Какие документы нужны для приема металлолома: III. Порядок приема и учета лома и отходов черных металлов \ КонсультантПлюс

Перечень документов для лицензии лома черных и цветных металлов

Разрешение на обращение с ломом цветных и черных металлов доступно юридическим и физическим лицам. Отличия между каждой категорией состоит в объеме пакета документов, которые необходимы для получения разрешительного акта. Напомним, что по нынешнему законодательству, проводить манипуляции (перевозить, утилизировать, сохранять, перерабатывать, и т.д.) с металлом могут только компании, получившие на это разрешения. В противном случае предполагается административные и уголовные санкции.

Все для юридического лица

В первую очередь, при обращении в соответствующую государственную структуру, доверенному компании необходимо собрать учредительные документы:

• ОГРН, что подтверждает регистрацию.
• ИНН, что свидетельствует о налоговом учете.
• Уставной фонд.
• Решение о создании.
• Договор учреждения, если таковой составлялся.
• Приказ совета об избрании генерального директора.
• Протоколы с изменениями, которые вносились на протяжении функционирования компании.
• Код статистики.

Перечисленный список подается в следующем виде – оригинал, копии, заверенные у нотариуса.

Помимо уставного пакета, необходимо предоставить данные по площадкам, оборудованию и специалистам:

1. Наличие объекта недвижимости – участка или строения, где будет происходить процесс обращения с ломом металлов. По данной недвижимости обязательно наличие ситуационного плана, технического и кадастрового паспорта, свидетельства, подтверждающего право собственности.

2. Оборудование для взвешивания и дозиметрии, сопровождается паспортом, свидетельством о проверке, договором аренды и платежными документами.

3. Пресс, выполняющий процедуру пакетирования лома (с усилением до 2500 кН). При его наличии обязательно предоставление паспорта, договора аренды или купли-продажи.

4. Лабораторное помещение, отвечающее за процедуру с определением цветных металлов.

5. Сортировочные и измельчающие станции, на которых сырье перерабатывается в стружку.

6. Дозиметристу, пиротехнику, прессовщику, контролеру лома, обязательно иметь при себе удостоверения, приказы о назначении, трудовые договора.

Выше перечисленный список дополняется штатным расписанием общества, что позволяет ответственному за дачу разрешения органу принимать решение относительно выдачи лицензии.

Что потребуется физическому лицу?

С недавнего времени частные бизнесмены имеют возможность получать разрешения на обращение с ломом. Однако им необходимо подтверждать свои намерения, обращаясь в госучреждение. Чтобы заняться ломом, потребуется приобрести или арендовать спецтехику, обзавестись местом, где она будет установлена. Индивидуальные предприниматели также предоставляют на рассмотрение оригиналы и копии учредительных документов:

• ОГРНИП и свидетельства ГРНИП.
• ИНН (налоговый учет).
• Справка, подтверждающая принятие налоговым органом на учет индивидуального предпринимателя.
• Код статистики.

Для получения лицензии предпринимателю понадобится капитально строение или земельный участок, с ситуационным планом, техническим и кадастровым паспортом, а также свидетельством о праве собственности. Помимо объекта потребуется специализированное оборудование с паспортом, свидетельством проверки, платежным актом:

• весовое;
• дозиметрическое;
• лаборатория;
• оснащение по сортировке и измельчению стружки;
• пресс.

За каждой установкой закреплен мастер с соответствующим уровнем квалификации, что подтверждается наличием удостоверения. Он должен быть официально оформлен по трудовому договору, приступить к выполнению обязанностей после выхода приказа. В дополнении предоставляется штатное расписание.

Для желающих переоформить лицензию, если срок подошел к окончанию, необходимо приложить к заявлению бланк действующего разрешения.

Как оформить сдачу металлолома обычными гражданами? — Портал о ломе, отходах и экологии

Главная » Бухгалтерия » Как оформить сдачу металлолома обычными гражданами?

Правила обращения черного и цветного металлолома, утвержденные Постановлениями Правительства РФ, не ограничивают

возможность принятия указанного металлолома у обычных граждан. Правда, для этого необходимо соблюсти ряд обязательных условий:

• при принятии металлолома от гражданина потребуется предъявление им паспорта или иного документа, который удостоверит его личность. К таким документам, в частности, относятся военный билет, загранпаспорт; временное удостоверение личности, выдаваемое ОВД, и иные документы. Наличие паспорта или другого удостоверения личности необходимо, когда заполняются бланки на металлолом – приемо-сдаточный акт и Книга учета указанных актов. В этих бланках обязательно прописываются реквизиты паспорта или иного аналогичного документа;

• при приеме металлолома документы от физического лица, подтверждающие его право собственности на сдаваемые им отходы, не требуются. Но в случае приема цветного металлолома указанные документы можно и запросить, если сдаваемый металлолом не носит характер бытового;

• принимать черный металлический лом можно без препятствий. Но при сдаче цветного металлолома действуют строгие ограничения: органы государственной власти в каждом российском субъекте обязательно утверждают свой перечень цветных металлических отходов, которые можно принимать у физических лиц;

• сотрудничая с физическими лицами, необходимо обязательно оформлять в момент приемки металлолома следующие бланки на металлолом: приемо-сдаточный акт в 2-х экземплярах, один из которых идет продавцу; и Книгу учета данных актов, в которой отражаются не только реквизиты акта, но и данные о продавце и о полученном металлоломе. Формы указанных бланков на металлолом утверждены Правительством в Постановлениях от 11 мая 2001г., №№ 369, 370;

• приемка цветного металлолома обязывает к дополнительному оформлению заявления от сдающего его лица. В этом заявлении в свободной форме указываются имя, отчество и фамилия продавца, реквизиты его паспорта или иного удостоверяющего личность документа, адрес его проживания и краткое описание принимаемого металлолома, а также источник возникновения права собственности на сдаваемый металлолом и подпись заявителя. Это заявление должно хранится непосредственно в пункте приема металлолома не менее пяти лет, а потом должно быть сдано в архив;

• лицо, которое принимает у гражданина цветной металлолом, после оформления приемного акта на заявлении проставляет реквизиты этого бланка, делает запись о стоимости принятого лома, о его приемке и ставит свою подпись;

• все процедуры по расчету с обычными гражданами за металлолом, производимые наличными средствами, оформляются расходным кассовым ордером, где продавец собственноручно расписывается в получении денег;

• что касается налогообложения подобных операций, то взносы во внебюджетные фонды не начисляются на операции, суть которых переход права собственности, как в случае с металлолом. Относительно налога на доход, то поскольку с физическим лицом не заключается гражданско-правовой или трудовой договор на неоднократную сдачу металлолома, НДФЛ исчислять и перечислять в бюджет должен сам продавец, т.е. физическое лицо.

А как оформить сдачу металлолома, если продавцу нет 14 лет? Прием цветного металлического лома у таких лиц запрещен. А в отношении черного металлолома — невозможен, поскольку приемка осуществляется только при наличии паспорта.

Как оформить сдачу металлолома, когда продавцу от 14 до 18 лет? В этом случае требуется письменное согласие родителей, попечителей или усыновителей на совершение сделки. Но это относится к цветному лому. При приемке черного лома требуется только паспорт. Однако покупатель вправе установить более жесткие правила приемки металлолома у таких лиц.

Часто задаваемые вопросы по металлолому | Часто задаваемые вопросы по металлолому Mid-Tenn Metal Exchange

| Биржа металлов Средней Теннесси

Телефон: 615-848-1727

615-848-1727

Ответы на все ваши вопросы о металлоломе, касающиеся майора

Положения главы 690 Государственных законов от 2008 года.

Кто по новому закону считается скупщиком металлолома?

Торговец металлоломом — это любое лицо, включая любую корпорацию, фирму, компанию или ассоциацию, либо их сотрудников или агентов, которые имеют прямые или подразумеваемые полномочия покупать, обменивать или продавать металлолом. И бизнес, и любое лицо, действующее в качестве торговца металлоломом от имени бизнеса, должны зарегистрироваться в Министерстве торговли и страхования.

Что такое металлолом?

«Металлический лом» означает любой металл, который больше не используется по своему первоначальному назначению и может быть переработан для повторного использования на предприятии по переработке металла. Это включает, помимо прочего, железо, латунь, проволоку, кабель, медь, бронзу, алюминий, платину, свинец, припой, сталь, нержавеющую сталь, каталитические нейтрализаторы или другие подобные устаревшие металлы. Алюминиевые банки не являются металлоломом.

Когда торговцы металлоломом должны регистрироваться?

Дилеры должны зарегистрироваться до 1 октября, но вы можете зарегистрироваться, как только Министерство торговли и страхования примет правила общественной необходимости. Дилер должен будет уведомить Департамент об изменении адреса зарегистрированного дилера. изолированные провода

Какие записи транзакций, относящиеся к продавцу, требуются по состоянию на 1 июля 2008 г.?

Ни один торговец металлоломом не может покупать или иным образом приобретать металлолом у лица, если это лицо не предъявит продавцу удостоверение личности с фотографией, выданное штатом или федеральным законодательством, которое выглядит действительным (если у этого лица нет удостоверения личности с фотографией, выданного штатом или федеральным законодательством). , дилер должен потребовать от продавца предъявить какое-либо удостоверение личности, выданное штатом или федеральным правительством, И сфотографировать человека и записать информацию, содержащуюся на удостоверении личности, до совершения транзакции) И предоставить отпечаток правого большого пальца, который является четким и полный и не содержит мазков или пятен. (Если снять отпечаток правого большого пальца невозможно, следует использовать большой палец левой руки или другой палец, и дилер должен указать в листе транзакций, какой палец используется.

)

Если представлено действительное удостоверение личности с фотографией, выданное штатом или федеральным законодательством, торговец металлоломом должен записать имя, пол, рост, дату рождения, адрес проживания и номер удостоверения личности с фотографией лица, продающего металлолом; ксерокопия предъявленного удостоверения личности с фотографией; и сохранить эту информацию как часть записи транзакции. Торговец металлоломом также должен записать номерной знак, а также марку и модель автомобиля, которым управляет продавец. Если транспортное средство является коммерческим транспортным средством, покупатель должен указать название предприятия, владеющего или арендующего транспортное средство. Перед покупкой металлолома у какого-либо лица дилер должен провести достаточно тщательное расследование, основываясь на информации о продавце, типе и количестве металла, предлагаемого для продажи, и других обстоятельствах, связанных со сделкой, чтобы определить, имеет ли лицо, продающее или поставляющее металлолом, законное право на это и возможность совершения законной сделки.

Если лицо представляет купчую, квитанцию ​​или другой документ, свидетельствующий о том, что это лицо находится в законном владении металлоломом или что он был приобретен иным образом законным образом, продавец должен сделать фотокопию такого документа.

Какие записи операций с металлоломом требуются по состоянию на 1 июля 2008 г.?

Требования включают записи транзакций по каждой покупке с указанием даты покупки, имени продавца, суммы, уплаченной за металлолом, и веса каждого вида металлолома. Также ведется подробное описание закупаемого металла с использованием единой терминологии, разработанной ведомством. Такие записи должны быть сделаны в хронологическом порядке продажи от дня к дню, по мере ведения бизнеса. (Обратите внимание, что правила терминологии еще не обнародованы Министерством торговли и страхования.)

Как долго и где должны храниться записи о сделках с металлоломом?

Записи должны храниться на месте в течение трех (3) лет с даты продажи металлолома.

Должны ли записи быть доступны для правоохранительных органов?

Да. В обычные часы работы торговца металлоломом сотрудник правоохранительных органов имеет право проверить без ордера или повестки в суд любой приобретенный металлолом, находящийся во владении торговца, и любые записи, которые должен вести торговец в соответствии с к этому новому закону. Ордер на обыск или судебная повестка могут быть исполнены в любое время для осмотра предметов.

Должны ли сделки между зарегистрированными дилерами соответствовать всем требованиям нового закона?

Т.С.А. § 62-9-112 освобождает от сделок с металлоломом, которые имеют место между зарегистрированным торговцем металлоломом и другим таким зарегистрированным торговцем. Если металлолом получен продавцом на законных основаниях и на момент сделки может быть законно продан на лом, условия продажи между двумя (2) зарегистрированными дилерами могут быть определены сторонами.

Каковы особые правила оплаты, если лицо предлагает к продаже металлолом, полностью или частично состоящий из меди или катализатора без присоединения?

Во-первых, если лицо продает в качестве агента или работника предприятия, оплата такого металла должна производиться только чеком или денежным переводом, отправленным по почте на служебный адрес предприятия, И получателем платежа в чеке должно быть имя бизнес. Есть исключение: бизнес, который продает на регулярной или частой основе, может ежегодно предварительно регистрировать

Правила отличаются, если продавец не является сотрудником или агентом предприятия. В этом случае оплата металлолома должна производиться чеком, денежным переводом или ваучером по выбору продавца. Если продавец выбирает оплату чеком или денежным переводом, он должен быть отправлен по почте на физический адрес, указанный в водительских правах, которые продавец использовал для идентификации. Если продавец не предъявил водительские права с физическим адресом, оплата должна быть произведена ваучером. Если ваучер не погашен уполномоченным лицом в течение шести (6) месяцев с даты транзакции, срок действия ваучера истекает, и дилер больше не может его использовать. Если продавец выбирает оплату ваучером или если оплата должна производиться ваучером, дилер должен выдать продавцу ваучер на количество купленного металла. Такой талон должен содержать определенную информацию (дата покупки, наименование продавца, сумма, уплаченная за металлолом, и вес каждого вида металлолома, подробное описание приобретаемого металла с использованием единой терминологии, разработанной ведомством) и дата, когда ваучер может быть погашен. Ваучер может быть выкуплен только лицом, чье имя указано в ваучере как продавец, либо наследниками или законными представителями такого лица. Ни один ваучер не может быть выкуплен держателем ваучера, его наследниками или законным представителем раньше, чем через пять (5) дней с даты сделки по сдаче металлолома.

Может ли дилер взимать плату за выдачу чеков, требуемых этим новым законом?

Департамент, как правило, устанавливает разумную плату, которую дилер может взимать с лица, продающего металлолом, в качестве покрытия административных расходов дилера на обработку и выдачу чеков, требуемых этим новым законом. Такой сбор может варьироваться в зависимости от долларовой стоимости покупки или веса покупки, но ни в коем случае не должен превышать пять долларов (5 долларов США) за чек. (Правила еще не утверждены ведомством.)

Что делать дилеру с неиспользованными ваучерами?

У дилера есть один (1) год с даты истечения срока действия ваучера (срок действия ваучера истекает через шесть (6) месяцев), чтобы передать сумму сделки в отдел. Процедура для выполнения этого будет частью правил отдела.

Можно ли покупать у несовершеннолетних?

Нет

Можно ли совершить покупку у человека, который не имеет или отказывается предъявить удостоверение личности, выданное штатом или федеральным законодательством?

Нет

Можете ли вы покупать металлолом у лица, которое, как продавец, не может определить, имеет законное право продавать лом?

Нет

Существуют ли специальные правила для защиты государственной собственности, исторических памятников и кладбищ?

Да, мисдиминор класса А (и, возможно, другие правонарушения, связанные с кражей) является умышленной продажей или попыткой продать торговцу металлоломом, или для торговца металлоломом умышленная покупка или попытка покупки следующих типов металлолома ( если лицо, пытающееся продать металлолом, не предоставит разумную письменную документацию о том, что продавец является владельцем металлолома или является наемным работником, агентом или другим лицом, уполномоченным продавать металлолом от имени владельца; фотокопии любой такой документации и сохранить ее как часть записи о транзакции):

1. ) Металлолом с аббревиатурой электроэнергетического, телефонного, кабельного или другого коммунального предприятия или электро- или телефонного кооператива
2.) Крышки доступа к коммуникациям
3.) Столбы уличного освещения и светильники
4.) Ограждения дорог и мостов
5.) Дорожные или уличные знаки
6.) Крышки счетчиков воды
7.) Дорожные указатели и контрольные знаки
8.) Сигналы светофора
9.) Любой металлический лом, помеченный или окрашенный с указанием названия государственного учреждения, предприятия, компании или имени владельца такого металла (металлический лом должен быть маркирован или окрашен в соответствии с единой системой маркировки металлолома для быть принято правилами ведомства)
10.) Имущество, принадлежащее телефонной, кабельной, электрической, водопроводной или другой коммунальной компании, электрическому или телефонному кооперативу или железной дороге, и отмеченное или иным образом идентифицированное как таковое
11. ) Неиспользованные и неповрежденные исторические памятники или надгробные памятники и вазы

Существуют ли специальные правила для змеевиков или конденсаторов кондиционера (и любой их части)?

Да. Это мисдиминор класса А (и, возможно, другие уголовные преступления) для торговца металлоломом, чтобы заплатить наличными лицу, которое представляет змеевик испарителя или конденсатор кондиционера, полностью или частично, для продажи в качестве металлолома, или для такого торговца произвести оплату любого вида в момент совершения сделки.

Такое может быть продано на металлолом только уполномоченным агентом, представителем или сотрудником одного из следующих лиц:

1.) Лицензированный подрядчик по ОВКВ («лицензированный подрядчик по ОВКВ» означает лицо, имеющее лицензию Совета штата на лицензирование подрядчиков с классификацией CMC, MC, CMC-C или MC-C), который приобрел змеевик испарителя или. конденсатор при выполнении контракта, как определено в § 62-6-102
2. ) В юрисдикции, освобожденной от требований Раздела 68, Главы 120 Кодекса Теннесси, в соответствии с положениями T.C. A. § 68-120-101, компания, отвечающая всем местным или муниципальным требованиям, для получения разрешения от этой юрисдикции на ремонт, замену и установку блоков HVAC, содержащих медные змеевики испарителя или конденсаторы.
3.) В юрисдикции, освобожденной от требований Раздела 68, Главы 120, Кодекса Теннесси, в соответствии с положениями T.C.A. § 68-120-101, если освобожденная юрисдикция не требует разрешения на ремонт, замену и установку блоков HVAC, содержащих медные змеевики испарителя или конденсаторы, компанией, имеющей действующую налоговую лицензию на ведение бизнеса, класс 4 или действующую идентификационный номер налогоплательщика с продаж, указывающий на деятельность установщика или ремонтника ОВКВ
4.) В юрисдикции, не освобожденной от требований Раздела 68, Главы 120, Кодекса Теннесси, компания, имеющая действующую налоговую лицензию с классом 4 или текущий идентификационный номер налогоплательщика, указывающий, что бизнес принадлежит монтажник или ремонтник ОВиК.

Лицо, предлагающее змеевик испарителя или конденсатор кондиционера для продажи в качестве металлолома, должно иметь документы, подтверждающие, что компания, для которой он продается, является компанией, описанной выше, и что лицо, продающее змеевик испарителя или конденсатор, является уполномоченным агентом, представителем или сотрудник этой компании.

Оплата должна быть произведена чеком или денежным переводом, отправленным по почте на служебный адрес компании, для которой продается металл, и название такой компании должно быть указано в чеке получателем платежа.

Существуют ли особые правила для металлических пивных бочонков?

Проступок класса А (а также, возможно, другие уголовные преступления) для торговца металлоломом — сознательное приобретение или владение металлической пивной бочкой, будь то поврежденной или неповрежденной, или любой ее разумно опознаваемой частью в любом помещении, которое торговец использует для покупки. , продавать, хранить, измельчать, плавить, резать или иным образом изменять металлолом.

Какие особые правила применяются к государственным органам, регулируемым полигонам и владельцам предприятий по переработке твердых бытовых отходов?

Государственный орган, владелец регулируемой свалки или предприятия по переработке твердых отходов может продать безвозмездно любой подаренный ему или иным образом полученный им на законных основаниях металлолом. Плата за металлолом, проданный государственным органом или владельцем регулируемой свалки, производится чеком или денежным переводом государственному органу или владельцу полигона или предприятия по переработке твердых отходов. Такой чек или денежный перевод должен быть отправлен по почте на служебный адрес государственного органа или владельца полигона или предприятия по переработке твердых отходов. Получателем платежа по чеку должно быть имя государственного органа или владельца полигона или предприятия по переработке твердых отходов. (Государственное учреждение, владелец регулируемой свалки или предприятия по переработке твердых отходов может зарегистрироваться в качестве торговца металлоломом, чтобы получить освобождение от дилера к дилеру.)

Каковы обязанности Министерства торговли и страхования в соответствии с новым законом?

Министерство торговли и страхования примет правила, касающиеся следующих четырех пунктов:

1.) Установление платы за регистрацию и продление для покрытия стоимости программы
2.) Установление разумной платы, которую дилер может взимать за выдачу чеков, требуемых законом.
3.) Разработка единой системы маркировки металлолома
4.) Разработка единого списка терминов для использования в записях о транзакциях. Департамент также изучит стоимость и возможность составления и внедрения списка «запрещенных покупок» и сообщит о своих выводах Генеральной Ассамблее штата Теннесси до 31 января 2009 г. Департамент также создаст необходимые регистрационные, продленные и другие формы и Администрирование программы регистрации. Цель требования о регистрации — предоставить правоохранительным органам список лиц, занимающихся скупкой металлолома.

Департамент не имеет дисциплинарных полномочий в отношении зарегистрированных дилеров. Единственная причина, по которой Департамент может отклонить заявку на регистрацию, заключается в том, что лицо судимо за кражу, кражу со взломом или вандализм, когда правонарушение связано с металлоломом или нарушением закона о регистрации торговцев металлоломом. Если дилер признан виновным в нарушении какого-либо положения закона или в совершении уголовного преступления в виде кражи, кражи со взломом или вандализма, если такое преступление связано с металлоломом, его регистрация немедленно аннулируется в силу закона. Правоохранительный орган, ответственный за вынесение обвинительного приговора, обязан передать копию обвинительного приговора в Департамент.

Вау! Это было много. Остались вопросы? Мы можем ответить на них.

Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы

Scrap Theft Compliance Compliance — Recycling Today

Законодательная лоскутная работа

Несмотря на то, что в начале этого года в Конгресс США был внесен федеральный закон о борьбе с кражей металлов, не похоже, что предложенный закон получит поддержку в ближайшее время. Обеспокоенность правительства реформой здравоохранения и восстановлением экономики в сочетании со снижением цен на сырьевые товары во всем мире и усилением усилий переработчиков металлолома по предотвращению кражи металлов привели к тому, что внимание законодателей к реализации федерального закона о борьбе с кражами металлов ослабло. В результате торговцы металлоломом по-прежнему сталкиваются с лоскутным одеялом государственных и местных нормативных актов, которые определяют, как они должны вести свой бизнес.

На следующих страницах содержится руководство по соблюдению нормативных требований по штатам, которое поможет торговцам металлоломом соблюдать различные требования, содержащиеся в законодательстве штата о борьбе с кражей металлов, а также краткую справочную таблицу, иллюстрирующую различные требования. Сорок пять штатов приняли некоторые формы законодательства о борьбе с кражей металлов, которые влияют на требования к ведению учета или общую деятельность предприятий по продаже металлолома. В нашем исследовании мы не обнаружили законодательства штатов по борьбе с кражей металлов на Аляске, Айове, Массачусетсе, Северной Дакоте или Вайоминге.

В соответствии с новыми требованиями к отчетности, принятыми Министерством юстиции США, предприятия по переработке, разборке и измельчению автомобилей во всех 50 штатах должны в электронном виде сообщать о получении и утилизации утилизированных транспортных средств в Национальную информационную систему о правах транспортных средств (NMVTIS), начиная с 1 января. , 2010 г., как показано в краткой справочной диаграмме по штатам.

При составлении информации для этого руководства сотрудники Recycling Today консультировались с официальными лицами Института промышленности по переработке металлолома (ISRI) и с онлайн-базой данных Национальной конференции законодательных собраний штатов, а также проводили опросы торговцев металлоломом по всей стране. Поскольку законы штатов о борьбе с кражей металлов принимаются или пересматриваются на постоянной основе, и поскольку мы впервые публикуем такое руководство по соблюдению нормативных требований, вполне возможно, что сотрудники Recycling Today могли упустить из виду положение, касающееся переработчиков лома в состояние, в котором вы работаете. Если вы заметили что-то, что мы пропустили, пожалуйста, напишите помощнику редактора Recycling Today Заку Ллойду по адресу [email protected], чтобы сообщить нам об этом.

Для просмотра таблицы соответствия в формате pdf щелкните здесь.

Руководство по соблюдению законодательства о краже металлолома по штатам:

В ряде штатов приняты законы, направленные на борьбу с кражей металлолома. Ниже Recycling Today собрал краткий обзор действующих законов, регулирующих работу складов металлолома в штатах, принявших соответствующие законы. На некоторых переработчиков металлолома также могут распространяться местные или окружные правила. Recycling Today предлагает проконсультироваться с местными законодательными органами и правоохранительными органами, чтобы определить, существуют ли дополнительные правила, которые необходимо соблюдать. Кроме того, посетите www.RecyclingToday.com/Scrap-Theft-Compliance.aspx.

Справочник по обновленной информации, касающейся законов штата о краже материалов.

  АЛАБАМА

Торговцы металлоломом должны вести учет транзакций в течение двух лет. Им запрещено платить наличными за продажу меди на сумму, превышающую 100 долларов, и за продажу всех других материалов на сумму, превышающую 1000 долларов. Чеки должны быть оплачены на имя и адрес продавца и отправлены по почте на его или ее зарегистрированный адрес или получены продавцом. Существует 15-дневная политика пометки и удержания при уведомлении правоохранительных органов.

ARIZONA

Торговцы металлоломом не могут расплачиваться наличными во время транзакции за покупки, превышающие 300 долларов США. Чеки должны быть отправлены по почте на физический адрес, указанный в удостоверении личности с фотографией продавца. Если промышленные счета ежегодно проводят предварительную регистрацию сотрудников, эти ограничения не применяются. Скупщики металлолома должны получить ксерокопию водительского удостоверения продавца, фото металла (кроме алюминиевых банок), видео или фото продавца, отпечаток правого указательного пальца продавца и описание транспортного средства продавца и его номерной знак. Для меди и алюминия действует семидневный срок хранения. Переработчики должны связаться с Департаментом общественной безопасности в течение 24 часов после продажи и загрузить информацию в электронном виде в информационную сеть Rocky Mountain.

АРКАНСАС

Торговцы металлоломом обязаны вести учет всех покупок, превышающих 100 фунтов или 50 долларов, в течение трех лет. Существует пятидневная политика пометки и хранения, но переработчики металлов, которые используют цифровую фотографию или видео для идентификации и записи материала, освобождаются от этого правила. Переработчики металлолома обязаны получить отпечатки пальцев продавцов. Кроме того, они обязаны платить чеком продавцам, которые признали себя виновными или были признаны виновными в краже со взломом или вандализме, когда преступление касалось металлолома.

КАЛИФОРНИЯ

Торговцы металлоломом должны хранить записи о транзакциях в течение двух лет, которые должны быть представлены в правоохранительные органы города или округа, в котором произошла транзакция. Торговцам металлоломом запрещается производить оплату наличными или чеком при покупке на сумму более 20 долларов, если только чек не отправлен по почте или наличные или чек не предоставлены не ранее чем через три дня после даты продажи. Задержка платежа оправдана, если покупатель посещал один и тот же двор не менее пяти раз в месяц в течение трех месяцев подряд. Кроме того, переработчик должен получить фотографию или видео продавца, отпечаток большого пальца продавца, копию водительского удостоверения продавца, описание транспортного средства продавца и номерной знак транспортного средства продавца. есть 9Политика 0-day tag-and-hold при уведомлении правоохранительных органов.

КОЛОРАДО

Переработчики металлолома обязаны вести учет всех операций с товарными металлами. Кроме того, существует пятидневная политика маркировки и хранения, от которой освобождаются торговцы ломом, если сохраняется цифровая фотография или видео как купленного металла, так и продавца.

CONNECTICUT

Торговцы металлоломом должны вести учет всех транзакций в течение двух лет, который должен включать фотографии автомобиля продавца, включая номерной знак, приобретенный материал, описание материала и заявление о месте получения материала от. Существует пятидневная политика хранения телекоммуникационных проводов, если они не приобретены у зарегистрированного лица, занимающегося демонтажем, или у лица, которое уже разделяло металлолом.

ДЕЛАВЭР

Торговцы металлоломом должны вести учет всех транзакций, которые должны включать копию водительских прав продавца и номерной знак автомобиля продавца для транзакций на сумму более 250 долларов США. Дилеры должны сообщать о транзакциях в правоохранительные органы. Существует семидневная политика пометки и удержания.

FLORIDA

Торговцы металлоломом должны вести учет всех покупок в течение пяти лет, который должен включать копию водительских прав продавца и отпечатки пальцев, а также примечания об отличительных чертах продавца и его или ее подпись под присягой собственности. Если покупка связана с бочонком пива, продавец должен предоставить письменную документацию от производителя, подтверждающую, что продавец является владельцем бочонка либо сотрудником или агентом производителя. Плата за продажи, превышающие 1000 долларов США, должна быть произведена чеком.

ГРУЗИЯ

Торговцы металлоломом обязаны вести учет покупок цветных металлов, за исключением алюминиевых банок, в течение двух лет. В записи торговцы ломом должны включать физическое описание купленного товара, подписанное продавцом заявление с указанием права собственности и/или полномочий на продажу металла, копию водительского удостоверения продавца, номерной знак транспортного средства водителя и описание автомобиля продавца. Кроме того, переработчикам лома запрещается выдавать наличные платежи в течение 24 часов после совершения покупки, но чеки могут быть выданы во время транзакции. Существует 15-дневная политика пометки и удержания при уведомлении правоохранительных органов.

HAWAII

При покупке металлолома дилеры должны получить от продавца письменное заявление, подтверждающее, что продавец имеет законное право продавать и распоряжаться металлоломом. При покупке медного лома или пивных бочонков переработчики металла должны произвести оплату чеком и должны либо отправить его по почте по адресу, указанному в водительских правах продавца, либо продавец может забрать его.

IDAHO

Продавцы металлолома обязаны вести записи обо всех покупках на сумму более 10 долларов, которые должны включать номер водительского удостоверения продавца или номерной знак автомобиля продавца. Переработчики металлолома должны платить чеком для коммерческих счетов и подлежат 10-дневной политике маркировки и удержания при уведомлении правоохранительных органов.

ИЛЛИНОЙС

Торговцы металлоломом обязаны вести учет всех покупок металлолома на сумму более 100 долларов США в течение трех лет и учет покупок пивных бочонков в течение одного года. Переработчики металла обязаны получить копию водительского удостоверения продавца и фотографию продавца во время покупки.

INDIANA

Торговцы металлоломом должны вести учет всех транзакций в течение двух лет, который должен включать копию водительских прав продавца, фотографию продавца и фотографию купленного материала. Переработчики металлолома могут не принять металлическую пивную бочку, если она четко обозначена как собственность пивоварни. Существует пятидневная политика пометки и удержания при уведомлении правоохранительных органов.

КАНСАС

Торговцы металлоломом должны вести учет всех транзакций в течение двух лет, включая копию водительских прав продавца и копию отпечатков пальцев продавца.

KENTUCKY

Торговцы ломом должны вести учет транзакций в течение двух лет, который должен включать копию водительских прав продавца и видеонаблюдение на приемных весах. Переработчики металлолома должны уведомлять правоохранительные органы обо всех покупках в течение 24 часов с момента покупки. Действует трехдневная политика пометки и удержания.

ЛУИЗИАНА

Торговцы металлоломом обязаны вести учет всех транзакций в течение двух лет, включая копию водительских прав продавца. Существует 10-дневная политика пометки и хранения.

МЭН

Торговцы металлоломом обязаны вести учет всех транзакций на сумму более 50 долларов или более 100 фунтов. Переработчики металлолома могут предоставлять оплату чеком только для транзакций на сумму более 50 долларов или более 100 фунтов.

МЭРИЛЕНД

Торговцы металлоломом обязаны вести учет транзакций, который должен включать копию водительских прав продавца, номерной знак транспортного средства водителя, описание транспортного средства и описание приобретенного материала. Дилеры должны сообщать о своих транзакциях в электронном виде до 10 часов утра следующего дня или по почте в конце дня в правоохранительные органы. Переработчики металлолома должны платить чеком за транзакции на сумму более 500 долларов.

МИЧИГАН

Скупщики металлолома обязаны вести учет транзакций, включая копию водительских прав продавца, копию отпечатка пальца продавца, номерной знак транспортного средства продавца и подписанное продавцом заявление о том, что он или она уполномочены продать материал. Для большинства покупок цветных металлов действует семидневная политика хранения.

MINNESOTA

Торговцы металлоломом должны вести учет транзакций в течение трех лет, который должен включать видеонаблюдение или фотографии продавца и транспортного средства продавца (включая номерной знак), а также копию водительских прав продавца. Дилеры также должны установить камеры видеонаблюдения в помещении весов. Переработчики металлолома могут производить оплату только чеком или электронным переводом. есть 9Политика 0-day tag-and-hold при уведомлении правоохранительных органов.

МИССИСИППИ

Торговцы металлоломом должны вести учет транзакций в течение двух лет. Переработчики металлолома должны оплачивать покупки электронным переводом или чеком. При оплате чеком он должен быть оплачен на имя и адрес, зарегистрированные для продавца, и не может быть отправлен по почте ранее, чем через три дня после транзакции. Торговцы металлоломом также должны зафиксировать удостоверения личности всех людей с продавцом во время продажи. Существует трехдневная политика пометки и удержания.

МИССУРИ

Торговцы металлоломом должны вести учет покупок в течение двух лет, включая копию водительского удостоверения продавца и видеонаблюдение на приемных весах. Переработчики металлолома не могут производить оплату наличными при покупках на сумму 500 долларов и более.

MONTANA

Торговцы металлоломом должны вести учет покупок цветных металлов на сумму, превышающую 25 долларов США, в течение двух лет.

НЕБРАСКА

Переработчики металлолома должны хранить записи о транзакциях в течение одного года, которые должны включать копию отпечатка пальца продавца при покупке меди или каталитических нейтрализаторов. Торговцы металлоломом не могут платить наличными за транзакции, превышающие 25 долларов. Вся оплата за медь и каталитические нейтрализаторы может быть произведена только чеком.

НЕВАДА

Торговцы металлоломом должны вести учет транзакций, включая фотографии продавца; копия водительского удостоверения продавца; описание транспортного средства продавца, включая номерной знак; видеонаблюдение на приемных весах; и копию отпечатка пальца продавца. При уведомлении правоохранительных органов действует семидневная политика пометки и удержания.

НЬЮ-ГЭМПШИР

Торговцы металлоломом должны вести учет транзакций в течение неопределенного периода времени.

НЬЮ-ДЖЕРСИ

Торговцы металлоломом должны хранить записи о сделках на сумму более 50 долларов или 100 фунтов в течение пяти лет, которые должны включать копию водительских прав продавца и описание купленных материалов.

НЬЮ-МЕКСИКА

Торговцы металлоломом должны вести учет транзакций в течение трех лет. Для этого штата действует пятидневная политика пометки и удержания.

НЬЮ-ЙОРК

Торговцы металлоломом должны хранить записи о сделках в течение двух лет, которые должны включать копию водительских прав продавца.

СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА

Переработчики металлолома должны вести учет транзакций, который должен включать копию водительских прав продавца при покупке меди, латуни или алюминия, кроме банок для напитков. Кроме того, они должны получить копию отпечатка пальца продавца при покупке каталитических нейтрализаторов, змеевиков кондиционера и конденсаторов. Переработчики металлолома не могут производить оплату наличными.

OHIO

Торговцы металлоломом должны вести учет всех транзакций, которые должны включать копию водительских прав продавца и номерной знак автомобиля продавца. Переработчики металлолома должны оплачивать покупку специальных предметов, таких как уличные фонарные столбы, крышки люков и уличные знаки, чеком. Они также должны получить фотографию предмета особой покупки для своих записей, и для этих предметов действует двухдневная политика пометки и хранения.

OKLAHOMA

Переработчики металлолома должны вести учет транзакций, который должен включать копию водительских прав продавца и описание транспортного средства продавца, включая номерной знак. Переработчики металлолома не могут производить оплату наличными за покупки, превышающие 25 долларов США. Они также должны сообщать о транзакциях в правоохранительные органы в течение 48 часов после продажи и подлежат 10-дневной политике хранения материалов весом более 35 фунтов.

ОРЕГОН

Торговцы металлоломом обязаны вести учет транзакций. Они также обязаны использовать видеонаблюдение на приемных весах. Переработчики лома должны произвести оплату чеком, отправленным по почте на адрес продавца, не ранее чем через три дня после даты сделки. Существует 10-дневная политика пометки и удержания при уведомлении правоохранительных органов.

PENNSYLVANIA

Торговцы металлоломом должны вести учет транзакций, который должен включать копию водительских прав продавца и номерной знак автомобиля продавца для транзакций на сумму более 100 долларов США. Существует 48-часовая политика пометки и удержания с дополнительным 24-часовым периодом при уведомлении правоохранительных органов.

РОД-Айленд

Торговцы металлоломом должны вести учет всех транзакций, включая описание приобретенного материала. При покупке золота, драгоценных камней, драгоценных металлов и каталитических нейтрализаторов действует 14-дневная политика хранения.

ЮЖНАЯ КАРОЛИНА

Торговцы металлоломом должны вести учет транзакций в течение пяти лет, который должен включать копию водительских прав продавца. Существует 15-дневная политика пометки и удержания при уведомлении правоохранительных органов.

ЮЖНАЯ ДАКОТА

Торговцы металлоломом должны вести учет транзакций в течение одного года. При уведомлении правоохранительных органов действует 10-дневная политика пометки и удержания.

TENNESSEE

Торговцы металлоломом должны вести учет транзакций в течение трех лет, который должен включать копию отпечатка пальца продавца, копию водительских прав продавца и номерной знак автомобиля продавца. Также дилер должен получить фотографию продавца в случаях отсутствия водительского удостоверения. При покупке у предприятия оплата должна быть произведена чеком, отправленным по почте на адрес предприятия, за исключением случаев, когда предприятие предварительно зарегистрировано у дилера, и в этом случае оплата может быть произведена любым способом. При покупке у некоммерческого клиента переработчики металлолома должны произвести оплату чеком, отправленным по почте на адрес продавца, или могут произвести оплату ваучером, который нельзя использовать ранее, чем через пять дней после транзакции.

TEXAS

Торговцы ломом должны вести учет операций в течение трех лет, который должен включать фотографию продавца, фотографию материала, фотографию транспортного средства продавца, копию водительских прав продавца и копию отпечатка пальца продавца. . Кроме того, при уведомлении правоохранительных органов действует политика пометки и удержания. В некоторых случаях дилеры также могут производить оплату только чеком. Переработчики металлолома обязаны сообщать государству информацию о своих транзакциях в электронном виде.

ЮТА

Торговцы металлоломом должны вести учет транзакций в течение одного года, который должен включать описание приобретенного материала, номерной знак автомобиля продавца и копию водительских прав продавца или видео или фото продавца. . Некоторые требования к ведению учета отменяются, если переработчик лома производит оплату чеком. Существует 60-дневная политика пометки и удержания при уведомлении правоохранительных органов и 15-дневная политика пометки и удержания для покупки всех драгоценных металлов.

ВЕРМОНТ

Торговцы металлоломом должны вести учет транзакций в течение пяти лет. Для этого штата действует 15-дневная политика пометки и удержания.

VIRGINIA

Торговцы металлоломом должны вести учет транзакций, который должен включать описание приобретенного материала и номерной знак автомобиля продавца. Существует 15-дневная политика пометки и хранения, если приобретенный материал помечен.

ВАШИНГТОН

Торговцы металлоломом должны вести учет транзакций, включая номер водительского удостоверения продавца и описание транспортного средства продавца, включая номерной знак. Торговцам металлоломом запрещается производить оплату наличными за покупки, превышающие 30 долларов США, или за продавцов, которые не предоставляют почтовый адрес. Для покупок на сумму более 30 долларов США оплата должна быть произведена чеком, отправленным по почте на адрес продавца не ранее, чем через 10 дней после продажи. Существует 10-дневная политика пометки и удержания при уведомлении правоохранительных органов.

ЗАПАДНАЯ ВИРГИНИЯ

Торговцы металлоломом должны вести учет транзакций в течение трех лет.