Образец договор доверительного управления имуществом: Страница не найдена

Содержание

Договор доверительного управления имуществом подопечного: бланк, образец 2021

ДОГОВОР N _____ доверительного управления имуществом подопечного

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

Орган опеки и попечительства __________________________________, в лице
_________________________________________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
"Учредитель управления", с одной стороны, и
__________________________, в лице ___________________________________,
(наименование организации)                 (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании ________________________________________________,
(Устава, доверенности)
(вариант: Индивидуальный предприниматель _____________________________,
(Ф.И.О. гражданина)
паспорт серии ______ N __________, выдан _________________________________,
(когда, кем)
Свидетельство  о регистрации  в  качестве  индивидуального  предпринимателя
N _________), именуем___ в дальнейшем "Доверительный управляющий", с другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", по отдельности "Сторона", заключили
настоящий Договор (далее - "Договор") о нижеследующем:

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Учредитель управления передает другой Стороне на определенный Договором срок имущество в доверительное управление, а Доверительный управляющий обязуется осуществлять управление имуществом (далее по тексту - "Имущество") в интересах гражданина Российской Федерации __________________ __________________________________________________________________________, (Ф.И.О. гражданина) __________________________________________________________________________, (указать серию, номер и дату выдачи свидетельства о рождении или паспорта, если гражданин достиг четырнадцати лет) проживающего по адресу: ___________________________________________________ (далее - "Подопечный"), над которым в силу ________________________________ (указать акт органа опеки и попечительства) установлена опека (попечительство) 1 .

1.2. Передача Имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Доверительному управляющему.

    1.3. Настоящий Договор действует до _____________________________  2  .
(срок действия договора не
должен превышать пяти лет)

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

    2.1. В состав управляемого Имущества  на момент передачи Доверительному
управляющему входит _______________________________________________________
____________________________________________________________________  3   .
(указать наименование и иные значимые характеристики
недвижимого и ценного движимого имущества подопечного)

2.2. Передача в доверительное управление недвижимости по настоящему Договору подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.3. Расходы, связанные с передачей Имущества в доверительное управление и государственной регистрацией указанной передачи, компенсируются из стоимости Имущества.

2.4. На момент передачи Имущества в доверительное управление оно не находится в залоге.

    Вариант: Имущество находится в залоге у _______________________________
(наименование/Ф.И.О. залогодержателя)
на основании договора залога N ________ от "__"___________ ____ г., который
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Доверительный управляющий обязан:

3.1.1. Принимать меры по сохранности переданного ему Имущества.

3.1.2. Не допускать уменьшения стоимости Имущества Подопечного и способствовать извлечению из него доходов.

3.1.3. Информировать третьих лиц о своем статусе и проставлять в документах после имени (наименования) пометку "Д.У.".

3.1.4. Предпринимать меры по защите прав на Имущество, в том числе предъявлять требования, связанные с неисполнением третьими лицами обязательств, возникших по поводу переданного в доверительное управление Имущества.

    3.1.5. Не реже чем раз в _______________________ передавать Подопечному
(указать период)
_____ часть чистого дохода от Имущества в виде наличных денежных средств.
Оставшуюся часть дохода от Имущества Доверительный управляющий обязан вносить на счет N _________________________________________________________ (указать реквизиты счета подопечного) в ________________________________________________________________________. (наименование банка)

3.2. Доверительный управляющий вправе:

3.2.1. Совершать в отношении этого Имущества любые сделки. Для совершения сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению вверенного Имущества, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от входящих в состав Имущества прав, раздел Имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение вверенного Имущества, требуется предварительное разрешение Учредителя управления.

3.2.2. Совершать другие действия по осуществлению права собственности в интересах Подопечного, за исключением предусмотренных законом и настоящим Договором.

3.2.3. Защищать права на Имущество, предъявляя вещно-правовые иски об истребовании Имущества из чужого незаконного владения и об устранении препятствий в его использовании в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, а также принимать другие меры по взысканию сумм, причитающихся в связи с обязательствами по доверительному управлению.

3.2.4. Страховать Имущество, переданное ему в доверительное управление, за счет этого Имущества.

3.2.5. Удерживать из доходов от Имущества суммы в покрытие произведенных им необходимых расходов, связанных с управлением Имуществом.

3.3. Управляющий не вправе:

3.3.1. Совершать сделки с Подопечным, за исключением передачи Имущества Подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование.

3.3.2. Заключать кредитные договоры и договоры займа за счет Имущества Подопечного.

3.3.3. Отчуждать недвижимое Имущество Подопечного за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4. Исполнение Доверительным управляющим обязанностей по управлению Имуществом Подопечного осуществляется за счет указанного Имущества.

4. ОТЧЕТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

4.1. Доверительный управляющий обязан представлять Учредителю управления не реже одного раза в ____________________________ отчет о своей (указать период времени) деятельности.

4.2. Учредитель управления вправе требовать отчета от Доверительного управляющего в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Договора, а также вправе контролировать исполнение Доверительным управляющим обязанностей по передаче дохода Подопечному и по перечислению оставшейся части дохода на банковский счет, указанный в п. 3.1.5 настоящего Договора.

4.3. Учредитель управления вправе требовать внеочередного отчета при наличии обоснованной жалобы на действия Доверительного управляющего от самого Подопечного, его опекуна (попечителя) или по представлению прокурора.

4.4. При отчете Доверительный управляющий во всех случаях обязан представить копии документов, связанных с доверительным управлением, за отчетный период.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

4

5.1. Размер вознаграждения Доверительного управляющего по настоящему Договору составляет _____% дохода от Имущества.

    5.2. Сумма  вознаграждения  Доверительного управляющего,  установленная
п.  5.1  настоящего  Договора,  удерживается  им  самостоятельно  из чистого
дохода  от Имущества,  остающегося  после осуществления  необходимых выплат
Подопечному за ________________________.
(указать период времени)

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

6.1. Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении Имуществом должной заботливости об интересах Подопечного, возмещает ему упущенную выгоду за время доверительного управления Имуществом, а также убытки, причиненные утратой или повреждением Имущества, с учетом его естественного износа.

6.2. Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий Подопечного или Учредителя управления.

6.3. Обязательства по сделке, совершенной Доверительным управляющим с превышением предоставленных ему полномочий или с нарушением установленных для него ограничений, несет Доверительный управляющий лично.

6.4. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Имуществом, погашаются за счет этого Имущества. В случае недостаточности Имущества взыскание может быть обращено на имущество Доверительного управляющего, а при недостаточности и его имущества - на имущество Подопечного, не переданное в доверительное управление.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.2. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме.

7.3. Настоящий Договор изменяется и прекращается по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, а также в связи с прекращением опеки (попечительства) над Подопечным.

7.4. По прекращении действия Договора Доверительный управляющий обязан в присутствии Учредителя управления передать вверенное ему Имущество Подопечному (его опекуну или попечителю) и дать полный отчет о совершенных им действиях за последний период управления.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5

8.1. Договор начинает действовать с момента государственной регистрации передачи Имущества в доверительное управление и действует в течение срока, указанного в п. 1.3 Договора.

8.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учредитель управления                  Доверительный управляющий

Наименование: ______________________   Наименование: ______________________
Адрес: _____________________________   Адрес: _____________________________
ОГРН _______________________________   ОГРН _______________________________
ИНН ________________________________   ИНН ________________________________
КПП ________________________________   КПП ________________________________
Р/с ________________________________   Р/с ________________________________
в __________________________________   в __________________________________
К/с ________________________________   К/с ________________________________
БИК ________________________________   БИК ________________________________
ОКПО _______________________________   ОКПО _______________________________

______________ (___________________)   ______________ (___________________)
М.
П. М.П.

доверительное управление имуществом, договор доверительного управления имуществом, пример договора доверительного управления имуществом, образец договора доверительного управления имуществом, всеобразцы.рф

Договор доверительного управления имуществом


   Одним из видов договоров, которые заключаются в связи с законодательными ограничениями в деятельности ряда лиц, а также некомпетентностью ряда лиц в некоторых сферах хозяйственной деятельности является, является Договор доверительного управления имуществом.
  В соответствии с данным договором собственник имущества передает на определенный срок свое имущество доверительному управляющему, который управляет этим имуществом в интересах собственника имущества.
  При реализации данного вида договора доверительный управляющий может получать вознаграждение.
  Отношения, возникающий между собственником имущества, передаваемого в управления, и доверительным управляющим регулируются статьями главы 53 ГК РФ.
  Договор доверительного управления имуществом обязательно заключается в письменной форме, при этом если договор заключается на управление недвижимым имуществом, то форма договора должна соответствовать договору продажи недвижимого имущества и подлежит государственной регистрации.
  В договоре доверительного управления имуществом кроме реквизитов собственника имущества и доверительного управляющего должны быть указаны: состав имущества, передаваемого в доверительное управление; срок действия договора; реквизиты лица, получающего доход; размер и порядок выплаты вознаграждения доверительному управляющему, если вознаграждение предусмотрено договором.
  Договор доверительного управления имуществом заключается в соответствии с действующим законодательством на срок до пяти лет.
  По окончанию срока действия Договора имущество возвращается собственнику или Договор пролонгируется.
  Также посмотреть:
Также посмотреть иные виды договоров и юридические консультации по разрешению вопросов в суде.



  Далее приведен примерный образец договора доверительного управления недвижимым имуществом.
  Примерный образец договора доверительного управления недвижимым имуществом

ДОГОВОР доверительного управления недвижимым имуществом
г. _________________              «__»_______ 20__ г.


___________________________________________________________________________ (наименование организации), расположен__ по адресу: _______________________________________________________, зарегистрирован__ _____________________________________________________________(наименование регистрирующего органа) "___" ______________ года за N ______________, Свидетельство N _________________ от "___" __________ года, именуем__ в дальнейшем "Управляющий", в лице ___________ ___________________________, действующего на основании ________________ с одной стороны, и ____________________________________________________________, _____________________________________________________________________________, (наименование организации) расположен__ по адресу: _______________________________________________________, зарегистрирован___ ____________________________________________________________ (наименование регистрирующего органа) "___" ______________ года за N _______________, Свидетельство N _________________ от "___" __________ года, именуем__ в дальнейшем "Учредитель управления", "Учредитель" в лице ____________________________, действующего на основании __________________ с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также "Стороны" и "Сторона"), заключили настоящий договор ("Договор") о нижеследующем:

1. Предмет договора


1.1. Учредитель управления передает Управляющему недвижимое имущество далее - имущество) в доверительное управление, а Управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах Учредителя.
1.2. Под недвижимым имуществом в настоящем Договоре понимается: нежилое 2-х этажное здание, расположенное по адресу: ___________________.
План здания является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1).
1.3. Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Управляющему.
1.4. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Учредитель.
1.5. Целью доверительного управления имуществом является максимальное извлечение прибыли от использования имущества.
1.6. Указанное в Приложении 1 имущество принадлежит Учредителю на праве собственности и свободно от прав третьих лиц.
1.7. Имущество передается в доверительное управление сроком на _________ лет.

2. Права и обязанности сторон


2.1. Доверительный управляющий обязан:
2.1.1. Обеспечить надлежащую эксплуатацию, содержание и сохранность переданного ему здания, его инженерных сетей и электрооборудования.
2.1.2. Своевременно производить ремонтные (текущего и капитального характера), консервационные и реставрационные работы помещений и оборудования. Указанные работы, (включая обеспечение их научно-технической и проектно-сметной документацией) Доверительный управляющий проводит в сроки, предусмотренные графиком (Приложение 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.3. Не производить без письменного согласия Учредителя перепланировок и переоборудования помещений, включая снос или возведение стен, изменение планировки здания, изменение целевого назначения здания.
2.1.4. Обеспечивать представителям Учредителя беспрепятственный доступ во все помещения здания для их осмотра и проверки соблюдения условий настоящего Договора.
2.1.5. Соблюдать требования СЭС, Госпожарнадзора и иных отраслевых норм и правил, установленных для видов деятельности, осуществляемых Доверительным управляющим в рамках настоящего Договора.
2.1.6. Обеспечить освобождение помещений здания в связи с аварийным состоянием конструкции здания (или его части) и постановкой здания в связи с этим на капитальный ремонт по требованию Учредителя в месячный срок со дня получения предупреждения.
2.1.7. Ежегодно до _____ месяца, следующего за истекшим годом, а также в любое время по требованию Учредителя представлять последнему:
-баланс имущества, переданного в доверительное управление;
-отчет о деятельности Доверительного управляющего по эксплуатации здания, его текущему и капитальному ремонту, проведению консервационных и реставрационных работ;
-сведения по использованию помещений, в том числе по заключенным договорам аренды, иным договорам, связанным с передачей в пользование третьим лицам помещений здания;
-сведения о сумме полученных доходов за отчетный период от использования имущества и сумме расходов Управляющего, связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору;
-информацию о выполнении арендаторами своих обязательств;
-информацию о ведении претензионно-исковой работы с недобросовестными арендаторами.
К отчету Управляющий должен приложить финансовые документы, подтверждающие представленную им информацию (сведения).
2.1.8. Совершать сделки с переданным в доверительное управление имуществом от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого Управляющего.
При отсутствии указания о действии Управляющего в этом качестве, Управляющий обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом.
Права, приобретенные Управляющим в результате действий по доверительному управлению имуществом, включаются в состав переданного в доверительное управление имущества. Обязанности, возникшие в результате таких действий доверительного Управляющего, исполняются за счет этого имущества.
2.1.9. Использовать доходы, полученные в результате управления имуществом, в размере и сроки, определенные в п. 3 настоящего Договора.
2.1.10. Осуществлять все необходимые платежи, связанные с имуществом, переданным в доверительное управление, в соответствии с действующим законодательством.
2.1.11. Обеспечить раздельный учет имущества, имущественных и неимущественных прав, являющихся предметом настоящего Договора, не допускающий их смешения с имуществом, имущественными и неимущественными правами, принадлежащими ему на других основаниях.
2.1.12. Открыть для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, отдельный банковский счет.
2.1.13. Осуществлять доверительное управление имуществом лично.
Управляющий может поручить другому лицу совершать от имени доверительного Управляющего действия, необходимые для управления имуществом, с письменного согласия Учредителя. При этом Управляющий отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные.
2.2.14. Доверительный управляющий не вправе без письменного согласия Учредителя осуществлять отчуждение, либо подвергать риску отчуждения имущество (в т.ч. по договорам купли-продажи, залога и т.п.), переданное ему в управление в соответствии с настоящим Договором.
2.1.15. Передать после прекращения действия настоящего Договора все имущество, а также связанные с ним имущественные и личные неимущественные права Учредителю или указанному им третьему лицу.
2.2. Доверительный управляющий вправе:
2.2.1. Осуществлять следующие виды деятельности с использованием имущества, переданного в доверительное управление:
-сдача в аренду по согласованию с Учредителем незанятых площадей в здании;
-организация и эксплуатация в здании торговых точек, а также точек общественного питания;
-сдача в аренду помещений в здании для проведения конференций, семинаров и иных общественных мероприятий;
-_________________________________________________________________;
-_________________________________________________________________.
По согласованию с Учредителем Доверительный управляющий вправе осуществлять иные виды деятельности соответствующие целям настоящего Договора.
2.2.2. Определять, какой способ действий при осуществлении прав и обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, является наилучшим с точки зрения интересов Учредителя.
2.2.3. Выступать в суде истцом, ответчиком, третьим лицом по искам, связанным с переданным в доверительное управление имуществом.
2.2.4. Требовать для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управлении, всякого устранения нарушения этих прав.
2.3. Учредитель обязан:
2.3.1. Передать в _________ срок с момента заключения настоящего Договора указанное в п. 1.1-1.2 имущество Доверительному управляющему по Акту приема-передачи, в котором указывается:
-дата и место составления акта;
-наименование сторон;
-перечень имущества (наименование, количество),
-состояние имущества на момент передачи.
2.3.2. Уплачивать Управляющему в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора, вознаграждение, а также возмещать в полном объеме понесенные им необходимые расходы, связанные с осуществлением его прав и исполнением обязанностей, вытекающих из Договора, в пределах доходов, получаемых от управления имуществом.
2.3.3. В __________ срок рассматривать предложения Доверительного управляющего по использованию здания, в том числе по сдаче помещений в аренду.
2.3.4. Не позднее, чем за ______ месяцев, предупредить Управляющего о необходимости освобождения здания при постановке его на капитальный ремонт в связи с аварийным состоянием.
2.3.5. Не вмешиваться в деятельность Доверительного управляющего по управлению зданием, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
2.3.6. Оказывать методическую помощь Доверительному управляющему по заключению им договоров аренды на переданное в управление имущество и ведению по ним претензионно-исковой работы.
2.4. Учредить вправе:
2.4.1. Проверять выполнение Доверительным управляющим его обязательств по настоящему Договору;
2.4.2. Получать от Доверительного управляющего все документы, необходимые для оценки его деятельности, осуществляемой в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе в части целевого и добросовестного использования переданного имущества и его технического состояния.
2.4.3. Осуществлять размещение рекламы внутри и снаружи здания.
2.4.4. ____________________________________________________________.

3. Вознаграждение Управляющего


3.1. Доходы от сдачи в пользование незанятых площадей в здании распределяются следующим образом:
-_____% перечисляются Учредителю;
-_____% остаются в распоряжении Доверительного Управляющего и используются исключительно для финансирования мероприятий, предусмотренных п. 2.1 настоящего Договора;
-_____% остаются в распоряжении Доверительного Управляющего и являются его вознаграждением.
3.2. Доходы, полученные Доверительным управляющим от иных видов использования здания, за вычетом суммы необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении, перечисляются Учредителю.
3.3. Доверительный управляющий ежеквартально до _____ числа месяца, следующего за отчетным кварталом, перечисляет Учредителю долю арендной платы и доходы, предусмотренные п. п. 3.1, 3.2 настоящего Договора.
3.4. По отдельным видам деятельности размер вознаграждения и порядок распределения доходов может устанавливаться дополнительным соглашением.

4. Ответственность сторон


4.1. При невнесении Доверительным управляющим платежей в установленные Договором сроки начисляются пени в размере ____% от просроченной суммы за каждый день просрочки.
4.2. Пени не начисляются, если невнесение платежей в срок по настоящему Договору вытекает из нарушения третьими лицами договорных обязательств по перечислению платежей перед Доверительным управляющим при осуществлении им деятельности в рамках настоящего Договора.
При этом Доверительный управляющий обязан в __________ срок с момента возникновения указанного нарушения принять все необходимые меры для его устранения, в том числе в судебном порядке. В противном случае пени начисляются в соответствии с п. 4.1 со дня, установленного для внесения платежей, до момента подачи иска в суд или выполнения Доверительным управляющим своего обязательства.
4.3. Уплата пени, установленной настоящим Договором, не освобождает Доверительного управляющего от устранения нарушений и выполнения лежащих на нем обязанностей.
4.4. За нарушение сроков исполнения обязательств Доверительным управляющим, предусмотренных п. 2.1 настоящего договора (за исключением сроков перечисления платежей), он уплачивает пени в размере _____ МРОТ за каждый день просрочки.
4.5. За нецелевое использование имущества, отсутствие раздельного учета имущества, переданного в доверительное управление, Доверительный управляющий уплачивает штраф в размере ______ МРОТ, а также передает все полученные в связи с этими нарушениями доходы на цели доверительного управления.
4.6. Не допускается обращение взыскания по долгам Учредителя управления на имущество, переданное им в доверительное управление, за исключением несостоятельности (банкротства) этого лица.
4.7. Управляющий, не проявивший при доверительном управлении имуществом должной заботливости об интересах Учредителя управления, возмещает ему упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом и убытки, причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его естественного износа.
4.8. Управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий Учредителя управления.
4.9. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на имущество Управляющего, а при недостаточности и его имущества, на имущество Учредителя управления, не переданное в доверительное управление.
4.5. Управляющий в обеспечение возмещения убытков, которые могут быть причинены Учредителю управления ненадлежащим исполнением настоящего Договора доверительного управления, предоставляет Учредителю в залог имущество.
Условия предоставления залога определяются договором о залоге, который является Приложением 3 к настоящему Договору.
4.6. Иные виды ответственности сторон по настоящему Договору устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

5. Срок действия договора


5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и продолжает свое действие в течение ___ лет. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие предусмотрены настоящим Договором.
5.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в случаях:
5.2.1. реорганизации, ликвидации или признания банкротом, Доверительного управляющего;
5.2.2. нарушения Доверительным управляющим, условий Договора, которые Стороны признают существенными, а именно:
-необеспечения Доверительным управляющим сохранности инженерного оборудования и электросетей в помещениях;
-необеспечения Доверительным управляющим беспрепятственного доступа представителям Учредителя в помещения для их осмотра и проверки соблюдения условий настоящего Договора;
-сдачи помещений в аренду без согласования с Учредителем;
-если Доверительный управляющий допускает ухудшение состояния помещений;
-систематического (более 2-х раз) несоблюдения Доверительным управляющим требований СЭС, Госпожарнадзора и иных отраслевых норм и правил, установленных для видов деятельности, осуществляемых Доверительным управляющим в рамках настоящего Договора;
-несоблюдения Доверительным управляющим п. 6 - "Особые условия" настоящего Договора;
-_________________________________________________________________.
5.3. При отказе от Договора по основаниям, предусмотренным п. 5.2, заинтересованная Сторона должна быть уведомлена об этом за __________________ до прекращения Договора.
5.4. Другие основания прекращения настоящего Договора определяются в соответствии с действующим законодательством.

6. Особые условия


6.1. Доверительный управляющий обязан в _________ срок с момента заключения настоящего Договора оформить в установленном порядке правоустанавливающие документы на земельный участок под зданием.
6.2. Доверительный управляющий обязан в ________ срок с момента заключения настоящего Договора застраховать здание, переданное в доверительное управление.
6.3. Сдача помещений здания в аренду осуществляется Доверительным управляющим по ставкам не ниже, чем предусмотрены Методикой определения уровня арендной платы за нежилые помещения, утвержденной _______________.

7. Прочие условия


7.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу.
7.2. При изменении наименования и реквизитов Стороны она обязана известить об этом другую Сторону в _____ дневный срок с момента наступления указанных обстоятельств.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу для Сторон только после их письменного оформления и подписания обеими Сторонами.
7.4. При прекращении настоящего Договора находящееся в доверительном управлении имущество передается Учредителю или указанному им третьему лицу в течение _________________________________________________________.

8. Разрешение споров


8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение Арбитражного суда ___________________
  

9. Адреса и банковские реквизиты сторон


Учредитель управления:
Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
Телефон __________, телетайп _________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке _________________________________
Корреспондентский счет: _______________________, БИК _______________
ИНН _______________________________________________________________.
Управляющий:
Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
Телефон __________, телетайп _________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке _________________________________
Корреспондентский счет: _______________________, БИК _______________
ИНН _______________________________________________________________.
К Договору прилагаются:
Приложение 1 ______________________________________________________;
Приложение 2 ______________________________________________________;
Приложение 3 ______________________________________________________.
Подписи сторон:
Учредитель управления ______________________________________ М.П.
Управляющий ________________________________________________ М.П.

Распространенные вопросы

Структура


Главная

Распространенные вопросы

Образцы договоров

Примеры договоров
Договоры дарения
Договоры аренды
Договоры займа
Договоры доверительного управления
Договоры доверительного управления имуществом
Примеры уставных договоров общества

Образцы заявлений, писем

Иски и заявления в суд
Деловые письма

Образцы отчетности - налоги

Образцы для жизни

Договор доверительного управления имуществом (образец)

Договор доверительного управления имуществом регулирует отношения между собственником имущества и лицом, которому он доверяет распоряжаться имуществом от своего имени.

Особенности договора доверительного управления зависят от вида имущества, переданного в управление.

Мы рассмотрим следующие виды договоров доверительного управления, с образцами:

  • общий (рамочный) договор
  • договор управления имуществом подопечного
  • договор управления имуществом, составляющим целевой капитал
  • договор управления имуществом безвестно отсутствующего гражданина
  • договор управления недвижимым имуществом
  • договор управления наследственным имуществом

Для всех перечисленных видов договоров существуют общие требования. Они состоят в следующем:

Договор заключается между собственником и управляющим. Собственник, может поручить управляющему, действовать в своих личных интересах, либо в интересах иного лица, которое не является стороной договора.

Для договора устанавливается определенный срок действия. В течение этого срока управляющий практически не ограничен в распоряжении имуществом, находящимся в управлении. Главное условие – все действия должны совершаться в интересах собственника.

Участники правоотношений имеют право знать, что заключают договор не с собственником имущества, а с управляющим. По устным сделкам он обязан предупреждать об этом, а в сделках совершенных в письменной форме делать специальную пометку вида «Д.У.».  Нарушение этого требования влечет за собой материальную ответственность самого управляющего, а не за счет имущества, находящегося в доверительном управлении.

Какое имущество можно передать в доверительное управление?

Объектом доверительного управления чаще всего выступает недвижимость, ценные бумаги, имеющие стоимостное выражение права (имущественные и интеллектуальные) а также другие виды имущества.

Собственно закон устанавливает три запрета на доверительное управление. Так, не могут быть переданы в управление:

а) деньги, как самостоятельный объект

б) вещи, которые находятся в хозяйственном ведении

в) вещи, которые находятся в оперативном управлении

Соответственно, любые объекты, не подпадающие под эти запреты, могут быть предметом доверительного управления.

Деньги же передаются в доверительное управление через механизм фондов, либо с использованием банков и особенностей, предусмотренных законодательством о рынке ценных бумаг.

Кто может быть доверительным управляющим?

Выступать доверительным управляющим может юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, у которых соответствующий вид деятельности предусмотрен в уставных (учредительных) документах или при регистрации. А в случае необходимости получения дополнительных разрешений – при наличии таких разрешений (например, для профессиональных участников рынка ценных бумаг).

Из числа граждан доверительным управляющим может являться названный в завещании душеприказчик (лицо исполняющее завещание), либо попечитель, управляющий имуществом подопечного.

В большинстве случаев, в силу договора доверительным управляющим выступает коммерческая организация или предприниматель, а на основании закона привлекаются к доверительному управлению физические лица.

Запрещено выступать в качестве доверительного управляющего органам местного самоуправления и государственной власти, а также унитарным предприятиям.

Не допускается совмещать две роли по договору доверительного управления, а именно управляющего и выгодоприобретателя. Причина, думаю очевидна. Как минимум – подозрения в отсутствии объективности.

Ответственность доверительного управляющего

Управляющий должен преследовать одну и главную цель – заботу об интересах лица, поручившего ему осуществлять управление имуществом.

За нарушение этого принципа, нерадивый доверительный управляющий обязан возместить прямые убытки, причиненные имуществу и упущенную выгоду от его использования по прямому назначению.

Однако, забота – палка о двух концах. Слишком усердный управляющий, нарушивший предел предоставленных полномочий, отвечает за причиненный вред собственным имуществом.

Также как и отвечает по долгам, которые образовались в результате реализации доверительного управления.

В свою очередь, из доходов, полученных от использования имущества, находящегося в доверительном управлении, управляющему выплачивается вознаграждение.

Что нужно обязательно указать в договоре доверительного управления?

Договор доверительного управления всегда заключается в письменном виде.

Если предметом управления является недвижимость, то договор доверительного управления необходимо зарегистрировать, как при купле-продаже.

Нарушение любого из вышеперечисленных условий влечет недействительность договора.

Имущество, которое передается в управление, конкретно перечисляется в договоре.

В нем также указывается, кто является учредителем управления. Иными словами, кто является собственником имущества, принявшим решение передать его в управление.

Отдельно оговаривается, в каком размере, форме и в какие сроки управляющий получает вознаграждение за свою деятельность.

По общему правилу, срок действия договора доверительного управления не превышает пяти лет. Существующие исключения связаны с законодательством об инвестировании и ценных бумагах.

Если при истечении срока действия договора доверительного управления никто из участников не заявит о намерении его расторгнуть, то договор считается продленным на тот же срок.

 

Образцы договоров доверительного управления для скачивания:

Рамочный договор доверительного управления имуществом (образец) скачать

Договор доверительного управления имуществом подопечного (образец) скачать

Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (образец) скачать

Договор доверительного управления имуществом безвестно отсутствующего гражданина (образец) скачать

Договор доверительного управления недвижимым имуществом (образец) скачать

Договор доверительного управления наследственным имуществом (образец) скачать

 

Прекращение договора доверительного управления

Существует определенный перечень обстоятельств, вследствие которых договор доверительного управления считается прекратившим свое действие. Среди них:

  • смерть или ликвидация (для организаций) выгодоприобретателя
  • отказ выгодоприобретателя получать выгоду по договору в дальнейшем
  • смерть, утрата дееспособности или банкротство доверительного управляющего
  • отказ от договора вследствие того, что доверительный управляющий утратил возможность лично распоряжаться управляемым имуществом
  • отказ от договора со стороны учредителя по иным причинам, с обязательной выплатой вознаграждения управляющему

По общему правилу, сторона, которая намерена отказаться от договора доверительного управления, обязана известить об этом другую сторону за три месяца. Договором может быть установлен другой срок.

Имущество, переданное в доверительное управление при расторжении (прекращении действия) договора, возвращается учредителю.

 

Остались вопросы? Не стесняйтесь задать их в комментариях!

Договор доверительного управления. Образец и бланк 2021 года

Уже по своему названию договор доверительного управления подразумевает некую форму передачи функций управления имуществом по доверенности. То есть, собственник (или учредитель, как он будет значиться в договоре) передает свои вещи, предприятие или оборудование под управление другого лица (управляющего), который принимает на себя обязанность рационально распоряжаться имуществом собственника с целью получения последним прибыли. Помимо собственника и доверенного лица договор может предусматривать и наличие бенефициара, имеющего свою прибыль по договору.

Файлы в .DOC:Бланк договора доверительного управленияОбразец договора доверительного управления

Правильный выбор

Чтобы избежать потерь, на должность управляющего следует назначать человека, в котором собственник уверен и знает его профессиональные и моральные качества. Поэтому и лицо, которому учредитель доверяет свое имущество, называется «доверительным управляющим».

Для некоммерческих отношений характерны близкие родственные или дружеские отношения между лицами, заключающими договор доверительного отношения. Это может относиться к управлению наследством, движимым и недвижимым имуществом опекаемого лица, при попечительстве и патронаже, и т.д. Передача недвижимости (квартиры, дома, гаража и т.д.) должна быть зарегистрирована в государственных органах и в этом случае договор доверительного управления носит формальный характер.

Доверительно-личные (фидуциарные) отношения лиц, вступающих в правовые отношения по указанному договору и их право отказаться от исполнения по личным обстоятельствам, закреплены в Гражданском Кодексе РФ (п.1, ст.1021, 1024).

Если отношения между гражданами, заключающими контракт, коммерческие, то есть в доверительное управление передается бизнес-имущество, приносящее доход, то управляющий имуществом получает за свою работу вознаграждение.

Если договор заключают физические лица (родственники, друзья), у которых нет планов по ведению бизнеса и получению прибыли, то такой контракт считается безвозмездным.

Право на имущество и право управления имуществом на основании доверительного договора, юридически разграниченные понятия. Собственник по своим соображениям может передать другому человеку или организации право владеть и распоряжаться своими вещами. При этом человек, которому он делегировал часть своих полномочий, не станет собственником, а лишь будет исполнять свои функции владения и распоряжения исключительно в интересах владельца вещи.

Классификация договоров

Юридически договор доверительного управления носит характер:

  1. Реального, то есть связанного с вступлением в силу по результатам передачи имущества;
  2. Консенсуального, то есть предполагающего оформление при достижении договоренности;
  3. Возмездного, то есть предполагающего получение выгоды или безвозмездного, заключенного на условии отсутствия прибыли;
  4. Делегированные, то есть заключенные в пользу третьего лица (бенефициара), выбранного по усмотрению собственника.

В юридической практике доверительное управление имуществом может иметь место не только по желанию собственника, но и по закону. Например, это относится к имуществу:

  1. Недееспособного гражданина;
  2. Находящегося под опекой гражданина;
  3. Лица, признанного безвестно отсутствующим.

Для вступления в силу подобных правоотношений обязательно необходимо заключение государственных органов о назначении попечительства или опеки.

Форма

Договор оформляется в простой письменной форме, не требующей обязательного нотариального удостоверения. Составляется договор как единый документ, после чего подписывается каждым из субъектов договора.

После подписания договор будет подлежать обязательной государственной регистрации по аналогии с любыми договорами, предусматривающими переход права собственности от одного лица к другому. Несоблюдение этого правила влечет за собой признание договора ничтожным.

Субъекты

Субъектный состав договора доверительного управления может быть несколько более расширенным по сравнению с остальными типами договоров. Так, в роли субъектов будут выступать:

  1. Учредитель по доверительному управлению, то есть собственник имущества;
  2. Органы попечительства в роли учредителя. В этом случае договор будет безвозмездным;
  3. Доверенный управляющий –коммерческая фирма, ИП, граждане и негосударственные учреждения non-profit;
  4. Бенефициар, или получатель выгоды. Назначается собственником и получает прибыль вместо собственника.

Условия и предметы

В управление на доверии могут быть переданы следующие объекты:

  1. Фирмы, предприятия, мастерские, бытовые комплексы и аналогичные коммерческие организации.
  2. Объекты недвижимости.
  3. Имущество бытового назначения, транспорт.
  4. Ценные банковские бумаги, акции и т.д. В этом случае право собственности на ценные бумаги сохраняется за вами.
  5. Наследуемые вещи с родовыми признаками.

Денежные средства в доверительное управление передаются только банковским и кредитным фирмам, имеющим лицензию на этот вид деятельности.

Передаваемое в доверительное управление имущество должно быть отделено от остального имущества учредителя (или доверенного управляющего) и на него открывается отдельный счет. Если учредитель имеет долг, то он не распространяются на эту обособленную часть имущества, и необходимо расторжение договора для последующих долговых взысканий.

Обязанности и права

В договоре четко, в форме, не допускающей двоякого толкования, расписываются права и обязанности сторон.

Доверительный управляющий руководствуется следующими положениями:

  • Осуществляет полномочия собственника по управлению доверенным ему имуществом лично, в соответствии с законом (ГК РФ, ст.1020) и в пределах, установленных договором. Перепоручить управление он может только с письменного разрешения собственника или, если это оговорено в договоре, а также при возникновении форс-мажорных обстоятельств и необходимости срочного принятия решений по недопущению потери выгоды учредителем или выгодоприобретателем.
  • В соответствии с временными рамками договора предоставляет учредителю (выгодоприобретателю) отчет.
  • После прекращения действия договора возвращает учредителю все доверенное ему имущество. Однако в договоре изначально может быть оговорено, что часть этого имущества переходит к управляющему в счет оплаты его управленческого труда.
  • Отвечает за сохранность доверенного ему имущества, применяя все способы гражданской правовой защиты и свое законное право предъявления судебных исков.
  • Получает оплату за свой труд по управлению имуществом и компенсацию по расходам, связанным с этой деятельностью.
  • Требует передачи имущества собственника по акту в полном объеме после заключения договора.
  • Выполняет договорные обязательства перед третьими лицами (выгодоприобретателями).
  • Возмещает убытки учредителю вследствие неверных управленческих действий или выхода за пределы полномочий из своих собственных средств.

Учредитель правления – собственник имущества имеет право требовать от доверенного управляющего:

  1. Ответственное исполнение контракта.
  2. Отчет об управленческой деятельности.
  3. Прекращение работы при невозможности выполнения своих функций.

Остальные условия

Рассматриваемый тип контрактов действителен максимум 5 лет, после чего он автоматически продлевается, если ни от одной из сторон договора не было письменного заявления об отказе от дальнейшего сотрудничества. Договор продлевается еще на пять лет без каких-либо изменений в оговоренных первоначально условиях.

Имущество передается по акту, а при передаче предприятия дополнительно необходимы: баланс по бухгалтерии с обязательным указанием всех кредиторов и их претензий по долгам, аудиторское заключение о стоимости производства, инвентаризация имущества предприятия с оформлением соответствующего акта. В дальнейшем управляющий во всех сделках с доверенным ему имуществом должен указывать, от имени какого собственника и в качестве какого должностного лица он действует.

Договор доверительного управления имуществом образец, общие положения

Доверительное управление имуществом считается относительно новым институтом договорных отношений на территории Российской Федерации. Оно имеет немало схожих черт с институтом доверительной собственности, но отличается тем, что реальный собственник не утрачивает права собственности. Такой подход способствует возникновению множества противоречий и проблем. Лицам, заинтересованным в подобных правоотношениях, стоит детальнее изучить, что такое доверительное управление имуществом, договор доверительного управления имуществом, нюансы оформления и правовые особенности.

Доверительное управление в российской практике

Посредством заключения договора доверительного управления имуществом происходит передача объектов собственности от учредителя к доверительному управляющему (ДУ) на конкретный отрезок времени. При этом получатель обязан управлять объектами с учетом интересов контрагента или лица, которое определено учредителем.

В качестве отличительных позиций таких отношений можно выделить:

  • сделка является открытой для третьих лиц;
  • условия и порядок управления строго определены и обязательны к выполнению каждой стороной сделки;
  • договор имеет длящийся характер, но в то же время не подразумевает перехода прав собственности. Также он является реальным, двусторонним и возмездным;
  • доверительный управляющий получает возможность осуществлять по отношению приобретенного имущества любые юридически значимые и фактические действия, если они способствуют реализации интересов выгодоприобретателя и соответствуют принятым договорным условиям.

Важно: если планируется сделка со сторонними лицами, доверительному управляющему необходимо в договоре (купли-продажи, аренды, дарения и т.п.) уточнить соответствующий статус. Также это условие считается выполненным, если процедура не подразумевает письменного оформления, а другая сторона извещена об их реализации в устном порядке доверительным управляющим.

При отсутствии в документах пометки Д. У., характеризующей особенности правообладания предметом сделки, доверительный управляющей все равно может распорядиться собственностью, но отвечая при этом исключительно принадлежащим ему имуществом.

Кто является сторонами договора?

Участниками признаются учредитель управления и доверительный управляющий. Первый может быть представлен:

  • собственником передаваемого имущества;
  • органом опеки и попечительства;
  • исполнителем завещательного распоряжения;
  • и т.п.

Касательно управляющего:

  • индивидуальный предприниматель;
  • любое коммерческое учреждение, кроме унитарного;
  • физическое лицо;
  • некоммерческое учреждение.

Важно: имущество не подлежит передаче в управление государственному ведомству или органам местного самоуправления.

Выгодоприобретателем может стать любое лицо, в том числе и учредитель, за исключением самого доверительного управляющего.

Каковы существенные условия договора?

Договор составляется строго в письменном формате. Если в качестве объекта сделки выступает недвижимое имущество, потребуется обеспечить государственную регистрацию факта передачи собственности в доверительное управление – регламент процедуры соответствует стандартному процессу перехода прав собственности на имущество.

Предметом договора является успешная реализация ДУ действий с доверенным имуществом для удовлетворения интересов выгодоприобретателя. Что касается объектов сделки, ими могут быть:

  • объекты недвижимого имущества;
  • ценные бумаги;
  • исключительные права;
  • имущественные комплексы;
  • и т.п.

Важно: деньги не могут быть приняты как объект доверительного управления (за исключением ряда предусмотренных случаев – распространяется на кредитные организации). Также не может быть передано в рамках договора имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении.

Дополнительные существенные условия таковы:

  • продолжительность действия договорных отношений;
  • состав имущества, которое передается по условиям доверительного управления;
  • данные о выгодоприобретателе.

Необходимо установить размер и форму вознаграждения управляющему – если выплата определена достигнутыми соглашениями.

Образец договора

Каковы права и обязанности?

Перечень обязанностей доверительного управляющего достаточно обширен:

  • основное – управление имуществом, полученным в рамках договора, со строгим соблюдением достигнутых условий. Также управляющему нужно учитывать необходимость в выполнении требований закона и следовании общепринятым принципам добросовестности;
  • при совершении сделок с имуществом необходимо заблаговременно уведомить контрагентов о своем статусе;
  • при выполнении любых действий по управлению имуществом управляющий должен в первую очередь помнить об интересах учредителя или выгодоприобретателя, обеспечивая их сохранность и приращение прибыли;
  • в установленном порядке управляющий должен предоставить учредителю или выгодоприобретателю отчет о деятельности. Форма, срок и особенности – утверждаются совместно и прописываются в договоре;
  • при наступлении обстоятельств, в результате которых прекратилось действие договора, доверительный управляющий обязан в установленный срок и в утвержденном порядке возвратить учредителю все ранее полученное имущество.

Что касается списка доступных прав:

  • в первую очередь – право на реализацию любых действий с полученным имуществом для удовлетворения интересов учредителя или выгодоприобретателя;
  • право на вознаграждение. Данное право не является обязательным к реализации. Возможность определяется сторонами и прописывается в договоре с уточнением порядка и формы выплаты. Также он может рассчитывать на возмещение затрат, понесенных в период управления имуществом. Компенсационные выплаты и вознаграждение предоставляются за счет доходов, приобретенных управляющим от использования объектов;
  • для обеспечения собственных интересов управляющий вправе обращаться в судебные структуры с предъявлением виндикационного и негаторного исковых заявлений;
  • также управляющий может воспользоваться возможностью отказаться от дальнейшего исполнения договора, если при текущих обстоятельствах он не может самостоятельно осуществлять управление имуществом.

Основная обязанность учредителя управления и выгодоприобретателя – своевременная выплата вознаграждения, определенная договором, и компенсация понесенных производственных затрат из суммы доходов, которая сформировалась в результате успешной деятельности по управлению имуществом. Их права таковы:

  • требование от доверительного управляющего исполнения положений договора строго по предусмотренному регламенту, то есть: в соответствии с собственными интересами, с требованиями закона и достигнутыми условиями;
  • право на получение отчета за конкретный период с отражением результатов деятельности по управлению имуществом;
  • право истребовать прекращения договора, если было обнаружено отсутствие возможности дальнейшего непосредственного управления имуществом.

Ответственность за игнорирование необходимости в исполнении возложенных обязанностей или их реализация ненадлежащим образом обеспечивается за счет позиций гражданского законодательства и отдельных нормативных положений. При определении объема ответственности доверительного управляющего учитывается в первую очередь принцип полного возмещения убытков. При расчетах используется естественный износ и упущенная выгода.

Управляющий может избежать взыскания, если сможет документально подтвердить, что возникшие убытки обусловлены непреодолимой силой или действиями учредителя/выгодоприобретателя.

Как исполняется договор?

Имущество, переданное в рамках договора доверительного управления, обособляется от всей остальной собственности как учредителя управления, так и доверительного управляющего – оно вносится на отдельный баланс ДУ. При этом в банке открывается отдельный счет для проведения расчетных действий по деятельности, связанной с управлением. Распоряжение недвижимостью происходит при обстоятельствах, предусмотренных положениями договора.

Важно: обращение взыскания по задолженностям учредителя управления на переданное имущество не может быть совершено, но за одним исключением – при проведении процедуры банкротства.

Доверительный управляющий лично исполняет обязательства перед учредителем. Поручение выполнения действий по полученному имуществу третьим лицам допускается лишь в тех случаях, когда:

  • получено разрешение от учредителя. Причем согласие должно быть закреплено в письменной форме;
  • соответствующие полномочия закреплены в договоре доверительного управления имуществом;
  • управляющий ввиду обстоятельств вынужден сделать это для удовлетворения интересов выгодоприобретателя. Уточнение: отсутствует возможность своевременного получения указаний от учредителя.

При этом доверительный управляющий в полной мере отвечает за действия поверенного лица.

При каких обстоятельствах действие договора прекращается?

Причины прекращения договора доверительного управления определены гражданским законодательством и выражены в следующих позициях:

  • смерть физического лица, установленного положениями договора в качестве выгодоприобретателя;
  • ликвидация юридического лица, установленного положениями договора в качестве выгодоприобретателя;
  • добровольный отказ выгодоприобретателя от получения выгод в рамках сделки;
  • если ДУ умер, признан по решению суда: безвестно пропавшим, недееспособным, ограниченно дееспособным;
  • признание индивидуального предпринимателя, который является доверительным управляющим или учредителем управления, несостоятельным;
  • добровольный отказ учредителя управления или доверительного управляющего от сделки по причине отсутствия реальной возможности для доверительного управляющего осуществлять непосредственное управление переданным имуществом;
  • отказ учредителя управления от договора по любой причине, если были произведены все причитающие выплаты иным сторонам сделки.

Если одна из сторон договора решила отказаться от сделки, ей необходимо уведомить о данном намерении другую сторону за три месяца до предполагаемого прекращения действия соглашения. В дальнейшем имущество, ранее переданное для доверительного управления, возвращается учредителю управления.

Важно: следует учитывать, что вышеуказанные условия действуют в стандартном порядке. Однако участники вправе установить собственные позиции, отразив их в положениях договора.

Итак, избежать последствий в виде проблем с законом и с другой стороной сделки при заключении договора доверительного управления возможно. Но, как и в любой ситуации, придется изначально изучить нормативный регламент. При этом отдельное внимание стоит обратить на результаты практики – это позволит нивелировать риски, связанные с необходимостью обращения в суд.

Договор доверительного управления имуществом: образец заполнения

Договор доверительного управления имуществом является двусторонним соглашением, которое заключают доверительный управляющий и учредитель управления. Между ними возникают отношения по управлению имуществом, в ходе которых учредитель передаёт управляющему определённые права в течение оговоренного срока. Такие права называются имущественным распоряжением.

Содержание и условия договора доверительного управления имуществом

Учредитель управления должен исполнять такие обязанности, как:

  • Отчитываться о проведённой работе без нарушений установленных порядков и сроков;
  • Осуществлять свои полномочия по отношению к имуществу, учитывая интересы доверителя;
  • Помечать все письменные документы отметкой «Д.У.», указывающей на то, что действие выполняется доверителем.

Управляющий наделяется следующими правами:

  • Защита имущественных прав, которые были переданы в доверительное управление;
  • Выдвижение требований, предписывающих устранение правовых нарушений со стороны учредителя;
  • Предоставление управляющему определённого перечня действий, которые он может совершать с учётом интересов учредителя.
  • При получении прибыли от использования имущества управляющему полагается часть полученного дохода.

Условиями договора по доверительному управлению являются:

  1. Предмет. Это юридические и фактические права, предоставленные управляющему и предназначенные для защиты интересов учредителя.
  2. Объект. Это может быть разного рода правовая или юридическая единица. Речь идёт о:
    • предприятиях и других имущественных комплексах;
    • отдельных объектах, внесённых в категорию «недвижимое имущество»;
    • ценных бумагах;
    • правах, которые удостоверены бездокументарной ценной бумагой;
    • исключительных правах и другом имуществе.

Необходимо учитывать следующие моменты:

  • Договор доверительного управления может заключаться только в письменной форме;
  • Денежные средства не могут выступать в качестве самостоятельного объекта для управления;
  • Имущество, относящееся к категории хозяйственного ведения или к оперативному управлению, не подлежит передаче в управление;
  • Сроки действия договора не должны быть дольше 5 лет.

Скачать договор доверительного управления имуществом. Образец

выбор управляющего, составление договора. Понятие доверительного управления наследственным имуществом

Задачи доверительного управления наследством

Основная сложность, возникающая при наследовании ценных бумаг, предприятия или его части, доли капитала — необходимость оперативного участия в принятии коллективных решений и распоряжения имуществом. Но существует ограничение – наследники могут распоряжаться причитающимися им ценностями только после получения свидетельства о праве на наследство, а это возможно лишь спустя 6 месяцев после смерти наследодателя, кроме редких случаев досрочного получения документа при наличии одного наследника. Выходом из ситуации является оформление доверительного управления наследством.

Законодательно процедура регламентируется ст. 1012-1026 ГК РФ. Для оформления доверительного управления необходимо ходатайство заинтересованных лиц: наследников; людей, отвечающих за сохранность наследства несовершеннолетних и недееспособных граждан.

Договор доверительного управления наследственным имуществом

Договор доверительного управления — это документ, по которому одна сторона — учредитель передает имущество наследодателя в доверительное управление, а вторая сторона берет на себя обязательство распоряжаться собственностью исключительно в интересах учредителя и выгодоприобретателей — наследников.

Если умершим было составлено завещание с назначением исполнителя, то последний выполняет функции учредителя доверительного управления. В противном случае учредителем становится нотариус.

Объект договора

В перечень объектов, требующих управления, входит имущество, относительно которого необходимо производить какие-либо действия.

Что относится к управляемому наследству?

До момента оформления права на распоряжение наследством умершего правопреемник может оформить доверенность на управление следующим имуществом (ст. 1013, 1173 ГК РФ):

  • предприятием, представляющим собой комплекс объектов;
  • долей в уставном капитале организаций;
  • автономными объектами недвижимого имущества;
  • ценными бумагами;
  • правами, наделенными на основании наличия бездокументарных ценных бумаг.

Если объект — недвижимость в виде офиса, торгового помещения, предприятия, то доверительное управление подразумевает сдачу его в аренду, осуществление относительно него определенного вида деятельности. К недвижимому имуществу также относятся ценные бумаги.

Срок действия договора доверительного управления

Документ действителен не дольше 6 месяцев, то есть периода, отведенного для вступления в наследство. Исключением являются ситуации, когда применяются специальные сроки принятия наследства (ст. 1154, 1156).

Управление может быть прекращено досрочно, если:

  • умер наследник;
  • закрылась или была объявлена банкротом организация, являющаяся объектом договорных отношений;
  • управляющий оказался недееспособен;
  • одна из сторон отказалась выполнять обязательства.

Решение разорвать договорные обязательства должно быть озвучено другой стороне за 3 месяца до прекращения действия договора. Собственность при этом подлежит передаче учредителю договора.

Особенности работы нотариуса

Если разбирать этот вопрос, то здесь можно выполнить несколько важных особенностей:

  1. У нотариуса нет права на то, чтобы быть как нотариусом в данном деле, так и одновременно с этим учредителем по договору доверительного управления имуществом. Но данное ограничение касается только тех случаев, при которых наследодатель является гражданином иного государства. В таком случае процесс наследования определяется согласно правам того государства, на территории которого сторона-наследодатель проживала в последние несколько лет (данный момент регламентирован статьей 1244 ГК России).
  2. Как денежные средства, так и права финансового характера в отношении третьих лиц не способны передаваться в доверительное управление на доверительной основе (пункт 2 статьи 1013 ГК России). Следует учесть, что все подобные проблемные моменты решаются не в рамках нотариата или нотариусом, а в рамках судебного делопроизводства.
  3. Ключевая задача любого договора доверительного управления имуществом основана на передаче  имущества. Или, если говорить иначе, управляющий обязан работать только так, чтобы обеспечить сохранность имущества и при этом соблюдать интересы наследников.
  4. Также у доверительного управляющего есть право на то, чтобы принимать участие в собраниях общества, а также на то, чтобы запрашивать данные о работе общества, заниматься принятием решений и получением дивидендов от компании.
  5. Если речь идет о делегированном управляющем имущества, то он имеет право на инициирование собрания без приглашения и уведомления наследников.
  6. Управление на доверии не дает никаких прав лицам договора доверительного управления имуществом на выполнение сделок с имуществом. Правда, речь идет о тех сделках, которые выходят за пределы полномочий ответственного лица (эти моменты оговорены в рамках статьи 10 ГК России).

Какие полномочия есть у договора доверительного управления имуществом

Договор доверительного управления имуществом– достаточно целесообразное действие, если наследство состоит из:

  1. Предприятия и организации.
  2. Инвестиции (это могут быть, к примеру, ценные бумаги).
  3. Права, связанные с владением имуществом.

При этом бенефициар тоже может быть актуальным, если опекун или подопечный распоряжается управлением имуществом.

Полномочия ответственного за договор доверительного управления имуществом предусматриваются в рамках статьи 1026 ГК России, и в этой статье отмечено два момента:

  1. Если этот момент обусловлен спецификой наследуемого имущества, требующего соответствующего управления.
  2. Если этот момент предусмотрен волей наследодателя, то есть если этот момент предусмотрен завещанием имущества.

Необходимость и важность в доверительном управлении еще возникает в тех ситуациях, при которых имущество не только оказывается у третьих лиц в руках, но и используется этими самыми лицами во вред. В подобных ситуациях в рамках практики судебного делопроизводства происходит инициирование виндикационного иска. Тогда руководить договор доверительного управления имуществом могут

  1. ИП.
  2. Коммерческие организации, если у них нет унитарных формы.
  3. Компания или гражданин, если у них нет статуса предпринимателя. И лишь при условии того, что договор доверительного управления имуществом используется в рамках действующего законодательства.

Следует учесть, что договора в отношении наследства на договор доверительного управления имуществом законодательно не должны быть заключены с гражданами, не достигшими возраста 18 лет.

Ключевой список задач, а также прямых обязанностей ответственных лиц за договор доверительного управления имуществом основан на обеспечении наследуемым по доверительному управлению имуществом, а также на создании условий сохранности и целостности наследуемого имущества.

Все необходимые меры, направленные на охрану наследственного имущества и наследственной массы должен принимать управляющий, причем при этом он будет исходить из ситуации, но при этом действует лишь в рамках установленного законодательства.

Вместе с этим у управляющего на доверии есть некоторые права, которые он может использовать в случае необходимости:

  1. Участие в собраниях на тех предприятиях, которые были ему вверены.
  2. Получение сведений о работе и деятельности компании и общества.
  3. Изучение документов юридических лиц, то есть организаций и/или компаний.
  4. Формирование и последующее принятие решений как корпоративного, так и управленческого типа.
  5. Проведение как внеочередных, так и проходящих в рамках общей очереди собраниях, причем в этих же самых собраниях имеют право принимать участие и наследники.

Что же касается тех ситуаций, которые находятся за пределами соответствующей юрисдикции, то у управляющего есть возможность заниматься следующим:

  1. Сделки с наследуемым имуществом.
  2. Обмен наследуемых долей наследства, а также иные распоряжения.
  3. Исключение из состава общества.

Договор доверительного управления имуществом

Для того, чтобы у соответствующего уполномоченного и ответственного лица были полномочия, нужные для контроля за наследством, нужно составить соответствующий договор доверительного управления имуществом.

В этом доверительном договоре необходимо описать состав наследуемого имущества, подлежащего управлению, а также отметить перечень обязанностей и прав. Еще в доверительном договоре нужно отметить запрет на такие действия, которые способны причинить какой-либо, даже незначительный, вред интересам и первостепенным правам наследников.

При этом можно не указывать наследников, ведь состав их может сильно поменяться даже в тот период, пока действует договор.

Привлечение человека по договору доверительного управления имуществом нужно для обеспечения безопасности и защиты наследуемого имущества, поэтому услуги такого человека необходимо оплачивать из денег, предоставленных всем наследникам. Или же услуги могут быть оплачены благодаря управлению имуществом.

Что же касается срока договора доверительного управления имуществом, то он равен 6 месяцам. Тогда наследники должны будут разрешить все вопросы, связанные с получением прав.

Еще у наследников есть право на то, чтобы самостоятельно заниматься передачей всего имеющегося имущества в последующее управление. Плюс к этому с 1 сентября 2018 года стали законными изменения об отмене ограничения сроков.

Доверителя выбирает нотариус, причем при выборе он должен руководствоваться и принимать во внимание мнение наследников. Здесь даже по закону нет каких-либо ограничений. Ведь управляющим способен стать и любой наследник, и такая ситуация встречается чаще всего на практике.

Наследник может также выступать с личной инициативой заключения с ним договора доверительного управления имуществом. Данное право отмечено в пункте 2 статьи 1171 ГК России.

Но нотариус, со своей стороны, может в подобном праве отказать наследнику, особенно в том случае, если будут выявлены другие цели – обогащение и выгода для себя посредством управлением имуществом.

Доверителем не способен быть тот, кто хочет или планирует использовать собственные полномочия во вред остальным наследникам и их интересам. В таких ситуациях у соответствующих лиц, наделенных ответственность, должны иметься достаточно веские и серьезные основания сомневаться в беспристрастности.

Также доверительными лицами не могут быть те, кто относится к участникам обществ. Ведь такое доверительное лицо в таком случае способны объединить голоса по долям и полномочиям, а после этого голосовать для обеспечения собственных интересов. А ведь подобная ситуация способна спровоцировать конфликт интересов управляющего и наследников.

Сроки договора доверительного управления имуществом

Сроки официально действия договоров по делегированному управлению наследуемым имуществом зависит от того, какие действия были предприняты нотариусом. Законодательно приемникам наследства дается ровно 6 месяцев для того, чтобы окончательного урегулирования полномочий. Что же касается иных сроков, то они предусматриваются двумя статьями – это статьи 1154 и 1156 ГК России.

Можно также увеличить сроки управления, то лишь в том случае, если наследники не смогли урегулировать взаимоотношения по непредвиденным обстоятельствам.

Договор доверительного управления может быть завершено раньше времени, но лишь в следующих случаях:

  1. Отказ стороны-управляющего от всех тех полномочий, которыми эта сторона была наделена в рамках договора.
  2. Гибель управляющего или стороны-выгодоприобретателя.
  3. Закрытие компании-бенефициара.
  4. Управляющий стал банкротом или недееспособным

Обновления

1 сентября прошлого, 2018-го года, в ФЗ №259 появилось несколько изменений, касающихся также статьи 1173 ГК России. Поправки эти могут применены лишь к тому наследству, которое было открыто после 1 сентября.

Среди основных поправок и ключевых моментов стоит отметить следующее:

  1. Обязательное оценивание имущества с привлечением сторонних, но способных доказать собственную компетентность, оценщиков имущества.
  2. Душеприказчик может стать доверительным управляющим имущества сразу после личного согласия на это.
  3. Цель договора доверительного управления имущества  – гарант сохранности и увеличение стоимости имущества.
  4. Выгодоприобретателем в рамках договора доверительного управления имуществом иметь право быть те лица, в пользу которых был создан завещательный отказ.
  5. Нотариус обязан обеспечивать контроль за действиями управляющего, причем это должно происходить как минимум один раз за 60 суток.
  6. Максимально допустимый срок для формирования договора доверительного управления  – 5 лет. При некоторых обстоятельствах срок могут увеличить в два раза.
  7. Тот наследник, который получил фактические права на имущество, наделяется полномочиями и обязанностями учредителя договора доверительного управления имуществом.

Если дело касается больших активов, можно придерживаться нескольких вариантов при выборе представителей.

Какое имущество включается в договор доверительного управления

ДДУ – это документ, согласно которому доверительный управляющий наделяется полномочиями по управлению наследуемым имуществом на период от смерти наследодателя до вступления правопреемниками в наследство. Это нужно для того, чтобы наследуемый объект мог функционировать в прежнем режиме.

Наиболее распространенной причиной оформления ДДУ является необходимость управления предприятием, если наследодатель являлся его единственным владельцем или имел долю в уставном капитале.

ДДУ может составляться в отношении других объектов:

  • ценные бумаги;
  • исключительные права;
  • некоторые виды недвижимости.

Важность ДДУ заключается в том, что при его отсутствии предприятием некому будет управлять и распоряжаться все полгода, что влечет за собой частичную или полную утрату его рентабельности.

Доверительное управление может быть назначено самим наследодателем, если в завещании указан исполнитель. При отсутствии данного пункта по инициативе наследников у нотариуса оформляется ДДУ.

Специалист нотариальной конторы рассматривает несколько факторов:

  • Можно ли сохранить наследуемое имущество без ДДУ?
  • Можно ли оформить вместо ДДУ договор о возмездном оказании услуг или о хранении?
  • Может ли наследник самостоятельно распоряжаться наследуемым имуществом до фактического вступления в наследство?

Какие еще моменты важно учитывать:

  • Имущество передается по ДДУ лишь в том случае, если для него требуется не только охрана, но и управление.
  • До оформления ДДУ независимым экспертом производится оценка передающегося по нему имущества.
  • Доверительный управляющий и душеприказчик обязаны выполнять условия наследодателя, указанные в завещании.
  • Заключение ДДУ производится в срок, не превышающий 5 лет.

Важно! Оформление ДДУ не влечет передачу права собственности доверительному управляющему. Он обязан лишь сохранить имущество в интересах выгодоприобретателя – наследника.

Как составить договор доверительного управления

Согласно ст. 1015 ГК РФ, доверительным управляющим может быть назначен ИП или юридическое лицо (кроме унитарных предприятий). Допускается назначение физического лица-гражданина, не имеющего статуса ИП, в определенных случаях.

Не допускается передача имущества в доверительное управление выгодоприобретателям, недееспособным или ограниченно дееспособным гражданам, несовершеннолетним.

Для оформления договора необходимо выполнить следующее:

  1. Наследники, нотариус или иное лицо, заинтересованное в сохранности имущества ходатайствуют о составлении ДДУ. Это отражается в регистрационной книге нотариуса.
  2. В нотариальную контору подается заявление о назначении управляющего. Делать это рекомендуется одновременно с подачей документов на получение наследства.
  3. Между сторонами (учредителем и управляющим) заключается договор. Сами наследники его не подписывают, т.к. являются выгодоприобретателями. Документ нотариальному заверению не подлежит – нотариус здесь является лишь участником сделки.
  4. Соглашение регистрируется в Росреестре в случаях, когда это требуется по закону.

Требования к содержанию договора

Унифицированной формы ДДУ нет, но он должен включать в себя всю необходимую информацию:

Пункт

Описание

Стороны договораУчредитель управления и управляющий. Если в завещании указан исполнитель, в дальнейшем учредителем назначается он. В остальных случаях — нотариус
Права и обязанности учредителяКонтролировать деятельность управляющего, истребовать с него доходы, полученные от имущества; платить управляющему вознаграждение, предоставлять документацию для осуществления управленческой деятельности
Права и обязанности управляющегоЭффективное управление наследственным имуществом, обеспечение его сохранности; получение вознаграждения от доходов; получение возмещения понесенных расходов во время управления
Существенные условияНаименования, Ф.И.О., адреса сторон сделки; описание имущества, полная характеристика; срок действия ДДУ; величина вознаграждения управляющему; порядок выплаты понесенных им расходов; сроки предоставления отчетностей о работе; основания для досрочного прекращения договора
Срок действия ДДУПри наследовании срок действия соглашения составляет полгода. Основанием для досрочного прекращения может стать смерть выгодоприобретателя или управляющего, ликвидация бенефициара или банкротство, признание управляющего недееспособным, отказ от выполнения обязательств

Как выплачивается вознаграждение доверительному управляющему

Выплата вознаграждения осуществляется, если данное условие указано в ДДУ. Как правило, его величина не превышает 3% от оценочной стоимости имущества. Размер определяется сторонами индивидуально.

Также управляющему компенсируются расходы, понесенные им во время управления имуществом. Если вознаграждение не покрывает траты, согласно ст. 1174 ГК РФ все может быть компенсировано за счет наследуемого имущества.

Важно! Договор может быть составлен на безвозмездной основе, не предполагающей перечисление вознаграждения управляющему, если он согласен на такие условия. Кроме того, расчет может быть осуществлен как в денежной, так и в натуральной форме.

Права и обязанности доверительного управляющего

ОтветственностьЕсли доверительный управляющий наследственным имуществом не проявил необходимой заботы об интересах выгодоприобретателя, он обязан возместить последнему упущенную выгоду за это время, а также понести ответственность за причиненные убытки. Выбор лица, которое осуществляет доверительное управление наследственным имуществом осуществляет как нотариус, так и исполнитель завещания, назначенный наследодателем (статьи 1114 и 1134 ГК РФ). Мнение наследника должно учитываться при утверждении кандидатуры управляющего, управление вправе осуществлять и один из наследников. Нотариус вправе отказать в выборе конкретного лица, если у него есть сомнения, что управляющий будет действовать в интересах сохранения наследуемого имущества или сомневается в его беспристрастности.

Законодательство обеспечивает наследникам возможность заключения договора доверительного управления (статьи 1026 и 1173 ГК РФ), в который включена подробная опись имущества, передаваемого в управление и перечислен список как юридических, так и фактических действий, которые вправе выполнять управляющий. Сторонами договора (согласно статьям 1014, 1015 ГК РФ) являются учредитель (наследник имущества, исполнитель наследства, органы опеки и попечительства) и доверительный управляющий (физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо). Договор заключает в письменной форме.

Статьей 1016 ГК РФ определены условия договора доверительного управления. В нем необходимо указать:

  • состав имущества, которое передается в управление;
  • наименование выгодоприобретателя, учредителя управления и доверительного управляющего;
  • размер и форму вознаграждения управляющему;
  • срок действия договора.

Доверительный управляющий наследственным имуществом осуществляет управление посредством участия в собраниях совладельцев долей предприятия или голосовании по важным вопросам функционирования компания, но не имеет права распоряжаться наследством — участвовать в сделке продажи, дарения, обмена или иного способа отчуждения имущества. Распоряжение имуществом предполагает, что управляющий не имеет права подменять волю наследников собственной волей.

Основные понятия

Наследник вправе оформить на свое имя завещанное имущество по истечении 6 месяцев. Этот срок  устанавливается законодательством и не подлежит сокращению. Во время полугодичного периода состояние охраняется нотариусом. Но есть ряд собственностей, за которыми недостаточно внешнего присмотра. Они требуют непосредственного участия в своей жизнеспособности.

Тогда нотариус составляет и оформляет договор доверительного управления наследственным имуществом. При помощи этого документа указанное лицо получает право распоряжения собственностью.

Статья 1173 Гражданского Кодекса РФ регламентирует основания, порядок и стороны управления наследством через доверенность. Причиной оформления данного документа служит необходимость совершения действий для поддержания работоспособности имущества. Возникает вопрос, на какую именно собственность можно учреждать договор:

  1. Предприятия.
  2. Частные объекты недвижимости.
  3. Долевая собственность в организациях и товариществах.
  4. Ценные бумаги, акция.

Денежная сумма не может являться объектом соглашения на доверительное управление. Она находится исключительно под охраной нотариуса.

Нормативно-правовые основы управления и охраны наследства

Вопрос об управлении собственностью в процессе наследования через доверенность регламентируется на законодательном уровне. Для разрешения споров издаются нормы федерального значения. Среди нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в данной области, можно отметить:

  • ГК РФ, статьи 37, 38, 1026, 1173;
  • Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14 марта 2006
  • Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 350

Согласно теории, управление наследуемым имуществом через доверителя возможно двумя способами:

  • основываясь на законодательные нормы;
  • согласно воле умершего лица.

Во втором варианте процедура простая: наследодатель самостоятельно решает, кому передать право управлять предприятием. После обнародования завещания, гражданин обретает возможность распоряжаться средствами организации, осуществлять от ее имени сделки.

Установление законом управления по доверенности происходит в остальных случаях, когда в завещании отсутствуют какие-либо данные о правопреемнике. Отличительная особенность частной недвижимости или компании – они требуют развития, принятия решений для дальнейшего существования.

Нельзя приостановить деятельность организации на полгода до окончательного принятия имущества. Тогда нотариус самостоятельно или по заявлению наследников оформляет на конкретного гражданина право управления.

Дополнительным основанием для введения доверительного управления служит опасение, что иные сотрудники, в чьих руках оказалась организация, своими действиями испортят положение и прибыльность.

Тогда назначается доверительный управляющий фирмой или иным наследственным имуществом. А от его имени в отношении третьих лиц, неправомерно занявших пост главы, подается виндикационный иск.

Что такое доверительное управление и зачем это нужно?

Доверительное управление – согласно ст. 1173 Гражданского Кодекса РФ, это предоставление права контроля, руководства и координирования предприятия, организации, доли общества и прочего требующего данного влияния имущества некой стороне на четко обозначенный срок по договору доверительного управления.

Примечателен тот факт, что управление должно совершаться исключительно в интересах выгодоприобретателя, то есть того, кто унаследует это имущество. Во время заключения договора на доверительное управление нотариус прописывает список необходимых юридических, а также фактических действий, которые потребуется исполнять доверительному управляющему. При этом в доверительном управлении не могут фигурировать денежные средства, а также исполнение неких финансовых обязательств, имеющихся у кого-либо по отношению к наследнику или наследодателю.

Информация!

Согласно ст. 1026 ГК РФ, доверительный управляющий необходим в случае, если этого требует специфика имущественного комплекса или это было указано как последняя воля в завещании наследодателя. Однако потребность в нем может возникнуть еще и в тех ситуациях, когда предприятие находится под управлением третьих лиц, которые создают очевидный риск ухудшения прибыльности и общего состояния имущественного комплекса.

Кого можно назначить доверенным управляющим?

Как правило, личность доверенного управляющего прописывается в завещании, то есть наследодатель сам указывает на конкретного человека. Однако если подобного в завещании не указано, то учредителем доверенного управляющего может стать нотариус.

Чтобы заключить договор на назначение доверительного управляющего, наследодателю не обязательно являться гражданином России. Однако если среди наследников будут несовершеннолетние, то нотариусу потребуется получить разрешение органов опеки для составления договора.

Доверительным управляющим по соответствующему договору может являться:

  • Лицо, которое не является предпринимателем и не имеет соответствующего статуса;
  • Индивидуальный предприниматель>;
  • Некоммерческая организация>;
  • Коммерческая организация, которая не является унитарным предприятием.

Выбор кандидата производится с учетом пожеланий наследников, поэтому проводится обязательное обсуждение или даже голосование. Однако, даже с учетом требований со стороны наследников, решение о назначении конкретного доверительного управляющего нотариус принимает самостоятельно.

Информация!

Если наследники не могут принимать непосредственного участия в вышеуказанных вопросах, то они могут назначить представителей. В таком случае представители смогут заниматься вопросами управления имущественного комплекса от имени наследников. Конечно же, для назначения поверенных или представителей потребуется доверенность.

Задачи и функции по договору

Основными функциями доверенного управляющего будут являться те действиями, которые обязаны сохранить предприятие, предотвратить его развал или же возможные убытки. Контроль и регулирование функционирования имущественного комплекса (предприятия) доверенный должен осуществлять исходя из своих собственных решений. Однако они должны быть не только в рамках закона, но и в рамках интересов организации.

Помимо общего контроля, доверенный управляющий может:

  • Запрашивать все необходимые документы о предприятии для ознакомления с его деятельностью;
  • Выносить решения управленческого характера>;
  • Проводить и принимать непосредственное участие в собраниях предприятия;
  • Назначать и проводить собрания с обязательным участием наследников для предоставления информации о предприятии.

Не стоит забывать и о том, что у договора доверительного управления есть свои ограничения в вопросах управления имуществом.

Информация!

У доверительного управляющего нет права продавать или дарить вверенное имущество. Точно так же под запретом находится обмен, распоряжение имуществом предприятия в своих целях. Помимо продажи, доверительное управление не дает права и выйти из указанного общества.

Особенности договора

Для составления договора доверительного управления наследникам потребуется подать ходатайства нотариусу. В случае участия несовершеннолетних наследников, подаются также ходатайства со стороны органов опеки. Помимо вышеуказанных лиц, ходатайство на осуществление доверительного управления могут подавать и другие граждане, заинтересованные в сохранности имущественного комплекса.

Наследники не являются одной из сторон договора. А срок его действия напрямую зависит от срока до момента вступления в наследство. То есть обычно он составляет установленные законом шесть месяцев. Досрочное прекращение возможно только в строго определенных случаях, которые прописаны в законодательстве.

Информация!

Доверительное управление является оплачиваемой должностью. Стоимость оплаты зависит напрямую от затрат со стороны доверенного. Однако есть ограничение по максимальной цифре, которая составляет не более трех процентов от стоимости имущественного комплекса, получаемого в наследство.

Нюансы учреждения доверительного управления наследством

В последней редакции статьи 1173 ГК РФ от 2017 года предусмотрена возможность назначения управляющим по договору любого физического лица, включая одного из наследников. Это положение вступает в конфликт со ст.1015, где указано, что доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем.

Чтобы сгладить возможный конфликт интересов, установлено, что для такого назначения должно быть получено согласие всех других наследников. Однако по большому счету, это не устраняет возможных рисков злоупотребления, поскольку один из наследников приобретает полномочия, которыми не обладают другие.

Коммерческие предприятия умершего предпринимателя могут находиться в разных городах, и даже регионах. В этом случае нотариус, учредивший договор по месту открытия наследства, должен через органы нотариата отправить поручение об охране и управлению имуществом по месту нахождения удаленной части наследства.

Источники

  • https://ros-nasledstvo.ru/doveritelnoe-upravlenie-nasledstvennym-imushhestvom/
  • https://legalpeak.ru/doveritelnoe-upravlenie-nasledstvennym-imushhestvom/
  • https://lawinfo24.ru/heritage/heir/dogovor-doveritelnogo-upravleniya-nasledstvennym-imushhestvom
  • https://nasledstvo.today/3949-doveritelnoe-upravlenie-nasledstvennym-imushhestvom-vybor-upravlyayushhego-sostavlenie-dogovora
  • https://FamAdviser.ru/preemstvo/rasporjazhenie/doveritelnoe-upravlenie-nasledstvennym-imushchestvom.html
  • https://vsenaslednikam.ru/dogovor-doveritelnogo-upravleniya-nasledstvom.html
  • https://Lexakova.ru/notarialnye-dejstviya/doveritelnoe-upravlenie-nasledstvom

[свернуть]

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Соглашение о доверительном управлении - шаблоны в формате PDF

СТАТЬЯ III: ТОВАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Концедент имеет полное усмотрение и полномочия принимать решения о распределении собственности. Во время действия полномочий Концедента Доверительный управляющий должен консультироваться с Концедентом, насколько это практически осуществимо, в отношении покупок, продаж, бартера или любой формы распоряжения инвестициями, составляющими часть трастовой собственности. Доход, полученный от такой продажи, покупок, бартера или отчуждения, будет начисляться в пользу Доверительной собственности.

В случае, если Концедент станет недееспособным, названный Доверительный управляющий возьмет на себя ответственность Концедента в полном объеме и добросовестно выполнит свои обязательства, указанные в настоящем соглашении, в пользу Бенефициаров.

В случае, если Доверительный управляющий становится недееспособным, Доверительный управляющий должен немедленно прекратить свое действие как Доверительный управляющий, и права и обязанности переходят к следующему Доверительному управляющему. В случае, если ни один Доверительный управляющий не добьется успеха в течение срока действия настоящего соглашения, это соглашение должно быть расторгнуто, и все доверительное имущество должно быть передано бенефициарам, поскольку бенефициары достигли совершеннолетия для управления Доверительной собственностью.

СТАТЬЯ IV: ВЫПЛАТЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ДРУГИЕ РАСХОДЫ

В случае кончины лица, предоставившего право, Доверительный управляющий несет ответственность за обеспечение выплат по долгам, расходам и налогам на трастовое имущество. Доверительный управляющий оплачивает расходы на похороны Концедента, налоги на наследство, наследство и устройства, а также другие юридические расходы и долги.

СТАТЬЯ V: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАСТОВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

После прекращения действия доверителя Доверительный управляющий должен распределить доверительное имущество в соответствии с его волей, включая имущество, передаваемое Доверительному управляющему.Имущество, не указанное в завещании, распределяется следующим образом:

Доверительный управляющий передает личное имущество оставшимся в живых прямым родственникам Концедента для равного распределения между ними. Доверительный управляющий должен распределять личную и исключительную собственность Концедента, такую ​​как ювелирные изделия, автомобили, коллекции, в равных долях между ними, если иное не решит вдова супруга (супруга) управлять указанной собственностью. Потомки Концедента будут основными бенефициарами, которые получат 50% имущества, которое будет разделено между ними поровну.Остальные 50% признаются свободной частью наследства. Выбор личных вещей, оставленных Концедентом, выбирается основными бенефициарами. Супруг (а) Концедента признается согласным бенефициаром и получает половину оставшейся бесплатной части. В случае, если потомки еще не достигли совершеннолетия, Доверительный управляющий должен выделить долю несовершеннолетнего потомка в пользу указанного потомка, которая будет управляться Доверительным управляющим. Оставшаяся бесплатная часть распределяется в равных долях между прямыми наследниками Концедента.

Простое доверительное соглашение - 1

ОТЗЫВАЕМОЕ ТРАСТОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Создание
THOMAS V. SAMPLE LIVING TRUST

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ о доверительном управлении заключено между Thomas V. Sample от _______________, _______________ (далее именуемого «Я» или «Концедент») и ABC National Bank с офисом в _______________, _______________ (далее именуемое как «Доверительный управляющий»).

В И Т Н Е С С Е Т Н:

ПОСКОЛЬКУ я хочу создать траст определенной собственности в интересах себя и других, такая собственность описана в Приложении A к настоящему документу и передана в эту дату Доверительному управляющему; и,

ПОСКОЛЬКУ я или другое лицо или лица могут в дальнейшем пожелать добавить другое имущество к трасту путем дарения, завещания или завещания в соответствии с условиями последней воли и завещания или иным образом депонируя такое другое имущество у Доверительного управляющего; и

ПОСКОЛЬКУ Доверительный управляющий соглашается оказывать такое доверие в соответствии с условиями и в рамках полномочий и ограничений, изложенных ниже в этом документе;

ТЕПЕРЬ, ПОЭТОМУ, Доверительный управляющий соглашается владеть такой собственностью и любой другой собственностью, приемлемой для Доверительного управляющего, которую я или любое другое лицо или лица могут добавить в Доверительный фонд по завещанию или иным образом, все это далее именуется «доверительный фонд собственность ", а также управлять, инвестировать и реинвестировать ее в траст для следующих целей и использования:

СТАТЬЯ I: ЗАЯВЛЕНИЯ

А. Название траста . Этот траст будет именоваться «Фонд Томаса В. Образца жизни».
B. Семейное положение - дети . Я заявляю, что моя жена Линда Р. Сэмпл умерла и что я вдовец на дату выпуска этого инструмента. Я также заявляю, что у меня двое (2) детей, а именно: Роберт А. Образец _____________, _____________ и Карен С. Образец _____________, _____________.

СТАТЬЯ II: РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ТЕЧЕНИЕ МОЕГО ЖИЗНИ

А. Общие положения . Если какое-либо имущество будет передано в доверительное управление в течение моей жизни, я получу его, буду владеть и управлять им; инвестирует и реинвестирует такое имущество, кроме полисов страхования жизни; собирает доходы, если таковые имеются, и поступления от них; и буду распределять между собой или другими лицами такую ​​часть чистого дохода и основной суммы, которую я, по своему собственному усмотрению, время от времени буду решать, при условии, что я не недееспособен в значении, изложенном в параграфе B настоящей Статьи II.Если я стану недееспособным во время работы в качестве Доверительного управляющего, я немедленно прекращу свое действие в качестве Доверительного управляющего. После этого правопреемники, назначенные в соответствии с положениями статьи IX настоящего документа, будут платить или подавать заявки в пользу одного или нескольких членов группы, состоящей из меня, моих детей и потомков моих детей, в значительной степени чистый доход и основную сумму траста, даже в той степени, в которой он исчерпывает основную сумму, поскольку правопреемники могут счесть целесообразными для своего здоровья, содержания и поддержки.Доверительный управляющий освобождается от любой ответственности в связи с осуществлением таких дискреционных платежей. Доверительный управляющий должен консультироваться со мной, насколько это практически возможно, относительно покупки, продажи, обмена или иного распоряжения инвестициями, составляющими часть трастовой собственности. Любая чистая прибыль, не израсходованная таким образом, может время от времени накапливаться и добавляться к основной сумме долга.

B. Определение «недееспособного» . Для целей настоящего документа термин «недееспособный» означает неспособность принимать информированные решения в ходе обычной деятельности из-за преклонного возраста, болезни или других причин.Решение относительно того, являюсь ли я недееспособным для целей настоящего документа, должно быть принято большинством моей жены и моих детей, достигших совершеннолетия, с совпадающим мнением по крайней мере одного врача, который осматривал меня в течение двух -месячный период, непосредственно предшествующий дате принятия решения.

СТАТЬЯ III: ОПЛАТА ДОЛГОВ, РАСХОДОВ И НАЛОГОВ

После моей смерти, насколько это возможно, Доверительный управляющий должен выплатить из той части трастовой собственности, которая не соответствует критериям супружеских или благотворительных вычетов (1) все мои юридически обеспеченные долги, расходы на похороны и расходы на управление имуществом, за исключением любых долги или расходы, обеспеченные ипотекой, залогом или аналогичным обременением доверительного имущества, не обязательно должны оплачиваться Доверительным управляющим, но такое имущество может переходить с учетом такой ипотеки, залога или аналогичного обременения и (2) всего имущества, наследования, наследства, передачи , налоги или пошлины на наследство и другие налоги или пошлины (вместе с процентами и штрафами, если таковые имеются), которые взимаются или начисляются с любого имущества, включенного в состав моего валового имущества, независимо от того, переходит ли такое имущество в соответствии с положениями настоящего документа или иначе.Несмотря на вышеизложенное, если в течение шести месяцев после моей смерти будет назначен личный представитель моего наследственного имущества, Доверительный управляющий должен оплатить предыдущие статьи только в той мере, в какой мой личный представитель письменно уведомит Доверительного управляющего, что стоимость денежных средств и легко реализуемых активов моего наследственного имущества, как определено моим личным представителем, недостаточно для оплаты этих предметов. Любой из перечисленных выше пунктов, подлежащих уплате Доверительным управляющим в результате такого подтверждения, может быть оплачен Доверительным управляющим либо непосредственно соответствующему получателю, либо личному представителю моего наследственного имущества, если Доверительный управляющий может счесть целесообразным.Вышеуказанные пункты оплачиваются Доверительным управляющим без требования возмещения, возмещения или взноса от какого-либо лица.

СТАТЬЯ IV: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ МОЕЙ СМЕРТИ

После моей смерти Доверительный управляющий должен распределить трастовое имущество в том виде, в каком он был на тот момент учрежден, вместе со всем имуществом, подлежащим передаче Доверительному управляющему в результате моей смерти, по моей воле или иным образом, следующим образом:

1. Материальное личное имущество .Доверительный управляющий должен распределять все материальное личное имущество, включая мои личные вещи, ювелирные изделия, домашнюю мебель и мебель, садовую и газонную мебель и оборудование, книги, серебро, предметы искусства, хобби-оборудование и коллекции, одежду, автомобили и другие личные вещи, которые принадлежат трасту на момент моей смерти или передаются Доверительному управляющему в результате моей смерти по моей воле или иным образом моей жене Линде Р. Сэмпл, если она переживет меня, полностью и без доверия.Если моя жена не переживет меня, то Доверительный управляющий должен разделить это имущество между моими детьми, пережившими меня, по существу равными долями, которые будут разделены таким образом, как они согласятся, или, если они не смогут договориться о разделе в пределах шести - 6) месяцев со дня моей смерти, по определению Доверительного управляющего. Я могу оставить меморандум о своих пожеланиях относительно окончательного распоряжения некоторой или всей такой материальной личной собственностью и надеюсь, что мои пожелания относительно окончательного распоряжения такой собственностью будут соблюдены.Однако такой меморандум не влияет на абсолютный характер распределений, производимых в соответствии с настоящим соглашением.

2. Личное место жительства . Если они принадлежат доверительному управлению на момент моей смерти или могут быть переданы Доверительному управляющему в результате моей смерти по моей воле или иным образом, то после моей смерти Доверительный управляющий должен передать моей жене Линде Р. Сэмпл, если она остается за мной, полностью и без доверия, все права, титулы и интересы траста на всю жилую недвижимость, используемую моей женой или мной в качестве постоянного или сезонного дома на момент моей смерти, вместе со всем имуществом или полисы страхования ответственности в отношении такой жилой недвижимости.Если моя жена не переживет меня, то Доверительный управляющий должен передать это имущество моим детям, которые переживут меня, прямо и без доверия.

3. Остаток доверительной собственности .

а. Основной получатель . Если моя жена, Линда Р. Сэмпл, переживет меня, то Доверительный управляющий должен передать оставшуюся часть трастовой собственности, после соблюдения предыдущих положений данной статьи IV, моей жене, прямо и без доверия.

г. Альтернативные бенефициары . Если моя жена не переживет меня, то Доверительный управляющий должен распределить оставшуюся часть доверительной собственности в равных долях между моими детьми, которые пережили меня и оставшихся в живых потомков любого из моих умерших детей, по отдельности, прямо и без доверия; при условии, однако, что если мой ребенок не достиг возраста тридцати (30) лет на момент, когда распределение должно производиться в соответствии с настоящей Статьей IV, то Доверительный управляющий должен выделить свою долю в качестве отдельного траста для в интересах такого ребенка, которые должны содержаться, управляться и распределяться в соответствии с положениями статьи V настоящего документа.

г. Условные бенефициары . Если ни моя жена, ни кто-либо из моих детей или их потомков не переживут меня, то Доверительный управляющий должен распределить оставшуюся часть доверительной собственности после соблюдения предыдущих положений данной статьи IV следующим образом:

(i) половина (1/2) этой суммы тем лицам, которые имели право получить мою собственность в соответствии с законами штата _______________, действовавшими на дату моей смерти, и в пропорциях, определенных этими законами на основании предположения, что я умер без завещания, когда проживал в штате _______________, и что моя жена и все мои потомки умерли раньше меня; и,

(ii) половину (1/2) этой суммы тем лицам, которые имели право получить собственность моей жены в соответствии с законами штата _______________, действовавшими на дату моей смерти, и в пропорциях, определенных в соответствии с этими законы, основанные на предположении, что моя жена умерла без завещания, проживала в штате _______________, и что я и все ее потомки умерли до нее.

СТАТЬЯ V: ОТДЕЛЬНЫЕ ТРАСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ ВЫБОРКИ

Каждый отдельный траст, названный в честь моего ребенка, если таковой имеется, в соответствии с любым другим положением настоящего документа, должен находиться во владении, администрировании и распределении Доверительным управляющим для следующих целей и целей:

1. Дискреционное распределение . Что касается каждого отдельного доверительного фонда в пользу моего ребенка, не достигшего возраста тридцати (30) лет, Доверительный управляющий должен выплачивать или подавать заявление на получение пособия для этого ребенка только из отдельного доверительного фонда этого ребенка в размере чистой суммы. доход и его основная сумма, даже в той степени, в которой он исчерпывает основную сумму, которую Доверительный управляющий, по своему собственному усмотрению, может счесть разумным или необходимым для здоровья, содержания, поддержки и образования этого ребенка, в каждом случае с учетом всех обстоятельств и факторов, которые считаются уместным Доверительным управляющим.Любая чистая прибыль, не израсходованная по настоящему Соглашению, будет накапливаться и добавляться к основной сумме, как время от времени определяется Доверительным управляющим.

2. Обязательные распределения . Когда мой ребенок достигнет возраста двадцати пяти (25) лет, Доверительный управляющий должен передать этому ребенку пятьдесят процентов (50%) оставшейся на тот момент суммы отдельного доверительного фонда этого ребенка, прямо и без доверия; и, когда мой ребенок достигнет возраста тридцати (30) лет, отдельное доверие этого ребенка прекращается, и Доверительный управляющий должен передать этому ребенку сто процентов (100%) оставшегося на тот момент баланса отдельного доверительного фонда этого ребенка напрямую и без доверия; при условии, однако, что каждый мой ребенок будет иметь право отложить любое и все распределения и сохранить то же самое в доверительном управлении в соответствии с настоящим Соглашением.

3. Ограниченное право назначения . Если мой ребенок умирает до достижения возраста тридцати (30) лет, отдельное доверительное управление для этого ребенка в соответствии с настоящей Статьей V прекращает свое действие, и Доверительный управляющий должен распределить оставшийся баланс в том виде, в котором он был учрежден, между выгода для одного или нескольких потомков этого ребенка в таких пропорциях и суммах, которые ребенок может назначить для получения того же самого в соответствии с последней волей и завещанием. Распоряжаясь оставшимся балансом отдельного траста умершего ребенка в соответствии с настоящей Статьей V, Доверительный управляющий должен быть защищен, полагаясь на документ, признанный в качестве Завещания в любой юрисдикции, как Последняя воля и Завещание этого ребенка, или действуя исходя из предположения, что ребенок умер без завещания, если уведомление о существовании последней воли и завещания не получено Доверительным управляющим в течение трех (3) месяцев после получения уведомления о смерти ребенка.

4. Распоряжение отдельным доверительным фондом в случае смерти ребенка . Если мой ребенок не может эффективно осуществлять полномочия по назначению, предусмотренные в предыдущем подпункте, в отношении всего или какой-либо части отдельного доверительного фонда этого ребенка, то после смерти этого ребенка Доверительный управляющий должен распределить оставшуюся часть отдельного доверительного фонда этого ребенка. доверие, которое не было эффективно назначено, живущим потомкам этого ребенка, на каждый шаг, прямо и без доверия. Если мой ребенок умирает, не оставив тогда живых потомков, то Доверительный управляющий должен разделить оставшийся баланс, который не назначен фактически, на столько равных долей, сколько есть моих детей, живущих на тот момент или умерших и представленных живыми потомками.Доверительный управляющий должен передать по одной такой доле каждому из моих тогда живущих детей, достигших возраста тридцати (30) лет, безоговорочно и без доверия; (ii) распределить одну такую ​​акцию между каждым отдельным трастом, удерживаемым по настоящему Соглашению, в пользу моего ребенка, не достигшего тридцати (30) лет, и эта акция будет храниться, управляться и распределяться таким же образом, как предусмотрено в настоящая статья V в отношении первоначальной собственности, удерживаемой по настоящему договору; и (iii) раздать одну такую ​​долю живущим на тот момент потомкам каждого моего умершего ребенка, в расчете на стипендию, прямо и без доверия.Если на тот момент ни один из моих детей и ни один из их потомков не живы, Доверительный управляющий должен распределить оставшуюся сумму, которая не назначена эффективно, на имущество такого ребенка.

СТАТЬЯ V: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕНЕФИЦИАРАМ ДО ЮРИДИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Каждый раз, когда в соответствии с положениями настоящего документа, распределительная доля доверительной собственности выплачивается бенефициару в возрасте до двадцати пяти (25) лет, право собственности на него переходит к такому бенефициару, но фактическое распределение должно быть отложено. до достижения бенефициаром возраста двадцати пяти (25) лет.Между тем, такая акция будет принадлежать материнскому (ым) бенефициару (ям) или законному представителю со всеми предоставленными здесь полномочиями, который должен выплачивать такому бенефициару или подавать в его пользу такую ​​часть чистой прибыли и основной суммы, как родитель (и) или законный представитель такого бенефициара определяет здоровье, образование, поддержку и содержание такого бенефициара. Когда такой бенефициар достигает возраста двадцати пяти (25) лет, родитель (-и) или законный представитель должен передать ему или ей оставшуюся на тот момент основную сумму такой доли вместе с любыми накопленными доходами.Родитель (-и) или законный представитель может произвести выплату любого дохода или основной суммы напрямую такому бенефициару или может применить то же самое для своей выгоды, а также квитанцию ​​от получателя или подтверждение применения дохода или основной суммы для Преимущество такого бенефициара заключается в полном и полном освобождении от ответственности родителя (ей) или законного представителя в размере такой выплаты.

СТАТЬЯ VI: ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОВЕРИЯ

Следующие положения должны применяться к каждому трасту, созданному в соответствии с данным инструментом, если контекст не требует иного.При использовании в данном документе термин «Доверительный управляющий» включает в себя преемника Доверительного управляющего или Доверительных собственников.

1. Выплаты несовершеннолетним или некомпетентным лицам . Доверительный управляющий может производить платежи деньгами или имуществом любому бенефициару, который является несовершеннолетним или некомпетентным, или в его пользу одним или несколькими из следующих способов: (а) непосредственно такому несовершеннолетнему или некомпетентному лицу, если по собственному усмотрению Доверительному управляющему такая оплата считается целесообразной; (b) направлять такие платежи непосредственно на поддержку, содержание, образование, а также медицинское, хирургическое, больничное или иное институциональное лечение таких несовершеннолетних или некомпетентных; (c) законному или физическому опекуну такого несовершеннолетнего или опекуну такого некомпетентного лица; (d) любому другому лицу, независимо от того, назначен ли он опекуном этого лица или попечителем каким-либо судом, который, по сути, должен иметь опеку и опеку над таким несовершеннолетним или недееспособным лицом.Доверительный управляющий не обязан следить за применением произведенных таким образом платежей, и получение такого лица должно означать полное оправдание Доверительному управляющему.

2. Дискреционные распределения . Если иное не предусмотрено в настоящем документе, Доверительный управляющий может принимать во внимание любые другие источники дохода и / или активы, доступные бенефициару, при принятии решения о том, производить ли дискреционное распределение чистого дохода или основной суммы в пользу этого бенефициара; Доверительный управляющий не обязан выравнивать текущие или будущие распределения между бенефициарами или между ними; и добросовестное решение Доверительного управляющего в отношении любого дискреционного распределения чистого дохода или основной суммы долга должно полностью защищать Доверительного управляющего и должно быть обязательным и окончательным для всех лиц, имеющих интерес в любом трасте, созданном в соответствии с настоящим Соглашением.В данном документе расходы на образование любого бенефициара должны включать расходы на обучение, книги, другое оборудование и принадлежности, необходимые в ходе обучения, а также расходы на проживание (включая разумные поездки), понесенные в связи с посещением. в любом образовательном учреждении, включая частные школы на уровне начальной и средней школы, колледжи и университеты, профессиональные училища, аспирантуру, включая профессионально-техническое обучение, стажировку и резидентуру.Я желаю, чтобы мои дети и их потомки получали образование в максимально возможной степени в соответствии с их способностями и желаниями, а также ресурсами этого доверия.

3. Положение о расточительстве . За исключением случаев, предусмотренных законом, ни одно право назначения, созданное в соответствии с настоящим Соглашением, не подлежит принудительному исполнению, и никакая заинтересованность любого бенефициара в доходе или основной сумме любого траста, созданного в соответствии с настоящим Соглашением, не подлежит уступке, отчуждению, залогу, аресту или претензиям. кредиторов, включая требования об уплате алиментов или поддержки, до тех пор, пока они не будут переданы такому бенефициару или бенефициарам.

4. Прекращение действия малых трастов . Если в любое время Доверительный управляющий по своему единоличному усмотрению определит, что продолжение любого траста, созданного в соответствии с этим инструментом, не является оправданным с учетом его размера, Доверительный управляющий может прекратить действие такого траста и распределить его остаток между бенефициаром или бенефициарами, для которых траст назван.

5. Правило против бессрочного . Несмотря на любые другие положения настоящего документа об обратном, ни один траст, созданный в соответствии с настоящим документом, не может продолжаться дольше двадцати одного (21) года после смерти последнего из тех бенефициаров, которые жили на момент моей смерти; и по истечении такого периода все трасты прекращают свое действие, и Доверительный управляющий должен распределить основную сумму и весь накопленный или нераспределенный чистый доход каждого такого траста бенефициару или бенефициарам, в честь которых назван траст.

СТАТЬЯ VII: ПОЛНОМОЧИЯ доверительного управляющего

A. Общие полномочия . В дополнение к любым другим полномочиям, предоставленным законом, Доверительный управляющий (включая любого другого доверительного управляющего или доверительных собственников) должен иметь следующие полномочия в отношении каждого траста, созданного в соответствии с настоящим документом, которые могут осуществляться по усмотрению Доверительного управляющего:

1. Сохранить первоначальную собственность . Сохранять в течение того времени, которое Доверительный управляющий сочтет целесообразным любое имущество, недвижимое, личное или смешанное, которое Доверительный управляющий может получить, даже если удержание такого имущества в силу его характера, суммы, пропорции к общей трастовой собственности или иным образом будет не подходить для Доверительного управляющего, кроме этого положения;

2. Продажа, залог или обмен имущества . Продавать, обменивать, изменять, переуступать, передавать, предоставлять опционы на покупку, подписывать соглашения о листинге недвижимости; передавать, залог, закладывать; а также закладывать, сдавать в аренду и субаренду даже после истечения срока доверительного управления; разделить или иным образом распорядиться каким-либо имуществом или интересами в нем; совершать любые из таких действий без постановления суда, на публичных или частных торгах или иным образом на таких условиях, включая кредит, и за такое вознаграждение, которое Доверительный управляющий сочтет целесообразным; передавать и передавать собственность или любую долю в ней за простую абсолютную плату или иным образом без каких-либо доверительных отношений;

3. Инвестиции . Инвестировать и реинвестировать, если Доверительный управляющий сочтет целесообразным, в акции любого класса, облигации, долговые обязательства, векселя, закладные или другие ценные бумаги, а также в инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды и общие трастовые фонды, чтобы открывать счета в любых коммерческих или сберегательный банк, ссудо-сберегательная ассоциация, кредитный союз или аналогичная организация или компания, будь то в пределах или за пределами штата __________ или Соединенных Штатов, и даже если такие инвестиции не должны носить характер, одобренный применимым законодательством, за исключением этого положения;

4. Деньги в долг . Занимать деньги и принимать на себя обязательства на такие периоды времени и на таких условиях, как процентные ставки, сроки погашения, продления и обеспечение, которые Доверительный управляющий сочтет целесообразным, включая полномочия корпоративного доверительного управляющего брать займы у своего собственного банковского отдела, с целью выплаты долгов, налогов, административных расходов или других сборов с любого траста, созданного в соответствии с настоящим Соглашением, или любой его части, а также для ипотеки, залога или иного обременения такой части любого такого траста, которая может потребоваться для обеспечения такой ссуды или ссуд , и продлевать существующие займы в качестве заемщика или индоссанта;

5. Выплаты наличными или натурой . Для распределения активов любого доверительного фонда, созданного в соответствии с настоящим Соглашением, в денежной или натуральной форме, или частично в денежной и частично в натуральной форме, с разделенными или неразделенными долями, при условии, что акции могут быть составлены по-разному, и конкретное имущество может быть распределено для определенных распределений; производить такое распределение либо после окончательного определения, либо во время одного или нескольких предварительных распределений, по текущим ценам, которые Доверительный управляющий сочтет наиболее целесообразными и в интересах бенефициаров; и делать разумные определения указанных стоимостей с целью осуществления распределения, если имеется более одного бенефициара, такое определение является обязательным для бенефициаров;

6. Голосование акций . Голосовать акциями, принадлежащими любому доверительному фонду, созданному в соответствии с настоящим Соглашением, на собраниях акционеров лично или через специального, ограниченного или общего представителя, с правом замены или без такового;

7. Зарегистрироваться на номинального держателя . Для того, чтобы любые инвестиции, которые могут быть переданы или приобретены Доверительным управляющим, были выпущены, удерживались или регистрировались на имя Доверительного управляющего, в оборотной форме, на имя номинального держателя или в любой форме, в которой будет переходить право собственности. доставкой; и любая корпорация или ее агент по передаче могут окончательно предположить, что номинальный владелец является фактическим владельцем ценных бумаг, представленных для передачи;

8. Расходы на оплату труда . Оплачивать звонки, оценки и любые другие суммы, начисляемые или начисляемые за или за счет акций, долговых обязательств или других корпоративных ценных бумаг, находящихся в руках Доверительного управляющего, когда такой платеж может иметь юридическую силу в отношении Доверительного управляющего или любого имущества любого созданного траста по настоящему Соглашению, или если Доверительный управляющий сочтет такие платежи целесообразными и в интересах любого такого траста; для оплаты ремонта и других расходов, понесенных при управлении, сборе, уходе, администрировании и защите любого такого траста, включая разумную компенсацию Доверительному управляющему и гонорары адвоката;

9. Судебные иски, компромисс или отказ от претензий . Для компромисса, корректировки, арбитража, судебного разбирательства или защиты, или иного решения и урегулирования претензий в пользу или против любого траста, учрежденного в соответствии с настоящим Соглашением, как Доверительный управляющий может счесть целесообразным, и решение Доверительного управляющего должно быть окончательным между Доверительным управляющим и бенефициарами. о любом таком трасте при отсутствии мошенничества, недобросовестности или грубой небрежности Доверительного управляющего;

10. Объединенные активы . Приобретать, получать, удерживать и удерживать основную сумму любого или всех трастов, созданных в соответствии с настоящим Соглашением, без разделения до тех пор, пока разделение не станет необходимым для осуществления распределения; владеть, управлять, инвестировать, реинвестировать и учитывать несколько акций или частей акций путем соответствующих записей в бухгалтерских книгах, которые ведет Доверительный управляющий, и распределять на каждую акцию или часть акции ее пропорциональную часть всех поступлений и расходы, при условии, что этот подпункт не откладывает переход права владения какой-либо долей или частью доли траста;

11. Получить дополнительную собственность . Получать дополнительное имущество из любого источника и управлять таким дополнительным имуществом в качестве части соответствующего траста по настоящему Соглашению, при условии, что Доверительный управляющий не обязан получать такое дополнительное имущество без его согласия, если только такое имущество не передано Доверительному управляющему мной или изобретено. или переданы Доверительному управляющему в его качестве Доверительного управляющего;

12. Наем и компенсация агентов и т. Д. . Наем и вознаграждение лиц, которых Доверительный управляющий считает целесообразными или необходимыми для управления любым трастом, созданным в соответствии с настоящим Соглашением, включая, помимо прочего, агентов, бухгалтеров, брокеров, реальных поверенных, адвокатов, управляющих недвижимостью, агенты по аренде, оценщики, инвестиционные консультанты и другие профессиональные консультанты, которые могут потребоваться или желательны для управления, защиты и инвестирования собственности любого такого траста;

13. Страхование . Осуществлять такое страхование, включая, помимо прочего, страхование гражданской ответственности, страхование от пожара, аренды, титула или несчастного случая на случай таких опасностей и в таких суммах, как в акционерных компаниях, так и в совместных компаниях, которые Доверительный управляющий может счесть целесообразным;

14. Определить основной капитал и доход . Для определения, в соответствии с действующим законодательством, все вопросы, касающиеся способа, которым должны нести расходы и сборы, и поступления должны быть кредитованы как между основной суммой и доходом;

15. Поддержание запасов . Поддерживать разумные резервы на амортизацию и устаревание;

16. Инструменты исполнения . Заключать контракты и исполнять инструменты, которые могут потребоваться для осуществления полномочий, предоставленных в настоящем документе; и никакая сторона, имеющая дело с Доверительным управляющим, не должна спрашивать о существовании или надлежащем использовании каких-либо полномочий Доверительного управляющего, независимо от того, предоставлены ли такие полномочия напрямую или включены в настоящий документ; и,

17. Выполнение других действий .Для выполнения всех других действий, необходимых для надлежащего управления, инвестирования и распределения собственности любого траста, созданного в соответствии с настоящим Соглашением.

B. Доли недвижимого имущества . Доверительный управляющий (включая любого правопреемника Доверительного управляющего или Доверительных собственников) может удерживать любую жилую недвижимость или квартиру и их содержимое, которые могут быть получены Доверительным управляющим по моей воле или иным образом, для покупки, аренды и содержания жилой недвижимости, включая жилую недвижимость. обычная, кооперативная или кондоминиумная квартира для проживания, без арендной платы, любым из бенефициаров по настоящему Соглашению, при условии, что один или несколько из них могут пожелать использовать и занимать ее в качестве дома и продавать ее, когда она больше не используется и заняты, для оплаты всей арендной платы, налогов, оценок, ремонта и других сборов за содержание такого недвижимого и личного имущества или квартиры, включая право собственности, государственную ответственность, страхование от пожара и расширенное страховое покрытие, а также для совершения таких покупок или платежей за счет доли такого бенефициара основной суммы или дохода в соответствии с применимым законодательством, которое Доверительный управляющий может определить по своему собственному усмотрению.

C. Осмотр . Доверительный управляющий (включая любого преемника Доверительного управляющего или Доверительных управляющих) может осуществлять все полномочия и усмотрение в управлении любым трастом, созданным в соответствии с настоящим Соглашением, как если бы Доверительный управляющий был его абсолютным владельцем, и эти общие полномочия никоим образом не ограничиваются конкретными установленными полномочиями далее здесь; при условии, однако, что ни один бенефициар или попечитель какого-либо траста, созданного в соответствии с настоящим Соглашением, не может участвовать в принятии любого решения относительно платежа любому лицу, которое он или она юридически обязан поддерживать, если такой платеж выполняет такое юридическое обязательство по поддержке.

D. Работа с имуществом . Доверительный управляющий (включая любого правопреемника или доверительных собственников) будет иметь право вести дела с моим имуществом или доверительным фондом, учрежденным мной, включая, помимо прочего, покупку, продажу, обмен собственности с моим имущество или любой учрежденный мною траст, или предоставление ему ссуд, обеспеченных или необеспеченных, беспроцентных или с такими процентными ставками, которые определяет Доверительный управляющий.

E. Объединение аналогичных трастов . Несмотря на любое положение, содержащееся в настоящем документе об обратном, Доверительный управляющий (включая любого другого доверительного управляющего или доверительных собственников) будет иметь право объединить любой доверительный фонд, созданный в соответствии с данным инструментом, с любым другим доверием или доверительными фондами, созданными мной, если условия любого такого доверительного фонда или доверительных отношений в основном аналогичны и предназначены для использования в первую очередь одним и тем же лицам.

СТАТЬЯ VIII: ПОЛНОМОЧИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СТРАХОВОЙ ПОЛИТИКИ

А. Сохранение полномочий Томаса В. Образец . Несмотря на любое положение, содержащееся в настоящем документе об обратном, я оставляю за собой право без согласия или одобрения Доверительного управляющего (включая любого правопреемника Доверительного управляющего или Доверительных управляющих) продавать, переуступать или закладывать любой полис или полисы страхования, которые принадлежат мне и удерживается Доверительным управляющим по настоящему Соглашению; использовать любой вариант или привилегию, предоставленную такой политикой или политиками, включая, помимо прочего, право изменять бенефициара такой политики или политик; брать взаймы под денежную стоимость такой политики или политики; и получать все выплаты, дивиденды, выкупные ценности, льготы и привилегии любого рода, которые могут быть накоплены в связи с такой политикой или политиками в течение моей жизни.Доверительный управляющий должен передать мне (или владельцу, если он принадлежит кому-либо, кроме меня) любую политику или политику, проводимую по настоящему Соглашению, по моему письменному запросу или письменному запросу такого другого владельца, в зависимости от обстоятельств. Доверительный управляющий, если он указан в качестве бенефициара любой такой политики или политик, должен участвовать в выполнении их поручений по моему письменному запросу или письменному запросу такого другого владельца. Совершенно ясно и согласовано, что Доверительный управляющий не несет ответственности за уплату премий или других сборов, связанных с какой-либо политикой или политиками, проводимыми в соответствии с настоящим Соглашением в течение моей жизни.

Б. Урегулирование претензий . Доверительный управляющий (включая любого преемника Доверительного управляющего или Попечителей) должен приложить все усилия для сбора любых сумм, подлежащих выплате по любому страховому полису или полисам, проводимым по настоящему Соглашению, но от него не требуется возбуждать судебное дело до тех пор, пока не будет возмещено возмещение. После моей смерти Доверительный управляющий может выбрать любой способ урегулирования, разрешенный условиями и положениями любого страхового полиса или полисов в отношении моей жизни, при этом такой полис или полисы назначают Доверительного управляющего в качестве бенефициара, что Доверительный управляющий может по своему усмотрению быть в лучших интересах бенефициаров трастов, созданных в соответствии с этим инструментом.Доверительный управляющий может без приказа какого-либо суда согласовывать и корректировать требования, вытекающие из какой-либо политики или политик, проводимых в соответствии с настоящим Соглашением, в отношении любых сумм, подлежащих выплате Доверительному управляющему, на таких условиях, которые Доверительный управляющий может счесть разумными, и решение Доверительный управляющий является обязательным и окончательным для всех заинтересованных лиц.

СТАТЬЯ IX: ОТНОСИТЕЛЬНО ПОПЕЧИТЕЛЕЙ

A. Отставка попечителей . Любое лицо может отказаться от должности Доверительного управляющего любого из трастов, созданных по настоящему Соглашению, в любое время, направив письменное уведомление об этом не менее чем за тридцать (30) дней, доставленное мне лично или заказным письмом, если я живу или, если я еще не живу , бенефициару или бенефициарам, которым может быть распределен текущий доход любого такого траста.Если какой-либо такой бенефициар или бенефициары являются несовершеннолетними, то письменное уведомление об отставке должно быть направлено опекунам имущества таких несовершеннолетних бенефициаров.

B. Удаление доверенных лиц . Для удобства меня и бенефициаров любых трастов, созданных по настоящему Соглашению, я оставляю за собой право удалить любого Доверительного управляющего в любое время в течение моей жизни. Такое право отстранения должно осуществляться путем направления письменного уведомления такому Доверительному управляющему и оставшемуся Доверительному управляющему или Попечителям, если таковые имеются, и после принятия траста оставшимся или последующим Доверительным управляющим или Доверительными управляющими и передачи трастовой собственности или любых других его часть, в зависимости от обстоятельств, удаленный Доверительный управляющий перестает быть Доверительным управляющим любого такого траста по настоящему Соглашению.

После моей смерти любой попечитель может быть удален моей женой, Линдой Р. Сэмпл, в течение ее жизни. После нашей смерти большинство совершеннолетних бенефициаров, имеющих право на получение дохода от любого траста по настоящему Соглашению, будет иметь право отозвать любого Доверительного управляющего любого такого траста. Если все бенефициары, имеющие право на доход от любого траста по настоящему Соглашению, являются несовершеннолетними, то большинство опекунов имуществ таких несовершеннолетних бенефициаров имеет право отозвать любого Доверительного управляющего любого такого траста.Такое право отстранения должно осуществляться путем направления письменного уведомления такому Доверительному управляющему и оставшемуся Доверительному управляющему или Попечителям, если таковые имеются, и после принятия траста оставшимся или последующим Доверительным управляющим или Доверительными управляющими и передачи трастовой собственности или любых других его часть, в зависимости от обстоятельств, удаленный Доверительный управляющий перестает быть Доверительным управляющим любого такого траста по настоящему Соглашению.

C. Назначение правопреемника . В случае отставки или снятия ABC National Bank с должности Доверительного управляющего по настоящему Соглашению, или в случае его неспособности выступать в качестве Доверительного управляющего по настоящему Соглашению, я оставляю за собой право назначить следующего Доверительного управляющего или Попечителей.Если я не могу назначить доверительного управляющего-преемника по причине моей смерти или недееспособности, то DEF National Bank с офисом в _______________, _______________, будет выступать в качестве доверительного управляющего-преемника.

Д. Периодический учет . Доверительный управляющий должен периодически предоставлять каждому физическому лицу, которое затем является получателем дохода по любому трасту, созданному в соответствии с настоящим Соглашением, выписку со счета, показывающую все поступления, выплаты и распределения как основной суммы, так и дохода от такого траста с момента последнего такого отчета.Такие отчеты должны быть предоставлены Доверительным управляющим в течение девяноста (90) дней после получения Доверительным управляющим письменного запроса о периодической отчетности, который должен быть сделан большинством тогдашних получателей дохода любого из трастов, созданных в соответствии с настоящим Соглашением. Если против выписки по счету не будет возражений в письменной форме в течение шестидесяти (60) дней с момента ее предоставления, такая выписка считается утвержденной в том виде, в каком она была представлена. Утверждение таких заявлений такими лицами или их законными опекунами или представителями в отношении всех вопросов и операций, указанных в выписке со счета или показанных в нем, будет окончательным и обязательным для всех лиц, независимо от того, являются они или нет: кто в настоящее время или кто впоследствии может получить право на участие в доходе или в основной сумме любого траста, созданного в соответствии с настоящим Соглашением.Тем не менее, Доверительный управляющий имеет право в любое время требовать судебного урегулирования счетов Доверительного управляющего.

E. Изменение Ситуса . Доверительный управляющий может в любое время и время от времени, если он сочтет целесообразным, по своему собственному усмотрению, в интересах или безопасности любого траста, созданного в соответствии с настоящим Соглашением, или любой его части, удалить (или отказаться от удаления) все или любые часть собственности или место ее управления из одной юрисдикции в другую юрисдикцию и решить, что законы такой другой юрисдикции будут затем регулировать то же самое в той степени, в какой это может быть необходимо или желательно, и, следовательно, суды такой другой юрисдикции имеет право осуществлять цели трастов, созданных в соответствии с настоящим Соглашением, в такой степени.Это право на удаление должно быть постоянным правом, которое может осуществляться любое количество раз, включая дальнейшее удаление или изменение местонахождения собственности или места управления. Решение Доверительного управляющего относительно любого такого удаления или изменения положения должно быть обязательным и окончательным для всех лиц, заинтересованных или заявляющих о своей заинтересованности в любом трасте, созданном в соответствии с настоящим Соглашением.

F. Ответственность за действия предшественников . Никакой преемник Доверительного управляющего или Попечители не несут личной ответственности за какие-либо действия или бездействие предшествующего Доверительного управляющего.С одобрения лица или лиц, указанных в настоящей статье X, которые могут утверждать счета Доверительного управляющего, последующий Доверительный управляющий может принять предоставленный счет, если таковой имеется, и имущество, переданное предшествующим Доверительным управляющим или для него, без какой-либо ответственности за это. и такое принятие должно быть полным и полным исполнением обязательств перед предшественником Доверительного управляющего.

G. Слияние или объединение корпоративного доверительного управляющего . Если какой-либо корпоративный Доверительный управляющий, назначенный действовать или в любое время действующий в соответствии с настоящим Соглашением, сливается или передает практически все свои активы другой корпорации, или каким-либо другим способом реорганизуется или реорганизуется, образовавшаяся или принимающая корпорация становится Доверительным управляющим вместо своей корпоративной предшественник.H. Вознаграждение попечителей. Доверительный управляющий любого траста, созданного в соответствии с настоящим документом, включая любого его правопреемника или правопреемников, имеет право на разумную компенсацию за услуги, оказанные по настоящему документу. Компенсация корпоративному доверительному управляющему, если таковая имеется, должна соответствовать опубликованному графику вознаграждения, действующему на момент оказания услуг.

I. Облигация . Никакой залог или иное обеспечение не требуется ни от одного из упомянутых здесь Доверительных собственников или от любых последующих Доверительных собственников.

СТАТЬЯ X: ПРЕДУСМОТРЕНИЕ ВЫЖИВАНИЯ

A. Если моя жена Линда Р. Сэмпл и я умрем одновременно или при таких обстоятельствах, которые затрудняют определение, кто и кого выжил, для всех целей настоящего инструмента будет считаться, что моя жена не пережила меня.

B. Если какой-либо бенефициар по этому инструменту, кроме моей жены, не переживет меня в течение тридцати (30) дней, для всех целей настоящего документа будет считаться, что такой бенефициар не пережил меня.

СТАТЬЯ XI: ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

А. Определения .

1. Ссылки в этом документе на «ребенок» или «дети» означают потомков в первой степени указанного родителя, а ссылки на «внук» или «внуки» означают потомков во второй степени указанного предка. , а ссылки на «потомков» или «потомков» означают потомков в первой, второй или любой другой степени указанного предка.Все ссылки на ребенка, детей, внуков, внуков, потомков или детей должны включать детей в период беременности и усыновленных детей при условии, что такое усыновление произошло, когда усыновленный был несовершеннолетним в юрисдикции, в которой произошло усыновление.

2. Усыновленный ребенок и потомки такого усыновленного ребенка считаются в настоящем документе потомками приемного родителя или родителей и любого, кто по крови или усыновлению является предком приемного родителя или любого из приемные родители и не считаются потомками биологических родителей усыновленного ребенка; за исключением случаев, когда ребенок усыновлен супругом одного из его или ее естественных родителей, такой ребенок считается потомком такого естественного родителя, а также потомком приемного родителя.

3. Термин «лицо» означает и включает физическое лицо, корпорацию, товарищество, ассоциацию, траст, имущество или любое другое юридическое лицо или организацию.

4. Термин «Доверительный управляющий» будет означать любого из первоначальных или последующих доверительных собственников в соответствии с настоящим документом, а термин «Доверительные управляющие» будет означать всех доверительных собственников в совокупности, если по настоящему документу одновременно работает более одного Доверительного управляющего. .

5. Термин «трастовая собственность» означает все активы и имущество, реальное, личное или смешанное, которые получены и удерживаются Доверительным управляющим в соответствии с настоящим документом и которые составляют или составляют часть траста, создаваемого время от времени в соответствии с настоящим документом. или в любой момент времени.

B. Сохранение права на изменение или аннулирование . Я прямо сохраняю за собой право в течение своей жизни (i) отозвать этот инструмент, полностью или частично, в любое время посредством документа в письменной форме, доставленного Доверительному управляющему, и (ii) изменять, исправлять или модифицировать этот инструмент в любое время время от времени посредством письменного документа без согласия Доверительного управляющего или любого бенефициара; при условии, однако, что в случае внесения поправки или модификации этого документа, обязанности, полномочия и ответственность Доверительного управляющего не будут существенно увеличены без письменного согласия Доверительного собственника.Полномочия, предоставленные мне в соответствии с этим параграфом, являются личными для меня и не могут быть переданы или распространены на какое-либо другое лицо, включая личного представителя моего имущества или любого бенефициара, указанного в настоящем документе. После моей смерти этот инструмент станет безвозвратным.

C. Использование слов и подписей . Везде, где этого требует контекст, слова, используемые в данном документе в одном роде, должны применяться ко всем родам, слова, используемые в единственном числе, должны включать множественное число, а слова, используемые во множественном числе, должны включать единственное число.Использование подписей предназначено только для справки и не предназначено для управления или влияния на толкование какой-либо части этого документа.

D. Оговорка о сбережениях . Если будет установлено, что какое-либо положение, содержащееся в этом документе, нарушает какое-либо применимое право, такое определение не должно влиять на действительность остальных положений этого документа.

E. Аналоги . Этот документ может быть выполнен в одной или нескольких копиях, и любая копия, выполненная таким образом, считается оригиналом.Более того, любой может полагаться на копию, заверенную нотариусом, как на точную копию этого инструмента (и письменных документов, если таковые имеются, подписанных на нем или приложенных к нему) в том же смысле, как если бы это была оригинальная копия, и любой может полагаться на любое изложение фактов, подтвержденное Доверительным управляющим по настоящему Соглашению.

F. Применимое право . Этот инструмент должен толковаться и регулироваться во всех отношениях законами штата _______________.

G. Дата вступления в силу .Этот Доверительный фонд вступает в силу с даты подписания настоящего документа.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО стороны подписали настоящее доверительное соглашение ____________ дня ____________________ 2012 года.

Подписано и доставлено
Наличие:

_____________________________________
Свидетель
_____________________________________
Томас В.Образец, правообладатель
_____________________________________
Свидетель
_____________________________________
Свидетель

ABC National Bank, Доверительный управляющий

Автор: _______________________________
Уполномоченный должным образом

_____________________________________
Свидетель

ГОСУДАРСТВО _________________________ )
) сс.
ГРАФА _________________________ )


Город ____________, __________ день _______________ 2012 года.

Лично явился Томас В. Сэмпл, известный мне (или удовлетворительно доказанный) как лицо, имя которого указано во внутреннем документе, и подтвердил, что он выполнил то же самое, что и Предоставитель, для целей, содержащихся в нем.


_____________________________________
Нотариус

Бесплатные отзывные формы живого траста - PDF

Отзывный жизненный траст создается физическим лицом (Праводателем) с целью владения своими активами и имуществом, а также для того, чтобы диктовать, как указанные активы и имущество будут распределяться после смерти Концедента.Концедент сохраняет право собственности на свои активы, и он может вносить изменения в документ или аннулировать Доверительный фонд в любой момент своей жизни. Концедент может назначить себя Доверительным управляющим (управляющим Доверительным фондом), но также должен назначить Доверительного управляющего-преемника на случай, если они станут недееспособными или в случае их смерти. После смерти Концедента отзывный траст становится безотзывным, и Доверительный управляющий (или Правопреемник) будет распределять активы внутри Траста между Бенефициарами в соответствии с инструкциями Концедента.И отзывные, и безотзывные трасты обходят процесс завещания, но отзывные трасты не защищают от налогов на наследство.

Отзывный или безотзывный - Отзывное доверие может быть отредактировано или прекращено Праводателем, и Праведник может выбрать себе имя Доверительного управляющего. Безотзывный не может быть изменен после создания, и все активы принадлежат Трасту, а не Концеденту. Такое разделение может помочь защитить содержимое траста от налогов на наследство и нежелательных истцов или судебных исков.

Шаг 1 - Загрузите форму для конкретного штата или общую версию в формате Adobe PDF (.pdf), Microsoft Word (.docx) или Open Document Text (.odt).

Шаг 2 - На первой странице трастового документа вверху должно быть имя лица, предоставляющего право, с датой создания под ним. Затем необходимо ввести имена и адреса как Концедента, так и Доверительного управляющего. В соответствии со статьей 1 создайте имя для траста и установите флажок, соответствующий типу создаваемого документа; исправленный или новый.

Шаг 3 - Затем найдите статью 4, раздел A и создайте список собственности, которая будет распределена после смерти лица, предоставившего право. Соответствующие имена лиц или организаций, которым будет передано имущество, должны быть указаны рядом с каждым предметом.

Шаг 4 - В соответствии с разделом B статьи 4 необходимо установить один из двух (2) флажков, чтобы предоставить инструкции по распределению личной собственности лица, предоставившего право, после смерти.Либо названные бенефициары могут получить личную собственность, либо конкретное лицо (для этого варианта требуется имя, адрес и номер социального страхования физического лица).

Шаг 5 - Статья 4, Раздел C касается ухода за домашними животными умершего Праводателя. Введите имя и адрес человека, который будет назначен «Смотрителем за домашними животными». Укажите второе имя и адрес «Альтернативного смотрителя за домашними животными», который возьмет на себя ответственность за домашних животных Праводателя, если первый смотритель не сможет выполнять необходимые обязанности.

Шаг 6 - Перейдите к Части (ii) Статьи 4, Раздел C, чтобы определить тип финансирования, которое получит опекун. Чтобы предоставить финансирование, установите первый флажок и введите сумму в долларах (США). Чтобы не предоставлять финансирование, установите второй флажок.

Шаг 7 - В соответствии со Статьей 4, Раздел C, Часть (iii) Концедент должен назначить «Стороннего исполнителя». Этот человек будет следить за тем, чтобы домашние животные были в надежных руках, и что финансирование тратится исключительно на уход за домашними животными.

Step 8 - Статья 4, Раздел D запрашивает имена, номера социального страхования и адреса до четырех (4) Бенефициаров. После смерти Концедента эти Бенефициары получат равные доли всей остаточной собственности, ранее не распределенной.

Шаг 9 - Поле, указанное в разделе E статьи 4, должно быть заполнено названием государства, в котором создается этот документ.

Шаг 10 - В соответствии со Статьей 10 Концедент может установить ограничение на количество запросов, подаваемых Бенефициарами для учета содержимого Траста.Введите число в отведенное для этого поле и выберите «Месяцы» или «Годы».

Шаг 11 - Лицо, предоставившее право, должно назначить доверительного управляющего преемника и второго доверительного управляющего преемника. Этот раздел находится в Статье 13, Разделе A. Введите имена и адреса обоих Правопреемников.

Шаг 12 - Затем перейдите к Разделу I Статьи 13 «Компенсация Доверительному управляющему». Концедент может решить не предоставлять компенсацию Доверительным управляющим (первое поле) или некоторую компенсацию (второе поле).

Шаг 13 - Статья 14 требует названия государства, в котором создается документ.

Шаг 14 - Статья 15 относится к количеству дней, в течение которых лицо должно прожить у лица, предоставившего право, чтобы подать заявку на траст. Введите число в отведенное для этого поле.

Шаг 15 - Чтобы указать семейное положение лица, предоставившего право, установите один из флажков в статье 17. Если был установлен второй флажок, введите имя супруга лица, предоставившего право.

Продолжите в соответствии со статьей 17 и определите, как имущество и активы в рамках траста будут переданы, если и Концедент, и его супруга (а) умирают одновременно, и неизвестно, кто умер первым. Установите либо первый флажок (Правитель умирает первым), либо второй флажок (Правообладатель умирает вторым).

Шаг 16 - Введите имена всех детей Концедента в соответствии со статьей 18.

Шаг 17 - В соответствии со Статьей 21 Концедент может исключить определенных лиц или организации из использования Трастового фонда после их смерти.Введите имена этих лиц / организаций в отведенное для этого поле.

Шаг 18 - Чтобы предоставить правообладателю право отзывать или изменять доверительный фонд, подписи Доверительного управляющего и правопреемника, а также Доверительного управляющего, должны быть предоставлены в соответствии со статьей 22. Имена и даты должны быть введены в пустые поля под надписью поля подписи.

Шаг 19 - В форме самопроверки под присягой введите штат и округ, в которых создается этот траст.Затем Концедент, Доверительный управляющий, Преемник Доверительного управляющего, Второй преемник Доверительного управляющего и два (2) свидетеля должны подписать аффидевит с указанием даты. Последняя часть этого документа должна быть заполнена нотариусом (если есть).

Шаг 20 - Используйте Приложение A (последняя страница), чтобы перечислить все активы и имущество, которые будут переданы Доверительному фонду.

Шаблон доверительного соглашения

Скачать версию для печати PDF

ДОГОВОР ТРАСТОВОГО СОГЛАШЕНИЯ

ГОСУДАРСТВО ___________________________

ГРАФСТВО ___________________________

Настоящее Соглашение, заключенное ___________________________,

между

___________________________

as

as

и

бенефициар,

и

___________________________ (далее - Доверительный управляющий), в качестве доверительного управляющего этого траста, который

настоящим обозначен как ___________________________.

1. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА. С целью дарения бенефициарам в соответствии с

настоящего траста я, доверитель, передал, назначил и доставил и настоящим

передаю, переуступаю, передаю и доставляю Доверительному управляющему имущество, указанное в таблице

.

прилагается и составляет часть доверительного управления для целей использования и доверительного управления, изложенных ниже.

2. ДОВЕРИЕ КАК ОТЗЫВАЕМОЕ. Этот траст может быть отзывным, и лицо, предоставляющее право

в настоящем документе, прямо оставляет за собой все права и полномочия, независимо от того, единолично, совместно или совместно с другими, изменять,

вносить поправки, отзывать или прекращать действие этого траста или любых его условий в целом. или частично, включая право

заменить доверительного управляющего после уведомления любого существующего доверительного управляющего.После такого уведомления существующий в то время доверительный управляющий

должен немедленно передать все бухгалтерские книги, записи и имущество этого траста замещающему доверительному управляющему

, указанному в настоящем документе праводателем.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ. Доверительный управляющий должен выплачивать или санкционировать выплату всего дохода,

доходов, прибыли и выручки от указанного траста бенефициарам этого траста, а именно:

___________________________, во время существования ________________________.

4.ПРАВА ПОЛУЧАТЕЛЯ. Доля указанного бенефициара должна состоять исключительно из

следующих прав в отношении любого имущества, находящегося в собственности доверительного управляющего в соответствии с условиями этого траста:

a. Право на получение прибыли, дивидендов, выручки, аренды, передачи, продажи или другого распоряжения

любой трастовой собственности.

г. Право выбрать финансовое учреждение, которое поддерживает трастовую собственность, если трастовая собственность

, тип которой обычно обслуживается финансовым учреждением, с учетом любых ограничений

, налагаемых ___________________________ законом или любым другим государством, в котором

траст содержит имущество и, если такое имущество должно состоять из материального имущества,

, включая, помимо прочего, недвижимость, право выбора любого менеджера или управляющую компанию

, контролирующую компанию, для управления указанным материальным имуществом в отношении аренды, лизинга или обслуживания

такое имущество;

г.Право определять, когда такая трастовая собственность должна быть продана или передана иным образом.

Вышеупомянутые права считаются личной собственностью и могут быть переданы, а

иным образом переданы как таковые. Бенефициар не имеет юридических или равноправных прав, титула или доли

в качестве недвижимости в любом недвижимом имуществе, находящемся в доверительном управлении по настоящему соглашению, или имеет право требовать раздела такого недвижимого имущества

, но имеет только право личные права, изложенные выше,

и смерть бенефициара не прекращают действие этого траста и никоим образом не влияют на полномочия доверенного лица

.

Как создать отзывное живое доверие (с образцом доверительного документа)

Как создать отзывное живое доверие (с образцом трастового документа)

Не уходите с пустыми руками ...

Получите шаблон электронной таблицы I создан для отслеживания моих доходов, расходов и чистого состояния

Куда мне его отправить?

(Никакого спама или BS, никогда. Отказаться от подписки в любое время.)

{"cookieName": "wBounce", "isAggressive": false, "isSitewide": true, "hesitation": "", "openAnimation": "swing "," exitAnimation ":" bounceOut "," timer ":" "," чувствительность ":" "," cookieExpire ":" "," cookieDomain ":" "," autoFire ":" "," isAnalyticsEnabled ": true }

Куда мне его послать по электронной почте?

Ни спама, ни BS, никогда.Отпишитесь в любое время.

x

Куда мне его послать по электронной почте?

Дай пять! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти ссылку для загрузки. (Если вы его не видите, поставьте галочку напротив спама и отметьте «не спам».)

Ни спама, ни BS никогда. Отпишитесь в любое время.

x

Куда мне его послать по электронной почте?

Дай пять! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти ссылку для загрузки. (Если вы его не видите, поставьте галочку напротив спама и отметьте «не спам».)

Ни спама, ни BS никогда. Отпишитесь в любое время.

x

Куда мне его послать по электронной почте?

Дай пять! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти ссылку для загрузки.(Если вы его не видите, поставьте галочку напротив спама и отметьте «не спам».)

Ни спама, ни BS никогда. Отпишитесь в любое время.

x

Куда мне его послать по электронной почте?

Дай пять! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти ссылку для загрузки. (Если вы его не видите, поставьте галочку напротив спама и отметьте «не спам».)

Ни спама, ни BS никогда. Отпишитесь в любое время.

x

Почти готово! Куда мне отправить ваш шаблон электронной таблицы по электронной почте?

Дай пять! Проверьте электронную почту на наличие таблицы.(Если вы его не видите, установите флажок для спама и отметьте «не спам».)

(Никакого спама или BS, никогда. Отписывайтесь в любое время.)

x

Почти готово! Куда мне отправить ваш шаблон электронной таблицы по электронной почте?

Дай пять! Пожалуйста, проверьте свою электронную почту на наличие таблицы, которую я создал, чтобы помочь вам проанализировать ваши ежемесячные расходы на владение и аренду вашего дома. (Если вы не получаете письма от меня, отметьте свой спам-ящик и отметьте его «не спам»)

(Никакого спама или BS, никогда. Отмените подписку в любое время.)

x

Почти готово! Куда мне отправить ваш PDF-файл по электронной почте?

Дай пять! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти PDF-версию статьи «Как избежать налога на прирост капитала при продаже дома». (Если вы не видите моего письма, отметьте его как «не спам».)

(Никакого спама и BS, никогда. Отписывайтесь в любое время.)

x

Почти готово! Куда мне отправить ваш шаблон электронной таблицы по электронной почте?

Дай пять! Пожалуйста, проверьте свою электронную почту на моем калькуляторе пенсионных сбережений, чтобы проанализировать, сколько вам нужно для выхода на пенсию и как скоро вы сможете выйти на пенсию.(Если вы не видите моего письма, отметьте его как «не спам».)

(Никакого спама и BS, никогда. Отписывайтесь в любое время.)

x

Почти готово! Куда мне отправить ваш PDF-файл по электронной почте?

Дай пять! Пожалуйста, проверьте свою электронную почту, чтобы найти PDF-версию «Solo 401k: почему он лучше SEP, SIMPLE, IRA и Roth IRA». (Если вы не видите моего письма, отметьте его как «не спам».)

(Никакого спама и BS, никогда. Отписывайтесь в любое время.)

x

Почти готово! Куда мне отправить ваш PDF-файл по электронной почте?

Дай пять! Пожалуйста, проверьте свою электронную почту, чтобы найти PDF-версию «Правила и стратегии медицинского сберегательного счета»."(Если вы не видите мое электронное письмо, отметьте его как спам и отметьте его как« не спам ».)

(Никакого спама или BS, никогда. Отказаться от подписки в любое время.)

x
Мое новое обучение в режиме реального времени. будет насыщенным действием, и я покажу вам шаг за шагом, как я создал строгую систему отслеживания, чтобы увеличить свои сбережения, как травку.

[wysija_form id = ”21 ″]


(Без спама или BS, когда-либо. Отказаться от подписки в любое время.) x

Почти готово! Куда мне отправить электронную таблицу по электронной почте?

Дайте пять! Пожалуйста, проверьте свою электронную почту, чтобы найти мою таблицу оценки недвижимости, чтобы быстро сравнить свойства бок о бок.(Если вы не получили от меня письмо, отметьте его как спам и отметьте его как «не спам».)

(Никакого спама или BS, никогда. Отказаться от подписки в любое время.)

x

[contact-form-7 id = ”3833 ″ title =” Продай свой дом ”]

x

Почти готово! Куда мне отправить ваш шаблон электронной таблицы по электронной почте?

Дай пять! Пожалуйста, проверьте свою электронную почту на наличие моего калькулятора пенсионных выплат, который поможет вам проанализировать, как долго ваших сбережений хватит на пенсию. (Если вы не получаете письма от меня, проверьте свой ящик для спама и отметьте его «не спам».")

(Никакого спама и BS, никогда. Отказаться от подписки в любое время.)

x

Почти готово! Куда мне отправить ваш шаблон электронной таблицы по электронной почте?

Дайте пять! Пожалуйста, проверьте свою электронную почту и нажмите ссылку, чтобы получить мой калькулятор вывода на пенсию (с круговыми формулами). (Если вы не видите моего письма, отметьте его как «не спам».)

(Никакого спама или BS, никогда. Отказаться от подписки в любое время.)

x

Почти там! Куда мне отправить ваш PDF-файл по электронной почте?

Дай пять! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти в своей электронной почте PDF-версию Федерального подоходного налога на 2018 год и лимитов пенсионных взносов."(Если вы не видите мое электронное письмо, отметьте" спам "и отметьте" не спам ".)

(Никакого спама или BS, никогда. Отписывайтесь в любое время.)

x

Почти готово! Куда мне отправить электронное письмо на ваш шаблон электронной таблицы?

Отлично! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти ссылку на нашу электронную таблицу калькулятора страхования жизни. (Если вы не получили от меня письмо, отметьте его как спам и отметьте его как «не спам»)

(Нет спам или BS, когда-либо. Отмените подписку в любое время.)

x

Почти готово! Куда мне отправить шаблон электронной таблицы по электронной почте?

Отлично! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти ссылку на нашу электронную таблицу для отслеживания расписания, которая поможет вам оставаться в курсе проекта реконструкции дома .(Если вы не видите моего письма, отметьте его как «не спам».)

(Никакого спама и BS, никогда. Отписывайтесь в любое время.)

x

Почти готово! Куда мне отправить ваш шаблон электронной таблицы по электронной почте?

Отлично! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти ссылку на нашу электронную таблицу отслеживания расписания, которая поможет вам оставаться в курсе всех проектов реконструкции дома. (Если вы не получаете от меня письма, отметьте его как «не спам».)

(Никакого спама или BS, никогда.Отпишитесь в любое время.)

x

Почти готово! Куда мне отправить ваш видеоурок по электронной почте?

Дай пять! Пожалуйста, проверьте свою электронную почту, чтобы увидеть мой видеоурок: «Как проанализировать арендуемую недвижимость (что искать)» (Если вы не получили от меня письмо, проверьте свой ящик для спама и отметьте его как «не спам»).

(Никакого спама. Отказаться от подписки в любое время.)

x

Куда мне отправить его по электронной почте?

Дай пять! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти ссылку для загрузки. (Если вы его не видите, установите флажок «Не спам».")

Никакого спама или BS, никогда. Отказаться от подписки в любое время.

x

Куда мне отправить его по электронной почте?

Дай пять! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти ссылку для загрузки. (Если вы не видите ее, проверьте свою ящик для спама и отметьте «не спам».)

Никакого спама или BS, никогда. Отписаться в любое время.

x

Куда мне его отправить по электронной почте?

Дай пять! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти ссылку для загрузки. (Если вы не видите, поставьте галочку напротив спама и отметьте «не спам»)

Ни спама, ни BS никогда.Отпишитесь в любое время.

x

Куда мне его послать по электронной почте?

Дай пять! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти ссылку для загрузки. (Если вы его не видите, поставьте галочку напротив спама и отметьте «не спам».)

Ни спама, ни BS никогда. Отпишитесь в любое время.

x

Куда мне его послать по электронной почте?

Дай пять! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти ссылку для загрузки. (Если вы его не видите, поставьте галочку напротив спама и отметьте «не спам».)

Ни спама, ни BS никогда. Отпишитесь в любое время.

x

Куда мне его послать по электронной почте?

Дай пять! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти ссылку для загрузки.(Если вы его не видите, поставьте галочку напротив спама и отметьте «не спам».)

Ни спама, ни BS никогда. Отпишитесь в любое время.

x

Почти готово! Куда мне отправить электронную таблицу по электронной почте?

Дай пять! Проверьте электронную почту на наличие таблицы, чтобы быстро (за 60 секунд) узнать, сколько вы сэкономите с помощью стратегии авансового платежа с отсрочкой налогов. (Если вы не видите моего письма, отметьте его как «не спам».)

(Никакого спама и BS, никогда. Отписывайтесь в любое время.)

x

Почти готово! Куда мне отправить сообщение по электронной почте?

Дай пять! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти ссылку для загрузки публикации «Федеральный подоходный налог и лимиты пенсионных взносов на 2019 год»."(Если вы не видите письмо, отметьте свой спам-ящик и отметьте" не спам ".)

(Никакого спама или BS, никогда. Отписывайтесь в любое время.)

x

Почти готово! Куда мне отправить ваш бонусный чит по электронной почте

Дайте пять! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти ссылку, чтобы получить пошаговое руководство для получения бонусного скриншота из шпаргалки. (Если вы не видите письмо от меня, отметьте поле для спама и отметьте «не спам»)

(Никакого спама или BS, никогда. Отказаться от подписки в любое время.)

x

Почти готово! Куда мне отправить образец шаблона доверительного управления по электронной почте?(Если вы не видите электронное письмо, отметьте свой спам-ящик и отметьте «не спам».)

(Никакого спама или BS, никогда. Отказаться от подписки в любое время.)

x

Почти готово! Куда мне отправить сообщение по электронной почте?

Дай пять! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти ссылку, чтобы загрузить мой пост о налоговом счете Трампа и о том, как он влияет на хакеров богатства и рано вышедших на пенсию. (Если вы не видите электронное письмо, отметьте свой спам-ящик и отметьте «не спам».)

(Никакого спама или BS, никогда. Отказаться от подписки в любое время.)

x

Почти готово! Куда мне отправить образец вашего шаблона завещания по электронной почте?

Дай пять! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти ссылку для загрузки моего образца шаблона завещания.(Если вы не видите электронное письмо, отметьте свой спам-ящик и отметьте «не спам».)

(Никакого спама или BS, никогда. Отказаться от подписки в любое время.)

x

Почти готово! Куда мне отправить бесплатное пошаговое руководство по электронной почте?

Дай пять! Проверьте свою электронную почту, чтобы найти ссылку на наше бесплатное руководство и инструменты социального обеспечения. (Если вы не получаете письма от меня, установите флажок для спама и отметьте «не спам».)

(Никакого спама или BS, никогда. Отказаться от подписки в любое время.)

x

Введение в доверие и положения о доверии

Модуль 1: Введение в трасты

Характер доверительного договора

Несмотря на сложности, которые могут возникнуть при рассмотрении, формировании и составлении трастовый документ, трастовое соглашение - очень простая концепция.Доверие договоренность просто означает, что одно лицо владеет собственностью в пользу Другой.

А траст - это разделение собственности на имущество между его «юридической» собственностью. и его «бенефициарное» право собственности. «Доверительный управляющий» является законным владельцем собственности, и он или она просто владеет имуществом в интересах собственник бенефициарных или «равноправных» владельцев. Справедливый владелец траста собственность является «бенефициаром». Человек, который финансирует траст в первую очередь место (которое также обычно является лицом, создающим доверие) известно как «Доверитель» или «учредитель».”

трастовый договор, который в первую очередь устанавливает доверие, является соглашение между праводателем и доверительным управляющим. Это договорное соглашение посредством чего лицо, предоставившее право, передает доверительному управляющему законное право собственности на активы траста, а в обмена, доверительный управляющий соглашается держать эти активы в пользу получатель. Бенефициар не обязательно (и обычно не является) стороной договор доверительного управления.

Для Например, предположим, что Джо хочет выделить 10 000 долларов для своей племянницы Джейн, образование.Джейн всего 12 лет, и она не способна удерживать и управляя деньгами в ожидании их расходования, он не желает отдавать деньги прямо к Джейн. Вместо этого он отдает деньги своей сестре Клэр, которая Мать Джейн, при условии, что Клэр будет держать деньги и в конечном итоге потратит это об образовании Джейн. Это классический трастовый договор, даже если партии так не называют.

Джо лицо, предоставляющее право, при создании и финансировании доверительного управления. Клэр попечитель.У нее будет законный титул на 10 000 долларов, пока они не будут потрачены. Она будет принимать решения о том, где и как хранятся деньги и когда они хранятся. потрачены, хотя она обязана потратить их в соответствии с первоначальным указанием Джо. инструкции. Джейн является бенефициаром, то есть она человек, от имени которого деньги в конечном итоге должны быть потрачены. На данный момент Джейн может даже не знать что договоренность существует. В этом нет ничего плохого, поскольку бенефициары часто понятия не имеют, что трасты создаются от их имени.

Стороны в траст

стороны траста не обязательно должны быть физическими лицами. Несколько сторон могут выполнять любую роль. Действительно, довольно часто несколько человек выполняют каждую роль. Супруги часто являются совладельцами трастов на благо своих потомков. По причинам, о которых мы поговорим позже, назначение со-попечителей - хороший способ установить систему сдержек и противовесов в управлении трастом. Большинство трастов имеют несколько бенефициаров, и часто бенефициары конкретно не определяется трастовым документом.Например, бенефициарами траста могут быть все дети человека.

Кроме того, такие организации, как корпорации, LLC и другие трасты, могут выполнять любые или все эти роли. Например, довольно часто банки выступают в качестве доверительных управляющих. Многие банки даже имеют название «трастовая компания» в своем названии, потому что значительным компонентом их бизнеса является работа в качестве попечителей (за вознаграждение, конечно).

Кроме того, одна и та же сторона может выполнять две или даже все три роли в трасте.Например, лицо, предоставляющее право, также может выступать в качестве доверительного управляющего. Это обычное устройство для «Отзывный» траст, в котором лицо, предоставляющее право, обычно выступает в качестве доверительного управляющего, пока его или ее смерть или инвалидность. Другой распространенный пример - когда один из супругов создает доверять другому супругу как попечителю и другому супругу и их дети как потенциальные бенефициары. Супруг имеет законный контроль над трастовые активы и может, при определенных обстоятельствах, потратить трастовые активы на ее собственное имя.

Единственным исключением из этого принципа является то, что одно и то же лицо не может быть единственным доверительный управляющий единственным бенефициаром.Если это произойдет, юридическая доля владения доверительного управляющего и равноправная доля владения бенефициара принадлежат одному и тому же лицу и, таким образом, «объединяются», аннулируя доверительное соглашение и передача всей доли владения этому лицу.

Доверие Формация

Многие Государства требуют, чтобы соглашения о доверительном управлении были заключены в письменной форме для обеспечения исполнения. Другой государства позволяют формировать трасты устно. Даже в штатах, где требуются доверительные соглашения быть в письменной форме, трасты могут возникать без письменного соглашения при некоторых обстоятельства.Поскольку практически все профессионально оформленные трасты оформляются в письменной форме, мы ограничим наше обсуждение по большей части письменными трастами.

А Доверительное соглашение - это договор между доверителем и доверительным управляющим. Поскольку люди иметь свободу заключать контракты, как им заблагорассудится, не так уж много ограничение того, что может сказать доверие. Тем не менее, есть определенные требования к трасты являются действительными инструментами в соответствии с законодательством штата.

Все трасты необходимы для содержат как минимум следующие элементы:

1. Трасты должны идентифицировать доверителя, доверительного управляющего и получатель. Праводатель и доверительный управляющий должны быть идентифицированы, потому что они стороны договора. Бенефициаров можно назвать индивидуально или можно назвать классом (например, «дети и внуки праводатель »).

2. Траст «res» должен быть идентифицирован. «Res» - это латинское слово, означающее «вещь». То есть, чтобы доверие было действительным, оно должно иметь что-то в этом. Его не должно быть много, и позже можно будет добавить больше, но в В начале трастового договора что-то должно быть передано в траст.Как правило, люди могут с самого начала переводить 10 долларов в траст, чтобы убедиться в этом. требование выполнено. Я даже видел, как поверенные просят клиентов записать 10 долларов на пленку. к договору доверительного управления, чтобы быть полностью уверенным. С практической точки зрения это маловероятно, что действительность траста будет оспорена в соответствии с этим требованием, но, как говорится, «лучше перестраховаться, чем сожалеть».

3. Доверие должно содержать подпись обоих концедент и попечитель. Многие штаты требуют, чтобы подпись была нотариально заверенный или засвидетельствованный двумя свидетелями, которые затем также подпишут документ в качестве свидетелей.Резервные попечители, бенефициары и другие стороны потенциально участвующие в трастовых операциях, не должны подписывать документ (фактически, им необходимо не знаю о его существовании).

Четный если формальности формирования траста не соблюдаются, траст иногда может можно сделать вывод, когда этого требует справедливость. Различные доктрины были разработаны прецедентное право, которое позволяет судам создавать трасты для предотвращения несправедливости. Эти доктрины, известные под такими именами, как конструктивное доверие, подразумеваемое доверие и возникающее доверие, используются, когда стороны намеревались установить доверительные отношения или когда ситуация требует, чтобы одно лицо владело имуществом для выгода для другого, когда не было установлено официального траста.

Пара кратких примеров должен служить иллюстрацией этого момента:

1. представьте, что Джон и Лиза вместе покупают дом со своим сыном Доном. Джон и Лиза вносят 200 000 долларов на счет дома. цена покупки, и Дон также вносит 200000 долларов. Первоначально в акте говорится что Дон владеет 50% дома. Позволить родителям получить ипотеку и позволяют им воспользоваться определенными льготами по налогу на имущество, донорские переводы его интерес к дому его родителям. Когда его родители скончались, они никогда не возвращал ему интересы Дона.Однажды осознав всю история, суд мог присудить Дону половину дома. Суд постановил бы, что родители держали долю Дона в «конструктивном» доверии. Они держат юридический титул, но они владели им для конечной выгоды Дона. Это классический трастовый договор, даже если стороны, возможно, никогда не указали, что они намеревались создать доверие.

2. Синди и Марша - партнеры. Вместе они сталкиваются с возможностью приобрести актив, который потенциально может принести пользу партнерство.Однако, поскольку она хочет, чтобы вся прибыль принадлежала ей самой, Синди покупает актив для себя. Это можно рассматривать как нарушение Синди фидуциарный долг верности своему партнеру. Предположим, что Синди завершила сделку. и получает прибыль в размере 100 000 долларов. Суд может постановить, что Марша имеет право половину этих денег, потому что Синди была должна ей фидуциарный долг. Суд сделает вывод существование трастового фонда, основанного на юридической фикции, которую держала Синди Марше за нее 50 тысяч долларов. Опять же, эти отношения можно сравнить с доверием. отношения, даже если стороны никогда не оговаривали и не ожидали, что доверие будет создано.

Типы трастов

Пока есть много разных Типы трастов, трасты можно разбить на три большие категории:

1. Отзывные живые трасты

2. Безотзывные Живые трасты

3. Завещательные трасты

A. Отзывные трасты

Самый основной существующий тип доверия - это отзывное доверие. Это не значит отзывные трасты не могут быть сложными.Фактически, положения отзывного трасты могут быть чрезвычайно сложными. Однако отзывные трасты - это основные приемы. потому что последствия создания отзывных трастов обратимы. В стороне от усилий и затрат на создание траста в первую очередь небольшой риск или его отсутствие при создании и финансировании отзываемого траста.

Это потому что, как следует из названия, отзывные живые трасты могут быть отозваны правообладатель в любое время. Поскольку они могут быть отозваны, они также могут быть изменены, изменены или изменены праводателем в любое время.Таким образом, отзывное доверие является чрезвычайно гибкое устройство. Отзывные трасты обычно требуют, чтобы их активы будут распределены после смерти лица, предоставившего право (или лиц, предоставляющих право, как это часто бывает когда супружеская пара создает совместный отзывный траст). Благодаря этой функции, отзывное доверие часто называют «заменителем».

Это используется в качестве основного механизма имущественного планирования человека или пары вместо или в дополнение к завещанию. Вместо того, чтобы выполнять завещание, которое диктует, что будет случиться с активами человека после смерти, траст удерживает активы во время время жизни человека.Он предоставляет подробные инструкции о том, как активы траста будет распространяться после смерти. Таким образом, он, по сути, делает то же самое вещь как завещание.

Есть два основных преимущества отзываемого живого траста по стандартному плану недвижимости на основе завещания:

1. Избегание завещания. Завещание - это процесс, посредством которого суд (обычно называемый «судом по делам о наследстве» или «суррогатным судом») предоставляет разрешение администратору (часто называемому «исполнителем») на сбор, управлять и распределять имущество умершего человека.То есть когда человек скончался, активы, такие как банковские счета и недвижимость в его или ее имя недоступно, потому что человека больше нет рядом, чтобы направить их расположение. Недостаточно предъявить свидетельство о смерти или даже завещание (в в большинстве случаев), чтобы заставить банки, брокерские фирмы и другие учреждения разрешить доступ другого лица к имуществу умершего. Ведь у банков нет способ узнать, что завещание действительно и подлежит исполнению. Поэтому после человек скончался, необходимо получить официальное разрешение суда на управлять имуществом этого человека.Процедура, с помощью которой этого добиваются, называется «разбирательство по делу о завещании», и документ, по которому суд дает разрешение администратора на сбор имущества умершего упоминается как «завещательные письма» или «административные письма».

производство по делу о завещании может быть дорогостоящим, трудоемким и публичным. Поскольку судебное разбирательство является сложным, адвокатов обычно необходимо привлекать в процесс может занять месяцы или даже годы. Производство по наследству требует подробных учет активов лица.Это означает, что посмертно семья, друзья, соседи и даже незнакомые люди смогут узнать именно стоимость активов этого человека. Это не нравится многим людям.

Активы которые переходят к бенефициарам в соответствии с «действием закона», такие как совместные счета, реальные имущество, находящееся в совместном владении, счета «к оплате в случае смерти» и доходы по страхованию жизни могут быть выплачены без процедуры завещания. Кроме того, и в нашем обсуждение, активы, находящиеся в отзывном трасте, не нуждаются в разрешении суда для распределены, так как они уже находятся в ведении доверительного управляющего.Даже если умерший был первоначальным опекуном, а член семьи был опекуном преемника, банки и учреждения обычно позволяют правопреемнику взять на себя при предъявлении доверительного документа и свидетельства о смерти.

Итак, в то время как исполнение завещания ничего не делает, чтобы избежать разбирательства по делу о завещании, оформление и финансирование отзываемого траста со всеми активами человека сделают завещание не нужно.

2. Планирование инвалидности. Хороший план недвижимости должен включать механизм, с помощью которого можно управлять активами человека во время пожизненное доверие родственнику или другу в случае инвалидности.Простейший способ сделать это - назначить другого человека своим "доверенность." Это простой документ, в котором подписывающее лицо ( «Принципал») назначает агента действовать от его или ее имени в финансовых имеет значение. Принципал может даже выбрать, имеет ли агент право действовать от имени принципала немедленно (так называемая общая длительная власть поверенный) или только при инвалидности («пружинная» доверенность).

Пока доверенности - отличный инструмент для планирования инвалидности, они не всегда достаточны сами по себе.Начнем с того, что некоторые финансовые учреждения требовать свои собственные доверенности и не принимать общие доверенности адвокат. Во-вторых, требования к доверенности могут варьироваться от штата к штату. и поэтому финансовое учреждение в одном штате может не принять стандартную форму это работает в другом состоянии. В-третьих, доверенность может не соответствовать титулу. страховые компании при сделках с недвижимостью. Многие титульные страховые компании не будет рассматривать дела, которые санкционированы только генеральной доверенностью быть товарным и страхуемым титулом.

Размещение активы в отзывный траст, с другой стороны, является гораздо более мощным инструмент планирования инвалидности. Доверительный управляющий имеет законное право собственности на активы траста. Когда лицо, предоставляющее право, становится недееспособным, доверительный управляющий может просто управлять и распространять эти активы в соответствии с положениями траста, не беспокоясь о недостатках генеральной доверенности. Даже там, где лицо, предоставляющее право, является первоначальным доверенным лицом, справка врача, в которой говорится, что лицо, предоставляющее право, отключено обычно достаточно, чтобы позволить резервному управляющему полностью взять по управлению активами траста.

Несмотря на Эти огромные преимущества, стратегия отзывчивого живого доверия имеет пару слабости, которые необходимо признать. Во-первых, создание и финансирование отзываемого Доверие дороже, чем просто составление завещания. Завещание может быть составлен, казнен, убран и забыт до смерти наследодателя (лицо, исполняющее завещание). С другой стороны, отзывное доверие должны финансироваться, чтобы быть эффективными. Активы лица, предоставившего право, должны быть переданы от имени доверителя до имени траста.Это может занять много времени и утомительный процесс, особенно если концедент имеет счета во многих различных учреждения. Без финансирования траста сам документ не имеет смысла, поскольку траст помогает только для активов, которые названы на имя траста.

более серьезная проблема с отзывным доверием заключается в том, что, хотя оно и эффективно, оно может быть недостаточно для выполнения многих задач планирования недвижимости. Поскольку лицо, предоставившее право, имеет право отозвать траст и / или отозвать свои активы в любой время, практически для всех юридических целей, активы в трасте будут считается, что они полностью принадлежат лицу, предоставившему право.

Для Например, для целей налогообложения любой доход, полученный трастом, считается доходом заработанные лицом, предоставившим право, и должны учитываться в подоходном налоге лица, предоставившего право возврат (форма 1040). Для целей налога на наследство вся стоимость отзываемой траст считается частью налогооблагаемого имущества лица, предоставившего право. Активы в отзывные трасты также подвержены риску кредиторов лица, предоставившего право, и если перед концедентом будет предъявлен иск, эти активы будут уязвимы для взыскания. Для проверенные на нуждаемость программы государственных пособий, такие как Medicaid, все активы в отзывное доверие считается принадлежащим лицу, предоставляющему право.

отзывное доверие может заменить завещание, помочь избежать завещания и улучшить планирование инвалидности, но оно не более того. Для более сложной недвижимости цели планирования, такие как защита кредиторов, планирование Medicaid и налогообложение при планировании могут потребоваться или порекомендовать другие устройства.

B. Безотзывные трасты

Нравится отзывные живые трасты, безотзывный траст создается во время продолжительность жизни. Однако эти трасты не могут быть отозваны концедентом в способность лица, предоставившего право изменять, изменять или дополнять безотзывные трасты, обычно строго ограничено.Лицо, предоставившее право, может сохранять некоторый контроль над активами траста и степень, в которой это целесообразно, зависит от целей плана недвижимости частью которого является доверие.

Безотзывный трасты имеют такие же льготы по предотвращению завещания и планированию инвалидности, что и отзывное доверие действительно, но может также достичь гораздо более сложных целей в областях защита активов, планирование льгот и налоговое планирование. В полной мере полномочия безотзывных трастов и способы обеспечения этих выгод центральный предмет остальной части этого курса.

C. Завещательные трасты

В отличие от живые трасты, которые представляют собой контракты между доверителями и попечителями, завещательные трасты устанавливаются только после смерти. Завещательный траст установленное волеизъявлением умершего («наследодателя»). Обратите внимание, что в то время как завещание может распределить все активы после смерти наследодателя, оно может также предписывают удерживать часть активов для будущих целей, которые указано и изложено в завещании. Это цель и эффект завещательное доверие.

Обсуждаемые ранее требования к жилым трастам не применяются. Доверительный управляющий нужен не подписывать и даже не знать о доверии во время исполнения завещания. Там также не требуется наличие траста «res» в то время, когда завещание подписаны, поскольку завещательные трасты по своей природе не финансируются до самой смерти завещателя.

А завещательное доверие устанавливается во время процедуры завещания. Однажды доволен что завещание является действительным и положение о доверительном управлении подлежит исполнению, завещание судья распорядится об учреждении траста и выдаст «письма от попечительство »(название может варьироваться в зависимости от юрисдикции), которая уполномочивает назначенных Доверительный управляющий с полномочиями создавать траст и управлять его активами.Из с этого момента он ведет себя как любое другое живое доверие.

Образец земельного доверительного договора в форматах Word и Pdf

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР от ______ дня __________________ _________, известный как Trust

№ ______________ _________________________________ в качестве Доверительного управляющего, и следующие

бенефициаров в процентах, указанных напротив их имен:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

1.ДОВЕРЯТЬ. Доверительный управляющий собирается получить право собственности на недвижимость в соответствии с положениями Раздела 689.071 Закона штата Флорида

, и он соглашается владеть ею, а также выручкой, прибылью и прибылью, если таковые имеются, которые могут поступить в его владение

, in Trust для использования и целей и в соответствии с изложенными здесь условиями.

2. ЗЕМЛЯ. Доверительный управляющий получит право собственности на следующие земли, расположенные в округе ___________________, Флорида:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3.ИНТЕРЕС БЕНЕФИЦИАРОВ. Интересы бенефициаров по настоящему Соглашению и любого лица, которое становится

, имеющим право на какие-либо проценты по этому трасту, должны состоять исключительно из полномочий по распоряжению в отношении права собственности на указанное имущество

, а также управления и контроля указанного имущества, как предусмотрено ниже, и право на получение выручки

от сдачи внаем, ипотеки, продаж или другого распоряжения считается личной собственностью и может рассматриваться,

переуступлено и передано как таковое.Ни один бенефициар в настоящее время не имеет и не будет иметь в будущем никаких прав, титула или доли

в любой части указанной недвижимости как таковой, законной или справедливой, а только долю в прибыли

, выгодах и доходах. действует, как указано выше; Целью настоящего документа является передача Доверительному управляющему полного юридического и равноправного титула

на указанные помещения.

4. СМЕРТЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ. За исключением случаев, когда в настоящем документе специально предусмотрено иное, права и интересы любого бенефициара

по настоящему Договору переходят в случае смерти его Личному представителю, а не его наследникам по закону.Смерть

любого бенефициара по настоящему Соглашению не прекращает действия Доверительного фонда или каким-либо образом влияет на полномочия Доверительного управляющего

по настоящему Соглашению.

5. СОБСТВЕННОСТЬ. По запросу каждому бенефициару по настоящему Соглашению выдается Сертификат об участии в трасте формы

, утвержденный Доверительным управляющим, в котором указывается процентная доля бенефициара в Трасте и земельный участок

, принадлежащий Доверительному управляющему.

6. ПЕРЕДАЧА. Если сертификаты доверительного участия были выпущены, никакая уступка бенефициарного интереса

по настоящему Соглашению не будет иметь обязательной силы для Доверительного управляющего до тех пор, пока Сертификат доверительного участия, представляющий назначенные

акций, не будет передан Доверительному управляющему с указанным на нем назначением и новым Сертификатом или Сертификатами.

, выданные Доверительным управляющим.Если сертификаты доверительного участия не были выпущены, переуступка осуществляется посредством формы переуступки

, утвержденной Доверительным управляющим, и не является обязательной до тех пор, пока не будет подписана Доверительным управляющим.

7. УТЕРЯННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. В случае утери, кражи или уничтожения сертификата доверительного участия бенефициара,

Доверительный управляющий должен аннулировать его в записях траста и выдать новый Сертификат после получения аффидевита в отношении

обстоятельств потери.

8. ПОКУПАТЕЛИ. Покупатель трастовой собственности или какой-либо ее части не обязан следить за заявкой

о деньгах, уплаченных за нее; и никто, кто может иметь дело с Доверительным управляющим, не должен иметь привилегии или требования

для расследования необходимости или целесообразности любого действия Доверительного управляющего или положений настоящего документа

.

9. ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИЯ. Несмотря на то, что Доверительный управляющий является единственным правообладателем недвижимого имущества, находящегося в его ведении по настоящему Соглашению, насколько это касается общественности

и имеет все полномочия для решения этого вопроса, это понимается и согласовывается заинтересованными лицами

настоящего Соглашения, а также любыми лиц, которые в дальнейшем могут заинтересоваться, что Доверительный управляющий будет иметь дело с ним только тогда, когда

уполномочен сделать это в письменной форме, и что он будет, по письменному указанию всех бенефициаров по настоящему Соглашению в период

, заключать контракты или сделки для продажа или иные операции с указанной недвижимостью или любой ее частью.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *