Как найти юридический адрес для своей фирмы
Решив начать собственное дело, многие люди сталкиваются с проблемами уже на стадии подачи документов, например, когда нет возможности зарегистрировать фирму в связи с отсутствием подходящего помещения. Именно поэтому в наше время весьма актуальны услуги по предоставлению адресов для регистрации юридических лиц.
При выборе организации, оказывающей услуги по предоставлению адреса под регистрацию юридического лица, надо учитывать следующие моменты: какова цена, какие именно услуги оказывает компания, массовость, но обо всем по порядку.
Возможность предоставления широко спектра услуг всегда предпочтительнее, так как это удобнее для клиента, так как он может получить все услуги в одном месте. Что же требуется при создании организации?
- Предоставление адреса для регистрации новой фирмы. Это в большей степени формальность, так как осуществлять свою деятельность юридическое лицо может не только по месту регистрации, но и в любом другом месте.
- Возможность получения корреспонденции по предоставленному адресу. Это тоже играет огромную роль, так как все большинство юридически значимых документов направляется именно по месту регистрации общества, например, письма от налоговой инспекции, извещения арбитражных судов и др. В случае неполучения такой информации у фирмы могут возникнуть серьезные неприятности, например, если не получено извещение в суд или исковое заявление, судебное заседание может состояться и в отсутствие ответчика и т.п.
- Ни для кого не секрет, что налоговые органы имеют право проверять юридических лиц. В этой связи несомненным плюсом является возможность принятия налоговой проверки на территории собственника. Конечно, такие проверки довольно редки, но будет хуже, если налоговый орган при ее проведении выяснит, что указанное местоположение вашей организации не что иное, как простая формальность.
- Секретарское обслуживание дает много возможностей: прием корреспонденции, входящих звонков, а также хранение документов. В таком случае вся необходимая информация будет передана контактному лицу организации. Хранение документов также является важным фактором, так как в законе содержится норма, в которой говорится о том, что организация обязана хранить некоторые основные документы по указанному в учредительных документах адресу. Это связано с тем, что некоторые лица имеют право ознакомиться с ними по первому требованию.
В таком случае вся необходимая информация будет передана контактному лицу организации. Хранение документов также является важным фактором, так как в законе содержится норма, в которой говорится о том, что организация обязана хранить некоторые основные документы по указанному в учредительных документах адресу. Это связано с тем, что некоторые лица имеют право ознакомиться с ними по первому требованию.Если вам предлагают приобрести только возможность регистрации по адресу — это должно навести на мысль о том, почему отсутствуют другие услуги. Логичное объяснение этому только одно: предоставление дополнительного сервиса невозможно, например, если адреса вообще не существует или здание (например, будка 1 м на 1 м) не позволяет создать в нем рабочее место для секретаря и т.д. Естественно, что с такими организациями вообще не стоит связываться во избежание проблем с налоговыми и другими органами.
Массовость также является важным фактором. Очевидно, что регистрация по массовому адресу стоит намного дешевле, к тому же иногда предоставление такого адреса является бессмысленным, так как налоговые органы могут и отказать в создании юридического лица, хотя такой отказ будет не вполне законен.
Если продавец уверяет вас в том, что предложенный вариант не массовый, возможно, вас просто обманывают, предоставлены документы на несуществующий объект недвижимости или они поддельные, либо этот вариант еще не стал массовым. Все мы прекрасно понимаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и вряд ли получится недорого купить не массовый адрес, точнее это невозможно.
Последнее, на что нужно обратить внимание — цена. Она является своего рода показателем качества предоставляемых услуг. Так низкая стоимость свидетельствует и о низком качестве, либо обмане и попытке нажиться на неопытном предпринимателе, а необоснованно высокая цена отпугивает. Наиболее приемлемым вариантом является поиск золотой середины.
Если при выборе организации, осуществляющей подобные услуги, учесть все вышеизложенные моменты, риск попасться на удочку мошенников или получить отказ налоговой в регистрации становится значительно меньше. Внимательное отношение к своему бизнесу с самого начала пути — залог дальнейшего успешного процветания компании!
Как узнать является ли физическое лицо учредителем
Прочее › KZ › Узнать › Как узнать учредителя тоо в Казахстане
Предоставить данную информацию всем желающим имеет право ФНС (Федеральная налоговая служба).
Так, ФНС России ведет реестр массовых директоров и учредителей — «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц» — https://service.nalog.ru/mru.do.
- Как получить справку о зарегистрированных лицах
- Как проверить статус юридического лица
- Как получить сведения о всех регистрационных действиях
- Как узнать информацию о Тоо
- Кто предоставляет сведения о зарегистрированных лицах
- Для чего нужна справка о зарегистрированных лицах
- Как узнать кто учредитель организации
- Как узнать учредителя по ИНН
- Как вытащить сведения о собственнике
- Как узнать данные юридического лица
- Как получить справку о том что не являюсь юридическим лицом
- Как проверить ИИН физ лица
- Как найти юридическое лицо
- Как получить справку о регистрации юридического лица
- Кто может получить справку о зарегистрированных лицах в объекте форма № 40)
- Сколько действует справка о зарегистрированных лицах
- Как вытащить кадастровую справку
- Как узнать являюсь ли я директором фирмы
- Как узнать зарегистрировано ли юридическое лицо
- Как определить личный закон юридического лица
- Что можно узнать через Егов
- Где взять справку о системе налогообложения
- Как узнать какие фирмы зарегистрированы по адресу
- Как получить справку о зарегистрированном Тоо
- Как найти информацию об организации
- Как найти фирму по Бин в Казахстане
- Как в Егов взять справку о зарегистрированных лицах
- Как получить справку о количестве прописанных людей
- Где берётся справка о прописанных
Как получить справку о зарегистрированных лицах
Зарегистрированных лицах, то есть, хозяин квартиры/дома, может получить информацию о всех прописанных лицах в его доме в одной справке.
Для получения данной услуги собственнику жилья необходимо зайти на портал eGov.kz, найти услугу в разделе «Недвижимость» — «Жилищные отношения», заказать услугу, далее выбрать из …
Государственная база данных «Юридические лица» (ГБД ЮЛ) находятся в распоряжении Министерства юстиции. Сделать запрос и получить сведения из ГБД можно прямо на сайте Е-gov в портале «Открытого правительства» ссылка: https://data.egov.kz/datasets/view?index=gbd_ul.
Как получить сведения о всех регистрационных действиях
Предоставление сведений о всех регистрационных действиях юридического лица:
- Авторизоваться и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн».
- Заполнить заявку и подписать ее ЭЦП (электронной цифровой подписью) либо при помощи смс-пароля (обязательно иметь регистрацию в базе мобильных граждан).
А уточнить, не открыто ли на Ваше имя юридическое лицо можно с помощью электронного ключа «e-gov» на веб-портале «Электронного правительства» (www.
egov.kz) в разделе «Бизнес» — «Регистрация и развитие бизнеса» онлайн-услуга «Получение справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве».
Кто предоставляет сведения о зарегистрированных лицах
Согласно приказу регистрационный учет граждан ведет МВД России. Управляющие компании, МФЦ или ТСЖ определены приказом, как «лица, ответственные за прием и передачу в органы регистрационного учета документов; ответственные лица».
Для чего нужна справка о зарегистрированных лицах
Информационная справка «О регистрации» по форме №9 содержит сведения о лицах, зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистрационного учета. Такая справка может потребоваться для получения государственных и ряда других услуг.
Как узнать кто учредитель организации
Сведения об учредителях представлены на карточке компании: Общедоступная карточка компании на сайте СПАРКа содержит сведения об учредителях, участниках, акционерах компаний с долей участия >25%.
Как узнать учредителя по ИНН
Есть несколько способов узнать ИНН:
- на сайте ФНС (ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
- в едином федеральном реестре, содержащем информацию о деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Федресурс)
- в СПАРКе
Юридическое лицо может действовать на основании устава и учредительного договора, либо только устава, либо только учредительного договора. Так, полное товарищество, товарищество на вере, ассоциации и союзы имеют только учредительный договор, без устава.
Как вытащить сведения о собственнике
Для получения информации из правового кадастра физические или юридические лица подают запрос в электронном формате через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz.
Как узнать данные юридического лица
Сейчас это очень просто сделать на сайте ФНС (https://egrul.nalog.ru/). Из электронной выписки из ЕГРЮЛ вы увидите текущее состояние компании (юрлица): является ли она действующей, ликвидированной, исключенной из ЕГРЮЛ.
В отношении предпринимателя можно увидеть, не снялся ли он с регистрации в качестве ИП.
Как получить справку о том что не являюсь юридическим лицом
Получить справку о том, что гражданин не является индивидуальным предпринимателем, можно на сайте ФНС России в сервисе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/ индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа».
Как проверить ИИН физ лица
ИИН расположен на лицевой стороне удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, ниже даты рождения в виде комбинации из 12-ти цифр, в паспорте гражданина Республики Казахстан ИИН указан на 2 странице.
Как найти юридическое лицо
Где можно получить информацию о юридическом лице:
- Единый государственный реестр юридических лиц. Налоговая фиксирует данные о компании в отдельном реестре — ЕГРЮЛ.
- Сервис «Прозрачный бизнес». Это еще один ресурс налоговой, но возможностей в нем больше.
- Сайт Федеральной службы судебных приставов.
Как получить справку о регистрации юридического лица
Как получить услугу онлайн
Заполнить заявку и подписать ее ЭЦП (электронной цифровой подписью) либо при помощи смс-пароля (обязательно иметь регистрацию в базе мобильных граждан). В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с обработанной справкой и предъявить по месту требования.
Кто может получить справку о зарегистрированных лицах в объекте форма № 40)
Выписку из домовой книги может получить собственник жилья или тот, кто зарегистрирован по адресу. Кроме того, такая справка выдается любому гражданину, если у него есть доверенность от собственника, заверенная у нотариуса.
Сколько действует справка о зарегистрированных лицах
Документ обычно предоставляется заявителю в день обращения. Период действительности документа не устанавливается законодательно, однако на практике он действует один месяц.
Как вытащить кадастровую справку
Для ее получения пользователю необходимо в разделе «Недвижимость» выбрать услугу «Предоставление сведений из государственного земельного кадастра», авторизоваться на портале eGov.
kz, и нажать кнопку «Заказать услугу онлайн». После чего, пользователю отобразится ИИН/БИН, и кнопка «Отправить запрос на наличие земель».
Как узнать являюсь ли я директором фирмы
Информацию о руководителе компании можно получить в ЕГРЮЛ, а также в сервисе Rusprofile. Найти фирму можно по названию, адресу, руководителю, участникам, ИНН и ОГРН. На странице организации в сервисе указаны фамилия, имя и отчество руководителя, а также название должности.
Как узнать зарегистрировано ли юридическое лицо
Проверить регистрацию юридического лица в налоговой инспекции можно, позвонив в контакт-центр федеральной налоговой службы по телефону: 8(800)222-22-22. Проверить регистрацию фирмы сотрудники налогового органа смогут по входящему номеру и дате получения документов, указанных в расписке.
Как определить личный закон юридического лица
Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон »О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации« и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской
Что можно узнать через Егов
- Список справок и сведений:
- Предоставление адресных сведений с места жительства
- Выдача справки о зарегистрированных правах на недвижимое имущество
- Выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества
- Выдача справки о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда
Где взять справку о системе налогообложения
Для этого нужно воспользоваться онлайн-сервисом ФНС России «Представление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», который размещен на сайте ФНС России (www.
nalog.ru), в разделе «Электронные сервисы».
Как узнать какие фирмы зарегистрированы по адресу
Заходите на http://egrul.nalog.ru/, в поле Наименование вбиваете »Общество« (без кавычек), в поле Адрес вбиваете адрес, например, »москва, тверская,13″, вводите код и изучайте полученный список компаний.
Как получить справку о зарегистрированном Тоо
Авторизоваться и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн».Заполнить заявку, указав БИН, либо воспользоваться расширенным поиском по одному (или нескольким) нижеприведенным параметрам:
- наименование организации;
- форма организации;
- организационно-правовая форма;
- ФИО руководителя;
- ФИО учредителя.
Проверить контрагента и получить основную информацию о компании и руководителях можно, в первую очередь, через сервисы ФНС России. Данные о компании, которые можно проверить на сайте ФНС РФ: Сведения из ЕГРЮЛ о любом юр. лице.
Как найти фирму по Бин в Казахстане
Поиск организации по БИНу
Чтобы найти или проверить предприятие в Казахстане по БИНу — воспользуйтесь поиском в модуле Организации.
В пустое поле БИН введите уникальный 12-и значный номер казахстанской компании, которую вы хотите найти. Нажмите Ввод (клавишу Enter). Поиск займет секунды.
Как в Егов взять справку о зарегистрированных лицах
Для получения услуги авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. Авторизоваться на портале и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн». Заполнить заявку и подписать ее ЭЦП (электронной цифровой подписью) либо при помощи смс-пароля (обязательно иметь регистрацию в базе мобильных граждан).
Как получить справку о количестве прописанных людей
Авторизуйтесь на портале Egov.kz, введя ИИН и пароль либо с помощью ЭЦП. Перейдите в «Личный кабинет».Через ЦОН:
- Забронируйте онлайн очередь в ЦОН, и приходите за 20 минут до назначенного времени.
- Напишите заявление на услугу у оператора, указав ИИН выписываемого человека.
- Результат будет готов в течение 5 мин.
Где берётся справка о прописанных
Выдача архивной справки о лицах, зарегистрированных или проживающих в квартире на протяжении всего владения жилым помещением, выдается в МФЦ или в паспортном столе по месту жительства.
Идентификатор юридического лица (LEI) Служба поиска и регистрации
Идентификатор юридического лица (LEI) — это уникальный буквенно-цифровой 20-значный код , который используется для идентификации юридических лиц по всему миру. Код основан на стандарте ISO 17442, разработанном Международной организацией по стандартизации (ISO). Коды LEI помогают предприятиям и регулирующим органам идентифицировать стороны, участвующие в финансовых операциях, с целью повышения прозрачности на мировом рынке.
Каждый код LEI содержит справочные данные, разделенные на две части: Уровень 1 – кто есть кто , и Уровень 2 – кто кем владеет. Все коды LEI публикуются в базе данных Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), и эти данные являются общедоступными и доступны для всех, независимо от наличия кода LEI.
Целью внедрения Глобальной системы LEI (GLEIS) является стандартизация идентификации юридических лиц по всему миру.
В настоящее время в разных странах и на разных рынках существует множество различных систем и методов идентификации. Конечная цель GLEIS — обеспечить наличие только одной стандартной системы.
Что такое GLEIF?
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) — это некоммерческая организация, созданная для поддержки и внедрения кодов LEI. Он был основан в июне 2014 года, и в его основные обязанности входит надзор за внедрением и регистрацией номеров LEI, а также обеспечение прозрачности на глобальном финансовом рынке. На них размещена основная база данных LEI, содержащая все коды LEI и связанную с ними информацию. Фонд GLEIF поддерживается и контролируется Регулятивно-надзорным комитетом LEI, а его штаб-квартира находится в Базеле, Швейцария.
Что такое данные уровня 1 и уровня 2?
Стандарт ISO 17442 определяет набор атрибутов или справочных данных юридического лица, которые являются наиболее важными элементами идентификации.
Минимальные справочные данные, которые должны быть предоставлены для каждого кода LEI, называются данными уровня 1.
Согласно GLEIF, данные уровня 1 используются для ответа на вопрос «кто есть кто» . Данные включают официальное название юридического лица, зарегистрированное в коммерческих реестрах, страну регистрации, зарегистрированный юридический адрес и адрес штаб-квартиры, а также дату первоначального присвоения LEI, дату последнего обновления данных LEI и срок действия, если применимо.
Однако данные уровня 2 используются для ответа на вопрос «кто кем владеет» . Сбор данных Уровня 2 начался в 2017 году, и от компаний требовалось предоставлять подробную информацию о своих прямых и конечных владельцах. Отчетность данных Уровня 2 направлена на выявление родительских отношений объектов между корпоративными структурами. Однако простое владение не соответствует критериям отчетности Уровня 2 — только организации, материнская или конечная материнская компания которых владеет более чем 50% и консолидирует финансовые результаты дочерней организации, имеют возможность сообщать данные Уровня 2.
Зачем нужны коды LEI?
Глобальная система LEI была создана как средство более эффективного регулирования, мониторинга и анализа угроз финансовой стабильности. В основном это произошло в ответ на финансовый кризис 2008 года, после краха Lehman Brothers Holdings Inc. Глобальная система LEI обеспечивает большую прозрачность при проведении крупных финансовых транзакций, особенно если в транзакциях участвуют организации из разных стран. В настоящее время существует несколько систем, которые имитируют назначение LEI, однако эта глобальная система надеется объединить всю информацию в единую базу данных, в которой учитываются все юридические лица в мире.
Сегодня компании используют коды LEI для идентификации юридических лиц по всему миру. Если компания не уверена в участии в финансовой операции с другой компанией, она может использовать базу данных LEI, чтобы повысить прозрачность и лучше понять, откуда родом их партнер, кто их материнские компании, и в конечном итоге минимизировать риски и повысить безопасность.
Кому нужен код LEI?
Как правило, код LEI требуется любому юридическому лицу, которое участвует в финансовых операциях или желает торговать на финансовых рынках (покупая акции, облигации или другие ценные бумаги). Существует множество нормативных актов (в зависимости от юрисдикции), в которых использование кодов LEI либо требуется, либо настоятельно рекомендуется.
Как правило, вот наиболее распространенных юридических лиц, которым требуется код LEI
:- Любая зарегистрированная компания или дочерняя компания другой компании
- Государственные учреждения
- Финансовые посредники
- Международные банки
- Инвестиционные компании
- Кредиторы
- Филиалы
- Трасты
- Благотворительность
- Фонды
- Хедж-фонды и взаимные фонды
- Любая организация, котирующаяся на фондовой бирже
- Торговцы сырьевыми товарами
- Некоммерческие организации
- Неправительственные организации
- Зарегистрированные индивидуальные предприниматели
Следует отметить, что частные лица не могут получить код LEI.
Целью кода LEI является повышение прозрачности при выполнении финансовых транзакций и задач отчетности. Использование кодов LEI является обязательным в соответствии с рядом нормативных актов и директив Европейского Союза, и с 3 января 2018 года все юридические лица, желающие осуществлять операции на европейских финансовых рынках с использованием любых видов ценных бумаг или производных инструментов (например, акций, облигаций, ETF, валютных Форварды, свопы, процентные свопы и т. д.) необходимо зарегистрировать для получения кода LEI.
Хотя код LEI является обязательным для торговли, он не требуется только для хранения ценных бумаг, хотя это настоятельно рекомендуется. Отсутствие кода LEI может стать неприятным сюрпризом при совершении транзакции.
Сколько стоит код LEI?
Стоимость подачи заявки на код LEI зависит от решения эмитента.
Таким образом, разные поставщики услуг могут предлагать регистрацию и продление LEI по разным ценам. LEI Lookup предлагает низкую плату за регистрацию LEI, начиная с от 50€ в год .
Стоимость нового кода LEI включает обязательный сбор GLEIF, стоимость первоначальной заявки и ежегодную плату за продление на выбранный период.
Стоимость продления существующего кода LEI включает сбор GLEIF и ежегодное продление на выбранный период. Передача кода LEI, если применимо, осуществляется бесплатно.
Годовая регистрация LEIНаиболее типичным выбором для юридических лиц является регистрация на один год. После подачи заявки на LEI номер будет присвоен и может быть предоставлен другим юридическим лицам при проведении финансовых операций. Кроме того, партнеры и финансовые учреждения смогут искать по названию компании код LEI и связанную с ним информацию.
Стоимость годовой регистрации LEI составляет 69 евро с LEI Lookup.
LEI Lookup также предлагает многолетнюю регистрацию идентификаторов юридических лиц. Это означает более низкие ежегодные цены на последующие продления, предлагая экономию, если код LEI необходим в течение более длительного периода времени. В течение нескольких лет, пожалуйста, проверьте прайс-лист для получения более подробной информации.
Что происходит, когда срок действия номера LEI истекает?Если LEI не будет продлен через год, статус LEI изменится на Просрочено . В этой ситуации невозможно участвовать в каких-либо финансовых операциях, для которых требуется код LEI. Тем не менее, информация будет сохранена в базе данных, но она может быть устаревшей, и ее невозможно обновить, пока код LEI не будет обновлен.
После продления кода LEI статус изменится с Просрочено обратно на Выдано. Для продления номера LEI можно выбрать любого поставщика услуг — это не обязательно должен быть тот же поставщик, который выдал LEI.
Смена поставщиков услуг LEI является обычным явлением, поскольку цены и качество услуг различаются.
Коды LEI необходимо продлевать один раз в год, чтобы гарантировать точность данных. Во время обновления данные объекта проверяются и при необходимости обновляются. На продление необходимо подать заявку, как и на первоначальную регистрацию. К счастью, этот процесс довольно прост, поскольку данные о компании уже доступны в глобальной базе данных LEI. Обычно продление у одного и того же поставщика услуг занимает всего пару часов.
LEI Lookup также предлагает многолетнюю регистрацию и продление. При использовании этой услуги процесс продления автоматически выполняется программой поиска LEI, и клиенту не нужно предпринимать никаких действий.
Какова комиссия GLEIF? GLEIF взимает лицензионный сбор за каждый код LEI. Плата в настоящее время составляет 11 долларов США за 1 год заявки. GLEIF использует эту плату для покрытия расходов, связанных с системой, и гарантирует, что она останется открытой и бесплатной для всех.
Наши цены уже включают комиссию GLEIF.
Получение кода LEI
Код LEI можно получить у поставщиков услуг, известных как местные операционные подразделения (LOU), или у агентов по регистрации LEI, таких как LEI Lookup. Такие компании, как мы, выступают посредниками между клиентами и LOU. Это означает, что любые новые регистрации или внесенные изменения обычно проходят через нас. Затем мы связываемся с LOU, которые выдают и обновляют коды LEI и публикуют их в базе данных GLEIF. Как , который помогает юридическим лицам зарегистрироваться для получения кода LEI , наша цель — сделать этот процесс как можно более плавным и беспрепятственным. Подробнее о том, как получить идентификатор юридического лица.
Сколько времени занимает подача заявки на код LEI?После подачи заявки со всей нужной информацией обычно код LEI может быть присвоен в течение нескольких часов.
Поиск номера LEI
Одно из преимуществ наличия в свободном доступе глобальной системы LEI заключается в том, что каждый может искать юридические лица, зарегистрированные в базе данных.
Для этого можно использовать наш инструмент поиска LEI.
Функция поиска LEI очень проста в использовании и работает, даже если точный код LEI для другого юридического лица неизвестен. Например, можно ввести неполный код LEI, и функция поиска автоматически предложит потенциальные результаты . В качестве альтернативы можно ввести название юридического лица. Это также имеет функцию автоматического предложения, которая упрощает поиск правильных объектов.
Однако обычно лучше иметь полный номер LEI, так как несколько компаний могут быть зарегистрированы с одинаковыми или похожими названиями. Иногда это может затруднить различение различных сущностей. Можно использовать фильтр «Страна», чтобы сузить результаты до нужной юрисдикции.
Информация, отображаемая в записи LEI
Данные LEI разделены на две части — Данные уровня 1 — Кто есть кто? и данные уровня 2 — кто кем владеет?
Данные уровня 1 включают юридическое название организации, юрисдикцию, зарегистрированный идентификатор, юридический адрес и адрес штаб-квартиры.
Кроме того, данные уровня 1 включают в себя сведения о регистрации — начальную дату регистрации, дату следующего продления и управляющую LOU (локальную операционную единицу). Что наиболее важно, также указывается статус кода LEI. Чтобы можно было использовать код LEI, статус должен быть 9.0006 Выпущено.
Данные Уровня 2 включают информацию о родительской структуре объекта — прямой и основной родительский объект, а также прямой и конечный дочерний объект (если есть). Также можно найти отдельную вкладку, в которой отображается журнал изменений, внесенных в запись LEI, что может быть полезно для изучения изменений в информации о юридическом лице.
LEI Lookup предлагает инструмент поиска LEI, которым может пользоваться каждый.
Как получить идентификатор юридического лица?
Идентификатор юридического лица (LEI) представляет собой уникальный буквенно-цифровой код, основанный на стандарте ISO 17442.
Он используется во всем мире для идентификации юридических лиц, участвующих в финансовом рынке. Все коды LEI можно найти в Глобальной базе данных LEI, которая управляется Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). База данных открыта и общедоступна, что гарантирует прозрачность между различными сторонами, участвующими в финансовых операциях. Система LEI была разработана после финансового кризиса 2008 года, и ее целью является повышение прозрачности на мировом рынке.
Общедоступные данные LEI содержат информацию о названии юридического лица, правовой юрисдикции, адресах, статусе и регистрирующем органе. Эти данные обозначаются как
Каждое юридическое лицо имеет право подать заявку на получение номера LEI. Процесс состоит из нескольких шагов, которые подробно описаны ниже.
Выберите поставщика услуг LEI
Коды LEI выдаются местными операционными подразделениями (LOU), аккредитованными фондом GLEIF.
Помимо LOU, на рынке существует множество регистрационных агентов , которые образуют связь между конечным клиентом и LOU. Агенты по регистрации предоставляют клиентам всю информацию о получении Идентификаторов юридических лиц, а также предоставляют услуги по регистрации и продлению и обеспечивают связь с LOU.
Поскольку коды LEI стандартизированы и невозможно дифференцировать LEI на основе выдавшего LOU, а также нет необходимости использовать организацию, выдавшую LEI, в своей стране, клиент может выбрать любого поставщика услуг по своему желанию.
Регистрационные агенты могут устанавливать свою собственную стратегию ценообразования, поэтому на рынке могут быть разные тарифы на коды LEI. Многие поставщики услуг предлагают дополнительные услуги , такие как ускоренное отслеживание, автоматическое продление, многолетние пакеты или сертификаты.
Поэтому при выборе поставщика услуг может потребоваться небольшое исследование, прежде чем будет найдено подходящее решение с точки зрения тарифов и дополнительных услуг.
Заполните форму заявки
Чтобы подать заявку на получение идентификатора юридического лица, необходимо заполнить регистрационную форму LEI. Необходимо указать страну регистрации, идентификатор компании и юридическое название организации, а также имя заявителя, адрес электронной почты и номер телефона. Контактные данные заявителя не публикуются вместе с данными LEI, но используются регистрационным агентом для связи.
Некоторые формы приложений предлагают функцию автоматического заполнения данных объекта , что упрощает заполнение заявки. Если юридическое лицо зарегистрировано в официальном бизнес-реестре, форма заявки будет извлекать данные об учреждении непосредственно из реестра, и клиент должен просто дважды проверить правильность информации.
После заполнения данных Уровня 1 также есть возможность сообщить Данные Уровня 2 – родительская структура. Если предприятие принадлежит другому лицу (>50%) и материнская компания консолидирует годовую финансовую отчетность, информация может быть представлена и опубликована с данными LEI.
Существуют исключительные случаи, когда данные не должны или не могут быть представлены. В форме заявки будет указан список причин исключения, и можно будет выбрать подходящую.
Выберите период регистрации
Коды LEI всегда действительны в течение одного года, после чего их необходимо обновить. Это необходимо для обеспечения точности данных LEI.
Многие поставщики услуг предлагают возможность регистрации кода LEI на несколько лет . Обычно это означает, что ответственность за продление кода LEI переходит от клиента к агенту по регистрации. Это отличное решение для тех, кто знает, что им понадобится код LEI на долгие годы — многолетняя регистрация обычно более рентабельна, а также избавляет от необходимости помнить, что код LEI необходимо продлевать ежегодно.
Завершить платеж
Для того, чтобы Регистрационный агент мог работать с приложением, платеж также должен быть завершен. LEI Lookup предлагает возможность оплаты кредитной картой, PayPal, Trustly или банковским переводом.
Проверка данных
Для организаций, которые зарегистрированы в официальном реестре предприятий своей юрисдикции, процесс проверки данных может быть довольно быстрым. Информация, указанная в приложении, сверяется с данными в реестре, и при отсутствии расхождений выдается код LEI. Иногда это можно сделать за 15 минут, но обычно за занимает пару часов.
Субъекты, не зарегистрированные ни в одном реестре, такие как трасты или фонды, процесс занимает немного больше времени. Регистрационный агент обычно запрашивает документ у клиента, из которого можно проверить данные объекта . Подходящие документы включают (но не ограничиваются ими) договор о доверительном управлении, свидетельство о занимаемой должности или учреждении. Для этих типов объектов процесс проверки может занять до 24 часов .
LEI выдан!
После завершения процесса проверки данных код LEI выдается и отправляется клиенту по указанному адресу электронной почты.
