OFAC, проверка DMF, проверка GIIN и многое другое!
Совпадение ИНН/имени IRS (Сопоставление ИНН IRS) Служба внутренних доходов (IRS) Этот процесс проверки как для номеров EIN, так и для номеров SSN гарантирует, что плательщики подают точные комбинации TIN/имени получателя, уменьшая или устраняя ежегодные штрафы IRS за несоответствие TIN/имени (B-Notices, CP2100(A), 972CG). IRS может наложить штраф в размере до 1 500 000 долларов США (500 000 долларов США для малого бизнеса) за несоблюдение требований. В случае преднамеренного игнорирования ограничений нет. EIN/Система поиска имен (ELS) Служба внутренних доходов (IRS) выдала EIN Этот процесс поиска извлечет название компании, связанное с данным номером EIN. Этот поиск работает для корпораций, индивидуальных предпринимателей, товариществ, трастов, поместий и компаний с ограниченной ответственностью. Он не возвращает отдельные имена из номеров социального страхования (SSN).
Этот поиск очень полезен для получения правильного названия компании, которое было определено как несоответствие в процессе сопоставления TIN IRS.
Специально назначенные граждане (SDN/PLC) Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) В отличие от штрафов IRS за несоответствие ИНН/имени, плательщики, пренебрегающие проверкой списков Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), могут быть привлечены как к гражданским, так и к уголовным санкциям. Несоблюдение OFAC влечет за собой гражданско-правовые санкции в размере до 1 000 000 долларов США за каждое нарушение, а также уголовные штрафы в размере до 10 000 000 долларов США и тюремное заключение на срок от 10 до 30 лет.
Список иностранных лиц, уклоняющихся от санкций (FSE) Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) OFAC публикует список иностранных физических и юридических лиц, которые, как установлено, нарушили, пытались нарушить, вступили в сговор с целью нарушения или вызвали нарушение санкций США.
Основное дело о смерти (DMF) Администрация социального обеспечения (SSA) DMF представляет собой постоянно обновляемый список всех известных умерших людей. Он используется финансовой индустрией, а также государственными учреждениями для предотвращения мошенничества с идентификацией. IRS TIN/Name Matching не определяет, умер ли получатель платежа. Для некоторых плательщиков благоразумно знать, платят ли они умершему человеку. Проверка получателей платежа по основному файлу смерти дает сообществу плательщиков возможность выявлять и предотвращать мошенничество.
Список запрещенных лиц (DPL) Министерство торговли (DOC) DPL — это список, созданный Министерством торговли США для физических и юридических лиц, которым было отказано в экспортных привилегиях. Любые сделки со стороной из этого списка, которые нарушают условия приказа об отказе, строго запрещены.
Система списков исключенных сторон (EPLS) Администрация общих служб (GSA) Система списков исключенных сторон, которая теперь является частью Системы управления наградами (SAM), включает компании, которые были лишены прав, приостановлены, исключены или лишены права на получение федеральных контрактов, субподрядов, помощи и льгот. Государственные учреждения и подрядчики обязаны проверять этот список, чтобы подтвердить, что поставщики и/или получатели платежей имеют хорошую репутацию в федеральном правительстве.
Исключенные физические и юридические лица (LEIE) Управление Генерального инспектора (OIG), Службы здравоохранения и социального обеспечения (HHS) В сфере здравоохранения любой, кто нанимает физическое лицо, организацию или подрядчика по программе LEIE, может быть подвергнут гражданско-правовым денежным штрафам (CMP) со стороны OIG в размере миллионов долларов.
Чтобы избежать ответственности CMP, учреждения здравоохранения должны регулярно проверять LEIE, чтобы убедиться, что новые сотрудники, нынешние сотрудники или подрядчики не включены в список исключений.
Определенные иностранные террористические организации (FTO) Государственный департамент (DOS) Иностранные террористические организации (ИТО) — это иностранные организации, которые назначаются Государственным секретарем в соответствии со статьей 219 Закона об иммиграции и гражданстве (INA).
Политически значимые лица (PEP) Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Ежеквартально обновляемый список, составляемый ЦРУ глав государств и членов кабинетов иностранных правительств.
Списки розыска ФБР (ФБР) Федеральное бюро расследований (ФБР), Министерство юстиции (DOJ) Преступные предприятия, киберпреступления, преступления белых воротничков, насильственные преступления, оповещения о преступлениях, преступления против детей, домашний терроризм, поиск информации, поиск информации о терроризме, десять первых беглецов, самые разыскиваемые террористы и т.
д.
Проверка адреса (AV) Почтовая служба США (USPS) Автоматически проверяйте адрес (если он предоставлен) с помощью базы данных проверки и нормализации адресов USPS, чтобы обеспечить наиболее точную и актуальную информацию об адресе.
Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN) Служба внутренних доходов (IRS) Автоматически сверяйте глобальный идентификационный номер посредника (GIIN) с самой последней информацией IRS. GIIN — это 19-значный идентификационный номер, который играет важную роль в новом законодательстве США FATCA. Любому иностранному финансовому учреждению (FFI), несомненно, потребуется подтвердить всю информацию GIIN, прежде чем сообщать о предстоящей форме FATCA 8966.
Дополнительные проверки Государственные запрещенные списки Включая государственные и местные списки запрещенных посетителей для казино и другие различные списки.
Регистрация Посмотреть демонстрацию Веб-сервис и API для разработчиков
Copyright © 2023 TINCheck LLC.
east
Как получить идентификационный номер налогоплательщика для безотзывного траста!
Нужен ли безотзывному доверительному фонду идентификационный номер налогоплательщика?
Когда кто-то умирает, отзывное доверие автоматически превращается в безотзывное доверие. Таким образом, до смерти доверителя/доверителя можно использовать номер социального страхования (SSN) доверителя, которого будет достаточно для управления налогами. Однако, когда доверитель умирает, отзывный траст автоматически превращается в безотзывный траст, и поэтому требуется подать заявку на получение федерального налогового идентификационного номера (ИНН | ИНН).
Должны ли вы платить налоги с трастового фонда умершего члена семьи
Да, вам обязательно нужно получить номер ИНН, чтобы помочь вам в доверительном управлении умершего члена семьи. Теперь, чтобы определить, есть ли причитающиеся налоги, будет зависеть от заполнения всех форм, таких как форма налоговой декларации IRS 1041.
1-й вывод: Если вы являетесь доверительным управляющим, у вас есть фидуциарная обязанность управлять имуществом. Не распределяйте средства траста до создания ИНН. Почему? Если вы распределяете средства до того, как определили все налоги и расходы, которые необходимо погасить, вы можете нести личную ответственность за выплату разницы стороне, которой они причитаются.
Идентификационный номер безотзывного налога на доверительное управление
Доверительный управляющий должен поддерживать соответствие безотзывного налога на доверительное управление. Если годовой доход траста превышает 600 долларов США, Доверительный управляющий должен подать федеральный подоходный налог за траст, и для этого ему нужен безотзывный идентификационный номер трастового налога. Идентификационный номер налогоплательщика или EIN работает как SSN для траста.
Почему рассмотрите возможность найма адвокатов Hess-Verdon Trust Trust по судебным разбирательствам
Мы эффективно помогаем отдельным лицам, семьям, доверенным лицам и организациям в следующем:
- Попечители
- Бенефициары
- Отдельные лица и семьи
- Банки
- Трастовые компании
- Благотворительные организации
- Семейные офисы
- Корпоративные фидуциары
- Корпоративные попечители
- Владельцы бизнеса
Здесь, в Hess-Verdon, мы консультируем клиентов по различным аспектам имущественных споров.
