Как узнать юридическое лицо по инн: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Содержание

где проверить наличие штрафов от налоговой, ГИБДД, фондов и Росстата — Дело Модульбанка

Издание для предпринимателей

Пишем о важном, разбираемся с ежедневными задачами предпринимателей, исследуем законы, транслируем опыт.

Советы
Истории
Интервью
Рынок
Бизнес-планы

Проект Модульбанка
Написать в редакцию: editors@modulbank. ru
Проект ведут — Yellow Yeti
Дизайн — Yellow Yeti
Веб-разработка — Кортекс

Свежие статьи:

Советы

Что делать ИП, если он уехал за границу, а бизнес оставляет в России

Советы

Как открыть ПВЗ Авито x EXMAIL

Советы

Как селлерам подготовиться к сезону выпускных вечеров

6 вопросов эксперту

Интервью

История музея «Прогулка в темноте»: как компания пережила два кризиса и осталась на плаву

Незрячие гиды, квесты и мастер-классы: как работает музей в темноте

История

«Я открыл счет, а его заблокировали через месяц»

Разбираем негативные отзывы, которые предприниматели пишут о разных банках

Дайджест

Новые правила продажи вейпов, личные бренды для самозанятых и возвращение иностранных грузоперевозчиков в Россию

Топчик

Советы

Что делать ИП, если он уехал за границу, а бизнес оставляет в России

Советы

Как открыть ПВЗ Авито x EXMAIL

Советы

Как селлерам подготовиться к сезону выпускных вечеров

6 вопросов эксперту

Интервью

История музея «Прогулка в темноте»: как компания пережила два кризиса и осталась на плаву

Незрячие гиды, квесты и мастер-классы: как работает музей в темноте

История

«Я открыл счет, а его заблокировали через месяц»

Разбираем негативные отзывы, которые предприниматели пишут о разных банках

Дайджест

Новые правила продажи вейпов, личные бренды для самозанятых и возвращение иностранных грузоперевозчиков в Россию

Советы

Что делать ИП, если он уехал за границу, а бизнес оставляет в России

Как проверить задолженность ООО по налогам по ИНН.

Как узнать долги юридического лица по ИНН в 2023 году

Котова Алла Николаевна Главный бухгалтер

15 февраля 2021

4323

Распечатать

Размер шрифта:

Как узнать долги по ИП или юридическому лицу:

обратиться в налоговую;
проверить судебную задолженность;
свериться с контрагентами.

В настоящее время получить данные о ссудных или налоговых долгах можно дистанционно с помощью электронных сервисов.

Содержание

Почему надо проверять наличие долгов

Непогашенные долги по налоговым и иным обязательным платежам приводят к неблагоприятным последствиям:

неожиданным безакцептным списаниям денежных средств;
приостановке движений по банковским счетам;
взысканиям за счет иного имущества;
отказам контрагентов от заключения сделок из-за неблагонадежности организации или индивидуального предпринимателя.

После оценки неблагоприятных последствий закономерно возникает вопрос, как проверить задолженность по налогам юридического лица или предпринимателя. Личное посещение или переписка с контролирующими органами отнимет много времени. Воспользуйтесь онлайн-сервисами. Они удобны, просты в использовании и экономят время.

Как узнать о долгах ИП или юрлица по ИНН

Существует несколько способов проверить задолженность ООО по налогам по ИНН удаленно:

Если вы сдаете отчетность в электронном виде, запросите справку о расчетах по налогам и сборам через оператора (СБИС, «Контур» и другие).
Запросить справку о взаиморасчетах с бюджетом любой налогоплательщик вправе посредством личного кабинета на официальном сайте ФНС nalog.ru.

Подробнее о сверке расчетов с бюджетом

Федеральная налоговая служба раскрывает сведения о наличии долгов по налогам и сборам всех хозяйствующих субъектов. Для доступа к таким сведениями реализован сервис на официальном сайте. Здесь можно узнать налоговую задолженность ИП по ИНН или организации по аналогичному реквизиту. Сервис является общедоступным и позволяет проверить налоговые долги не только свои, но и контрагентов.

Все более наполненным и разносторонним становится сервис-агрегатор сведений о налогоплательщиках «Прозрачный бизнес».

Воспользовавшись им, вы узнаете не только о наличии задолженности, но и ее размер.

Подробнее о получении информации о взаиморасчетах с ПФР

Проверяем судебную задолженность

Анализировать необходимо не только состояние расчетов по налогам и сборам. Наличие непогашенной судебной задолженности приводит к обращению взысканий за счет денежных средств и иного имущества организации или ИП. Проверить задолженность по ИНН юридического лица или предпринимателя, которая передана судебным приставам для взыскания, можно через сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России.

Важно следить не только за уже вынесенными решениями. Против хозяйствующего субъекта может быть подан судебный иск о взыскании долгов или даже о введении процедуры банкротства. Особенно важно проверять введение подобных процедур в отношении контрагентов при заключении крупных контрактов. Проверить долги юридического лица по ИНН, по которым рассматриваются исковые заявления в судах или уже вынесены решения, удобно через Картотеку судебных дел. Этот сервис допускает поиск участников судебных процессов по ИНН или наименованию.

Сервисы, позволяющие получить сведения о долгах по одному запросу

Простым бесплатным и удобным сервисом проверки собственных долгов организации или предпринимателя является портал «Госуслуги». При наличии регистрации и указании полных данных в личном кабинете система сама ищет сведения о долгах во всех госучреждениях. Перейдите в соответствующий раздел:

Вы получите информацию обо всех судебных и налоговых задолженностях, штрафах и прочих платежах:

Чтобы проверить сведения о непогашенных долгах контрагентов, необходимо воспользоваться открытыми данными ФНС, ФССП и Арбитражных судов либо платными сервисами. Такие сервисы позволяют получить сведения о деятельности компании, ее реквизиты, данные о направлениях деятельности, ведении судебных разбирательств, проверить наличие задолженности по ИНН.

Наиболее известные поставщики таких услуг:

Контур.Фокус;
СБИС.Контрагенты;
СПАРК-Интерфакс.

‘;}

Распечатать

Котова Алла Николаевна Главный бухгалтер

В 2003 году закончила ВЗФЭИ по специальности Финансовый менеджмент факультета Финансы и кредит. С 2008 года работаю в должности главного бухгалтера. Являюсь обладателем сертификата ДипИФР-Рус.

Все статьи автора

Вам может быть интересно:

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Мы расскажем о последних новостях и публикациях

DID, GLN, DUNS, BIC, TIN и LEI.

DID, GLN, DUNS, BIC, TIN и LEI. управление цепью сложное. Такие идентификаторы организации помогают упростить транзакции, общение, доверие и сотрудничество между различными сторонами, идентифицируя и связывая вовлеченные стороны.

В этом сообщении блога представлен обзор шести общих идентификаторов организаций: децентрализованный идентификатор (DID), глобальный номер местонахождения (GLN), универсальная система нумерации данных (DUNS), банковский идентификационный код (BIC), идентификационный номер налогоплательщика (TIN), и идентификатор юридического лица (LEI). Мы также кратко рассмотрим их соответствующие варианты использования в реальном мире.

Все эти идентификаторы, кроме DUNS, указаны в Инструментарии стандартов Всемирной торговой организации для трансграничной безбумажной торговли.

Децентрализованный идентификатор (DID)

DID — это структура и контейнер для идентификации, но не схема идентификации. DID часто используются в сочетании с технологией распределенного реестра, такой как блокчейн. Он позволяет идентифицировать и связывать отдельных лиц, организации и объекты без необходимости использования централизованного органа, а также обеспечивает работу систем защиты конфиденциальности.

Реальный пример использования: DID можно использовать для хранения или ссылки на проверяемые цифровые идентификаторы людей, организаций и устройств, обеспечивая безопасное и конфиденциальное общение, транзакции и аутентификацию в различных отраслях, включая финансы, здравоохранение и снабжение. управление цепью.

Глобальный номер местоположения (GLN)

GLN — это собственный 13-значный уникальный идентификатор, разработанный GS1. GLN позволяет организациям идентифицировать физическое местонахождение, юридические лица или функции в своей организации. Идентификационные данные предоставляются организацией.

Реальный пример использования: GLN используется для управления и отслеживания потока товаров и услуг в цепочке поставок от производителей к дистрибьюторам и розничным торговцам.

Универсальная система нумерации данных (DUNS)

DUNS — это собственный девятизначный идентификатор, присвоенный и управляемый частной компанией Dun & Bradstreet (D&B). Номер DUNS используется для идентификации предприятий, в первую очередь для обеспечения метода отслеживания и оценки кредитоспособности и финансового состояния организаций. Когда-то считавшийся «стандартом» для идентификации организаций, с апреля 2022 года DUNS перестал использоваться федеральным правительством США.

Реальный пример использования: Номера DUNS обычно используются предприятиями и правительствами для оценки потенциальных поставщиков, партнеров и клиентов. Они помогают организациям принимать обоснованные решения о кредитном риске, закупках и исследованиях рынка.

Идентификационный код банка (BIC)

BIC, также известный как SWIFT-код, представляет собой предоставляемый организацией буквенно-цифровой код, который однозначно идентифицирует финансовые учреждения и подэлементы внутри организации. Он используется для международных банковских переводов и сообщений между банками, обеспечивая точную маршрутизацию транзакций.

Реальный пример использования: BIC имеет решающее значение для трансграничных транзакций, таких как международные электронные переводы, сделки с ценными бумагами и операции с иностранной валютой.

Идентификационный номер трейдера (ИНН)

Идентификационный номер трейдера (ИНН) — это уникальный идентификатор, присваиваемый уполномоченным экономическим операторам. Уполномоченный экономический оператор (УЭО) — это сторона, участвующая в международном перемещении товаров, сертифицированная национальной таможенной администрацией. ИНН присваиваются национальными органами, обычно государственными, для целей таможенного оформления импорта и экспорта. ИНН не являются общедоступными или справочными.

См.: Руководство ВТамО по идентификационному номеру трейдера

Реальный пример использования: ИНН используются импортерами для повышения качества данных в процессах таможенного оформления, улучшения видимости и прозрачности цепочек поставок, а также для того, чтобы таможня могла улучшить поставки безопасность цепи.

Идентификатор юридического лица (LEI)

LEI — это 20-значный буквенно-цифровой код, который однозначно идентифицирует юридические лица и структуры групп в действующей общедоступной базе данных. Он был введен наднациональным некоммерческим фондом Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) под руководством G20 и Совета по финансовой стабильности (FSB) в качестве единого идентификатора для повышения прозрачности «кто есть кто» и «кто есть кто». кем владеет», для выявления контрагентов и снижения рисков в сделках. Более 300 нормативных актов требуют или рекомендуют использовать код LEI. Коды LEI выдаются только организациями, выдающими LEI, аккредитованными GLEIF.

Реальный пример использования: код LEI используется для идентификации сторон, участвующих в финансовых операциях, включая банки, инвестиционные компании и корпорации. Это помогает регулирующим органам отслеживать системные риски, сокращать финансовое мошенничество и повышать прозрачность на финансовых рынках. Совсем недавно код LEI был включен в новые инновационные варианты использования, включая управление данными объектов, цифровую подпись, управление идентификацией и доступом B2B и другие.

Заключение – дело для LEI

Идентификаторы организаций развивались для юрисдикционных или вертикальных рынков, что исторически приводило к чрезмерно сложному и запутанному выбору для бизнеса. Код LEI предназначен для упрощения концепции идентичности организации, предоставляя как доступные справочные данные идентичности, так и выступая в качестве «соединителя» с другими идентификаторами специального назначения. Например, партнерство между GLEIF и SWIFT для публикации сопоставления BIC и LEI демонстрирует гибкость LEI для сосуществования с устаревшими идентификаторами, чтобы упростить в противном случае дорогостоящие процессы управления данными организаций.

Единая глобальная идентичность, стоящая за каждым бизнесом. Код
LEI — это связующее звено, соединяющее точки во вселенной идентификации юридических лиц.
Global LEI Foundation

Глобальной торговле необходим стандартизированный идентификатор организации, и, к счастью, код LEI находится на пути к тому, чтобы стать .

Подробнее:

Использование кодов LEI в глобальной торговле и цепочках поставок
ВТО: Руководство по стандартам для трансграничной безбумажной торговли

Идентификатор юридического лица (LEI) и идентификационный номер налогоплательщика (TIN) в Австралии

05.

04.2022 08.04.2022

Код Legal Entity Identifier (LEI) – это стандартный идентификатор, который предоставляет проверенные данные о юридических лицах и зарегистрирован в централизованной системе Global LEI System. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN) в Австралии обозначается как Номер налоговой декларации (TFN) . TFN используется физическими и юридическими лицами, которым необходимо взаимодействовать с Австралийским налоговым управлением (ATO).

Идентификатор юридического лица (LEI) в Австралии

LEI – это 20-значный буквенно-цифровой код, основанный на стандарте ISO 17442, разработанном Международной организацией по стандартизации (ISO). Номер LEI используется как ссылка на важную информацию, которая обеспечивает прозрачность при участии в финансовых операциях, таких как торговля акциями, облигациями или валютными операциями.

LEI связан с ключевой справочной информацией, которая обеспечивает четкую и уникальную идентификацию юридических лиц, участвующих в финансовых операциях в глобальном масштабе . Каждый код LEI содержит хорошо структурированные справочные данные, разделенные на 2 раздела: уровень 1 – кто есть кто, уровень 2 – кто кем владеет.

Данные уровня 1 включают сведения о регистрации юридического лица, такие как юридическое название, регистрационный номер, юридический адрес и адрес штаб-квартиры и т. д. Уровень 2 содержит информацию о структуре собственности юридического лица и, таким образом, отвечает на вопрос о том, кто кем владеет.

Проще говоря, общедоступный пул данных LEI передает неструктурированные регистрационные данные юридических лиц в стандартизированный глобальный каталог, , который помогает повысить прозрачность на мировом рынке.

Как получить код LEI в Австралии?

Номер LEI необходимо получить через поставщика услуг LEI, это может быть местный поставщик услуг (LOU) или регистрационный агент (RA). Глобальная система LEI (GLEIS) предназначена для поощрения конкуренции между организациями, выдающими LEI, и регистраторами в интересах юридических лиц, стремящихся получить код LEI. Таким образом, формирование цены за выдачу и сохранение кода LEI было оставлено на усмотрение самих организаций. Это объясняет, почему некоторые компании берут в два раза больше, чем их конкуренты.

Где найти LEI-коды в Австралии?

Любая заинтересованная сторона может бесплатно получить доступ к полной глобальной базе данных LEI и выполнить поиск. Вы сможете быстро получить информацию о том, кто есть кто и кто кем владеет.

LEI Register — ведущий регистрационный агент в мире

LEI Register является официальным регистрационным агентом — с начала 2018 года мы помогаем юридическим лицам подавать заявки на получение новых кодов LEI или передавать и обновлять существующие коды LEI. Мы успешно достигли своей цели — сделать процесс регистрации LEI простым, автоматизированным, быстрым и доступным. В LEI Register мы стараемся поддерживать низкую норму прибыли и верим в построение долгосрочных деловых отношений.

LEI Register создал базу лояльных клиентов, предлагая самые низкие цены на рынке, и при этом поддерживая активную поддержку клиентов 7 дней в неделю на местном языке в 35 странах.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ LEI СЕЙЧАС

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в Австралии

Номер налоговой декларации (TFN)

ИНН в Австралии называется номером налоговой декларации (TFN). TFN используется физическими и юридическими лицами, которым необходимо взаимодействовать с ATO. Например, необходимо сообщить информацию в ATO, подать налоговую декларацию о доходах или взаимодействовать в системе пенсионного обеспечения (пенсионного дохода).

TFN может быть выдан физическим или нефизическим лицам (компаниям, трастам, товариществам и пенсионным фондам). TFN выдается в соответствии с Законом об оценке подоходного налога 19.36 (ITAA 1936) по заявлению клиента или по требованию УУО для внутренних целей.

TFN — это восьми- или девятизначный номер, составленный с использованием алгоритма контрольной цифры для обеспечения точного сбора данных TFN в системах ATO.

Как получить TFN?

Заявку на получение TFN можно подать онлайн или через бумажные каналы. TFN будет выдан после предоставления достаточного удостоверения личности. Для физических лиц это включает один основной документ (свидетельство о рождении, паспорт, свидетельство о гражданстве) и до двух вторичных документов (водительские права, карта Medicare, выписка из банка, лицензия на огнестрельное оружие, студенческий билет, свидетельство о возрасте, сертификат студенческого экзамена). Требования к подтверждению личности для партнерств, компаний и трастов включают в себя установление личности партнеров, директора (ов), государственного служащего и доверенного лица соответственно.

Австралийский бизнес-номер (ABN)

Австралийские компании используют Австралийский бизнес-номер (ABN) в качестве единого идентификатора для всех деловых операций с ATO, для целей налоговой идентификации и для работы с другими государственными ведомствами и агентствами. Предприятиям требуется номер ABN для регистрации для уплаты налога на товары и услуги и других элементов Закона о новой налоговой системе (налог на товары и услуги) 1999 года.

Номер ABN представляет собой уникальный 11-значный номер, состоящий из контрольные цифры префикса.

Как получить ABN?

Как и в случае с TFN, процесс подачи заявки на ABN может быть завершен онлайн или через бумажные каналы. Кроме того, регистрация для уплаты налога на товары и услуги (GST) может быть завершена одновременно с заявкой ABN. Правительство Австралии представило ABN в ответ на отчет Целевой группы по дерегулированию малого бизнеса, в котором содержится призыв к единому идентификатору для упрощения деловых отношений с правительством Австралии. ABN клиента доступен регулирующим органам штата, территории и местных органов власти для оптимизации требований к регистрации.

Где найти ИНН в Австралии?

Физическое или юридическое лицо уведомляется о своем TFN или ABN в письменной форме после завершения заявки, и этот номер будет виден в частных онлайн-интерфейсах. TFN также можно найти в сводках о выплатах по найму, заявлениях об акциях, документах медицинского страхования и заявлениях о выходе на пенсию.