Что такое офшорные деньги: Офшоры или оффшоры — что это, где находятся офшоры, зачем переводят деньги

Деньги ушли в офшор: как не дать китайскому партнеру обмануть себя :: РБК Pro

Pro Партнер проекта*

Телеканал

Pro

Инвестиции

Мероприятия

РБК+

Новая экономика

Тренды

Недвижимость

Autonews

Спорт

Стиль

Национальные проекты

Город

Крипто

Дискуссионный клуб

Исследования

Кредитные рейтинги

Франшизы

Газета

Спецпроекты СПб

Конференции СПб

Спецпроекты

Проверка контрагентов

РБК Библиотека

ESG-индекс

Политика

Экономика

Бизнес

Технологии и медиа

Финансы

РБК КомпанииРБК Life

Материал раздела Основной

Право &nbsp · Подрядчики и контрагенты Защита бизнеса

Инструкции ГК ЕЮС (Европейская юридическая служба)

Китайцы изобрели множество схем для обмана иностранных партнеров. Почему нельзя переводить им деньги на счета, начинающиеся с OSA, и покупаться на красивые сайты на английском, рассказывает Сергей Бекренев, президент ГК «Европейская Юридическая Служба»

Фото: China Photos / Getty Images

Если вы хотите начать сотрудничество с китайскими партнерами, абсолютно точно не стоит спешить и сразу же подписывать документы. До этого момента нужно проделать подготовительную работу, которая обезопасит ваш бизнес.

1. Запросите учредительные документы.

Потенциальный партнер должен предоставить вам сканы:

— свидетельства о праве ведения хозяйственной деятельности;

— свидетельства о регистрации предприятия на таможне;

— лицензии на экспорт.

Так вы поймете, действительно ли компания имеет право вести бизнес и сможет выполнять поставки за границу. Здесь стоит учитывать, что иногда сама фабрика работает только с партнерами-соотечественниками. Поэтому в Россию товар переправляет посредник. В этом случае лицензия должна быть у него.

2. Проверьте документы.

Одна из серых схем, которую используют китайские компании — скачивание сканов документов в интернете с целью выдать их за свои. Одна российская компания решила сделать заказ на отшив мужских кожаных сумок в Китае. Она запросила у партнера сканы документов и получила их. Компания уже хотела провести оплату, но один из специалистов решил проверить сканы документов и использовал для этого китайский поисковик. Сканы обнаружились в открытом доступе. Заказчик сообщил об этом несостоявшемуся партнеру, и тот сразу же добавил его в черный список.

Еще одна схема — использование чужого скана документа, но с исправлением названия фирмы и других данных в программе-редакторе.

Вывод средств с офшорных счетов

Экономим на налогах

Стремясь повысить прибыль компании, предприниматели открывают счета в офшорных банках. Под таковыми следует понимать любое банковское учреждение, находящееся в юрисдикции страны, отличной от страны, гражданство которой имеет владелец счета в банке и в которой находится его бизнес. Владелец офшорного счета должен знать, как правильно управлять офшорным счетом для эффективной защиты капитала. Рассмотрим вывод средств с офшорных счетов, а также правила и способы совершения данной процедуры.

Вывод средств при помощи банковской карты

Простейший способ снять деньги с офшорного счета – оформление в офшорном банке корпоративной карточки с международной электронной системой Visa или MasterCard и ее обналичивание. Для большей надежности вы можете выпустить сразу две банковских карты, одну – Visa, другую – Mastercard. Это обезопасит вас от возможной блокировки одной из карт. Однако следует быть осторожным при пользовании офшорной карточкой в своей стране, так как совершаемые транзакции могут отслеживаться местными налоговыми органами.

Простейший способ снять деньги с офшорного счета – оформление в офшорном банке корпоративной карточки с международной электронной системой Visa или MasterCard и ее обналичивание.

Также вполне возможно, что офшорная карточка не сработает в местном банке, поэтому следует обналичивать ее только в крупных транснациональных банках. Не стоит забывать о лимите на снятие денежных средств с карты и о комиссии при снятии. Лимит на снятие и комиссия зависят от вашего банка, а также от банка, в котором вы снимаете деньги.

Вывод средств посредством анонимной банковской карты

В некоторых офшорных банках вы можете оформить анонимную карту, на которой не указываются ваши фамилия и имя. Данная карта предназначена не для оплаты товаров и услуг, а только для снятия наличности в банкоматах. Но, несмотря на анонимность данных карт, есть силовые органы, по запросу которых банк обязан предоставить всю информацию о вас. Поэтому можно смело говорить о бессмысленной переплате за несуществующую анонимность.

Получение наличности в кассе банка

Данный вариант вывода средств актуален, если вы можете себе позволить поездку в офшор, в котором зарегистрирован банк. Чтобы лично получить деньги в кассе банка, вам нужно заблаговременно заказать наличность, так как не всегда банк имеет свободные наличные деньги. Данная процедура не занимает много времени, поэтому вы вполне можете осуществить ее за один день.

Впрочем, существуют ограничения на ввоз наличности в страну. Это тоже нужно иметь в виду.

Вывод средств через офшорную компанию

Если вы не имеете возможности вывести средства на банковскую карту и добраться до офшорного банка не представляется возможным, то данный вариант является оптимальным. Данный вид снятия средств со счета осуществляется посредством инвестирования средств в уставной капитал компании, зарегистрированной в офшорной зоне (страны, не предоставляющие налоговые льготы, Россия в их числе). После этого вы можете снять средства в банке, с которым сотрудничает ваша офшорная компания.

Снятие денежных средств с офшорных счетов в некрупных размерах не представляет особой сложности. Но если вы снимаете средства в особо крупных размерах, то заранее подготовьте документы, подтверждающие легальность банковской транзакции.

Похожие статьи

7 преимуществ оффшорного банкинга

Как старший международный специалист, вы знаете, что «оффшор» просто относится к любой (деловой) деятельности, которая осуществляется за пределами домашней базы юридического лица.

В финансах этот термин просто описывает области, в которых правила отличаются от правил вашей страны.

Вероятно, вы перевели свои личные финансы или бизнес в офшор на более выгодных условиях.

Ниже мы рассмотрим их немного подробнее.

Оффшорные банковские услуги распространены среди компаний и состоятельных частных лиц (HNWI).

Если вы часто путешествуете, вы также можете выбрать банк и держать инвестиции в оффшорной зоне определенной страны.

Оффшорные зоны, как правило, представляют собой островные государства, где юридические лица создают корпорации, инвестиции и депозиты.

Конкретными местами, которые стали популярными для оффшорной коммерческой деятельности, являются островные государства, такие как Каймановы острова, Бермудские острова, Нормандские острова и Багамы.

Другие центры в странах, не имеющих выхода к морю, включая Швейцарию, Ирландию и Белиз, также считаются популярными оффшорными финансовыми центрами (ОФЦ).

Уровень регулятивных стандартов и прозрачности сильно различается среди OFC.

Оффшорные банковские услуги имеют много преимуществ, начиная от душевного спокойствия (никто не будет заботиться о ваших деньгах так, как вы), безопасности, конфиденциальности и индивидуального уровня обслуживания.

Как правило, 7 основных преимуществ оффшорного банкинга:

1. Безопасность и защита вашего капитала, особенно во времена нестабильности
2. Конфиденциальность и уровни обслуживания
3. Удобство и доступность средств
4. Благоприятное налоговое законодательство, ведущее к экономии на депозитах, сбережениях и инвестициях
5. Доступ к международным инвестиционным возможностям
6. Льготные услуги по обмену иностранной валюты
7. Превосходное кредитование, заемные средства и кредитные линии

Давайте подробно рассмотрим каждое преимущество.

1. Безопасность и защита

Вы или ваша компания можете использовать оффшорные счета, чтобы избежать неблагоприятных обстоятельств, связанных с хранением денег в банке в вашей стране.

Используя оффшорный банк, расположенный в строго регулируемой и прозрачной юрисдикции, такой как, например, остров Мэн, вы можете быть уверены, что ваши деньги в безопасности.

Наличие счетов в оффшорных банках затрудняет их арест властями.

Помните, что произошло на Кипре в 2013 году?

Экспатам внезапно запретили снимать деньги со своих счетов и вывозить из страны.

Осуществляя банковские операции в офшорах, вы избавляете свое состояние от подобных угроз.

2. Конфиденциальность и уровни обслуживания

Одним из преимуществ хранения ваших учетных записей за пределами вашей страны является конфиденциальность, которую вы получаете.

Банковская тайна в некоторых странах, таких как Швейцария и Сингапур, является юридическим правом, и банки не могут раскрывать данные о владельцах своих счетов или активах, за исключением чрезвычайных обстоятельств, таких как уголовное расследование.

Это привело к широко распространенному уклонению от уплаты налогов, но многие банки и правительства в последние годы продвинулись вперед, чтобы обеспечить декларирование всех денег, с которых уплачивается налог, и ввести новые правила по борьбе с отмыванием денег.

Помимо соблюдения этих строгих стандартов, иностранцы могут по-прежнему иметь больше конфиденциальности в оффшорном банке, чем в оншорном.

Круглосуточная помощь, если что-то пойдет не так, с доступом к телефону и онлайн-банкингу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году — обычно входит в стандартную комплектацию.

3. Удобство и доступность

Для международного специалиста возможность хранить свой банковский счет в одном месте, независимо от того, сколько раз вы переезжали из одной страны в другую, является большим преимуществом.

На самом деле одной этой причины достаточно, чтобы многие люди открыли счет в оффшорном банке.

4. Налоговое планирование

Использование оффшорного банка может иметь налоговые преимущества для иностранцев, но применимы ли они в вашем случае, будет зависеть от ваших личных обстоятельств, таких как страна проживания.

Кроме того, некоторые владельцы счетов, осуществляющие банковские операции в таких юрисдикциях, как, например, остров Мэн и Джерси, могут выбрать получение процентов на свои сбережения без уплаты налогов.

Проценты зачисляются на их счет целиком, что означает отсутствие вычета подоходного налога у источника.

Если вы экспатриант, это избавляет вас от необходимости возвращать уплаченный налог и избавляет от хлопот, связанных со сверкой налоговых деклараций, чтобы убедиться, что вы не переплачиваете налог.

Оффшорный банковский счет также может быть полезен, когда речь идет о планировании недвижимости.

Во многих странах местное законодательство определяет, что происходит с вашим состоянием, если оно хранится в местном банке. Оффшорные банки решают эту проблему.

Например, в таких местах, как Дубай, Абу-Даби, Катар и Эр-Рияд на Ближнем Востоке, если вы умрете, к местным учетным записям будут применяться законы шариата.

Это будет означать, что такие учетные записи будут заморожены до тех пор, пока не будет утверждено завещание, что в некоторых случаях может занять годы.

Итак, если вы работаете в одной из этих стран, офшорное банковское дело — хорошая идея для планирования недвижимости.

5. Оффшорные инвестиции

Оффшорные инвестиции распространены среди состоятельных людей.

Хороший оффшорный банк предоставит вам широкий выбор средств и инвестиций, которые обычно недоступны ни в вашей родной стране, ни там, где вы сейчас живете.

Тем не менее, тщательно выбирайте свой банк, некоторые просто маркируют чужие решения и предлагают плохой выбор.

Читайте наши обзоры популярных оффшорных банков здесь.

Не забывайте, что вам нужно будет подумать о том, какова цель инвестирования, на какой срок вы хотите инвестировать, какой риск вы готовы принять со своими средствами и какие сборы и расходы связаны с управлением инвестиционным портфелем. .

6. Льготные услуги по обмену иностранной валюты

Для тех, кто работает за границей, возможность сберегать и использовать средства в иностранной валюте для международных операций может быть преимуществом.

Поскольку мультивалютные счета обычно входят в стандартную комплектацию, перевод денег между счетами будет быстрым и бесплатным.

И, если вам нужно перевести деньги между валютами, некоторые оффшорные банки предлагают конкурентоспособный курс обмена иностранной валюты по сравнению с обычными банковскими услугами.

Это одно из самых больших преимуществ оффшорных банковских услуг для эмигрантов с международными финансовыми обязательствами.

7. Кредитование, использование заемных средств и кредит

После открытия новых банковских соглашений вы часто сможете подать заявку на получение ипотеки или кредита.

Лучшие оффшорные банки, как правило, проявляют гибкость в своих схемах кредитования, и вы часто найдете конкурентоспособные ставки по ипотечным кредитам, доступные для недвижимости, особенно при покупке на основном рынке, таком как Великобритания.

Оффшорный банк может быть подходящим решением, если вы заинтересованы в: 

• Гибкое и легкодоступное консолидированное структурированное кредитование.
• Плавающие процентные ставки, привязанные к преобладающей основной ставке, фиксированным процентным ставкам или форвардным фиксированным ставкам.
• Обслуживание частных лиц, трастов, закрытых корпораций и компаний.
• Возможность использования нескольких субсчетов для нескольких активов или личных административных и/или дебетовых требований.
• Финансирование коммерческой недвижимости.
• Финансирование отдельных проектов развития недвижимости.
• Кредитование под залог капитала.
• Кредитование привилегированными акциями.

Оффшорный банкинг подойдет не всем.

Привилегии и налоговые правила, связанные с оффшорными банками, сильно зависят от ваших обстоятельств.

Загрузите наше бесплатное руководство, если вы хотите узнать больше о том, как высокоэффективные руководители строят свои портфели на сумму более 1 миллиона фунтов стерлингов, или свяжитесь с нами, чтобы получить всесторонний совет по финансовому планированию и обсудить варианты банковского обслуживания.

Налоговый отдел | Offshore Compliance Initiative

Offshore Compliance Initiative разрабатывает проекты, методологии и методы выявления американских налогоплательщиков, которые участвуют в неправомерных офшорных сделках и финансовых соглашениях с целью уклонения от уплаты налогов.

 

15 июля 2022 г.
Турецкий бизнесмен экстрадирован из Австрии по обвинению в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи

7 июня 2022 г.
Налоговый инспектор Детройта обвиняется в фальсификации собственных деклараций и препятствовании работе IRS

90 002 28 сентября 2021 г.
Обнародован обвинительный акт в отношении шести лиц и иностранной финансовой компании в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов

23 сентября 2021 г.
Флорида Бизнесмен и финансовый директор Русской газовой компании арестованы по налоговым обвинениям, связанным с 9 долларами США3 миллиона спрятаны на офшорных счетах

14 мая 2021 г.
Мужчина из Флориды осужден за уклонение от уплаты налогов на миллионы на секретных офшорных банковских счетах

14 мая 2021 г. Скрыть активы и Доход на оффшорных счетах

3 марта 2021 г.
Бизнесмену предъявлено обвинение в сокрытии сведений о счетах в иностранных банках и подаче фальшивых документов в Налоговое управление США

10 февраля 2021 г.
Бывшему жителю Флориды предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и непредставлении сведений о счетах в иностранных банках

15 октября 2020 г.
Генеральному директору многомиллиардной компании по разработке программного обеспечения предъявлено обвинение в многолетнем уклонении от уплаты налогов и схемах мошенничества с использованием электронных средств

15 октября 2020 г.
Генеральный директор Private Equity Заключает соглашение об отказе от судебного преследования в отношении международной схемы налогового мошенничества и соглашается выплатить 139 миллионов долларов США, отказаться от 182 миллионов долларов США в качестве вычетов благотворительных пожертвований и сотрудничать с правительственными расследованиями 

6 августа 2020 г.
Адвокат Хьюстона приговорен к тюремному заключению за офшорную схему уклонения от уплаты налогов 003

3 апреля, 2020
Бизнесмен из Лейк-Уорта признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов на миллионы доходов, хранении средств на секретных счетах по всему миру

27 августа 2019 г.
Бывшему бухгалтеру предъявлено обвинение в непредставлении сведений о счетах в иностранных банках и подаче ложных документов в IRS

30 октября 2018 г.
Мужчина из Хантингтон-Бич признал себя виновным в подаче ложной налоговой декларации, в которой не было указано, что на счету в офшорном израильском банке находится более 2 миллионов долларов

11 сентября 2018 г. Соединенные Штаты за несоблюдение Закона о налоговом контроле за иностранными счетами (FATCA)

20 августа 2018 г.
Мужчина из Лос-Анджелеса признал себя виновным в том, что не сообщил о более чем 1 миллионе долларов, хранящихся на израильских оффшорных счетах

5 июня 2018 г.
Житель Калифорнии, осужденный за налоговые преступления

14 мая 2018 г.
Канадец признал себя виновным в сговоре и подаче ложного заявления против США

25 января 2018 г.
Резидент Коннектикута S заключен в тюрьму за сокрытие Активы на счетах в Швейцарии

27 октября 2017 г.
Житель Коннектикута признал себя виновным в непредставлении сведений об иностранных финансовых счетах

25 апреля 2017 г.
Жители Южной Калифорнии приговорены к тюремному заключению за сокрытие миллионов долларов на секретных счетах в иностранных банках

10 февраля 2017 г.
Бывший профессор бизнеса университета приговорен к тюремному заключению за сокрытие более 220 миллионов долларов США в оффшорных банках , 2016 г.
Министерство юстиции приняло окончательное решение по программе Swiss Bank

7 октября 2016 г.
Владелец бизнеса в Мичигане признал себя виновным в сокрытии счета в Swiss Bank

28 сентября 2016 г.
Житель г. Нью-Йорка признал себя виновным в использовании фиктивной иностранной организации и секретных иностранных счетов в Швейцарии и Израиле для уклонения от уплаты налогов Сентябрь 5, 2016
Первый заместитель помощника Генерального прокурора Кэролайн Д. Чираоло выступает с речью на Кембриджском международном симпозиуме по экономическим преступлениям

17 августа 2016 г.
Первый заместитель помощника генерального прокурора Кэролайн Д. Сираоло выступает с комментариями относительно усилий налогового отдела по обеспечению соблюдения налоговых правил в офшорных зонах на конференции Ассоциации банкиров Панамы по борьбе с отмыванием денег

1 августа 2016 г.
Калифорнийский бизнесмен обвиняется в сговоре с израильскими банками с целью сокрытия доходов

22 июня 2016 г.
После того, как UBS представил сингапурские документы, Министерство юстиции закрыло дело о повестке в суд0003

3 июня 2016 г.
Бывший житель Мэриленда признал себя виновным в сговоре с целью ограбления Соединенных Штатов

12 апреля 2016 г.

4 апреля 2016 г.
Пластический хирург из Аляски приговорен к тюремному заключению за мошенничество с использованием электронных средств связи и уклонение от уплаты налогов0003

4 февраля 2016 г.
Против банка Julius Baer из Швейцарии возбуждено уголовное дело с соглашением об отсрочке судебного преследования, требующим выплаты 547 миллионов долларов, а также с признанием вины двух банкиров Julius Baer

3 февраля 2016 г.
Бывший гражданин США признал себя виновным перед налоговой Мошенничество, связанное с швейцарским финансовым счетом

27 января 2016 г.
Министерство юстиции объявляет об окончательном решении по категории 2 программы Swiss Bank совместно с HSZH Verwaltungs AG

25 января 2016 г.
Министерство юстиции объявляет о решении Leodan Privatbank AG в рамках программы Swiss Bank

6 января 2016 г.
Министерство юстиции объявляет о разрешении в рамках программы Swiss Bank совместно с Union Bancaire Privée, UBP SA Программа Swiss Bank

23 декабря 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о решении четырех банков в рамках программы Swiss Bank

23 декабря 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о решении Banque Cantonale Vaudoise в рамках программы Swiss Bank

18 декабря 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о совместном разрешении с двумя банками в рамках программы Swiss Bank

17 декабря 2015 г.
Министерство юстиции сообщает о решении трех банков в рамках программы Swiss Bank

15 декабря 2015 г.
Министерство юстиции сообщает о принятии решений по трем банкам в рамках программы Swiss Bank

10 декабря 2015 г.
Министерство юстиции сообщает о решении двух банков в рамках программы Swiss Bank

8 декабря 2015 г.
Министерство юстиции сообщает о решении Aargauische Kantonalbank в рамках программы Swiss Bank

3 декабря 2015 г.
Министерство юстиции сообщает о решении EFG Bank European Financial Group SA, Женева и EFG Bank AG принял совместное решение в рамках программы Swiss Bank

24 ноября 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о решении Privatbank IHAG Zürich AG в рамках программы Swiss Bank

24 ноября 2015 г.
Министерство юстиции сообщает о решении Deutsche Bank (Suisse) SA в рамках программы Swiss Bank

19 ноября 2015 г.
Министерство юстиции сообщает о решении трех банков в рамках программы Swiss Bank

17 ноября 2015 г. 9015 9 Министерство юстиции объявляет Maerki Baumann & Co. AG достигает разрешения в рамках программы Swiss Bank

13 ноября 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о решении Standard Chartered Bank (Switzerland) SA в рамках программы Swiss Bank

12 ноября 2015 г.
Департамент юстиции объявляет о решении двух банков в рамках программы Swiss Bank

4 ноября 2015 г.
Пластический хирург из Аляски осужден за мошенничество с использованием электронных средств связи и уклонение от уплаты налогов Банк Bonhôte & Cie SA Достигнуто разрешение в рамках программы Swiss Bank

29 октября 2015 г.
Министерство юстиции объявило о разрешении четырех банков в рамках программы Swiss Bank

23 октября 2015 г.
Министерство юстиции сообщает о решении Piguet Galland & Cie SA в рамках программы Swiss Bank

16 октября 2015 г.
Министерство юстиции сообщает о решении BBVA Suiza S. A. в рамках программы Swiss Bank

8 октября 2015 г. резолюция боли под швейцарским Банковская программа

6 октября 2015 г.
Швейцарская компания по управлению активами Finacor SA достигла соглашения с Министерством юстиции

1 октября 2015 г.
Министерство юстиции объявляет о решении BHF-Bank (Schweiz) AG в рамках программы Swiss Bank

25 сентября 2015 г.
Министерство юстиции сообщает о принятии решения двумя банками в рамках программы Swiss Bank Программа Swiss Bank

16 сентября 2015 г.
Суд уполномочивает IRS выдавать повестки для обнаружения американских налогоплательщиков, имеющих оффшорные банковские счета в Belize Bank International Limited и Belize Bank Limited

15 сентября 2015 г.
Решение Bank La Roche & Co AG в рамках программы Swiss Bank Министерства юстиции

10 сентября 2015 г.
Valiant Bank AG достигло разрешения в рамках программы Swiss Bank Министерства юстиции

3 сентября 2015 г.
Schrod э и Ко. Bank AG принимает решение в рамках программы Министерства юстиции Swiss Bank и соглашается выплатить штраф в размере 10,3 млн долларов США

27 августа 2015 г.
Hypothekarbank Lenzburg AG достигает решения в рамках программы Swiss Bank Министерства юстиции

20 августа 2015 г.
Два швейцарских банка достигли резолюций в рамках программы Министерства юстиции для швейцарских банков

10 августа 2015 г.
Составители налоговых деклараций приговорены к тюремному заключению за сокрытие офшорных счетов и помощь богатым клиентам в сокрытии миллионов на секретных счетах в израильских банках

9 0002 6 августа 2015 г.
Три швейцарских банка достигли разрешения в рамках программы Министерства юстиции для швейцарских банков

3 августа 2015 г.
Банк EKI Genossenschaft достиг разрешения в рамках программы Министерства юстиции для швейцарских банков

30 июля 2015 г.
Три швейцарских банка приняли решения в рамках программы Министерства юстиции для швейцарских банков Банки достигают резолюций В рамках программы Swiss Bank

9 июля 2015 г.
Департамент юстиции объявляет о разрешении дел двумя банками в рамках программы Swiss Bank

2 июля 2015 г.
Swiss Bank достигает разрешения в рамках программы Swiss Bank Министерства юстиции

26 июня 2015 г.
Швейцарский банк достиг судебного решения в рамках программы Министерства юстиции для швейцарских банков

19 июня 2015 г.
Еще два банка достигли судебного решения в рамках программы Министерства юстиции для швейцарских банков отдела Программа Swiss Bank

3 июня 2015 г.
Еще два банка приняли решения в рамках программы Министерства юстиции Swiss Bank

28 мая 2015 г.
Четыре банка достигли решений в рамках программы Swiss Bank Министерства юстиции

15 мая 2015 г.
Finter Bank Zurich AG достиг разрешения в рамках программы Swiss Bank Министерства юстиции

8 мая 2015 г.
Vadian Bank AG достиг разрешения в соответствии с программой Swiss Bank Министерства юстиции

31 марта 2015 г.
Swiss Asset Manager P ведет Обвинена в Федеральном суде в сговоре с налогоплательщиками США с целью уклонения от уплаты федерального подоходного налога и подачи недостоверных налоговых деклараций

30 марта 2015 г.
Исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Кэролайн Д. Чираоло выступает с замечаниями в Pen and Pad, объявляя о первом решении по программе Swiss Bank

30 марта 2015 г.
Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Стюарт Ф. Делери выступает с комментариями в Pen and Pad, объявляя о первом разрешении проблемы в рамках программы швейцарского банка Программа Департамента Swiss Bank

18 февраля 2015 г.
Нью-Йорк Житель Хэмптона признал себя виновным в препятствовании налоговой службе в сокрытии счетов в швейцарских банках

2 февраля 2015 г.
Врач из Калифорнии признал себя виновным в том, что не сообщил об иностранном счете в банке Leumi в Люксембурге

22 декабря 2014 г.
Составители налоговых деклараций осуждены за помощь состоятельным клиентам в сокрытии миллионов на секретных офшорных счетах в израильских банках

22 декабря 2014 г.
Банк Леуми признает в помощь налогоплательщикам США в сокрытии активов на оффшорных банковских счетах

21 ноября 2014 г.
Credit Suisse осужден за сговор с целью оказания помощи налогоплательщикам США в сокрытии оффшорных счетов от налоговой службы

18 ноября 2014 г.
Манхэттен Прокурор США объявляет о предъявлении обвинения резиденту Кентукки за ведение секретных счетов в швейцарских банках 3, 2014
Карибский инвестиционный консультант и адвокат осуждены за использование оффшорных счетов для отмывания и сокрытия средств

5 сентября 2014 г.
Консультант по инвестициям из Карибского бассейна осуждена за использование оффшорных счетов для отмывания и сокрытия средств

11 июля 2014 г.
Карибские инвестиционные консультанты и адвокаты признали себя виновными в использовании оффшорных счетов для отмывания и сокрытия средств

5 июня 2014 г.
Комментарии о программе соглашений об отказе от судебного преследования или писем о нецелях для швейцарских банков

28 мая 2014 г.
Человек из Коннектикута, использовавший офшорные счета, приговорен к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов и сговор0003

19 мая 2014 г.
Замечания, подготовленные для вручения помощником генерального прокурора налогового отдела Кэтрин Кенилли, объявляющей о признании вины по делу Credit Suisse об уклонении от уплаты налогов в оффшорной зоне

19 мая 2014 г.
Замечания, подготовленные для вручения заместителем генерального прокурора Джеймсом М.

19 мая 2014 г.
Замечания, подготовленные для вручения Генеральным прокурором Эриком Холдером Заявление о признании вины по делу об уклонении от уплаты налогов оффшорной компанией Credit Suisse

19 мая 2014 г.
Credit Suisse признает себя виновным в сговоре с целью оказания помощи налогоплательщикам США в подаче ложных деклараций

9 мая 2014 г.
Врач из Флориды осужден за федеральные налоговые преступления
Калифорнийский банкир обвинен в помощи США Налогоплательщики скрывают секретные израильские банковские счета

30 апреля 2014 г.
Швейцарские оффшорные уклонения от уплаты налогов на налоговые налоговые0003

21 марта 2014 г.
Бывшему президенту дочерней компании «Российского производителя стали» в США предъявлено обвинение в сокрытии активов на секретных счетах в швейцарских банках

18 марта 2014 г. ПИКТЕ & CIE

12 марта 2014 г.
Швейцарский банкир признал себя виновным в сговоре с американскими уклоняющимися от уплаты налогов, другими швейцарскими банкирами и руководством банка Проводится в UBS

13 января 2014 г.
Суд отклоняет задачу банковских ассоциаций в правилах, касающихся оффшорных уклонений от налогов

12 декабря 2013 г.
Первые сроки подходы к участию в программе для неконтролируемых соглашений или нецелевых писем для швейцарских банков

ноябрь. 12, 2013
Суд уполномочивает IRS выдавать повестки для записей, касающихся налогоплательщиков США со счетами в оффшорных банках

5 ноября 2013 г.
Комментарии к программе соглашений о несудебном преследовании или нецелевых писем для швейцарских банков

4 ноября 2013 г.
Бизнесмен из Лос-Анджелеса признал себя виновным в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов путем сокрытия счетов в израильских банках

29 августа 2013 г.
Калифорнийский бизнесмен признал себя виновным в сговоре с целью сокрытия счетов в израильских банках

29 августа 2013 г.
США и Швейцария опубликовали совместное заявление о расследованиях по делу об уклонении от уплаты налогов

17 июля 2013 г.
Бизнесмен из Калифорнии признал себя виновным в сокрытии счета в иностранном банке в израильском банке в своей налоговой декларации 28 июня 2013 г.
Бывший швейцарский банкир признал себя виновным в непредставлении сведений о счете в иностранном банке

13 июня 2013 г.
Пара из Вайоминга обвиняется в уклонении от уплаты налогов

30 апреля 2013 г. С. Налогоплательщики с оффшорными счетами в CIBC FirstCaribbean International Bank

12 апреля 2013 г.
Предпринимательница из Калифорнии соглашается признать себя виновной в сговоре с целью сокрытия счетов в израильских банках 3

4 марта 2013 г.
Швейцарский банк осужден Федеральным судом Манхэттена за участие в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов

26 февраля 2013 г.
округ Мидлсекс, штат Нью-Джерси Мужчина признается в уклонении от уплаты налогов и сокрытии 1,2 млн долларов дохода на незадекларированных счетах в индийских банках

30 января 2013 г.
Калифорнийский мужчина признает себя виновным в том, что не сообщил об иностранных банковских счетах по адресу UBS

8 января 2013 г.
Женщина из Южной Флориды признает себя виновной в том, что не раскрыл доход со швейцарских банков 7, 2013
Somerset County, N.J., Мужчина признал себя виновным в сокрытии доходов с незадекларированных счетов в швейцарских и индийских банках

3 января 2013 г.
Swiss Bank признал себя виновным в Федеральном суде г. Нью-Йорка в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов

15 июня 2012 г.
Три составителя налоговых деклараций обвиняются в содействии клиентам уклоняться от уплаты налогов путем сокрытия миллионов на секретных счетах в двух израильских банках

2 февраля 2012 г.
Швейцарскому банку предъявлено обвинение в налоговых сборах США

30 января 2012 г.
Клиенты UBS и налоговый поверенный обвиняются в Фениксе в сокрытии активов на секретных счетах в иностранных банках

3 января 2012 г.
Манхэттен Прокурор США обвиняет трех швейцарских банкиров в сговоре с целью сокрытия более 1,2 миллиарда долларов со счетов налогоплательщиков США от IRS

7 декабря 2011 г.
Клиент UBS и Swiss Cantonal Bank обвиняется в сговоре с целью обмана IRS

17 ноября 2011 г.
Клиенту HSBC в Индии предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и непредставлении сведений о счетах в иностранных банках

3 августа 2011 г.
Клиент UBS признал себя виновным в подаче ложной налоговой декларации

2 августа 2011 г.
Бывший банкир UBS обвиняется в помощи американским налогоплательщикам в использовании секретных счетов в швейцарских банках для уклонения от уплаты налогов США 21, 2011
Финансовому консультанту Швейцарии предъявлено обвинение в сговоре с более чем 60 налогоплательщиками США с целью сокрытия более 184 миллионов долларов на счетах в швейцарских банках

28 июня 2011 г.
Клиенту HSBC в Индии предъявлено обвинение в подаче ложных налоговых деклараций и непредставлении сведений о счете в иностранном банке

20 июня 2011 г.
Клиенты UBS в Калифорнии признали себя виновными в сокрытии активов на секретном счете в швейцарском банке 011
Нью-Джерси Клиент UBS осужден за непредставление более 750 000 долларов на счете в швейцарском банке

19 мая 2011 г.
Директор банка обвиняется в сокрытии иностранных активов банковские счета из налоговой

7 апреля 2011 г.
Министерство юстиции просит суд разрешить IRS запросить документы банковского счета HSBC India

14 марта 2011 г.
Клиент UBS осужден в Сан-Диего за сокрытие активов на секретных счетах в багамских и швейцарских банках

8 марта 201 1
Бывший гражданин Огайо признал себя виновным в том, что не сообщил о своем счете в иностранном банке в UBS в Швейцарии

4 марта 2011 г.
Бывший клиент UBS осужден за сокрытие миллионов на офшорных банковских счетах

23 февраля 2011 г.
Четыре швейцарских банкира обвиняются в помощи американским налогоплательщикам в использовании секретных счетов в швейцарских банках для уклонения от уплаты налогов США американский клиент Conceal Assets Offshore

18 ноября 2010 г.
Калифорния Клиент UBS обвиняется в сокрытии активов на секретном счете в швейцарском банке

15 июля 2010 г.
Швейцарский юрист обвиняется в содействии сокрытию счетов в швейцарских банках и денежных средств, возвращенных клиентам в США

26 мая 2010 г.
Девелоперы отелей в Майами-Бич обвинены в налоговом мошенничестве

23 апреля 2010 г.
Бывший клиент UBS осужден за сокрытие 10 миллионов долларов на офшорных банковских счетах

15 апреля 2010 г.
Девелоперов отеля в Майами-Бич обвинили в сговоре к мошенничеству США

13 апреля 2010 г.
Бывший клиент UBS признал себя виновным в сокрытии активов на секретных счетах в оффшорных банках

12 апреля 2010 г.
Клиент UBS признал себя виновным в непредставлении более 1 миллиона долларов на счетах в швейцарских банках

16 февраля 2010 г.
Доктор из Вирджинии признал себя виновным в заговоре с использованием незадекларированного счета в швейцарском банке 009
Министерство юстиции и IRS объявляют Результаты урегулирования UBS и беспрецедентный ответ в программе добровольного раскрытия налоговой информации

5 октября 2009 г.
Район Сиэтла Клиент UBS признал себя виновным в подаче ложной налоговой декларации

25 сентября 2009 г.
Клиент UBS признал себя виновным в том, что не сообщил о 6,1 млн долларов на счетах в швейцарских банках 20, 2009
Банковское дело Швейцарии Исполнительный директор и швейцарский юрист обвиняются в сговоре с целью мошенничества США

19 августа 2009 г.
США раскрывают условия соглашения с правительством Швейцарии в отношении UBS

28 июля 2009 г.
Клиент UBS признает себя виновным в подаче ложной налоговой декларации, спрятала 8 миллионов долларов на секретных счетах швейцарских банков. для офшорных записей

14 апреля 2009 г.