимы с морским бурением и связанным с ним риском. В Мексиканском заливе находится человек, которые еще восстанавливаются после разрушительной нефтяной катастрофы BP 2010 года. Уже известно, что тактика разведки нефти и газа, такая как сейсмические взрывы, приводит к поражению и гибели китов и других морских обитателей. Мало того, выкапывание грязных ископаемых видов топлива приводит нас к десятилетиям углеродного загрязнения и является гигантским шагом назад в борьбе с изменением климата.

Инвестиции в морское бурение не только разрушительны, но и бессмысленны.

Оффшорная ветряная электростанция

Block Island спущена на ремонт и проверку безопасности

PROVIDENCE — В течение большей части двух месяцев четыре из пяти ветряных турбин на первой оффшорной ветряной электростанции в Америке не вращались.

Орстед, датский разработчик морской ветроэнергетики, остановил турбины у острова Блок в июне для планового технического обслуживания, а также для проведения инспекций после того, как в Европе возникли проблемы с той же моделью турбины, произведенной General Electric.

Рабочие ветряной электростанции Merkur в Северном море Германии обнаружили признаки усталости от напряжений на опорных конструкциях платформ «вертолетных подъемников» на некоторых из турбин GE Haliade проекта. Выработка электроэнергии на массиве мощностью 396 мегаватт была временно остановлена, чтобы найти решение проблемы, но с тех пор ветряная электростанция вернулась в строй.

В июне компания Ørsted сообщила, что поставила пятилетнюю ветряную электростанцию ​​на Блок-Айленд «на паузу в качестве меры предосторожности», чтобы проверить, не возникли ли аналогичные проблемы с платформами наверху турбин, которые могут использовать оборудование и рабочие. спускаться с вертолетов.

«Мы тесно сотрудничаем с поставщиком над решением, которое позволит нам безопасно перезапустить генерацию в кратчайшие сроки», — сказал Миккель Мухлисен, глава североамериканского подразделения Ørsted в то время по электронной почте.

На этой неделе Эрстед заявил, что рабочие GE обнаружили «линии напряжения» в турбинах Haliade, но оценка рисков показала, что они конструктивно надежны. Ожидается, что ремонт и техническое обслуживание будут завершены в ближайшие недели.

Когда в 2016 году были установлены турбины мощностью 6 мегаватт, они считались самыми современными.Но отрасль быстро развивалась за короткое время, и теперь разработчики вкладывают средства в турбины с удвоенной мощностью и более. Vineyard Wind, первый крупный морской ветроэнергетический проект, получивший федеральное одобрение, планирует использовать последнюю модель компании GE Haliade мощностью 13 мегаватт для своей ветряной электростанции в водах между островом Блок и виноградником Марты.

«Как они могут заработать деньги, когда турбины никогда не работают?»

Простой ветряной электростанции на острове Блок не остался незамеченным островитянами и рыбаками, которые часто посещают воду вокруг турбин.Ричард Хиттингер, первый вице-президент Ассоциации морских рыболовов Род-Айленда, сказал, что большую часть лета он видел либо одну турбину, либо ни одной вращающейся.

Недавно он видел, как бригады чистили пятна с турбин и работали с кончиками лопастей.

«Ребята на моей лодке все лето комментировали:« Как они могут заработать деньги, если турбины никогда не работают? », — сказал он в электронном письме.

Эрстед сказал, что очистка, свидетелем которой был Хиттингер, является частью регулярного технического обслуживания турбин.

В компании сказали, что лето — лучшее время для такой работы. Это потому, что в теплые месяцы дуют не такие сильные и устойчивые ветры, поэтому для экипажей это проще и безопаснее. Это также означает, что Эрстед не теряет столько денег, сколько было бы, если бы ветряная электростанция была вынуждена прекратить работу зимой, когда генерация обычно растет.

Усложняется текущими проблемами с подводным кабелем

Но время возникновения проблемы не так удачно для ветряной электростанции, потому что она возникает на фоне продолжающихся трудностей с подводным электрическим кабелем, который берет энергию от 30-мегаваттного проекта через остров Блок Звук в электросеть материка.

Хотя не было проблем с точкой посадки кабеля на материке, в Наррагансетте, где горизонтально-направленное бурение использовалось, чтобы закопать его в глубокую траншею, на острове Блок, где применялся реактивный плуг, дело обстояло иначе. по более низкой цене.

Поскольку береговая линия у острова оказалась более каменистой, чем ожидалось, кабель был проложен на меньшей глубине, чем планировалось. Вскоре волны начали раскрывать его части, и со временем проблема усугублялась.

В прошлом году, в ответ на жалобы посетителей пляжа на Блок-Айленде и обеспокоенность прибрежных регуляторов штата, и Ørsted, и National Grid решили перезахоронить пострадавшие участки.

Хотя компания Ørsted смогла завершить свою часть работ без проблем, National Grid пришлось приостановить свою часть после обнаружения песка, грязи и других материалов, блокирующих трубопровод, установленный под морским дном.

Повлияет ли ремонт турбины на счета за электроэнергию или энергоснабжение?

Работы планируется возобновить осенью, но неясно, как трудности повлияют на стоимость проекта замены в размере 31 миллион долларов и окажутся ли на крючке плательщики за электроэнергию из Род-Айленда в случае повышения.

Доплата, которую клиенты National Grid уже платят за кабель, стала причиной недавних споров. Председатель государственной комиссии по коммунальным предприятиям раскритиковал компанию за плату, которую он назвал сильно завышенной и неоправданной. National Grid занимается определением новой структуры ставок.

Несмотря на продолжающиеся проблемы, кабель все еще работает на полную мощность, поэтому электроснабжение Block Island не было прервано из-за временного отключения ветряной электростанции.

И еще одна хорошая новость: налогоплательщики из Род-Айленда не готовы к ремонту ветряных турбин. В отличие от National Grid, Ørsted, как это предусмотрено долгосрочным контрактом на продажу электроэнергии, утвержденным государственными регулирующими органами, не может перекладывать любые непредвиденные расходы на потребителей электроэнергии.

Offshore / Artist / Ninja Tune

p> Offshore — это псевдоним шотландского продюсера Эвана Робертсона. Юэн неожиданно скончался в декабре 2012 года во время операции на сердце для лечения синдрома Марфана.Юэн родился в Абердине в 1985 году. Он был одновременно знаменитым музыкантом и графическим дизайнером. Он впервые взял в руки гитару в 10 лет, а к 14 сформировал свою первую гранж-группу Incendo. Переехав в Лондон в 2002 году, чтобы учиться в Central Saint Martins, он присоединился к экспериментальной арт-рок-группе Lark и играл с группой до 201 …

.

Подробнее

p>

Offshore — это псевдоним шотландского продюсера Эвана Робертсона. Юэн неожиданно скончался в декабре 2012 года во время операции на сердце для лечения синдрома Марфана.

Эван родился в Абердине в 1985 году. Он был одновременно знаменитым музыкантом и графическим дизайнером. Он впервые взял в руки гитару в 10 лет, а к 14 сформировал свою первую гранж-группу Incendo. Переехав в Лондон в 2002 году, чтобы учиться в Central Saint Martins, он присоединился к экспериментальной арт-рок-группе Lark и играл с ней до 2011 года. Во время учебы он начал подрабатывать графическим дизайнером в Big Dada. После окончания университета он и партнер по дизайну Оскар Бауэр продолжали тесно сотрудничать с лейблом, создавая культовые произведения искусства, такие как Wiley Playtime Is Over , Roots Manuva’s Slime & Reason и Bonobo Black Sands .

Его первый релиз под названием Offshore вышел на шотландском лейбле Stuff в 2009 году, и Юэн подписал контракт с Big Dada как артист в 2010 году. Он выпустил два EP на этом лейбле: Aneurysm и Pacer , а также в В 2012 году выпустил свой первый альбом Bake Haus .

Эван работал над альбомом Offshore, когда умер в декабре 2012 года. Этот релиз был собран настолько близко к намерениям Юана, насколько мы могли. Обложка альбома основана на двух предыдущих идеях Эвана: на дизайне винилового внешнего конверта для релиза, посвященном десятилетию Большого Дада, и на другом проекте, воспроизводящем пейзажи с помощью упрощенной техники трафаретной печати.

Эван был исключительно блестящим, остроумным и нежным человеком, чья теплота, юмор и грация трогали всех, кто его знал. Его очень любят и скучают его семья и друзья, которые продолжают постоянно вдохновляться им и его жизнью.

Закрыть

Offshore | Маммот | Подъемно-транспортное

Подготовка — это ключ к успеху

Привлечение партнера по подъему и транспортировке тяжелых грузов, такого как Mammoet, на раннем этапе процесса означает, что каждое движение может быть спроектировано с учетом эффективности и выбрано правильное оборудование.От транспортировки индивидуального противовыбросового превентора или подруливающего устройства с динамическим позиционированием до разгрузки полностью интегрированного верхнего строения — каждая операция требует тщательного планирования с учетом ряда соображений на каждом этапе.

Например, если замену можно произвести в море, сроки могут быть сокращены, но это увеличивает риск и требует специального установочного оборудования. С другой стороны, если буровая установка может быть доставлена ​​к причалу, заменой можно будет управлять с меньшими затратами, но, вероятно, будет больше простоев.Консультации с Mammoet как можно раньше в рамках проекта могут помочь вам принять эти ключевые решения и выбрать правильное решение.

Глобальная поддержка проектов

Глобальный охват

Mammoet и наличие у причалов по всему миру позволяют нам быстро мобилизоваться, собрать необходимое оборудование и опыт, а также предоставить пристань для проведения ремонтных и монтажных работ, которые будут проводиться в случае необходимости. Имея терминалы в Схидаме, Вестдорпе, Порт-Фрипорте и Сингапуре, а также налаженные связи с другими крупными портами и терминалами по всему миру, Mammoet предлагает клиентам такую ​​гибкость.

Имея в качестве контактного лица специального менеджера проекта, логистический процесс может быть спланирован с учетом безопасности, инжиниринга, операций на месте, переброски по суше в море, разрешения тяжелых грузов и т. Д. Предварительно проводится обследование маршрута, рассчитывается диапазон каждой нагрузки, предвидятся любые узкие места, основанные на местной инфраструктуре и методах транспортировки, и составляются непредвиденные обстоятельства для снижения риска.

Тяжелое подъемное оборудование

Там, где изготовление и установка выполняется верфью, Mammoet может предложить дополнительное оборудование и инженерные мощности.В дополнение к поставке кранов большой грузоподъемности и домкратных систем, наши специалисты-инженеры проанализируют проект и предложат инновационные решения, позволяющие быстрее изготавливать куртки, планировать и выполнять параллельное изготовление модулей, а также выполнять последовательность сборки и установки. оптимизирован для сокращения графиков и увеличения времени безотказной работы.

Будь то сборка платформы, вывод объекта из эксплуатации или техническое обслуживание, время всегда имеет значение.Время простоя снижает прибыльность производства, делая эффективную логистику важным аспектом работы. Правильный партнер по подъему и транспортировке тяжелых грузов поможет вам улучшить ваш производственный процесс, повысить безопасность, сократить критический путь и сохранить проект в плюсе.

API | Офшор

Морская сейсморазведка

Некоторые из самых богатых запасов энергии в мире находятся недалеко от наших берегов США и ждут своего открытия в государственной зоне, расположенной всего в 3–200 милях от моря.Усовершенствованная методика разведки, называемая сейсморазведкой, является первым шагом к раскрытию этого драгоценного ресурса, необходимого для обеспечения энергетической безопасности Америки.

Подробнее »

Воздействие на морскую нефтегазовую отрасль в результате предлагаемого изменения и отмены постановлений Закона Джонса CBP

Агентство по охране таможенного и пограничного контроля недавно предложило внести изменения в свои постановления, касающиеся использования судов согласно Закону Джонса в оффшорной нефтегазовой деятельности, что может оказать существенное влияние на U.С. Производство энергии. Согласно экономическому отчету Калаша, влияние этих предложений включает в себя возможность значительной потери рабочих мест в США, сокращение добычи нефти и природного газа в США и уменьшение доходов федерального правительства и правительства штата. Важно, чтобы эти предлагаемые изменения к постановлениям были немедленно отозваны, чтобы защитить энергетическую безопасность США и позволить потребителям и предприятиям продолжать извлекать выгоду из энергетического возрождения Америки.

Подробнее »

Технология контроля выноса пескопроявлений и воздействия на скважины на шельфе

Offshore — разновидность технологии предотвращения выноса песка, которая используется в коммерческих целях с начала 1990-х годов.Технология борьбы с выносом песка на шельфе объединяет две зрелые нефтегазовые технологии — гидроразрыв пласта и заканчивание гравийной набивки. Результатом стало значительное увеличение срока службы и надежности скважин, их продуктивности и добычи нефти и газа.

Подробнее »

Canadian помогли организовать мошенничество с ценными бумагами с оффшорными продажами, США утверждают, что

Фрейм Фреда Шарпа в сцене из короткометражного фильма «Клифф» об одном из руководителей, уличенных в мошенничестве с ценными бумагами, снятого его сыном Александром.

Sharp Art Pictures

Если есть такая вещь, как представитель теневой индустрии офшорных финансов, то это канадский бизнесмен Фредерик Шарп.

В течение многих лет г-н Шарп беззастенчиво управлял бизнесом в Ванкувере, который помогал создавать компании в отдаленных юрисдикциях для тех, кто хотел скрыть свое богатство. Он был связан с более чем 1000 офшорных компаний через скандал с Панамскими документами в 2016 году. В то время он осудил все негативное освещение, пожаловавшись репортеру на то, что в связи с этим делом несправедливо было «политически некорректно находиться в офшоре».

Страсть 69-летнего парня к переводу денег за границу даже вдохновила его на побочные художественные проекты: он написал роман, в котором есть вымышленный персонаж, который использует офшорные компании для «мастерских манипуляций с акциями», и однажды сыграл главную роль в короткометражный фильм об одном из руководителей, уличенных в крупном мошенничестве с ценными бумагами.

История продолжается под рекламой

На прошлой неделе прокуратура США заявила в суде, что эти произведения не являются полностью вымышленными.

В уголовном иске, раскрытом 9 августа, Федеральное бюро расследований США утверждало, что г-н Шарп и один из его сотрудников в Ванкувере участвовали в «изощренной и прибыльной схеме мошенничества с ценными бумагами», в результате которой были получены незаконные доходы в размере десятков долларов США. миллионы долларов. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и выдан ордер на его арест.

Следователи утверждают, что г-н Шарп и один из его сотрудников в Британской Колумбии, 41-летняя Кортни Келлн, использовали сеть офшорных компаний, чтобы помочь инсайдерам компаний, в том числе директорам и крупным акционерам, продавать большие объемы акций без раскрытие информации о продаже в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах.В одном из примеров, приведенных ФБР, система г-на Шарпа якобы помогла мажоритарному акционеру продать на миллионы долларов акции компании Garmatex Holdings Ltd., которая якобы занималась разработкой «научно-технических тканевых технологий».

Г-н Шарп предположительно снабдил этих инсайдеров специальными зашифрованными телефонами Blackberry, которые общались через компьютерный сервер, расположенный на карибском острове Кюрасао. В одном электронном обмене сообщениями г-н Шарп якобы заверил клиента, что услуги, которые он предлагает, являются «всеобъемлющими» и включают «удержание клиентов от тюрьмы».»

Ни одно из заявлений не было доказано в суде. Связаться с г-ном Шарпом для получения комментариев не удалось.

Жалоба ФБР предлагает заглянуть в темный мир продвижения дешевых акций и показывает, как инсайдеры компании могут воспользоваться преимуществами различных юрисдикций и технологий, чтобы распоряжаться акциями на миллионы долларов без уведомления регулирующих органов.

Канада и США предъявляют строгие требования к раскрытию информации для инсайдеров компаний, а также отдельных акционеров, владеющих большим количеством акций.Это делается для того, чтобы инвесторы могли видеть, продают ли недобросовестные руководители компаний или другие крупные акционеры свои доли, одновременно заявляя о своей долгосрочной приверженности компаниям, которые они контролируют. Предполагается, что эта прозрачность будет служить гарантией того, что инсайдеры не смогут взять верх и переложить переоцененные акции на ничего не подозревающих розничных инвесторов.

История продолжается под рекламой

По данным ФБР, система г-на Шарпа предлагала полный обходной путь, который, вероятно, остался бы незамеченным, если бы следователи не захватили четыре компьютерных сервера из Кюрасао, содержащие, по их словам, «сотни тысяч сообщений». из телефонной сети его компании.

Крупные акционеры различных пенсовых акций, которые должны заполнять формы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, раскрывающие владение более чем 5 процентами зарегистрированных акций компании, поделят свои активы между множеством офшорных корпораций с помощью ФБР утверждает, что мистер Шарп и его сотрудники. Распределение этих акций между таким количеством компаний, которые ФБР называет «фиктивными организациями», создавало ложную видимость широкого владения, утверждается в уголовном иске.

Судебный экспонат книги Фреда Шарпа о вымышленном мошеннике, который использует офшорные корпорации для совершения манипуляций с акциями.

Раздаточный материал

Г-н Шарп, как утверждает ФБР, предоставил держателям таких акций телефоны Blackberry, которые он называл «xPhones». Г-н Шарп и г-жа Келлн также использовали кодовые имена для обозначения друг друга и своих клиентов, утверждают следователи. Г-н Шарп, который якобы был близок к шпионским фильмам о Джеймсе Бонде, использовал кодовое имя Бонд, говорится в уголовном иске.Это было не единственное упоминание агента 007. Проприетарная система бухгалтерского учета г-на Шарпа, которая отслеживала запасы и продажи клиентов, якобы называлась «Q» — то же самое имя вымышленного британского шпиона, который снабжает Джеймса Бонда высокотехнологичными устройствами и транспортными средствами.

Всякий раз, когда эти инсайдеры тайно продавали свои акции, как утверждает ФБР, торги обычно совпадали с крупной рекламной кампанией, направленной на завышение цены акций — что часто называют «накачкой и сбросом».

Одним из клиентов г-на Шарпа, которому также было предъявлено обвинение в совершении преступления, является бывший американский адвокат Луис Каррильо.

По данным следователей, г-н Каррильо продал акции на миллионы долларов в виде различных пенсовых акций через офшорные компании г-на Шарпа, не раскрывая, что он был бенефициарным владельцем и продавцом этих акций.

История продолжается под рекламой

Одной из компаний, которую якобы преследовал г-н Каррильо, была B.Компания Garmatex Holdings Ltd., базирующаяся в C. Согласно жалобе, в 2017 году г-н Каррильо отправил сообщение двум лицам, работавшим в швейцарской компании по управлению активами — оба с тех пор стали сотрудничающими свидетелями со стороны правительства — о крупном продажа акций Garmatex. Эти два свидетеля также использовали систему xPhone, предположительно предложенную г-ном Шарпом.

ФБР утверждает, что свидетели помогли г-ну Каррильо продать 7,2 миллиона акций Garmatex, или 50 процентов от общего количества ценных бумаг без ограничений, менее чем за два месяца без какого-либо раскрытия его бенефициарного владения.

Официальные органы также утверждают, что эта распродажа, в результате которой выручка составила 5 миллионов долларов США, произошла вскоре после того, как г-н Каррильо запустил многогранную рекламную кампанию, направленную на привлечение розничных инвесторов. Это включало распространение пресс-релизов, освещающих Garmatex и ее технологии, а также телефонные звонки, рекламирующие акции ничего не подозревающим инвесторам из офиса в Медельине, Колумбия — операцию, часто называемую «котельной». На самом деле, как утверждает ФБР, г.Каррильо написал сотрудничавшим свидетелям перед продажей, указав им, чтобы его акции были «готовы к открытию», потому что он «собирался бросить это дерьмо».

Масштабы предполагаемой операции г-на Шарпа неясны. Бухгалтерские записи Q, изъятые ФБР, показывают, что с 2014 по 2018 год офшорные компании г-на Шарпа торговали акциями 70 различных эмитентов через швейцарскую фирму по управлению активами, в результате чего общая выручка составила 140 миллионов долларов США.

Что касается прибыли г-на Шарпа, ФБР утверждает, что он направлял свои доходы от схемы в офшорную компанию под названием Cortona Equity Inc.Один из сотрудничающих свидетелей назвал это пенсионным фондом г-на Шарпа, и записи, изъятые властями, показывают, что в период с 2017 по 2018 год в Кортону поступило 6,8 миллиона долларов США. На бумаге Кортона зарегистрирована на человека, который, по утверждениям следователей, является тренером по теннису жены г-на Шарпа.

В параллельном гражданском суде Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявляет иск г-ну Шарпу.