Преднамеренное банкротство
2021-06-28 Автор: Богачев Андрей Владимирович Рубрика: Статьи
Некоторые предприниматели, попав в сложное финансовое положение, пытаются найти самые разные способы для решения накопившихся проблем. Несмотря на то, что действующее законодательство давно проработано в этом направлении, некоторые «хитрецы» ищут свои способы для решения проблемы. Одним из таких вариантов действий является преднамеренное банкротство.
Нормы закона
Данный термин указывает на совершенные руководителем или одним из учредителей (участников) определенных действий, приводящих к тому, что должник не может выполнить свои обязательства по финансовым платежам. В результате в отношении такого лица (в данную категорию также входят индивидуальные предприниматели и простые граждане) может быть инициирована процедура банкротства.
Такие деяния (или непринятие мер) могут привести к административной, а в ряде случаев и уголовной ответственности. Смотрим статью 14.12 Кодекса об административных правонарушениях.
Принципиальное решение
Руководствуясь строго нормами действующего законодательства, руководитель организации или предприниматель, в отношении которого применено подобное давление, может выстроить эффективную систему защиты. Можно оспорить в суде действия тех лиц, которые поспособствовали созданию условий для банкротства.
Но для подготовки соответствующего искового заявления в суд необходимо тщательно подготовиться, собрать доказательную базу. Одним из важнейших документов является специальная независимая экспертиза, в ходе проведения которой производится выявление преднамеренного банкротства. Если обратиться к проверенным специалистам, то можно получить квалифицированное заключение на 100% подтверждающее факт нарушений в отношении предпринимателя — банкрота.
И такая компания есть, это — DIVIUS Law&Consulting, оказывающая юридические и оценочные услуги!
Для чего может быть проведена такая экспертиза
Целей несколько:
- Получив соответствующую информацию, арбитражный управляющий может принять решение о введении антикризисных мер по отношению к должнику или же его ликвидации.
- Имея на руках независимое экспертное заключение можно с высокой степенью вероятности обеспечить успешное оспаривание сделок между должником и другими организациями.
- Проведение полноценного расследования совершенного преступления по статьям:
- преднамеренное банкротство;
- неправомерные действия при банкротстве;
- злоупотребление полномочиями.
Воспользуйтесь услугами профессионалов
В компании Дивиус Право и Консалтинг работают опытные высококвалифицированные юристы, способные провести качественную независимую экспертизу и выявить факты, доказывающие, что в отношении вашей организации было применено преднамеренное банкротство. Прежде чем взяться за работу, специалисты компании проводят предварительную экспертизу, изучают материалы дела. Если мы увидим признаки преднамеренного банкротства, то предлагаем клиенту заключить договор и доводим дело до логического завершения, добиваемся выгодного для клиента результата. Важное дополнение – вся работа организуется и осуществляется строго по закону.
Обращайтесь и мы поможем вам защититься от недобросовестных конкурентов и должностных лиц!
Новости и статьи от DIVIUS Law&Consulting, которые могут быть Вам интересны:
Оспаривание кадастровой стоимости земельного участка
Причины банкротства компании
Банкротство жилищного строительного кооператива
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями —
Греф призвал сажать в тюрьму за преднамеренное банкротство: Финансы: Lenta.ru
Минэкономразвития России призывает расценивать преднамеренное банкротство как тяжкое преступление и наказывать совершивших его лишением свободы на срок до шести лет. информация об этом появилась на сайте ежедневной газеты «Российская газета» 28 октября 2004 года. По словам директора Департамента корпоративного управления Минэкономразвития Анны Поповой, ведомство уже подготовило соответствующие поправки в Уголовный кодекс России.
О предложениях ведомства Грефа Анна Попова сообщила участникам Всероссийского семинара-совещания «Изменения в системе антикризисного управления в России в связи с административной реформой» 27 октября. Она пояснила, что подготовленные МЭРТ поправки в Уголовный кодекс также предусматривают наказывать неправомерные действия при банкротстве ограничением свободы на срок до трех лет.
Кроме того, как сказала Попова, из УК может быть изъята статья о фиктивном банкротстве, поскольку «российское законодательство теперь не допускает внесудебное объявление должником о своем банкротстве».
Между тем на сегодня Федеральная налоговая служба готова начать процедуру банкротства 31 тысячи предприятий. Кроме того, как сообщил руководитель управления урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства ФНС Сергей Хурсевич, только 17,5 тысячи потенциальных банкротов являются существующими должниками. Все остальные, естественно, отсутствующими, которых еще надо найти.
Налоговиков, которые теперь отвечают за соблюдение интересов государства в делах о банкротстве, беспокоит еще одно обстоятельство — не утвержден порядок выбора организации арбитражных управляющих. Документ готовило Минэкономразвития, но через Минюст он еще не прошел. А пока к работе саморегулируемых организаций арбитражных управляющих есть претензии.
В заключение обсуждения вопроса президент Торгово-промышленной палаты России Евгений Примаков обратил внимание участников совещания на то, что процедура банкротства — это все-таки шанс на оздоровление предприятия, а не только на его ликвидацию.
В преднамеренном банкротстве, в частности, подозревают банк «Кредиттраст». Следственное управление МВД России по Центральному федеральному округу возбудило с санкции Генпрокуратуры уголовное дело по факту преднамеренного банкротства банка. Как сообщила тогда ежедневная газета «Время новостей», правоохранительные органы интересует, каким образом банк в тот момент, когда у него начались проблемы, обменял принадлежавшие ему высоколиквидные векселя на менее ценные бумаги. По версии Центробанка, это и стало причиной неплатежеспособности «Кредиттраста».
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО — это… Что такое ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО?
- ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО
- ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО -преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 196 УК РФ. Определяется как «умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия».
Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003.
- ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ СУБЪЕКТОВ
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Смотреть что такое «ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО» в других словарях:
Преднамеренное банкротство — в уголовном праве РФ преступление в сфере экономической деятельности; умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных… … Финансовый словарь
Преднамеренное банкротство — это совершение руководителем или учредителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить… … Википедия
Преднамеренное банкротство — Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального… … Официальная терминология
Преднамеренное банкротство — Преднамеренное банкротство, то есть умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц,… … Словарь юридических понятий
Преднамеренное банкротство — (англ premeditated bankruptcy) в уголовном праве РФ преступление в сфере экономической деятельности, влекущее уголовную ответственность по ст. 196 УК РФ*. П.б. выражается в умышленном создании или увеличении неплатежеспособности, совершенном… … Энциклопедия права
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО — преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 196 УК РФ. Заключается в умышленном создании или увеличении неплатежеспособности, совершенном руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным… … Юридическая энциклопедия
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО — в соответствии со ст. 9 Закона от 18 июля 2000 г. Об экономической несостоятельности (банкротстве) преднамеренным банкротством признается банкротство должника по вине его учредителей (участников), собственника его имущества или иных лиц, в том… … Юридический словарь современного гражданского права
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО — см. Банкротство криминальное … Энциклопедия юриста
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО — преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 196 УК РФ. Заключается в умышленном создании или увеличении неплатежеспособности, совершенном руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным… … Энциклопедический словарь экономики и права
преднамеренное банкротство
— преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 196 УК РФ. Определяется как умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным … Большой юридический словарь
Наказание за намеренное банкротство усилят
25 Февраля 2021
Госдума начала сбор отзывов на законопроект, усиливающий наказание за преднамеренное банкротство. Хозяевам процветающей фирмы, которые специально довели ее до разорения, будет грозить срок до семи лет колонии. Проект соответствующих поправок в Уголовный кодекс внесло в Госдуму правительство страны.
Повышенные наказания для контролирующих лиц предлагаются и за неправомерные действия при банкротстве. Например, за сокрытие имущества, если это причинило крупный ущерб, проектом устанавливается до четырех лет лишения свободы
Член комиссии Ассоциации юристов России по правовым проблемам несостоятельности (банкротства)
«Причина проста: на текущий момент не существует четкой методики расследования подобных преступлений, — говорит он. — Полиции приходится проводить особые экспертизы, ждать завершения судебных разбирательств в самом банкротстве и т.д».
Но все-таки такие дела есть. По данным Судебного департамента при ВС России, в прошлом году за шесть месяцев по статье 195 УК «Неправомерные действия при банкротстве» были осуждены 4 человека. А по статье 196 «Преднамеренное банкротство» -11 человек.
В свою очередь, генеральный директор компании «Первая юридическая сеть» Виталий Пономаренко полагает, что действующее законодательство уже имеет достаточно инструментов для привлечения к ответственности лиц, совершающих недобросовестные действия в ходе банкротства.
Источник: Российская газета
неоплаченных долгов: Могу ли я намеренно оставить долг вне моего банкротства? — МакКорд и Хемфилл | Bend Адвокаты | Банкротство
- Вас также может заинтересовать наша статья о том, что произойдет, если вы случайно пропустите долг или кредиторов в своих документах о банкротстве.
Во многих случаях люди, которые подают заявление о защите от банкротства, не хотят включать определенные долги в свое банкротство. Часто долг принадлежит члену семьи, другу или местному бизнесу, который человек считает морально или социально обязанным выплатить.В других ситуациях долг имеет право удержания, прикрепленное к залогу, который человек хочет сохранить, например, ссуду на покупку автомобиля, прикрепленную к его автомобилю, или ипотеку, прикрепленную к его дому.
Могут быть предусмотрены штрафные санкции за умышленное отсутствие в списке конкретного долга или кредитора.Например, суд по делам о банкротстве может отказать в погашении ваших долгов. Кроме того, все документы, которые вы подаете в своем деле о банкротстве, считаются заявлениями под присягой под угрозой наказания за лжесвидетельство; если вы намеренно подаете документы о банкротстве, которые, как вы знаете, являются неточными, вы можете дать лжесвидетельство, что является уголовным преступлением. В результате очень важно, чтобы вы указали все свои долги в документах о банкротстве.
Имейте в виду, что хотя от вас требуется включить все свои долги в банкротство, влияние банкротства на эти долги — другое дело.Некоторые долги не могут быть погашены по закону. А в других случаях вы можете продолжить выплату погашенного долга после завершения банкротства. Это может включать в себя положение вашего плана реорганизации банкротства в главах 11, 12 или 13 или процесс, называемый соглашением о повторном подтверждении в главе 7. Даже если для вас не существует формального требования продолжать производить платежи, вы можете иметь возможность в любом случае производить выплаты кредиторам добровольно.
Освобождение от банкротства отменяет ваше юридическое обязательство по выплате долга в том смысле, что кредитор больше не может пытаться взыскать с вас; однако прекращение дела о банкротстве не отменяет ваше право добровольно выплатить долг после завершения банкротства, если вы решите это сделать.
Свяжитесь с опытным адвокатом, который поможет вам пройти через процесс банкротства.
Области практики Банкротство и права кредиторов: Флаэрти Сенсабо Бонассо
В эти непростые для экономики времена клиенты нуждаются в тщательном понимании прав кредиторов и законодательства о банкротстве. Благодаря размеру нашей практики банкротства и прав кредиторов мы предлагаем клиентам уникальный взгляд на вопросы, связанные со всеми областями законодательства о несостоятельности в широком спектре отраслей.
Наши адвокаты обладают широким пониманием процесса реорганизации банкротства и имеют опыт работы с законами и процедурами о правах кредиторов за пределами суда по делам о банкротстве. Мы работаем с клиентами над разработкой стратегий, позволяющих лучше всего вести дело, и предлагаем квалифицированную защиту для защиты прав наших клиентов в суде. Часто мы достигаем целей наших клиентов, в целом избегая банкротства.
В делах о коммерческом банкротстве мы представляем:
- Обеспеченные кредиторы, чтобы получить освобождение от автоматического приостановления, и мы ведем переговоры о справедливом обращении в переговорах о надлежащей защите, продаже активов и планах реорганизации
- Покупатели активов и покупатели акций
- Проблемные предприятия
- Кредитные комитеты
- Ответчики в преференциальных и мошеннических действиях по передаче прав собственности
За пределами суда по делам о банкротстве, в проблемных делах мы:
- Помогать обеспеченным кредиторам реструктурировать проблемные ссуды, заключать соглашения о воздержании, проверять кредитные документы и поддерживать залоговые позиции
- Представление интересов сторон в спорных делах о взыскании в суде штата и исполнение судебных решений в соответствии с законами штата
- Осуществлять отчуждение недвижимого имущества и управлять продажами по статье 9 и средствами правовой защиты
- Урегулирование споров о праве собственности на недвижимость и споров о приоритете удержания
- Помогите проблемным предприятиям подготовиться к потенциальному банкротству, обсудить внесудебные решения, договориться о продаже активов и помочь с закрытием бизнеса
- Расследование и преследование мошеннических действий по переводу денежных средств в соответствии с законодательством штата
- Судебное преследование и защита залогового права механика в соответствии с законодательством штата
- Инициировать конкурсное производство
Страхование или умышленное использование закона о банкротстве для получения финансовой выгоды? Тестирование на неоднородное поведение при подаче документов в США
https: // doi.org / 10.1016 / j.econmod.2021.105673Получить права и контентОсновные моменты
- •
Мы предлагаем модель для проверки неоднородного поведения при подаче документов при банкротстве потребителей.
- •
Мы идентифицируем два разных режима подачи документов, используя данные из США.
- •
Большая группа не намеревается намеренно использовать закон о банкротстве при подаче документов.
- •
Группа меньшего размера придерживается стратегического подхода к отчетности с целью получения финансовой выгоды.
- •
Модель можно легко расширить для изучения неоднородного поведения в других условиях.
Реферат
Банкротство потребителей может служить страховкой от крупных финансовых потрясений, но также может предоставлять возможность для преднамеренного использования. В данной статье предлагается и реализуется модель для проверки сосуществования разнородных форм поведения при принятии решения о банкротстве. Мы идентифицируем два поведения при подаче документов, используя данные из США.Одна группа может быть связана с лицами, которые не намереваются преднамеренно использовать закон о банкротстве при отсутствии неблагоприятного события, в то время как вторая группа более соответствует «стратегическому» поведению, которое демонстрирует более высокую вероятность подачи и финансовую выгоду от подачи. Более широкое распространение первой группы поддерживает функцию страхования от банкротства. Мы также показываем, что модель может помочь лучше идентифицировать потенциальных подателей заявок по сравнению со стандартными моделями, которые не допускают различное поведение при подаче заявок.Предложенная модель может быть легко расширена для оценки неоднородного поведения на кредитном и страховом рынках.
Ключевые слова
Неоднородное поведение при подаче документов
Банкротство потребителей
Финансовая выгода
Манипуляции с долгом
Классификация JEL
G51
C31
D14
C38
K35
text© 2021 Elsevier BV Все права защищены.
Рекомендуемые статьи
Ссылки на статьи
Банкротство работодателя и судебные иски — The Gittes Law Group
Примечание. Вы, как истец по трудовому делу, можете воспользоваться некоторыми средствами защиты кредиторов, предусмотренными Кодексом о банкротстве. Хотя вы, очевидно, предпочли бы не предъявлять иск против своего работодателя в суде по делам о банкротстве, вам не следует просто отказываться от иска, не оценив потенциал сохранения иска или судебного решения, рассмотрев доступные варианты в консультации с вашим юристом и / или адвокат по банкротству.
Если вы подали или планируете подать иск против своего работодателя, а он объявит о банкротстве, это может в конечном итоге осложнить вашу жизнь. Тем не менее, Справедливость на рабочем месте здесь, чтобы помочь вам разобраться в ситуации. Чтобы узнать больше о банкротстве работодателя и судебных процессах, а также о ваших правах, связанных с ними, читайте ниже.
1. После подачи иска против моего работодателя я недавно узнал, что мой работодатель подает заявление о банкротстве. Как это повлияет на мое заявление о приеме на работу?
2.Могу ли я продолжить судебный процесс против моего работодателя после того, как он объявил о банкротстве?
3. В моем деле участвует EEOC. Может ли EEOC продолжить свои усилия после того, как мой работодатель объявил о банкротстве?
4. Какие положительные шаги я должен предпринять, чтобы сохранить свое требование?
5. Что такое доказательство претензии?
6. Какую информацию я должен включить в доказательство претензии?
7. Как мне узнать, включил ли ответчик мое требование как часть банкротства?
8.Можно ли снять автоматическую опору, чтобы я мог продолжить рассмотрение своего дела?
9. Если ответчик пытается реорганизовать свои долги в соответствии с главой 11, могу ли я что-то сказать о плане реорганизации ответчика?
10. Должен ли я участвовать в Комитете необеспеченных кредиторов?
11. Существуют ли виды долгов, которые ответчик не может погасить при банкротстве?
12. Я уладил дело до того, как мой работодатель объявил о банкротстве. Должен ли я беспокоиться о возобновлении дела теперь, когда работодатель объявил о банкротстве?
13.Имеют ли определенные виды требований, связанных с трудоустройством, приоритет при банкротстве?
14. Что делать, если мой работодатель все еще должен мне деньги, которые не соответствуют требованиям приоритета?
15. Что, если бы у меня был трудовой договор?
16. Мой работодатель прекратил делать взносы в мой пенсионный план, которые он согласился сделать до того, как он объявил о банкротстве. Могу ли я вернуть эти взносы в рамках процедуры банкротства?
17. Как долго я могу взыскать убытки с работодателя-ответчика по моему иску о банкротстве?
1.После подачи иска против моего работодателя я недавно узнал, что мой работодатель объявил о банкротстве. Как это повлияет на мое заявление о приеме на работу?
Подача заявления о банкротстве компанией-ответчиком или физическим лицом никогда не является хорошей новостью для вас как истца в трудовом деле. Однако это не обязательно должно быть концом света или концом ваших претензий к ответчику. Истец в продолжающемся трудовом деле является кредитором работодателя-ответчика, поскольку в соответствии с Кодексом о банкротстве к кредитору относится любое лицо, у которого есть претензия к должнику во время или до подачи заявления о банкротстве.Кодекс о банкротстве предусматривает механизмы, позволяющие кредиторам максимизировать свои требования к должнику.
Однако цель ходатайства о банкротстве — будь то реорганизация согласно главе 11 или ликвидация согласно главе 7 юридическим лицом или глава 7 или глава 13 физическим лицом — состоит в том, чтобы освободить должника от всех долгов, которые существовали до подачи заявления о банкротстве и дать должнику «начать все сначала». У юридического лица или другого коммерческого предприятия, которое инициирует процесс реорганизации долга через суд по делам о банкротстве, обычно мало стимулов для выделения средств для выплаты долгов, возникших до подачи заявления о банкротстве, особенно непогашенного необеспеченного долга, такого как иск истца о трудоустройстве.Лица, объявившие о банкротстве, одинаково заинтересованы в том, чтобы смыть все свои долги. Даже если вы получили судебное решение до подачи заявления о банкротстве, долг все равно может быть погашен судом по делам о банкротстве навсегда, что означает, что должник не будет обязан выплатить какую-либо часть судебного решения.
Однако есть некоторые шаги, которые могут повысить ваши шансы на получение взыскания с обанкротившегося должника, которые обсуждаются ниже в вопросах с 4 по 11.
к началу
2.Могу ли я продолжить судебный процесс против моего работодателя после того, как он объявил о банкротстве?
Это зависит от обстоятельств. Подача заявления о банкротстве ответчиком автоматически приостанавливает все судебные разбирательства против ответчика / должника. Это означает, что вы или ваш адвокат не можете, не нарушая моратория, требовать выплаты или начинать или продолжать судебный процесс, который был или мог быть начат до банкротства. Это включает в себя продолжение расследования или обращение к судье с просьбой отдать какие-либо приказы по вашему делу.Если судебное решение уже было вынесено, приостановление не позволяет вам предпринять какие-либо усилия по его приведению в исполнение.
Любые действия, предпринятые в нарушение моратория, недействительны, и умышленное нарушение моратория может быть наказуемо обвинением в неуважении к суду и / или потребовать от вас оплаты гонораров адвокатов и возмещения убытков, понесенных ответчиком / должником. Чтобы получить компенсацию от вашего работодателя, вы должны будете либо быть освобождены от уплаты моратория, либо продолжить рассмотрение дела в суде по делам о банкротстве.
к началу
3.В моем случае участвует EEOC. Может ли EEOC продолжить свои усилия после того, как мой работодатель объявил о банкротстве?
Вы не можете предпринимать дальнейшие действия против работодателя-ответчика после того, как он подал заявление о банкротстве, что включает начало или продолжение любого административного разбирательства в Комиссии по равным возможностям при трудоустройстве или аналогичном государственном или федеральном агентстве.
Однако, когда «правительственное учреждение», такое как EEOC или любая государственная комиссия по правам человека, предпринимает действия против работодателя / должника в общественных целях (кроме, например, индивидуального обвинения стороны в дискриминации), автоматическое приостановление не распространяется на такие процедуры.Кодекс о банкротстве признает более высокий общественный интерес в разрешении государственным учреждениям осуществлять свои регулирующие или полицейские полномочия, несмотря на банкротство ответчика. Таким образом, как и другие государственные учреждения, EEOC и комиссии по правам человека штатов имеют право продолжать свои действия, чтобы отстоять общественный интерес в искоренении дискриминации при приеме на работу и других нарушений прав сотрудников.
к началу
4. Какие положительные шаги я должен предпринять, чтобы сохранить свое требование?
Банкротство часто связано с урегулированием конфликта путем переговоров.Это область, в которой скрипящее колесо чаще всего попадает в смазку. Это не означает, что смазка равносильна справедливости. Однако тщательное планирование может помочь вам предотвратить попытку работодателя-ответчика использовать свое банкротство, чтобы избежать задолженности перед вами как истцом.
Вот некоторые из шагов, которые вы и / или ваш адвокат можете предпринять для защиты своего иска, более подробно обсуждаемые ниже:
к началу
5. Что такое доказательство претензии?
Самым важным шагом в защите вашего иска против ответчика работодателя в суде по делам о банкротстве является подача доказательства иска.Доказательство претензии:
► Уведомляет суд по делам о банкротстве о вашем иске и намерении участвовать в любом распределении активов между кредиторами, независимо от того, включил ли должник ваше требование в свои графики банкротства;
► Дает вам право возражать против любых действий в деле о банкротстве, которые могут повлиять на вынесение судебного решения или оценку вашего иска; и,
► Помогает гарантировать, что вы будете уведомлены о судебном разбирательстве.
Доказательство претензии — это одностраничная форма, которую можно заполнить под вашей подписью.Хотя вам не нужна подпись поверенного, допущенного к суду по делам о банкротстве, в который подал ответчик / должник, , чтобы подать доказательство иска, с поверенным по банкротству, безусловно, следует проконсультироваться, поскольку есть крайние сроки для подачи доказательств. по претензии .
Официальный бланк доказательства иска можно получить в суде по делам о банкротстве. Большинство, если не все, судов по делам о банкротстве сейчас находятся в режиме онлайн и предоставляют все необходимые формы, иногда включая типовые примеры, в загружаемом виде.pdf, который можно распечатать и заполнить, или в онлайн-форме с возможностью записи.
к началу
6. Какую информацию я должен включить в доказательство претензии?
Для заполнения формы претензии необходимо:
► Определение основания претензии;
► Сумма иска на момент подачи заявления о банкротстве;
► Обеспечена ли какая-либо часть требования; и,
► Есть ли у вас необеспеченное приоритетное требование, как это определено в Кодексе о банкротстве.В большинстве случаев ваше заявление о приеме на работу будет общим необеспеченным требованием.
Вы должны быть как можно более полными при подтверждении вашего требования и должны приложить подтверждающие документы, такие как жалоба с печатью из файла, трудовой договор или судебное решение, в зависимости от обстоятельств. Вы должны включить все компоненты требований и средств правовой защиты, испрашиваемых против ответчика / должника, в доказательство претензии, включая компенсационные убытки, справедливую судебную защиту, предполагаемую помощь, проценты до вынесения решения и после вынесения судебного решения, а также гонорары адвокатам.Дополнительную информацию об этих различных типах повреждений см. На странице нашего сайта.
Если жалоба была подана без указания конкретной суммы, вы можете указать сумму претензии как «неопределенную». Вам следует проконсультироваться со своим адвокатом, чтобы подготовить эту информацию, или попросите своего адвоката подготовить ее для вас.
к началу
7. Как мне узнать, включил ли ответчик мое требование как часть банкротства?
Вы и ваш адвокат должны убедиться, что адвокат ответчика и / или Доверительный управляющий, назначенный для управления имуществом ответчика в случае банкротства, знают о ваших требованиях.Должники должны подавать графики и отчет о финансовых делах с перечислением всех своих активов и обязательств. Вам следует проверить графики, чтобы убедиться, что вы указаны в качестве кредитора и что должник точно охарактеризовал требование. Ваш адвокат скажет вам, как это сделать, или сделает это за вас.
Если должник не укажет вас в качестве кредитора в своем графике или в отчете о финансовых делах, поданном в суд по делам о банкротстве, вы не получите уведомление о производстве по делу о банкротстве.Чтобы решить эту проблему, вы должны уведомить суд о своем интересе и запросить уведомление обо всех судебных разбирательствах по делу, запросив добавление в матрицу рассылки по делу.
к началу
8. Можно ли снять автоматический упор, чтобы я мог продолжить свое дело?
По запросу кредитора и при обосновании причины после уведомления и слушания суд по делам о банкротстве может предоставить освобождение от автоматического приостановления. Суды по делам о банкротстве обычно признают, что длительный процесс гражданского разбирательства, обычно требуемый для исков, обычно возникающих в трудовых делах, лучше подходит за пределами суда по делам о банкротстве.
Общие факторы, которые суды по делам о банкротстве используют для определения необходимости изменения моратория, носят весьма дискреционный характер и могут включать такие факторы, как:
► Наличие страховки для защиты должника;
► Повлечет ли защита по иску финансовое бремя;
► Есть ли у вас шансы на успех по существу; и,
► Нужно ли суду по делам о банкротстве сначала рассматривать вопросы закона о банкротстве до рассмотрения вашего дела о приеме на работу.
После того, как суд по делам о банкротстве рассмотрит эти и другие факторы, суд может отменить приостановление и позволить вам завершить уже начатое судебное разбирательство, чтобы «ликвидировать» ваш иск. После вынесения судебного решения к вашему иску прикрепляется определенная денежная стоимость, что упрощает процесс распределения любых оставшихся активов в деле о банкротстве.
Например, суд по делам о банкротстве может изменить приостановление, чтобы вы могли подать свой иск на рассмотрение присяжных, при условии, что вы не можете предпринимать никаких шагов для исполнения решения, которое вы можете получить без дальнейшего постановления суда.После вынесения приговора суд по делам о банкротстве сможет лучше оценить стоимость вашего иска и ваше относительное право на участие в любом распределении активов должника между кредиторами.
к началу
9. Если ответчик пытается реорганизовать свои долги в соответствии с главой 11, могу ли я что-то сказать о плане реорганизации ответчика?
В плане реорганизации должны быть указаны требования, которые должник предлагает выплатить полностью или частично, а также условия таких платежей в течение определенного периода времени — часто не менее пяти лет.Должник должен предоставить достаточно информации для каждого кредитора, чтобы точно определить, что он или она получит, если предложенный план должника будет одобрен судом. План будет включать отдельные «классы» аналогичных типов требований, будь то обеспеченные или необеспеченные и т. Д., А также указанные проценты от стоимости требований, предъявленных должнику.
Для максимального восстановления вы должны сыграть свою роль в этом процессе. Простая подача доказательства претензии без дополнительных действий вряд ли принесет вам наилучший результат.Основание для вашего требования может быть настолько уникальным по сравнению с другими кредиторами должника, что вы относитесь к классу одного или нескольких кредиторов, без поддержки которых должник не может получить одобрение плана. Поскольку цель должника — получить одобрение своего плана реорганизации, вы можете получить лучший, чем ожидалось, результат, в зависимости от должника и общей суммы требований, заявленных по делу.
После утверждения судом плана реорганизации любые иски, которые могли или должны были быть предъявлены должнику во время или до подачи заявления о банкротстве, будут отклонены.Если вы будете ждать, чтобы действовать после того, как работодатель-ответчик сообщит, что он «вышел из банкротства», вероятно, будет слишком поздно для защиты ваших требований.
к началу
10. Должен ли я участвовать в Комитете необеспеченных кредиторов?
Да, если возможно. В случае главы 11 доверительный управляющий Соединенных Штатов может назначить комитет необеспеченных кредиторов, роль которого заключается, среди прочего, в расследовании активов и пассивов должника, деятельности предприятия, участии в формулировании плана, и проконсультируйтесь с доверенным лицом или должником по поводу ведения дела.Комитету также может быть разрешено нанимать юристов, бухгалтеров или других специалистов для оказания ему помощи.
Комитет состоит из необеспеченных кредиторов и предоставляет представительной группе средство для упорядоченного участия в деле. В зависимости от суммы требования истца / кредитора, средств, доступных для распределения из имущественной массы кредиторам, и характера ответчика / должника, будь то крупное или малое юридическое лицо или физическое лицо, участие в комитете может быть возможностью для продвижения ваших интересов в деле.
В случае Главы 7 на собрании кредиторов (называемом собранием 341) кредиторы могут избрать комитет кредиторов, которые имеют допустимые необеспеченные требования, для консультации с доверительным управляющим или доверительным управляющим Соединенных Штатов при рассмотрении дела, и явиться в суд по любому вопросу, влияющему на ведение дела.
к началу
11. Существуют ли виды долгов, которые ответчик не может погасить при банкротстве?
Если ответчиком является физическое лицо, определенные виды долгов не подлежат погашению в деле о банкротстве.В соответствии с Кодексом о банкротстве, любая задолженность за «умышленное и злонамеренное причинение вреда должником другому лицу» освобождается от погашения в рамках процедуры банкротства. ⚖
Истцы в делах о дискриминации при приеме на работу успешно убедили суды по делам о банкротстве в том, что их долги не подлежат списанию, на основании выводов присяжных о том, что ответчики причинили «умышленные и злонамеренные травмы», или когда присяжные присудили штрафные убытки, требующие установления факта умышленного или злонамеренного умысла. Если, однако, вы не воспользовались какой-либо процедурой до банкротства для установления факта умышленного умышленного и злонамеренного причинения вреда ответчику / должнику, у вас, к сожалению, гораздо меньше шансов, что суды по делам о банкротстве рассмотрят задолженность, возникшую в результате вашего дела. без разряда.
Истец / кредитор или кредитор по решению суда может подать жалобу в суд по делам о банкротстве с просьбой определить, подлежит ли долг погашению. Вы должны действовать незамедлительно, чтобы уложиться в короткие сроки суда по делам о банкротстве, чтобы подать жалобу, основанную на умышленном или злонамеренном нанесении ущерба, ложных предлогах, ложном представлении, мошенничестве или мошенничестве, действуя в фидуциарном качестве. ⚖
к началу
12. Я уладил дело до того, как мой работодатель объявил о банкротстве.Должен ли я беспокоиться о возобновлении дела теперь, когда работодатель объявил о банкротстве?
У вас могут быть причины для беспокойства, если ответчик урегулирует ваше дело в последнюю минуту, незадолго до того, как он подаст заявление о банкротстве.
Мировые соглашения регулируются положениями Кодекса о банкротстве о «преференции, которую можно избежать». Политика, лежащая в основе этих положений, заключается в том, что активы должника должны быть доступны для компенсации всем его кредиторам, а не только тем кредиторам, которые должник «предпочитал» выплатить непосредственно перед подачей заявления о банкротстве.
Любая передача собственности, включая деньги или обязательство выплатить деньги для урегулирования иска против ответчика, подлежит разрешению судом по делам о банкротстве принудить истца / кредитора получателя выплатить деньги. Любой перевод в течение 90 дней с момента подачи заявления о банкротстве считается переводом, которого можно избежать и подлежит возврату в конкурсную массу. Если принимающая сторона является «инсайдером» предприятия-должника, период предпочтения составляет один год. ⚖ К инсайдерам относятся такие люди, как родственники, генеральные партнеры, директора или должностные лица должника — уточните у своих юристов, применимо ли это к вам.
Если работодатель-ответчик угрожает объявить о банкротстве или утверждает, что находится в слабом финансовом положении, вы должны осознавать риск необходимости возврата средств и не желать освобождать или отклонять ваши незавершенные требования под таким давлением со стороны ответчика. . После того, как ответчик подал заявление о банкротстве, обоснованный иск или судебное решение, существовавшие до подачи заявления о банкротстве, лучше, чем иск, который вы уже отозвали путем освобождения или увольнения, когда вы урегулировали свое дело.
к началу
13. Имеют ли определенные виды требований, связанных с трудоустройством, приоритет при банкротстве?
Да. После оплаты административных расходов по делу о банкротстве определенные требования сотрудников по заработной плате — в связи с невыплатой заработной платы или других форм компенсации — имеют право на самый высокий приоритет в большинстве случаев в соответствии с Кодексом о банкротстве — до суммы, не превышающей 12850 долларов США на момент публикации. 1 апреля 2016 г. на физическое или юридическое лицо, в зависимости от обстоятельств, заработанное в течение 180 дней до даты подачи заявления или даты прекращения деятельности должника, в зависимости от того, что произойдет раньше.
Для получения приоритетного рассмотрения претензии должны:
⚖► Быть за невыплаченную заработную плату или другие формы компенсации;
► Были заработаны в течение 180 дней до даты подачи заявления или даты прекращения деятельности должника, в зависимости от того, что произойдет раньше;
Кроме того, невыплаченная заработная плата или другие формы компенсации должны быть получены как:
► Заработная плата, оклады или комиссионные, включая отпуск, выходное пособие и пособие по болезни, полученное физическим лицом; или,
► Комиссия с продаж, полученная физическим лицом; или,
► Корпорацией с одним сотрудником, действующей в качестве независимого подрядчика по продаже товаров или услуг для должника в ходе обычной деятельности должника, если и только если в течение 12 месяцев, предшествующих этой дате, не менее 75 процент от суммы, которую физическое или юридическое лицо заработало, действуя в качестве независимого подрядчика при продаже товаров или услуг, было получено от должника.
Кодекс о банкротстве отменяет законодательные акты штата, которые признают или разрешают совершенствовать право удержания сотрудников за невыплаченную заработную плату. ⚖
к началу
14. Что делать, если мой работодатель все еще должен мне деньги, которые не соответствуют требованиям приоритета?
Остальная часть требования сотрудника в отношении заработной платы или комиссионных рассматривается как общее необеспеченное требование.
Например, если вам причитается 15 000 долларов невыплаченной заработной платы, полученной до подачи заявления о банкротстве, и работодатель подает заявление о банкротстве, сумма этой компенсации, полученная в течение 180 дней до подачи заявки (до 12850 долларов США), будет рассматриваться в «приоритетном» порядке и будет выплачивается раньше других общих необеспеченных претензий перед подачей иска.
Если все 15 000 долларов были заработаны в течение 180 дней, у вас будет приоритетное требование на 10 000 долларов и общее необеспеченное предварительное требование на сумму 2 150 долларов США, которое ожидает в очереди ниже по списку требований, подлежащих выплате.
к началу
15. Что, если бы у меня был трудовой договор?
Требование работника о возмещении ущерба, возникшего в результате расторжения трудового договора, рассматривается как общее необеспеченное требование и «должно» быть разрешено при отсутствии возражений и после уведомления и слушания в той степени, в которой оно не превышает предоставленную компенсацию. по такому договору без досрочного погашения на один год после более ранней из следующих дат:
► Дата подачи заявления; или,
► Дата, когда работодатель дал указание сотруднику прекратить или такой сотрудник прекратил выполнение обязательств по контракту; плюс,
Любая невыплаченная компенсация, причитающаяся по такому контракту, без ускорения, в более раннюю из таких дат.⚖
к началу
16. Мой работодатель прекратил делать взносы в мой пенсионный план, которые он согласился сделать до того, как он объявил о банкротстве. Могу ли я вернуть эти взносы в рамках процедуры банкротства?
Да. Подобно другому заявлению о приоритете заработной платы, обсуждавшемуся в предыдущем вопросе, взносы в план вознаграждений работникам считаются приоритетными требованиями в соответствии с Кодексом о банкротстве, если они возникают в результате оказания услуг в течение 180 дней до даты подачи заявления или даты подачи заявления. работодатель-ответчик прекратил свою деятельность в зависимости от того, что произойдет раньше.
Они будут рассматриваться как приоритетное требование в размере до следующей суммы для каждого плана выплат
► Количество сотрудников, охваченных каждым таким планом, умноженное на 10 000 долларов США;
► Вычитая совокупную сумму, выплаченную таким сотрудникам в качестве заработной платы (как обсуждалось в предыдущем вопросе; и,
► Вычитание совокупной суммы, уплаченной имуществом от имени таких сотрудников, из любого другого плана вознаграждений работникам.
Для возврата этих платежей в рамках процедуры банкротства, скорее всего, потребуется подать иск от имени всех затронутых сотрудников, поэтому, если это проблема в вашем случае, проконсультируйтесь со своим юристом.
Также возможно, что Корпорация по гарантиям пенсионных пособий, государственное учреждение, ответственное за защиту пенсионных пособий путем принятия на себя несуществующих планов, может участвовать в управлении вашим планом, что может повлиять на пособия, на которые вы имеете право. За дополнительной информацией обращайтесь на сайт PBGC или к своему юристу.
к началу
17. Как долго я могу взыскать убытки с работодателя-ответчика по моему иску о банкротстве?
Кодекс о банкротстве призван ограничить требования работника на основании судебного решения, вынесенного истцом против должника более чем за два года до подачи заявления о банкротстве.⚖ Однако некоторые суды не согласились с этими постановлениями, поэтому важно вместе со своим адвокатом определить объем вашего иска. ⚖
к началу
Ужесточение уголовной ответственности за преступления, связанные с банкротством | Dentons
Федеральным законом от 1 июля 2021 г. № 241-ФЗ внесены изменения в систему уголовного преследования по статьям 195 («Незаконные действия при банкротстве») и 196) «Умышленное банкротство») Уголовного кодекса России.В настоящее время по этим статьям привлекаются к ответственности один-два десятка человек в год.
С одной стороны, изменения призваны ужесточить наказание и расширить практику применения данных статей. С этой целью разработан ряд квалификационных элементов с более суровыми видами и размерами наказания. Более суровые наказания также применялись в случаях, когда контролирующее лицо или директор должника совершили незаконные действия в рамках банкротства и / или умышленного банкротства.
Статья 196 Уголовного кодекса также была изменена применительно к более широкому кругу лиц. Теперь не только директор или участник компании может быть привлечен к ответственности за действия или бездействие, которые сознательно привели к невозможности полного удовлетворения требований кредиторов или компетентных органов юридическим лицом, но и любое другое лицо также потенциально может быть привлечено к ответственности.
При этом по этим двум преступлениям предусмотрен особый случай снижения ответственности. Вероятно, это было сделано, чтобы сбалансировать положения о более суровом наказании.Лицо, впервые совершившее одно из этих преступлений, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно:
- активно способствовать раскрытию или расследованию преступления,
- добровольно информирует о лицах, которые извлекли выгоду из незаконных или недобросовестных действий должника, и / или
- раскрывать информацию об активах (доходах) таких физических лиц в объеме, позволяющем взыскать существенный ущерб.
Таким образом, эти поправки, которые ужесточают ответственность и определяют новые основания для уменьшения этой ответственности, как правило, предназначены для уменьшения количества случаев злоупотреблений при банкротстве и помощи в увеличении выплат кредиторам.
Преступление «белых воротничков»: мошенничество с банкротством
Что такое преступление «белых воротничков»?
Преступление «белых воротничков» относится к ненасильственной преступной деятельности, которая совершается с целью получения финансовой выгоды и включает взяточничество, мошенничество и хищение.
Мошенничество при банкротстве
Банкротство — это юридический процесс, с помощью которого должник может получить освобождение от непогашенной задолженности. При подаче заявления о банкротстве должник должен предоставить список имущества, которым он владеет, а также активов, которые он мог передать другим сторонам в течение определенного периода.При подаче заявления о банкротстве и сознательном или преднамеренном совершении любого из следующих действий вам могут быть предъявлены обвинения в мошенничестве в связи с банкротством:
- Отсутствие полного списка всех активов, которыми вы владеете
• Умышленное создание поддельного документа
• Умышленное сокрытие любого перевода имущества, которое могло иметь место до процедуры банкротства
• Уничтожить, удержать или подать неполные документы
• Привлечь другую сторону для помощи вам в сокрытии имущества от суда
Мошенничество, совершенное до подачи заявления о банкротстве, может привести к отказ в погашении долгов.Если вы сознательно выписываете безнадежный чек, завышаете свой доход при подаче заявки на кредит или покупаете предметы роскоши непосредственно перед подачей заявления о банкротстве, эти действия могут быть сочтены мошенничеством.
Как может помочь адвокат
Когда выясняется, что вы совершили мошенничество при банкротстве или стали жертвой такого мошенничества, важно заручиться юридической помощью адвоката из штата Мэн.
Если вы являетесь обвиняемым в преступлении с использованием служебных обязанностей, адвокатское бюро Ричарда С.Берн. Наши юристы объяснят вам предъявленные обвинения, а также представят вас в суде. Мы рассмотрим все платежи и обсудим различные доступные вам варианты.
Если вы являетесь истцом по делу о мошенничестве с банкротством, квалифицированный адвокат по уголовным делам из Портленда, штат Мэн, поможет обеспечить защиту ваших интересов, не нарушить ваши права и вернуть вам свои деньги. В зависимости от обстоятельств дела мы поможем жертве мошенничества получить возмещение за понесенный ущерб.
Подано в: БлогМошенничество с банкротством — ФБР
Федеральное дело о банкротстве может спасти честных людей, погрязших в долгах в результате безработицы, медицинского кризиса, развода, инвалидности или любого количества других законных причин.
К сожалению, недобросовестные люди также могут использовать банкротство для выплаты своих долгов… даже если у них могут быть для этого финансовые средства. И часто финансовые мошенники используют документы о банкротстве, чтобы продлить свои незаконные схемы «белых воротничков», чтобы выиграть время, прежде чем игра окончательно закончится.
ФБР является основным следственным агентством, ответственным за расследование случаев мошенничества с банкротством. И хотя есть и другие финансовые преступления, требующие больших вложений наших ресурсов, такие как ипотека, финансовые учреждения и мошенничество в сфере здравоохранения, мы очень серьезно относимся к своей ответственности и преследуем обвинения в мошенничестве в банкротстве. Мы сосредотачиваемся на делах с крупными суммами в долларах, возможном участии организованной преступности и подозреваемых, которые регистрируются в нескольких штатах. В настоящее время по стране открыто около 300 незавершенных дел о банкротстве.
Как начинается процесс. Программа попечителей США, входящая в состав Министерства юстиции, контролирует систему банкротства. Когда он обнаруживает подозрение в мошенничестве, он передает информацию соответствующему прокурору США и ФБР. Работая в тесном сотрудничестве с прокуратурой США, следователи нашего отделения открывают дело, если это необходимо, и приступают к проведению собеседований и проверке финансовых документов. В зависимости от сложности дела мы также можем использовать такие методы, как секретные операции и санкционированное судом электронное наблюдение, для сбора дополнительных доказательств.
Виновники. Обычно это частные лица, владельцы малого бизнеса, генеральные директора корпораций, агенты по недвижимости, политики и кредитные специалисты.
